资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山开滦化工科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│开滦汇鑫投资（天津│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│3.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │唐山开滦化工科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │开滦能源化工股份有限公司 │
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│卖方 │唐山开滦化工科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：向唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）增资并建设化│
│ │工新材料中试及产业化示范基地一期工程 │
│ │ 投资金额：33508.59万元 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 化工科技公司是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为进一│
│ │步增强企业煤化工产业科技研发能力，加快推进科技成果转化，提高公司煤化工产业技术可│
│ │控度，公司决定以化工科技公司为主体，投资建设“化工新材料中试及产业化示范基地项目│
│ │”（以下简称“中试及产业化示范基地项目”）。为保障项目建设资金需要，公司向化工科│
│ │技公司注入资本金33508.59万元。 │
│ │ 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号令）相关规定│
│ │，本次增资采取非公开协议方式进行，增资价格以化工科技公司最近一期审计报告为基础确│
│ │定。 │
│ │ 根据中试及产业化示范基地项目投资需要，公司向化工科技公司以货币形式增资33508.│
│ │59万元。增资完成后，化工科技公司注册资本金由1000万元变更为34508.59万元，公司持有│
│ │化工科技公司100%股权不变。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│8.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │唐山中浩化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │开滦能源化工股份有限公司 │
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│卖方 │唐山中浩化工有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：向唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）增资并建设4万吨/│
│ │年尼龙66工程项目和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目 │
│ │ 投资金额：82686万元 │
│ │ 相关风险提示：唐山中浩公司拟投资建设的两个项目，既有产能扩大，也有新产品推广│
│ │，面临一定的市场风险。尼龙66项目采用国际先进的生产技术，需要企业做好技术的消化吸│
│ │收工作。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 唐山中浩公司是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为进一│
│ │步增强和延伸煤化工产业链，扩大产业规模，优化产品结构，唐山中浩公司拟投资建设30万│
│ │吨/年尼龙66新材料一期4万吨/年工程项目（以下简称“尼龙66项目”）和6万吨/年聚甲醛 │
│ │及其配套工程项目（以下简称“聚甲醛项目”）。为满足项目建设资金需要，公司向唐山中│
│ │浩公司注入资本金82686万元。 │
│ │ 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号令）相关规定│
│ │，本次增资采取非公开协议方式进行。 │
│ │ 根据项目投资需要，公司向唐山中浩公司以货币形式增资82686万元。增资资金采取一 │
│ │次认缴分期注入方式，根据两个项目建设进度，在2026年底前分期注入唐山中浩公司。 │
│ │ 增资完成后，唐山中浩公司注册资本金由239404.25万元变更为322090.25万元，公司出│
│ │资仍然占其注册资本的100%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司│
│ │（以下简称“开滦集团”）签署《综合服务合同（续签稿）》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 此项交易尚需获得公司2023年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人开│
│ │滦集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子│
│ │公司于2024年3月28日在河北省唐山市续签了《综合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公 │
│ │司提供包括但不限于： 火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修 │
│ │理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检│
│ │测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧│
│ │物资、变性甲醇等各项服务。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司第八届董事会第二次会议于2024年3月28日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团 │
│ │视频会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司关于与开滦集团签署<综合服务合 │
│ │同（续签稿））>的议案》。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至公告日，开滦集团持有公司48.12%的股权，为公司的控股股东。河北省人民政府国│
│ │有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）持有开滦集团100%股权，为公司的实│
│ │际控制人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：开滦（集团）有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 住所及主要办公地点：河北省唐山市新华东道70号 │
│ │ 法定代表人：苏科舜 │
│ │ 统一社会信用代码：91130000104744522D │
│ │ 注册资本：1369306.950419万元 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司续签了《综合服务协议（│
│ │续签稿）》，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑│
│ │木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、│
│ │铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但│
│ │不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。 │
│ │ 三、关联交易标的定价情况 │
│ │ （一）定价情况及依据 │
│ │ 本次续签的《综合服务合同》约定，服务费通过银行转账方式按月结算。服务费的计收│
│ │按照下述顺序及标准执行： │
│ │ 1.实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价； │
│ │ 2.实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格； │
│ │ 3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标│
│ │准的，优先参考该价格或标准确定交易价格； │
│ │ 4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第│
│ │三方发生非关联交易价格确定； │
│ │ 5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成│
│ │价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 │
│ │ （二）定价合理性分析 │
│ │ 公司与开滦集团签署《综合服务合同（续签稿）》，协议按照一般商业条款订立，定价│
│ │原则和方法市场化，参照标准客观合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容 │
│ │ 1.合同当事人 │
│ │ 甲方:开滦（集团）有限责任公司 │
│ │ 乙方:开滦能源化工股份有限公司 │
│ │ 2.本合同之目的 │
│ │ 2.1甲方为我国集原煤开采、洗选加工、煤炭生产与销售、储运以及热电生产、销售为 │
│ │一体的大型煤炭企业，是煤炭行业工业总产值较高、产量较高的大型国有控股公司；甲方作│
│ │为主发起人以其所属范各庄矿业分公司、吕家坨矿业分公司原煤开采、加工洗选、煤炭产品│
│ │销售及与之相关的辅助生产系统的生产经营性资产、业务和人员投入乙方，以发起方式设立│
│ │乙方；甲方保留其余生活后勤、多种经营等资产；乙方为经依法批准公开发行股票并在上海│
│ │证券交易所上市的上市公司，甲方为乙方最大及控股股东。 │
│ │ 2.2分别归属甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股 │
│ │子公司，经过在原企业内部长期合作，已在人员、技术、生产和物资供应及其他方面形成密│
│ │切、良好且对于双方获得良好经济效益及社会效益均有必要之合作关系。故为了使甲方及其│
│ │所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股子公司的生产经营都能顺利│
│ │进行，并保证甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股子公│
│ │司仍能享受必需的综合服务，甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包│
│ │括乙方控股子公司同意根据本合同所规定的条款及条件相互提供综合服务。 │
│ │ 甲乙双方分别代表其本身及其相互提供服务的所属企业包括控股子公司签署本合同，并│
│ │保证其本身及其所属企业包括控股子公司遵守本合同所规定的条款和条件相互提供服务。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│重要合同
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交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公
司（以下简称“开滦集团”）签署《综合服务合同（续签稿）》。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
此项交易尚需获得公司2023年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人开滦
集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子公
司于2024年3月28日在河北省唐山市续签了《综合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公司提
供包括但不限于： 火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供
电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋
租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性
甲醇等各项服务。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司第八届董事会第二次会议于2024年3月28日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视
频会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司关于与开滦集团签署<综合服务合同（
续签稿））>的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至公告日，开滦集团持有公司48.12%的股权，为公司的控股股东。河北省人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）持有开滦集团100%股权，为公司的实际控
制人。
（二）关联人基本情况
1.关联人基本情况
公司名称：开滦（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所及主要办公地点：河北省唐山市新华东道70号
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