资本运作☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-27│ 5.40│ 7.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 5.08│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国机财务公司 │ ---│ ---│ 14.29│ ---│ 1433.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.94亿│ 0.00│ 6.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │5.87 │
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│交易金额(元)│8.69亿 │转让价格(元)│13.16 │
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│转让股数(股)│6600.26万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │中国一拖集团有限公司 │
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│受让方 │洛阳工业控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1979.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江北大荒垦征农机装备有限公司│标的类型 │股权 │
│ │39%股权 │ │ │
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│买方 │第一拖拉机股份有限公司 │
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│卖方 │洛阳智能农业装备研究院有限公司 │
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│交易概述 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛阳│
│ │智能农业装备研究院有限公司（以下简称洛阳智能研究院）持有的黑龙江北大荒垦征农机装│
│ │备有限公司（以下简称垦征公司）39%股权，挂牌转让底价为1,979.2461万元。 │
│ │ 近日，公司收到北京产权交易所（以下简称北交所）通知，确认公司获得洛阳智能研究│
│ │院所持垦征公司39%股权的受让资格。本次交易价格为1,979.2461万元，公司按照北交所产 │
│ │权转让信息披露公告要求支付保证金593万元，与转让方洛阳智能研究院签署了《产权交易 │
│ │合同》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国一拖集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及其控股子公司，合称│
│ │本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，代表除本集团外的中国一│
│ │拖控股子公司、其等持有30%以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有10%以上表决│
│ │权的一拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026年关联交易│
│ │上限金额拟由22500万元增加至27000万元。 │
│ │ 除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金│
│ │额（包括此次增加的交易金额）合计为4600万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需│
│ │提交股东会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 本次增加日常关联交易上限金额的理由 │
│ │ 中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服│
│ │务的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等，为本集│
│ │团提供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、│
│ │智能化、绿色化的产品技术升级趋势加快，公司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等│
│ │高端智能农机产品的研发力度，2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装│
│ │备研究院有限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加，须相应增加年度日常关联交易上│
│ │限。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 名称：中国一拖集团有限公司（代表中国一拖集团） │
│ │ 法定代表人：赵维林 │
│ │ 注册资本：310619.38万元 │
│ │ 住所：河南省洛阳市建设路154号 │
│ │ 主营业务：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制│
│ │造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及│
│ │发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发│
│ │；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配│
│ │件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销│
│ │售；通用零部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品│
│ │制造；黑色金属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售│
│ │；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造│
│ │；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │） │
│ │ 股权比例：中国机械工业集团有限公司持股88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股11│
│ │.78%。 │
│ │ 关联关系：中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则，中国一拖分别持有│
│ │洛阳拖拉机研究所有限公司49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司48.81%股权，因此 │
│ │洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人，构│
│ │成公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳智能农业装备研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛阳│
│ │智能农业装备研究院有限公司（以下简称洛阳智能研究院）持有的黑龙江北大荒垦征农机装│
│ │备有限公司（以下简称垦征公司）39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。 │
│ │ 公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长，洛阳智能研究院为公司关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大 │
│ │荒垦征农机装备有限公司的议案》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为响应国家“建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区”政策，加快│
│ │公司高端农机装备熟化应用，更好地服务和保障国家粮食安全，公司拟通过北京产权交易所│
│ │以公开摘牌方式受让洛阳智能研究院所持垦征公司39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元│
│ │。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大 │
│ │荒垦征农机装备有限公司的议案》，关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议│
│ │案回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除已经股东会审议通过的日常关联交易外，公司与│
│ │洛阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元（不包含本次交易），公司未与其他关联│
│ │人发生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不需要征得债权人同意或者有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │北京起重运输机械设计研究院有限公司、中国联合工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次 │
│ │会议，审议同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称柴油机公司）以自│
│ │有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司通过公开招标，│
│ │确定北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称北起院）为“非道路国五柴油机产业│
│ │化项目——缸体缸盖立库、零部件立库、机加线AGV输送系统”的中标人，中标金额为23000│
│ │000元。北起院为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）控股子 │
