资本运作☆ ◇600985 淮北矿业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-13│ 5.00│ 1.90亿│
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│增发 │ 2012-11-20│ 12.96│ 5.91亿│
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│增发 │ 2017-04-13│ 11.34│ 4.06亿│
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│增发 │ 2018-08-02│ 11.26│ 204.06亿│
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│增发 │ 2019-02-21│ 8.61│ 4.98亿│
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│可转债 │ 2019-12-20│ 100.00│ 27.38亿│
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│可转债 │ 2022-09-14│ 100.00│ 29.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 82902.03│ 745.84│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 417796.24│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 29861.61│ 249.27│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│甲醇综合利用项目 │ ---│ 5.37亿│ 23.01亿│ 100.03│ 6698.47万│ ---│
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│偿还公司债务 │ ---│ 0.00│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本│
│ │的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。 │
│ │ 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累│
│ │计发生1笔非日常关联交易，交易金额为13411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本 │
│ │次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称│
│ │“公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资│
│ │的公司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《 │
│ │非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3号）有关规 │
│ │定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买│
│ │方信贷等业务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务│
│ │，拟采用2资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增│
│ │加至20亿元，各股东持股比例维持不变。 │
│ │ 淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交 │
│ │易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公│
│ │司董事会审议，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会│
│ │信用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外│
│ │股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。 │
│ │ 截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1063.34亿元，净资产484.59亿元，2025年 │
│ │度营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业集团南京航运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽紫朔环境工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方加工修理、装卸、租赁及│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮鑫融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及材料物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方在财务公司日最高存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司下属其他公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │安徽华塑股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供工程建筑、加工修理等│
│ │ │ │其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无为华塑矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及材料物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相
结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事李桂臣先生因其他公务安排未列席。
2、董事会秘书刘杰先生及部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-07-21│其他事项
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近日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属淮北聚能发电有限公司（以
下简称“聚能发电”）负责建设的2×660MW超超临界燃煤发电机组项目（以下简称“本项目”
）一号机组顺利完成168小时满负荷试运行。试运行期间，机组运行稳定，设备性能可靠，各
项技术指标均达到设计要求，进入商业运营模式。
本项目坐落于安徽省淮北市烈山区，为安徽省“十四五”能源电力发展规划的重要支撑性
电源项目，规划建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施，
设计年发电量59.4亿千瓦时。
随着一号机组完成试运行并转入商业运营，标志着本项目规划的两台机组已全部建成。项
目全面投运后，可缓解安徽省电力供需紧张形势，进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电
产业联动发展。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-02│其他事项
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近日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属淮北聚能发电有限公司（以
下简称“聚能发电”）负责建设的2×660MW超超临界燃煤发电机组项目（以下简称“本项目”
）二号机组顺利完成168小时满负荷试运行。试运行期间，机组运行稳定，设备性能可靠，各
项技术指标均达到设计要求，进入商业运营模式。
本项目坐落于安徽省淮北市烈山区，为安徽省“十四五”能源电力发展规划的重要支撑性
电源项目，规划建设两台660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施，
设计年发电量59.4亿千瓦时。
目前，本项目一号机组168小时试运行的准备工作正稳步推进，待本项目全部投运后，可
缓解安徽省电力供需紧张形势，进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展。
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2026-06-02│其他事项
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淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事、总经理邱丹先生的书面辞
职报告，辞职报告自送达公司时生效。邱丹先生因工作调动，申请辞去公司董事，董事会战略
委员会、提名委员会委员及总经理职务。辞去上述职务后，邱丹先生不再担任公司任何职务。
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2026-04-29│增资
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为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资
本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。
本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计
发生1笔非日常关联交易，交易金额为13411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交
