资本运作☆ ◇600980 北矿科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-20│ 6.56│ 2.17亿│
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│增发 │ 2015-10-26│ 18.01│ 3.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-10│ 7.07│ 2121.00万│
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│增发 │ 2021-05-18│ 9.63│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 14.10│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-23│ 15.66│ 6778.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-13│ 13.65│ 5460.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲火炬工业炉有限│ 18568.97│ ---│ 100.00│ ---│ 1638.44│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能矿冶装备产业基│ 1.87亿│ 3424.14万│ 1.90亿│ 101.72│ ---│ 2023-11-28│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“│
│ │矿冶集团”）向公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司（以下简称“沧州公司”）提供│
│ │委托贷款14552万元，贷款期限3年，贷款年利率0.95%，无相应抵押或担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定│
│ │，本次委托贷款属于关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上│
│ │市公司无需提供担保的情形，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交│
│ │易经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波│
│ │先生回避表决；公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事先审核通过本次交│
│ │易；本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东矿冶集团拟将其收到的14552万元国拨项目资金以委托贷款形式向公司全 │
│ │资孙公司沧州公司拨付，该项目由沧州公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应│
│ │以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时按规│
│ │范流程转为对公司的增资。2026年4月24日，沧州公司与控股股东矿冶集团签署《委托贷款 │
│ │协议》，贷款金额为人民币14552万元，贷款利率为0.95%，贷款期内利率保持不变，贷款期│
│ │限为3年，可提前还款，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。 │
│ │ 矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定，本次委托贷款属于关联人向上市公司提供资│
│ │金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的情形，本次交易可以免│
│ │于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 2026年4月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司全 │
│ │资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先│
│ │生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意控│
│ │股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易14552万元可免于按照关联交易的方式进行审议和披露 │
│ │外，需连续12个月累计计算的关联交易金额为751.13万元，未超过公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值的5%，本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400000720M │
│ │ 法定代表人：韩龙 │
│ │ 注册资本：人民币373521.00万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 │
│ │ 成立日期：2000年5月19日。1999年作为12家国家级重点院所之一，转制为中央直属大 │
│ │型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12 │
│ │月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。 │
│ │ 三、关联交易的基本情况 │
│ │ 本次委托贷款交易总额为14552万元，贷款期限为3年，贷款年利率0.95%，公司对该项 │
│ │委托贷款无相应抵押或担保。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿国际技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京当升材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国黄金集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东前任董事、总经理现任职单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │当升科技（常州）新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以│
│ │下简称“株洲火炬”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公│
│ │开招标签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，由于项目工│
│ │程量大，在项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《高效节能有色金属熔炼装备产业化│
│ │项目二期工程总承包合同补充协议（三）》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人│
│ │民币1479222.15元（含税） │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第│
│ │十六次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易│
│ │外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计3次、累计金额751.13万 │
│ │元（含本次），未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。过去12个月内，公司与不同│
│ │关联人未发生交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的背景和协议签署情况 │
│ │ 1、原合同的签署情况 │
│ │ 2024年，株洲火炬对高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包项目进行了│
│ │公开招标，招标文件于2024年2月8日在株洲市公共资源交易中心公示，2024年3月5日开标，│
│ │经过公开招标、评标等工作，确定第一中标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：│
│ │湖南中天建设集团股份有限公司），结果在株洲市公共资源交易中心公示，公示期满后于20│
│ │24年3月15日在株洲市公共资源交易中心发布中标结果公告，2024年4月2日发出中标通知书 │
│ │，确定中标人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），│
│ │中标金额29565103.68元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公 │
│ │共资源交易中心公示 │
│ │ 2024年4月3日，株洲火炬作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集│
│ │团股份有限公司）签订了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，│
│ │合同金额为人民币29565103.68元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.1│
│ │8条规定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式 │
│ │审议和披露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。 │
│ │ 2、补充协议的签署情况 │
│ │ 因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增│
│ │加项目，包括湿法车间旋挖灌注桩替代预应力管桩、智能化车间货梯、湿法车间外增加消防│
│ │水池、二期厂区重载道路路基夯实等。株洲火炬和矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集│
│ │团股份有限公司）于2025年12月30日签订《补充协议》，补充协议金额为人民币1479222.15│
│ │元（含税）。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司与│
│ │控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生│
│ │先生、许志波先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立│
│ │董事一致同意株洲火炬与控股股东签订总承包合同补充协议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别│
│ │下标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易在│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400000720M │
│ │ 法定代表人：韩龙 │
│ │ 注册资本：人民币277598.00万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 │
│ │ 成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技 │
│ │企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名 │
│ │为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。 │
│ │ 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用│
│ │有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新│
│ │材料技术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；│
