资本运作☆ ◇600995 南网储能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-05-31│ 8.20│ 2.83亿│
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│增发 │ 2022-08-30│ 6.51│ 135.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-21│ 12.69│ 79.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网工融双碳（深圳│ 100000.00│ ---│ 7.14│ ---│ ---│ 人民币│
│）股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│六盘水蓄能发电有限│ 2170.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│玉林蓄能发电有限公│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│桂林蓄能发电有限公│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│钦州蓄能发电有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州启安众智建设管│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│梅蓄一期电站 │ 15.00亿│ 351.35万│ 7.51亿│ 100.17│ 9.57亿│ ---│
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│阳蓄一期电站 │ 17.00亿│ ---│ 11.00亿│ 100.02│ 7.29亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南宁抽蓄电站 │ 40.10亿│ 7.61亿│ 40.60亿│ 101.25│ 496.31万│ ---│
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│梅州五华电化学储能│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.07│ 5569.23万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山南海电化学储能│ 8.00亿│ ---│ 8.01亿│ 100.08│ 1.78亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限│
│ │公司（以下简称“南网财务公司”）签订《金融服务框架协议》，南网财务公司为公司及下│
│ │属分、子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务 │
│ │ 南网财务公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会第六次会议审议│
│ │通过，尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与南网财务公司现执行的《金融服务框架协议》将于2026年7月到期。根据中国证 │
│ │监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔│
│ │2022〕48号）要求，为规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建设│
│ │等资金需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。协议生效期间，公司（含│
│ │下属全资、控股子公司、分公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币70亿元│
│ │（或等值外币，下同），向公司（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度│
│ │（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不│
│ │超过人民币400亿元。公司（含下属全资、控股子公司、分公司）委托南网财务公司办理的 │
│ │委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。 │
│ │ 关联方：南方电网财务有限公司； │
│ │ 关联关系：与上市公司受同一控制人控制。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方办理的委贷业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方贷款、支付贷款利息及手续│
│ │ │ │费等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方存款及取得利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（房屋租赁等） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南网融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（分期付款购置固定资产） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南网碳资产管理（广州）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（票据业务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方办理的委贷业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方贷款、支付贷款利息及手续│
│ │ │ │费等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方存款及取得利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南网融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（分期付款购置固定资产） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南网碳资产管理（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（票据业务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东的董事任董事长的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名蓄能发电有限公司（以下简│
│ │称“茂名公司”或“标的公司”，公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股100%│
│ │）在北京产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次茂名公司增│
│ │资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“恒茂基金”）拟对茂名公司进行增资，总计出资76800.00万元，其中73723.│
│ │517610万元计入茂名公司注册资本，其余3076.482390万元计入茂名公司资本公积。增资扩 │
│ │股后，南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）对茂名公司持股比例│
│ │为69.6640%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事长唐军先生兼任公司控│
│ │股股东中国南方电网有限责任公司董事，唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和│
│ │间接持有恒茂基金合计50%股权，恒茂基金与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经 │
│ │审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产│
│ │权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股│
