资本运作☆ ◇600988 赤峰黄金 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-03-30│ 9.08│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-11-28│ 8.68│ 15.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-05│ 7.15│ 8.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-16│ 8.29│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-08│ 3.96│ 5.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-09│ 4.69│ 5.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GGM.ASX │ 300.00│ ---│ ---│ 1077.66│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天宝山矿区铅锌多金│ ---│ 1874.30万│ 1.83亿│ 94.74│ ---│ 2024-12-30│
│属矿深部增储勘查项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│天宝山铅锌矿立山矿│ ---│ 5094.21万│ 6401.35万│ 66.34│ ---│ 2024-12-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款和补充│ ---│ -1.10亿│ 2.03亿│ 101.33│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关税│ ---│ ---│ 1745.98万│ 87.30│ ---│ ---│
│费及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-23 │转让比例(%) │12.73 │
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│交易金额(元)│100.06亿 │转让价格(元)│41.36 │
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│转让股数(股)│2.42亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │李金阳、浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │紫金黄金（集团）有限公 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-23 │
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│关联方 │紫金黄金（集团）有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易概述：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东李金│
│ │阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）│
│ │与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限│
│ │公司（以下简称“紫金黄金”）签订《股份转让协议》，拟以41.36元/股向紫金黄金转让其│
│ │合计持有的241925746股公司A股股票，《股份转让协议》签署生效后，紫金黄金构成本公司│
│ │关联方；同日，经公司董事会审议批准，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，公司拟以│
│ │30.19港元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发3109│
│ │02731股公司H股股票（以下简称“本次H股发行”）。本次H股发行将构成关联交易，但未构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次H股发行经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、董事会第四次独立董事专门 │
│ │会议、及董事会第六次会议分别审议通过，尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联人将放弃行使在股东会上对相关议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年3月22日，公司控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰与紫金黄金签署《 │
│ │转让协议》，向紫金黄金转让其持有的公司股份合计241925746股，约占当前公司总股本的1│
│ │2.73%。 │
│ │ 在此基础上，为进一步深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更│
│ │稳定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展，经2026年3月22日公司第 │
│ │九届董事会第六次会议审议通过，公司与紫金黄金签订《战略投资协议》，公司拟以30.19 │
│ │港元/股的价格向紫金黄金发行310902731股H股普通股。 │
│ │ 本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组。 │
│ │ （一）《战略投资协议》基本情况 │
│ │ 公司于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与紫金黄金 │
│ │（集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，公司拟向紫金黄金定向新增发行境外上市│
│ │外资股（H股）并在联交所主板挂牌上市；紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购公司定向增 │
│ │发的310902731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。 │
│ │ 若本次H股发行完成于2025年年度利润分配除息日或之后，则认购金额须作出下调，调 │
│ │整金额=2025年H股股息总额/2025年股息日公司已发行H股总数×认购股份总数。 │
│ │ 本次发行应满足的先决条件包括但不限于赤峰黄金股东会批准、国家市场监督管理总局│
│ │反垄断局经营者集中审查等。 │
│ │ （二）本次H股发行方案 │
│ │ 1.股票类型及股份面值 │
│ │ 本次H股发行的股份类型为境外上市外资股（H股），均为普通股。本次H股发行股份的 │
│ │每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2.发行方式与发行时间 │
│ │ 本次H股发行将根据股东会的批准采取向特定对象非公开发行的方式。 │
│ │ 本次H股发行在获得境内外监管机构及香港联交所的批准、许可、备案或登记（如适用 │
│ │）后，由本公司在批准、许可、备案或登记（如适用）的有效期内选择适当时机实施。 │
│ │ 3.发行对象和认购方式 │
