资本运作☆ ◇600984 建设机械 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-22│ 6.40│ 2.43亿│
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│增发 │ 2013-06-06│ 5.23│ 5.14亿│
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│增发 │ 2015-08-10│ 6.20│ 19.05亿│
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│增发 │ 2015-10-29│ 7.22│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-07│ 10.82│ 14.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│路机联盟（北京）工│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工程租赁设备扩容建│ 14.58亿│ 9133.94万│ 14.58亿│ 100.00│ 5803.27万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-18 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（│
│ │集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《机械设备租赁增补协议》，协议有效│
│ │期为2年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年5276619.42元。 │
│ │ 本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2020年，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用│
│ │机器设备共467台套，主要为焊接、涂装、起重、检测等机械，租赁期限为6年，自2020年6 │
│ │月1日起计算，年租金为5276619.42元。 │
│ │ 上述租赁协议于2026年5月31日到期，根据生产经营需要，公司拟与建机集团签订新的 │
│ │《机械设备租赁增补协议》，继续承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年│
│ │，自2026年6月1日起计算，年租金仍为5276619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月│
│ │月末前缴付清当期租金。 │
│ │ 鉴于上述交易对方为本公司实际控制人、控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属│
│ │全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98920万元，注册地址：陕│
│ │西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、│
│ │金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外│
│ │）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房│
│ │屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国│
│ │家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动）。 │
│ │ 2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88387.31万元，净资产54298.25万元，营 │
│ │业收入2228.61万元，净利润-7808.61万元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联交易标的 │
│ │ 本次交易的标的是：建机集团所属的共467台套生产用机器设备的租赁权。 │
│ │ （二）关联交易价格 │
│ │ 上述机械设备的年租金为5276619.42元。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁增补协议》，│
│ │公司承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自2026年6月1日起计算，年│
│ │租金仍为5276619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │控股子公司向关联方提供产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西善美商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及子公司办理保理业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西开源融资租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司在关联方办理融资租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方票据类业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方存放存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司向关联方提供钢结构产品、安│
│ │ │ │装劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方机器设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方土地使用权 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为本公司提供综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西善美商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司及子公司办理保理业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西开源融资租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司在关联方办理融资租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方票据类业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司在关联方存放存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司向关联方提供钢结构产品、安│
│ │ │ │装劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方机器设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司承租关联方土地使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方为本公司提供综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西建设机械（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（│
│ │集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《土地使用权租赁协议》，协议有效期│
│ │为10年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年311222.08元。 │
│ │ 本次交易经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2016年，公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其│
│ │位于西安市金花北路418号的9725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。 │
│ │ 该宗土地租金为32元/平方米/年，合计年租金为311222.08元，租期10年，租赁费用自2│
│ │016年6月1日起计算。上述租赁协议将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟│
│ │与建机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金│
│ │花北路418号的9725.69平方米（以下简称“该宗土地”）土地使用权。该宗土地租金为32元│
│ │/平方米/年，合计年租金为311222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。 │