易类别相同的关联交易。
本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称“
公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资的公
司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《非银行
金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3号）有关规定，财务
公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买方信贷等业
务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用2资
本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，
各股东持股比例维持不变。
淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公司董事
会审议，无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会信
用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权
投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。
截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1063.34亿元，净资产484.59亿元，2025年度
营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。
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2026-04-29│其他事项
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一、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼安监局
局长周二元先生的书面辞职报告，申请辞去公司安监局局长职务。
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2026-04-29│其他事项
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一、补选独立董事情况
鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事
职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东淮北矿
业（集团）有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，2025年年度股东会审议通过
，同意补选张曙光先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、调整董事会专门委员会委员情况
因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，经公司第十届
董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的公司董事会各专门委员
会职务，调整后的情况如下：
调整后：
审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先生5名委员组
成，姚圣先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张曙光先生5名
委员组成，王敏先生任主任委员。
提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成
，孙方先生任主任委员。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
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2026-04-29│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
在完成2025年度提质增效重回报行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及
财务状况的动态变化，公司特制定2026年度提质增效重回报行动方案，具体内容如下：
一、深耕主责主业，提升经营质量
公司是以煤炭、煤化工为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能源
化工企业，现有生产矿井15对，核定产能3375万吨/年，在建矿井1对，核定产能800万吨/年；
主要煤化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年。
2026年，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，聚焦主责主业，
继续深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，全面提升公司核心竞争力，
推动商品煤产量1726万吨，焦炭产量390万吨，乙醇产量57万吨，营业收入480.68亿元，归母
净利润16.51亿元等重点目标顺利实现。
（一）做强煤炭产业
一是加速推进年产800万吨陶忽图煤矿建设，力争2026年12月底前实现联合试运转。二是
加快收储孙疃矿、许疃矿深部资源及涡北矿界外资源，增强省内煤炭资源储备。三是统筹谋划
省外资源收储，积极实施走出去战略，拟通过并购重组、合资合作、公开竞拍等方式获取晋陕
蒙新等地优质煤炭资源，进一步增强煤炭主业发展后劲。
（二）做优煤电产业
一是全力推进聚能发电2×660MW超超临界燃煤发电机组项目建设，计划2026年上半年完成
“168”试运行。二是通过“等量替换”“上大压小”方式，适时推进临涣中利三期1×660MW
煤电机组等项目。
（三）做精化工产业
聚焦化工产业高端化、多元化、低碳化，以焦炭副产物循环综合利用为源头向下游产业链
延伸，积极打造“煤－焦－氢－醇－酯”现代煤化工产业链，着力提高产品档次和附加值。一
是持续优化甲醇综合利用制60万吨无水乙醇项目运营管理，确保满负荷、高质量平稳运行。二
是以甲醇、乙醇、甲苯等为基础原料，推动化工产业循环发展，加快推进2万吨吡啶碱、1万吨
对甲苯磺酸项目建设，持续推进产业链延伸和价值链提升。
（四）做大新能源产业
持续深化多能互补体系建设，推动新能源发展再上新台阶。一是依托2×660MW支撑性电源
项目配置的739MW新能源指标，积极协调落地项目手续办理，加快推进烈山区东部风电场项目
（56.25MW）、杜集区中部风电场项目（93.75MW）开工，并推动剩余指标尽快落地。二是持续
推进瓦斯综合治理与资源化利用，力争年发电量超2亿度。三是有序推进许疃、临涣等矿井用
户侧储能项目建设。
（五）做深非煤矿山产业
依托雷鸣科化民爆产品、爆破服务优势，一是加快萧县大山、南召青山、华坪干箐3座非
煤矿山项目建设，力争2026年底前建成投产。二是稳步推进石灰石资源扩能扩储，积极推动萤
石、方解石等高价值矿山资源收储，计划2026年收储资源1亿吨。
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2026-04-25│其他事项
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一、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈亚东先生
的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。
二、离任对公司的影响
陈亚东先生已按照公司相关规定做好工作交接，辞职事项不会影响公司正常的经营与运行
。截至本公告日，陈亚东先生未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存
在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。
公司董事会对陈亚东先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展作出的贡献表示衷心的
感谢！
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2026-04-18│其他事项
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一、基本情况
2023年11月，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）所属安徽亳州煤业有限公司（
下称“亳州煤业”）信湖煤矿815工作面出水，矿井被迫停产，具体内容详见公司2023年11月1
6日发布的《公司所属亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产的公告》。停产期间，公司认真落实
相关主管部门要求，积极开展抢险治灾和系统恢复工作。截至2026年3月底，矿井通风、运输
、排水、瓦斯抽采、防灭火及安全避险六大系统均已恢复，具备复工复产条件，并向相关主管
部门申请复工复产验收。
二、复工复产验收情况
2026年4月14至15日，亳州市发展和改革委员会会同安徽省能源局、国家矿山安全监察局
安徽局、亳州市自然资源和规划局、亳州市公安局和煤矿有关专家对信湖煤矿复工复产工作进
行现场验收。2026年4月16日，信湖煤矿收到亳州市发展和改革委员会《关于安徽省亳州煤业
有限公司信湖煤矿复工复产的通知》，同意信湖煤矿自2026年4月16日起复工复产。
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2026-04-17│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：淮北矿业（集团）有限责任公司
2.提案程序说明公司已于2026年3月28日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有60.
