资本运作☆ ◇600993 马应龙 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共同药业 │ 504.44│ ---│ ---│ ---│ 134.70│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│软膏车间GMP技术改 │ 3540.00万│ ---│ 3540.00万│ ---│ ---│ ---│
│造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立“武汉马应龙医│ 1677.40万│ ---│ 1677.40万│ ---│ ---│ ---│
│药物流有限公司” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立武汉马应龙医院│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│投资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固体制剂车间GMP技 │ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资深圳大佛药业有│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│建设武汉马应龙大药│ 4160.00万│ ---│ 4160.00万│ ---│ ---│ ---│
│房连锁有限公司连锁│ │ │ │ │ │ │
│药店 │ │ │ │ │ │ │
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│建设马应龙新药中试│ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建公司销售网络 │ 3349.00万│ ---│ 3349.00万│ ---│ ---│ ---│
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│开发―马应龙‖系列│ 3378.00万│ ---│ 3378.00万│ ---│ ---│ ---│
│产品 │ │ │ │ │ │ │
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│建设武汉马应龙大药│ 1677.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│房连锁有限公司物流│ │ │ │ │ │ │
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国宝安集团股份有限公司 1.00亿 23.20 79.26 2024-11-19
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合计 1.00亿 23.20
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.63 │质押占总股本(%) │11.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月15日中国宝安集团股份有限公司质押了5000.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日中国宝安集团股份有限公司质押了1000.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-01 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.63 │质押占总股本(%) │11.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-15 │解押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月28日中国宝安集团股份有限公司质押了5000.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月15日中国宝安集团股份有限公司解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-23 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日中国宝安集团股份有限公司质押了1000.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月23日中国宝安集团股份有限公司解除质押1000.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│马应龙药业│马应龙药业│ 930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│集团连锁医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │院投资管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马应龙药业│北京马应龙│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│长青医院管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马应龙药业│西安马应龙│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│肛肠医院有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-03│对外担保
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被担保人名称：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）、武
汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）、马应龙大健康有限公司（以下简称
“马应龙大健康”）、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）、湖北马应
龙护理品有限公司（以下简称“马应龙护理品”）、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称
“马应龙医管”）、北京马应龙长青肛肠医院有限公司（以下简称“北京医院”）、武汉马万
兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）、武汉马应龙九鼎医药有限公司（以下简称“马应龙
九鼎”）、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）。上述被担保对象均为
马应龙子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司提供合计29000万元贷款
（含银行承兑汇票）担保额度。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为6258.04万元，
全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.54
%，且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司
不存在对外提供担保。
本次公司向子公司提供的担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《
对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由
子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”）2025年4
月1日召开了第十一届董事会第十八次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款
担保额度的议案》，同意为子公司提供合计29000万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保
额度。
上述被担保对象均为公司子公司，担保期限均为一年。公司要求上述被担保公司的其他股
东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等。
本次被担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额度未超过公司最近一期经审计归属
于上市公司股东净资产金额的10%，公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的50%，亦未超过公司最近一期经审计总资产的30％，按
照担保金额连续12个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据相关
规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。
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2025-04-03│委托理财
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投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于结构性存款、
收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产品等。以上投资品种不涉及股
票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
投资额度：公司使用单日最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限
内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度
。
授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。
履行的审议程序：公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金
委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。特别风险提示：因金融市场容易受宏
观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。
（一）投资目的
为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常
经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。
（二）投资额度
公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限内任一时点的交易金额（
含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（三）资金来源
公司委托理财资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
1、公司委托理财投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不
限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产品等。以上
投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为
投资标的的产品。