│ │ 鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属│
│ │全资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98920万元，注册地址：陕│
│ │西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、│
│ │金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外│
│ │）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房│
│ │屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国│
│ │家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动）。 │
│ │ 2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88387.31万元，净资产54298.25万元，营 │
│ │业收入2228.61万元，净利润-7808.61万元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联交易标的 │
│ │ 本次交易的标的是：建机集团位于西安市金花北路418号办公大楼所附着的9725.69平方│
│ │米土地的土地使用权。 │
│ │ （二）关联交易价格 │
│ │ 该宗土地使用权的租金为每年每平方米人民币32元，年租金共计人民币311222.08元。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │陕西新能联慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西新能联慧科技有限公│
│ │司（以下简称“新能联慧”）签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买│
│ │受人为新能联慧，合同总金额预计为60504000元。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为│
│ │新能联慧，合同涉及标的无轨胶轮车产品预计共86台，总金额预计为60504000元。 │
│ │ 鉴于上述交易对方为陕西煤业化工集团有限责任公司下属公司，因此本次交易构成公司│
│ │的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次│
│ │关联交易为止，过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、新能联慧为公司控股股东的子公司，其法定代表人：郭峰；注册资本：5000万元； │
│ │注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地秦创原航天新经济科技园6号楼8层802室； │
│ │经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；│
│ │对外承包工程；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿│
│ │山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电气设备销售；消防器材销售；消防技术服务；│
│ │建筑装饰材料销售；道路货物运输站经营；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换│
│ │电设施销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；矿山机械制造；机械设备租赁；机│
│ │械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部│
│ │件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修│
│ │理；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣│
│ │）；特种设备出租；特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件及│
│ │配件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售│
│ │；通用零部件制造；汽车销售；电气信号设备装置销售；机动车修理和维护；新材料技术研│
│ │发；建筑工程用机械销售；轮胎销售；工程管理服务；信息安全设备销售；电池零配件销售│
│ │；汽车零配件批发；汽车零配件零售；物联网应用服务；液压动力机械及元件销售；助动车│
│ │制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土石方工程施工│
│ │；装卸搬运；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。(除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；道路货物运 │
│ │输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。(依法须经批准的项 │
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 │
│ │ 2、2024年度，新能联慧经审定资产总额为1482.36万元，净资产614.72万元，营业收入│
│ │3008.67万元，净利润187.04万元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品，预计共86台，总金额预计为60504000元。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 到货验收一个月内，由新能联慧向公司支付部分货款，设备运行3个月，新能联慧最终 │
│ │验收后，再行支付部分货款，质保期满无质量问题一次性付清尾款，期间公司按照国家规定│
│ │履行“三包”职责。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王志荣 2680.16万 4.21 --- 2016-10-01
柴昭一 4997.00万 3.98 71.83 2026-02-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 7677.16万 8.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │2143.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.81 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-03 │质押截止日 │2026-08-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月03日柴昭一质押了2143.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.75 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闫洪达 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2026-06-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日柴昭一质押了400.0万股给闫洪达 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.25 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-31 │质押截止日 │2026-07-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月31日柴昭一质押了1200.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │885.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.72 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2026-05-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日柴昭一质押了885.0万股给苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │369.