47%股份的股东淮北矿业（集团）有限责任公司，在2026年4月15日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程
》等有关规定。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月15日，公司董事会收到淮北矿业（集团）有限责任公司提出的《关于增加淮北
矿业控股股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司
独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，提名张曙光先生为公司第十
届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日
止。
独立董事候选人简历：张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4
月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技
术大学统计金融系副教授；2005年10月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师
。2016年1月至2022年6月任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今任中国
科学技术大学国际金融研究院金融安全研究中心主任。
董事会提名委员会对张曙光先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合独立董事的
任职条件和任职资格。张曙光先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
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2026-04-09│其他事项
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一、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事裴仁彦先生的书面辞职
报告，裴仁彦先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，裴仁彦先生不再担任公司任何职
务。
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2026-03-28│其他事项
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淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会第
十次会议，审议通过《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，因涉及全体董事的薪酬
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该方案直接提交股东会审议。根据《上市公司
治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，现将公司董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、适用对象
适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事
1.独立董事：实行年度津贴制，按照股东会批准的津贴标准执行，公司2026年度独立董事
津贴标准为每人8万元。
2.外部非独立董事（指未在公司担任其他职务的董事）：不在公司领取薪酬或津贴。
3.兼任高级管理人员的董事：依照本方案对高级管理人员的薪酬考核执行，不再额外领取
董事津贴。
4.公司员工担任的董事：依照《公司绩效考核管理办法》，根据其在公司担任的岗位职责
完成情况进行考核并领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
（二）高级管理人员
依照《公司经理层任期制和契约化管理办法》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
,结合公司实际经营情况，按年度绩效考核指标的完成情况及履职情况考核兑现。
薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分组成，其中基本年薪按月平均支付；绩效年
薪不低于基本年薪和绩效年薪总额的60%，次年考核兑现；任期激励不超过任期内年薪总水平
的30%，任期届满考核后分期兑现。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师
事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所由原京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
81年1月，2011年12月22日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广
场五层，首席合伙人李惠琦。
2.人员信息
截至2025年12月31日，致同会计师事务所共有合伙人244人，共有注册会计师1361人，其
中461人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
致同会计师事务所经审计的2024年度收入总额为261427.45万元，其中审计业务收入21032
6.95万元，证券业务收入48240.27万元。
致同会计师事务所共承担297家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额38558.97万
元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力
、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业。致同会计师事务所对淮北矿业所在的相同
行业上市公司审计客户家数为3家。
4.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次
、自律监管措施12次和纪律处分3次。
81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自
律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：白晶，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始
在致同会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报
告5份。
项目签字注册会计师：商岩岩，2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，
2015年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告1份。
项目质量控制复核人：龙传喜，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，
1999年开始在致同会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告5份。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
2025年度，会计师事务所财务审计费用为328万元，内控审计费用为80万元，合计408万元
。公司2026年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素
，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，预计和2025年度不会产生较大差异。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.25元
（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司经审计的归属于上市公司股东
的净利润为1505991672.15元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为705
133256.77元，经公司第十届董事会第十次会议决议，本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2693258709股，依
此计算合计派发现金红利673314677.25元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的
比例为44.71%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│银行授信