│ │固体废物治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器│
│ │人的研发；软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造│
│ │；工业工程设计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分│
│ │析仪器制造；实验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材│
│ │料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；│
│ │货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管│
│ │理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告│
│ │发布；对外承包工程；工程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职│
│ │业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、│
│ │劳务派遣服务）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-05│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币73500万元的暂时闲置自有资金进行现金
管理。在额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述额度上限。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司（含子公司、孙公司）暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理资金主要用于购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品或结构性存款等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用已批准
的现金管理额度。
（六）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司（含子公司、孙公
司）拟使用不超过人民币73500万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。同意将议案
提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月4日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币73500万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额
度在投资期限内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额度上限。公司
董事会授权经理层行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东会审议。
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2026-06-03│其他事项
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重要内容提示：
拟派发现金红利总额：维持每10股派发现金红利1.40元（含税）不变，现金分红总额由26
496893.64元（含税）调整为27056893.64元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司
”）因2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成登记手续，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持
每股分配比例不变，对2025年度利润分配总额进行相应调整。
一、2025年度利润分配方案基本情况
公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十七次会议、2026年5月6日召开2025年年度股
东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本为189263526股，以此计算合计拟派发现金红利26496893.64元（含税）。此外
，公司于2025年9月18日完成2025年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），
派发中期现金红利8516858.67元（含税）。2025年度公司现金分红总额为35013752.31元，占2
025年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.11%。公司2025年度不进行资本公积转增股本
和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年3月31
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北矿科技2025年度利润分配方案公告》（
公告编号：2026-005）。
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2026-06-03│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票登记日：2026年6月1日
限制性股票登记数量：400万股根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办
法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，北矿科技股
份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的授予登记工作，有关具体情况如下：
一、本激励计划授予情况
公司于2026年5月13日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会已事前审议通过该
议案。本激励计划实际的授予情况如下：
（一）激励对象及授予情况：
本次授予登记的激励对象以及获授的权益数量与前次在上海证券交易所网站披露的名单、
数量情况一致，具体分配情况如下：
说明：上表中公司股本总额为本次授予登记完成前登记在册的总股本数量189263526股。
三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月18日出具的《北矿科技股份有限公
司验资报告》（天健验〔2026〕147号）：截至2026年5月13日止，公司已收到限制性股票激励
计划所涉及的113名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款54600000.00元，其中计
入实收股本4000000.00元，计入资本公积(股本溢价)50600000.00元。本次发行股票前公司原
有实收股本189263526.00元，本次发行后公司累计实收股本193263526.00元，其中，有限售条
件的流通股4000000.00元，占注册资本的2.07%，无限售条件的流通股189263526.00元，占注
册资本的97.93%。
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2026-05-14│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第八届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整《公
司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行如下说明：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
（二）2026年4月14日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》
。
（三）2026年4月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2026年5月6日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2026年5月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以
及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有1人自愿放弃参与本次激励计
划，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由
114人调整为113人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本
次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为400万股。
除上述调整事项外，本次实施的《公司2025年限制性股票激励计划》与公司2025年年度股
东会审议通过的《公司2025年限制性股票激励计划》一致。根据公司2025年年度股东会的授权
，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-05-14│其他事项
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限制性股票授予日：2026年5月13日
限制性股票授予数量：400万股
限制性股票授予价格：13.65元/股
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第八届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
现将《公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）授予有关事项进行如
下说明：
一、本次激励计划权益授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励
计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
2、2026年4月14日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》。
3、2026年4月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2026年5月6日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要》等相关议案，披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年5月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
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2026-05-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-25│企业借贷
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称
“矿冶集团”）向公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司（以下简称“沧州公司”）提供
委托贷款14552万元，贷款期限3年，贷款年利率0.95%，无相应抵押或担保。
本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定，
本次委托贷款属于关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公
司无需提供担保的情形，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易经公
司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避
