资本运作☆ ◇600982 宁波能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-21│ 4.20│ 1.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-19│ 3.67│ 11.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-24│ 3.35│ 11.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-18│ 1.84│ 5717.38万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国光大绿色环保 │ 34196.68│ ---│ ---│ 18577.58│ 481.99│ 人民币│
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│中石化冠德 │ 9217.50│ ---│ ---│ 12810.48│ 1328.85│ 人民币│
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│光大环境 │ 468.72│ ---│ ---│ 614.28│ 139.55│ 人民币│
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│京能清洁能源 │ 431.06│ ---│ ---│ 389.56│ 14.81│ 人民币│
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│国电南瑞 │ 330.98│ ---│ ---│ ---│ -12.49│ 人民币│
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│福能股份 │ 248.55│ ---│ ---│ ---│ 14.08│ 人民币│
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│江南水务 │ 202.24│ ---│ ---│ ---│ 12.11│ 人民币│
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│润邦股份 │ 201.75│ ---│ ---│ ---│ 16.32│ 人民币│
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│麒麟转债 │ 130.27│ ---│ ---│ ---│ 10.23│ 人民币│
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│广州发展 │ 119.23│ ---│ ---│ ---│ 7.78│ 人民币│
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│华光环能 │ 99.77│ ---│ ---│ ---│ 19.73│ 人民币│
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│贵燃转债 │ 99.46│ ---│ ---│ ---│ 1.49│ 人民币│
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│中集安瑞科 │ 87.36│ ---│ ---│ ---│ 6.58│ 人民币│
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│希望转债 │ 83.99│ ---│ ---│ ---│ -0.28│ 人民币│
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│西子转债 │ 80.30│ ---│ ---│ ---│ 11.73│ 人民币│
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│明新转债 │ 59.30│ ---│ ---│ ---│ 2.53│ 人民币│
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│皖天然气 │ 51.32│ ---│ ---│ ---│ -0.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中陆转债 │ 29.79│ ---│ ---│ ---│ 0.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福能配债 │ 13.60│ ---│ ---│ ---│ 5.30│ 人民币│
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│招商蛇口 │ 0.15│ ---│ ---│ 0.09│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江金西开发区热电│ 3.50亿│ ---│ 3.48亿│ 100.00│ 563.66万│ 2018-08-01│
│联供项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宁波能源集团有│ 7.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司持有的万华化│ │ │ │ │ │ │
│学（宁波）热电有限│ │ │ │ │ │ │
│公司35股权、中海油│ │ │ │ │ │ │
│工业气体（宁波）有│ │ │ │ │ │ │
│限公司35股权和国电│ │ │ │ │ │ │
│浙江北仑第三发电有│ │ │ │ │ │ │
│限公司10股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北仑春晓燃机热电联│ 8.50亿│ 27.18万│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-09 │交易金额(元)│1.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波宁能投资管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波宁能投资管理有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：宁波宁能投资管理有限公司（以下简称“宁能投资”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：19500万元 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 宁波能源集团股份有限公司向宁能投资增资19500万元，增资完成后宁能投资注册资本 │
│ │金由1000万元变更为20500万元。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的宁能投资工商变更登记已全部完成，公司合并报表范围未发生│
│ │变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │交易金额(元)│2961.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │象山锦诺新能源有限公司、浙江省宁│标的类型 │股权、债权 │
│ │海县锦耀新能源有限公司、宁波华溪│ │ │
│ │新能源有限公司、宁波明孚能源有限│ │ │
│ │公司00%股权和100%股东债权 │ │ │
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│买方 │宁波朗辰新能源有限公司 │
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│卖方 │宁波锦浪智慧能源有限公司、湛江锦冕新能源有限公司 │
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│交易概述 │宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）全资子公司宁波朗辰新能│
│ │源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）以2961.35万元的对价收购宁波锦浪智慧能源有限 │
│ │公司（以下简称“锦浪智慧”）及其全资子公司湛江锦冕新能源有限公司（以下简称“锦冕│
│ │新能源”）持有的4家项目公司（以下简称“目标公司”）100%股权和100%股东债权。 │
│ │ 标的公司：象山锦诺新能源有限公司、浙江省宁海县锦耀新能源有限公司、宁波华溪新│
│ │能源有限公司、宁波明孚能源有限公司 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│1606.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波灵峰综合能源服务有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宁波立奥能源有限公司 │
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│卖方 │宁波北仑热力有限公司 │
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│交易概述 │宁波能源集团股份有限公司(以下简称“宁波能源”或公司)全资子公司宁波北仑热力有限公│
│ │司（以下简称“北仑热力”）通过公开挂牌的方式按照1606.25万元为底价转让其持有的宁 │
│ │波灵峰综合能源服务有限公司（以下简称“灵峰能源”）15%股权,该股权转让事项已于近日│
│ │完成工商变更登记，北仑热力不再持有灵峰能源股权。 │
│ │ 经宁波产权交易中心组织交易，宁波立奥能源有限公司（以下简称“立奥能源”）参与│
│ │公开竞买并被确认为灵峰能源15%股权的受让方，灵峰能源15%股权最终转让价格为1606.25 │
