资本运作☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-02-06│ 10.06│ 10.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-23│ 4.20│ 2.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新北洋 │ 336.00│ 24.00│ ---│ 320.64│ -188.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联美控股 │ 332.80│ 20.00│ ---│ 328.20│ -79.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开能环保 │ 274.88│ 15.00│ ---│ 231.45│ -329.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中顺洁柔 │ 117.00│ 10.00│ ---│ 170.30│ -43.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华兰生物 │ 55.88│ 1.60│ ---│ 50.24│ -5.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国核建 │ 0.35│ 0.10│ ---│ 2.09│ 1.75│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中板厂新建热处理炉│ 5384.00万│ ---│ 4974.36万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│36.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西钢铁集团有限公司13%股权、柳 │标的类型 │股权 │
│ │州钢铁股份有限公司发行股份及支付│ │ │
│ │现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │柳州钢铁股份有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │柳州钢铁股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司购买│
│ │其合计持有的广西钢铁集团有限公司13%股权,交易价格366,422.98万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│6.74亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西钢铁集团有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“广投临港壹号基金”或 │
│ │“投资人”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”或“目标│
│ │公司”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方 │
│ │式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元（首次实缴人民币1│
│ │.94亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起12个月内完成实缴），其中5.683│
│ │9亿元计入注册资本，1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.2315%的股权，资金│
│ │来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共2亿元，我公司系其有限合 │
│ │伙人之一，持有份额为50.5%。 │
│ │ 至此，广投临港壹号基金已根据《增资协议》完成实缴对广西钢铁的全部认缴出资共6.│
│ │74亿元，取得广西钢铁2.3135%股权。其中公司作为广投临港壹号基金的有限合伙人，出资 │
│ │额10100万元，持有广投临港壹号基金14.43%财产份额。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州市强实科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢华创科技研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西防钢新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │防城港市柳钢环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桂林市柳钢钢材销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢环保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢中金不锈钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢气体有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东柳钢钢铁贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳州岑海金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州市新游化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南宁柳钢钢材销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳州钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西凤鑫投资实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢华创科技研发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兴业柳钢新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州市运天运运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武宣柳钢新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │十一冶建设集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西防钢新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢环保股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柳州市钢裕科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢中金不锈钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西柳钢物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王文辉 2.03亿 7.94 98.29 2023-01-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.03亿 7.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司原董事会秘书赖懿先生因职务调整，不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，
公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意聘任杨俊莉女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因职务调整原因，职工代表董事莫朝兴先生、总经理熊小明先生、副总经理邓深先生、副
总经理祝和利先生申请辞去相应职务。经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意聘任邓
深先生为公司总经理，田义胜先生、莫朝兴先生、贺应欢先生为公司副总经理，赖懿先生为公
司财务负责人（总会计师）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润约0.69亿元至0.83亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约0.49
亿元至0.63亿元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约0.69亿元至
0.83亿元，与上年同期相比，将减少2.85亿元至2.99亿元，同比减少77.45%至81.25%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约0.49亿元至
0.63亿元，与上年同期相比，将减少2.84亿元至2.98亿元，同比减少81.84%至85.88%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月28日14点30分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月28日
