资本运作☆ ◇600988 赤峰黄金 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MTC.AX │ 300.00│ ---│ ---│ 1690.95│ ---│ 人民币│
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│WR1.AX │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 422.57│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天宝山矿区铅锌多金│ 2.90亿│ 1786.01万│ 1.65亿│ 85.06│ ---│ 2024-06-30│
│属矿深部增储勘查项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│天宝山铅锌矿立山矿│ ---│ 1307.14万│ 1307.14万│ 13.55│ ---│ 2024-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款和补充│ 2.00亿│-2800.00万│ 3.13亿│ 156.33│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关税│ 2000.00万│ ---│ 1745.98万│ 87.30│ ---│ ---│
│费及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│1896.30万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │China Investment Mining (Laos) S│标的类型 │股权 │
│ │ole Co., Ltd90%股权 │ │ │
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│买方 │CHIXIA Laos Holdings Limited │
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│卖方 │中国投资（置业）有限公司 │
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│交易概述 │赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海赤金厦钨金属资源│
│ │有限公司（简称“赤金厦钨”）及其全资子公司CHIXIALaosHoldingsLimited（中文名称： │
│ │赤厦老挝控股有限公司，简称“CHIXIALaos”）于2024年3月4日与中国投资（置业）有限公│
│ │司（简称“中投置业”）签署《股权转让协议》，CHIXIALaos拟以现金及承债式收购中国投│
│ │资（置业）有限公司（“交易对方”）持有的ChinaInvestmentMining(Laos)SoleCo.,Ltd〔│
│ │中文名称：中国投资（老挝）矿业独资有限公司，简称“目标公司”〕90%股权，交易对价 │
│ │合计1896.30万美元（简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司名称：CHIXIALaosHoldingsLimited │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands(开曼群岛) │
│ │ 注册资本：50000美元 │
│ │ 负责人：赵强 │
│ │ 经营范围：采矿和加工 │
│ │ 成立日期：2022年10月25日 │
│ │ 主要股东：上海赤金厦钨金属资源有限公司，持有100%股权 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海赤金厦钨金属资源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 │
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│卖方 │上海赤金厦钨金属资源有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司（简称“赤金厦钨”）增资金额：人民币17│
│ │,340万元 │
│ │ 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）本次向赤金厦钨增资，已经公司董事│
│ │会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门钨业股份有│
│ │限公司（以下简称“厦门钨业”）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册资本由人民币6,00│
│ │0万元增加至40,000万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦钨股权比例同比例增资，本次 │
│ │增资公司出资金额为人民币17,340万元，资金来源为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金│
│ │额为16,660万元。本次增资后，赤金厦钨的注册资本增加至人民币40,000万元，股权结构不│
│ │变，公司持有其51%股权，厦门钨业持有其49%股权。 │
│ │ 甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门钨业股份有限公司 │
│ │ 丙方：上海赤金厦钨金属资源有限公司 │
│ │ 各方确认本次增资34,000万元，赤峰黄金和厦门钨业同比例增资，即赤峰黄金增资17,3│
│ │40万元，厦门钨业增资16,660元。按本协议之规定增资后，赤金厦钨注册资本由人民币6,00│
│ │0万元增至40,000万元。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海赤金厦钨金属资源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│卖方 │上海赤金厦钨金属资源有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司（简称“赤金厦钨”）增资金额：人民币17│
│ │,340万元 │
│ │ 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）本次向赤金厦钨增资，已经公司董事│
│ │会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门钨业股份有│
│ │限公司（以下简称“厦门钨业”）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册资本由人民币6,00│
│ │0万元增加至40,000万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦钨股权比例同比例增资，本次 │
│ │增资公司出资金额为人民币17,340万元，资金来源为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金│
│ │额为16,660万元。本次增资后，赤金厦钨的注册资本增加至人民币40,000万元，股权结构不│
│ │变，公司持有其51%股权，厦门钨业持有其49%股权。 │
│ │ 甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门钨业股份有限公司 │
│ │ 丙方：上海赤金厦钨金属资源有限公司 │
│ │ 各方确认本次增资34,000万元，赤峰黄金和厦门钨业同比例增资，即赤峰黄金增资17,3│
│ │40万元，厦门钨业增资16,660元。按本协议之规定增资后，赤金厦钨注册资本由人民币6,00│
│ │0万元增至40,000万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谭雄玉 9898.50万 6.94 --- 2018-09-22
李金阳 4461.10万 2.68 23.43 2024-01-06
王国菊 1200.00万 1.68 --- 2016-07-08
烟台瀚丰中兴管理咨询中心 2753.30万 1.65 53.45 2023-12-28
(有限合伙)
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合计 1.83亿 12.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │4461.10 │
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│质押占所持股(%) │23.43 │质押占总股本(%) │2.68 │
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│股东名称 │李金阳 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月02日李金阳质押了4461.1万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │14700.00 │
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│质押占所持股(%) │55.82 │质押占总股本(%) │8.83 │
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│股东名称 │李金阳 │
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│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-26 │解押股数(万股) │14700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2023年12月27日收到控股股东李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴的通知，李金│
│ │阳女士将其质押的部分赤峰黄金股份办理了解除质押手续；瀚丰中兴以其所持有的部分│
│ │赤峰黄金股份办理了股票质押式回购交易。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │2753.30 │
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│质押占所持股(%) │53.45 │质押占总股本(%) │1.65 │