│ │ 本次H股发行的发行对象为紫金黄金（集团）有限公司。 │
│ │ 发行对象紫金黄金以现金方式认购本次H股发行股份。 │
│ │ 4.发行价格 │
│ │ 在遵守适用法律、法规的前提下，本次H股发行的发行价格为30.19港元/股。 │
│ │ 若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期│
│ │间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权│
│ │、除息处理。 │
│ │ 5.发行规模及发行数量 │
│ │ 本次H股发行的H股不超过310902731股，约占发行前公司总股本的16.36%，最终发行规 │
│ │模由公司董事会或其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况而确定。 │
│ │ 若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期│
│ │间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次H股发行的数量上限将相应调整 │
│ │。 │
│ │ 6.限售期 │
│ │ 紫金黄金认购的本次H股发行股份在联交所上市后限售期为18个月。本次发行相关的监 │
│ │管机构及联交所对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。 │
│ │ 7.募集资金投向 │
│ │ 本次H股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，所得款项净额将用于（i）公司的海外│
│ │业务，包括但不限于新建发电厂的建设、深部及外围地区的勘探项目、竖井、斜井和通道的│
│ │建设、设备和机械的购置、现有加工厂的升级与扩建、露天开采向地下开采的延伸以及其他│
│ │矿山的进一步扩建；（ii）收购规模较大、质量优良的矿业资产；（iii）以及一般性的公 │
│ │司用途。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系说明 │
│ │ 本次交易前，紫金矿业通过其他全资子公司合计已持有公司18833400股股份。交易完成│
│ │后，紫金矿业全资子公司合计将持有公司571661877股股份，约占本公司增发后总股份数的2│
│ │5.85%，紫金黄金将成为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谭雄玉 9898.50万 6.94 --- 2018-09-22
王国菊 1200.00万 1.68 --- 2016-07-08
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合计 1.11亿 8.62
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-27 │质押股数(万股) │2300.00 │
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│质押占所持股(%) │12.08 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │李金阳 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月24日李金阳质押了2300.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日李金阳解除质押5290.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │917.77 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.82 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │2026-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-28 │解押股数(万股) │917.77 │
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│质押说明 │2025年04月21日烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）解除质押1835.536万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月28日浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押917.768万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-05 │质押股数(万股) │2990.00 │
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│质押占所持股(%) │15.70 │质押占总股本(%) │1.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李金阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-03 │质押截止日 │2027-03-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-30 │解押股数(万股) │2990.00 │
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│质押说明 │2025年03月03日李金阳质押了2990.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │近日，李金阳女士办理了股票质押式回购延期购回交易，购回交易日延期至2027年3月3│
│ │日，质押股票数量不变。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月30日李金阳解除质押5290.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │质押股数(万股) │3400.00 │
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│质押占所持股(%) │17.86 │质押占总股本(%) │2.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李金阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日李金阳质押了3400.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月26日李金阳解除质押3400.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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为响应并严格遵守稀土资源开发的相关政策要求，切实履行企业社会责任，2026年8月7日
，赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赤峰黄金”）第九届董事会第
九次会议审议通过了《关于控股子公司暂停运营老挝勐康稀土项目的议案》，同意控股子公司
厦门赤金厦钨金属资源有限公司（以下简称“赤金厦钨”）暂停运营位于老挝人民民主共和国
（以下简称“老挝”）川圹省勐康县的勐康稀土矿项目（以下简称“勐康稀土项目”）。
