资本运作☆ ◇600980 北矿科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-20│ 6.56│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-26│ 18.01│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-10│ 7.07│ 2121.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-18│ 9.63│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 14.10│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-23│ 15.66│ 6778.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲火炬工业炉有限│ 18568.97│ ---│ 100.00│ ---│ 1638.44│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能矿冶装备产业基│ 1.87亿│ 3424.14万│ 1.90亿│ 101.72│ ---│ 2023-11-28│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以│
│ │下简称“株洲火炬”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公│
│ │开招标签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，由于项目工│
│ │程量大，在项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《高效节能有色金属熔炼装备产业化│
│ │项目二期工程总承包合同补充协议（三）》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人│
│ │民币1479222.15元（含税） │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第│
│ │十六次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易│
│ │外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计3次、累计金额751.13万 │
│ │元（含本次），未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。过去12个月内，公司与不同│
│ │关联人未发生交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的背景和协议签署情况 │
│ │ 1、原合同的签署情况 │
│ │ 2024年，株洲火炬对高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包项目进行了│
│ │公开招标，招标文件于2024年2月8日在株洲市公共资源交易中心公示，2024年3月5日开标，│
│ │经过公开招标、评标等工作，确定第一中标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：│
│ │湖南中天建设集团股份有限公司），结果在株洲市公共资源交易中心公示，公示期满后于20│
│ │24年3月15日在株洲市公共资源交易中心发布中标结果公告，2024年4月2日发出中标通知书 │
│ │，确定中标人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），│
│ │中标金额29565103.68元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公 │
│ │共资源交易中心公示 │
│ │ 2024年4月3日，株洲火炬作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集│
│ │团股份有限公司）签订了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，│
│ │合同金额为人民币29565103.68元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.1│
│ │8条规定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式 │
│ │审议和披露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。 │
│ │ 2、补充协议的签署情况 │
│ │ 因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增│
│ │加项目，包括湿法车间旋挖灌注桩替代预应力管桩、智能化车间货梯、湿法车间外增加消防│
│ │水池、二期厂区重载道路路基夯实等。株洲火炬和矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集│
│ │团股份有限公司）于2025年12月30日签订《补充协议》，补充协议金额为人民币1479222.15│
│ │元（含税）。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司与│
│ │控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生│
│ │先生、许志波先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立│
│ │董事一致同意株洲火炬与控股股东签订总承包合同补充协议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别│
│ │下标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易在│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400000720M │
│ │ 法定代表人：韩龙 │
│ │ 注册资本：人民币277598.00万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 │
│ │ 成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技 │
│ │企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名 │
│ │为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。 │
│ │ 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用│
│ │有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新│
│ │材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；│
│ │固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器│
│ │人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造│
│ │；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分│
│ │析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材│
│ │料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；│
│ │货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管│
│ │理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告│
│ │发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职│
│ │业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、│
│ │劳务派遣服务）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为完善公司科学、持续、稳定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，
积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，北矿科技股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关文
件的规定和要求，结合公司实际情况及外部环境等因素，制定《北矿科技股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划的原则
公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，充分考虑和听取股东（
特别是公众股东）及独立董事的意见，高度重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益
、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。公司采
取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红应优先于股票股利，即具备现
金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
二、制定股东回报规划时考虑的因素
公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合
分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑发展所处阶段、股东诉求、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银
行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红
回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展且在满足现金分红条件的前提下，除特殊情况外，公司应当采取现金方式分配
股利。
（二）利润分配的期间间隔
1、未来三年（2026-2028年），在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，
公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况
、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（三）利润分配的条件
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，除特殊情况外，公司每年以现金方式分配
的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利
润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；
4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
5、在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一
期经审计的净资产的30%或资产总额的10%；
6、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见。
公司因上述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留
存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体
上予以披露。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十七
次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合
同资产及在建工程等资产合计计提资产减值准备11,554,469.60元，收回已单项计提坏账准备
的应收账款61,522.06元；对部分无使用价值的资产进行处置，产生固定资产、在建工程处置
净损失2,821.30元。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、增强投资者获得感，结合公司实际情况
，拟定2026年中期分红方案如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展
。
（二）中期分红的金额上限
不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股
东净利润的30%。
（三）关于2026年中期分红的相关授权事项
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的
前提条件下制定具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》等
相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124559512.38元，其中，母公司实现净利润41
716553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利
润为37544898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32893
155.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩
余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189263526股，以此计算合
计拟派发现金红利26496893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月18日完成2025年半年度权
益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发中期现金红利8516858.67元（含税）。20
25年度公司现金分红总额为35013752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.
11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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2025年度，公司整体经营态势平稳向好。公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大
不确定因素，但本公告所载2025年年度数据和指标仅为初步核算数据，可能会与2025年年度报
告中披露的数据存在差异。经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2026-03-04│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,468,710股。
本次股票上市流通总数为1,468,710股。
本次股票上市流通日期为2026年3月9日。
一、本次限售股上市类型
北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为
募集配套资金非公开发行股份部分限售股。
（一）股票发行核准情况
公司于2022年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号
），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。
详见《北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证
监会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。
（二）股份发行登记情况
募集配套资金发行的新增股份4,342,272股已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
（三）锁定期安排
北矿科技募集配套资金所对应股份登记手续完成后。
现锁定期即将届满，该部分股票将于2026年3月9日起上市流通。
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2026-01-27│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司董事、副
总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副
总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。
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2025-12-31│重要合同
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（
以下简称“株洲火炬”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公
开招标签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，由于项目工程
量大，在项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目
二期工程总承包合同补充协议（三）》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人民币14
79222.15元（含税）
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组
本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第十
六次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外
，过去12个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计3次、累计金额751.13万元（
含本次），未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。过去12个月内，公司与不同关联人
未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易的背景和协议签署情况
1、原合同的签署情况
2024年，株洲火炬对高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包项目进行了公
开招标，招标文件于2024年2月8日在株洲市公共资源交易中心公示，2024年3月5日开标，经过
公开招标、评标等工作，确定第一中标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中
天建设集团股份有限公司），结果在株洲市公共资源交易中心公示，公示期满后于2024年3月1
5日在株洲市公共资源交易中心发布中标结果公告，2024年4月2日发出中标通知书，确定中标
人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），中标金额2956
5103.68元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公共资源交易中心
公示
2024年4月3日，株洲火炬作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集团
股份有限公司）签订了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，合同
金额为人民币29565103.68元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规
定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披
露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。
2、补充协议的签署情况
因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增加
项目，包括湿法车间旋挖灌注桩替代预应力管桩、智能化车间货梯、湿法车间外增加消防水池
、二期厂区重载道路路基夯实等。株洲火炬和矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集团股份
有限公司）于2025年12月30日签订《补充协议》，补充协议金额为人民币1479222.15元（含税
）。
（二）关联交易情况
矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司与控
股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生
、许志波先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一
致同意株洲火炬与控股股东签订总承包合同补充协议。
截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下
标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东
（二）关联方基本情况
公司名称：矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400000720M
法定代表人：韩龙
注册资本：人民币277598.00万元
注册地址：北京市西城区西外文兴街1号
成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企
业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北
京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色
金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技
术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物
治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；
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