│ │的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金│
│ │为新增投资者，总计出资76800.00万元，其中73723.517610万元计入茂名公司注册资本，其│
│ │余3076.482390万元计入茂名公司资本公积。 │
│ │ 本次增资完成后，茂名公司注册资本由169300.0000万元增加至243023.517610万元，公│
│ │司全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名│
│ │公司的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。 │
│ │ （二）决策与审议程序 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联│
│ │交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对│
│ │、0票弃权。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署│
│ │增资协议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健│
│ │控股公司直接和间接持有恒茂基金合计50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定的关联法人情形，恒茂基金与公司存在关联关系。 │
│ │ 除前述关联交易外，恒茂基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等│
│ │方面的其他关系。恒茂基金不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440605MAG0B3EU9E │
│ │ 3.成立日期：2025年9月30日 │
│ │ 4.企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 5.注册资本：78000万元 │
│ │ 6.主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-4│
│ │05 │
│ │ 7.执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司、工银资本管理有限公司 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。│
│ │（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9.合伙人情况：广东战略性产业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占│
│ │比76.92%）；广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比11.41%）│
│ │；工银金融资产投资有限公司（认缴出资额占比11.41%）；广东恒健资产管理有限公司（认│
│ │缴出资额占比0.13%）；工银资本管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事任董事长的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）的控股子公司肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”，公│
│ │司持股90%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股10%）在北京产权交易所以公开进场方式│
│ │增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开│
│ │挂牌交易，广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基金”）│
│ │拟对肇庆公司进行增资，总计出资120000.00万元，其中114584.397615万元计入肇庆公司注│
│ │册资本，其余5415.602385万元计入肇庆公司资本公积。增资扩股后，公司对肇庆公司持股 │
│ │比例为54.2029%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事长唐军先生兼任公司控│
│ │股股东中国南方电网有限责任公司董事，唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和│
│ │间接持有战促基金合计50%股权，战促基金与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经 │
│ │审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025年9月29日至11月3日在北│
│ │京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次│
│ │增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确认│
│ │战促基金为新增投资者，总计出资120000.00万元，其中114584.397615万元计入肇庆公司注│
│ │册资本，其余5415.602385万元计入肇庆公司资本公积。 │
│ │ 本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173500.0000万元增加至288084.397615万元，公│
│ │司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225% │
│ │，公司仍为肇庆公司的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。 │
│ │ （二）决策与审议程序 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨│
│ │关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对│
│ │、0票弃权。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署│
│ │增资协议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健│
│ │控股公司直接和间接持有战促基金合计50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定的关联法人情形，战促基金与公司存在关联关系。 │
│ │ 除前述关联交易外，战促基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等│
│ │方面的其他关系。战促基金不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440115MAC712TC9D │
│ │ 3.成立日期：2022年12月29日 │
│ │ 4.企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 5.注册资本：300000万元 │
│ │ 6.主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C014595（集群注 │
│ │册）（JM） │
│ │ 7.执行事务合伙人：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、广东先进制造产业投资│
│ │私募基金管理有限公司 │
│ │ 8.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投│
│ │资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动） │
│ │ 9.合伙人情况：建信金融资产投资有限公司（认缴出资占比49.9667%）；广东恒健投资│
│ │控股有限公司（认缴出资占比49.9667%）；建信金投私募基金管理（北京）有限公司（认缴│
│ │出资占比0.0333%）；广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司（认缴出资占比0.0333%│
│ │）。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │南网私募基金管理有限公司、南方电网资本控股有限公司、广东电网有限责任公司、广西电│