一、项目概况
2022年，公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）成立合资公司上海赤金
厦钨金属资源有限公司（公司持股51%，厦门钨业持股49%，现已更名为“厦门赤金厦钨金属资
源有限公司”），旨在充分利用双方各自优势，打造稀土资源合作开发平台，推进公司在老挝
稀土资源开发业务的落地和发展。2024年3月4日，公司控股子公司赤金厦钨及其全资子公司CH
IXIALaosHoldingsLimited（以下简称“CHIXIALaos”）与中国投资（置业）有限公司（以下
简称“中投置业”）及其全资子公司ChinaInvestmentMining(Laos)SoleCo.,Ltd（现已更名为
“ChixiaMining(Laos)Co.,Ltd”，以下简称“目标公司”）签署了《股权转让协议》。CHIXI
ALaos以现金及承债式收购中投置业持有的目标公司90%股权，截至2025年3月25日交易各方书
面确认交易已完成。目标公司主要运营勐康稀土项目，除该项目外，赤金厦钨及其控股子公司
未运营其他稀土项目。交易完成后至今，该项目处于试生产阶段。
2.证照续期工作均按照相关法律法规要求办理中。
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2026-08-08│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事
（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定于二零二六年八月二十八日（星期五）举行董事会
会议，藉以（其中包括）考虑及通过本集团截至二零二六年六月三十日止六个月的未经审核中
期业绩及其发布，及派发中期股息（如有），以及处理任何其他事项。
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2026-08-08│重要合同
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背景：为确保赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万象
矿业有限公司【LaneXangMineralsLimitedCompany，公司间接控股子公司，运营位于老挝人民
民主共和国（以下简称“老挝”）的塞班金铜矿，以下简称“万象矿业”】的生产连续性及产
能利用率，按计划推进卡农（Khanong）项目的矿山开拓开采、及于2027年第二季度开始原生
矿石的开采，以保障130万吨/年设计产能按期达产，并使新投产的120万吨/年磨机实现最优利
用率。经过多轮招标和技术、商务评估，万象矿业拟与中铁十九局集团老挝独资有限公司（Ch
inaRailway19thBureauGroupLaosSoleCo.,Ltd.，以下简称“承包商”）就矿山开拓及采矿服
务签订独立承包商矿山开拓及采矿服务合同（以下简称“本合同”）。根据本合同，承包商将
提供露天矿山采矿服务（包括矿石开采及废石移除），及与万象矿业在老挝的采矿业务相关的
其他采矿服务和活动。
合同类型及金额：
合同类型：日常经营性合同；
合同对价：220163577美元（约1501163333元人民币；以1美元兑人民币6.8184元计，不含
增值税，下同）。
合同生效条件：按照各自的章程细则、内部审批程序及适用法律，从相关主管机构及/或
相关第三方取得所有必要的同意或批准及其他相关文件，包括但不限于取得公司董事会批准。
对上市公司当期业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，预
计将对公司当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续经营能力。
一、审议程序情况
本合同为公司日常经营交易合同，合同对价根据《香港联合交易所证券上市规则》构成须
予披露交易。2026年8月7日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公
司签订海外日常经营合同的议案》，同意万象矿业与承包商在不超过220163577美元（不含增
值税）金额内签订本合同，并授权公司经营管理层根据项目进展情况全权办理合同相关后续事
项。本次签订的合同不涉及关联交易，根据公司股票上市地证券监管规则等相关规定，本事项
无需提交股东会审议。
二、工程项目及合同主要情况
签订日期：2026年8月7日
订约方：(i)万象矿业；及(ii)承包商
项目：塞班金铜矿矿权范围内露天矿山采矿服务及其他采矿服务和活动
项目地点：老挝沙湾拿吉省维拉布里县
工作范围：露天采矿服务及其他采矿服务和活动，包括但不限于预剥离等采矿作业、运输
道路管理、排土场管理、废石堆场管理、矿坑内水管理、钻爆作业等。
期限：自合同生效起至2032年3月31日（合同期间）
合同对价：本合同期间内，应以现金支付的暂定总金额为220163577美元，不含增值税，
期限为六年，并根据订约方商定的采矿费率结算及提前终止应付的补偿金额（如有）厘定。公
司有权根据金属价格波动和主要成本变化，适时对采剥任务总量进行调整，最终工程结算金额
以实际发生的采剥总量为准。
付款安排：应于承包商向万象矿业开具税务发票后的次月月底进行支付。
固定价格部分，包括特定进场及退场费用、及矿坑内水管理费用须一次性支付合计106974
64.70美元（约72939593.31元人民币）。总价发票应于相关工程完工时开具。
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2026-07-31│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司LaneXangMinerals
LimitedCompany（以下简称“万象矿业”）于2025年6月末完成了SND金铜矿项目第一阶段资源
勘查工作，SRKConsulting(China)Ltd.（以下简称“SRK”）于2025年8月7日出具了符合《澳
大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范》2012年版本（以下简称“JORC规范”）
的《塞班SND金铜项目矿产资源估算报告》，公司据此发布首次资源估算。详见公司于2025年8
月8日披露的《关于老挝塞班金铜矿SND项目首次资源估算的公告》（公告编号：2025-046）。
2026年6月下旬，万象矿业勘探团队完成了SND金铜矿项目第二阶段钻探工作。2026年7月3
0日，SnowdenOptiro出具了符合JORC规范的更新矿产资源估算报告（以下简称“本次报告”）
，本次报告取代首次矿产资源量估算报告，与首次估算相比，黄金当量金属量由107吨增至260
吨，增幅约143%。
一、项目简介
本次资源量估算是基于公司位于老挝人民民主共和国（以下简称“老挝”）的控股子公司
万象矿业塞班矿区内的新发现——SND金铜矿项目的更新矿产资源量估算结果。该斑岩型矿床
由万象矿业塞班矿勘探部门于2024年12月首次发现。
2024年5月，万象矿业勘探团队在该靶区进行初步踏勘，并于2024年12月开始金刚石钻探
，第一阶段钻探活动于2025年6月下旬完成，SRK据此钻探活动的数据编制完成首次矿产资源量
估算报告（2025年8月7日）。第二阶段钻探工作于2026年6月下旬完成，新增36个钻孔纳入本
次更新矿产资源量估算。本次更新矿产资源量估算采用截至2026年5月底完工钻孔及2026年7月
10日前取得的全部化验数据，估算结果基准日2026年7月30日。
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2026-07-15│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润170000万元到178000万元，与上年同期110690万元相比，将增加59310