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│股东名称 │烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙) │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月25日烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）质押了2753.304万股给广发证│
│ │券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │10628.20 │
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│质押占所持股(%) │55.82 │质押占总股本(%) │6.39 │
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│股东名称 │李金阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-04 │解押股数(万股) │10628.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2023年12月27日收到控股股东李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴的通知，李金│
│ │阳女士将其质押的部分赤峰黄金股份办理了解除质押手续；瀚丰中兴以其所持有的部分│
│ │赤峰黄金股份办理了股票质押式回购交易。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月04日李金阳解除质押10628.2万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│对外担保
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本次担保金额：人民币50亿元
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开的第八届董事会
第二十六次会议以10票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于2024年度对外担保总额度的议案》。
为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，
拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证
、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括
现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。
二、担保人、被担保人基本情况
截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：
（一）母公司基本情况
公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：王建华
注册资本：1663911378元人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货
物或技术进出口。
（二）子公司基本情况
1、资产负债率70%以下的子公司
（1）公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：孙立军
注册资本：17500万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：黄金采选，黄金销售。
（2）公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：崔德亮
注册资本：4000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
（3）公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区
法定代表人：刘志远
注册资本：42920万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品
收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。
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2024-03-30│其他事项
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第八届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、套期保值的目的
为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间
，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营
相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经
营。
（一）交易类型
1、套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与
公司生产经营相关的品种。
2、套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、
远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。
（二）套期保值规模
1、2024年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；
2、2024年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套
期保值，持仓量不超过2024年度计划产量的10%；
3、2024年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。
（三）资金规模及来源
1、2024年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2023年度经审计净资产的5%。
2、资金来源为公司自有资金。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1
992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊
普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明
一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务
服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56
.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家
，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采
矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家
。
2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华
明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚
，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函
一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深
圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据
相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师贺鑫女士，于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市
公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复
核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
签字注册会计师张宇先生，于2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、20
13年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公
司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。
项目质量控制复核人解彦峰先生，于2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审
计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括采矿业、电力、制造业、生命科学行业。
2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
安永华明为公司提供2023年度财务与内控审计服务费用为人民币240万元。
2024年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由
公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年
度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定最
终的审计服务费用。
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2024-03-30│委托理财
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重要内容提示：
现金管理金额：不超过人民币50000.00万元。
现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。
现金管理理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。履行的审议程序：公司第八
届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、现金管理概况
1.现金管理目的
为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行现金管理，增加公司收益。
2.资金来源
现金管理资金来源为公司自有资金。
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