│ │网有限责任公司、深圳电网智慧能源技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终│
│ │以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网工融基金”）。 │
│ │ 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，认缴金│
│ │额不超过10.00亿元，预计出资占南网工融基金规模的7.14% │
│ │ 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控│
│ │制的关联方共同投资，构成关联交易。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 除已经股东会审议通过的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人进行的交易金│
│ │额累计为11.24亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次投资事项尚需提 │
│ │交股东会审议。关联交易事项包括：公司向南方鼎元资产运营有限责任公司租赁其拥有产权│
│ │的房屋，租期3年，租金（含税）总计不超过人民币1.24亿元，以及本次公司投资10亿元参 │
│ │与设立南网工融基金。 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项，同意提交公司董事会审议。公司第八届│
│ │董事会第三十三次会议审议通过该事项，关联董事回避表决。 │
│ │ 1.南网工融基金处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未履行投资决策程序，合伙协议尚未│
│ │签订，合伙人出资架构尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续，│
│ │具体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。 │
│ │ 2.南网工融基金主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未│
│ │能找到合适投资标的的风险 │
│ │ 3.南网工融基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资│
│ │标的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险 │
│ │ 4.南网工融基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素 │
│ │ 5.公司将密切关注南网工融基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，敦促│
│ │南网工融基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关规定及时履│
│ │行信息披露义务 │
│ │ 6.公司作为南网工融基金的有限合伙人，承担的投资风险最大金额不超过公司出资额，│
│ │即人民币10.00亿元。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目│
│ │建设，公司拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限│
│ │公司（以下简称“工银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、│
│ │广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责任公司（以下简称“广│
│ │西电网”）、深圳电网智慧能源技术有限公司（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投│
│ │资有限公司（以下简称“工银投资”）共同发起设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司本次参与设立南网工融基金拟发挥以下作用：（1）贯彻国家重大战略部署，支持 │
│ │抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设；（2）进一步优化资产结构与盈利结构，提升经营 │
│ │效能；（3）整合产业与金融资源，增强可持续发展能力 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准 │
│ │ 公司独立董事专门会议已审议通过本次投资事项，三位独立董事对本次投资事项均发表│
│ │了同意意见，同意提交董事会审议。公司第八届董事会第三十三次会议审议通过该事项，关│
│ │联董事回避表决，公司三位非关联董事对本事项均发表了同意意见。本次投资事项尚需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 公司与南网基金、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源均受南方电网公司控制，│
│ │本次投资属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同 │
│ │ 一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以│
│ │上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 │
│ │ 除已经股东会审议通过的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人南方电网公司│
│ │及其控制的主体进行的交易金额累计为 │
│ │ 11.24亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。关联交易事项包括：公司 │
│ │向南方鼎元资产运营有限责任公司租赁其拥有产权的房屋，租期3年，租金（含税）总计不 │
│ │超过人民币1.24亿元，以及本次公司投资10亿元参与设立南网工融基金。 │
│ │ 二、投资标的基本情况 │
│ │ （一）投资标的概况 │
│ │ 公司拟与南网基金、工银资本、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源、工银投资│
│ │共同发起设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金认缴出资│
│ │总额不超过人民币140亿元，其中公司认缴出资 10 亿元，占比 7.14%。 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │南方鼎元资产运营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）所属有关单位（包括分公司、控股子公司│
│ │，下同）因生产经营需要，拟向南方鼎元资产运营有限责任公司（以下简称“鼎元资产公司│
│ │”）租赁其拥有产权的番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年 │
│ │，租赁期内单位租金不变，租赁期租金（含税）总计不超过人民币12400万元。 │
│ │ 本次交易属于公司与控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”│
│ │）的全资子公司之间发生的交易，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会│
│ │第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。 │
│ │ 除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联│
│ │人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足所属单位生产经营需求，公司拟向关联方鼎元资产公司租赁其拥有产权的番禺电│
│ │力科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年（自2025年11月1日起计，实际│
│ │以交付日为准），租赁期内单位租金保持不变，总租金（含税）不超过人民币12400万元。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会│
