资本运作☆ ◇600977 中国电影 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-28│ 8.92│ 40.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│歌华有线 │ 20000.00│ 1354.10│ ---│ 13879.49│ 2491.54│ 人民币│
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│幸福蓝海 │ 2251.92│ 53.49│ ---│ 407.62│ -41.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充影视剧业务营运│ 11.84亿│ 1971.43万│ 21.20亿│ 100.00│ 4.12亿│ ---│
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字影院投资项目 │ 7.06亿│ 0.00│ 5.82亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│数字放映推广应用项│ 14.33亿│ 1.12亿│ 13.98亿│ 100.36│ 8871.12万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买影院片前广告运│ 2.40亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│营权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还2007中国电影集│ 5.31亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│团企业债券本金及最│ │ │ │ │ │ │
│后一期利息 │ │ │ │ │ │ │
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│并购项目 │ 0.00│ 0.00│ 61.82万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京天空之城影视有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任其原董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开展电影创作业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │基于发行放映合作产生的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │基于发行放映合作产生的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │基于发行放映合作产生的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │基于发行放映合作产生的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中影寰亚音像制品有限公司 │
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│关联关系 │公司原职工监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │咨询服务收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中影寰亚音像制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原职工监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │天天中影文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品销售收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │天天中影文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁车辆 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │版权使用收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │制作收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品销售收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租房、车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │制作收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │版权使用收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品销售收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代理服务收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中影寰亚音像制品有限公司 │
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│关联关系 │公司原职工监事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │咨询服务收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中影寰亚音像制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原职工监事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │天天中影文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品销售收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天天中影文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁车辆 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │版权使用收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │制作收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏电影发行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品销售收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租房、车辆租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │制作收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电影集团公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │版权使用收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润为-10000万元到-13000万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计
为-20000万元到-26000万元。
本预告系初步测算结果，具体数据以公司正式披露的半年度报告为准。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）经初步测算，公司预计2026年半年度出现亏损，具体如下：1.预计归属于上市公司
股东的净利润为-10000万元到-13000万元；2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润为-20000万元到-26000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况
2025年上半年公司业绩情况如下：
（一）利润总额为-6309.79万元；归属于上市公司股东的净利润为-11037.36万元；扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-21140.02万元。
（二）基本每股收益为-0.059元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年第一季度，由于公司主投电影票房不及预期，导致毛利减少，一季度末归属于上市
公司股东净利润为-11399.92万元，详见2026年4月30日在上海证券交易所披露的《中国电影20
26年第一季度报告》。2026年第二季度，公司主营业务平稳，但因期内未有公司主控影片上映
，未能对冲业绩缺口。
随着暑期档开启，公司参与出品的《年会不能停！2》《八仙！》《群星闪耀时》等国产
影片，参与发行的《蜘蛛侠：崭新之日》《奥德赛》等进口影片即将陆续上映，有望对公司经
营带来积极影响。
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2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票
