资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 11.24│ 6.26亿│
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│首发融资 │ 2004-05-18│ 7.00│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 5.38│ 18.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中国信达资产管理股份有限公司58.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中央汇金投资有限责任公司 │
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│卖方 │中华人民共和国财政部 │
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│交易概述 │本次股权结构变动为中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）拟将其所持有的中国信达│
│ │资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）的58.00%股权全部划转至中央汇金投资有限│
│ │责任公司（以下简称"汇金公司"）所致。 │
│ │ 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，│
│ │不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生│
│ │影响。 │
│ │ 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月5日收到持有公司21.16%股份│
│ │的股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部│
│ │已将所持中国信达全部股份划转至中央汇金投资有限责任公司，以上股权变更事宜已获国家│
│ │金融监督管理总局及相关监管部门批复，并已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │唐山开滦炭素化工有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司） │
│ │ 资助方式：委托贷款 │
│ │ 资助金额：2500.00万元 │
│ │ 资助期限：1年 │
│ │ 资助利率：2.14% │
│ │ 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八│
│ │届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过。 │
│ │ （一）财务资助基本情况 │
│ │ 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。 │
│ │ 2025年12月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素│
│ │化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025066号”的《委托贷款合同》，公司通过开 │
│ │滦财务公司向炭素化工公司提供2500.00万元的委托贷款。 │
│ │ 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自│
│ │2025年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过，在公司2024年年度股东│
│ │会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00万│
│ │元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款19500.00万元，委托贷款剩│
│ │余额度6900.00万元。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司│
│ │正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务│
│ │资助的情形。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人│
│ │民币2500.00万元，期限自2025年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期│
│ │限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。 │
│ │ 炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放│
│ │的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准│
│ │确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款│
│ │，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。 │
│ │ 关联方：唐山开滦炭素化工有限公司； │
│ │ 关联关系：控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-20│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山中润煤化工有限公司
（以下简称唐山中润公司）生产经营资金需要，2026年8月18日，公司与中国民生银行股份有
限公司唐山分行（以下简称民生银行唐山分行）签署编号为“公高保字第20265302080501号”
的《最高额保证合同》，公司按持股比例为唐山中润公司主合同项下期限为一年的20000.00万
元授信业务的94.08%（即18816.00万元）提供保证担保。保证期间为债务履行期限届满日起三
年。担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任保证。唐山中润公司
未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2026-07-28│企业借贷
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被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：7000.00万元
资助期限：1年
资助利率：1.88%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第九次会议和2025年年度股东会审议通过。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2026年7月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素化
工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2026033号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向炭素化工公司提供7000.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款
期限自2026年7月24日至2027年7月23日止，贷款利率为1.88%，贷款期限一年。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025年年度股东
会审议通过，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，公司向炭
素化工公司提供不超过28400.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托
贷款17000.00万元，委托贷款剩余额度11400.00万元。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的生产经营资金需求，本次财务资助不影
响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供
财务资助的情形。
炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其
5.28%的股权。炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全
额财务资助。
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2026-07-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司唐山开滦林西矿业有限公
司（以下简称林西矿业公司）生产经营资金需要，2026年7月15日，公司与开滦集团财务有限
责任公司（以下简称财务公司）签署编号为“BZHT2026024”的《保证合同》，为林西矿业公
司主合同项下期限为一年的5000.00万元借款提供保证担保。
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。担保方式为连带责任保证，林西矿业公司未
提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）预计20
26年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-15000万元到-10000万元，预计2026年半年度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15000万元到-10000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-15000
万元到-10000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15000万元
到-10000万元。
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2026-06-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司承德中滦煤化工有限公司
（以下简称承德中滦公司）生产经营资金需要，2026年6月26日，公司与中国农业银行股份有
限公司滦平县支行（以下简称农行滦平县支行）签署编号为“13100120260020656”和“13100
120260021484”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下期限为11个月的9000.00万元借
款的51%（即4590.00万元）和期限为一年的2900.00万元借款的51%（即1479.00万元）提供保
证担保。
承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称承钢集团公司）按股比为上述两笔
主合同项下借款总额为11900.00万元的49%（即5831.00万元）提供保证担保。保证期间为主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年。担保方式为连带责任保证，承德中滦公司未提供反担
保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2026-06-16│企业借贷