│ │第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。 │
│ │ 除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联│
│ │人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系 │
│ │ 鼎元资产公司系公司控股股东南方电网公司的全资子公司，构成公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会
议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事张昆、独立董事张粒子因工作原因请假。
2、部分高级管理人员列席会议；董事会秘书列席会议。
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2026-06-02│重要合同
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本次交易简要内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有
限公司（以下简称“南网财务公司”）签订《金融服务框架协议》，南网财务公司为公司及下
属分、子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务
南网财务公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和第九届董事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议
一、关联交易概述
公司与南网财务公司现执行的《金融服务框架协议》将于2026年7月到期。根据中国证监
会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022
〕48号）要求，为规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建设等资金
需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。协议生效期间，公司（含下属全资
、控股子公司、分公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币70亿元（或等值外
币，下同），向公司（含下属全资、控股子公司、分公司）提供的综合授信额度（包括固定资
产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400
亿元。公司（含下属全资、控股子公司、分公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高
不超过人民币60亿元。
关联方：南方电网财务有限公司；
关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
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2026-06-02│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业、电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元。与南方电网储能股份有限公司（
以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日14点30分
召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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为深化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）在前期
开展“提质增效重回报”行动并评估成效的基础上，进一步优化工作举措，研究制定本方案。
一、现状分析
2024年开展“提质增效重回报”专项行动以来，公司经营业绩实现逐年增长，2024年-202
5年，公司营业收入同比分别增长9.67%、19.49%，归母净利润同比分别增长11.14%、49.89%。
新增投产抽水蓄能装机240万千瓦，新增投产新型储能装机23.04万千瓦。2024年以来共实施4
次现金分红（含拟实施的2025年年度现金分红），合计派发现金红利8.78亿元。公司治理保持
高水平规范运作，打造科学理性高效董事会取得明显成效，“关键少数”责任进一步压紧压实
。
拓展战略性新兴业务呈现良好发展势头。培育发展新质生产力取得实质性成果。总体上，
公司“提质增效重回报”专项行动各项举措全面落实，公司发展质量有效提升，“十四五”顺
利收官。
在“双碳”目标和构建新型电力系统背景下，公司面临良好发展机遇，同时也面临新的挑
战。从行业发展趋势看，截至2025年底，我国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1
%。2025年新增发电装机容量5.5亿千瓦，其中风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦
，占新增装机比重达80.2%，新增装机容量主要由风电和太阳能发电贡献。在新能源大规模高
比例并网的情况下，电力系统对储能调节性电源的需求持续增加。国家“十五五”规划纲要提
出，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能、大力发展新型储能；明
确“十五五”期间抽水蓄能新增投产1亿千瓦左右。国家发展改革委、国家能源局《新型储能
规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》提出，到2027年底，全国新型储能装机达到1.8亿
千瓦以上。在国家规划牵引下，抽水蓄能和新型储能装机规模将实现倍增式增长，公司储能主
业发展空间广阔。从上市公司监管看，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》以来，资本市场“1+N”政策体系逐步形成并有力落实。2026年，中国证
监会启动上市公司治理专项行动，围绕八个方面作出部署安排，对上市公司完善公司治理、压
实“关键少数”责任、保障中小投资者权益、增强内控有效性等方面提出更高要求。
面对新形势新要求，公司需在发展储能主业、打造“第二增长曲线”、提升创新效能、深
化改革、提高规范化运作水平、加强市值管理等方面，进一步加油发力，推动公司实现更高质
量的发展，建设更高水平世界一流企业，促进内在价值与市场价值协同提升。
二、2026年工作计划
（一）提升经营质量
一是有序发展抽水蓄能。锚定“十五五”末公司抽水蓄能投产规模达到2100万千瓦的目标
，按照“投产一批、建设一批、储备一批”的发展思路，加强抽水蓄能规划建设。推进肇庆浪
江、惠州中洞、茂名电白、灌阳、钦州、贵港、玉林、文山西畴、韶关新丰9个在建项目建设
，完成年度里程碑目标任务。力争新增核准1个项目。积极开展规划项目前期工作，根据电力
系统需求，适时开展建设。持续加强优质项目储备。
二是加快发展新型储能。锚定“十五五”末公司新型储能投产规模达到500万千瓦的目标
，加快推进宁夏中卫、丽江华坪液流储能项目建设，完成年度里程碑目标任务。加快推进新型
储能选点布局，大力发展经济效益优良的项目。积极申报新一轮国家级、省级示范项目。持续
深化钠离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气等新型储能多元化技术研究，择机开展工程实践
。
三是努力打造“第二增长曲线”。充分发挥公司在储能产业领域的技术、管理与人才优势
，着力打造具有市场竞争力的储能产业高端建设咨询服务、高端运维服务、高端设备研发等业
务，推动公司产品、技术、服务、标准等输出。与南方电网国际平台公司加强合作，积极参与
境外抽水蓄能和新型储能项目开发。
四是全面开源节流。深化本质安全型企业建设，提升设备运维水平，确保机组安全、可靠
、高效运行，稳定发电业务收入。深化电力市场规则和运行规律研究，迭代升级交易决策辅助
系统，优化现货市场报量报价策略，提升市场收益水平。实施精细化降本，严格管控项目造价
，严控管理费用、财务成本。
（二）加快发展新质生产力
科学编制公司“十五五”科技创新规划，聚焦提升生产质效和推动成果转化，系统部署技
术攻关突破方向。深化创新体制机制改革，提升创新总体效能，激发创新创效活力。加大人才
培养引进力度，壮大科研人才队伍。保持研发投入强度稳定。深化液态金属电池中长时储能技
术、新一代铁铬液流电池储能技术、300MW级变速抽蓄机组等关键核心技术攻关，力争取得实
质性成果。推进云南省电力储能重点实验室等创新平台建设。深化数字化转型，运用“人工智
