资本运作☆ ◇601000 唐山港 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-06-18│ 8.20│ 15.91亿│
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│增发 │ 2011-08-16│ 6.80│ 8.60亿│
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│增发 │ 2015-05-13│ 11.50│ 24.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-09│ 4.42│ 11.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-01│ 4.16│ 9.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 60523.63│ 523.63│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 68441.37│ 0.00│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 24978.00│ 2276.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│唐山港京唐港区36# │ 23.65亿│ 23.65亿│ 23.65亿│ 71.00│ ---│ ---│
│～40#煤炭泊位工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.22亿│ 1.18亿│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│5047.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山港（山西）物流有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │唐山港口实业集团有限公司 │
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│卖方 │唐山港集团股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东唐山港口实业│
│ │集团有限公司转让公司持有的唐山港（山西）物流有限公司（以下简称山西物流公司）100%│
│ │股权（以下统称本次交易）。根据北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称中天华评）│
│ │出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年10月31日，经收益法评估，山西物流公司股东│
│ │全部权益价值评估结果为5047.73万元。 │
│ │ 近日，山西物流公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，公司也已收到唐港集│
│ │团支付的关于山西物流公司股权转让的全部价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司转让山西物流公司100%股权事项已全部完成交割，公司不再持│
│ │有山西物流公司股权，山西物流公司亦不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │大秦铁路股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中铁联合物流(迁安)有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐港铁路有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐港铁路有限责任公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山北方煤炭储运有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山北方煤炭储运有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山中远海运集装箱物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山中远海运集装箱物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山港中外运船务代理有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山湾炼焦煤储配有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山湾炼焦煤储配有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国投中煤同煤京唐港口有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北港口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北港口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北港口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购建资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北港口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北港口集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山港口实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收货物港务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │津唐国际集装箱码头有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │唐山港口实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山港口实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山港兴工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购建资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山港口实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山港口实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁联合物流(迁安)有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大秦铁路股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东副总经理担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山中远海运集装箱物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山中远海运集装箱物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐港铁路有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐港铁路有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者
尤其是中小投资者合法权益，唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展战略和
经营实际，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司始终聚焦主责主业，举措破局攻坚，实施精准营销，积极拓展货源，全力以赴稳存量
、拓增量、优结构；不断优化生产组织，以“效率优先”为原则，科学统筹全港人力、泊位、
设备等资源，整体作业效率持续提升；强化成本预算刚性约束，持续推进成本费用精益管理，
降本增效工作成效显著，为公司高质量发展筑牢盈利根基。
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司加快转型升级、实现持续增长的关键一年
。公司将继续充分发挥国家能源原材料枢纽港作用，坚持业务拓展和生产组织协同发力，持续
释放生产效能，当好能源原材料运输“压舱石”，保障国家能源原材料运输畅通。一是瞄定量
利双增的目标导向，继续实施精准营销策略，争揽货源，巩固提升矿石、煤炭等支柱型货种，
同时大力培育钢材、粮食、化肥等高附加值货种，构建多元化支撑的主营业绩增长格局。二是
按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的思路，加速推进51号、52号散货泊位、
精品矿加工、进境粮食中转仓等重点项目建设，全面提升港口综合能级。紧密结合港区功能布
局规划及未来生产运营需求，系统做好“十五五”期间重点项目谋划储备工作。三是纵深推进
新一轮国企改革，加快构建现代化企业管理体系和市场化经营机制。全面深化降本节支，推动
成本管控向全链条、全要素延伸覆盖。持续深化业财融合，推进财务共享系统与物资采购等系
统集成互联，提高共享协同效能，不断夯实公司高质量发展根基。
二、坚持向智向绿，发展新质生产力
公司高度重视发展新质生产力，深耕智慧港口和绿色港口建设，聚集港口生产作业关键环