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.30 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2026-05-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日柴昭一质押了369.0万股给苏州市吴中典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.61 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闫洪达 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2025-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日柴昭一质押了460.0万股给闫洪达 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日柴昭一解除质押1254.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │794.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.41 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闫洪达 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2025-03-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-07 │解押股数(万股) │794.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日柴昭一质押了794.0万股给闫洪达 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月07日柴昭一解除质押1254.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │68.07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.98 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长江证券股份有限公司北京分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-27 │解押股数(万股) │68.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日收到公司股东柴昭 │
│ │一先生出具的《关于所持建设机械股份解除质押的告知函》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月27日柴昭一解除质押68.07万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │2068.07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.92 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柴昭一 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长江证券股份有限公司北京分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │2068.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日柴昭一解除质押726.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日柴昭一解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西建设机│宁波浙建 │ 1200.00万│人民币 │2019-05-15│2021-05-14│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度归属于上市公司的
净利润为-49,950万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-51,000万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于上市公司的净利润为-49,950万元左右
。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-51,000万元左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司董事及高级管理人员薪酬制度，及公司薪酬与绩效考核管理相关规定，综合各核
算单位关于相关指标完成情况，形成了2024年度时任非独立董事、高级管理人员经营业绩考核
结果与综合考核评价结果。根据考核结果，2024年度公司时任非独立董事、高级管理人员考核
情况如下：
（一）适用对象
公司2024年度任期内的非独立董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日收到中国证券监督管
理委员会陕西监管局下发的行政监管措施决定书《关于对陕西建设机械股份有限公司采取责令
改正并对杨宏军、柴昭一、李长安、白海红采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措
施字〔2026〕29号）（以下简称《决定书》）。现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
“陕西建设机械股份有限公司，杨宏军、柴昭一、李长安、白海红：
经查，你公司存在以下问题：
一、未及时披露关联方资金占用情形
持股5%以上股东兼公司副董事长柴昭一通过公司向供应商支付预付款的形式拆借资金，实
质构成非经营性资金占用，你公司未及时履行信息披露义务。上述事项违反了《上市公司信息
披露管理办法》(证监会令第40号，以下简称《办法》)第二条第一款以及《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号）第一条
第二项规定。
二、部分资金管理、核算不规范
你公司个别资金流转业务缺乏商业实质，违反了《企业内部控制应用指引第6号—资金活
动》（财会〔2010〕11号）第二十一条第一款规定；部分资金支付审批以及财务核算不规范，
相关内部控制不完善，违反了《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》第二十一条第三款
和《企业会计准则—基本准则（2014年修正）》第十六条规定。
根据《办法》第五十八条第一款、第三款规定，杨宏军作为公司时任董事长，柴昭一作为
公司副董事长且为事项一当事人，李长安作为公司时任总经理，白海红作为公司时任财务总监
，未按照《办法》第三条规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《
上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025〕5号）第二十一条、《办法》第五十九条规定
，我局决定对你公司采取责令改正并对杨宏军、柴昭一、李长安、白海红采取出具警示函的行
政监管措施。你们应认真汲取教训，按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书
之日起三十日内向我局提交书面整改报告。
一、你公司应由审计委员会牵头对资金支付、财务核算及与财务相关的内部控制进行自查
，对存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施整改。
二、你公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学
习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。
三、你公司应加强对资金安全、财务核算的管理，全面完善财务相关的内部控制，严格执
行相关法规政策，不得再次发生资金占用及相关问题。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），
也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
陕西建设机械股份有限公司，A股证券简称：建设机械，A股证券代码：600984；
杨宏军，陕西建设机械股份有限公司时任董事长；柴昭一，陕西建设机械股份有限公司时
任副董事长；李长安，陕西建设机械股份有限公司时任总经理；白海红，陕西建设机械股份有
限公司时任财务总监。
根据中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司采取
责令改正并对杨宏军、柴昭一、李长安、白海红采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证
监措施字〔2026〕029号，以下简称《行政监管措施决定》）查明的事实，陕西建设机械股份
有限公司（以下简称建设机械或公司）在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方
面，存在如下违规行为。
一是未及时披露关联方资金占用情形。公司持股5%以上股东兼公司副董事长柴昭一通过公
司向供应商支付预付款的形式拆借资金，实质构成非经营性资金占用，公司未及时履行信息披
露义务。
二是部分资金管理、核算不规范。公司个别资金流转业务缺乏商业实质；部分资金支付审
批以及财务核算不规范，相关内部控制不完善。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》第1.