能+”赋能公司管理提升和业务发展。大力开展科技成果转化，推动抽水蓄能电压源型SFC、设
备状态大数据分析平台、国产中压空压机、超高效节能电机集成一体化产品等高端装备产品规
模化推广应用。力争公司科技成果转化收入同比增长20%。
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
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2026-04-16│其他事项
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2026年第一季度，公司实现营业收入18.49亿元，同比增加18.80%；归属于上市公司股东
的净利润4.54亿元，同比增加21.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.51
亿元，同比增加19.92%；报告期末公司总资产622.98亿元，较年初增加5.40%；归属于上市公
司股东的所有者权益230.97亿元，较年初增加2.07%。
公司2026年第一季度收入和利润同比增长的主要原因：一是调峰水电厂来水较好，发电量
同比增加；二是梅蓄二期投产（上年同期在建）以及现货市场电量电费增加，收入、利润同比
增加。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称《现金分
红指引》）等相关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）提请公司股东会授
权董事会决定2026年半年度利润分配事项。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.11707元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期
末未分配利润为人民币924456266.80元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11707元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本3196005805股，以此计算公司合计拟派发现金红利374156399.59元（含税）。2025年度
公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额540348700.31元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的32%。
2.2025年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-17│对外投资
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投资标的名称：广东新丰抽水蓄能电站（以下简称“广东新丰抽蓄项目”）
投资金额：广东新丰抽蓄项目动态总投资额约73.79亿元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:含本投资事项在内，公司连续12个月内对外投
资累计金额达到股东会审议标准，本投资事项尚需提交公司股东会审议。
相关风险提示：1.实际收益率可能与测算水平存在偏差。公司根据国家发展改革委、国家
能源局《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114号）（以下简称“114
号文”）明确的原则，基于现有的条件、研究工具及方法，对广东新丰抽蓄项目投资收益率进
行了测算。由于广东省价格主管部门尚未明确省级电网统一的抽水蓄能容量电价，且电力市场
交易存在不确定性，项目建成投产后的实际收益率可能与测算水平存在偏差。2.安全生产风险
。广东新丰抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安
全生产风险。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。
一、对外投资概述
广东新丰抽蓄项目是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》规划项目
，位于广东省韶关市新丰县境内，距韶关市、广州市直线距离分别约100km、120km，规划装机
120万千瓦（4×30万kW），由公司负责投资建设。项目动态总投资额约73.79亿元，其中项目
资本金20%，银行贷款80%。
2026年3月16日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设广东新丰抽水
蓄能电站的议案》。含本投资事项在内，公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东会审议
标准，本投资事项尚需提交公司股东会审议。
投资建设广东新丰抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
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2026-02-02│价格调整
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近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发
改价格〔2026〕114号）（以下简称《通知》），其中进一步明确了抽水蓄能以及电网侧独立
新型储能电价政策，现将有关情况公告如下：
一、《通知》规定的相关电价政策
（一）完善抽水蓄能容量电价机制
根据《通知》，《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕63
3号）（以下简称“633号文件”）出台前开工（取得取水、临时用地、环评批复文件，下同）
建设的电站，容量电价继续实行政府定价，具体由省级价格主管部门按照633号文件办法核定
或校核。电站经营期满后，按照弥补必要技术改造支出和运行维护成本的原则重新核价。（下
文称以上电站为“第一类电站”）633号文件出台后开工建设的电站，由省级价格主管部门每3
-5年按经营期内弥补平均成本的原则，根据633号文件明确的成本参数规则，制定省级电网同
期新开工电站统一的容量电价（满功率发电时长低于6小时的相应折减）。执行年限可统筹考
虑电力市场建设发展、电力系统需求、电站可持续发展等情况确定。同时，抽水蓄能电站自主
参与电能量、辅助服务等市场，获得的市场收益按比例由电站分享，分享比例由省级价格主管
部门确定；其余部分冲减系统运行费用、由用户分享。（下文称以上电站为“第二类电站”）
省级价格主管部门可在市场体系较为健全的基础上，对《通知》出台后开工建设的抽水蓄
能电站，统一执行可靠容量补偿机制并参与电能量和辅助服务等市场、市场收益全部由电站获
得。（下文称以上电站为“第三类电站”）
（二）建立电网侧独立新型储能容量电价机制
对服务于电力系统安全运行、未参与配储的电网侧独立新型储能电站，各地可给予容量电
价。容量电价水平以当地煤电容量电价标准为基础，根据顶峰能力按一定比例折算（折算比例
为满功率连续放电时长除以全年最长净负荷高峰持续时长，最高不超过1），并考虑电力市场
建设进展、电力系统需求等因素确定。电网侧独立新型储能电站实行清单制管理，管理要求由
国家能源局根据电力供需形势分析及保供举措等另行明确，项目具体清单由省级能源主管部门
会同价格主管部门制定。
（三）完善电费结算政策
现货市场连续运行地区，抽水蓄能抽发、电网侧独立新型储能充放电价按市场规则或现货
实时价格执行；现货市场未连续运行地区，抽水（充电）价格执行电网代理工商业用户购电价
格，发电（放电）价格形成方式由省级价格主管部门统筹考虑各类技术路线充放损耗等确定。
抽水蓄能、电网侧独立新型储能抽水（充电）时视作用户，缴纳上网环节线损费用和系统运行
费用，暂按单一电量制用户执行输配电价；发电（放电）电量相应退减输配电费。按比例由抽
水蓄能电站分享的市场收益，统一按月结算、按年清算。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经初步测算，南方电网储能股份有限公司（以下简称
“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为166,700万元到172,700万元，实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为164,900万元到170,900万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为166,700万
元到172,700万元，与上年同期相比，将增加54,052万元到60,052万元，同比增加47.98%到53.