│ │万元。截至2026年1月28日，股权转让交易已完成并由宁波产权交易中心出具交易凭证，202│
│ │6年3月2日灵峰能源完成工商变更登记。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│2705.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波甬德环境发展有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波甬德环境发展有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：宁波甬德环境发展有限公司（以下简称"甬德环境"） │
│ │ 投资金额：2705.60万元 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示：受宏观经济和行业政策等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定│
│ │性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 宁波能源集团股份有限公司将按40%股权比例向甬德环境增资2705.60万元，其他股东同│
│ │比例增资，增资完成后甬德环境注册资本金由8000万元变更为14764万元。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的甬德环境工商变更登记已全部完成。公司持有甬德环境40%股 │
│ │权，公司合并报表范围未发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波甬能综合能源服务有限公司35% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司 │
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│交易概述 │宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）将以现金方式按780.13万元加│
│ │上过渡期损益分摊值的价格收购宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称"宁波美科"│
│ │）持有的宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称"甬能综能"）35%股权，按133.74万元 │
│ │加上过渡期损益分摊值的价格收购宁波国通项目管理咨询有限公司（以下简称"宁波国通"）│
│ │持有的甬能综能6%股权，收购完成后宁波能源将持有甬能综能100%股权，公司合并报表范围│
│ │未发生变化。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的甬能综能工商变更登记已全部完成。公司持有甬能综能100%股│
│ │权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波甬能综合能源服务有限公司6%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波国通项目管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）将以现金方式按780.13万元加│
│ │上过渡期损益分摊值的价格收购宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称"宁波美科"│
│ │）持有的宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称"甬能综能"）35%股权，按133.74万元 │
│ │加上过渡期损益分摊值的价格收购宁波国通项目管理咨询有限公司（以下简称"宁波国通"）│
│ │持有的甬能综能6%股权，收购完成后宁波能源将持有甬能综能100%股权，公司合并报表范围│
│ │未发生变化。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的甬能综能工商变更登记已全部完成。公司持有甬能综能100%股│
│ │权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-07 │交易金额(元)│1327.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波宁能投资管理有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙） │
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│交易概述 │宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）以现金方式按照1,327.59│
│ │万元的价格收购深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳金硕”）持有的│
│ │宁波宁能投资管理有限公司（以下简称“宁能投资”）60%股权，收购完成后公司持有宁能 │
│ │投资100%股权。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│4.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波金通融资租赁有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波能源集团股份有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、宁波经济技术开发区热电│
│ │有限责任公司、宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │宁波金通融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）各股东宁波能源集团股份有限公司（│
│ │以下简称“宁波能源”或“公司”）、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“开发│
│ │区控股公司”）、宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“开发区热电”）、宁│
│ │波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金远合伙企业”）按│
│ │股比对其进行增资，共增资481594650元，增资完成后金通租赁注册资本由518405350元增加│
│ │至1000000000元。 │
│ │ 近日，工商变更登记手续已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁│
│ │波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波│
│ │银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不超过15亿元人 │
│ │民币（或等值外币） │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金│
│ │融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情│
│ │形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁│
│ │波银行形成依赖。 │
│ │ 2025年度，公司在宁波银行的日均存款额为2,978.72万元；授信额度为8.76亿元；存款│
│ │利息收入16.09万元；贷款利息支出800.41万元；票据贴现支出379.21万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易，需要提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据目前生产经营情况及现金流状况，公司与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业│
│ │务，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含 │
│ │保证金及专户存款），授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币） │
│ │ 因公司董事在宁波银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法│
│ │规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组事项。公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第四十四会议审议通过《关于 │
│ │与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案│
│ │，关联董事楼松松回避表决，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专 │
│ │门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交公司│
│ │第八届四十四次董事会审议。此项交易尚需获得股东会批准，关联股东将在股东会上对该事│
│ │项回避表决。 │
│ │ 二、关联人情况介绍 │
│ │ 公司名称：宁波银行股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：陆华裕 │
│ │ 注册资本：66.04亿元人民币 │
│ │ 公司住所：浙江省宁东路345号 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从│
