资本运作☆ ◇601005 重庆钢铁 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-02-06│ 2.88│ 9.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-18│ 3.14│ 62.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-03│ 2.83│ 19.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-06-10│ 1.32│ 9.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 55000.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 360546.30│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢发展有限公司、武汉钢铁有限公司、马钢（集团）控股有│
│ │限公司等 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）以所持宝武水务科技有限公司│
│ │（以下简称“宝武水务”）1.61%股权评估作价5808.34万元，与宝武水务现股东中国宝武钢│
│ │铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持│
│ │宝武水务股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）。增资后│
│ │公司持股宝武环科0.53%，投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的 │
│ │净资产评估价值为基准确定，下同。 │
│ │ 本次交易属于关联共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持宝武水务股│
│ │权评估作价34.91亿元增资入股宝武环科。其中，公司所持的宝武水务1.61%股权评估作价58│
│ │08.34万元，增资完成后，公司不再持有宝武水务股权，持有宝武环科的股权比例为0.53%。│
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年5月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以宝武水 │
│ │务股权增资入股宝武环科的议案》，关联董事王虎祥、林长春回避表决，全体非关联董事同│
│ │意本议案。本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 本次交易系公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业共同投资，构成关联交易，│
│ │但不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、中国宝武钢铁集团有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 2、宝钢发展有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 3、武汉钢铁有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 4、马钢（集团）控股有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 5、南京宝地梅山产城发展有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │华宝投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第十届董事会第二十│
│ │二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的 │
│ │相关议案。公司与本次发行的认购对象华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）于2025│
│ │年12月19日签署了《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》（以下简│
│ │称“《股份认购协议》”），华宝投资拟以现金方式认购公司本次发行的股份。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免A股全面要约义务 │
│ │、经股东会审议H股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投资 │
│ │保留经中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）批准豁免该项生效条件的权利│
│ │）、取得中国宝武批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监│
│ │督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次发行募集资金总额预计不超过100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后 │
│ │将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核│
│ │准的方案为准。其中，华宝投资拟认购金额为100,000万元。华宝投资与公司控股股东重庆 │
│ │长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）同受中国宝武控制，为公司的关联法人，本次│
│ │发行构成关联交易。 │
│ │ 本次发行的相关事项已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过、第十届│
│ │董事会第二十二次会议审议通过，尚需本公司股东会审议通过。此外，根据有关法律法规的│
│ │规定，本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免A股全面要约义 │
│ │务、经股东会审议H股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投 │
│ │资保留经中国宝武批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国宝武批准、上交所审核通过并│
│ │经中国证监会同意注册。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司控股股东长寿钢铁与华宝投资同受中国宝武控制，华宝投资为公司的关联法人 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（一）净利润为负
值”的情形。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-1.79亿元，与上年同期相比，预计增亏0.48亿元。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.03
亿元，与上年同期相比，预计增亏0.62亿元。
分季度看，2026年二季度归属于上市公司股东的净利润预计
0.20亿元，较一季度扭亏为盈，公司经营基本面逐季修复。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元
，与上年同期相比，预计增亏0.48亿元。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为-2.03亿元，与上年同期相比，预计增亏0.62亿元。
二、上年同期业绩情况
公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1.41亿元。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
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2026-06-04│其他事项
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一、提前离任的基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日收到宋德安先生、周平先生
的辞职报告，因个人原因，宋德安先生辞去公司董事、副董事长、战略与ESG委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，周平先生辞去公司董事、战略与ESG委员会委员
、审计与风险委员会委员职务；离任后，宋德安先生、周平先生不再担任公司任何职务。
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2026-05-28│对外投资
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）以所持宝武水务科技有限公
司（以下简称“宝武水务”）1.61%股权评估作价5808.34万元，与宝武水务现股东中国宝武钢
铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持宝
武水务股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）。增资后公司
持股宝武环科0.53%，投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产
评估价值为基准确定，下同。
本次交易属于关联共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持宝武水务股权
评估作价34.91亿元增资入股宝武环科。其中，公司所持的宝武水务1.61%股权评估作价5808.3
4万元，增资完成后，公司不再持有宝武水务股权，持有宝武环科的股权比例为0.53%。
（二）董事会审议情况
公司于2026年5月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以宝武水务
股权增资入股宝武环科的议案》，关联董事王虎祥、林长春回避表决，全体非关联董事同意本
议案。本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易系公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业共同投资，构成关联交易，但
不构成重大资产重组。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、中国宝武钢铁集团有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
2、宝钢发展有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
3、武汉钢铁有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
4、马钢（集团）控股有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
5、南京宝地梅山产城发展有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2026-05-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《重
庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及重庆钢铁股份有限公司（以下简