31%。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为164,900万元到
170,900万元，与上年同期相比，将增加49,327万元到55,327万元，同比增加42.68%到47.87%
。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司调峰电站来水较好，发电量同比增加，售电收入及利润同比增加。
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2026-01-07│其他事项
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2025年9月30日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《南方电网储
能股份有限公司关于参与投资设立南网工融基金暨关联交易的公告》，公司与南网私募基金管
理有限公司、工银资本管理有限公司、南方电网产融控股集团有限公司、广东电网有限责任公
司、广西电网有限责任公司、深圳电网智慧能源技术有限公司、工银金融资产投资有限公司共
同发起设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）[经核准的名称为南网
工融双碳（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“南网工融基金”]。
南网工融基金于2025年12月16日在相关市场监督管理部门完成注册登记并取得营业执照，
于2026年1月5日在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明文件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要求，现将有
关信息公告如下：
经核准的基金名称：南网工融双碳（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
基金注册资本：140亿元人民币。
公司认缴金额：10亿元人民币。
公司出资占比：占基金规模的7.14%。
公司出资方式：货币出资。
公司资金来源：自有资金。
基金许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
基金备案管理人名称：南网私募基金管理有限公司。
基金备案日期：2026年1月5日。
基金备案编码：SBMV90。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
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2025-12-23│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举肖植甫先
生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。
特此公告。
附件
肖植甫先生简历
肖植甫，男，1971年10月生，大学学历，学士学位，工程师，现任南方电网储能股份有限
公司工会副主席、工会办公室（职工权益维护部）主任。主要工作经历：
1993.07--2000.06天生桥水力发电总厂水工分厂技术员、副班长；
2000.06--2002.09天生桥水力发电总厂办公室秘书；2002.09--2006.12天生桥水力发电总
厂办公室主任助理（其间：2006.02--2006.12调峰调频发电公司筹备组成员）；2006.12--200
7.06调峰调频发电公司办公室工作；2007.06--2009.08调峰调频发电公司办公室文秘主管；20
09.08--2012.07调峰调频发电公司办公室主任助理，秘书科科长（2011.082012.07免）；
2012.07--2014.08调峰调频发电公司信息通信运维中心工会主席；
2014.08--2015.03调峰调频发电公司政治工作部副主任；2015.03--2017.11调峰调频发电
公司党建工作部副主任；2017.11--2018.01调峰调频发电公司宣传文化部副主任；2018.01--2
019.08南方电网调峰调频发电有限公司宣传文化部副主任；
2019.08--2022.03南方电网调峰调频发电有限公司党建工作部（企业文化部、机关党委办
公室、团委办公室）副主任；2022.03--2022.08广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员（
2022.05）、工会主席（2022.05）；
2022.08--2022.10南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副总经理、党委筹备组成员
、广东蓄能发电有限公司工会主席；
2022.10--2022.11南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副总经理、党委委员、广东
蓄能发电有限公司工会主席；2022.11--2025.06南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副
总经理、党委委员；
2025.06至今任南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室（职工权益维护部）
主任。
截至本公告披露之日，肖植甫先生未持有公司股票。肖植甫先生除与中国南方电网有限责
任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
截至本公告披露之日，肖植甫先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形。
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2025-12-20│其他事项
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2025年12月19日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组配套募
集资金投资项目南宁抽水蓄能电站（装机容量4×30万千瓦）1号、2号机组投入考核试运行，3
号、4号机组预计将于年底前投入考核试运行，符合公司《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的预期投产时间。机组将在完成考核试运行后，正式
投入商业运行。
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2025-12-06│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年12月8日至2025年12月19日18点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2025年12月22日召开的2025年第
四次临时股东会审议的《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权
，其中，对6.03《选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有
表决权的股份总数×3”，6.01、6.02议案的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决
意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2025年12月22日召开的2025年第四次临
时股东会审议的《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司成立日期：2014年12月05日营业期限：长期经营范围：面向
投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国
投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
（一）征集内容及主张
张粒子为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就6.00《关于选举公司第九届董事会独
立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对6.03《选举张粒子女士为公司第九届董事会
独立董事》议案的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，6.01、6.02议案的表决
意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）
。
鉴于本次仅对2025年第四次临时股东会审议的部分提案征集投票权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集投票权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为投票。
（二）征集人表决理由
张粒子女士，具有能源电力专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不
良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（张粒子女士个人简历详见公司于20
25年12月5日发布的《南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》）
（公告编号：2025-63）。
（三）征集方案
1.征集对象为：截止2025年12月16日（本次股东会股权登记日）下午交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2.征集期限：自2025年12月8日至2025年12月19日18:00。
3.征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征
集投票权授权委托书。
第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。
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2025-12-05│对外投资
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为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名蓄能发电有限公司（以下
简称“茂名公司”或“标的公司”，公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股100%
）在北京产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次茂名公司增资
扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“恒茂基金”）拟对茂名公司进行增资，总计出资76800.00万元，其中73723.517610
万元计入茂名公司注册资本，其余3076.482390万元计入茂名公司资本公积。增资扩股后，南
方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）对茂名公司持股比例为69.6640%
，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事长唐军先生兼任公司控股
股东中国南方电网有限责任公司董事，唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接
持有恒茂基金合计50%股权，恒茂基金与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权
交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股的优
先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金为新增
投资者，总计出资76800.00万元，其中73723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3076.4
82390万元计入茂名公司资本公积。
本次增资完成后，茂名公司注册资本由169300.0000万元增加至243023.517610万元，公司
全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司
