资本运作☆ ◇601001 晋控煤业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2006-06-13│ 6.76│ 18.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大同煤矿集团财务有│ 85292.00│ ---│ 20.00│ 104042.49│ 3102.03│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│同煤大友资本投资有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │晋能控股集团有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
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│交易概述 │本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限│
│ │公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控│
│ │股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国 │
│ │资委”）直接持有。 │
│ │ 近日，公司收到晋能控股集团的通知，晋能控股集团已就上述股权划转事项完成工商变│
│ │更登记，该事项已全部办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-28 │
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│关联方 │赵克、杨文胜、张小强 │
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│关联关系 │公司原董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司主营煤炭产品经大秦铁路集运至港口，通过海运供应华东、华南地区。秦皇岛港为大秦│
│ │铁路配套的终点枢纽港，能够承接公司大批量、连续性下水煤中转作业。公司依托该港口开│
│ │展煤炭下水中转，是保障对华东、华南地区稳定供应的长期必要业务环节。 │
│ │ 本次补充确认关联方及其日常关联交易对公司的影响：因公司原董事赵克、杨文胜、张│
│ │小强在任职期间同时兼任秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”）董事等职务，秦│
│ │港股份构成公司关联方，公司在此期间与秦港股份发生的业务构成日常关联交易。本次补充│
│ │确认关联方及其日常关联交易是公司进行日常经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交│
│ │易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司股东特别是│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 是否需要提交股东会审议：否 │
│ │ 一、本次补充确认关联方及其日常关联交易基本情况 │
│ │ (一)本次补充确认关联方及其日常关联交易概述 │
│ │ 公司董事会严格遵循上市公司治理相关要求，结合上海证券交易所《股票上市规则》有│
│ │关规定，经公司自查与审慎核实，秦港股份与公司存在董事交叉任职情形，秦港股份构成公│
│ │司关联方。 │
│ │ (二)本次补充确认关联方及其日常关联交易的审议程序 │
│ │ 1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第九届 │
│ │董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》，关联董│
│ │事胡朝晖回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《公司章程》等相关规定，公司本次补充确认关联方及其日常关联交易事项在董事会│
│ │审议权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第2│
│ │次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司补充确认关联方及其日常│
│ │关联交易事项系因公司原董事赵克先生、杨文胜先生、张小强先生同为秦港股份董事所致，│
│ │是公司进行日常经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵守了公平、公正、公开的│
│ │原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 3、公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于补充确认关联方 │
│ │及其日常关联交易的议案》。 │
│ │ (三)本次补充确认关联方及其日常关联交易的金额和类别 │
│ │ 因公司原董事赵克先生2004年9月至2013年5月担任本公司董事，2008年3月至2016年10 │
│ │月担任秦港股份董事；原董事杨文胜先生2020年5月至2023年5月担任本公司董事，2014年8 │
│ │月至2023年2月担任秦港股份董事、高管；原董事张小强先生2023年5月至2026年6月担任本 │
│ │公司董事，2023年2月至2026年1月担任秦港股份董事。 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资金拆借利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联委托管理 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联委托管理 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（资产租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │山西煤炭物流发展有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │同受晋能控股集团有限公司控制的其他公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋控（上海）煤炭销售有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋控电力山西煤炭配售有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团物流有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │同受晋能控股集团有限公司控制的其他公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团电业大同有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购燃料动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │同受晋能控股集团有限公司控制的其他公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事、董事长公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（资产租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │秦皇岛港股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │晋能控股煤业集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资金拆借利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│晋能控股山│晋能控股煤│ 4.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│西煤业股份│业集团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-03│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事
会第十六次会议，于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师
事务所的议案》，同意公司聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为
公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。详细内容请见公司2026年4月28日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
关于变更2026年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到众华出具的《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司2026年度签字注册
会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
众华作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张勋先生作为签字注册
会计师为公司提供审计服务。因张勋先生工作调整，现委派李晓捷先生接替张勋先生作为签字
注册会计师。变更后的签字注册会计师为李晓捷先生。
（一）基本情况
签字注册会计师李晓捷，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2026年
开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年未签署上市公司审计报告。
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2026-10-28│其他事项
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公司主营煤炭产品经大秦铁路集运至港口，通过海运供应华东、华南地区。秦皇岛港为大
秦铁路配套的终点枢纽港，能够承接公司大批量、连续性下水煤中转作业。公司依托该港口开
展煤炭下水中转，是保障对华东、华南地区稳定供应的长期必要业务环节。
本次补充确认关联方及其日常关联交易对公司的影响：因公司原董事赵克、杨文胜、张小
强在任职期间同时兼任秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”）董事等职务，秦港股
份构成公司关联方，公司在此期间与秦港股份发生的业务构成日常关联交易。本次补充确认关
联方及其日常关联交易是公司进行日常经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵守了
公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
本次交易构成关联交易
是否需要提交股东会审议：否
一、本次补充确认关联方及其日常关联交易基本情况
(一)本次补充确认关联方及其日常关联交易概述
公司董事会严格遵循上市公司治理相关要求，结合上海证券交易所《股票上市规则》有关
规定，经公司自查与审慎核实，秦港股份与公司存在董事交叉任职情形，秦港股份构成公司关
联方。
