资本运作☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-08-21│ 3.45│ 9.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-18│ 2.37│ 6344.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 2.28│ 456.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南慧能售电股份有│ ---│ ---│ ---│ 1969.17│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州航天乌江机电设│ ---│ ---│ ---│ 1377.35│ ---│ 人民币│
│备有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程总承包业务│ 9.80亿│ 7513.76万│ 9.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营运资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 13.91亿│人民币 │2022-03-31│2047-03-21│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 9.74亿│人民币 │2019-10-31│2047-10-31│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 6.29亿│人民币 │2021-12-24│2046-12-24│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 5.88亿│人民币 │2019-10-31│2047-10-31│连带责任│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 4.18亿│人民币 │2021-12-17│2046-12-17│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 4.11亿│人民币 │2021-05-28│2046-05-28│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 3.87亿│人民币 │2021-04-15│2046-04-15│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 3.43亿│人民币 │2022-05-28│2047-05-28│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 3.00亿│人民币 │2021-12-28│2046-12-28│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 2.92亿│人民币 │2024-11-28│2047-12-25│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 2.35亿│人民币 │2021-01-04│2048-01-04│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 2.14亿│人民币 │2021-07-24│2044-10-24│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 2.14亿│人民币 │2021-03-18│2046-03-18│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 2.14亿│人民币 │2021-04-20│2049-04-20│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 2.09亿│人民币 │2021-12-20│2048-12-20│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 2.09亿│人民币 │2021-12-30│2046-12-30│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 2.06亿│人民币 │2022-01-25│2048-01-25│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│宁永高速公│ 1.92亿│人民币 │2022-01-06│2049-01-06│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 1.73亿│人民币 │2021-12-30│2046-12-30│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 1.67亿│人民币 │2020-12-21│2043-12-22│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 8256.10万│人民币 │2020-10-20│2048-10-20│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 8100.00万│人民币 │2023-12-29│2046-12-31│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 8057.70万│人民币 │2025-09-28│2043-01-22│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 4205.60万│人民币 │2020-09-28│2043-09-28│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 3988.10万│人民币 │2020-09-28│2048-09-28│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 3940.10万│人民币 │2020-11-04│2043-01-04│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 2139.10万│人民币 │2023-12-29│2046-12-31│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临双高速公│ 2057.30万│人民币 │2021-03-11│2044-03-11│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铝国际工│临云高速公│ 1922.60万│人民币 │2021-02-10│2048-12-31│一般担保│否 │否 │
│程股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汉中九冶建│勉县城乡基│ 603.30万│人民币 │2015-10-20│2027-10-19│一般担保│否 │否 │
│设有限公司│础设施建设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
2.人员信息
首席合伙人为李惠琦。截至2025年12月31日，致同所从业人员总数近6000人，其中合伙人
244人，注册会计师1361人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务信息
致同所2025年度业务收入人民币26.84亿元，其中审计业务收入人民币21.64亿元、证券业
务收入人民币5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额人民币4.02亿元；2025年年报挂牌公司客户171家，审计收费人民币4
296.16万元；本公司同行业上市公司审计客户5家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025
年末职业风险基金人民币2126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均
无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同所近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施14次和纪律处
分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到处理处罚、其中行政处罚6批次、行政监管措施20
次、自律监管措施12次和纪律处分6次。
（二）项目成员情况
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李杨，2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计
、2018年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份、复核上市公司审计报告1份、复
核新三板挂牌公司审计报告2份。
