资本运作☆ ◇601020 华钰矿业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-03-03│ 7.18│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-22│ 12.43│ 7056.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 10.84│ 732.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-13│ 100.00│ 6.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州亚太矿业有限公│ 30000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -2500.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购“塔铝金业”封│ 6.28亿│ 6.28亿│ 6.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│闭式股份公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-11 │转让比例(%) │11.00 │
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│交易金额(元)│25.12亿 │转让价格(元)│27.85 │
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│转让股数(股)│9019.61万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │西藏道衡投资有限公司 │
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│受让方 │河南万洋启新管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贵州亚太矿业有限公司11%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西藏华钰矿业股份有限公司 │
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│卖方 │广西地润矿业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2025年7月21日分 │
│ │别召开第五届董事会独立董事2025年度第二次专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届│
│ │监事会第三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公│
│ │司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》等议案，同意公司以现金方式收购│
│ │广西地润持有的亚太矿业11%的股权，以2025年4月30日作为收购基准日对股权进行评估，公│
│ │司与广西地润协商一致亚太矿业11%股权的转让价格为30000.00万元。上述交易的具体情况 │
│ │详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体 │
│ │上披露的《华钰矿业关于亚太矿业40%股权估值调整及进一步收购11%股权暨关联交易的公告│
│ │》（公告编号：临2025-039）。 │
│ │ 甲方/转让方：广西地润矿业投资有限公司 │
│ │ 乙方/受让方：西藏华钰矿业股份有限公司 │
│ │ 第1条本次股权转让 │
│ │ 1.1本次股权转让概述 │
│ │ 根据本协议的条款和条件，甲方同意向乙方转让，且乙方同意自甲方受让标的公司877.│
│ │80万元出资对应的11%股权及其附带的所有权利和义务（“本次股权转让”）。 │
│ │ 根据上述评估报告，乙方拟收购标的公司11%股权的评估值为37551.4172万元。经甲乙 │
│ │双方协商确定：乙方本次收购标的公司11%股权的转让价格为人民币30000万元。 │
│ │ 近日，本次交易所涉及的亚太矿业已完成相关工商登记及备案手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-24 │
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│关联方 │刘良坤 │
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│关联关系 │上市公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │2020年4月，为增加公司长期战略资源黄金储量，加速公司发展，西藏华钰矿业股份有限公 │
│ │司（以下简称"华钰矿业""上市公司"或"公司"）收购了广西地润矿业投资有限公司（以下简│
│ │称"广西地润"）持有的贵州亚太矿业有限公司（以下简称"亚太矿业"或"标的公司"）40%股 │
│ │权（以下简称"前次交易"）。经评估，截至2019年9月30日，亚太矿业全部股权评估价值为1│
│ │84342.45万元。鉴于彼时亚太矿业所属矿山尚处于筹建审批阶段，尚未履行采选项目所涉及│
│ │的核准备案手续，业绩释放存在不确定性，为在锁定优质资源的同时保障公司中小股东利益│
│ │，经公司与广西地润协商一致，同意按照亚太矿业全部股权价值为125000万元进行转让，同│
│ │时《前次交易股权转让协议》约定了估值调整双向补偿条款。截至2024年5月，估值调整双 │
│ │向补偿条款已触发，根据有效的评估报告，公司需以现金方式向广西地润进行估值调整补偿│
│ │，估值调整补偿金额为50918.956万元（以下简称"估值调整补偿事项"）。同时，公司拟进 │
│ │一步收购广西地润持有的亚太矿业11%股权并实现对亚太矿业控股，根据评估结果并经双方 │
│ │协商一致，11%股权的交易对价为现金30000万元（以下简称"股权收购事项"，"估值调整补 │
│ │偿事项"与"股权收购事项"合称"本次交易"）。 │
│ │ 本次交易价格参考了具有证券、期货相关业务评估资质的中和资产评估有限公司出具的│
│ │《西藏华钰矿业股份有限公司拟协商确定重估价值所涉及的贵州亚太矿业有限公司股东全部│
│ │权益价值追溯评估项目资产评估报告》（中和评报字（2025）第KMV1188号）（以下简称"《│
│ │估值调整资产评估报告》"）及《西藏华钰矿业股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州亚太 │
│ │矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2025）第KMV1130 │
│ │号）（以下简称"《股权收购资产评估报告》"）。根据估值调整资产评估报告，在评估基准│
│ │日2024年4月30日，亚太矿业股东全部权益价值为252297.39万元；根据股权收购资产评估报│
│ │告，在评估基准日2025年4月30日，亚太矿业股东全部权益价值为341376.52万元。 │
│ │ 广西地润不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，但鉴于前次交易完成│
│ │后公司于2020年8月委派刘良坤先生担任亚太矿业董事，且刘良坤先生同时为上市公司董事 │
│ │、上市公司实际控制人近亲属,考虑到本次交易相关信息对于投资者分析公司经营情况具有 │
│ │一定意义，遵循审慎性原则，按相关法律法规要求更好保障中小股东的合法权益，本次交易│
│ │比照关联交易标准予以实施和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已达到股东大会审议标准。本次交易已经公司第五届董事会第四次会议、第五│
│ │届监事会第三次会议审议通过，与比照关联交易审议的本次交易有利害关系的董事已经在董│
│ │事会上对该议案回避表决。本次交易尚需获得上市公司股东大会批准，与比照关联交易审议│
│ │的本次交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。本次交易所涉股权转让│
│ │标的为亚太矿业11%股权（以下简称"标的股权"），亚太矿业拥有的矿业权权属未发生转移 │
│ │，且亚太矿业仍独立从事经营活动。因此，本次交易不涉及矿业权转让审批事项，华钰矿业│
│ │作为标的股权的取得方亦不需要具备特定矿种资质或符合行业准入条件，不涉及国土资源主│
│ │管部门、国有资产管理部门、项目审批部门、环保审批部门、安全生产管理部门的审批或同│
│ │意。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已与广西地润签署《估值调整协议》及《广西地润矿业投资有│
│ │限公司与西藏华钰矿业股份有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》（以下简│
│ │称"《本次股权转让协议》"）。?本次交易前12个月内，上市公司与同一比照关联交易的交 │
│ │易对方未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资事项，不存在与不同关联人进行│