表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司副董事长、总经理李现曾主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事10人，列席10人；
2.董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日10点00分
召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）董事会近日收到傅若清
先生的函。根据组织安排，傅若清先生因年龄原因，不再担任公司第四届董事会董事长、董事
，以及董事会战略与社会责任委员会主任委员等职务。根据工作需要，傅若清先生将继续担任
公司董事会艺术委员会主任委员职务，为董事会开展相关工作提供专业咨询与决策建议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会(三)投票方
式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日10点00分
召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不适用
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2026-04-30│对外投资
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项目名称：“中影青年电影人计划”二期投资。
投资金额：总规模10亿元，其中公司以自有资金投资5亿元。
本事项已经公司董事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，无须提交公司股东会
审议。
2023年4月，中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）发起“中影青年电影人计
划”首期投资（简称“青影首期”），总投资规模不超过10亿元（其中以公司自有资金出资不
超过5亿元），计划于董事会审议通过该事项的三年内，投资30-50部青年电影人原创电影作品
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影关于“中影青年电影人计划”首
期投资的公告》（公告编号：2023-012）。截至2026年4月，青影首期投资期届满。为持续拓
展初创生态，加强新人新项目储备布局，公司董事会批准启动“中影青年电影人计划”二期投
资（简称“青影二期”）。
一、青影首期实施情况
“中影青年电影人计划”以公司全资子公司中影创意(北京)电影有限公司为实施主体，按
照兼具商业价值、创新性和类型叙事的原则，对500多个原创项目进行筛选、评估与专业孵化
，构建可持续的人才培养与项目孵化机制。青影首期投资期内，公司共投资29个由80、90后青
年电影人原创的电影项目， 包括17个主投项目、12个参投项目，其中10个项目已上映，其余
项目正在拍摄制作或策划开发中。“中影青年电影人计划”已成为兼具专业影响力与品牌号召
力的青年创作者孵化平台。
已上映作品中：《一闪一闪亮星星》成为2024年跨年档的现象级爆款，《鸳鸯楼·惊魂》
进入国产惊悚片票房前三，《那个不为人知的故事》《“骗骗”喜欢你》均实现票房超亿元。
专业评价方面，《朱同在三年级丢失了超能力》获第37届中国电影金鸡奖“最佳儿童片”提名
，《大场面》获第38届中国电影金鸡奖“最佳导演处女作”提名，《狮子回头》获第5届金鸡
电影创投大会“最具潜力导演”“评委会优胜项目”等荣誉，《飞行家》入围第38届东京国际
电影节主竞赛单元。
在制或开发作品中：《呼吸》《狮子回头》《珍珠珍珠》《雪夜迷杀》《歌照唱，舞照跳
》《观心》正在后期制作中，计划于2026至2027年上映。
《非正常死亡》《去星辰燃烧的地方》等10余个项目正在开发筹备阶段，为未来2-3年提
供了优质项目储备。
人才队伍建设方面：以项目为载体引才筑巢。“中影青年电影人计划”已签约导演、编剧
、演员、作曲等近40名青年创作人才，包括国家级导演、青年导演、优秀作曲家、演员等，为
创新拓展业务汇聚新力量。
二、青影二期投资概况
2026年4月29日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<“中影青年电影
人计划”二期投资>的议案》。
（一）投资方案
发起人：中国电影产业集团股份有限公司
投资期：董事会审议通过之日至2030年
投资金额：总规模10亿元。其中公司以自有资金出资5亿元，另外5亿元将在选定电影项目
或业务方案后，在项目或业务层面联合具有资源优势的业内公司共同投资。
投资标的：（1）青年电影人的原创电影作品；（2）AI电影或短片作品。
总投资项目或作品不少于30个。单项目投资金额视项目具体情况而定。投资款用于作品的
开发、制作及宣传发行等。
投资收益：公司作为作品的投资出品方，在作品上映或投放后，通过院线及网络发行、版
权销售、衍生品开发等方式取得投资收益。
（二）实施路径与目标
青影二期坚持出作品和出人才相结合，重点从巩固一期成果、滚动开发新项目、IP增值拓
边界、生态闭环强保障四个方向推进，核心目标是前瞻性布局内容生态，储备优质项目与人才
资源。
内容体系化：以轻量化、精品化、特色化为原则，持续优化“60%商业类型片、30%高概念
创新影片、10%作者性影片”的项目开发体系，保持内容产出的稳定性与多样性。增强项目把
控能力，降低投资成本和市场风险。
人才系统化：坚持出作品和出人才相结合，健全人才“选拔-签约-赋能-经纪”闭环机制
。在用好已签约人才资源的基础上，五年内新增签约一批创作中坚，关注AI+电影复合型人才
。发挥董事会艺术委员会“传帮带”作用，扶持打造一批深耕垂类、独具特色的青年创作工作
室。
科技赋能常态化：以AI技术赋能青年人才培养，推动创作者熟悉、掌握AI制片能力。建立
“AI原生创作者”孵化机制，探索AI+实拍协同创作路径。
价值开发多元化：构建“票房分账+非票房收入”多元互补收益体系，拓展IP全链路开发
、制作服务、经纪佣金、文旅合作等多渠道收入来源，降低单一业务、单一领域风险。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议。若后续对选定电影项目进行投资时涉及关联交易，公司将依
规履行相应的审议程序及信息披露义务。
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2026-04-30│其他事项
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中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于<调整董事会专门委员会设置>的议案》。为进一步完善公司治理
，支持董事会科学有效运作，董事会对内设委员会设置予以调整。具体情况如下。
一、调整委员会名称
为进一步明确战略与社会责任的一体性，凸显社会责任在公司战略中的核心位置，将董事
会战略委员会（社会责任委员会）更名为董事会战略与社会责任委员会。除名称调整外，委员
会职责权限及议事规则不变。
二、调整董事会艺术委员会成员
董事会艺术委员会设立以来，收到不少来自产学研界的参与意向。为进一步凝聚专业力量
，依据工作规则对成员予以调整，吸纳补充电影艺术、市场、剧集领域专家14名。调整后，董
事会艺术委员会成员共52名，具体名单见附件。
三、组建董事会科技委员会
为健全与公司经营相适应的科技创新与产业创新机制，充分发挥专家学者在科技战略实施
、重要项目研究上的专业作用，增设董事会科技委员会（简称“科技委”），为董事会和公司
提供专业建议、战略支撑与资源链接。科技委由公司董事、高级管理人员及外部专家组成，主
要职责为：研究科技创新应用的政策与趋势；为公司实施科技创新发展战略提供指导和建议；
评估及指导公司重要技术项目；评估及指导公司科技人才队伍建设工作；法律法规、《公司章
程》和董事会授予的其他职权事项。
董事会审议通过《董事会科技委员会工作细则》，同意该细则于股东会审议通过修订《公
司章程》事项（详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<中国电影产业集团股份有限公
司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：2026-012）之日起实施。科技
委完成组建工作后，将另行公告人员组成及相关情况。
四、调整董事会专委会分类
为更好支持董事会科学有效运作，按职责方向对委员会进行分类定位：董事会专门委员会
：聚焦治理建设、合规管理、风险防控等方向，履行监管要求的法定职责，承担决策前置研究
把关任务，委员全部由董事会成员担任。包括战略与社会责任委员会、审计委员会、提名与薪
酬委员会。
董事会专业咨询委员会：聚焦艺术创作、科技创新、人才队伍建设等方向，发挥智库研究
、专业咨询与资源链接作用，委员由董事、高级管理人员和外部专家担任。包括艺术委员会、
科技委员会。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）的股东回报机制，保持利
润分配政策的一致性、合理性和稳定性，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和《中国电影产业集团股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑公司实际，公司未来三年（2026年—2028
年）股东回报规划如下。
一、制定原则
（一）公司推行持续且稳定的利润分配政策。
（二）在满足公司正常生产经营的资金需求且符合现金分红条件时，优先选择以现金分红
方式进行利润分配。
（三）在规划研究与制定过程中，充分听取和考量独立董事和公众投资者（特别是中小股