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被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：10000.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.14%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第九次会议和2025年年度股东会审议通过。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2026年6月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素化
工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2026029号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向炭素化工公司提供10000.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款
期限自2026年6月12日至2027年6月11日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025年年度股东
会审议通过，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，公司向炭
素化工公司提供不超过28400.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托
贷款10000.00万元，委托贷款剩余额度18400.00万元。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。
炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助
。
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2026-05-19│企业借贷
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被资助对象：承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：4590.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.14%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第九次会议和2025年年度股东会审议通过。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助。
2026年5月15日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、承德中
滦公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2026018号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向承德中滦公司提供4590.00万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产经营资金需求。该笔贷款
期限自2026年5月15日至2027年5月14日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025年年度股东
会审议通过，在公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，公司向承
德中滦公司提供不超过19890.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对承德中滦公司发放委托
贷款4590.00万元，委托贷款剩余额度15300.00万元。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司（以
下简称承钢集团）持有其49%的股权。承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司
和承钢集团按股比为其提供资金支持。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善和健全开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）的分红决策机制，增强
股东回报的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司制订了《公司未来三年（2026年
—2028年）股东回报规划》（以下简称股东回报规划）。
一、股东回报规划的制定原则
（一）严格遵循国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对利润分配的有关规定；
（二）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视股东的合理投资回报
，并兼顾公司的可持续发展；
（三）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预
期；
（四）保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-31│其他事项
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为进一步拓展融资渠道，优化融资结构及资产负债结构，满足开滦能源化工股份有限公司
（以下简称公司）持续健康发展，结合生产经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行永续中期票据。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2026年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第九次
会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称中喜事务所）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财
务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）子公司生产经营和项目建设资金需要
，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开日，公司拟分别为迁安中化煤
化工有限责任公司（以下简称迁安中化公司）提供35000万元、唐山中润煤化工有限公司（以
下简称唐山中润公司）提供75000万元、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称炭素化工公司)
提供9950万元、唐山中浩化工有限公司（以下简称唐山中浩公司）提供120000万元、承德中滦
煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）提供15300万元、唐山开滦化工科技有限公司（以
下简称化工科技公司）提供5000万元、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）
提供30000万元、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）提供4000万元担保。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的
议案》，该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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2025年1月1日至2025年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）连续12个
月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。根据《
上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，公司制定了《公司2026年度估值提升计划
》，并经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
2026年，公司将按照“十五五”规划总体部署，坚定高端化、智能化、绿色化发展方向，
锚定安全环保管控、经营提质增效、科技创新驱动、完善公司治理等领域分类施策、精准发力
，增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司投资价值增长和估值稳步提升。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定，上市公司股票连续12个月每个交易
日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制
定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
公司股价自2025年1月1日至2025年12月31日处于低位震荡波动，且连续12个月每个交易日
收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。2025年1月1日至2025
年3月28日每个交易日收盘价在6.15元/股—7.01元/股区间波动，均低于2023年经审计每股归
属于公司股东净资产8.97元；2025年3月29日至2025年12月31日每个交易日收盘价在5.68元/股
—7.48元/股区间波动，均低于2024年经审计每股归属于公司股东净资产9.00元，按照上述情
形，公司应制定估值提升计划。
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2026-03-31│企业借贷
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被资助对象:唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）、承德中滦煤化工有
限公司（以下简称承德中滦公司）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）、唐
山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称
林西矿业公司）。
资助方式：委托贷款
资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会召开之日起
至2026年年度股东会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过87290万元。
履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技公司、林西矿业公
司五家子公司的运营实际需求，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开
日，公司拟向其提供委托贷款期限不超过两年，金额不超过87290万元。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事