(二)本次补充确认关联方及其日常关联交易的审议程序
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第九届董
事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》，关联董事胡
朝晖回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，公司本次补充确认关联方及其日常关联交易事项在董事会审议权限
内，无需提交股东会审议。
2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第2次
专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司补充确认关联方及其日常关联
交易事项系因公司原董事赵克先生、杨文胜先生、张小强先生同为秦港股份董事所致，是公司
进行日常经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交
易定价政策及依据公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于补充确认关联方及
其日常关联交易的议案》。
(三)本次补充确认关联方及其日常关联交易的金额和类别
因公司原董事赵克先生2004年9月至2013年5月担任本公司董事，2008年3月至2016年10月
担任秦港股份董事；原董事杨文胜先生2020年5月至2023年5月担任本公司董事，2014年8月至2
023年2月担任秦港股份董事、高管；原董事张小强先生2023年5月至2026年6月担任本公司董事
，2023年2月至2026年1月担任秦港股份董事。
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2026-08-22│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第九届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》《关于调整部分董事会专门委员会
委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，公司董事会选举匡铁军先生担任公司第
九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时
止。
二、关于调整部分董事会专门委员会委员情况
会议对董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会部分委员作出相应调整。调整后组成
人员如下：
1.战略和可持续发展委员会
主任委员：匡铁军
委员：曹华天、尹济民、李端生
2.提名委员会
主任委员：王宏伟
委员：匡铁军、王超
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2026-08-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月21日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室
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2026-08-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-27│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2025年年度
股东会，同日召开第九届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。鉴
于董事会秘书暂时空缺，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，根据《上海证券交易所股
票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在公司正式聘任
新的董事会秘书之前，由董事长李建光先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘
任新的董事会秘书。
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2026-06-27│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称
“公司”）职工代表会议选举王爱午先生担任公司第九届董事会职工董事。职工董事将与公司
2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致
。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有
的晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。公司直接控股股东仍为晋能控
股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。
晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公
司控股权的稳定性，未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况2025年12月，根据《山西省
人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股
权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号），山西省人民政府决定将山西国资运
营公司所持有的晋能控股集团90%股权划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为
晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公司披露的《晋能
控股山西煤业股份有限公司关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（20
25-025号公告）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到晋能控股集团的通知，晋能控股集团已就上述股权划转事项完成工商变更
登记，该事项已全部办理完毕。
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2026-04-28│重要合同
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东晋能控股煤业集团
有限公司（以下简称“煤业集团”）续签《综合服务协议》
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，续签《综合服务协议》需提交公司股东会审
议批准
过去12个月发生的关联交易情况：公司及下属公司与煤业集团及其下属公司在过去12个月
内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项
一、关联交易概述
公司与煤业集团于2023年4月28日签署的《综合服务协议》已到期，公司拟与煤业集团续
签《综合服务协议》
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
根据上海证券交易所监管规定，煤业集团为公司控股股东，公司与煤业集团的交易构成关
联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）晋能控股煤业集团
名称：晋能控股煤业集团有限公司
住所：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：李建光
注册资本：1703464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：煤炭资源生产经营管理、煤炭洗选加工等晋能控股煤业集团股权结构：晋
能控股集团有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销
集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委
占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%截至2024年12月31日，晋能控股煤业集团总资产48986832
.72万元，净资产10575374.45万元，营业收入13059789.29万元，净利润-278865.37万元
截至2025年9月30日，晋能控股煤业集团总资产48428910.42万元，净资产9960133.49万元
，营业收入7309811.04万元，净利润-297743.52万元
（二）关联关系
截至本公告日，晋能控股煤业集团持有公司股份比例为57.46%，公司为晋能控股煤业集团
的控股子公司
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）。
本次担保金额：担保额度上限不超过10亿元人民币。
本次担保：连带责任保证反担保。
对外担保累计金额：896779128.20元。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）为公司参股
公司，股权结构为：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）全资子公司大同煤
矿集团（香港）融资租赁有限公司占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比32%、本公司
占比20%。
为支持上海融资租赁公司业务发展，公司控股股东煤业集团为上海融资租赁公司提供人民
币90亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民
币18亿元，公司于2021年召开股东大会批准了该担保事项，有效期限自2021年5月14日起至202
6年5月14日。
根据上海融资租赁公司业务规模调整需要，在上述担保事项到期后，煤业集团拟将上海融
资租赁公司提供担保额度调整至人民币50亿元，公司拟按持股比例向晋能控股煤业集团提供最
高额反担保，担保额度上限不超过人民币10亿元。该担保事项的有效期为1年，自公司股东会
审议通过起至2027年5月14日。
晋能控股煤业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次
担保事项构成本公司的关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）晋能控股煤业集团
名称：晋能控股煤业集团有限公司
住所：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：李建光
注册资本：1703464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：煤炭资源生产经营管理、煤炭洗选加工等
晋能控股煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份
有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同
市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
截至2024年12月31日，晋能控股煤业集团总资产48986832.72万元，净资产10575374.45万
元，营业收入13059789.29万元，净利润-278865.37万元。
截至2025年9月30日，晋能控股煤业集团总资产48428910.42万元，净资产9960133.49万元