万元到67310万元，同比增加54%到61%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润171000万元到17
9000万元，与上年同期111191万元相比，将增加59809万元到67809万元，同比增加54%到61%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润170000万元到
178000万元，与上年同期110690万元相比，将增加59310万元到67310万元，同比增加54%到61%
。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润171000万元到17
9000万元，与上年同期111191万元相比，将增加59809万元到67809万元，同比增加54%到61%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度归属于上市公司股东的净利润：110690万元。
（二）2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：111191万元。
（三）2025年半年度基本每股收益：0.63元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润同比均大幅增长，主要受益于黄金价格较上年同期大幅上涨，黄金销售均价较
上年同期上升约43%，同时公司持续强化生产组织与运营管理，推动本期业绩提升。
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2026-07-03│股权质押
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重要内容提示：
截至2026年7月2日，赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙（）以下简称“瀚丰创投”
）分别持有公司股份190410595股和51515151股，占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。
本次股份解除质押办理完成后，李金阳女士及其一致行动人分别累计质押公司股份均为0股。
2026年7月2日，公司收到控股股东李金阳女士的通知，获悉其将所质押的公司股份全部办
理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
一、股份解除质押情况
2025年3月3日，李金阳女士将其持有的公司无限售条件流通股29900000股在广发证券股份
有限公司办理了股票质押式回购交易，购回交易日为2026年3月3日；2026年3月3日，李金阳女
士办理了延期购回交易，延期后的回购交易日为2027年3月3日，质押股票数量29900000股不变
。2025年12月24日，李金阳女士将其持有的公司无限售条件流通股23000000股质押予西藏信托
有限公司。2026年6月30日、7月1日，李金阳女士分别办理了股票质押式回购提前购回交易和
股份解除质押手续，剩余被质押股份数量为0股。
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2026-05-30│股权质押
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截至2026年5月29日，赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚丰创投
”；其曾用名为“烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）”，以下简称“瀚丰中兴”）分别
持有公司股份190410595股和51515151股，占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。本次股
份解除质押办理完成后，控股股东及其一致行动人分别累计质押公司股份52900000股和0股，
占其所持股份的比例分别为27.78%和0%，占公司总股本的比例分别为2.78%和0%。2026年5月29
日，公司收到控股股东一致行动人瀚丰创投的通知，获悉其将所质押的公司股份全部办理了解
除质押手续。现将具体事项公告如下：
一、股份解除质押情况
2023年12月25日，瀚丰中兴将其持有的27533040股公司股份在广发证券股份有限公司办理
了股票质押式回购交易；2024年12月25日，瀚丰中兴办理了延期购回交易，延期后的回购交易
日为2025年12月25日，质押股票数量不变；2025年4月21日，瀚丰中兴办理了股票质押式回购
提前购回交易，交易后剩余被质押股份数量9177680股；2025年12月27日，瀚丰中兴办理了延
期购回交易，交易延期11个月，延期后购回交易日不晚于2026年11月25日，质押股票数量不变
。近日，瀚丰创投办理提前购回交易，将其质押的上述股份解除质押。
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2026-05-15│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第九届
董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司名称和修订<公司章程>及其附件的议案》；于
2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详见2026年3月21日和2026年5月9日公司于上海证券
交易所网站和指定信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司已完成名称变更的工商登记手续，并领取了赤峰市市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司中文名称由“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司”变更为“赤峰吉隆黄金矿业集
团股份有限公司”，公司营业执照其他登记事项不变。同时，公司英文名称由“ChifengJilon
gGoldMiningCo.,Ltd.”变更为“ChifengJilongGoldMiningGroupLimited”，公司证券简称、
证券代码不变。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中
央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新
兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证
律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。
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2026-05-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中
央证券登记有限公司公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。1、公司在任董事10人，列席10人；2、公司董事会秘书董淑宝先
生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财
务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司