│ │事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政│
│ │信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、│
│ │售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中│
│ │国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东：根据宁波银行2025年第三季度报告显示，宁波开发投资集团有限公司及其一│
│ │致行动人宁兴（宁波）资产管理有限公司持股20.03%、新加坡华侨银行有限公司（含QFII）│
│ │持股20.02%，雅戈尔时尚股份有限公司持股10%，其他社会公众持股49.95% │
│ │ 关联关系：公司董事在该公司担任董事 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波甬德环境发展有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司甬德环境因其经营需求向金│
│ │融机构进行融资，其各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按40%股权比例 │
│ │为甬德环境提供担保总额、担保余额均不超过4500万元的连带责任保证担保。签署有效期自│
│ │2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年， │
│ │项目贷款担保有效期以项目贷款审批有效期为准。因公司高管在甬德环境担任董事，甬德环│
│ │境为公司关联方，上述担保构成关联担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司八届四十四次董│
│ │事会会议审议 │
│ │ 上述担保事项已经公司八届四十四次董事会会议审议通过，不涉及关联董事回避表决，│
│ │该事项以同意票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股 │
│ │东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为提高融资效率、节约融资成本，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控│
│ │股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）为公司总额不超过30亿元（含│
│ │）的融资业务提供无偿担保，担保期限至2027年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截至│
│ │日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保证担保，反担保期限不超过开投集团为│
│ │公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项│
│ │以正式签署的担保协议为准。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 上述担保事项已经公司八届四十二次董事会审议通过，关联董事马奕飞、诸南虎、楼松│
│ │松、汪沁回避表决，该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专门 │
│ │会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司第八届四十二次董事会审议。本议│
│ │案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开投能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）参股公司│
│ │舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石油”）股东上海开程物流管理有限责任公司（│
│ │以下简称“上海开程”）拟将其持有的华泰石油12%股权以12840万元的价格转让至公司关联│
│ │方宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）。公司放弃行使相关股权的优先购│
│ │买权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 华泰石油为公司持股20%的参股公司，现其股东上海开程拟将其持有的华泰石油12%股权│
│ │（上海开程共持有华泰石油30%股权）按照12840万元的价格以协议转让的方式转让至开投能│
│ │源。公司拟放弃上述股权的优先购买权。因开投能源为公司持股5%以上的股东，本次放弃优│
│ │先购买权涉及关联交易。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司八届四十次董事会会议于2026年1月7日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董│
│ │事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和│
│ │规章的规定，经与会董事审议，通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司放弃本次对华泰石油股东上海开程12%转让股权的优先购买权。本议案已经独 │
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与开投能源发生过交易，也未曾与不│
│ │同关联人发生过同类别的关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波东部新城开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波久丰热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城建投资控股有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │电力销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │国能浙江北仑第三发电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │电力采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波东部新城开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波久丰热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波城建投资控股有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │电力销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国能浙江北仑第三发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │万华化学（宁波）热电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事/高管在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │电力采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波开发投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售及综合能源服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城建投资集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │蒸汽销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波能源集│宁波开发投│ 10.00亿│人民币 │2025-03-04│2030-09-19│反担保 │否 │是 │
│团股份有限│资集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波能源集│宁波开发投│ 9739.60万│人民币 │2025-09-26│2028-08-25│反担保 │否 │是 │
│团股份有限│资集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波能源集│宁波甬德环│ 4000.00万│人民币 │2023-04-13│2029-11-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│境发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-13│对外投资
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投资标的名称：常德兰津综合能源服务有限公司（以下简称“兰津综能”）
投资金额：兰津综能注册资本750万元，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司常德津市宁能热电有限公司（以下简称“津市热电”）认缴382.5万元、宁波甬
能综合能源服务有限公司（以下简称“甬能综能”）认缴217.5万元，合计600万元。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，兰津综能未来经营情况存在一
定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为响应“双碳”政策号召，拓展综合能源业务，公司全资子公司津市热电、甬能综能与湖
南津城投资发展建设集团有限公司（以下简称“津市城发”）按照51%、29%和20%的持股比例
