资本运作☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-01-09│ 16.20│ 23.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│忻州市洁晋发电有限│ 32967.35│ ---│ 90.00│ ---│ -1305.35│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州市第四资源热力│ 7.50亿│ 3.69亿│ 3.69亿│ 95.62│ 1.29亿│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即南沙电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州市第五资源热力│ 9.50亿│ 5.79亿│ 5.79亿│ 100.00│ 6496.04万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即花城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州市第六资源热力│ 7.50亿│ 2.92亿│ 2.92亿│ 100.00│ 1.59亿│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即增城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州市第七资源热力│ 7.00亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 100.00│ 3425.71万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即从化电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 13.50亿│ 6.99亿│ 6.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │忻州市洁晋发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环投环境服务有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环投环境服务有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属企业及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州环劲投资发展合伙企业 629.89万 0.70 100.00 2024-05-23
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 629.89万 0.70
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 2.11亿│人民币 │2023-03-24│2036-12-21│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 1.41亿│人民币 │2024-06-20│2039-06-19│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 5500.00万│人民币 │2023-09-27│2024-07-01│连带责任│是 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 5000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-06-04│连带责任│是 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 3381.00万│人民币 │2023-12-18│2037-12-18│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 2450.00万│人民币 │2024-12-03│2028-12-02│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 2450.00万│人民币 │2024-08-26│2028-08-25│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 1523.90万│人民币 │2023-12-18│2034-12-18│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 1465.10万│人民币 │2023-12-18│2034-12-18│连带责任│否 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州环投永│洁晋公司 │ 1000.00万│人民币 │2023-09-08│2024-06-03│连带责任│是 │是 │
│兴集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次增持主体为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广州
产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”）及一致行动人广州产投私募证券投
资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金（以下简称“产投证投-价值1号”）
。本次增持前，广州产投集团及产投证投-价值1号均未直接持有公司股份，广州产投集团通过
100%控股广州环保投资集团有限公司间接持有公司有限售条件流通股651043223股，间接持股
比例72.34%。
产投证投-价值1号于2026年6月17日通过集中竞价交易方式增持公司股份1437000股，增持
金额约人民币1999.91万元（不含税费）。
广州产投集团及产投证投-价值1号计划自首次增持之日起6个月内继续增持公司股份，含2
026年6月17日首次增持在内，计划增持金额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1000
0万元。
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风
险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2026年6月17日，公司收到间接控股股东广州产投集团出具的《广州产业投资控股集团有
限公司关于首次增持暨后续增持计划的告知函》，广州产投集团一致行动人产投证投-价值1号
已于2026年6月17日通过集中竞价方式增持公司股份1437000股。同时，基于对公司未来持续稳
定发展的信心以及对公司价值的认可，广州产投集团及产投证投-价值1号计划自首次增持之日
起6个月内继续增持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展
理念，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及高质量发展
目标，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方
案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
2025年，公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入42.87亿元，同比增长13.88%，归属
于上市公司股东的净利润8.61亿元，同比增长4.87%，经营效益持续提升。公司加大对存量垃
圾、工业固废、市政污泥等多源固废的协同处置力度，有效提升项目产能利用率；积极推进热
电联产模式，供热管网规划建设取得实质性进展，移动储能供热项目顺利投运，供热规模稳步
提升；积极把握行业发展机遇，整合资源优势，完成对忻州市洁晋发电有限公司的控股权收购
，进一步提升公司核心业务规模。
2026年是“十五五”开局之年，公司将继续聚焦主营业务发展方向，以“稳基础、提效能
、拓新局”为导向，推动经营业绩稳步提升、持续向好。在提升产能利用率方面，公司将夯实
核心业务基础，高效推进填埋场存量垃圾的处置工作，加大一般工业固废、市政污泥等协同处
置业务的市场开拓力度，多措并举进一步巩固多元固废体系；在深挖“焚烧+”潜力方面，公
司将全力推进重点供热项目的规划建设，推动供热业务规模实现新突破，充分发挥能源梯级利
用优势，以热电联产带动产业链协同发展；在项目拓展方面，公司将积极开展国内外优质项目
的调研、筛选与对接，持续优化业务布局、扩大业务规模。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
2025年，公司积极推进智慧电厂建设，实现厂区监控资源集中管控与自动运维，自主研发
的垃圾吊自动化控制技术全面投用，SIS系统自动控制装置监管与效能分析模块实现自动控制
及指标超限分析优化，MIS系统运营计划标准化管理实现数据自动采集与预警，成功研发并应
用轨道式巡检机器人及清焦机器人，合资设立德思杰公司自主研发SNCR液态高分子脱硝工艺，
联合广州大学研发的新一代移动储能供热车投入运营。
2026年，公司将进一步深化数智化转型，持续推进智慧电厂建设与运营升级。具体工作举
措包括：搭建统一高效的集团级数字化中枢平台，促进人工智能技术与生产经营管理的深度融
合；拓展数智技术在环境监测、风险预警、生产作业全过程管控及安全健康环境管理体系等运
营关键领域的应用，全面提升资源利用效率；通过系统性技术改造，全面提升生产质量与运营
效率，降低非计划停机率；攻关飞灰减量、超细液钙工艺等关键技术，推广协同脱硝、智能装
备等新技术应用，为公司节能减排、降本增效提供坚实技术支撑。
三、健全制度体系，完善公司治理
2025年，公司顺利完成董事会换届选举，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职
权；对《公司章程》及各项基本制度进行全面修订，为规范运作提供制度保障；将董事会战略
委员会升级为董事会战略与ESG委员会，完善ESG顶层治理体系。
2026年，公司将进一步健全公司治理体系，强化董事会、各专门委员会及独立董事的履职
效能，全面提升规范运作与科学决策水平，优化适配企业高质量发展的治理机制；严格对标最
新法律法规及监管要求，健全内部控制体系，夯实合规管理根基；深入推进风险管理工作，加
强监督检查，提升管理体系运行效能，防范重大经营风险，增强全面风险管理水平与风险防范
能力。
四、压实履职担当，强化“关键少数”
2025年，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职
管理制度》，明确压实董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与担当意识。公司积极
组织董事、高级管理人员参加监管机构专项合规培训，全年向董事、高级管理人员发送35期公
司编制的专项报告，及时传达最新监管政策要求，解读证券市场动态及合规警示案例，持续提
升“关键少数”的合规意识与履职能力。
2026年，公司将进一步压实“关键少数”履职责任，强化担当作为。公司将结合最新监管
政策要求，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事和高级管理人员薪酬结构、
绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。同时，公司将持续深化董事、高级管理人员专项培训
，围绕最新监管政策解读、规范合规履职、决策能力提升等维度，增强其合规意识与履职能力
，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当、合规履职。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路3号2栋（广州市第六资
源热力电厂）会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次股东会由董事长张雪球先生主持。本次股东会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事祝晓峰女士因公务未能出席。