表决；公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事先审核通过本次交易；本次交
易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
公司控股股东矿冶集团拟将其收到的14552万元国拨项目资金以委托贷款形式向公司全资
孙公司沧州公司拨付，该项目由沧州公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增
资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时按规范流程
转为对公司的增资。2026年4月24日，沧州公司与控股股东矿冶集团签署《委托贷款协议》，
贷款金额为人民币14552万元，贷款利率为0.95%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为3年，
可提前还款，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。
矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易
所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定，本次委托贷款属于关联人向上市公司提供资金，利
率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的情形，本次交易可以免于按照关
联交易的方式审议和披露。
2026年4月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资
孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回
避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意控股股东
向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
截至本公告披露日，除本次交易14552万元可免于按照关联交易的方式进行审议和披露外
，需连续12个月累计计算的关联交易金额为751.13万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝
对值的5%，本次交易无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
公司名称：矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400000720M
法定代表人：韩龙
注册资本：人民币373521.00万元
注册地址：北京市西城区西外文兴街1号
成立日期：2000年5月19日。1999年作为12家国家级重点院所之一，转制为中央直属大型
科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更
名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易总额为14552万元，贷款期限为3年，贷款年利率0.95%，公司对该项委
托贷款无相应抵押或担保。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为完善公司科学、持续、稳定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，
积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，北矿科技股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关文
件的规定和要求，结合公司实际情况及外部环境等因素，制定《北矿科技股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划的原则
公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，充分考虑和听取股东（
特别是公众股东）及独立董事的意见，高度重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益
、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。公司采
取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红应优先于股票股利，即具备现
金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
二、制定股东回报规划时考虑的因素
公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合
分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑发展所处阶段、股东诉求、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银
行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红
回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展且在满足现金分红条件的前提下，除特殊情况外，公司应当采取现金方式分配
股利。
（二）利润分配的期间间隔
1、未来三年（2026-2028年），在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，
公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况
、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（三）利润分配的条件
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，除特殊情况外，公司每年以现金方式分配
的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利
润原则上应不少于该三年实现的公司年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%；
4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
5、在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一
期经审计的净资产的30%或资产总额的10%；
6、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见。
公司因上述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留
存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体
上予以披露。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十七
次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合
同资产及在建工程等资产合计计提资产减值准备11,554,469.60元，收回已单项计提坏账准备
的应收账款61,522.06元；对部分无使用价值的资产进行处置，产生固定资产、在建工程处置
净损失2,821.30元。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、增强投资者获得感，结合公司实际情况
，拟定2026年中期分红方案如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展
。
（二）中期分红的金额上限
不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股
东净利润的30%。
（三）关于2026年中期分红的相关授权事项
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的
前提条件下制定具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
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2026-03-31│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》等
相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124559512.38元，其中，母公司实现净利润41
716553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利
润为37544898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32893
155.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩
余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司总股本为189263526股，以此计算合
计拟派发现金红利26496893.64元（含税）。此外，公司于2025年9月18日完成2025年半年度权
益分派，每10股派发现金红利0.45元（含税），派发中期现金红利8516858.67元（含税）。20
25年度公司现金分红总额为35013752.31元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.
11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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2025年度，公司整体经营态势平稳向好。公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大
不确定因素，但本公告所载2025年年度数据和指标仅为初步核算数据，可能会与2025年年度报
告中披露的数据存在差异。经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2026-03-04│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,468,710股。
本次股票上市流通总数为1,468,710股。
本次股票上市流通日期为2026年3月9日。
一、本次限售股上市类型
北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为
募集配套资金非公开发行股份部分限售股。
（一）股票发行核准情况
公司于2022年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号
），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过6,800万元。
详见《北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证
监会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。
（二）股份发行登记情况
募集配套资金发行的新增股份4,342,272股已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
（三）锁定期安排
北矿科技募集配套资金所对应股份登记手续完成后。
现锁定期即将届满，该部分股票将于2026年3月9日起上市流通。
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2026-01-27│其他事项
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月26日收到公司董事、副
总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副
总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。
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2025-12-31│重要合同