合资设立兰津综能，开发综合能源和新能源等业务。
兰津综能注册资本金750万元，津市热电认缴382.5万元，甬能综能认缴217.5万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为常德兰津综合能源服务有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：宁波甬能博旭节能科技有限公司（以下简称“甬能博旭”或“合资公司”
）
投资金额：甬能博旭注册资本800万元，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称“甬能综能”）认缴720万元。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，合资公司未来经营情况存在一
定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为深入贯彻“双碳”战略，拓展工业节能业务，公司全资子公司甬能综能与浙江博旭新能
源科技有限公司（以下简称“浙江博旭”）按照90%和10%的持股比例合资设立甬能博旭，开展
余热发电等工业节能项目。甬能博旭注册资本金800万元，甬能综能认缴720万元。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易不属于关联交易，亦不
涉及重大资产重组事项。
（一）投资标的概况
本次投资标的为宁波甬能博旭节能科技有限公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
（2）投资人/股东投资情况
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司不设董事会，设1名董事，经股东会选举产生；设经理1名，由董事决定聘任或解
聘。董事可以兼任公司经理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日15点00分
召开地点：宁波朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将期满。根据《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届
提名工作，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职
工董事一名），独立董事三名。公司于2026年5月12日召开八届四十六次董事会，审议通过了
《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立
董事候选人的议案》，提名楼松松、马奕飞、诸南虎、胡韶琦、汪沁为公司第九届董事会非独
立董事候选人，提名吴益兵、郑曙光、胡长兴为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简
历附后）。
公司独立董事专门会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候
选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，不存在相关法
律法规、规范性文件和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监
会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事
候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独
立董事独立性的相关要求。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核后，
方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举，职工董事由职工代表大会选
举产生。公司第九届董事会董事的任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保公司董
事会的正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将按照有关
规定继续履行职责。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“
宁波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波
银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证金及专户存款），授信额度不超过15亿元人民
币（或等值外币）
关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融
业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，
公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行
形成依赖。
2025年度，公司在宁波银行的日均存款额为2,978.72万元；授信额度为8.76亿元；存款利
息收入16.09万元；贷款利息支出800.41万元；票据贴现支出379.21万元
本次交易构成关联交易，需要提交股东会审议
一、关联交易概述
根据目前生产经营情况及现金流状况，公司与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务
，预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过1亿元人民币（不含保证
金及专户存款），授信额度不超过15亿元人民币（或等值外币）
因公司董事在宁波银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第四十四会议审议通过《关于与宁波
银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案为关联交易议案，关联董
事楼松松回避表决，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专门会议已对
本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交公司第八届四十四
次董事会审议。此项交易尚需获得股东会批准，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
二、关联人情况介绍
公司名称：宁波银行股份有限公司
法定代表人：陆华裕
注册资本：66.04亿元人民币
公司住所：浙江省宁东路345号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银
行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周
转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同
业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行
和国家外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东：根据宁波银行2025年第三季度报告显示，宁波开发投资集团有限公司及其一致
行动人宁兴（宁波）资产管理有限公司持股20.03%、新加坡华侨银行有限公司（含QFII）持股
20.02%，雅戈尔时尚股份有限公司持股10%，其他社会公众持股49.95%
关联关系：公司董事在该公司担任董事
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司甬德环境因其经营需求向金融
机构进行融资，其各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按40%股权比例为甬
德环境提供担保总额、担保余额均不超过4500万元的连带责任保证担保。签署有效期自2025年
度股东会批准之日起至2026年度股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年，项目贷款
担保有效期以项目贷款审批有效期为准。因公司高管在甬德环境担任董事，甬德环境为公司关
联方，上述担保构成关联担保。
（二）内部决策程序
独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司八届四十四次董事
会会议审议
上述担保事项已经公司八届四十四次董事会会议审议通过，不涉及关联董事回避表决，该
事项以同意票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况本次担保预计的担保对象为宁波能源集团股份有限公司（以下简称“
公司”）及部分子公司、参股公司。公司本次为子公司提供的担保总额不超过97亿元，最高担
保余额不超过90亿元；为参股公司提供的担保总额不超过0.272亿元，最高担保余额不超过0.2
72亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过5亿元，最高担保余额不超过5亿元。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为提高公司整体融资能力，经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会第四十四次会议
审议，同意公司按照股权比例为全资、控股子公司以及参股公司提供担保以及全资子公司为公
司提供担保，担保方式均为连带责任保证担保，签署有效期自2025年度股东会批准之日起至20
26年股东会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年，项目贷款的担保有效期以项目贷款审
批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币）。具体情况如下：单位：万元币种
：人民币
上述担保均不是关联担保，无反担保,已经公司第八届四十四次董事会全体董事的过半数