2、董事会秘书李三军先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司
”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出
席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率
为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的
正常秩序。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言
，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定
董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会
议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效
证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场
投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，
谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善和健全广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，建立科学、持续、稳定的股东分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资
和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公
司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026—2028年）股东
分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的高质量发展，结合公司战略目标规划，综合考虑所处行业特征
与发展趋势、经营状况与现金流水平、未来资金需求与外部融资成本、投资者合理回报等多重
因素，建立持续、科学、稳定的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
公司严格遵守《公司法》《公司章程》及利润分配相关监管规定与制度要求，坚持兼顾公
司实际经营情况及长远发展、不损害公司持续经营能力、重视对股东合理投资回报、保持利润
分配政策连续性与稳定性的原则，制定本次未来三年股东分红回报规划。
三、未来三年（2026—2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司在具备现金分红条
件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
在公司当年实现的经审计的净利润为正数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下，足
额提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司每年度至少
进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或
股票股利分配。
（三）现金分红的条件和比例
在满足《公司章程》现金分红的条件下，公司未来三年（2026—2028年）每年度以现金方
式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润的60%。公司董事会根据
公司实际情况拟定具体分配方案，提交股东会审议通过后实施。
（四）发放股票股利的条件
公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上
述现金利润分配后，采取股票分利的方式分配利润。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股拟派发现金红利0.63元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2025年12月31日，广州环投永
兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为88305.71万元。经
公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.63元
（含税），以截止至2025年12月31日的公司总股本90000.00万股计算，以此计算拟派发现金红
利合计56700.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.89%。本年度
不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月21日本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东科学城
（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城投资集团”）持有公司无限售条件流通股3750
0000股，占当时公司总股本的4.17%，其股份来源为公司首次公开发行前取得。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月15日披露《广州环投永兴集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公
告》（公告编号：2025-041），科学城投资集团拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的
3个月内，通过集中竞价方式减持所持有的部分公司股票，减持数量不超过9000000股。
近日，公司收到科学城投资集团告知函，科学城投资集团自2025年12月8日至2025年12月3
1日期间内，通过集中竞价方式减持公司股份9000000股，占公司总股本的1.00%。截至本公告
披露日，科学城投资集团本次减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东科学城（
广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城投资集团”）持有公司无限售条件流通股375000
00股，占公司总股本的4.17%，其股份来源为公司首次公开发行股份前取得。
减持计划的主要内容：
科学城投资集团在遵守有关法律法规及承诺的前提下，出于满足企业自身发展资金需求，
拟通过集中竞价的方式减持所持有的部分公司股票，减持数量不超过9000000股，即减持比例
不超过公司总股本的1%。减持期间为本计划披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格根
据减持时的市场价格确定。
若在减持计划期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，上述
减持股份数量将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司发行公司债券方案的议案》《关于提
请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》，根据公司战略规划，为拓
宽公司融资渠道，优化债务结构，并满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟公开发行公司
债券。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，经中国证券监督管理委员会同意
注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公开发行公司债券相关事宜说明
如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，结合公司实际情
况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资
者公开发行公司债券的条件。
（一）债券发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东
会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定
。
（二）债券票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限
本次公司债券的期限为不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。具体期限由股东会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据发行时的市场情
况确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
职信”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年6月28日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）首席合伙人：聂铁
良
截至2024年度末，中职信合伙人数量31人，注册会计师183人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师16人。
2024年度，中职信经审计的收入总额20869.86万元，审计业务收入12895.02万元，证券业
务收入572.83万元。2024年度，中职信上市公司审计客户2家，主要行业为制造业，审计收费
总额207.69万元，本公司同行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
中职信已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险，截止至本公告日，已计提
的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于10000万元。中职信近三年（最近三个
完整自然年度及当年，下同）不存在与执业行为相关的民事诉讼。
3.诚信记录
中职信及其从业人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李炤洋先生，2003年成为注册会计师，2022年开始在中职信执业，曾担任多
家大型国企年度审计签字注册会计师，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司
审计报告1家。
签字注册会计师：武文辉先生，2012年成为注册会计师，2024年开始在中职信执业，2024
年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：熊伟先生，2004年成为注册会计师，2004年开始从事证券业务审计
，2023年开始在中职信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审
计报告4家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中职信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
中职信的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。公
司2025年度审计费用预计不超过180万元（其中财务报告审计费用不超过155万元，内部控制审
计费用不超过25万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点30分召开地点：广州市越秀区流花路121号越秀国
际会议中心南塔公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月17
日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|