的代表通过现场或视频方式列席本次会议。1、议案名称：关于根据特别授权增发H股股份暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
1、议案1系特别决议案并对中小投资者单独计票，议案已经出席会议有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，获得通过；
2、关联股东李金阳、浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）、金山（香港）国际矿业
有限公司、紫金资产紫云3号私募证券投资基金回避表决。公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日13点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日
至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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一、全资企业增资情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业广西众兴利华进出口有限公
司因经营需要，于近日对其注册资本进行变更，现已取得由中国-马来西亚钦州产业园区行政
审批局换发的《营业执照》。
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2026-03-23│重要合同
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交易概述：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东李
金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）
与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公
司（以下简称“紫金黄金”）签订《股份转让协议》，拟以41.36元/股向紫金黄金转让其合计
持有的241925746股公司A股股票，《股份转让协议》签署生效后，紫金黄金构成本公司关联方
；同日，经公司董事会审议批准，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，公司拟以30.19港
元/股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）向紫金黄金定向增发310902731股公
司H股股票（以下简称“本次H股发行”）。本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次H股发行经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、董事会第四次独立董事专门会
议、及董事会第六次会议分别审议通过，尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃行使在股东会上对相关议案的投票权。
一、关联交易概述
2026年3月22日，公司控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰与紫金黄金签署《转
让协议》，向紫金黄金转让其持有的公司股份合计241925746股，约占当前公司总股本的12.73
%。
在此基础上，为进一步深化公司与紫金黄金之间的战略协同与一致性，使紫金黄金以更稳
定的股东基础为公司提供长期支持，促进公司长期可持续发展，经2026年3月22日公司第九届
董事会第六次会议审议通过，公司与紫金黄金签订《战略投资协议》，公司拟以30.19港元/股
的价格向紫金黄金发行310902731股H股普通股。
本次H股发行将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）《战略投资协议》基本情况
公司于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与紫金黄金（
集团）有限公司签订<战略投资协议>的议案》，公司拟向紫金黄金定向新增发行境外上市外资
股（H股）并在联交所主板挂牌上市；紫金黄金拟以30.19港元/股价格认购公司定向增发的310
902731股H股股份，认购金额共计93.86亿港元。
若本次H股发行完成于2025年年度利润分配除息日或之后，则认购金额须作出下调，调整
金额=2025年H股股息总额/2025年股息日公司已发行H股总数×认购股份总数。
本次发行应满足的先决条件包括但不限于赤峰黄金股东会批准、国家市场监督管理总局反
垄断局经营者集中审查等。
（二）本次H股发行方案
1.股票类型及股份面值
本次H股发行的股份类型为境外上市外资股（H股），均为普通股。本次H股发行股份的每
股面值为人民币1.00元。
2.发行方式与发行时间
本次H股发行将根据股东会的批准采取向特定对象非公开发行的方式。
本次H股发行在获得境内外监管机构及香港联交所的批准、许可、备案或登记（如适用）
后，由本公司在批准、许可、备案或登记（如适用）的有效期内选择适当时机实施。
3.发行对象和认购方式
本次H股发行的发行对象为紫金黄金（集团）有限公司。
发行对象紫金黄金以现金方式认购本次H股发行股份。
4.发行价格
在遵守适用法律、法规的前提下，本次H股发行的发行价格为30.19港元/股。
若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间
发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除
息处理。
5.发行规模及发行数量
本次H股发行的H股不超过310902731股，约占发行前公司总股本的16.36%，最终发行规模
由公司董事会或其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况而确定。
若本公司在本次H股发行的发行方案获得董事会审议通过之日至本次H股发行的发行日期间
发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次H股发行的数量上限将相应调整。
6.限售期
紫金黄金认购的本次H股发行股份在联交所上市后限售期为18个月。本次发行相关的监管
机构及联交所对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
7.募集资金投向
本次H股发行的募集资金在扣除发行相关费用后，所得款项净额将用于（i）公司的海外业
务，包括但不限于新建发电厂的建设、深部及外围地区的勘探项目、竖井、斜井和通道的建设
、设备和机械的购置、现有加工厂的升级与扩建、露天开采向地下开采的延伸以及其他矿山的
进一步扩建；（ii）收购规模较大、质量优良的矿业资产；（iii）以及一般性的公司用途。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系说明
本次交易前，紫金矿业通过其他全资子公司合计已持有公司18833400股股份。交易完成后
，紫金矿业全资子公司合计将持有公司571661877股股份，约占本公司增发后总股份数的25.85
%，紫金黄金将成为公司控股股东。
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2026-03-21│委托理财
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第九届董事
会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《
