资本运作☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-09-29│ 5.98│ 6.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TechStorm Advanced│ 21086.40│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Material Morocco │ │ │ │ │ │ │
│SARLAU │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道生材料科技（浙江│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Techstorm Advanced│ 338.92│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Material （German│ │ │ │ │ │ │
│y） GmbH │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道恒弈芯科技（安徽│ 110.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TS GLOBAL CAPITAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│MANAGEMENT PTE.LTD│ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5.6万吨新能源 │ 5.59亿│ 8671.71万│ 8671.71万│ 15.53│ ---│ ---│
│及动力电池用等高端│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体
股东利益，推动公司高质量发展，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司
”或“道生天合”）基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司2025年度经营情
况及未来发展战略，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦新材料主业，持续夯实核心竞争优势
公司作为致力于新材料研发的国家级高新技术企业，产品紧密围绕高性能热固性树脂材料
，广泛服务于新能源与高端制造领域。2025年，在国内新材料及新能源产业链“反内卷”与产
能出清的格局重塑中，公司依托底层核心技术与规模化交付壁垒，盈利能力得到显著修复与增
强。全年实现营业收入34.96亿元（同比增长7.95%），归属于上市公司股东的净利润2.03亿元
（同比增长30.88%），营收与净利润规模双双创下历史最高水平。2026年，公司将围绕四大核
心业务线及全球化战略，持续提升资产经营质量与综合竞争力：
深耕四大核心产品线，夯实国内基本盘：公司目前拥有风电叶片用材料、新型复合材料用
树脂、新能源汽车及工业胶粘剂和高性能电力绝缘材料四大系列产品。产品广泛应用于风电、
新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力等众多领域。2025年，前
三大成熟及高成长板块的销量较上年同期分别增长4.04%、33.07%及20.10%。2026年，公司将
针对各板块实施精准的经营策略：
2025年公司风电叶片用材料板块实现销售收入27.70亿元，同比增长11.70%。
作为当前全球生产规模最大的风电叶片材料生产企业之一，公司2026年将紧抓风电装机规
模扩张及“反内卷”高质量发展机遇，持续扩大在国内外头部整机厂的供货份额。
公司持续推动热固性树脂底层技术向高附加值场景平移。2025年，新型复合材料、新能源
汽车及工业胶粘剂分别实现销售收入4.32亿元和2.19亿元，同比大幅增长34.47%和9.37%。202
6年，复材板块将重点推进碳纤维/芳纶纤维上浆剂及阻燃预浸料的业务拓展，加速切入低空经
济（eVTOL）及航空客舱等蓝海市场；胶粘剂板块将紧扣800V高压及固态电池技术痛点，持续
深化与头部车企及储能巨头的量产合作，打造业绩强劲的第二增长极。
依托深厚的环氧配方积累，公司着力攻坚中高端电力绝缘材料市场，2025年该板块业务正
稳步放量，2025年内实现销量143.78吨。2026年，公司将重点聚焦特高压电抗器、一二次融合
断路器等核心输配电装备应用，协助国内客户摆脱对海外品牌的长期依赖。
2026年，公司将在巩固现有优势地位的基础上，积极拓展光伏、消费电子、半导体、轨道
交通、3D打印、5G通讯、航运和建材等更广阔的市场。
深化全球化网络，完善“本土+海外”供应链布局：在稳固国内市场的同时，公司坚定推
进全球化战略。2025年，公司海外业务销量在国际巨头客户订单激增的带动下，全年实现海外
业务销量为38285.84吨，同比增长102.18%，创历史新高。
2026年，公司将进一步完善全球化布局：一是继续依托德国杜塞尔多夫区域中心，高效响
应欧洲客户需求；二是稳步推进总投资约3000万美元的摩洛哥北非生产基地建设（拟规划建设
年产约5万吨的风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶生产线），通过就近辐射非洲当地、
欧洲、北美等目标市场，大幅缩短国际物流周期，提升对海外核心大客户的本地化交付响应效
能。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司始终将技术创新作为核心发展战略，高度重视科研人才队伍建设。2025年，公司研发
投入达9966.44万元，同比增长13.65%，为技术创新与产品升级提供充足资金保障，以创新产
品赋能业务发展，有效提升公司市场竞争力与品牌影响力。同时，公司拥有一支由138人组成
的高素质研发团队，占公司总人数的21%。截至2025年末，公司累计取得各项专利77项，其中
发明专利41项，在申请PCT国际专利4项，并拥有CNAS和DNV-GL双重认证实验室。
2026年，公司将持续保持高水平研发投入，加快发展新质生产力，并将依托深厚的底层核
心技术，积极拓展材料应用的前沿领域，重点推进包括低空经济（eVTOL）用高韧性树脂、SST
高频变压器及特高压绝缘材料、高压储氢瓶用缠绕树脂等多个高附加值研发项目。公司将以底
层技术的持续突破驱动产品结构升级，构建更为深厚的行业护城河。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日9：00
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事
会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势及金融市场波动等因
素影响，不排除投资收益受到一定影响。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定
，审慎开展现金管理业务，控制投资风险。但上述投资仍可能面临市场风险、政策风险、流动
性风险及不可抗力等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟使用总金额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟购买包括商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流
动性好的投资产品。
（五）投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会
议审议通过。同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起
12个月内，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性存款及证券公司固定收益凭证
等。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度及
期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次使用暂
时闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易，相关额度在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）
经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合材料科技（上海）股
份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）发展规划，2026年度公司预计为上述公司提
供担保，最高额度不超过人民币50000.00万元。
本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银
行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍
生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以
届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月7日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议并通过《关于
预计公司2026年度对外担保额度的议案》；公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公
司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，实际担保金额
、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述
额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事项，包括但不限于确定担保对象、担保金
额、担保方式及签署相关法律文件等。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协议除外）。上