的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交
易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、
0票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增
资协议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控
股公司直接和间接持有恒茂基金合计50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联法人情形，恒茂基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，恒茂基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系。恒茂基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440605MAG0B3EU9E
3.成立日期：2025年9月30日
4.企业类型：有限合伙企业
5.注册资本：78000万元
6.主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405
7.执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司、工银资本管理有限公司
8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.合伙人情况：广东战略性产业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比
76.92%）；广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比11.41%）；工
银金融资产投资有限公司（认缴出资额占比11.41%）；广东恒健资产管理有限公司（认缴出资
额占比0.13%）；工银资本管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）。
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2025-12-05│对外投资
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为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公
司”）的控股子公司肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”，公
司持股90%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股10%）在北京产权交易所以公开进场方式增
资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌
交易，广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基金”）拟对肇
庆公司进行增资，总计出资120000.00万元，其中114584.397615万元计入肇庆公司注册资本，
其余5415.602385万元计入肇庆公司资本公积。增资扩股后，公司对肇庆公司持股比例为54.20
29%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事长唐军先生兼任公司控股
股东中国南方电网有限责任公司董事，唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接
持有战促基金合计50%股权，战促基金与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，达到公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上，本事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025年9月29日至11月3日在北京
产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资
扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确认战促基
金为新增投资者，总计出资120000.00万元，其中114584.397615万元计入肇庆公司注册资本，
其余5415.602385万元计入肇庆公司资本公积。
本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173500.0000万元增加至288084.397615万元，公司
持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公
司仍为肇庆公司的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关
联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、
0票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署增
资协议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控
股公司直接和间接持有战促基金合计50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联法人情形，战促基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，战促基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系。战促基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况
1.关联人名称：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440115MAC712TC9D
3.成立日期：2022年12月29日
4.企业类型：有限合伙企业
5.注册资本：300000万元
6.主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C014595（集群注册
）（JM）
7.执行事务合伙人：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、广东先进制造产业投资私
募基金管理有限公司
8.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资
基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
9.合伙人情况：建信金融资产投资有限公司（认缴出资占比49.9667%）；广东恒健投资控
股有限公司（认缴出资占比49.9667%）；建信金投私募基金管理（北京）有限公司（认缴出资
占比0.0333%）；广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司（认缴出资占比0.0333%）。
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2025-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月5日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
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2025-10-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）。
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑南方电网储能股份有限
公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计的需要，经履行相关程序，拟聘任立信会计师
事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与大信会计师事
务所进行了事前沟通，大信会计师事务所对此无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特
殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务
所长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信会计师事务所有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数100
21名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
2024年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿
元，证券业务收入15.05亿元。2024年度，立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服
务，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，采
矿业，批发和零售业，建筑业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总
额8.54亿元。与公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次
、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
近三年从业情况
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信会计师事务所的审计服务收费基于公允合理的原则，按照审计工作量测算，经履行招
标选聘程序最终确定。立信会计师事务所本年度预计收费191.61万元，其中财务审计费用146.
61万元，较上一年度减少22.68万元；内控审计费用45万元，较上一年度减少20万元。上述费
用变动是根据招标选聘结果确定。
服务期间，如公司因业务拓展新增子企业，立信会计师事务所收费按公司同等规模企业报
价计算。
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2025-10-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会。
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2025-10-10│其他事项
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已披露增持计划：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国南方电
网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）通过其全资子公司南方电网资本控股有限公司
（以下简称“南网资本”）,自2025年4月9日起6个月内，以上海证券交易所允许的方式（包括
但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超
过人民币4亿元。本次增持计划的有关情况详见公司2025年4月9日披露的《关于控股股东全资
子公司增持公司股份计划的公告》。
增持计划的实施结果：2025年4月9日至2025年10月8日，南网资本通过集中竞价交易方式
累计增持公司A股股份20068001股，占公司已发行总股份的0.63%，对应增持金额201104697.50
元（不含交易费用），超过本次增持计划金额区间下限，未超上限。
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2025-09-30│对外投资
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投资标的名称：南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网工融基金”）。
投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，认缴金额