至2026年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，综
合公司经营投资、债务兑付以及融资体系建设需要，公司控股子公司广西钢铁集团有限公司（
以下简称“广西钢铁”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行80亿元的债务融资工具
。
公司于2026年7月9日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司申请注册发
行债务融资工具的议案》。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：
（一）注册发行种类
注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、
中期票据、永续票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。
（二）注册发行主体及规模
债务融资工具的发行主体为公司子公司广西钢铁。规模为80亿元，在注册额度有效期2年
内，择机分期发行。
（三）发行期限
超短期融资券不超过270天；短期融资券不超过1年（含1年）；中期票据不超过10年（含1
0年）；永续票据不超过10+N年（含10年）；其他具体发行期限将根据发行品种、公司的资金
需求及发行时市场情况最终确定。
（四）募集资金用途
偿还有息债务、补充流动资金等，具体用途根据资金需求情况确定。
（五）发行利率
以发行时簿记建档结果为准。
（六）发行方式
采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。
（七）发行时间
在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或分期发行。
（八）发行对象
全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（九）决议有效期
自股东会审议通过之日起至本次发行注册通知书有效期到期日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长卢春宁先生主持本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买广西柳州钢铁集
团有限公司持有的部分广西钢铁集团有限公司股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本
次交易”）。公司于2026年5月7日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈
柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘
要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于2026年5月8日（星期五）刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获
得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公
司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、尽
职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定
程序召集公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）高质量发展和
投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，
现制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、做强主营主业，提升经营质量
锚定“协同创效年”核心目标，以“创极致效率、创极致效益”为导向，以“深化内部协
同联动、强化外部协同赋能”为支撑，构建全链条、全要素的精益协同运营体系，以高效管理
激活创效潜能。
（一）全要素协同降本增效，创极致效率极致效益。一是深化生产运营协同。
聚焦铁前系统配矿配煤优化与钢轧全流程提效攻关，通过设备共享、物料循环实现系统性
降本；二是强化产品与研发协同。构建“高端+基础”差异化产品布局，形成“柳州研发，基
地转化”的联动闭环，以质量一贯制提升高附加值产品竞争力；三是构建智慧物流体系。优化
海铁联运与多式联运组织模式，提升供应链整体效率与韧性；四是推进数智化与绿色化协同。
依托APS排产系统与碳资产管理体系，实现生产精细化管控与绿色低碳发展；五是健全人才与
机制协同。建立跨基地人才交流、技能共享与绩效联动机制，夯实协同管理基础。通过全要素
、全流程、全链条的深度协同与系统优化，最终实现资源配置效率、运营响应速度与综合竞争
效益的全面提升。
（二）全过程精益管理赋能，以理念行动创造价值。一是强化重点精益大项目攻坚，聚焦
协同创效关键环节，重点覆盖工序协同优化、基地资源共享，依托数字化平台实现立项、实施
、验收、复盘的全流程可视化管理，确保项目出实招出实效。二是夯实基层精益基础能力，全
面推进标准化作业与能力矩阵应用，建立“过程协同+结果创效”双重评价体系，为精益协同
管理长效落地提供坚实支撑。
二、攻坚转型升级，培育壮大新质生产力
（一）推进高端化转型，强化创新驱动与产品升级。加大研发创新投入，实施重点产品增
量提质工程，深入推进“4+X”产品提质创效工程，加快产品结构调整实现由量到质的转变，
以高附加值产品提升盈利能力。构建卓越质量与认证体系，完善多维质量指标体系，严控废次
降率，力争同比下降10%以上；加快完善产品国际认证、碳足迹认证，以提升国际竞争力。
（二）深化智能化改造，推动AI全场景融合赋能。全面落实“人工智能+”行动，深化与
头部企业合作，全面推广人工智能大模型，推进“万兆工厂”建设，推动AI从试点验证转向实
用赋能。建设全流程智慧制造体系，建立“原料-钢水”全程数据追溯；在质量管理领域构建
全流程质量管控平台，部署AI视觉质检系统，实现异常实时预警。加快数字孪生与无人工厂落
地，完成冷轧车间数字孪生试点，订单交付周期缩短15%；推进热轧、冷轧无人工厂建设，新
增无人轧制生产线，优化无人行车调度，力争行车作业效率提升25%、无人工段占比达40%。
（三）加速绿色化发展，构建低碳可持续运营模式。完善碳管理与节能体系，建设统一数
字化碳管理平台，加快碳管理体系制度化；实施焦化蒸氨等重点节能改造，深化煤气回收与“
零放散”管理，提升二次能源利用效率。优化能源结构配置，稳步推动能源消费绿色低碳转型
。巩固环境治理成效，加强超低排放系统运维，确保外排废水、废气稳定达标，工业水循环利
用率保持98%以上，力争全年重大环境污染事故为零，实现环保与生产协同发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2025年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4299170421.94元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配、公积金转增股本方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含
税）。截至2026年4月28日，公司总股本2634221771股，以此计算合计拟派发现金红利2634221
77.10元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
保持每股派发现金红利的金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
因战略规划与经营发展需要，公司于2024年12月引入广西广投临港壹号产业发展基金合伙
企业（有限合伙）(以下简称“广投临港壹号基金”)对控股子公司广西钢铁集团有限公司(以
下简称“广西钢铁”)进行增资，原有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认
购股份方式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元，其中5.683
9亿元计入注册资本，1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.3135%的股权，资金来
源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，我公司系其有限合伙人之一，出资10100万元。具体
内容详见公司于2024年12月28日披露的《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024
-050）及2026年1月20日披露的《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的进展公告》（2026-00
2）。
二、交易进展
广西钢铁已于近日完成本次增资事项的工商变更及公司章程备案登记手续，并取得防城港
市市场监督管理局换发的《营业执照》。广西钢铁的注册资本由2400000万元变更为2456839万
元。公司对广西钢铁的持股比例由45.83%变更为44.77%，公司受托行使控股股东广西柳州钢铁
集团有限公司所持股权（44.52%）对应表决权，增资后合计表决权比例为89.29%，广西钢铁仍
纳入公司合并报表范围。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料及产品价格大幅波动带来的