│ │公司中工国际工程股份有限公司的全资子公司。 │
│ │ 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投 │
│ │资建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司通过公开招标，确定中国联合工程│
│ │有限公司（以下简称中国联合）为“涂装线技术改造项目”的中标人，中标金额71196390元│
│ │。中国联合为国机集团全资子公司。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18相关规定，上述交易均是由关联方参加公司│
│ │公开招标形成的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 根据香港联交所上市规则，上述交易构成须予披露的关联交易。公司按照联交所上市规│
│ │则规定披露交易有关信息。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）非道路国五柴油机产业化项目 │
│ │ 公司于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议同意控股子公司柴油机 │
│ │公司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司委托河│
│ │南省伟信招标管理咨询有限公司发布招标文件，就“非道路国五柴油机产业化项目——缸体│
│ │缸盖立库、零部件立库、机加线AGV输送系统”进行公开招标，经评标委员会评审，北起院 │
│ │成为中标人，中标金额为23000000元。 │
│ │ 北起院为中工国际工程股份有限公司全资子公司，中工国际工程股份有限公司为公司实│
│ │际控制人国机集团的控股子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上市规则规定，北起院│
│ │为公司关联法人，公司与北起院之间的交易构成关联交易。 │
│ │ （二）涂装线技术改造项目 │
│ │ 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投 │
│ │资建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司委托河南省伟信招标管理咨询有限│
│ │公司发布招标文件，就“涂装线技术改造项目”进行公开招标，经评标委员会评审，中国联│
│ │合成为中标人，中标金额为71196390元。 │
│ │ 中国联合为公司实际控制人国机集团全资子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上│
│ │市规则规定，中国联合为公司关联法人，公司与中国联合之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18条规定：“上市公司与关联人因一方参与另│
│ │一方公开招标、拍卖等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，但是招标、拍卖等难以│
│ │形成公允价格的除外。”因此，本次公司因项目招标而形成的交易可以豁免按照关联交易的│
│ │方式审议和披露。但根据香港联交所上市规则，上述交易构成公司须予披露的关联交易，公│
│ │司按照香港联交所上市规则规定披露交易有关信息。 │
│ │ 本次交易未超过公司最近一期经审计净资产50%，截止本公告披露日，过去12个月内公 │
│ │司累计购买资产总额8.98亿元（包含本次交易），未超过公司最近一期经审计总资产30%。 │
│ │因此，本次交易不须提交公司股东会批准。 │
│ │ 上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）北京起重运输机械设计研究院有限公司 │
│ │ 1.公司名称：北京起重运输机械设计研究院有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：黄越峰 │
│ │ 3.注册资本：30000万元 │
│ │ 4.住所：北京市东城区雍和宫大街52号 │
│ │ 5.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，特种设备销售；智能仓储装备销│
│ │售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设│
│ │备研发；机械设备销售；智能物料搬运装备销售；信息系统集成服务；软件开发；液力动力│
│ │机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；计量技术服务；│
│ │工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标│
│ │代理服务；热力生产和供应；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住│
│ │房地产租赁；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │许可项目：期刊出版；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设│
│ │计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政│
│ │策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 6.股权结构：中工国际工程股份有限公司持股100%。 │
│ │ 7.关联关系：北起院是公司实际控制人国机集团控股子公司中工国际工程股份有限公司│
│ │的全资子公司。 │
│ │ （二）中国联合工程有限公司 │
│ │ 1.公司名称：中国联合工程有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：钱向东 │
│ │ 3.注册资本：120000万元 │
│ │ 4.住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 │
│ │ 5.主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程│
│ │咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承│
│ │包境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出│
│ │口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）│
│ │、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨│
│ │询、技术服务、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 6.股权结构：中国机械工业集团有限公司持股100%。 │
│ │ 7.关联关系：中国联合是公司实际控制人国机集团下属全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│第一拖拉机│电票通业务│ 5.84亿│人民币 │2020-01-15│--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│经销商 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会
议
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月4日14点30分开始，依次召开2026年第一次临时股东会、2026
年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议。
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月2日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。
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2026-05-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年度股东周年大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月2日14点30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月2日至2026年6月2日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│重要合同
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第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及其控股子公司，合
称本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，代表除本集团外的中国一
拖控股子公司、其等持有30%以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有10%以上表决权
的一拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026年关联交易上限
金额拟由22500万元增加至27000万元。
除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金额
（包括此次增加的交易金额）合计为4600万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需提交
股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
本次增加日常关联交易上限金额的理由
中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服务
的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等，为本集团提
供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、智能化
、绿色化的产品技术升级趋势加快，公司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等高端智能
农机产品的研发力度，2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有
