资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开滦汇鑫投资（天津│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国信达资产管理股份有限公司58.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中央汇金投资有限责任公司 │
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│卖方 │中华人民共和国财政部 │
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│交易概述 │本次股权结构变动为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）拟将其所持有的中国信│
│ │达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）的58.00%股权全部划转至中央汇金投资│
│ │有限责任公司（以下简称“汇金公司”）所致。 │
│ │ 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，│
│ │不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生│
│ │影响。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│对外担保
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被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工
有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中
润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公
司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”
）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司2024年年度股东大会召开之日起至公
司2025年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过350850.00万元的融资担
保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额173805.63万元。
上述担保未提供反担保。
截至公告日，公司无对外担保逾期。
特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过70%，有关情况请参阅本公告正文。
一、预计2025年为子公司提供担保情况概述
根据公司所属迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公
司、承德中滦公司六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年
度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350850万元的融资担保。
是否关联：否
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2025-03-29│其他事项
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2024年1月1日至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票
已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股
东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，公司制定了《公司估
值提升计划》，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全
完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳
步提升。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定，上市公司股票连续12个月每个交易
日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制
定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
公司股价自2024年1月1日至2024年12月31日处于低位震荡波动，且连续12个月每个交易日
收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。公司在2024年3月30
日披露2023年审计报告，因此，2024年1月1日—3月29日的每个交易日收盘价应比照2022年经
审计的每股归属于公司股东的净资产。2024年1月1日至2024年3月29日每个交易日收盘价均低
于2022年经审计每股归属于公司股东净资产8.86元；2024年3月30日至2024年12月31日每个交
易日收盘价均低于2023年经审计每股归属于公司股东净资产8.97元，按照上述情形，公司应制
定估值提升计划。
（二）审议程序
2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司估值提升计划》。
二、估值提升计划的具体内容
2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全
完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳
步提升。
（一）着力提高经济运行质量
2025年，公司聚焦经营质量的整体提升，筑牢安全发展基础，优化生产组织，全面强化成
本管控和市场开拓，不断提升经营效率和盈利水平。一是积极推进科技兴安。大力推广“电子
围栏”等安全防护设施，深化应用单轨吊网络化、连续化运输方式，强力推行“无视频不作业
”监管模式，加快推进危化品泄漏AI识别预警和装卸流程行为AI识别预控系统建设，依靠科技
进步促进企业安全发展。二是强化生产组织。所属煤矿深入推进“一优三减”和“双大”工作
面建设，不断提高工作面生产能力和集约化水平，加强洗煤生产管理，实现煤炭生产量效稳定
平衡；煤化工单位坚持“效益”导向配置生产要素，向调整生产节奏、降低入炉煤成本、优化
工艺提效等方面要效益，突出抓好稳量提效。全年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨
，商品煤销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨。三是突出抓好降本增效。深
入开展“成本管控提升年”活动，突破成本管理思维定式，建立以固定资产投入、安全费用、
综合成本为主的全要素、全口径成本管控新模式，实现成本管控提档升级。四是统筹国际国内
“两个市场”，发挥钢焦联动优势，实施优质优价策略，实现增收创收。推动沥青产品批量走
出国门，更大力度开发聚甲醛、己二酸产品海外市场，继续拓展聚甲醛纤维、二氧戊环以及己
二酸、特种沥青等产品应用领域，巩固扩大乙醇汽油客户群体，不断提高产品竞争优势和盈利
能力。
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2025-03-29│其他事项
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为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵活性和安全性需要，开滦
能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据。
一、短期融资券发行方案
（一）发行金额：拟注册发行短期融资券的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
（二）发行期限：不超过1年（含1年）。
（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。
（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
。
（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认
可的用途。
（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注
册有效期内持续有效。
二、中期票据发行方案
（一）发行金额：拟注册发行中期票据的规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。
（二）发行期限：不超5年（含5年）。
（三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行。
（四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
（五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
。
（六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国银行间市场交易商协会认
可的用途。
（七）本次决议的效力：经公司2024年年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册
有效期内持续有效。
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2025-03-29│企业借贷
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财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤
化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中
阳公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）。
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会
召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过58840.
00万元。
履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东
大会审议。
一、预计2025年为子公司提供财务资助概述
根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技四家子公司的运营
实际需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开日，公司拟向其
提供委托贷款不超过58840万元。
在公司2024年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不
再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托
贷款事宜并签署有关合同及文件。
公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上
海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事
宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公
司2024年年度股东大会审议批准。
二、财务资助对象基本情况
（一）唐山开滦炭素化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007年11月12日
住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22011.1024万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
主要股东：公司、河钢股份有限公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进
出口；技术进出口。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2024年末，炭素化工公司经审计的资产总额为65887.23万元，负债总额37937.81万元
，净资产27949.42万元，2024年度营业收入实现138968.80万元，净利润-1390.77万元，资产
负债率57.58%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有
其5.28%的股权。
5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资
助。
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2025-03-29│其他事项
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本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理。
本次会计估计变更影响开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年计提折旧
净增加额约1,334万元，预计减少公司2025年归属于母公司股东的净利润约956万元，减少2025
年末归属于母公司股东的净资产约956万元，具体影响金额以经审计的2025年度财务报告为准
。
一、会计估计变更情况概述
公司拟自2025年1月1日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固定资产折旧年限，变
更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观公允。
2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第
五次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）作为本公司的审计机构，负责公司2025年
年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中喜师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
2024年度末合伙人数量：102人
2024年度末注册会计师人数：442人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人2024年度收入总额：41,845.83万
元（未经审计）、审计业务收入36,575.89万元（未经审计），证券业务收入：12,260.14万元
（未经审计）。
2024年度上市公司审计客户家数：40家，2024年度上市公司主要行业（前五大主要行业）
：制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产
和供应业（2家）、房地产业（2家）、建筑业（2家）。
2024年度上市公司审计收费总额6,027.04万元（未经审计）。本公司同行业上市公司审计
客户家数：1家。
2.投资者保护能力
2024年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
中喜
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