│ │与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 风险提示： │
│ │ 1、标的公司所属矿山后续开发、生产及经营阶段可能存在安全生产、环境保护及产业 │
│ │政策等风险。 │
│ │ 2、标的公司存在保有资源储量与实际可采储量差异的风险。3、标的公司存在黄金金属│
│ │价格波动等经营风险。4、标的公司所属矿山的露天开采部分已投入生产，但地下开采部分 │
│ │仍处于基建阶段，标的公司尚处于亏损状态，后续盈利情况受矿山建设进度等因素影响。公│
│ │司敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易概述 │
│ │ （1）估值调整补偿事项 │
│ │ 2020年4月，华钰矿业与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投 │
│ │资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称"前次交易股权转让协 │
│ │议"），广西地润将所持亚太矿业40%股权转让给公司。经聘请具有证券、期货相关业务评估│
│ │资质的中和资产评估有限公司对亚太矿业全部股权进行评估并出具《西藏华钰矿业股份有限│
│ │公司拟收购广西地润矿业投资有限公司所持贵州亚太矿业有限公司40%股权价值评估项目资 │
│ │产评估报告》（中和评报字（2019）第KMV1083号），在评估基准日2019年9月30日，亚太矿│
│ │业全部股权评估价值为184342.45万元。鉴于彼时亚太矿业所属矿山尚处于筹建审批阶段， │
│ │尚未履行采选项目所涉及的核准备案手续，业绩释放存在不确定性，为在锁定优质资源的同│
│ │时保障公司中小股东利益，经公司与广西地润协商一致，同意按照亚太矿业全部股权价值为│
│ │125000万元进行转让，40%股权的转让价格为50000万元。双方在前次交易股权转让协议中同│
│ │时约定了估值调整条款："双方同意，在标的公司矿业权开发手续齐备取得开工许可证后， │
│ │双方按照有效的评估报告协商确定重估价值，并按照如下原则调整本次股权转让价款：协商│
│ │确定的重估价值与本次权益定价增加部分的40%的价值，乙方以现金方式向甲方补偿；协商 │
│ │确定重估价值与本次权益定价减少部分的40%的价值，甲方以现金方式支付给乙方"（以下简│
│ │称"估值调整条款"）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京华迪宏翔矿业投资有限 4305.60万 8.19 --- 2017-04-27
公司
西藏博实创业投资有限公司 2000.00万 3.80 --- 2018-09-08
青海西部稀贵金属有限公司 424.00万 0.52 5.28 2025-01-28
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合计 6729.60万 12.51
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │西藏道衡投资有限公司 │
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│质押方 │国家开发银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日西藏道衡投资有限公司解除质押1400.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │质押股数(万股) │424.00 │
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│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │青海西部稀贵金属有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日青海西部稀贵金属有限公司解除质押636.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │1060.00 │
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│质押占所持股(%) │13.20 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │青海西部稀贵金属有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-24 │
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│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日青海西部稀贵金属有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日青海西部稀贵金属有限公司解除质押636.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西藏华钰矿│贵州亚太矿│ 6.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李想先
生的书面辞职报告，因个人意愿，李想先生不再担任公司董事会秘书职务，李想先生辞职后将
不再担任公司及子公司的任何职务。
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2026-06-03│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）财务总监邢建军先生持有公司股票共计125180股，占公司目前总股本比例0.0153
%，上述股票来源于公司限制性股票激励计划、二级市场增持及公司资本公积转增股本。
减持计划的主要内容：财务总监邢建军先生因自身资金需要，计划自本减持计划披露之日
起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股票不超过31295股，减持比例不超过公
司总股本的0.0038%，亦不超过其所持公司股份总数的25%，减持价格视市场价格确定。公司于
近日收到财务总监邢建军先生递交的《关于减持股票的告知函》。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股
东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及
表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生
、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
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2026-05-07│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“青海稀贵金属”）持有本公司
无限售流通股72336364股，占本公司总股本比例8.8219%，股份来源为协议转让及资本公积金
转增股本。
减持计划的主要内容：因自身经营发展需要，青海稀贵金属计划自本减持计划披露之日起
15个交易日后的3个月内通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持公司股票数量不超过8200000
股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持
股份数量和减持价格将相应进行调整）。通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日
内减持总数不超过公司股份总数的2.00%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任
意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1.00%，减持价格根据市场价格确定。公
司于近日收到股东青海稀贵金属发来的《关于公司进行股票减持计划的告知函》，根据上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》的相关规定。
一、减持主体的基本情况
2、持股比例尾数差异是因四舍五入导致的差异。
3、上表中，当前持股股份来源中“其他方式”为公积金转增股本方式及大宗交易方式。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
2、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持
股份数量和减持价格将相应进行调整。
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2026-04-29│银行授信
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授
信的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。为满足公司经营和发展需要，根据公司2026年