，营业收入7309811.04万元，净利润-297743.52万元。
（二）关联关系
截至本公告日，晋能控股煤业集团持有公司股份比例为57.46%，公司为晋能控股煤业集团
的控股子公司。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信所已连续多年为晋能控
股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”)提供审计服务。根据财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：国有企业连
续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。确有需要的，可按规定延长至不超过10年。为确
保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，公司拟变更
会计师事务所，聘请众华所担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就本次变
更会计师事务所事项与立信所及众华所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变
更无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，20
25年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过189人。
众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为人民币4320
9.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华所2025年度上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9758.06万元。众华
会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输
、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未
执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决
。
3、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处
罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律
监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人为曹磊，从业经历：自2005年加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审
计工作，2005年开始从事上市公司审计，2009年成为中国注册会计师。近三年共签署或复核了
上市公司审计报告约12家。
签字注册会计师为张勋，从业经历：自2012年加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从
事审计工作，2012年开始从事上市公司审计、2016年成为中国注册会计师，近三年共签署或复
核了上市公司审计报告约3家。
质量控制复核人为王题麟，从业经历：2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司
审计、2004年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。截至本公告日，近三年复核5家
上市公司审计报告。2、诚信记录。
上述人员过去三年没有不良记录
3、独立性。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
1、审计费用定价原则
众华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信，截至上年度已连续为公司提供10年审计服务，在此期间立
信坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行财务审计机构应尽的责任。2025年度，立信为公司
财务报表及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审
计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》第十二条规定：国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。确有需要的，
可按规定延长至不超过10年。为确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司实际经营需要
和对审计服务的需求，通过公开招标方式，公司拟变更会计师事务所，聘请众华所担任公司20
26年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与立信所及众华所进行了充分沟通，双方均已明确知悉
本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通
及配合工作。
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2026-04-28│其他事项
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公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司确认各项资
产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2025年12月31日的各类资产
进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进
行了分析和测算，具体情况如下：一、信用减值损失基本情况
本年应收账款计提坏账准备19434435.53元，因客户回款转回坏账准备43323159.62元；其
他应收款计提坏账准备1742384.98元；综合形成信用减值损失-22146339.11元。
二、资产减值损失基本情况
本年计提存货跌价准备8656212.99元，形成资产减值损失8656212.99元。
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2026-04-28│其他事项
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一、适用对象
适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、分配方案
（一）董事
1、独立董事实行年度津贴制，2026年度津贴标准为8万元/人，按月发放。
2、外部非独立董事（指未在公司担任其他职务的董事）不在公司领取薪酬或津贴。
3、兼任高级管理人员的董事及在公司领薪的董事依照公司薪酬管理制度相关要求执行，
不再额外领取董事津贴。
4、公司职工董事根据其在公司担任的岗位职责完成情况进行考核并领取薪酬，不再额外
领取董事津贴。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利5.47元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,
953,916,267.51元。经董事会决议，公司2025年度以总股本167,370万股为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.47元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本167,370万股，以此计算合计拟派发现金红利915,513,900元（含税）。占本年度归属于上市
公司股东净利润1,831,477,305.76元的比例为50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建
光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝为独立
董事；
2、公司在任监事5人，出席5人
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
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2025-12-26│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公
司章程》，公司董事会治理结构将予以调整，董事会人数由15名调整为9名。公司于同日收到
非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生提交的书面辞职报
告，辞去公司第八届董事会董事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。
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2025-12-26│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事
会第十二次会议，于2025年6月10日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
详细内容请见公司2025年4月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到立信出具的《关于变更晋能控股山西煤业股份有限公司2025年度签字注册
会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派秦川先生作为签字注册
会计师为公司提供审计服务。因秦川先生工作调整，现委派王建宏先生接替秦川先生作为签字
注册会计师。变更后的签字注册会计师为王建宏先生。
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2025-12-10│其他事项
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿
业投资有限公司（以下简称“矿业公司”或“色连煤矿”）拟继续将“色连一号矿井”委托运
营。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
如遇国家政策发生变化、不可抗力等原因，将对委托运营产生实质性影响，提醒广大投资
者注意风险。
一、交易概述
（一）交易内容
2023年公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委
托给汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）运营管理。色连煤矿与汇永集团签署矿
井整体安全生产委托管理合同。协议即将到期。
色连矿井采用委托运营模式期间，色连煤矿与汇永集团保持了良好的合作关系，提高了矿
井及安全生产管理水平，有效降低了生产运营成本，保证了矿井正常运营。现色连煤矿拟继续
将色连一号矿井委托给汇永集团运营并续签相关合同。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需提交股东会审议。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日9点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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