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为满足2026年度日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向金融机构申请综合授信额
度共计不超过382亿元，其中公司46亿元、淮北矿业股份有限公司253亿元、安徽雷鸣科化有限
责任公司（含子公司）83亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种
贷款及融资业务。
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2026-02-13│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股
东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，公司已制定估值提
升计划并经第十届董事会第九次会议审议通过。
估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、强化经营管控、积极回报投资者、提升信
息披露质效、加强投资者关系管理、推动股东增持等措施提升公司整体价值，维护全体股东利
益，促进公司长期可持续发展。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，其中：2025年1月1日至2025年3月27
日每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产15.03元；2025年3月28日至2025年12月31日每
日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产15.74元。根据《上市公司监管指引第10号——市
值管理》的有关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。
公司每股净资产变动情况
公司前12个月股价波动情况
（二）审议程序
2026年2月12日，公司召开第十届董事会第九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。
二、估值提升计划的具体内容
为进一步推动公司投资价值与运营质量相匹配，提振投资者信心，持续推动公司高质量发
展，公司特制定估值提升计划。
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2026-02-13│其他事项
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一、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师朱世奎先生
、副总经理聂政先生的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。
二、离任对公司的影响
朱世奎先生、聂政先生已按照公司相关规定做好工作交接，辞职事项不会影响公司正常的
经营与运行。截至本公告日，朱世奎先生、聂政先生未持有公司股票，不存在未履行的公开承
诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。
公司董事会对朱世奎先生、聂政先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展作出的贡献
表示衷心的感谢！
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：本期业绩实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为14.95亿元左右，与上年同期48.55亿元相比
，将减少33.60亿元左右，同比减少69.21%左右；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润为13.38亿元左右，与上年同期46.43亿元相比，将减少33.05亿
元左右，同比减少71.18%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为14.95
亿元左右，与上年同期48.55亿元相比，将减少33.60亿元左右，同比减少69.21%左右。
2.经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润为13.38亿元左右，与上年同期46.43亿元相比，将减少33.05亿元左右，同比减
少71.18%左右。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：54.08亿元。归属于母公司所有者的净利润：48.55亿元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：46.43亿元。
（二）基本每股收益：1.84元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司2025年年度业绩大幅下降的主要原因为：公司2025年商品煤产量销量同比有所下降，
叠加国内煤炭供需格局呈现宽松态势，煤炭价格弱势运行，公司煤炭产品价格较同期下降明显
，导致公司主营业务利润较同期大幅下降。
四、风险提示
目前公司未发现存在可能对本期业绩预告内容产生重大影响的不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-06│其他事项
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经淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第六次会议、2025年第一次
临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册
发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。具体内容详见公司于2025年8月27日
在上海证券交易所网站披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（临2025-028）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1295号）
，同意接受公司中期票据的注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之
日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，将通过协会认可的
途径披露发行结果。
公司将按照相关法律法规和上述通知的要求以及股东会的授权，在规定期限内办理本次发
行中期票据相关事宜，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融
资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相
结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事裴仁彦先生因工作原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书刘杰先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-09│重要合同
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本次交易简要内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟
与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）签署《金融服务协
议补充协议》，约定淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属
公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）在财务公司的每日最高
存款余额（含应计利息）由不超过35亿元调整至不超过40亿元；财务公司对淮北矿业集团及其
下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度（含应计利息）均由不超过35亿元调整至不超过40
亿元财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关
联交易
本次关联交易事项无需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司于2025年3月26日召开第十届董事会第四次会议，2025年4月29日召开2024年年度股东