称“公司”）相关制度规定，并结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案。具体内容如下：
一、适用对象
适用于公司2026年度在职的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
本方案严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确立的薪酬与经营业绩匹配、
权责利统一、绩效挂钩、激励与约束并重的核心原则，针对不同类别人员制定差异化薪酬标准
。
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2026-05-28│其他事项
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拟聘用的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中制造业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人蒋健先生，自2004年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工
作，2004年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生于2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量复核人胡媛媛女士，自1997年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业
服务工作，2000年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。签字注册会计师欧阳
千力女士，自2009年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年成为中国注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员。欧阳千力女士2018年加入德勤华永，于2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
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2026-05-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，该议案在提交董事会决策前已经提
名委员会审议通过，现将具体内容公告如下：
授权公司高级副总裁赵仕清先生代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事
会聘任总裁之日止。
聘任李海峰先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。截至本公告披露之日，李海峰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关
部门的行政处罚，具备法律法规规定的任职资格。
赵仕清先生简历
赵仕清先生，1980年8月生，正高级工程师。赵先生现任公司高级副总裁（主持工作）、
党委副书记；曾任重庆千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理；重庆千信新能源
有限公司党支部书记、董事长、总经理；重庆钢铁股份有限公司炼铁厂厂长、公司副总裁；宝
武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主任、技术研究中心主任、技术研究院院长、安全监督
部部长、能源环保部部长、副总裁；2018年6月至2020年6月期间曾在重庆市长寿区经济和信息
化委员会挂职副主任。
李海峰先生简历
李海峰先生，1976年3月生，高级工程师。李先生现任公司高级副总裁。曾任宝武集团鄂
城钢铁有限公司制造管理部党委书记、技术中心主任、质检中心主任、科协秘书长，宝武驻昆
钢（钢铁产业）管理协同总代表，宝武集团中南钢铁集团有限公司运行管理中心主任、技术研
究中心主任、技术研究院院长、安全监督部部长、能源环保部部长，公司副总裁兼制造管理部
（技术中心、检测中心）党委书记、部长（主任）等职务。
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2026-03-31│其他事项
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年3月30日，重
庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议并表决通过《关
于2025年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确、公允反映公司资产和财
务状况，公司对截至2025年末资产进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并
对资产进行报废处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计244,677万元，处置以前年
度计提减值资产所得257万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润244,420万元
，超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%。
公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备；预付账款按照资产负
债表日账面价值与可收回金额孰低计量，当其可收回金额低于账面价值时，计提坏账准备。存
货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准
备。固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产按照资产负债表日账面价
值与可收回金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可收回金额低于账面价值时，计提资产减
值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，重庆钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）为长期破净公司，需要制定估值提升计划，同时为深入贯彻落实上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实提升公司投资价值与股
东回报能力，推动公司市值合理反映内在质量，公司结合实际，制定了2026年度估值提升计划
暨提质增效重回报行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。
二、估值提升计划的触发情形及审议程序
本次估值提升计划暨行动方案基于公司实际情况制定，提升措施多样化且具备实际可操作
性，同时通过强化对相关举措的监督与落实，确保估值提升计划暨行动方案能够有效落地，进
而有助于提升公司投资价值。
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“
长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年3月28日每
日收盘价变动区间为1.31元/股至1.44元/股，均低于2023年经审计每股净资产2.23元，2025年
3月29日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为1.20元/股至1.65元/股，均低于2024年经审
计每股净资产1.85元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026年3月30日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。该议案无需
提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本
公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第十二次会议、第十届董事会
第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为-25.07亿
元，截至2025年年末母公司未分配利润为-148.42亿元。由于2025年年末母公司未分配利润为
负值，根据《公司章程》第二百一十三条，建议公司2025年度不进行利润分配，不实施资本公
积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公
司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴
于公司累计未分配利润为负，2025年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，综合
考虑公司生产经营实际情况，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2025年度利
润分配方案为不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
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2026-03-26│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理重庆钢铁股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请
的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕85号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板
上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法
定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月13日
(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席5人，董事宋德安、周平、陈应明及独立董事唐萍因公未列席本
次会议，已履行请假手续。
2.公司董事会秘书匡云龙、高级副总裁赵仕清、谢超列席本次会议。
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2026-02-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本通知适用于公司A股股东，H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知。
参加网络投票的A股股东在公司2026年第一次临时股东会上投票，将视同在公司2026年第
一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东
将分别在2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会上进行表决。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（网
络投票适用于A股股东）
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-16│其他事项