节，加大研发投入，推动技术创新与港口生产深度融合；积极践行绿色低碳发展理念，在保障
生产高效运转的同时，大力发展绿色运输、推广清洁能源、精准治污，持续提升港区环境质量
。2026年，公司将继续加强科技创新及环境治理，在智慧赋能、绿色转型上实现新突破。智慧
港口建设方面，积极谋划科研项目，加强研发全过程管控。发挥校企联盟作用，持续开展行业
前沿课题研究。稳步推进门机设备智能化升级改造、数字库房建设及运营管理数字化转型相关
的重点项目。
持续探索散杂货码头数字化转型、智能化升级新模式，将科技创新与生产运营深度融合。
绿色港口方面，紧盯扬尘污染防治，强化考核机制，刚性兑现空气颗粒物监测数据评价结果。
实施老港区道路拓宽改造，推进重点区域美化亮化工程，持续提升港区环境品质。有序推进矿
石码头公司五星级、专业煤炭码头公司四星级绿色港口创建工作。
加快绿色低碳转型，源网荷储、分布式光伏项目实现并网运行，推广永磁电机等节能技术
应用，全面提升港口生态环保与低碳发展水平。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
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2026-03-28│其他事项
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一、独立董事离任情况
唐山港集团股份有限公司（简称公司）董事会于近日收到独立董事杨志明先生、肖翔女士
的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会
各专门委员会中的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后
将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董
事比例不符合法律法规规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举
产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会各专门委员会相关职责。
杨志明先生、肖翔女士在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和
高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向杨志明先生、肖翔女士在任职期间对公司所做
出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人情况
为保证公司董事会正常运作，公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会，审议通过《
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的
任职资格审查，提名刘林先生、林春雷先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘林先生、林春雷先生已完
成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其任职资格尚需上海证券交易所审
核无异议。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等
情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条
件，并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月22日14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月22日
至2026年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润为1998358912.60元。母公司实现净利润1589006771.04元，提取10%法定盈余公积
金158900677.10元，母公司当年可供分配的净利润1430106093.94元，加年初未分配利润68542
41102.68元，扣除2025年实施的2024年度利润分配1185185722.80元，唐山港口投资开发有限
公司清算减少未分配利润5739614.97元后，期末可供股东分配利润为7093421858.85元。
2025年，公司实施精准营销，优化生产组织，深化改革创新，深入开展降本增效工作，实
现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的
经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及
上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（
2025-2027年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：公司拟向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本为5925928614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1185185722.80元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利
润比例为59.31%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司
章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称安永华明）负责公司2026年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情
况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙
人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和签字注册会计师：郭晶女士，于2005年成为注册会计师，2004年开始从事上
市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/
复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属
冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。
签字注册会计师：宋泽桐女士，于2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计
，2017年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：柳太平先生，于2007年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计，2004年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务。柳太平先生现任安永
华明大连分所主管合伙人，近三年签署/复核多家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行
业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司确认支付安永华明2025年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民
币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2026年度财务审计费用为人民
币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。
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2026-03-03│其他事项
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唐山港集团股份有限公司（简称公司）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系
管理工作，决定自2026年3月3日起，增加《证券日报》为指定信息披露媒体。增加后，公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投
资者注意。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月1日披露《
唐山港集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持计划的公告》，基于对公司长期投资价值的
认可及对公司未来持续稳健发展的信心，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司持
股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司（以下简称建投交通）计划自增持计划公告披露
之日起12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增持股份实施金额
不低于25,000万元且不超过50,000万元。本次增持计划不设价格区间，建投交通将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
增持计划的实施结果：公司于2026年2月4日收到建投交通发来的《股东增持计划实施完毕
暨增持股份结果的告知函》，建投交通已完成本次增持计划。自2025年3月11日至2026年2月3
日，建投交通以集中竞价交易方式合计增持公司股份123,538,420股，占公司总股本的2.08%，
累计增持金额为49,926.50万元（不含交易费用）。本次权益变动属于增持，不触及要约收购