大会，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》并签
署协议，协议中约定淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额（含应计
利息）不超过35亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过
35亿元，日贷款额度（含应计利息）不超过35亿元
基于关联方的业务发展实际需求，并综合考虑财务公司金融服务与风险管控能力，拟将上
述日最高存款余额（含应计利息）、授信额度总额、日贷款额度（含应计利息）分别由35亿元
调整至40亿元
财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》事项构成关
联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，该
事项仅需提交董事会审议。
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2025-12-09│其他事项
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淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事陈金华先生、周四新先生、
刘杰先生的辞职报告，辞职报告自送达公司时生效。
陈金华先生、周四新先生、刘杰先生已按照公司规定做好工作交接，辞职后不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
公司董事会对陈金华先生、周四新先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢！
经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议通过
，同意补选刘杰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；经公司股东中国信达
资产管理股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第八次会议审议
通过，同意补选吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。上述人员任期自
公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日10点00分
召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-27│其他事项
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为满足淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，进一步调整
和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票
据，具体内容如下：
一、发行方案
1.注册发行规模
不超过人民币20亿元（含20亿元），具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易
商协会注册的金额为准。
2.发行期限
最长期限不超过15年，具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。
3.发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一
次或分期发行。
4.发行利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率
区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6.资金用途
本次募集资金主要用于公司（含下属子公司）调整债务结构、补充营运资金、项目建设以
及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。
7.发行方式
由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8.担保安排
本次发行的中期票据无担保。
9.承销方式
由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。
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2025-08-27│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月制定实施了《202
4年度提质增效重回报行动方案》并取得了阶段性成效。为力求长期推动公司实现高质量发展
，持续提升投资者回报水平，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司特制定了提质
增效重回报行动方案，具体内容如下：
一、深耕主责主业，提升经营质量
公司是以煤炭、化工板块为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能
源化工企业，现有生产矿井16对，核定产能3425万吨/年，在建矿井1对，核定产能800万吨/年
；主要化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年。
未来，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，持之以恒聚焦主责
主业，不断提升经营效率和盈利能力。做强煤电产业，坚定不移走安全好、效率高、用人少的
发展道路，加快实施智能化升级改造，提高智能开采、智能掘进、智能运输等系统设备应用率
；大力推进陶忽图矿项目建设，积极获取省外优质资源和省内深部资源，增强煤炭主业发展后
劲；加快推进聚能发电2×660MW超超临界燃煤机组项目建设，提升瓦斯发电效率，推动电力产
业扩能增效。
持续扩大光伏发电、风力发电项目建设，不断扩大新能源规模。做精化工产业，聚焦高端
化、多元化、低碳化，积极打造延伸“煤－焦－氢－醇－酯”煤化工产业链，谋划建设一批高
端化工新材料项目，着力提高产品档次和附加值。做大非煤矿山，加快推进石灰石矿山扩能扩
储，积极打造集“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”于一体的全产业链，上中下游协
同综合开发绿色建材产业,进一步形成新的利润增长极。
二、创新驱动发展，培育新质动能
坚持把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，积极培育发展新质生产力，为公司高质
量发展注入新动能。加大科研投入力度，健全科研投入稳定增长长效机制，全力保障科研资金
，切实以有效投入保障成果涌出。开展技术难题攻关，聚焦煤矿智能化开采、“323”短板、
重大灾害治理等开展技术攻关，加大新技术、新工艺、新装备研发应用力度，着力突破“卡脖
子”难题。聚焦化工产业延链、战新产业补链、未来产业增链等开展技术攻关，联合高校开展
新能源、精细化工、新材料等技术攻关，推动创新链产业链深度融合。积极推进数字赋能，优
化完善煤矿、化工智能化综合管控平台，提升数字化、精细化管理水平。依托信息化、大数据
分析平台，拓展安全、生产、经营、办公等信息化应用，为安全生产、经营管理提供决策支持
。积极承担国家和省市重大科技攻关项目，在科研过程中培育高水平科研创新团队，加强专业
技术人才培养，培养一批高技术领军人才、高技能人才和复合型的科技管理人才。
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2025-08-15│其他事项
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淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限
责任公司（下称“中诚信国际”）对公司主体信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产
经营状况、宏观经济和政策环境及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年8月1
3日出具了《2025年度淮北矿业控股股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A
AA，评级展望为稳定，有效期为2025年8月13日至2026年8月13日。本次评级报告详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度淮北矿业控股股份有限公司信用
评级报告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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