关于开展2026年度现金管理业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风险等风险，实
际收益存在不确定性。
公司于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九
届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度现金管理业务的议案》，同意公司
开展现金管理业务。现将相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证日常生产经营需求和资金安全的前提下，公
司拟使用部分闲置资金购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品。
（二）投资额度
公司购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币300000.00万元（或等值外币，含本
数），该额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）均不应超过该额。
（三）资金来源
公司闲置自有资金、及部分闲置港股募集资金。
（四）投资方式
资金管理产品应坚持稳健原则，购买以安全性高、流动性强、低风险等级的银行理财、大
额存单、结构性存款、券商收益凭证、资管产品、交易所国债逆回购等为主。
公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构等作为受
托方，包括但不限于商业银行、证券公司及其资产管理公司、基金公司等。
（五）投资期限
产品持有期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九
届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度现金管理业务的议案》。该事项无
需提交股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年3月20日，
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通
过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；并同
意提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月
完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华
明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至
2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事
务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货
相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良
好的专业服务能力。
安永华明拥有分所数量23家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安
、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海
口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》
，安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾
1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户6家。
2．投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。
安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3．诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措
施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人
员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法
规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-21│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第九届董事
会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《
关于开展2026年度套期保值业务的议案》。2026年度套期保值业务交易规模在董事会审批权限
内，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展套期保值业务主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，不以投机为
目的，但业务开展过程中依然会存在市场风险、内部控制风险、资金风险、技术风险、操作风
险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年3月18日召开董事会审计
委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开
展2026年度套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金
属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下。
（一）交易目的
为降低公司主要产品、原材料价格波动对生产经营的不利影响，防范利率汇率波动风险，
2026年度公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品及原材料、外汇风
险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。
（二）交易规模
1．2026年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；
2．2026年度针对黄金、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值
，持仓量不超过2026年度计划产量的10%（含本数）；3．2026年度外汇套期保值规模不超过相
对应的外币业务规模。
（三）资金来源与规模
公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，该业务中任一交易
日占用的保证金和权利金上限（保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或
保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确
认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额））合计，或任一交易日持有
的最高合约价值上限均不超过公司2025年度经审计净资产的5%（含本数）。
（四）交易方式
交易品种包括：黄金、铜、锌等贵金属及有色金属、外汇及其他与公司生产经营相关的品
种。
交易工具：包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。交易场所：仅
限于境内外合法运营的期货、现货交易所以及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质