审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本次担保议案尚需提请公司20
25年年度股东会审议。
四、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为公司及子公司和参股公司满足日常经营需要而提供的必要
担保，同意上述担保计划，并同意提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│对外投资
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重要内容提示：
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）多年来在保障公司经营资金需求和资金
安全的前提下，围绕公司能源低碳等相关产业，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环
保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略。
投资种类:股票交易、可转债交易、逆回购。
投资金额:在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度
内开展投资业务。
已履行及拟履行的审议程序:经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，本事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：证券市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，公司对外投资收益具
有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
公司多年来在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司能源低碳等相关
产业，通过对资本市场类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行
业的投资与经营策略。为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考；通过与被投企
业的持股关系，在资源互补、信息交流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。
（二）投资金额
在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展证券
投资业务。
（三）资金来源
开展证券投资业务的资金来源于公司的自有资金。
（四）投资方式
股票交易、可转债交易、逆回购。
（五）投资期限
授权期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于开展对外投资
业务的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币345812217.25元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本1
117627485股，以此计算合计拟派发现金红利189996672.45元（含税），占2025年度归属于公
司股东净利润的比例为54.16%。如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-14│对外投资
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投资标的名称：绍兴市城发越能综合能源开发有限公司（以下简称“绍兴综能”或“合资
公司”）
投资金额：绍兴综能注册资本5000万元，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”
）全资子公司宁波甬能综合能源服务有限公司（以下简称“甬能综能”）认缴2000万元。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，合资公司未来经营情况存在一
定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为拓展区域性综合能源业务，公司全资子公司甬能综能以参股方式与绍兴市科技产业投资
有限公司（以下简称“绍兴科投”）和上海城建数字产业集团有限公司（以下简称“上海城数
”）按照40%、45%和15%的持股比例合资设立绍兴综能，开展公共机构和工商业企业综合能源
业务。绍兴综能注册资本金5000万元，甬能综能认缴2000万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
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2026-04-02│购销商品或劳务
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交易简要内容：宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）全资子
公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）以2961.35万元的对价收购宁波锦
浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）及其全资子公司湛江锦冕新能源有限公司（以
下简称“锦冕新能源”）持有的4家项目公司（以下简称“目标公司”）100%股权和100%股东
债权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
一、交易概述
为加快公司在转型升级上的开发步伐，朗辰新能源以2961.35万元的对价收购锦浪智慧、
锦冕新能源持有的目标公司100%股权和100%股东债权，其中100%股权交易对价为1525.62万元
。目标公司内含8个光伏项目，光伏项目合计容量为10469.15KW,均采用“自发自用、余电上网
”模式。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定
，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-02│增资
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投资标的名称：宁波宁能投资管理有限公司（以下简称“宁能投资”或“标的公司”）
投资金额：19500万元
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
风险提示：受宏观经济和行业政策等因素影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定性
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司向宁能投资增资19500万元，增资完成后宁能投资注册资本金由1000万元变更为20500
万元。
（二）公司八届四十三次董事会会议于2026年4月1日以通讯表决的方式举行，本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于向全资子公司增
资的议案》，同意公司向宁能投资增资19500万元。本次交易未达到股东会审议标准，无需提
交股东会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
宁能投资为公司全资子公司，本次增资前注册资本金1000万元，主要从事投资管理、实业
投资、资产管理等业务。
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2026-03-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月24日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席本次会议
。
2、董事会秘书沈琦女士出席会议；高管列席会议。
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2026-03-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为提高融资效率、节约融资成本，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）为公司总额不超过30亿元（含）的
融资业务提供无偿担保，担保期限至2027年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截至日）。
公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供
担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司八届四十二次董事会审议通过，关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松
、汪沁回避表决，该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。独立董事专门会议
已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司第八届四十二次董事会审议。本议案尚需
提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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为盘活存量优质资产、拓宽融资渠道，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“宁波能源”）控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）拟采用融资