限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加，须相应增加年度日常关联交易上限。
二、关联人介绍和关联关系
名称：中国一拖集团有限公司（代表中国一拖集团）
法定代表人：赵维林
注册资本：310619.38万元
住所：河南省洛阳市建设路154号
主营业务：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制造
；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及发电
机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行
车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金
属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；货物进出口；
技术进出口；对外承包工程。许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路
货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权比例：中国机械工业集团有限公司持股88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股11.7
8%。
关联关系：中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则，中国一拖分别持有洛
阳拖拉机研究所有限公司49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司48.81%股权，因此洛阳
拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人，构成公司
关联法人。
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2026-04-29│收购兼并
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第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛
阳智能农业装备研究院有限公司（以下简称洛阳智能研究院）持有的黑龙江北大荒垦征农机装
备有限公司（以下简称垦征公司）39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。
公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长，洛阳智能研究院为公司关联法人
，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大荒
垦征农机装备有限公司的议案》。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为响应国家“建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区”政策，加快公
司高端农机装备熟化应用，更好地服务和保障国家粮食安全，公司拟通过北京产权交易所以公
开摘牌方式受让洛阳智能研究院所持垦征公司39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大荒
垦征农机装备有限公司的议案》，关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议案回
避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
截至本公告披露日，过去12个月内，除已经股东会审议通过的日常关联交易外，公司与洛
阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元（不包含本次交易），公司未与其他关联人发
生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不需要征得债权人同意或者有关部门批准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟利用自有闲置资金购买银行发行
的低风险保本型存款类金融产品结构性存款。
投资金额：公司在任一时点持有的结构性存款余额不超过20亿元，有效期自公司董事会批
准之日起不超过12个月，在上述额度内可滚动操作。
履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性
存款，投资风险可控，但受宏观经济、政策等因素的影响，投资收益可能出现波动，存在一定
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用季节性闲置资金，提高资金
使用效率，增加资金运营收益。
（二）投资金额及资金来源
公司利用自有闲置资金购买结构性存款任一时点余额不超过20亿元。
（三）投资方式
1.投资产品：银行发行的保本型存款类金融产品结构性存款。
2.产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年）。
（四）额度授权有效期
自董事会批准之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度以自有
闲置资金购买存款类金融产品的议案》。
四、对公司的影响
在确保公司日常经营及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险
保本型存款类金融产品，不会影响公司正常业务运营及日常资金周转，有利于提高公司资金使
用效率，增加收益水平，为公司和股东获取更好的投资回报。
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2026-03-27│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动
公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，第一拖拉机股份
有限公司（以下简称公司）结合自身发展实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案
，具体内容如下
一、聚力农机主业发展，厚植核心优势
2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将坚持“稳中求进、提质增效”的主基调，聚
焦主营业务发展，扎实推进各项重点工作，持续提升经营质效。
一是以提升东方红产品竞争力为主线，通过实施进取型营销策略赋能市场开拓，着力打造
解决用户痛点、引领市场趋势的优秀产品，增强对市场的支撑，加快建设立体服务网络，提升
服务保障能力，巩固国内市场领先位势。探索农机装备整体解决方案，实现从“单一产品供给
”到“一体化解决方案”的跨越。
二是在国际市场方面，促进营销转型与市场突破，深耕重点区域并组建本地化团队，着力
开拓北美、欧盟等高端市场，继续加强国机集团内部协同，共同推动海外市场拓展。开展经销
商服务体系、运输交付及国际化人才招聘专项行动，全面提升国际化运营与综合服务能力。
三是围绕技术降本、采购降本、人工降本等关键环节，创新全价值链成本管控，切实提高
成本管控能力，把降本潜力转化为经营利润，提高产品盈利能力，提升公司产品的成本竞争优
势。
二、推动科技创新，培育高质量发展新动能
2026年，公司将持续加大研发投入，加快重点项目推进，构筑公司核心技术、智能制造领
先优势。
一是立足现实需求，全力攻坚“一大一小”补短板工作。加快大马力动力换挡、无级变速
及混合动力等核心技术攻关，构建高端智能装备全系列产品矩阵。
针对丘陵山区补短板，加速技术落地，研制适应细分市场的专用拖拉机，实现场景全覆盖
。
二是持续推进产品熟化与谱系完善工作。一方面，面向用户需求打造贴合市场的产品，优
化区域产品组合，提升产品外观品质及驾乘舒适性，通过配置升级抢占细分市场。另一方面加
快高端智能产品的技术研究与成果转化，增强在高端市场的综合竞争力。
三是围绕大中型拖拉机、绿色柴油机、高精度齿轮、高品质覆盖件制造能力提升加快项目
建设，全面提升工艺制造体系，打造核心产品智能制造新高地，推动企业智能化、绿色化发展
。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.19746元（含税，人民币，下同）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润为人民币81195.35万元，截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为人民币29
3043.09万元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东分派现金股利人民币0.19746元/股（
含税），截至本公告披露日，公司总股本1123645275股，以此计算合计拟分派现金股利人民币
22187.50万元（含税）。包括中期已分配的现金红利7690.23万元，本年度公司现金分红总额2
9877.73万元，占2025年归属于上市公司股东净利润的36.80%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东周年大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
二、2026年中期利润分配授权安排
为更好地回馈投资者，增强股东回报的持续性，根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等规定，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提请股东会授
权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中
和）
（一）机构信息
1.基本信息
信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8
层，首席合伙人为谭小青先生。
信永中和具有财政部颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中国证券监督管理委员
会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委员会获准从事H股企
业审计资格。截至2025年12月31日，信永中和有合伙人257人，注册会计师1799人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超700人。
信永中和2024年度业务总收入40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.