的证券公司、商业银行等金融机构。在境外开展套期保值业务的必要性：因公司在海外有自产
黄金、铜等矿产品，为规避价格波动产生的风险，公司部分期货和衍生品业务拟在境外开展。
公司开展上述业务，均通过欧美等发达地区交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构
，信用等风险基本可控。
（六）授权期限
提请董事会授权公司管理层根据相关法律法规及公司实际情况适时开展2026年度套期保值
业务，额度有效期及授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期
内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九
届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》。2026年度
套期保值业务交易规模在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配金额：每股派发现金红利0.32元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2025年度合
并报表实现归属于母公司股东的净利润为3082367791.68元人民币（下同）。2025年度母公司
净亏损49490068.02，未计提法定盈余公积，现金分红304065788.48元，加上以前年度未分配
利润2356024316.66元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为2002468460.16元。
经公司第九届董事会第五次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。
公司2025年度利润分配方案为：拟向2025年度实施权益分派股权登记日登记可参与分配的
全体股东，每股派发现金红利0.32元（含税），实际派发现金红利金额根据实施权益分派股权
登记日登记的可参与分配的股份确定。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
截至2025年3月20日，公司总股本1900411178股，以此计算合计拟派发现金红利608131576
.96元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.73%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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2026-03-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）合并报表范
围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。
年度授权担保总额：人民币50亿元
累计担保情况
公司无逾期对外担保。
（一）担保的基本情况
为满足2026年度公司及子公司业务发展、项目建设、生产运营、资金需求，提升决策效率
与企业综合效益，保障业务持续、稳健发展，公司拟直接或通过全资子公司（含直接及间接全
资子公司）或控股子公司（含直接及间接控股子公司）为其他子公司合计提供最高余额不超过
人民币50亿（或等值外币，含本数）担保额度。其中，对资产负债率超过70%被担保对象的担
保额度为0元，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为50亿。子公司内部可进行担
保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为7
0%以上的子公司处获得担保额度。
上述授权有效期自公司2025年年度股东会批准之日起，至公司2026年年度股东会召开日止
。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月18日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026年3月20日召开第九
届董事会第五次会议，分别审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交
股东会审议。
二、被担保人基本情况
主要被担保人基本情况详见附表2。
三、担保协议的主要内容
除已公告的对外担保事项外，以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保使用
的担保种类、方式、金额、期限等将在股东会或董事会授权的范围内由公司、被担保人与金融
机构共同协商确定，具体以最终签署的相关文件为准。
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2026-03-11│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此
公布，董事会会议将于2026年3月20日（星期五）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司
及其子公司截至2025年12月31日止年度之经审计年度业绩及其发布，考虑宣布及派发末期股息
（如有），以及处理任何其他事项。
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2026-03-05│股权质押
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截至2026年3月4日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李金
阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚丰创投”，原
名称为“烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）”）分别持有公司股份190410595股和51515
151股，占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。本次股票质押式回购延期购回交易办理完
成后，控股股东及其一致行动人分别累计质押公司股份52900000股和9177680股，占其所持股
份的比例分别为27.78%和17.82%，占公司总股本的比例分别为2.78%和0.48%。2026年3月4日，
公司收到控股股东李金阳女士的通知，获悉其将所质押的部分公司股份办理了股票质押式回购
延期购回交易。
一、股份质押及展期情况
2025年3月3日，李金阳女士将其持有的公司无限售条件流通股29900000股在广发证券股份
有限公司办理了股票质押式回购交易，购回交易日为2026年3月3日。详见公司于2025年3月5日
披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。
近日，李金阳女士办理了股票质押式回购延期购回交易，购回交易日延期至2027年3月3日
，质押股票数量不变。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
1.赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润为人民币300000万元到320000万元（币种下同），与上年同期（法定披露数据
）相比，将增加约123566万元到143566万元，同比增加约70%到81%。
2.预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297000万元到31