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本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（一）净利润为负
值”的情形。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-28亿元至-25亿元，与上年同期相比，预计减亏3.96亿元至6.96亿元。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-28.3亿元
至-25.3亿元，与上年同期相比，预计减亏3.77亿元至6.77亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28亿元至-25亿
元，与上年同期相比，预计减亏3.96亿元至6.96亿元。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-28.3亿元至-25
.3亿元，与上年同期相比，预计减亏3.77亿元至6.77亿元。
（三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-31.96亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：-32.07亿元。
（二）每股收益：-0.36元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年国内钢材市场呈现供需结构深度调整的震荡态势，其中建材市场表现尤为疲软，公
司部分资产存在减值迹象，依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，拟对相关资
产进行减值测试，计提资产减值准备。
为改善公司经营业绩，同时积极应对行业长周期下行风险，公司锚定极致能效与全流程精
细化管控，通过优化炉料结构、提升冶炼效率、聚焦品种突破与效率提升、开发高附加值产品
，系统推进降本增效。采购与销售两端协同发力，筑牢价值创效基础。紧扣“保供、提质、降
本”核心，拓宽供应渠道、强化质量管控，实施近地化采购，在保障稳定供应的同时降低库存
与采购成本；优化客户与产品结构，提升终端销售与锁价比例以抵御市场风险，通过升级服务
质量、维护区域价差、开发新用户，增强市场竞争力与客户忠诚度，为经营业绩改善提供关键
支撑。
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2025-12-20│重要合同
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第十届董事会第二
十二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的
相关议案。公司与本次发行的认购对象华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）于2025年
12月19日签署了《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》（以下简称“
《股份认购协议》”），华宝投资拟以现金方式认购公司本次发行的股份。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免A股全面要约义务、
经股东会审议H股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投资保留
经中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）批准豁免该项生效条件的权利）、取
得中国宝武批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性
一、关联交易概述
公司本次发行募集资金总额预计不超过100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后将
全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核准的
方案为准。其中，华宝投资拟认购金额为100,000万元。华宝投资与公司控股股东重庆长寿钢
铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）同受中国宝武控制，为公司的关联法人，本次发行构成
关联交易。
本次发行的相关事项已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过、第十届董
事会第二十二次会议审议通过，尚需本公司股东会审议通过。此外，根据有关法律法规的规定
，本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免A股全面要约义务、经
股东会审议H股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投资保留经
中国宝武批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国宝武批准、上交所审核通过并经中国证监
会同意注册。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司控股股东长寿钢铁与华宝投资同受中国宝武控制，华宝投资为公司的关联法人
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2025-12-20│其他事项
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为进一步规范和完善重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立
科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股
东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》等有关法律、法规以及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关
文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《重庆钢铁股份有限公司未来三年（2026-2
028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立健全对投资者持续、稳定、科学的
分红回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、制定本规划的原则
本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司战略发展
规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理投资回报、公司现
金流状况等因素，审慎确定利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司每
年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的合理回报，应
充分考虑和听取股东特别是中小投资者、独立董事、公众投资者的意见，确定公司合理的利润
分配方案。
三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方
式分配利润。
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利或者法律、法规允许的其他
方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配形式。
2、利润分配的具体规定
（1）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股
净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的
盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（2）公司实施现金分红的具体条件为：
①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金
投资项目除外）发生。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外
投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计总资产30%。
（3）公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的30%。
四、利润分配预案及三年分红回报规划的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需
求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会审议制订利润分配相关政策
时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董
事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独
立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采
纳的具体理由。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于
公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
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2025-12-20│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司
持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采
取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
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2025-12-20│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第十届董事会第二十
二次会议，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本
次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿事宜承诺如下：本公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形
，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形。
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2025-12-12│其他事项
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根据《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由9名
董事组成，其中1名为职工代表担任的董事；职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会第十五次联席会议，选举陈应明先生为第
十届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈应明先
生不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，