4条、第2.1.1条、第4.1.1条等有关规定。
责任人方面，根据《行政监管措施决定》的认定，公司时任董事长杨宏军作为公司主要负
责人、信息披露第一责任人，时任副董事长柴昭一作为资金占用方，时任总经理李长安作为公
司日常经营管理事项的主要负责人，时任财务总监白海红作为公司财务事项的具体负责人，未
能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第
4.3.5条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：对陕西建设
机械股份有限公司及时任董事长杨宏军、时任副董事长柴昭一、时任总经理李长安、时任财务
总监白海红予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及
规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械
（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《机械设备租赁增补协议》，协议有效
期为2年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年5276619.42元。
本次交易经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。
本次关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2020年，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，公司承租建机集团生产用机
器设备共467台套，主要为焊接、涂装、起重、检测等机械，租赁期限为6年，自2020年6月1日
起计算，年租金为5276619.42元。
上述租赁协议于2026年5月31日到期，根据生产经营需要，公司拟与建机集团签订新的《
机械设备租赁增补协议》，继续承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自
2026年6月1日起计算，年租金仍为5276619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前
缴付清当期租金。
鉴于上述交易对方为本公司实际控制人、控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全
资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98920万元，注册地址：陕西
省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属
结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研
发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修
建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁
止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88387.31万元，净资产54298.25万元，营业
收入2228.61万元，净利润-7808.61万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
本次交易的标的是：建机集团所属的共467台套生产用机器设备的租赁权。
（二）关联交易价格
上述机械设备的年租金为5276619.42元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《机械设备租赁增补协议》，公
司承租建机集团生产用机器设备共467台套，租赁期限为2年，自2026年6月1日起计算，年租金
仍为5276619.42元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事、总经理黄爱民先生主持，会议采取现场表决
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长车万里先生、副董事长柴昭一先生、董事耿洪彬
先生因工作原因未能出席；
2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议；部分高管列席本次会议。
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2026-04-25│重要合同
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交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械
（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《土地使用权租赁协议》，协议有效期
为10年，自2026年6月1日起计算，租赁费用为每年311222.08元。
本次交易经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。
本次关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2016年，公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位
于西安市金花北路418号的9725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。
该宗土地租金为32元/平方米/年，合计年租金为311222.08元，租期10年，租赁费用自201
6年6月1日起计算。上述租赁协议将于2026年5月31日到期，为满足办公经营需要，公司拟与建
机集团签订新的《土地使用权租赁协议》，继续约定以包租的方式承租其位于西安市金花北路
418号的9725.69平方米（以下简称“该宗土地”）土地使用权。该宗土地租金为32元/平方米/
年，合计年租金为311222.08元，租期10年，租赁费用自2026年6月1日起计算。
鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全
资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98920万元，注册地址：陕西
省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属
结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研
发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修
建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁
止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2、2025年度，建机集团经审计的资产总额为88387.31万元，净资产54298.25万元，营业
收入2228.61万元，净利润-7808.61万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
本次交易的标的是：建机集团位于西安市金花北路418号办公大楼所附着的9725.69平方米
土地的土地使用权。
（二）关联交易价格
该宗土地使用权的租金为每年每平方米人民币32元，年租金共计人民币311222.08元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务
所”）
此事项尚需提交陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人
为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法
实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(
PCAOB)注册登记。
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期
货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。是否曾从事过证券
服务业务：是
2、人员信息
截至2025年末，立信事务所首席合伙人为朱建弟先生，拥有合伙人300名、注册会计师252
3名，2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
2025年度，立信事务所业务收入50亿元（未经审计），其中审计业务收入36.72亿元，审
计业务收入中的证券业务收入15.05亿元。2025年度为770家上市公司提供审计服务。2025年度
上市公司审计服务收费总额9.16亿元；涉及的主要行业包括：制造业、科学研究和技术服务业
、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
金融业及建筑业。
4、投资者保护能力