（2）拟签字注册会计师：古伟涛，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计工作，2024年开始在致同执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告3份、复核上市公司审计报告0份。
（3）质量控制复核人员：彭玉龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计，2015年开始在致同执业，2020年成为质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告6份、复
核新三板挂牌公司审计报告5份。
2.独立性和诚信情况
致同所及上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.审计收费情况
根据2026年度预计审计工作内容及工作量，2026年度审计费用（包括年度审计、中期审阅
、内控审计及下属子公司审计）为人民币510万元（含税），其中，内控审计费用人民币60万
元，均与2025年度保持一致。2026年度审计费用尚待公司股东会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日9点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月30
日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
非执行董事离任具体情况
根据个人工作安排，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事胡未熹女士
拟申请辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员会委员职务
。为确保公司董事会持续满足性别多元化要求，胡未熹女士将继续履职，直至公司选举产生新
任女性董事。
截至本公告披露日，胡未熹女士未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无
任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。
独立非执行董事离任具体情况
因个人原因，萧志雄先生向公司董事会递交辞呈，拟不再担任公司独立非执行董事、董事
会审计委员会委员及主席职务。萧志雄先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数占董事会成
员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，萧志雄先生将继续
履行职责至新任独立非执行董事产生。
截至本公告披露日，萧志雄先生未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无
任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铝国际工程股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于
二零二六年四月二十八日（星期二）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公司及其附
属公司截至二零二六年三月三十一日止第一季度业绩及其发布该业绩公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及3家控股子公司境外工程总承包业务以美元结算且交易金额较大，为防范和降低外
汇汇率波动对公司带来的风险，公司及3家控股子公司拟开展以套期保值为目的的货币类衍生
品交易业务。
公司及3家控股子公司拟开展的货币类衍生品交易与公司的日常经营需求紧密相关，是基
于公司的外汇收支具体情况开展，以套期保值为手段，不进行投机和非法套利。
（二）交易金额
2026年，公司及3家控股子公司拟开展货币类衍生品交易业务的额度合计不超过29995万美
元，其中公司不超过23100万美元、沈阳院不超过4395万美元、贵阳院不超过1500万美元、中
色科技不超过1000万美元。
该交易不涉及保证金及权利金，且公司及3家控股子公司任一时点的交易余额之和（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）均不得超过董事会批准的交易额度。
（三）资金来源
公司及3家控股子公司开展货币类衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资
金或银行信贷资金。
（四）交易方式
该交易为美元兑人民币远期结汇业务。具体交易方式为根据公司与合作金融机构（非关联
方机构）签订的远期结汇协议，按照事先约定的汇率、数额和交割时间，在约定的时间范围内
完成外汇交割。
（五）交易期限
公司及3家控股子公司开展货币类衍生品交易业务的期限为2026年1月1日至2026年12月31
日。
二、审议程序
公司第五届董事会第五次会议已审议批准《关于公司2026年开展货币类衍生业务计划的议
案》，该事项无需提交公司股东会审议批准。
本议案不涉及关联交易
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
，有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中铝国
际工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：临2026-010）。根据《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划》
（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的4名激励对象退休且不
继续在公司或下属子公司任职，7名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原因与公司解
除劳动关系，公司决定对其满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票予以保留，
其剩余未达到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计648200股按授予价格加上
同期银行定期存款利息回购注销；鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象发生违规情形，
公司决定取消其激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计27
0100股，由公司按照授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值回购。
根据公司《激励计划》的相关规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票数量合计918300股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由2987836267股
减少至2986917967股，公司注册资本也将由人民币2987836267.00元减少至人民币2986917967.
00元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内
、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向
公司提供如下申报所需材料：
1.与公司签署的可证明债权债务关系存在的有效合同、协议、合同履行进度证明文件（如
涉及）、工程决算文件（如涉及）及其他凭证的原件及复印件；
2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次限制性股票回购注销数量：918300股
本次限制性股票回购价格：11名激励对象的限制性股票拟回购价格为人民币2.37元/股加
上同期银行定期存款利息之和，2名激励对象的限制性股票拟回购价格为人民币2.37元/股。中
铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第五届董事会第五次会议审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《中铝国际工程股份有限公司2023
年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划）等相关规定，公司拟回购注销13名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票918300股。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年12月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<中铝国际工
程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中铝国际工程
股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会及类别股东会
授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案回避
表决。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中铝国际工程股份有限
公司2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
2.2024年4月3日，公司披露了《中铝国际工程股
|