资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2025-01-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开滦汇鑫投资（天津│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司│
│ │（以下简称“开滦集团”）签署《综合服务合同（续签稿）》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 此项交易尚需获得公司2023年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人开│
│ │滦集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司生产经营的需要，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子│
│ │公司于2024年3月28日在河北省唐山市续签了《综合服务协议（续签稿）》，开滦集团向公 │
│ │司提供包括但不限于： 火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修 │
│ │理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检│
│ │测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧│
│ │物资、变性甲醇等各项服务。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司第八届董事会第二次会议于2024年3月28日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团 │
│ │视频会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司关于与开滦集团签署<综合服务合 │
│ │同（续签稿））>的议案》。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至公告日，开滦集团持有公司48.12%的股权，为公司的控股股东。河北省人民政府国│
│ │有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）持有开滦集团100%股权，为公司的实│
│ │际控制人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：开滦（集团）有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 住所及主要办公地点：河北省唐山市新华东道70号 │
│ │ 法定代表人：苏科舜 │
│ │ 统一社会信用代码：91130000104744522D │
│ │ 注册资本：1369306.950419万元 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司续签了《综合服务协议（│
│ │续签稿）》，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑│
│ │木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、│
│ │铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但│
│ │不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。 │
│ │ 三、关联交易标的定价情况 │
│ │ （一）定价情况及依据 │
│ │ 本次续签的《综合服务合同》约定，服务费通过银行转账方式按月结算。服务费的计收│
│ │按照下述顺序及标准执行： │
│ │ 1.实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价； │
│ │ 2.实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格； │
│ │ 3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标│
│ │准的，优先参考该价格或标准确定交易价格； │
│ │ 4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第│
│ │三方发生非关联交易价格确定； │
│ │ 5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成│
│ │价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 │
│ │ （二）定价合理性分析 │
│ │ 公司与开滦集团签署《综合服务合同（续签稿）》，协议按照一般商业条款订立，定价│
│ │原则和方法市场化，参照标准客观合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容 │
│ │ 1.合同当事人 │
│ │ 甲方:开滦（集团）有限责任公司 │
│ │ 乙方:开滦能源化工股份有限公司 │
│ │ 2.本合同之目的 │
│ │ 2.1甲方为我国集原煤开采、洗选加工、煤炭生产与销售、储运以及热电生产、销售为 │
│ │一体的大型煤炭企业，是煤炭行业工业总产值较高、产量较高的大型国有控股公司；甲方作│
│ │为主发起人以其所属范各庄矿业分公司、吕家坨矿业分公司原煤开采、加工洗选、煤炭产品│
│ │销售及与之相关的辅助生产系统的生产经营性资产、业务和人员投入乙方，以发起方式设立│
│ │乙方；甲方保留其余生活后勤、多种经营等资产；乙方为经依法批准公开发行股票并在上海│
│ │证券交易所上市的上市公司，甲方为乙方最大及控股股东。 │
│ │ 2.2分别归属甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股 │
│ │子公司，经过在原企业内部长期合作，已在人员、技术、生产和物资供应及其他方面形成密│
│ │切、良好且对于双方获得良好经济效益及社会效益均有必要之合作关系。故为了使甲方及其│
│ │所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股子公司的生产经营都能顺利│
│ │进行，并保证甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包括乙方控股子公│
│ │司仍能享受必需的综合服务，甲方及其所属企业包括甲方控股子公司和乙方及其所属企业包│
│ │括乙方控股子公司同意根据本合同所规定的条款及条件相互提供综合服务。 │
│ │ 甲乙双方分别代表其本身及其相互提供服务的所属企业包括控股子公司签署本合同，并│
│ │保证其本身及其所属企业包括控股子公司遵守本合同所规定的条款和条件相互提供服务。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日、2024年9月19日分别
召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中喜事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年8月31日
在上海证券交易所网站披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临2024-043）和2024年9月2
0日披露的《公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-049）。
2024年12月30日，公司收到中喜事务所《关于变更2024年年报签字注册会计师的告知函》
。现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中喜事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原委派贾志博（项目合伙人
）、刘娜为签字注册会计师。由于中喜事务所内部工作安排调整，现委派杨会文、邓海伏为签
字注册会计师，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，继续完成相关工作。
变更后的签字注册会计师为杨会文（项目合伙人）、邓海伏。
二、变更后签字会计师的情况
（一）基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：杨会文，2015年成为注册会计师，从事审计工作14年，
2024年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了华北制药（600812）1家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，从事审计工作17年，2010年开始在中
喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了苏宁环球（000718）和新奥股份（600803）
2家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
杨会文、邓海伏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分。
（三）独立性
杨会文、邓海伏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部
控制审计工作产生不利影响。
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2024-12-27│企业借贷
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财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额：2500.00万元。
财务资助期限：1年
财务资助利率：2.20%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过。
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2024年12月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、炭
素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024074号”的《委托贷款合同》，公司通过开
滦财务公司向炭素化工公司提供2500.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款
期限自2024年12月25日至2025年12月24日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第八届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过，在公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00
万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款19500.00万元，委托贷款剩
余额度6900.00万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利
因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险
。
三、财务资助协议的主要内容
公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民
币2500.00万元，期限自2024年12月25日至2025年12月24日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一
年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。
炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委
托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合
法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其
承担损害赔偿及其他法律责任。
炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助
。
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2024-12-18│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中润公司提供的担保金额为5000
.00万元。截至本公告日，已实际为唐山中润公司提供的担保余额为35000.00万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：无
（一）担保基本情况
2024年12月16日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中信银行股份有限
公司唐山分行（以下简称“中信银行唐山分行”）签署编号为“2024信银石保证合同字第1550
58号”的《保证合同》，为主合同项下唐山中润公司向中信银行唐山分行申请国内信用证融资
业务提供担保，担保金额为信用证开证金额5000.00万元，担保方式为连带责任保证。
本次担保目的是为满足唐山中润公司的生产经营资金需要。唐山中润公司未提供反担保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2023
年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2024-11-22│对外担保
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被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩公司提供的担保金额为2880
0.00万元。截至本公告日，已实际为唐山中浩公司提供的担保余额为35706.08万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年11月20日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国进出口银行河
北省分行（以下简称“进出口银行河北分行”）签署编号为“HETO22700000620241000000002B
Z01”的《保证合同》，为主合同项下唐山中浩公司向进出口银行河北分行全部贷款本金不超
过12000.00万元提供担保，担保方式为连带责任保证。
同日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下
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