2025年末，立信事务所购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元，符合《会计师事务所职
业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年
无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，前述事项涉及从业人员共151名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目现场负责人及签字合伙人为权计伟先生；项目组签字注册会计师为王慧女士和周斌先
生；项目质量控制负责人为王志勇先生；权计伟、王慧女士、周斌先生和王志勇先生均具有中
国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）项目现场负责人及签字合伙人简历
项目现场负责人及签字合伙人为权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从
事上市公司审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司17家。
（2）项目组签字注册会计师简历
项目组签字注册会计师王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司
审计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司3家。
项目签字注册会计师周斌，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份。2025年开始为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制负责人简历
项目质量控制负责人为王志勇，2000年5月获得中国注册会计师资质，2003年4月开始从事
上市公司审计，2012年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司13家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
2025年度立信事务所对公司财务审计费用为327万元，对公司内控审计费用为67万元，合
计394万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定。
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2026-04-25│其他事项
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陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则第
8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估
与测算，并基于谨慎性原则，公司2025年度拟计提资产减值共计8.71亿元，截至2025年三季度
末已计提3.13亿元，本期需补提5.58亿元，现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）2025年已计提商誉减值准备情况
2015年7月31日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件，核准公司增
发人民币普通股（A股）240000000股用以向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、
力鼎凯得等19家机构购买其持有的庞源租赁股份的100%股权。2015年8月14日，庞源租赁完成
工商变更登记手续，该次交易完成后庞源租赁成为公司100%控股的全资子公司，该次交易形成
商誉3.61亿元。公司以前年度对该资产组商誉已计提减值2.07亿元，截至2024年12月31日，该
资产组商誉净额1.54亿元。
2025年国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势，租赁单价仍在小幅下滑，导致全资子公
司庞源租赁2025年度持续经营亏损。公司于2025年9月末进行减值测试，经测算可收回金额为7
0.89亿元，低于资产组账面价值，经对减值分摊后应计提商誉减值准备1.54亿元，截至2025年
三季度末已计提1.54亿元，本期无需补提。此事项已经第八届董事会第十九次会议审议通过。
（二）本年度计提工抵房减值准备的情况
近年来，受房地产市场持续低迷的影响，二手房市场交易价格下滑，导致公司部分工抵房
价格下跌，公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司进行减值测试，出具了《资
产评估报告》（正衡评报字[2026]第153、198号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对工抵房的审定金额，相关工抵房本年度需计提减值
准备1.89亿元，截至2025年三季度末已计提1.04亿元，本期需补提0.85亿元。
（三）本年度计提设备资产减值准备的情况
2025年，国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势，且租赁单价仍在下滑，低效设备出现
了减值迹象，公司聘请第三方评估机构正衡房地产资产评估有限公司对商誉资产组进行了减值
测试，出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2026]第194号），根据评估结果结合公司年度
财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对设备资产的审定金额，该部分设备资
产本年度需计提减值准备5.05亿元，截至2025年三季度末已计提0.55亿元，本期需补提4.5亿
元。
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2026-04-25│其他事项
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陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》，为了更加真实
、客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》等
相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2025年度对全资子公司上海
庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提
长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：
一、长期股权投资情况
截至2024年12月31日公司对庞源租赁的长期股权投资账面余额为34.94亿元，账面价值34.
94亿元。
二、计提长期股权投资减值准备的原因
庞源租赁作为本公司租赁业务板块的重要组成部分，主要从事建筑工程、能源工程、交通
工程等国家和地方重点基础设施建设所需工程机械设备的租赁服务、安拆和维修等业务。因国
内塔机租赁行业持续低迷、租赁价格大幅下滑、导致庞源租赁经营业绩未达预期，经审慎评估
，公司持有庞源租赁长期股权投资存在减值迹象。
三、计提长期股权投资减值准备的情况
公司参考庞源租赁历史业绩以及2025年度业绩完成情况，并结合租赁板块业务未来年度经
营规模及需求，对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计，聘请第三方评估机构正衡房地产资
产评估有限公司对长期股权投资减值测试所涉及的庞源租赁进行资产评估，出具了《资产评估
报告》（正衡评报字[2026]第200号），本期需计提庞源租赁长期股权投资减值准备23.53亿元
。
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2026-04-25│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修
订）》及《公司章程》规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不满
足规定的利润分配条件。2025年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本
。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司2025年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修
订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司的净利润为-219
6921828.28元，年末资产负债率78.30%。母公司年初未分配利润-3295504.34元，年末可供分
配利润-2506504071.82元。
考虑公司未来生产经营的资金投入，根据相关规定，本年度利润不作分配。本年度亦不作
资本公积、盈余公积转增股本。
（二）是否触及其他风险警示情形