公司将在年度报告中披露相关薪酬情况。
截至本公告日，陈应明先生持有公司A股股票100股，与公司其他董事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，过去三年并未在任何
上市公司担任董事，亦未任职于公司控制的其他企业，未受到过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的任何处罚和证券交易所的监管措施、纪律处分，不存在法律法规和《公司章程》
等规定的不得担任董事的情形。
特此公告。
附件：简历
陈应明，男，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公司职工董
事、工会副主席、行政管理部（党群工作部）部长、机关党委书记。
陈先生具有丰富的钢铁生产、企业供应链及民主管理经验，曾任公司中板厂热轧车间主任
助理，重庆钢铁商贸公司副总经理，公司采购部副总经理，物流运输部副部长、党委书记、纪
委书记、工会主席。
陈先生1995年7月毕业于西安建筑科技大学冶金系金属压力加工专业，后取得重庆大学工
程硕士学位。
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2025-11-15│其他事项
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一、提前离任的基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到孟文旺先生的
辞职报告，因工作调整，孟文旺先生辞去公司董事、总裁、董事会战略与风险委员会委员职务
。离任后，孟文旺先生不再担任公司任何职务。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证
监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事
务所服务年限的规定，同时结合重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营及审计服务
需求，经招标程序并根据评标结果，拟聘任德勤华永为公司2025年度财务与内部控制审计机构
。公司已就本次变更会计师事务所事项与安永华明、德勤华永进行了事先沟通，安永华明、德
勤华永均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审批。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册资本8,670万元，注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤华永具有
财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计
业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》
等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货
相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，
注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中制造业客户共24家。
德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元。德勤华永近三年未因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人蒋健先生，自2004年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工
作，2004年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生于2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量复核人胡媛媛女士，自1997年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业
服务工作，2000年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于2025年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。签字注册会计师欧阳
千力女士，自2009年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年成为中国注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员，2018年加入德勤华永，近三年签署或复核多家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.3亿元
至-2.1亿元，与上年同期相比，预计减亏11.2亿元至11.4亿元。
预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.4亿元
至-2.2亿元，与上年同期相比，预计减亏11.1亿元至11.3亿元。
（三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-13.50亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：-13.54亿元。
（二）每股收益：-0.15元/股。
三、本期业绩变动的主要原因
预计2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润大幅减亏的主要原因有：
（一）“采购降本”与“销售增利”双向赋能，显著改善盈利能力：采购端深化近地化布
局、精准控库、优化QP结构（当月入库占比稳定维持在50%以上），实现采购成本精准压降；
销售端通过渠道拓展、结构优化及商务模式调整，推动板卷产品分位值攀升，叠加市场下行期
锁价比例提升、高品种钢占比稳固，进一步提升产品附加值与竞争力。
（二）“成本压降”与“效率提升”双轨并行，增强风险抵御能力：一方面推进生产全流
程精益管理，以技术优化与资源高效利用严控成本，固废返生产利用创年度新高、钢铁料消耗
达年度最优、配煤强粘比降至年度最低，能源利用效率稳步提升，全方位推动制造成本降低；
另一方面持续推进精细化管控，矿石库存创历史新低，风险管控能力持续优化。
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2025-09-17│其他事项
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.本次股东大会由2025年8月28日召开的贵公司第十届董事会第十八次会议作出决议召集
。
2.贵公司董事会已于2025年8月29日在指定媒体发布了《重庆钢铁股份有限公司关于召开2
025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大
会的通知进行了公告。
3.本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票和网络投票相结合的方式召
开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、提交本次股东大会审议的议案、出席
会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2025年9月16日（星期二）14:30在重庆市长寿区江南街道江南
大道2号重庆钢铁股份有限公司会议中心举行。
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。
通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的
任意时间。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或
者互联网投票系统行使表决权。
2.董事长因公无法出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由
公司董事匡云龙先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《2号指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-08-29│其他事项
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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”“公司”）实际控制人中国宝武钢铁集团
有限公司（以下简称“中国宝武”）拟将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期3年，不涉及
对原承诺的撤销。
本事项尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
近日，公司收到中国宝武出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，中国宝武根据
其解决同业竞争的工作进展，拟将其于2020年通过分配获得重庆长寿钢铁有限公司（以下简称
“长寿钢铁”）40%股权，并与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成
一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，进而间接控股本公司时出具的关于避免同业竞争的承诺
延长3年。
2025年8月28日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于实际控制人中国宝武
钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需公司
股东大会审议。相关事项的具体情况如下：
一、原承诺相关情况
2020年9月，中国宝武出具了《关于与上市公司避免同业竞争的承诺函》，承诺：
“1.针对本次收购完成后宝钢股份、宝武集团鄂城钢铁有限公司（以下简称“鄂城钢铁”
）与重庆钢铁存在部分业务重合的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本
承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适
用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小
股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整
合以解决同业竞争问题。
2.本公司目前尚未就解决宝钢股份、鄂城钢铁与重庆钢铁存在的部分业务重合问题制定具
体的实施方案和时间安排，本公司将在制定出可操作的具体方案后及时按相关法律法规要求履
行信息披露义务。”
在上述承诺中，“本公司”指中国宝武。
二、承诺延期履行原因
自作出上述承诺以来，中国宝武一直积极探索通过业务调整等方式解决同业竞争问题。目
前，重庆钢铁主要产品聚焦于热卷和板材两大类产品，棒材、线材类产品大幅减产，目前处于
停产状态，与鄂城钢铁在棒材、线材类产品上已经基本上解决了同业竞争问题。但由于近年来
钢铁行业处于弱周期，上市钢企业绩承压，在此市场环境中解决同业竞争问题难度加大。因此
，解决同业竞争的相关方案需要更充分的时间进行可行性分析与论证。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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