度资金预算，公司及控股子公司拟向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，授
信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。币种：
人民币单位：亿元
上述授信有效期限自本次董事会通过之日起至2026年年度股东会召开日止，有效期内授信
额度可循环使用。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及
控股子公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以
上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司生产经营的实际
资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各
金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及控股子公司向上述金融机构申请的
综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。
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2026-04-29│其他事项
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拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”
）
本事项尚需提交西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股
份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会
审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册
会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经
验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
该所担任公司2025年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等
相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意
见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2025年
度财务报告审计报告及公司2025年度内部控制审计报告。公司拟续聘立信会计师事务所为公司
2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户4家。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会
第十二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》。根据相关法律法规规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》全体董事进行了回避表决，将上述议案直接提交股东会审议。上述《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。
一、2025年度薪酬发放情况
根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1078.50万元
（税前）。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模
等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本
公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定
了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
1、董事薪酬方案
1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元
（税前）；
2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；
3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税
前）。
2、高级管理人员薪酬方案
1）本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。
2）本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括
基本薪资及福利，变动部分体现为绩效奖金，绩效奖金占比原则上不低于薪酬总额的百分之五
十。
3）高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同中
约定并按月平均发放。
4）高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计
算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司薪酬管理制度》执行，一定比例的绩效奖金在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事、高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一
项标准，不累积计算。
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2026-04-29│其他事项
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每10股派发现金红利人民币0.79元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。具
体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为870733068.99元。截至2025年末，母公司报表期末未分配利润为1214181470.68元。经
公司第五届董事会第十二次会议审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本
为819964698股，拟合计派发现金红利64777211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公
司股东净利润的7.44%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│重要合同
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一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）本次权益变动概述
2026年4月10日，万洋启新与道衡投资签署了《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管
理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》
”），双方约定万洋启新拟以协议转让的方式受让道衡投资持有的上市公司90196117股股份（
占上市公司总股本的11.00%），每股转让价格为27.85元，合计为人民币2511961858.4元。上
述股份不存在质押、冻结等受限情况。
2026年4月10日，万洋启新与道衡投资签署了《一致行动协议》，双方约定一致行动关系
，即“若双方在行使股东权利和公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，以万洋启
新的意见为准，道衡投资应当按照万洋启新的决定执行”。
本次权益变动后，万洋启新成为上市公司控股股东，卢军亮成为上市公司实际控制人。
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2026-04-09│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124800716股，占目前公司总股本的15.2203
%。本次股份解除质押后，西藏道衡无剩余质押股份。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年4月8日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给山东六聚新材
料科技有限公司的无限售条件股份5306000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-04-04│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124,800,716股，占目前公司总股本的15.22
03%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份5,306,000股，占其所持公司股份总数的4.