风险，实现稳健经营。
交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链相关
品种。
交易工具：国内期货
交易场所：境内的期货交易所
交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不
超过）3亿元人民币。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月11日召开2026年董事会审计委员会第一次
会议、第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
》，本次事项需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保
值交易仍可能存在政策、市场、基差、资金、操作等方面的风险，公司及子公司将积极落实风
险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动给公司经营带
来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》等有关规定，
公司2026年拟继续开展期货和衍生品套期保值业务，具体如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因
原燃料及产品价格大幅波动带来的风险，实现稳健经营。
（二）套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、
镍等钢铁产业链相关品种。
（三）交易工具和交易场所：具体工具包括国内期货，交易场所为境内的期货交易所。
（四）套期保值规模：任一时点的套期保值交易保证金/权利金（含为应急措施所预留的
保证金/权利金）实际占用资金总金额不超过3亿元人民币（不包含期货标的实物交割款项），
在前述最高额度内，可循环滚动使用。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货
的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。
（五）专业人员配备情况：公司设立套期保值业务相关岗位，配备具备资质并接受过专业
培训的人员。业务人员具备较强的市场分析判断能力、衍生品管理和风险控制能力，核心成员
拥有长期期货、现货市场从业经历。
（六）套期保值额度使用期限：有效期自公司股东股东会审议通过之日起至2027年3月。
（七）资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月11日召开2026年董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司开展套期保值业务的议案》，董事会审计委员会表决结果：同意5票，反对0票，
弃权0票。
2026年3月11日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开
展套期保值业务的议案》，本次事项需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行
关联交易表决程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日
至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司
拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证
信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位
股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道
拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次发行已履行的内部决策程序
1、发行数量：71428571股
2、发行价格：4.20元/股
3、募集资金总额：人民币299999998.20元
4、募集资金净额：人民币297744950.37元
预计上市时间
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”“公司”“发行人”）本次以简易程序向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份71428571股已于2026年3月4日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届
满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日）。
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起6个月内不得转让。本次
发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排
。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（
以下简称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对股本结构的影响
本次发行之前（截至2026年2月9日），公司股本为2562793200股；本次发行的新股登记完
成后，公司增加71428571股有限售条件流通股，总股本增至2634221771股。本次发行不会导致
公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2025年4月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程
序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月7日召开第九届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度
以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行
股票预案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
》等议案。
2025年8月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程
序向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2025年12月25日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度以简易
程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门审核过程
2026年1月15日，公司收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公司沪市主板上市
公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17号），上交所对公司以简易程序
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2026年1月19日获上交所审核通过，并于2026
年1月20日向中国证监会提交注册。
2026年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200号），同意公司向特定对象发行股票的注册申
请。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资金额：预计2026年固定资产项目投入资金37.22亿元。
风险提示：此为公司对2026年度固定资产投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展
战略，可能存在计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
该事项经公司2026年2月13日第九届董事会第十九次会议审议通过。
一、投资计划主体
柳钢股份以及控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）。
二、固定资产投资项目实施的必要性及影响
2026年，公司坚守“精益管理、创新驱动、协同增效”发展理念，通过固定资产投入，推
动公司在高端化、智能化、绿色化、高效化、特色化和国际化领域实现突破，夯实转型发展根
基，提升整体核心竞争力。固定资产投资计划符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政
策的规定，为公司的持续、稳健发展提供保障。
三、2026年固定资产投资计划情况
2026年固定资产投资计划，主要围绕提高社会效益、环保效益、安全效益，提升设备性能
、降低运维成本等方面统筹安排，全年预计投入资金37.22亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
净利润约6.1亿元至7.3亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约5.54亿元
至6.74亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约6.1亿元至7.3
亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约5.54亿元至6.
74亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海证券交易所：
柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份、发行人、公司）拟申请以简易程序向特定对
象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司
法》《证券法》《注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐柳钢股份申请以简易程序向特定对
象发行股票。
（一）发行人简介
中文名称：柳州钢铁股份有限公司
英文名称：LIUZHOUIRON&STEELCO.,LTD
注册地址：广西柳州市北雀路117号
证券简称：柳钢股份
证券代码：601003.SH
上市日期：2007年2月27日
股份公司成立日期：2000年4月14日
联系方式：（0772）2595971
经营范围：一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、加工
生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证
核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金
属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；
润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产
、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加
工和“三来一补”业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技
术咨询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储；检测检验服务；再生
资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法
定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督
管理委员会同意注册的批复后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委
员会同意注册的批复及其时间仍存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险，理性投资。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司
拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证
信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位
股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道
拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
1.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字
注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始
在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。近
三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021
年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2013年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费
用共计99.5万元（其中：财务报告审计费用70万元；内控审计费用29.5万元），2025年度财务
报告审计及内部控制审计费用将根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理
的定价原则与天职国际协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资金额：2025年项目实施投入资金由41.41亿元调整为39.35亿元。
风险提示：本次调整后的投资计划仍为2025年度的预算安排，在具体实施中，根据公司发
展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年项
目实施计划的的议案》，根据年度投资计划执行进展情况，拟对公司2025年度投资计划进行调
整，整体由41.41亿元调整为39.35亿元。一是结合行业、市场和规划调整项目推进节奏及资金
支付计划，将原预计投入资金41.41亿元调整为38.38亿元；二是新增独立立项项目50项，计划
投资金额7.80亿元，今年预计投入资金0.97亿元，主要为安全、生产、环保类的项目。
本次调整后的投资计划仍为2025年度的预算安排，项目的实施与公司经营环境、发展战略
等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况调整。本次投资计划调整事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的
有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质
询权、表决权等各项权利。
四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向会议秘书
处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕会议的主要
议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超
过五分钟。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股
份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股
东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等
的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表
决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超
过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料及产品价格大幅波动带来的
风险，实现稳健经营。
交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链相关
品种。
交易工具：国内期货
交易场所：境内的期货交易所
交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不
超过）3亿元人民币。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年8月25日召开2025年董事会审计委员会第三次
会议、第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
》，本次事项需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保
值交易仍可能存在政策、市场、基差、资金、操作等方面的风险，公司及子公司将积极落实风
险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动给公司经营带
来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》等有关规定，
公司2025年拟继续开展期货和衍生品套期保值业务，具体如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的：公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因
原燃料及产品价格大幅波动带来的风险，实现稳健经营。
（二）套期保值业务品种：品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、
镍等钢铁产业链相关品种。
（三）交易工具和交易场所：具体工具包括国内期货，交易场所为境内的期货交易所。
（四）套期保值规模：任一时点的套期保值交易保证金/权利金（含为应急措施所预留的
保证金/权利金）实际占用资金总金额不超过3亿元人民币（不包含期货标的实物交割款项），
在前述最高额度内，可循环滚动使用。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货
的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。
（五）专业人员配备情况：公司设立套期保值业务相关岗位，配备具备资质并接受过专业
培训的人员。业务人员具备较强的市场分析判断能力、衍生品管理和风险控制能力，核心成员
拥有长期期货、现货市场从业经历。
（六）套期保值额度使用期限：有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年3月。
（七）资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。
二、审议程序
公司于2025年8月25日召开2025年董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司开展套期保值业务的议案》，董事会审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
2025年8月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开
展套期保值业务的议案》，本次事项需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行
关联交易表决程序。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|