本公司2025年度不进行利润分配，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《公司法》和证监会发布的自2026年起实行的《上市公司治理准则》等相关制度及《
陕西建设机械股份有限公司章程》《陕西建设机械股份有限公司董事薪酬管理制度》《陕西建
设机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合公司实际经营情况，参考所处行
业、所在地区的薪酬水平，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-23│其他事项
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1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年第一季度归属于上市公司
的净利润为-26480万元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-25340万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年第一季度归属于上市公司的净利润为-26480万元左右
。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-25340万元左右。
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2026-03-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月17日
(二)股东会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现收入253580.41万元，同比下降7%，利润总额-207789.32万元，同比
下降80.63%，归属于母公司所有者的净利润-210720.75万元，同比下降113.19%，归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润-212056.02万元，同比下降111.80%。报告期末，公司
总资产1439670.08万元，较期初下降15.21%，归属于母公司的所有者权益316191.97万元，较
期初下降26.08%。
2025年，国内工程建设项目新开工面积持续减少，市场需求延续偏弱态势，已签订项目开
工延迟情况尚未明显改善，使得塔机租赁设备利用率处于低位，设备租赁价格持续下滑。此外
，经公司资产减值测试包含商誉的建筑机械租赁业务资产组、工抵房等发生较大减值。以上因
素导致公司2025年度利润出现大额亏损。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期分别下降79.17%、80.63%、113.19
%、111.80%、113.19%，主要系市场需求延续偏弱态势，塔机租赁利用率仍处于低位，租赁价
格持续下滑，以及商誉资产组、工抵房等发生较大减值致使变动幅度较大。
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2026-02-27│其他事项
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重要内容提示：
根据公司经营需要，2026年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过40亿元的融资额度。
本计划尚需提交公司股东会审议。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开了公司第八届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将公司2026年度融资计划公告如下：
一、2026年度融资计划主要内容
为保障公司2026年度经营计划的顺利实施，根据年度预算与资金需求，提前规划外部融资
方案，并制定本年度融资计划，具体内容如下：
1、计划融资总额：40亿元；
2、融资方式：计划采取银行贷款等债务性融资方式进行对外融资；
3、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配；
4、综合融资成本：预计控制在相应年限的LPR以内，具体以实际签订协议为准；
5、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押、连带责任保证担保等方式提供担保，
具体方案将根据融资机构要求及实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额。全年融资业务开展在上述融资总额内，以金融
机构及非金融机构与公司实际发生的融资为准，最终融资金额将视公司实际经营需求情况决定
。
二、需提请股东会授权办理情况
公司董事会将提请股东会审议批准公司2026年度融资计划，同时授权公司经理层根据公司
资金需求，在上述额度内审批办理融资业务，签署相关法律文件。授权期限自2026年第二次临
时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。
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2026-02-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月17日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月17日至2026年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-07│股权质押
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截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份69565920股，占公司股份总数12570439
25股的5.53%；本次办理股票质押的股份共计21430000股，占其持有公司股份总数的30.81%，
占公司股份总数约1.70%；本次办理解除质押的股份为19154000股，占其持有公司股份总数的2
7.53%，占公司股份总数约1.52%；本次质押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份
数量为49970000股，占其持有公司股份总数的71.83%，占公司股份总数约3.98%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日收到公司股东柴昭一先
生出具的《关于所持建设机械股份质押和解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押情况
公司股东柴昭一先生于2026年2月3日向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司质押股份2143
0000股用于办理融资业务，质押期限为2026年2月3日至2026年8月3日。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度归属于上市公司的净利润将
出现亏损，实现归属于上市公司股东净利润为-20.72亿元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-20.82亿元左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，
实现归属于上市公司股东的净利润为-20.72亿元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-20.82亿元左右。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议。
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2026-01-08│股权质押
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重要内容提示：
截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份69565920股，占公司股份总数12570439
25股的5.53%；本次办理股票质押的股份共计16000000股，占其持有公司股份总数的23.00%，
占公司股份总数约1.27%；本次办理解除质押的股份为12766000股，占其持有公司股份总数的1
8.35%，占公司股份总数约1.02%；本次质押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份
数量为47694000股，占其持有公司股份总数的68.56%，占公司股份总数约3.79%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日收到公司股东柴昭一先
生出具的《关于所持建设机械股份质押和解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押情况
公司股东柴昭一先生于2025年12月29日向闫洪达质押股份4000000股用于办理融资业务，