2516%，占公司总股本的0.6471%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年4月3日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给谢可的无限售
条件股份15,260,000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-01-29│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124,800,716股，占目前公司总股本的15.22
03%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份20,566,000股，占其所持公司股份总数的1
6.4791%，占公司总股本的2.5082%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年1月27日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给叶丹蓉的无
限售条件股份28,000,000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
截至目前，本次解质的股份无后续质押计划。如西藏道衡未来进行股份质押，公司将根据
相关法律法规要求及时履行信息披露义务。上述质押的股份不存在被强制平仓或强制过户风险
。
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2026-01-28│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润预计为80000万元到90000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加54668
万元到64668万元，同比增加215.80%到255.28%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为38000万元到48000万元，与上年同
期（法定披露数据）相比，预计将增加12740万元到22740万元，同比增加50.44%到90.02%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为80000
万元到90000万元。与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加54668万元到64668万元，
同比增加215.80%到255.28%。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为38000万元到
48000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加12740万元到22740万元，同比增
加50.44%到90.02%。
3、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生
、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
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2026-01-15│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124800716股，占目前公司总股本的15.2203
%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份48566000股，占其所持公司股份总数的38.91
48%，占公司总股本的5.9229%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年1月14日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给国家开发银
行股份有限公司的无限售条件股份14000000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-01-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州亚太矿业有限公
司（以下简称“亚太矿业”）项目露天金矿业务正常经营，尽早实现硐采业务顺利投产，亚太
矿业拟申请流动资金贷款如下：1、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行（以下简称“建
设银行”）批复亚太矿业流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率按照银行相关
要求执行。根据建设银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连
带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额20%保证金；2、交通银行股份有限公司黔西南分行（
以下简称“交通银行”）批复亚太矿业流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率
按照银行相关要求执行，该笔贷款仅限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转使用，包括设备租
赁、挖掘、疏通、运输、复垦等采剥费用支出。根据交通银行批复要求，贷款担保方式主要为
：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证。
公司拟与上述建设银行及交通银行分别签订《最高额保证合同》，为上述流动资金贷款提
供全额连带责任保证担保，担保的主债权最高债权额合计为3亿元人民币，不存在反担保，保
证期间为债务履行期限届满之日起三年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）条规定，本次担保免于按照关联交
易的方式审议和披露。
（二）内部决策程序
2026年1月6日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有
限公司为亚太矿业提供担保的议案》，同意公司为亚太矿业提供担保，该议案在提交董事会审
议前已经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。本事项尚需提交至公司
股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日15点00分
召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-20│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第五次临
时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，依据修订
后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王小飞先生（