租赁资产证券化产品模式，以“一次申报、分期发行”（储架申报）的形式向上海证券交易所
申报资产支持专项计划（以下简称“本次项目”或“本次专项计划”）。
本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。
本次专项计划已经公司八届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股
东会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券交易所审核同意的为准。
一、专项计划概述
为盘活存量优质资产、拓宽融资渠道，公司控股子公司金通租赁拟作为原始权益人开展融
资租赁债权及其附属权益资产证券化业务。本次项目储架申报总规模预计不超过10亿元，总期
数预计不超过2期，单期专项计划预计不超过5年，将结合入池资产情况以及现金流预测结果，
根据需要动态调整。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-07│其他事项
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2026年3月6日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届四十二次董事
会会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，本议案尚需提交2026年第一次
临时股东会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国
银行间市场交易商协会注册通知书为准），具体情况如下：
2024年公司在银行间市场交易商协会注册了有效期为2年，发行总额不超过20亿元（含20
亿元）的超短期融资券，该注册即将到期，为持续提升公司资本市场信誉，降低融资成本，公
司拟继续在银行间市场交易商协会注册发行总额不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资券，
注册有效期为2年，发行方式为公开发行，由公司控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下
简称“开投集团”）提供无偿担保，每期债券发行期限不超过270天。具体情况如下：一、发
行方案
（一）注册规模：超短期融资券不超过20亿元（含20亿元）；
（二）发行规模：每期超短期融资券不超过10亿元（含10亿元）；
（三）债券期限：每期超短期融资券不超过270天（含270天）；
（四）发行利率：由主承销商采用簿记建档的方式，具体发行利率根据发行时的市场情况
确定；
（五）债券承销：主承销商余额包销；
（六）募集资金用途：主要用于偿还存量债券、金融机构存量贷款，以及补充流动资金等
；
（七）发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（
国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
（八）发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下
发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行；（九）担保方式：本次发行的超短
期融资券由公司控股股东开投集团提供无偿担保。
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2026-02-07│其他事项
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宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第四十一次会议于2026年
2月5日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董
事审议并通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，同意公司清算注销控股子公司津市宁能
环保科技有限公司（以下简称“津市环保”），并授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定
，本次清算注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
一、津市环保基本情况
1、基本情况
公司名称：津市宁能环保科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2019-09-27
注册地址：湖南省津市市嘉山街道杉堰村胥家湖路38号注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：王春丰
经营范围：危险废物分类、收集和运输；分析试验；计量储存；焚烧处理；稳定化固化处
理；物化处理；安全填埋；废水处理；环境监测、变配电、给排水综合服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司、津市市百仪环保科技有限公
司和津市嘉山实业有限公司分别持有其65%、25%和10%股权。
2、财务状况
截至2025年12月31日，津市环保账面总资产2,271万元，负债总计0万元，净资产总计2,27
1万元；营业收入0万元，净利润-55,348.11元（以上数据未经审计）。
二、本次清算注销原因
津市环保设立之初为开展津市工业集中区危废处理项目，后因市场环境发生变化，项目仅
开展前期工作，未实际推进。为进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增
效，公司拟清算注销津市环保。
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2026-01-08│其他事项
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交易简要内容：宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）参股公
司舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石油”）股东上海开程物流管理有限责任公司（
以下简称“上海开程”）拟将其持有的华泰石油12%股权以12840万元的价格转让至公司关联方
宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）。公司放弃行使相关股权的优先购买权
。
本次交易构成关联交易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
华泰石油为公司持股20%的参股公司，现其股东上海开程拟将其持有的华泰石油12%股权（
上海开程共持有华泰石油30%股权）按照12840万元的价格以协议转让的方式转让至开投能源。
公司拟放弃上述股权的优先购买权。因开投能源为公司持股5%以上的股东，本次放弃优先购买
权涉及关联交易。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司八届四十次董事会会议于2026年1月7日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章
的规定，经与会董事审议，通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同
意公司放弃本次对华泰石油股东上海开程12%转让股权的优先购买权。本议案已经独立董事专
门会议审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与开投能源发生过交易，也未曾与不同
关联人发生过同类别的关联交易。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
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2025-12-13│其他事项
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一、对外投资基本情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开八届二十次董事
会，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公
司、南平顺心新能源发展有限公司按51%、29%、20%共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司
（以下简称“合资公司”），负责顺昌县域绿色能源产业开发投资工作，合资公司注册资本为
20000万元人民币，公司认缴注册资本金为10200万元人民币。具体内容详见公司2024年10月22
日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《宁波能源关于对外投资设立控股子公司
的公告》（公告编号：临2024-061）。
二、本次对外投资终止情况
由于在项目推进期间外部条件较决策之初发生较大变化，项目经济可行性已无法保障，经
公司审慎考虑并与各方友好协商，决定终止设立合资公司。该事项已经公司于2025年12月12日
召开的八届三十九次董事会审议通过。截至目前该合资公司未设立。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
截至本公告日合资公司未设立，本次终止对外投资设立合资公司不会对公司产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因公司参股公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石油”）拟向上海国际能源交
易中心股份有限公司（以下简称“能源中心”）申请低硫燃料油期货交割罐容2.8万吨（启用
罐容2.8万吨），向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请高硫燃料油期货交割罐容11.