宜的议案》，该委托贷款事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-03-31│其他事项
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每股派发现金红利0.02元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，开滦能源化工股份有
限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币7789660760.70元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1587799851股，以此计算合计拟派
发现金红利31755997.02元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额989834422.55元（含税），现金分红比例158.48
%，不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司唐山中浩化工有限公司（
以下简称唐山中浩公司）生产经营资金需要，2026年3月13日，公司与中国银行股份有限公司
唐山分行（以下简称中行唐山分行）签署编号为“冀-06-2026-069（保）”的《保证合同》，
为唐山中浩公司主合同项下期限为一年的10000.00万元借款提供保证担保。保证期间为主债权
的清偿期届满之日起三年。担保方式为连带责任保证，唐山中浩公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2026-02-13│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1.为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司唐山中浩化工有限公司
（以下简称唐山中浩公司）生产经营资金需要，2026年2月11日，公司分别与交通银行股份有
限公司唐山分行（以下简称交行唐山分行）和招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称招行
唐山分行）签署编号为“C260209GR1324112”的《保证合同》和“315XY260204T00021602”的
《最高额不可撤销担保书》，为唐山中浩公司提供各10000.00万元保证担保。
编号为“C260209GR1324112”的《保证合同》保证期间为根据主合同约定的各笔主债务的
债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，
计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。编号为“315XY260
204T00021602”的《最高额不可撤销担保书》保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信
协议》项下每笔贷款或其他融资或招行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
以上担保方式均为连带责任保证，唐山中浩公司均未提供反担保。
2.为满足公司控股子公司唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）筹集固定
资产投资项目资金需要，2026年2月11日，公司和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下
简称民生银行唐山分行）签署编号为“公保字第ZHHT26000197007号”的《保证合同》，为炭
素化工公司主合同项下期限为70个月的950.00万元借款提供保证担保。保证期间为自主合同约
定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履
行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布
债务提前到期之日。担保方式为不可撤销连带责任保证，炭素化工公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）预计20
25年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4100万元到-2800万元，预计2025年度实现归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11600万元到-8000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4100万元
到-2800万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11600万元到-8
000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：75949万元。归属于母公司所有者的净利润：81573万元。归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润：74785万元。
（二）每股收益：0.51元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，公司部分矿井受地质条件变化影响，效益煤层占比下降，叠加煤炭市场需求持续
下行，产品销售量价齐跌，导致煤炭板块收入同比下降。另外，公司煤化工板块虽积极推动生
产原料等成本节支降耗，但受下游市场环境影响，主要产品价格同比下跌，整体收入减少，产
品毛利率下滑。受上述因素综合影响，公司经营业绩出现亏损。
四、风险提示
公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-23│企业借贷
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被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：6900.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.14%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2026年1月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素化
工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2026002号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向炭素化工公司提供6900.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自20
26年1月21日至2027年1月20日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过，在公司2024年年度股东会
审议通过之日起至2025年年度股东会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00万元的
委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款26400.00万元，委托贷款剩余额度
0万元。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。
炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助
。
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2026-01-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司迁安中化煤化工有限责任
公司（以下简称迁安中化公司）生产经营资金需要，2026年1月19日，公司和交通银行股份有
限公司唐山分行（以下简称交行唐山分行）签署编号为“C260114GR1323777”的《保证合同》
，为迁安中化公司主合同项下期限为一年的35000.00万元借款提供保证担保。迁安中化公司股
东北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）按49.82%的股比为其提供担保余额35000.00万
元。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保
证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履
行期限届满之日后三年止。担保方式为连带责任保证，迁安中化公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
三、担保协议的主要内容
公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的主债权本金余额最高额为35000.00
万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在2026年1月19日至2027年1月19日期间签订的全部主合
同提供最高额保证担保。该担保为连带责任保证。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及
利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催
收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
该担保为连带责任保证。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算
。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
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2026-01-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司唐山中浩化工有限公司（
以下简称唐山中浩公司）生产经营资金需要，2026年1月14日，公司和中国民生银行股份有限
公司唐山分行（以下简称民生银行唐山分行）签署编号为“公高保字第20265302011201号”的
《最高额保证合同》，为唐山中浩公司最高限额10000.00万元的授信业务提供保证担保。保证
期间为债务履行期限届满日起三年。担保方式为不可撤销连带责任保证，唐山中浩公司未提供
反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2025-12-26│企业借贷
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被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：2500.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.14%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过。
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2025年12月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素化