简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。王小飞先生与公司2025年第一次临时股东大会
选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经审查，王小飞先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王小飞先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。特此公告。
附件
第五届董事会职工代表董事简历王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居
住权，陕西理工大学，成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投
资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有
限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域
地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江
黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开
发总公司四宗勘探项目技术负责；2015年5月至2018年12月，任西藏华钰矿业股份有限公司国
内矿产部西南片区项目经理；2019年1月至2020年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营
中心生产运营经理；2020年5月至12月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理
总监；2021年1月至2023年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心总监兼总经理助理
，2023年3月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长；2025年9
月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司控股子公司贵州亚太矿业有限公司总经理；2018年10月
至2025年9月，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。截至本公告披露日，王小飞先生直接持有
公司股份21840股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其
他关联关系，王小飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本次股份减持计划披露前，西藏华钰矿业股份有限公司（以下
简称“公司”）股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“青海稀贵金属”）持有本公司无
限售流通股80298564股，占本公司当时总股本比例9.7929%，股份来源为协议转让及资本公积
金转增股本。
减持计划的实施结果情况：2025年8月23日，公司披露了减持计划的公告，因自身经营发
展需要，青海稀贵金属计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集
中竞价方式，减持公司股票数量不超过8000000股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），不超
过公司总股本比例1%。
近日，公司收到青海稀贵金属出具的《关于公司减持计划实施情况的告知函》，青海稀贵
金属自2025年8月23日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2025年9月13日）进入减持
计划可实施期间。在该减持可实施期间，青海稀贵金属通过集中竞价方式，合计减持本公司无
限售流通股7962200股股份，占公司总股本0.9710%。青海稀贵金属本次减持计划实施期间已届
满。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营，顺利尽早实现贵州亚
太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）泥堡金矿投产，亚太矿业拟申请中信银行股份有限
公司贵阳分行与拉萨分行联合固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项
用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。公司拟与中信银行股份
有限公司贵阳分行签订《最高额保证合同》，为上述固定资产贷款提供全额连带责任保证担保
，担保的主债权最高债权额为6.1亿元人民币，不存在反担保，保证期间为债务履行期限届满
之日起三年。同时，公司拟用所持亚太矿业股权及亚太矿业采矿权、探矿权为该笔贷款提供抵
质押担保；公司实控人及董事长等均提供个人连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）条规定，本次担保免于按照关联交
易的方式审议和披露。
（二）内部决策程序
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份
有限公司为亚太矿业提供担保的议案》，同意公司为亚太矿业提供担保，该议案在提交董事会
审议前已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交至公
司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-29│其他事项
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一、交易概述
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2025年7月21日分别
召开第五届董事会独立董事2025年度第二次专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事
会第三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购
参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》等议案，同意公司以现金方式收购广西地润
持有的亚太矿业11%的股权，以2025年4月30日作为收购基准日对股权进行评估，公司与广西地
润协商一致亚太矿业11%股权的转让价格为30000.00万元。上述交易的具体情况详见公司于202
5年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的《华钰矿
业关于亚太矿业40%股权估值调整及进一步收购11%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临20
25-039）。
二、进展情况
（一）股权交割情况