2、公司授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专
业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及
协议等，具体投资操作由财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止
。
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2025-04-03│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.62元（含税），不送红股，不进行公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司最近三个会计年度累计现金分红总额590543830.67元，占最近三个会计年度年均净利
润的122.15%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中
期末未分配利润为人民币3435766365.64元。经公司第十一届董事会第十八次会议决议，公司2
024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.62元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本431053891股，以此计算合计拟派发现金红利267253412.42元（含税），占本年度归属于
上市公司股东的净利润的比例为50.61%。
2、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-03│银行授信
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马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月1日召开第十一届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用，提高财务运营效
率，公司拟向银行申请8.40亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流
动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。
以上授信期自本次董事会审议通过之日起计算。本次授信额度不等于公司的实际融资额度
，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额
度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司经营层根据实际经营情况在上述授
信额度范围内使用授信额度，审核并签署相关融资合同文件。公司财务部门负责组织实施和管
理相关事宜。
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2024-11-19│股权质押
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公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126163313股，占本公司总股本的29.27%，累
计质押股份100000000股（含本次）,占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23
.20%。
2024年11月18日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控
股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2024年11月15日中国宝安
在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50000000股
无限售流通股解除质押手续，并于同日将50000000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有
限公司深圳分行。
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2024-11-16│其他事项
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一、董事、独立董事及监事辞职的情况
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事黄其龙先生、独立董
事张勇慧先生、监事叶奇先生提交的书面辞职报告。
董事黄其龙先生因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事及审计委员会委员、战略委员
会委员职务，辞职后黄其龙先生不再担任公司任何职务。黄其龙先生辞职不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
独立董事张勇慧先生因工作变动，申请辞去第十一届董事会独立董事及提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职务，辞职后张勇慧先生
不再担任公司任何职务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一
，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职报告生效前，张勇慧先生仍将按照有关法律
法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。
监事叶奇先生因工作变动，申请辞去第十一届监事会监事职务，辞职后叶奇先生不再担任
公司任何职务。叶奇先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职报告生效前
，叶奇先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。
黄其龙先生、张勇慧先生、叶奇先生确认与公司董事会、监事会及管理层无任何意见分歧
，也不存在其他需提请公司及公司股东关注的事宜。黄其龙先生、张勇慧先生、叶奇先生任职
期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事
会、监事会对此表示衷心的感谢。
二、提名董事、独立董事及监事候选人的情况
2024年11月15日公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第十一届
董事会董事候选人的议案》、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名
贾蕾女士为第十一届董事会董事候选人（简历附后）、梅之南先生为第十一届董事会独立董事
候选人（简历附后），任期均自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，本次
董事及独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东大
会审议。贾蕾女士经股东大会选举为公司董事后，将同步担任董事会审计委员会委员、战略委
员会委员职务。梅之南先生经股东大会选举为公司独立董事后，将同步担任董事会提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
2024年11月15日公司召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届
监事会监事候选人的议案》，同意提名殷宪力先生为第十一届监事会监事候选人（简历附后）
，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，该事项尚需提交股东大会审
议。
贾蕾女士，1971年生，本科。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经济师、人力资源
部（党委组织部、外董服务部）部长。曾任武汉国有资产经营有限公司监察室副主任、办公室
副主任、资产管理部经理、营运管理部部长，武汉东湖创新科技投资公司党总支书记、副总经
理，东创投资担保有限公司党总支副书记、副总经理，武汉国创资本投资有限公司党总支副书
记、副总经理、工会主席，武汉商贸集团有限公司产业协同部部长等。
梅之南先生，1970年生，教授，博士生导师，美国WashingtonUniversityinSt.Louis访问
学者，首批全国高校黄大年式教师团队负责人、国家科技创新领军人才、国家科技部中青年科
技创新领军人才、国家民委领军人才、国家药典委员会委员、国家中医药管理局中药资源学重
点学科带头人等。现任华中农业大学植物科学技术学院二级教授，主要从事中药资源与创新药
物开发研究。近年来承担了包括国家重点研发计划、国家科技重大专项以及国家自然科学基金
在内的省部级项目30余项，在NucleicAcidsRes、AdvSci、Hepatology、NatCommun等期刊上发
表论文300余篇，获得新药证书和生产批文三十余项，出版《湖北道地与特色药材》、《十大
楚药》等著作10余部，获得包括国家教育部科技进步一等奖、湖北省科技进步一等奖在内的省
部级奖项近10项。曾任中南民族大学药学院院长。
殷宪力先生，1990年生，硕士。现任武汉产业投资控股集团有限公司纪委、监察专员办公
室综合室主任。曾任中交二航局建筑工程有限公司行政办公室行政助理、纪检监察室主任助理
、纪委办公室副主任、监察审计部副经理，武汉国有资产经营有限公司纪检监察室高级主管，
武汉商贸集团有限公司纪委（监察专员办公室）高级主管、综合室副主任等。
截至本公告披露日，上述董事、独立董事及监事候选人符合相关法律法规以及《公司章程
》中所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任
上市公司董事、独立董事、监事的情形。
上述候选人均未持有公司股票，除贾蕾女士、殷宪力先生在持有公司5%以上股份的股东武
汉国有资本投资运营集团有限公司的相关关联方任职外，3名候选人与公司董事、监事、高级
管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。
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2024-10-26│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“公司”）结合发展战略
和经营实际，研究制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦主业，关联延伸，着力提升企业经营质量。
马应龙是一家持续经营四百多年的“中华老字号”企业，坚持品牌经营战略，遵循“目标
客户一元化，服务功能多元化”的发展思路，打造健康方案提供商，大力发展大健康产业。上
市以来公司经营业绩持续稳健增长，营业收入、归属上市公司股东的净利润年复合增速均超11
%，2024年1-3季度营业收入、归属上市公司股东的净利润、扣非后归属上市公司股东的净利润
较上年同期分别增长14.13%、9.35%、24.62%。
公司深入挖掘老字号品牌价值，强化肛肠领域优势，实现治痔药品系列化发展，治痔膏药
获评国家工信部制造业单项冠军产品，2024年1-3季度治痔药品营收同比增长12.59%；延伸至
肛肠健康领域，不断丰富产品结构，其中卫生湿巾系列上市以来市场表现良好；发展肛肠专科
和互联网专科医疗平台，构建诊疗网络，拥有终端网点90余家，整合肛肠领域医院、医生、患
者资源，形成从医到药的互动经营，构建立体化竞争屏障。回归老字号眼科本源，以传承400
多年的眼药制作技艺和持续功效改进作为发展支撑，聚焦眼部美妆、保健、治疗，大力发展眼
美康，经营特色及阶段性经营成果明显，2024年前三季度大健康业务营业收入同比增
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