7000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约126975万元到146975万元，同比增加
约75%到86%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为300000万元到32
0000万元，与上年同期相比，将增加约123566万元到143566万元，同比增加约70%到81%。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297000万元到3170
00万元，与上年同期相比，将增加约126975万元到146975万元，同比增加约75%到86%。
本次业绩预告为公司根据年度经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度归属于上市公司股东的净利润：176434万元；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：170025万元。
（二）2024年度基本每股收益：1.07元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润同比均增长，主要原因：公司2025年度主营黄金产量约为14.4吨，主营黄金产品销
售价格同比上升约49%，境内外矿山企业盈利能力增强。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-30│股权质押
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截至2025年12月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李
金阳女士及其一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）
分别持有公司股份190410595股和51515151股，占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。本
次股份解除质押办理完成后，控股股东及其一致行动人分别累计质押公司股份52900000股和91
77680股，占其所持股份的比例分别为27.78%和17.82%，占公司总股本的比例分别为2.78%和0.
48%。
2025年12月29日，公司收到控股股东李金阳女士的通知，获悉其将所质押的部分公司股份
办理了解除质押手续。
一、股份解除质押情况
2024年12月25日，李金阳女士取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记
证明》，李金阳女士将其持有的34000000股公司股份质押予西藏信托有限公司进行融资。近日
，李金阳女士将其质押的上述股份办理了解除质押手续，并于2025年12月29日取得《解除证券
质押登记通知》。
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2025-12-27│股权质押
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截至2025年12月26日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李
金阳女士及其一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）
分别持有公司股份190410595股和51515151股，占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。本
次股份质押及展期业务办理完成后，控股股东及其一致行动人分别累计质押公司股份86900000
股和9177680股，占其所持股份的比例分别为45.46%和17.82%，占公司总股本的比例分别为4.5
7%和0.48%。
近日，公司收到控股股东李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴的通知，获悉控股股东将其
所持有的部分公司股份办理了质押手续，瀚丰中兴办理了股票质押式回购延期购回交易。现将
具体事项公告如下：
一、股份质押及展期情况
1.2025年12月24日，控股股东将其持有的23000000股公司股份质押予西藏信托有限公司，
并于2025年12月25日取得《证券质押登记证明》。
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2025-12-24│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第八届董
事会第三十五次会议、2025年6月12日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
近日，公司收到安永华明出具的《关于变更赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2025年度签字
会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次签字会计师变更情况
安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派贺鑫女士、
张宇先生作为签字会计师为公司提供审计服务。由于原签字会计师张宇先生工作调整，为按时
完成公司2025年度审计工作，安永华明指派徐菲女士接替张宇先生作为签字会计师，继续完成
公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计
签字会计师为贺鑫女士、徐菲女士。
二、变更签字会计师的基本情况
1、基本信息
签字会计师徐菲女士，于2015年开始在安永华明专职执业并开始从事上市公司审计，2016
年成为注册会计师，2022年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
徐菲女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
徐菲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-15│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此
公布，董事会会议将于2025年10月24日（星期五）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司
及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之未经审计的2025年第三季度业绩及其发布。
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2025-10-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站和指定媒体披露的相关公
告。议案1表决通过是议案5子议案全部生效的前提。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月31日13点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月31
日至2025年10月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和
沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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