资本运作☆ ◇601086 国芳集团 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平湖御道智算创业投│ 1060.00│ ---│ 27.77│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安证券股份有│ ---│ ---│ ---│ 8996.91│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安投资管理股│ ---│ ---│ ---│ 877.94│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林奥来德光电材料│ ---│ ---│ ---│ 5917.18│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国芳乐活汇项目 │ 4.28亿│ ---│ 2.60亿│ ---│ -654.49万│ ---│
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│IT信息化管理系统升│ 3700.00万│ 64.55万│ 1847.89万│ 49.94│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │兰州国芳置业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称“兰州国芳”）与兰州国芳│
│ │置业有限公司（以下简称“国芳置业”）签订《租赁经营合同》，承租其位于甘肃省金昌市│
│ │金川区30区上海路以东、昆明路以南国芳万和城B1幢的商业地产，租赁建筑面积约27643.14│
│ │平方米，租赁期限20年。本次变更仅涉及合同签约主体变更，除此之外，原合同中其它条款│
│ │和条件保持不变。 │
│ │ 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议、2023年年度股东大会以及│
│ │第六届董事会第十二次会议审议通过，本次关联交易合同主体变更无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为推进商业战略布局，拓展│
│ │甘肃省内河西市场，进一步扩大市场份额，以全资子公司兰州国芳租赁关联方国芳置业位于│
│ │甘肃省金昌市金川区30区上海路以东、昆明路以南国芳万和城B1幢的商业地产，投资建设金│
│ │昌国芳购物广场，租赁建筑面积约27643.14平方米，租赁期限20年。 │
│ │ 公司已于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议、于2│
│ │024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投│
│ │资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》，有关上述关联交易详情请见2024年4月13日 │
│ │、2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上 │
│ │海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告《关于公司子公司租│
│ │赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）│
│ │、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 │
│ │ 兰州国芳成立兰州国芳百货购物广场有限责任公司金昌分公司负责经营金昌国芳广场项│
│ │目，并于2024年5月24日完成工商注册登记并取得营业执照。2024年6月兰州国芳与国芳置业│
│ │、国芳置业金昌分公司签署《<租赁经营合同>之补充协议》,将原《经营租赁合同》中兰州 │
│ │国芳的权利义务由兰州国芳金昌分公司全部承继。 │
│ │ 二、本次关联交易合同主体变更情况 │
│ │ 基于公司经营发展规划，为加快推进金昌国芳广场项目开业运营，根据公司内部架构调│
│ │整及业务整合需要，进一步明晰合同履约主体，保证公司在河西地区经营业务持续稳定发展│
│ │，拟由兰州国芳新设全资子公司负责经营金昌国芳广场项目。有鉴于此，经公司董事会审议│
│ │通过后，拟将金昌国芳广场项目原经营主体兰州国芳百货购物广场有限有限责任公司金昌分│
│ │公司变更为兰州国芳拟设的全资子公司金昌国芳广场商业管理有限公司（拟设公司名称，最│
│ │终以工商登记为准），并签订《<租赁经营合同>之补充协议二》就此次合同主体变更事项重│
│ │新约定。本次变更仅涉及合同签约主体变更，除此之外，原合同中其它条款和条件保持不变│
│ │。 │
│ │ 三、关联交易对公司的影响 │
│ │ 本次变更后的合同主体为兰州国芳之全资子公司，故属于公司合并报表范围内业务主体│
│ │及架构的调整，不存在其他变更情形。因此，本次变更事项属于公司正常的经营活动，不会│
│ │损害公司及股东尤其是中小股东的利益，亦不会对公司生产经营产生不利影响。 │
│ │ 四、关联交易的审议程序 │
│ │ （一）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于关联交易│
│ │合同主体变更的议案》，关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，议案经出席会议的7名 │
│ │非关联董事表决。表决结果：有效表决票数7票，其中赞成票7票，占有效表决票数的100%；│
│ │否决票0票；弃权票0票。 │
│ │ （二）监事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月29日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于关联交易│
│ │合同主体变更的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，变更事项属于公│
│ │司正常的经营活动，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，亦不影响公司独立性，不│
│ │会对公司的财务状况及经营造成不利影响。 │
│ │ （三）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2024年11月18日召开公司独立董事专门会议2024年第九次会议审议通过了《公司│
│ │关于关联交易合同主体变更的议案》，独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独│
│ │立意见：该议案所涉及交易事项属于公司合并报表范围内业务主体及架构的调整，不存在其│
│ │他变更情形。因此，本次变更事项属于公司正常的经营活动，关联董事回避了表决，其决策│
│ │程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规│
│ │定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他│
│ │股东利益的情况，一致同意本次关联交易合同主体变更事项。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对甘肃杉杉奥特莱斯│
│ │购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）尚未归还的5000.00万元财务资助拟延期至202│
│ │5年12月31日。 │
│ │ 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月的相关交易情况：过去12个月公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发│
│ │生的关联交易累计发生额为人民币8500.00万元。 │
│ │ 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 2024年11月29日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会│
│ │议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》，独立董事已分│
│ │别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见，监事会对上述议案发表了同意的专项意│
│ │见。现就相关事项公告如下：一、财务资助概述 │
│ │ 1、过去12个月公司向该关联方财务资助情况 │
│ │ （1）经公司第六届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议，公司对甘肃 │
│ │杉杉尚未归还的8500.00万元财务资助延期，借款延期期限自股东大会审议通过之日起至202│
│ │4年12月31日。 │
│ │ （2）2024年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚未归还的人民 │
│ │币8500.00万元财务资助延期，借款期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 │
│ │ 2、财务资助归还情况及余额 │
│ │ 截至本公告日，甘肃杉杉已按照《借款协议》约定归还了借款本金3500.00万元，尚未 │
│ │归还的借款本金余额为5000.00万元。因前次财务资助仍在借款期限内，甘肃杉杉将于2024 │
│ │年12月31日前向公司结清《借款协议》约定的借款利息。 │
│ │ 3、本次向关联方提供财务资助延期的事项 │
│ │ 鉴于上述财务资助即将到期，为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，根据甘肃杉杉向各│
│ │位股东的借款延期申请，公司对甘肃杉杉尚未归还的5000.00万元财务资助拟自本次董事会 │
│ │审议通过之日起延期至2025年12月31日。在借款期限内，公司按照约定利率及实际借款天数│
│ │计算利息，并按季收取借款利息。 │
│ │ 截至本公告日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。至本次拟发生的关联交易为│
│ │止，公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到3000万元以上，但未超过公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │关联自然人及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │北京爱生活科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │甘肃润丰建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │兰州国芳置业有限公司酒店管理分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │兰州泰源服装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │甘肃顺宝商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │任照萍 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人亲属的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │张芳萍 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │张小芳 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │张辉阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │兰州国芳置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │甘肃润丰建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州国芳置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股公司之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │兰州国芳置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │白银国芳置业有限公司 │
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│关联关系 │公司股东共同投资的公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州国芳置业有限公司 │
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