，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持计划已在增持期限内实施完毕，且
已达到增持计划的下限要求。
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2025-10-30│其他事项
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唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日、2025年4月23日分别召开八
届十次董事会、2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华
明）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29
日在上海证券交易所披露的《唐山港集团股份有限公司八届十次董事会会议决议公告》《唐山
港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及2025年4月24日披露的《唐山港集团股
份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。公司于近日收到安永华明发来的《关于变更唐山
港集团股份有限公司2025年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
安永华明作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派郭晶、赵欣
然作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师赵欣然工作调整，为按时完成公司
2025年度审计工作，更好地配合公司2025年度信息披露工作，经安永华明安排，指派宋泽桐接
替赵欣然作为签字会计师，继续完成贵公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。
变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为郭晶、宋泽桐。
（一）基本信息
签字会计师宋泽桐，于2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2017年开
始在安永华明专职执业、2025年开始为贵公司提供审计服务。近三年未签署/复核上市公司年
报/内控审计。
（二）诚信记录
宋泽桐近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
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2025-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
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2025-08-29│其他事项
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投资标的名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程
投资金额：本项目估算总投资由“不超过54亿元”调整为“不超过60亿元”
相关风险提示：本次调整总投资费用事项已经唐山港集团股份有限公司（简称公司）八届
十五次董事会审议通过，尚需经公司股东会批准。
一、对外投资概述
公司分别于2024年3月27日、2024年4月25日召开七届二十二次董事会、2023年年度股东大
会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意公司投资
建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程（简称5152项目），新建2个30万吨级散货泊位
及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，项目估算总投资不超过54亿元。具体内容详见公司
于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事
会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊
位工程的公告》及2024年4月26日披露的《唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
公告》。公司于2024年7月16日收到河北省发展和改革委员会《关于唐山港京唐港区51号、52
号散货泊位工程项目核准的批复》（冀发改基础核字〔2024〕57号），核准批复的项目总投资
估算为494985.23万元，具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站披露的《唐
山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目获得河北省发展和改
革委员会核准的公告》。
二、总投资费用调整情况
公司按程序逐步推进5152项目前期工作，由于码头主体工程、生产辅助建筑物、装卸工艺
设备购置、供电照明及控制系统等内容的调整，造成工程部分费用增加，公司于2024年12月18
日取得河北省交通运输厅出具的《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程初步设计的批
复》（冀交函审批〔2024〕128号），初设批复的项目总投资概算为524112.83万元，未超过董
事会及股东会审议的项目估算总投资。在后续推进过程中，国家及地方环保政策要求持续趋严
，公司于2025年6月25日取得生态环境部出具《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程
项目环境影响报告书的批复》（环审〔2025〕62号），批复中明确要求5152项目建设封闭式条
形仓实现堆场全封闭，以有效控制粉尘污染物排放，减少物料扬尘对大气的污染。为了满足环
评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，公司需变更初步设计，将工程东侧3
个堆取料坝基（6条堆场）由露天堆场调整为封闭堆场，在原方案基础上增加3座条形仓及仓内
供电照明、控制系统和相应的环保配套设施等内容，取消原初步设计露天堆场四周的防风抑尘
网。根据河北省交通运输厅于2025年8月12日作出的《关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊
位工程初步设计变更的批复》，初步设计变更后的项目总投资概算为589992.76万元。因此，
为确保5152项目合法合规建设，公司拟调整项目总投资费用由“不超过54亿元”为“不超过60
亿元”，同时授权公司董事会后续在不超过3亿元的额度内对上述项目总投资费用进行调整。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-01│其他事项
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唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东
大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，本次章程修订内容主
要包括公司不再设置监事会、董事会增设职工代表担任的董事等。根据《公司法》《上海证券
交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《唐山港集团股份
有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，
选举吴立彬先生为公司第八届董事会职工代表董事。
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2025-07-30│其他事项
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一、交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月18日召开八届八次董事会及八届
六次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司100%股权暨关
联交易的议案》，同意公司向控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）转让
公司持有的唐山港（山西）物流有限公司（以下简称山西物流公司）100%股权。交易双方于20
25年4月9日签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所
网站披露的《唐山港集团股份有限公司八届八次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限
公司八届六次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关
联交易的提示性公告》及2025年4月11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限
公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》。
二、交易进展情况
近日，山西物流公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，公司也已收到唐港集团
支付的关于山西物流公司股权转让的全部价款。
截至本公告披露日，公司转让山西物流公司100%股权事项已全部完成交割，公司不再持有
山西物流公司股权，山西物流公司亦不再纳入公司合并报表范围。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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