工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025066号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向炭素化工公司提供2500.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自20
25年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过，在公司2024年年度股东会
审议通过之日起至2025年年度股东会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00万元的
委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款19500.00万元，委托贷款剩余额度
6900.00万元。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助
的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民
币2500.00万元，期限自2025年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一
年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。
炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的
委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、
合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求
其承担损害赔偿及其他法律责任。
关联方：唐山开滦炭素化工有限公司；
关联关系：控股子公司。
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2025-12-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山开滦炭素化工有限公
司（以下简称炭素化工公司）生产经营资金需要，2025年12月24日，公司和招商银行股份有限
公司唐山分行（以下简称招行唐山分行）签署编号为“315XY251014T00005301”的《最高额不
可撤销担保书》，为炭素化工公司最高限额5000.00万元的授信业务提供保证担保。保证期间
为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行唐山分行受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展
期期间届满后另加三年止。担保方式为连带责任保证，炭素化工公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2025-09-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山中润煤化工有限公司
（以下简称唐山中润公司）生产经营资金需要，2025年9月28日，公司和中信银行股份有限公
司唐山分行（以下简称中信银行唐山分行）签署编号为“2025信银石保证合同字第187801号”
的《保证合同》，为唐山中润公司《国内信用证融资主协议》项下申请信用证业务提供债权额
10000.00万元担保。保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。担保方式为连带
责任保证担保。唐山中润公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2025-09-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）全资子公司唐山中浩化工有限公司（
以下简称唐山中浩公司）生产经营资金需要，2025年9月17日，公司和中国进出口银行河北省
分行（以下简称进出口银行河北分行）签署编号为“（2025）年进出银（冀贸融保）字第冀02
4号”的《最高额保证合同》，为唐山中浩公司《贸易金融授信业务总协议》项下开立信用证
业务提供最高额20000.00万元担保。
保证期间自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起三年。
担保方式为最高额连带责任保证担保。唐山中浩公司未提供反担保。
（二）内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
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2025-09-13│其他事项
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开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12召开2025年第二次临时股东
大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，本次章程修订内容主
要包括公司不再设置监事会、董事会设职工代表担任的董事等。根据《公司法》《上海证券交
易所上市自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，并结合公司董事会的构成变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举杨喜民为公
司第八届董事会职工董事。
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2025-09-06│其他事项
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开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月5日收到持有公司21.16%股份的
股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部已将
所持中国信达全部股份划转至中央汇金投资有限责任公司，以上股权变更事宜已获国家金融监
督管理总局及相关监管部门批复，并已完成过户登记手续。
股权变更后，中华人民共和国财政部不再持有中国信达股份，中央汇金投资有限责任公司
持有22137239084股中国信达股份，约占中国信达已发行股份总数的58.00%，成为中国信达控
股股东。股权变更后，中国信达仍为国有控股金融机构。
公司股东中国信达的股权结构变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不
会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东仍为开滦（集团）有限责任公司，
实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2025-09-05│企业借贷
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资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）
资助方式：委托贷款
资助金额：4000.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.14%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八届
董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过。
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资助。
2025年9月3日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司)、唐山中阳
公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025043号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务
公司向唐山中阳公司提供4000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自20
25年9月3日至2026年9月2日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。
（二）交易生效所必需的审议程序
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过，在公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过5000.00
万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款4000.00万元，委托贷款剩
余额度1000.00万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注唐山中阳公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利
因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险
。
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2025-08-26│对外担保
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被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）、唐山中润煤化工有
限公司（以下简称唐山中润公司），均为非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦公司提供的担保金额为4080
.00万元，为唐山中润公司提供的担保金额为20000.00万元。截至本公告日，已实际为承德中
滦公司提供的担保余额为16575.00万元，为唐山中润公司提供的担保余额为45000.00万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：承德中滦公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
2025年8月22日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）和承德银行股份有限公司
双滦支行（以下简称承德银行双滦支行）签署编号为“13080801250725002102”的《保证合同
》，为承德中滦公司主合同项下期限为一年的8000.00万元借款的51%（即4080.00万元）提供
担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称承钢集团公司）按股比为主合同
项下8000.00万元借款的49%（即3920.00万元）提供担保。
2025年8月22日，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称招行唐山分行）签署
编号为“315XY250731T00016701”的《最高额不可撤销担保书》，为唐山中润公司《授信协议
》项下的授信业务提供最高限额20000.00万元担保。
本次担保目的是为满足承德中滦公司、唐山中润公司的生产经营资金需要。担保方式均为
连带责任保证担保。承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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