76亿元。2024年度上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元，服务客户涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等，其中与本公司同行业上市公司审计客户255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和就
相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为50
0余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和承担5%
的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，判决信永中和承担20%的连带
赔偿责任，金额为0.15余万元。案件已结案。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监
管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、
监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司超过3家。
质量复核合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司
审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过8家。
签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司
审计，2017年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
信永中和审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的
工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年，公司向信永中和支付审
计费用285万元，其中年度财务审计费220万元、中期报告审阅费30万元、内控审计费35万元。
2026年公司预计向信永中和支付审计费用286万元，其中年度财务审计费221万元、中期报
告审阅费30万元、内控审计费35万元。
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2026-03-07│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效防范汇率波动风险，保障出口业务盈利能力，第一拖拉机股份有限公司
（以下简称公司）下属控股子公司一拖国际经济贸易有限公司（以下简称一拖国贸公司）、中
非重工投资有限公司（以下简称中非重工公司）拟以套期保值为目的，通过具备金融衍生品资
质的境内金融机构开展远期结售汇业务。
交易额度和期限：一拖国贸公司预计在任一交易日持仓规模最高不超过人民币49700万元
（约7000万美元），中非重工公司预计在任一交易日持仓规模最高不超过人民币4260万元（约
600万美元）。上述额度在董事会通过之日起12个月内有效。
审议程序：公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十届董事会第二次会议审
议通过《关于公司下属子公司开展金融衍生业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
风险提示：公司开展金融衍生品业务以国际贸易合同、正常进出口业务为基础，不做投机
性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等，公司
将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
近年来，公司出口业务规模持续增长，美元、欧元等外币结算金额相应增加，为有效防范
汇率波动风险对公司经营业绩产生的影响，保障出口业务盈利能力，一拖国贸公司、中非重工
公司拟通过签订远期结售汇合同，提前锁定出口贸易合同项下外币应收账款的远期汇率，抵消
全部或部分风险敞口，实现外汇套期保值。
（二）交易金额和期限
一拖国贸公司预计在任一交易日持仓规模最高不超过人民币49700万元（约7000万美元）
，中非重工公司预计在任一交易日持仓规模最高不超过人民币4260万元（约600万美元）。上
述额度在董事会通过之日起12个月内有效。公司将结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金
融衍生品业务，将交易保证金和权利金上限控制在合理范围。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
一拖国贸公司及中非重工公司拟开展的金融衍生品业务均为远期结售汇，并且相关业务均
在经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具备金融衍生品资质的境内金融机构开展，不涉及
境外交易场所。
二、审议程序
公司于2026年3月6日召开第十届董事会第二次会议，审议同意《关于公司下属子公司开展
金融衍生业务的议案》。该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年第
二次会议审议通过。
本次公司子公司开展金融衍生品业务不涉及关联交易，且无需提交股东会审议。
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2026-02-04│其他事项
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第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三
次会议，审议同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称柴油机公司）以自
有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司通过公开招标，确
定北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称北起院）为“非道路国五柴油机产业化项
目——缸体缸盖立库、零部件立库、机加线AGV输送系统”的中标人，中标金额为23000000元
。北起院为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）控股子公司中工
国际工程股份有限公司的全资子公司。
公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投资
建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司通过公开招标，确定中国联合工程有限
公司（以下简称中国联合）为“涂装线技术改造项目”的中标人，中标金额71196390元。中国
联合为国机集团全资子公司。
根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18相关规定，上述交易均是由关联方参加公司公
开招标形成的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
根据香港联交所上市规则，上述交易构成须予披露的关联交易。公司按照联交所上市规则
规定披露交易有关信息。
一、关联交易概述
（一）非道路国五柴油机产业化项目
公司于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议同意控股子公司柴油机公
司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司委托河南省
伟信招标管理咨询有限公司发布招标文件，就“非道路国五柴油机产业化项目——缸体缸盖立
库、零部件立库、机加线AGV输送系统”进行公开招标，经评标委员会评审，北起院成为中标
人，中标金额为23000000元。
北起院为中工国际工程股份有限公司全资子公司，中工国际工程股份有限公司为公司实际
控制人国机集团的控股子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上市规则规定，北起院为公
司关联法人，公司与北起院之间的交易构成关联交易。
（二）涂装线技术改造项目
公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投资