截至本公告披露日，本次交易股权交割工作已完成，具体情况如下：2025年7月21日，公
司与转让方广西地润签署了《广西地润矿业投资有限公司与西藏华钰矿业股份有限公司关于贵
州亚太矿业有限公司之股权转让协议》；截至目前，公司严格按照协议约定履行相应的责任和
义务，并于近日完成工商变更手续，根据《股权转让协议》2.6条规定，自本次股权转让完成
工商登记日起，乙方即享有标的股份相应的股东权利，履行标的股权对应的股东义务。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（二）工商变更情况
近日，本次交易所涉及的亚太矿业已完成相关工商登记及备案手续。
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2025-07-24│收购兼并
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2020年4月，为增加公司长期战略资源黄金储量，加速公司发展，西藏华钰矿业股份有限
公司（以下简称“华钰矿业”“上市公司”或“公司”）收购了广西地润矿业投资有限公司（
以下简称“广西地润”）持有的贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”或“标的公司
”）40%股权（以下简称“前次交易”）。经评估，截至2019年9月30日，亚太矿业全部股权评
估价值为184342.45万元。鉴于彼时亚太矿业所属矿山尚处于筹建审批阶段，尚未履行采选项
目所涉及的核准备案手续，业绩释放存在不确定性，为在锁定优质资源的同时保障公司中小股
东利益，经公司与广西地润协商一致，同意按照亚太矿业全部股权价值为125000万元进行转让
，同时《前次交易股权转让协议》约定了估值调整双向补偿条款。截至2024年5月，估值调整
双向补偿条款已触发，根据有效的评估报告，公司需以现金方式向广西地润进行估值调整补偿
，估值调整补偿金额为50918.956万元（以下简称“估值调整补偿事项”）。同时，公司拟进
一步收购广西地润持有的亚太矿业11%股权并实现对亚太矿业控股，根据评估结果并经双方协
商一致，11%股权的交易对价为现金30000万元（以下简称“股权收购事项”，“估值调整补偿
事项”与“股权收购事项”合称“本次交易”）。
本次交易价格参考了具有证券、期货相关业务评估资质的中和资产评估有限公司出具的《
西藏华钰矿业股份有限公司拟协商确定重估价值所涉及的贵州亚太矿业有限公司股东全部权益
价值追溯评估项目资产评估报告》（中和评报字（2025）第KMV1188号）（以下简称“《估值
调整资产评估报告》”）及《西藏华钰矿业股份有限公司拟收购股权所涉及的贵州亚太矿业有
限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2025）第KMV1130号）（以
下简称“《股权收购资产评估报告》”）。根据估值调整资产评估报告，在评估基准日2024年
4月30日，亚太矿业股东全部权益价值为252297.39万元；根据股权收购资产评估报告，在评估
基准日2025年4月30日，亚太矿业股东全部权益价值为341376.52万元。
广西地润不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，但鉴于前次交易完成后
公司于2020年8月委派刘良坤先生担任亚太矿业董事，且刘良坤先生同时为上市公司董事、上
市公司实际控制人近亲属,考虑到本次交易相关信息对于投资者分析公司经营情况具有一定意
义，遵循审慎性原则，按相关法律法规要求更好保障中小股东的合法权益，本次交易比照关联
交易标准予以实施和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易已达到股东大会审议标准。本次交易已经公司第五届董事会第四次会议、第五届
监事会第三次会议审议通过，与比照关联交易审议的本次交易有利害关系的董事已经在董事会
上对该议案回避表决。本次交易尚需获得上市公司股东大会批准，与比照关联交易审议的本次
交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。本次交易所涉股权转让标的为亚
太矿业11%股权（以下简称“标的股权”），亚太矿业拥有的矿业权权属未发生转移，且亚太
矿业仍独立从事经营活动。因此，本次交易不涉及矿业权转让审批事项，华钰矿业作为标的股
权的取得方亦不需要具备特定矿种资质或符合行业准入条件，不涉及国土资源主管部门、国有
资产管理部门、项目审批部门、环保审批部门、安全生产管理部门的审批或同意。
截至本公告披露日，公司已与广西地润签署《估值调整协议》及《广西地润矿业投资有限
公司与西藏华钰矿业股份有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称“
《本次股权转让协议》”）。
本次交易前12个月内，上市公司与同一比照关联交易的交易对方未发生收购或出售资产、
受让或转让股权、对外投资事项，不存在与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
风险提示：
1、标的公司所属矿山后续开发、生产及经营阶段可能存在安全生产、环境保护及产业政
策等风险。
2、标的公司存在保有资源储量与实际可采储量差异的风险。3、标的公司存在黄金金属价
格波动等经营风险。4、标的公司所属矿山的露天开采部分已投入生产，但地下开采部分仍处
于基建阶段，标的公司尚处于亏损状态，后续盈利情况受矿山建设进度等因素影响。公司敬请
广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
1、本次交易概述
（1）估值调整补偿事项
2020年4月，华钰矿业与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资
有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称“前次交易股权转让协议”
），广西地润将所持亚太矿业40%股权转让给公司。经聘请具有证券、期货相关业务评估资质
的中和资产评估有限公司对亚太矿业全部股权进行评估并出具《西藏华钰矿业股份有限公司拟
收购广西地润矿业投资有限公司所持贵州亚太矿业有限公司40%股权价值评估项目资产评估报
告》（中和评报字（2019）第KMV1083号），在评估基准日2019年9月30日，亚太矿业全部股权
评估价值为184342.45万元。鉴于彼时亚太矿业所属矿山尚处于筹建审批阶段，尚未履行采选
项目所涉及的核准备案手续，业绩释放存在不确定性，为在锁定优质资源的同时保障公司中小
股东利益，经公司与广西地润协商一致，同意按照亚太矿业全部股权价值为125000万元进行转
让，40%股权的转让价格为50000万元。双方在前次交易股权转让协议中同时约定了估值调整条
款：“双方同意，在标的公司矿业权开发手续齐备取得开工许可证后，双方按照有效的评估报
告协商确定重估价值，并按照如下原则调整本次股权转让价款：协商确定的重估价值与本次权
益定价增加部分的40%的价值，乙方以现金方式向甲方补偿；协商确定重估价值与本次权益定
价减少部分的40%的价值，甲方以现金方式支付给乙方”（以下简称“估值调整条款”）。
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