东）的意见。
二、考虑因素
从可持续发展的角度出发，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平
、债务偿还能力，近期的重大资金支出安排与外部融资环境，以及股东要求和意愿等因素，保
障利润分配政策的连续性和稳定性，维护股东、投资者依法享有的权益。
三、规划具体内容
（一）利润分配方式
公司可采取现金或者股票方式，或者现金与股票相结合的方式，或者法律法规允许的其他
方式分配利润，分配利润不得超过累计可未来三年股东回报规划（2026年——2028年）
分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。具备现金分红条件时，优先选择现金分
红方式进行利润分配。
（二）利润分配时间间隔
公司原则上每年度进行一次利润分配。在符合利润分配的条件下，董事会将充分考虑增加
现金分红频次，稳定投资者分红预期。
董事会可以根据公司实际，提议进行中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下
一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）现金分红的条件和比例
公司当年盈利（合并报表归属于上市公司股东的净利润为正）且母公司报表中未分配利润
为正时，公司应进行现金分红。原则上现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比
不低于30%。
如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数。
（四）股票股利发放的条件
若公司业绩增长快速，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有
利于公司全体股东的整体利益和长期利益时，可以在满足现金分红要求的前提下，提出股票股
利分配预案。
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2026-04-18│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.32元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观公允地反映中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度的财务状况
和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影产业集团股份有限公司会计政策》的相关
规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细清
查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年度公司共计提减
值准备合计人民币13358.67万元，主要为坏账准备5196.90万元、使用权资产减值准备4573.12
万元。
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2026-03-04│委托理财
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中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）近日召开第四届董事会第五次会议，对
使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项予以新的一年期授权。该事项已经董事会审议通过，
无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相
关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。
一、投资情况概述
（一）理财目的：在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用暂
时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金的投资收益，公司拟适度开展现金管理。
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2025-12-16│其他事项
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中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年12月
15日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年12月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参
会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章
、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
公司2025年第二次临时股东会已审议通过关于《补选第四届董事会独立董事》的议案，补选李
燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事会审议通过关于《调整董事会审计委员
会成员》的议案，董事会同意对审计委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下
。
董事会审计委员会
李燕（主任委员）、张树武、李小荣
董事会战略委员会（社会责任委员会）、提名与薪酬委员会、艺术委员会成员不变，本次
公告不再列示。
以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公
司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
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2025-12-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月12日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票
表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长傅若清主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事10人，列席8人，独立董事王梦秋、张影因工作原因未列席；2.董事会秘
书及公司高级管理人员列席会议。
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2025-11-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月12日10点00分
召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日至2025年12月12日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-19│其他事项
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经中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议，董事
会同意提名李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司股东会审议。
具体详见与本公告同日披露的《中国电影第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：20
25-047）。候选人简历如下：
李燕，女，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非
执业）、经济学教授。现任中央财经大学教授、博士生导师。现为中央财经大学人大预算审查
监督研究中心首席专家，政府预算管理研究所研究员、中财-安融地方投融资研究所研究员、
中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、北京市人大常委会财经顾问。同时担任北京首
旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事。
候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。本议案将提请公司股东会审议表决
，股东会完成选举后，董事任期为自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2025-11-06│其他事项
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中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过《关于<聘任董事会秘书、证券事务代表>的议案》，同意聘任卜树升先生
为公司董事会秘书，自其取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2025-043）、《中国电影关于董事会换届及聘任工作的公告》（公告编号：2025-044）
。
近日，卜树升先生参加了上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，并取
得《董事会秘书任职培训证明》，其任职备案已经上海证券交易所审核通过。卜树升先生自任
