资本运作☆ ◇601002 晋亿实业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 32451.00│ 903.31│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6935.26│ 0.00│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 5977.14│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│晋亿中高端紧固件制│ 4.82亿│ 9885.34万│ 3.42亿│ 71.00│ ---│ ---│
│造与研发技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能工厂系统建设项│ 1.02亿│ 137.61万│ 355.18万│ 3.48│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.40亿│ 70.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │嘉兴台展模具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资企业为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │嘉善力通信息科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │嘉兴台展模具有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资企业为其参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │嘉善力通信息科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │晋顺芯工业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│晋亿实业股│晋亿物流 │ 5765.88万│人民币 │2019-08-26│2020-08-25│应收帐款│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日分别召开第七届董事会202
4年第一次会议和第七届监事会2024年第一次会议，审议通过《关于注销2021年股票期权与限
制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计96.54万份予以注
销。
1、因激励对象离职不再具备激励对象资格而注销
根据《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，自情
况发生之日起，其已行权的股票不做处理，已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续保留，
其余未满足行权条件的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象因公司裁员等原因被动离职
且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票不做处理，已满足行权条件
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，未满足行权条件的股票期权不得行权，由
公司进行注销。
鉴于获授股票期权的激励对象中有3人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行
权的4.68万份股票期权应由公司注销。
2、因激励对象当选公司监事不再具备激励对象资格而注销
根据《激励计划》的相关规定，激励对象担任监事、独立董事或其他不能持有公司股票期
权的职务，则担任前已行权的股票不做处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司
注销。
鉴于获授股票期权的激励对象中有1人因当选公司监事已不具备激励对象资格，其已获授
但尚未行权的1.68万份股票期权应由公司注销。
3、因激励对象退休不再在公司任职而注销
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄而与公司解除
或终止雇佣关系的，自情况发生之日起，激励对象已满足行权条件但尚未行权的股票期权继续
保留，其余未满足行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。
鉴于获授股票期权的激励对象中有2人因退休而不再在公司任职，其已获授但尚未行权的3
.36万份股票期权应由公司注销。
4、因第三个行权期公司业绩考核不达标而注销
若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的（且公司未发生《激励计划
》第八章一（一）情形），所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司
注销激励对象股票期权当期可行权份额。
鉴于公司2023年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对62名激励对象（不含上述已不符
合激励对象条件的6人）第三个行权期对应不得行权的86.82万份股票期权予以注销。
综上，本次合计注销股票期权96.54万份。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会授
权董事会办理，无需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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1、回购注销的原因及数量
（1）因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销
根据《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，自情
况发生之日起，其已解除限售的限制性股票不做处理，已满足解除限售条件但尚未解除限售的
限制性股票继续保留，其余未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予
价格回购注销；激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等
行为的，其已解除限售的限制性股票不做处理，已满足解除限售条件但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上同期存款利息之和进行回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中有3人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
解除限售的6.66万股限制性股票应由公司回购注销。
（2）因激励对象当选公司监事不再具备激励对象资格而回购注销根据《激励计划》的相
关规定，激励对象担任监事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的职务，则担任前已解
除限售的股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价
格加同期银行存款利息之和回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中有1人因当选公司监事已不具备激励对象资格，其已获
授但尚未解除限售的4.44万股限制性股票应由公司回购注销。
（3）因激励对象退休不再在公司任职而回购注销
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄而与公司解除
或终止雇佣关系的，自情况发生之日起，激励对象已满足解除限售条件但尚未解除限售的限制
性股票继续保留，其余未满足解除限售条件的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格
加同期银行存款利息之和回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中有2人因退休而不再在公司任职，其已获授但尚未解除
限售的9.99万股限制性股票应由公司回购注销。
2、调整回购价格的具体情况及本次回购价格
公司于2023年4月19日召开第七届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于回购注销202
1年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，将本次激励计
划中限制性股票的回购价格由2.70元/股调整为2.65元/股。
公司于2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，本次利润分配以方案实
施前的公司总股本959273120股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利
95927312元。本次利润分配的股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。
根据公司《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公
司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体如下
：
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年7月7日实施完毕，根据上述调整方法及公司2021
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意将回购价格由2.65元/股调整为2.55元/股。
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象主动离职的情形，回购价格为授予价格，
即2.55元/股；对于激励对象被动离职的情形，回购价格为2.55元/股加上同期存款利息之和；
对于激励对象当选公司监事的情形，回购价格为2.55元/股加上同期银行存款利息之和；对于
公司层面业绩考核未达标的情形，回购价格为2.55元/股加上同期银行存款利息之和。
本次限制性股票回购实施时，如遇需要对回购价格做出相应调整事项，公司将按照《激励
计划》等相关规定进行相应调整。
3、回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购价款总计586.2960万元加上同期银行存款利息
之和。
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2024-04-19│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币964755738.97元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本956739920股，以此计算合并拟派发
现金红利95673992元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年
第一次会议，审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确
认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，同日召开第七届监事会2024年第
一次会议，审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，其中《关于
确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事2023年度薪酬及2024年
度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表
决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年
第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况
公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成
员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员
会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任
审计委员会委员，由公司董事张勇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰
调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇
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2024-04-19│其他事项
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为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业股份有限公司
（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对
截至2023年12月31日合并报表中各项资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减
值损失的有关资产计提相应减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后
，2023年度计提各项资产减值准备合计6327.71万元。
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2024-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
2023年度财务报表审计费用为85万元(含税)，内控审计费用为20万元(含税)，合计审计费
用为105万元(含税)，与2022年度保持一致。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合
伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审
计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确
定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与会计
师事务所协商确定2024年度审计费用。
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2024-01-12│其他事项
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晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开2022年年度股东大会
，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）；
公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实
业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。
近日，公司完成了工商变更登记，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的登记信息如下：
公司名称：晋亿实业股份有限公司
统一社会信用代码：913300006094582496
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
法定代表人：蔡永龙
注册资本：95673.992万人民币
成立日期：1995年11月17日
住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许
可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品
的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣
金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-12-14│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以滚动使用。
委托理财期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日。单个银行短期理财产品的投资期限
不超过6个月。
委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的低风险、流动性强的短期理财产
品。
履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了
第七届董事会2023年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超
过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常
经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟对闲置自有资金进行委托理财
。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以
滚动使用，且在授权期限内委托理财额度单日余额最高不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）理财产品类型
为有效控制投资风险、保
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