资本运作☆ ◇601002 晋亿实业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-12│ 4.26│ 8.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-07-22│ 9.22│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-10│ 5.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-26│ 2.70│ 2174.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-20│ 2.41│ 1737.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 32451.00│ 903.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6935.26│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 5977.14│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│晋亿中高端紧固件制│ 4.82亿│ 9885.34万│ 3.42亿│ 71.00│ ---│ ---│
│造与研发技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂系统建设项│ 1.02亿│ 137.61万│ 355.18万│ 3.48│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.40亿│ 70.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泉州晋亿物流有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泉州康和盛新材料科技有限公司 │
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│卖方 │晋亿实业股份有限公司 │
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│交易概述 │晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司泉州晋亿物流有限公司（以下简│
│ │称"泉州晋亿"）100%股权转让给泉州康和盛新材料科技有限公司（以下简称"泉州康和盛"）│
│ │，交易金额为5500万元人民币。 │
│ │ 近日，泉州晋亿已完成上述股权转让的工商变更登记手续，变更完成后，公司不再持有│
│ │泉州晋亿的股权，泉州晋亿不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收取房租、电费及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售盘元、紧固件、五金件等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │嘉兴台展模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾是本公司实际控制人的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购模具材料及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │嘉善力通信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、软件、设备及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受仓储及运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购紧固件、五金件等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江晋椿精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为本公司董事长参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售配件、材料及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房租、电费及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售盘元、紧固件、五金件等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江晋椿精密工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为本公司董事长参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、材料及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴台展模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾是本公司实际控制人的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购模具材料及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉善力通信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、软件、设备及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受仓储及运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购紧固件、五金件等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晋亿实业股│晋亿物流 │ 5765.88万│人民币 │2019-08-26│2020-08-25│应收帐款│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对
截至2026年9月30日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减
值损失的有关资产计提相应减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对截至2026年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
，2026年前三季度计提各项资产减值准备合计4,468.50万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事会2026年
第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本
及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的登记信息如下：
公司名称：晋亿实业股份有限公司
统一社会信用代码：913300006094582496
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：蔡永龙
注册资本：玖亿陆仟壹佰陆拾伍万零柒佰贰拾人民币元
成立日期：1995年11月17日
住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许
可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品
的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣
金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对
截至2026年6月30日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减
值损失的有关资产计提相应减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
，2026年半年度计提各项资产减值准备合计2,531.32万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币1201614202.45元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本9
61650720股，以此计算合并拟派发现金红利48082536元（含税），占2026年半年度归属于上市
公司股东净利润的比例为23.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
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2026-08-11│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司定向发行的本公司人民币A股普通
股股票，拟授予的权益数量为7210000股，占公司总股本比例为0.76%。本次激励计划不设置预
留权益。具体内容详见公司2026年6月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《晋亿实业股份有限公司2026年制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-015）。
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2026-07-22│其他事项
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限制性股票授予日：2026年7月20日
限制性股票授予数量：721.00万股
限制性股票授予价格：人民币2.41元/股
晋亿实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计
划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”
）2026年第一次临时股东会授权，公司于2026年7月20日召开的第八届董事会2026年第五次会
议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
确定以2026年7月20日为授予日，以人民币2.41元/股的授予价格向符合授予条件的69名激励对
象授予721.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月29日，公司召开第八届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的
议案》等议案。次日，公司披露了《晋亿实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
2、2026年7月10日，公司披露了《晋亿实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公
司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司对本次授予激
励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到
任何对公示名单中拟激励对象的异议。
3、2026年7月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<晋亿实业股
份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
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2026-07-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会的现场会议由公
司董事长蔡永龙先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
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2026-07-11│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为18500万元到22000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6766.73万元
到10266.73万元,同比增加57.67%到87.50%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16000万元到1
9000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4600.52万元到7600.52万元,同比增加40
.36%到66.67%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为18500万元
到22000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6766.73万元到10266.73万元,同比