职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。
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2025-10-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月10日
(二)股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
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2025-10-11│其他事项
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根据《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，中国电影产业集团股份有限公司（
简称“公司”）董事会设战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会、
艺术委员会，战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会由董事组成，
艺术委员会由董事及外部专家组成，委员任期与公司董事会任期一致。中国电影于2025年10月
10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《组建董事会专门委员会》的议案。经批
准，中国电影第四届董事会各专门委员会成员及任职如下：
一、战略委员会（社会责任委员会）
主任委员：傅若清
委员：李现曾、王蓓、陈哲新、卜树升、张树武、王梦秋、张影
二、审计委员会
主任委员：李小荣
委员：张树武、王梦秋
三、提名与薪酬委员会
主任委员：张影
委员：王蓓、李小荣
四、艺术委员会
主任委员：傅若清
副主任委员：高山
委员（按姓氏笔画排序）：尹力、尹露、冯小刚、宁浩、左懿、刘震云、刘寅、刘晓世、
孙海鹏、许宏宇、陈凯歌、陈可辛、陈思诚、陈廖宇、陆亮、吴京、张冀、林木、郜昂、郝戎
、郝为、饶晓志、钟锐、赵晓时、郭帆、贾樟柯、秦海燕、徐建、扈强、黄建新、董润年、韩
延、游晓颖、路阳、管虎、廖祥忠、霍廷霄
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2025-09-26│其他事项
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中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）因电话网络系统升级，自本公告发布之
日起将启用新的投资者专线电话。
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2025-09-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国电影产业集团
股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永
中和”）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日10点00分召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月10
日至2025年10月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-08-30│其他事项
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一、高级管理人员辞任情况
中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到总经理傅若清先生的辞
呈，因工作调整，傅若清先生辞去公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长职务。根据《
中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，傅若清先生的辞呈
自送达董事会时生效。
二、高级管理人员聘任情况
经公司董事会提名与薪酬委员会资格审核、公司第三届董事会第二十二次会议审议，董事
会同意聘任李现曾先生为公司总经理，聘任高山先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《中
国电影第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。李现曾先生、高山
先生的简历如下：李现曾，男，1975年12月出生，中国国籍，法学硕士。现任公司总经理，中
国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任中央宣传部处长、国家电影事业发展专
项资金管理委员会办公室副主任、青海省委宣传部副部长（援青）、青海省委宣传部副部长兼
省电影局局长（援青）。
截至本公告披露日，李现曾先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电
影集团公司任职外，与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
高山，男，1982年6月出生，中国国籍，文学博士。现任公司副总经理，中国电影集团公
司党委委员。历任中国电影资料馆事业发展部助理研究员、副主任，国家新闻出版广电总局电
影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局艺术处副调研员，中央宣传部电影局创作处副处长、
处长。
截至本公告披露日，高山先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影
集团公司任职外，与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
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2025-08-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞任情况
中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）董事会近日收到董事、
董事会秘书、副总经理任月女士的辞呈，因工作调整，任月女士辞去上述职务，辞任后不再担
任公司任何职务。
二、辞任对公司的影响及工作安排
根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，任月女
士的辞呈自送达董事会时生效。任月女士的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，董事会
将按照有关规定尽快完成董事补选工作。任月女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且
已按照相关规定做好交接工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司聘任新
的董事会秘书前，暂由董事长傅若清先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成选聘工作。任
月女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，中国电影及董事会对任月女士在任期内对公司发展做出
的积极贡献表示衷心感谢！
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观公允地反映中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）2025年半年度的财务
状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影产业集团股份有限公司会计政策》的
相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了详
细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度公司
共计提减值准备合计人民币2,433.38万元。
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2025-08-27│其他事项
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第一条为了规范中国电影产业集团股份有限公司（简称“中影股份”或“公司”）内部控
制的评价工作，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价，是指中影股份董事会对内部控制的有效性进行全面评价
、形成评价结论、出具评价报告的过程。
董事会对内部控制评价报告的真实性负责。
第三条实施内部控制评价应当遵循下列原则：
（一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的
各种业务和事项。
（二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事
项和高风险领域。
（三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设
计与运行的有效性。
第四条中影股份董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。
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