不超过10.00亿元，预计出资占南网工融基金规模的7.14%
本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制
的关联方共同投资，构成关联交易。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
除已经股东会审议通过的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额
累计为11.24亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次投资事项尚需提交股
东会审议。关联交易事项包括：公司向南方鼎元资产运营有限责任公司租赁其拥有产权的房屋
，租期3年，租金（含税）总计不超过人民币1.24亿元，以及本次公司投资10亿元参与设立南
网工融基金。
公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项，同意提交公司董事会审议。公司第八届董
事会第三十三次会议审议通过该事项，关联董事回避表决。
1.南网工融基金处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未履行投资决策程序，合伙协议尚未签
订，合伙人出资架构尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续，具体
设立和开始投资运作的时间存在不确定性。
2.南网工融基金主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未能
找到合适投资标的的风险
3.南网工融基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标
的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险
4.南网工融基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素
5.公司将密切关注南网工融基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，敦促南
网工融基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关规定及时履行信
息披露义务
6.公司作为南网工融基金的有限合伙人，承担的投资风险最大金额不超过公司出资额，即
人民币10.00亿元。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建
设，公司拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限公司
（以下简称“工银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、广东电
网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责任公司（以下简称“广西电网”
）、深圳电网智慧能源技术有限公司（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投资有限公司
（以下简称“工银投资”）共同发起设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
公司本次参与设立南网工融基金拟发挥以下作用：（1）贯彻国家重大战略部署，支持抽
水蓄能等重大能源基础设施项目建设；（2）进一步优化资产结构与盈利结构，提升经营效能
；（3）整合产业与金融资源，增强可持续发展能力
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
公司独立董事专门会议已审议通过本次投资事项，三位独立董事对本次投资事项均发表了
同意意见，同意提交董事会审议。公司第八届董事会第三十三次会议审议通过该事项，关联董
事回避表决，公司三位非关联董事对本事项均发表了同意意见。本次投资事项尚需提交公司股
东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
公司与南网基金、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源均受南方电网公司控制，本
次投资属于公司与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组
（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同
一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上
，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
除已经股东会审议通过的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人南方电网公司及
其控制的主体进行的交易金额累计为
11.24亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。关联交易事项包括：公司向
南方鼎元资产运营有限责任公司租赁其拥有产权的房屋，租期3年，租金（含税）总计不超过
人民币1.24亿元，以及本次公司投资10亿元参与设立南网工融基金。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟与南网基金、工银资本、南网资本、广东电网、广西电网、深电能源、工银投资共
同发起设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金认缴出资总额
不超过人民币140亿元，其中公司认缴出资 10 亿元，占比 7.14%。
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2025-09-06│其他事项
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南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2025年9月20日
届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，预计董事会将延期换届，董事会各专门
委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第八届董事会成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和
《公司章程》的有关规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行
信息披露义务。
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2025-09-02│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为2086904162股。
本次股票上市流通总数为2086904162股。
本次股票上市流通日期为2025年9月8日。
一、本次限售股上市类型
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行的有
限售条件流通股。
2022年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），核准公司向中国南方电网有限责任公司（以下简称
“南方电网公司”）发行2086904162股股份购买相关资产。2022年9月8日，公司向南方电网公
司非公开发行的人民币普通股（A股）2086904162股在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股份登记。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限
售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。本次非公开发行后，公司总股本
由478526400股增至2565430562股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证监会核准，公司于2022年12月完成募集配套资金工作，向25名符合条件的特定投
资者（未涉及南方电网公司）非公开发行人民币普通股（A股）630575243股，公司总股本由25
65430562股增至3196005805股。
除上述情况外，截至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
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2025-08-30│资产租赁
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南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）所属有关单位（包括分公司、控股子公
司，下同）因生产经营需要，拟向南方鼎元资产运营有限责任公司（以下简称“鼎元资产公司
”）租赁其拥有产权的番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年，
租赁期内单位租金不变，租赁期租金（含税）总计不超过人民币12400万元。
本次交易属于公司与控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）
的全资子公司之间发生的交易，构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会第
三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。
除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人
或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
为满足所属单位生产经营需求，公司拟向关联方鼎元资产公司租赁其拥有产权的番禺电力
科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年（自2025年11月1日起计，实际以交
付日为准），租赁期内单位租金保持不变，总租金（含税）不超过人民币12400万元。
本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会第
三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。
除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人
或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系
鼎元资产公司系公司控股股东南方电网公司的全资子公司，构成公司关联方。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.052元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1024803417.67元。经董
事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.052元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本3196005805股，以此计算公司合计拟派发现金红利166192301.86元（含税），占2025年半年
度归属于上市公司股东净利润的20%。
2.2025年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
二、公司履行的决策程序
2025年8月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过本利润分配方案，本
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会
，已授权董事会结合公司未分配利润、当期盈利状况与现金流等因素决定公司2025年半年度利
润分配方案。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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