建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司委托河南省伟信招标管理咨询有限公司
发布招标文件，就“涂装线技术改造项目”进行公开招标，经评标委员会评审，中国联合成为
中标人，中标金额为71196390元。
中国联合为公司实际控制人国机集团全资子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上市
规则规定，中国联合为公司关联法人，公司与中国联合之间的交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18条规定：“上市公司与关联人因一方参与另一
方公开招标、拍卖等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，但是招标、拍卖等难以形成
公允价格的除外。”因此，本次公司因项目招标而形成的交易可以豁免按照关联交易的方式审
议和披露。但根据香港联交所上市规则，上述交易构成公司须予披露的关联交易，公司按照香
港联交所上市规则规定披露交易有关信息。
本次交易未超过公司最近一期经审计净资产50%，截止本公告披露日，过去12个月内公司
累计购买资产总额8.98亿元（包含本次交易），未超过公司最近一期经审计总资产30%。因此
，本次交易不须提交公司股东会批准。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）北京起重运输机械设计研究院有限公司
1.公司名称：北京起重运输机械设计研究院有限公司
2.法定代表人：黄越峰
3.注册资本：30000万元
4.住所：北京市东城区雍和宫大街52号
5.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，特种设备销售；智能仓储装备销售
；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研
发；机械设备销售；智能物料搬运装备销售；信息系统集成服务；软件开发；液力动力机械及
元件制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；计量技术服务；工程管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；
热力生产和供应；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；
广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：期刊
出版；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工
；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
6.股权结构：中工国际工程股份有限公司持股100%。
7.关联关系：北起院是公司实际控制人国机集团控股子公司中工国际工程股份有限公司的
全资子公司。
（二）中国联合工程有限公司
1.公司名称：中国联合工程有限公司
2.法定代表人：钱向东
3.注册资本：120000万元
4.住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1060号
5.主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程咨
询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承包境
外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务
；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材
料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服
务、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.股权结构：中国机械工业集团有限公司持股100%。
7.关联关系：中国联合是公司实际控制人国机集团下属全资子公司。
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2025-12-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《第一拖拉机股份有限公司章程》等有关规定，第一拖拉
机股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月16日召开职代会民主管理联席会，选举李鹏先
生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件），任期三年，自2025年12月16日至2028年12
月15日。
李鹏先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件，不存在《
公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情况。
李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。李先生曾任公司第三装配厂副厂长
、大拖装配厂副厂长、大拖公司党委副书记、公司职工监事。现任公司职工董事，公司大拖公
司总经理、党委书记，公司智能拖拉机事业部总经理。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日10点00分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
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2025-09-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日14点30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2
9日至2025年9月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配金额：每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税，人民币，下同）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）因H股回购
导致享有利润分配权（即扣减回购股份后）的总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年1-6月财务报表》（未经审计），公司202
5年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币76904万元。截至2025年6月30日，母公
司累计未分配利润为人民币297032万元。经董事会决议，公司2025年中期利润分配方案如下：
公司将向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税）。截至本公告披露日，公司享
有利润分配权的总股本为1123645275股，以此计算，公司2025年中期分派现金股利合计约为人
民币7690万元（含税），占公司2025年1-6月归属于母公司所有者净利润的10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司总股本发生
变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据2024年度股东周年大会授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。
（一）股东周年大会授权情况
公司于2025年6月10日召开2024年度股东周年大会，审议通过了《提请股东会授权董事会
决定公司2025年中期利润分配的议案》，同意授权董事会制定2025年中期现金分红方案。
（三）监事会意见
公司2025年中期利润分配方案符合公司《章程》和监管机构相关指引的规定，充分考虑了
公司经营和发展情况，兼顾了投资者合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害中小投资者
利益的情形。
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