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北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（
以下简称“株洲火炬”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公
开招标签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，由于项目工程
量大，在项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目
二期工程总承包合同补充协议（三）》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人民币14
79222.15元（含税）
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组
本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第十
六次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外
，过去12个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计3次、累计金额751.13万元（
含本次），未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。过去12个月内，公司与不同关联人
未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易的背景和协议签署情况
1、原合同的签署情况
2024年，株洲火炬对高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包项目进行了公
开招标，招标文件于2024年2月8日在株洲市公共资源交易中心公示，2024年3月5日开标，经过
公开招标、评标等工作，确定第一中标候选人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中
天建设集团股份有限公司），结果在株洲市公共资源交易中心公示，公示期满后于2024年3月1
5日在株洲市公共资源交易中心发布中标结果公告，2024年4月2日发出中标通知书，确定中标
人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），中标金额2956
5103.68元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公共资源交易中心
公示
2024年4月3日，株洲火炬作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集团
股份有限公司）签订了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，合同
金额为人民币29565103.68元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规
定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披
露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。
2、补充协议的签署情况
因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增加
项目，包括湿法车间旋挖灌注桩替代预应力管桩、智能化车间货梯、湿法车间外增加消防水池
、二期厂区重载道路路基夯实等。株洲火炬和矿冶集团（联合体成员：湖南中天建设集团股份
有限公司）于2025年12月30日签订《补充协议》，补充协议金额为人民币1479222.15元（含税
）。
（二）关联交易情况
矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司与控
股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生
、许志波先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一
致同意株洲火炬与控股股东签订总承包合同补充协议。
截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下
标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东
（二）关联方基本情况
公司名称：矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400000720M
法定代表人：韩龙
注册资本：人民币277598.00万元
注册地址：北京市西城区西外文兴街1号
成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企
业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北
京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；选矿；常用有色
金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技
术研发；机械设备研发；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；环保咨询服务；固体废物
治理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；
软件开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业工程设
计服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进
出口；进出口代理；汽车销售；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；非居住房地产
租赁；住房租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；对外承包工程；工
程造价咨询业务；食品添加剂销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
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2025-09-05│其他事项
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一、本次限售股基本情况
北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）于2022年7月4日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号），核准公司发行股份购买相关资产
，并核准公司发行股份募集配套资金不超过6800万元。详见公司于2022年7月5日在上海证券交
易所网站披露的《北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。
公司募集配套资金发行的4342272股股份已于2022年9月8日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
由184945734股增加至189288006股。
矿冶科技集团有限公司认购本次募集配套资金所取得的1468710股股份锁定期为36个月。
二、股份锁定承诺情况
矿冶科技集团有限公司作出的限售股上市流通的有关承诺如下：
1、本承诺方通过资产认购取得上市公司的新增股份，自该等股份发行结束之日起36个月
内不得转让，并同意根据证券登记结算机构相关规则办理相关股份锁定事宜。
2、本承诺方所认购上市公司本次募集配套资金的股份，自该等股份发行结束之日起36个
月内不得转让，并同意根据证券登记结算机构相关规则办理相关股份锁定事宜。
3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次股份发行
价，或者交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）上市公司股
票收盘价低于本次股份发行价的，则本承诺方通过本次交易所获得的上市公司股份锁定期自动
延长6个月。
4、在上述股份锁定期内，本承诺方所认购的股份因上市公司实施送红股、资本公积金转
增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
5、若本承诺方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不
相符，本承诺方将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期承诺进行相应调整。上述锁定期
届满之后，本承诺方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会和证券交易所的有关规定
执行。
三、限售股延长锁定期情况
自本次交易完成后6个月内，公司股票存在连续20个交易日的收盘价低于募集配套资金发
行价15.66元/股的情形。根据前述承诺，矿冶科技集团有限公司认购本次募集配套资金所取得
的1468710股股份锁定期将在原36个月的基础上自动延长6个月，即股份锁定期截止日由2025年
9月8日变更为2026年3月8日。
解除限售的具体日期以公司解除限售的相关公告日期为准。
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2025-08-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净
利润为54311859.77元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币8993407.
06元。经董事会决议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。
公司2025年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截
至2025年6月30日，公司总股本为189263526股，以此计算合计拟派发现金红利8516858.67元（
含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进
行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2025-08-06│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为12117610股。
本次股票上市流通总数为12117610股。
本次股票上市流通日期为2025年8月11日。
一、本次限售股上市类型
北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产对应的限售股。
（一）股票发行核准情况
公司于2022年7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398号
），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过6800万元。详
见《北矿科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监
会核准批复的公告》（公告编号：2022-047）。
（二）股份登记情况
本次发行股份购买资产涉及的新增股份12117610股已于2022年8月10日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
（三）锁定期安排
本次发行股份购买资产的发行对象为矿冶科技集团有限公司、株洲市众和企业管理合伙企
业（有限合伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）、鲁志昂、夏
俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强（以下简称“交易对方”），交易对方资产认
购取得公司的新增股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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