质押期限为2025年12月29日至2026年6月29日；于12月31日向浙江银通典当有限责任公司质押
股份12000000股用于办理融资业务，质押期限为2025年12月31日至2026年7月1日；两项合计质
押股份16000000股。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李晓峰先生列席本次会议。
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2025-12-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-24│其他事项
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陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票事项的基本情况
1、公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
具体内容详见公司于2023年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2024年1月9日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行
相关的议案事项，并授权董事会办理本次发行相关事宜。
3、公司于2024年12月20日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长向特
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相
关事项授权董事会办理有效期的议案》。
具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了延长向特定对象
发行股票相关事项授权董事会办理有效期和股东大会决议有效期的议案，股东会决议有效期及
授权期限延长12个月，即至2026年1月8日。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
自公司向特定对象发行股票预案披露后，公司与中介机构积极推进各项相关工作。
综合考虑目前宏观经济环境、公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因
素，经公司董事会、管理层的审慎研究，公司决定终止本次发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项系根据外部市场环境、公司实际经营、现金流保障
情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常，本次终止向特定对象发行股
票事项不会影响公司现有业务的正常发展，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
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2025-12-10│重要合同
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交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西新能联慧科技有限
公司（以下简称“新能联慧”）签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买
受人为新能联慧，合同总金额预计为60504000元。
过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。
一、关联交易概述
公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新
能联慧，合同涉及标的无轨胶轮车产品预计共86台，总金额预计为60504000元。
鉴于上述交易对方为陕西煤业化工集团有限责任公司下属公司，因此本次交易构成公司的
关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关
联交易为止，过去12个月内，公司未与新能联慧发生关联交易。
二、关联方介绍
1、新能联慧为公司控股股东的子公司，其法定代表人：郭峰；注册资本：5000万元；注
册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地秦创原航天新经济科技园6号楼8层802室；经营
范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承
包工程；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销
售；轴承、齿轮和传动部件销售；电气设备销售；消防器材销售；消防技术服务；建筑装饰材
料销售；道路货物运输站经营；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；
蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；矿山机械制造；机械设备租赁；机械设备研发；机
械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销
售；机械零件、零部件加工；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备出租；特
种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件及配件制造；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；通用零部件制造；汽车销
售；电气信号设备装置销售；机动车修理和维护；新材料技术研发；建筑工程用机械销售；轮
胎销售；工程管理服务；信息安全设备销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件
零售；物联网应用服务；液压动力机械及元件销售；助动车制造；新能源汽车废旧动力蓄电池
回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土石方工程施工；装卸搬运；计算机系统服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建
设工程设计；建设工程勘察。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
2、2024年度，新能联慧经审定资产总额为1482.36万元，净资产614.72万元，营业收入30
08.67万元，净利润187.04万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品，预计共86台，总金额预计为60504000元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
到货验收一个月内，由新能联慧向公司支付部分货款，设备运行3个月，新能联慧最终验
收后，再行支付部分货款，质保期满无质量问题一次性付清尾款，期间公司按照国家规定履行
“三包”职责。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第八次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
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2025-11-11│股权质押
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重要内容提示：
截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份69565920股，占公司股份总数12570439
25股的5.53%；本次办理股票质押的股份共计12540000股，占其持有公司股份总数的18.03%，
占公司股份总数约1.00%；本次办理解除质押的股份为12540000股，占其持有公司股份总数的1
8.03%，占公司股份总数约1.00%；本次质押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份
数量为44460000股，占其持有公司股份总数的63.91%，占公司股份总数约3.54%。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日收到公司股东柴昭一
先生出具的《关于所持建设机械股份解除质押与质押的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押情况
公司股东柴昭一先生于2025年11月7日向苏州市吴中典当有限责任公司和福州市汇方典当
有限责任公司分别质押股份8850000股和3690000股用于办理融资业务，两项合计质押股份1254
0000股，质押期限均为2025年11月7日至2026年5月4日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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