述计划担保额度为公司拟于2026年度提供的担保总额，具体担保金额、担保期限及签署时间以
实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子
公司）的担保安排主要通过与银行签订合同实施，由公司作为担保方提供担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技（上海）股份有限公司总股本发生变动
的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会批准方可实施。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）本次利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于母公司所
有者的净利润为202648979.29元，公司合并报表期末未分配利润为445949170.65元，母公司报
表期末未分配利润为386881206.26元。为更好地与投资者共享经营成果，经董事会决议，公司
2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在
综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营等因素，并兼顾了公司可持续发展和全体股
东长远利益的前提下，拟定本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23
元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本659400000股，以此计算合计拟派发现金红利151
662000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方
案尚需提交股东会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
（二）2025年度累计现金分红情况
公司于2025年11月6日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2025年11月24日召开2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体
股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利总额为98910000.00元（含税）。
上述前三季度现金分红已于2025年12月5日完成派发。
综上所述，结合本次拟派发的现金分红总额151662000.00元，公司2025年度现金分红总额
（含前三季度已派发部分）为250572000.00元，占公司2025年度合并报表归属于母公司普通股
股东净利润的比例为123.65%。
（三）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
公司于2025年10月17日上市，未满三个完整的会计年度，未触及《股票上市规则》第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）于2026年
4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司董事2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平等，制订2026年度董事及
高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
1.独立董事
独立董事薪酬方案为每人每年人民币10万元（含税）。
2.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体职务的董事及
职工代表董事），其薪酬按照公司高级管理人员薪酬标准或专职岗位薪酬标准执行，不另行领
取董事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取董事薪酬，如需领取，应由股
东会决定。
3.高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据区域经济水平、行业薪酬水平
、岗位职责及履职情况确定，并按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入与公司年度经营业绩挂
钩，依据公司薪酬管理制度考核后确定，实际发放金额以考核结果为准。
非独立董事（含职工董事）与高级管理人员薪酬均遵循上述结构与比例安排，确保与公司
整体经营业绩和个人履职表现相匹配。绩效评价应以经审计的财务数据为依据，由董事会下设
薪酬与考核委员会负责组织，公司可委托第三方机构开展绩效评价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吕安吉，2005年起成为注册会计师，2006年软件和信息技
术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、
燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文
化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业
（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），
住宿和餐饮业（0）。
开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖扬，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上
市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复
核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用
。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为3901974股。
本次股票上市流通总数为3901974股。
本次股票上市流通日期为2026年4月17日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，公司A股总股本
为659400000股（每股面值1.00元），并于2025年10月17日起上市交易，其中无流通限制及限
售安排的股票数量为107183716股，有流通限制或限售安排的股票数量为552216284股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3901974股，占
公司总股本的0.59%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满
，将于2026年4月17日上市流通。具体情况详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准）（以下简称“基金”、“合伙企业”）。投资金额：合伙企业认缴出资总
额10000万元，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”
）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额3000万元，出资占比30.00%。
本次交易需提交董事会审议，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本次投
资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券
投资基金业协会备案程序，具体实施结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流
动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素
影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。提请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资基本情况
为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效
控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称“嘉兴致君”）、嘉兴致君
煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业
投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协
议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。
合伙企业拟募集总规模为10000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额3
000万元，出资占比30.00%。
（二）审议情况
公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资
机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可
持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股
东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月24日
(二)股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。不送红股，不以资本公积金
转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本预案尚需提交公司股东会批准方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司归属于母公司所有者的净
利润为153495998.85元（未经审计），公司合并报表中期末未分配利润为512881783.68元（未
经审计），母公司报表中期末未分配利润为454505770.17元（未经审计）。为更好地与投资者
共享经营成果，经董事会决
|