4万吨（启用罐容11.4万吨），根据能源中心和上期所的相关规定，要求提供担保，因此公司
拟就前述事项按公司持有华泰石油20%股权比例为华泰石油提供不可撤销连带责任保证，担保
期限覆盖华泰石油分别与能源中心和上期所签订交割仓库合作协议的存续期间以及存续期届满
之日起三年。华泰石油其他股东方均按股比提供担保。本次公司为华泰石油申请低硫燃料油和
高硫燃料油期货交割库提供担保，根据模拟测算需提供的担保金额约为12380.00万元，后续对
外担保总额中该笔担保按该模拟金额计算。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月1日召开了公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，全
体独立董事一致同意审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交
易的议案》并同意提交公司董事会审议。
公司于2025年12月3日召开了公司第八届董事会第三十八次会议，以9票赞成，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》并
同意提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东应回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型：法人
被担保人名称：舟山市华泰石油有限公司
法定代表人：王冠文
统一社会信用代码：91330900762530411R
成立时间：2004-05-31
注册地：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街66号901室
注册资本：114000万元
公司类型：其他有限责任公司
关联关系：公司过去十二个月以内存在高管人员在华泰石油担任董事的情形。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-25│股权转让
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交易简要内容：宁波能源集团股份有限公司(以下简称“宁波能源”或公司)全资子公司宁
波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）将通过公开挂牌的方式按照1606.25万元为底
价转让其持有的宁波灵峰综合能源服务有限公司（以下简称“灵峰能源”）15%股权。
本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
如存在关联方参与并成为符合条件的意向受让方，公司将及时按照相关规定履行关联交易
的审议程序及信息披露义务。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股
东会审议。
风险提示：由于本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易成功与否存在不确定性，公司将
根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
参股公司灵峰能源因主营业务转变与公司协同性降低，公司全资子公司北仑热力将通过公
开挂牌的方式按照1606.25万元为底价转让其持有的灵峰能源15%股权。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司八届三十七次董事会会议于2025年11月21日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和
规章的规定，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让参股
公司股权的议案》，同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司通过宁波产权交易中心以公开
挂牌的方式，按1606.25万元为挂牌底价转让宁波灵峰综合能源服务有限公司15%股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否
会触及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。如首次挂牌未成
交，公司将根据《企业国有资产交易规则》履行相关审批手续。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为宁波灵峰综合能源服务有限公司15%股权。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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2025-11-19│对外投资
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投资标的名称：盘锦朗辰新能源科技有限公司（以下简称“盘锦朗辰”）
投资金额：注册资本2400万元
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：受宏观经济、行业政策和技术产能等因素影响，标的公司未来经营情况存在一
定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）对外投资设立全资
子公司盘锦朗辰，开展辽宁盘锦港码头近零碳排放港区示范工程项目，盘锦朗辰注册资本金24
00万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。
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2025-11-11│增资
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一、对外投资基本情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）于2025年10月22日召开
的八届三十五次董事会审议通过了《关于向参股公司增资的议案》，同意公司按40%股权比例
向宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“甬德环境”）增资2705.60万元。具体内容详见公
司于2025年10月23日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《宁波能源集团股份有限公司关于向参股公司增资的公告》（公告编号：临2025-057）
。
二、本次对外投资完成变更情况
近日，本次交易所涉及的甬德环境工商变更登记已全部完成。公司持有甬德环境40%股权
，公司合并报表范围未发生变化。
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2025-11-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月7日
(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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