增加57.67%到87.50%。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为16000万元到19000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4600.52万元到7600.5
2万元,同比增加40.36%到66.67%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平，维护公司全体股
东利益，增强投资者回报，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精
线、自动化仓储设备等产品。公司是国内紧固件行业的龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂
商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际
标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域
，凭借行业内领先的产品质量与服务质量，赢得了市场的广泛认可。同时，公司作为铁路扣件
系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250
公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内具备较高的竞争力与知名度。
2025年，面对国内外形势深刻复杂变化，公司整体经营状况保持良好，实现营业收入2336
420650.18元，同比减少1.40%，归属于上市公司股东的净利润242215077.70元，同比增加86.1
2%。
2026年，公司将继续对现有生产线实施技术改造与设备升级，持续提升智能制造水平，优
化生产布局，从而有效提高生产效率与产品质量，提升中高端紧固件的结构占比，同时，公司
还将加大对高精尖、高附加值产品的研发投入，加强在高端紧固件领域的技术研发与市场开拓
力度，为抢占高端市场奠定坚实基础。
此外，公司将开展资产清查梳理，盘活闲置资产、低效资产，优化资产配置，提高资产使
用效率。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
技术创新是提升产品竞争力的核心动力，公司持续关注市场动态，加大对核心技术、关键
领域的研发投入，推动技术创新和产品升级。2025年，公司研发投入100971347.53元，占营业
收入比例4.32%。
2026年，公司将继续致力于提升中高端紧固件的制造工艺，通过持续不断的研发投入与创
新实践，有效增强产品的附加值，积极拓展产品在新能源汽车、电力能源、高铁等产业的应用
领域，主动布局行业前沿技术和战略性新兴产业，公司新领域项目小组负责新兴领域项目建设
及项目的具体推动落实，实施多元化战略布局，开拓更具潜力的商业市场。公司将加强与高校
、科研院所的产学研合作，加强人才培养与引进等方式，整合相关科研力量和创新资源。
三、完善公司治理，保障规范运作
公司持续完善公司治理，保障规范运作。2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，对公
司治理架构进行优化调整，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在董事会中
增设职工代表董事，修订《公司章程》及相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专
门委员会的职责权限，切实保障公司及全体股东的合法权益。
2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，持续完善法人治理结构和内部控制制度，健
全内部控制体系，加强对资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等关键领域的管控，
定期开展风险排查，及时发现并整改内控缺陷，切实维护全体股东的合法权益，不断提高公司
规范运作水平。
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2026-04-17│股权转让
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司泉州晋亿物流有限公司（以
下简称“泉州晋亿”）100%股权转让给泉州康和盛新材料科技有限公司（以下简称“泉州康和
盛”），交易金额为5500万元人民币。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第八届董事会2026年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易完成后，公司不再持有泉州晋亿的股权，泉州晋亿将不再纳入公司的合并报表范
围，公司不存在为泉州晋亿提供担保、委托其理财的情形，该公司不存在占用上市公司资金的
情形。
本次交易尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续后方为完成，本次交易最终能否
成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化资产结构及资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本，结合自身战略规划和业
务发展情况，公司拟将全资子公司泉州晋亿物流有限公司100%股权转让给泉州康和盛新材料科
技有限公司，交易金额为5500万元人民币。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月16日召开第八届董事会2026年第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,并授权公司管理层办理本次股
权转让的具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交
易无需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月10日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会的现场会议由公
司董事长蔡永龙先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1110733685.39元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本954440720股，以此计算合并拟派发现金红利76355257.60元（含税）。本年度公司现金分红
总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第八届董事会2026年
第一次会议，审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确
认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪
酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决
，同意将相关议案直接提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-03-20│其他事项
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为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对
截至2025年12月31日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减
值损失的有关资产计提相应减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
，2025年度计提各项资产减值准备合计6,188.11万元。
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2026-01-28│其他事项
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重要内容提示：
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润为21,000万元到26,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,986万元到1
2,986万元,同比增加61%到100%。预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为20,000万元到25,000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,908万元
到11,908万元,同比增加53%到91%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000万元到
26,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,986万元到12,986万元,同比增加61
%到100%。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000万元到25
,000万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,908万元到11,908万元,同比增加53%到
91%。
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2025-12-04│银行授信
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年
第五次会议，审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
为保证2026年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超
过25亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，主要用于流动资金借
款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，本次申请授信额度有效期为2026年1月1日起至
2026年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融
资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款
融资等手续。
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2025-12-04│委托理财
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委托理财金额：拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内
资金可以滚动使用。
委托理财期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日。单个银行短期理财产品的投资期限
不超过6个月。
委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财
产品。
履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了
第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）委托理财目的
为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常
经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟对闲置自有资金进行委托理财
。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚
动使用，且在授权期限内委托理财额度单日余额最高不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）理财产品类型
为有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，理财产品仅限于购买国有银行及其他
股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品。
（五）委托理财期限
投资额度自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。单个银行短期理财产品的投资期限不
超过6个月。
二、审议程序
公司于2025年12月3日召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资
金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
1、公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了预估与测算，使用闲置
自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以
年度审计结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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