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北矿科技(600980)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600980 北矿科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │株洲火炬工业炉有限│ 18568.97│ ---│ 100.00│ ---│ 1638.44│ 人民币│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能矿冶装备产业基│ 1.87亿│ 851.92万│ 1.64亿│ 87.95│ ---│ 2023-11-30│ │地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京矿冶研究总院有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │矿冶科技集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京国信安科技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京凯特破碎机有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │矿冶科技集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京矿冶研究总院有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │矿冶科技集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京国信安科技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一最终控制人控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │矿冶科技集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开了第七届董事会第二 十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》,同意公司注册资本由 人民币172828124元变更为人民币189263526元,并结合公司实际情况修改公司章程。具体内容 详见公司2023年4月1日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北矿科技关于变更 注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2023-012)。 上述议案已经公司2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过。 近日,公司办理完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了北京市市 场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:统一社会信用代码:91110000710927 0385 名称:北矿科技股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层法定代表人:卢世杰 注册资本:18926.3526万元 成立日期:2000年09月06日 经营范围:磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料(危险化学品除外)、电子陶 瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务 ;有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发;开发、委托加工、销售矿山设备、 冶金设备、自动化仪器仪表、信息技术及软件产品;矿山、冶金、磁材、建材、化工、石油及 环保行业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;进出口业务。(市场 主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)北矿科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财 务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下 : (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人:梁春 截至2022年12月31日合伙人数量:272人截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人 2021年度业务总收入:309,837.89万元2021年度审计业务收入:275,105.65万元2021年度 证券业务收入:123,612.01万元2021年度上市公司审计客户家数:449主要行业:制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元本公司同行业上市公司审计客户家 数:33家 2.投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保 险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担 民事责任的情况。 3.诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次 、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、 行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。 (二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:吕志先生,2008年6月成为注册会计师,2009年10月开始从事上市公 司审计业务,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2019年11月开始为本公司提供审计服 务;近三年签署3家上市公司审计报告。拟签字注册会计师:谭建敏女士,2008年12月成为注 册会计师,2015年10月开始从事上市公司审计业务,2019年11月开始在大华会计师事务所执业 ,2019年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。拟安排项目质 量控制复核人:张玲女士,2005年11月成为注册会计师,2008年2月开始从事上市公司审计业 务,2021年8月开始在大华会计师事务所执业,2021年12月开始从事复核工作;近三年复核2家 上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合 伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4.审计收费 公司审计费用系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和 每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每 个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 2023年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取财务报告审计费用60万元(含税), 内控审计费用30万元(含税),合计人民币90万元(含税)。与2022年财务报告审计及内控审 计费用相比增加10万元,增幅为12.5%。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,公司2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为83474762.28元,其中,母公司实现净利润166 60191.96元,按母公司净利润的10%提取法定盈余

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