资本运作☆ ◇601086 国芳集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-20│ 3.16│ 4.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰海通证券股份有│ ---│ ---│ ---│ 13644.77│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安投资管理股│ ---│ ---│ ---│ 877.94│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林奥来德光电材料│ ---│ ---│ ---│ 8262.87│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国芳乐活汇项目 │ 4.28亿│ ---│ 2.60亿│ ---│ -654.49万│ ---│
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│IT信息化管理系统升│ 3700.00万│ 64.55万│ 1847.89万│ 49.94│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │兰州国芳置业有限公司 │
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│卖方 │甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司、杉杉商业集团有限公司 │
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│交易概述 │甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与杉杉商业集团有限公司（以下│
│ │简称“杉杉商业”）共同投资设立的联营公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（双方各│
│ │持股50%，以下简称“甘肃杉杉”）拟新设子公司（以下简称“标的公司”），并在协议约 │
│ │定条件达成的情况下，将标的公司100%股权转让给公司关联方兰州国芳置业有限公司（以下│
│ │简称“国芳置业”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │关联自然人及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司金昌分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │金昌铂莱酒店管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京爱生活科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │甘肃润丰建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属共同投资之公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司酒店管理分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州泰源服装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州麻六记酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州麻六记酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │张小燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │任照萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │张芳萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张小芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │张辉阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司金昌分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金昌铂莱酒店管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京爱生活科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │甘肃润丰建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属共同投资之公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司酒店管理分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股的分支机构 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │兰州泰源服装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州麻六记酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州麻六记酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司投资设立的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │任照萍 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │张芳萍 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │张小芳 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张辉阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州国芳置业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对甘肃杉杉奥特莱斯│
│ │购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）尚未归还的3000.00万元财务资助拟延期至202│
│ │6年12月31日。 │
│ │ 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月的相关交易情况：过去12个月公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发│
│ │生的关联交易累计发生额为人民币4000.00万元。 │
│ │ 履行的审议程序：本次关联交易已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 杉杉商业集团有限公司也将对甘肃杉杉提供同等金额财务资助并进行延期，公司将密切│
│ │关注甘肃杉杉后续经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采│
│ │取相应措施，控制财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，及时履行信息披露义务。 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 1、过去12个月公司向该关联方财务资助情况 │
│ │ （1）经公司第六届董事会第十二次会议审议，公司对甘肃杉杉尚未归还的5000.00万元│
│ │财务资助延期，借款延期期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日。截至2024年12月│
│ │末甘肃杉杉按照《借款协议》约定又归还借款本金1000.00万元。 │
│ │ （2）2025年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚未归还的人民 │
│ │币4000.00万元财务资助延期，借款期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 2、财务资助归还情况及余额 │
│ │ 2025年度，甘肃杉杉累计归还借款本金1000.00万元。截至本公告日，甘肃杉杉尚未归 │
│ │还的借款本金余额为3000.00万元。因前次财务资助仍在借款期限内，甘肃杉杉将于2025年1│
│ │2月31日前向公司结清《借款协议》约定的借款利息。 │
│ │ 3、本次向关联方提供财务资助延期的事项 │
│ │ 鉴于上述财务资助即将到期，为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，根据甘肃杉杉向各│
│ │位股东的借款延期申请，公司对甘肃杉杉尚未归还的3000.00万元财务资助拟自本次董事会 │
│ │审议通过之日起延期至2026年12月31日。在借款期限内，公司按照约定利率及实际借款天数│
│ │计算利息，并按季收取借款利息。截至本公告日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况│
│ │。至本次拟发生的关联交易为止，公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到3000万元，但未│
│ │超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规│
│ │定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第一次会议，会议应参加董事9名，实际参加 │
│ │董事9名，其中关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，经非关联董事审议表决，董事会 │
│ │审议并通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。 │
│ │ 2、独立董事审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议并│
│ │通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。独立董事认为：公司向甘肃杉杉奥│
│ │特莱斯购物广场有限公司提供财务资助，有利于项目公司的稳定发展。财务资助收取资金占│
│ │用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。│
│ │甘肃杉杉截至目前尚未归还公司借款本金3000.00万元，其借款期限延至2026年12月31日， │
│ │有助于加强项目经营的资金保障，符合项目正常进展需要，不存在损害公司及股东特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
│ │ 3、董事会审计委员会审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月19日召开第七届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议并通过了│
│ │《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。 │
│ │ 董事会审计委员会委员认为公司向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供财务资助，│
│ │有利于项目公司的稳定发展。公司提供的财务资助收取资金占用费，且定价公允，能使得公│
│ │司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司│
│ │总体资金的使用效率，公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 本次公司向甘肃杉杉进行财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，加强其项目生产经│
│ │营的资金保障。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控│
│ │范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响，│
│ │不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 1、借款金额：3000.00万元（尚未归还的借款本金）； │
│ │ 2、资助期限：董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止； │
│ │ 3、借款利率：固定年利率2.85%，按照实际借款天数计算利息，并按季支付借款利息，│
│ │如涉及银行贷款市场报价利率（LPR）调整则上述借款利率同幅度调整； │
│ │ 4、任何一方违反本合同的约定，应当向守约方承担赔偿责任。若迟延归还本协议项下 │
│ │任何一笔款项，则每迟延一天，应当按照所欠款项以每日万分之十承担延迟付款责任； │
│ │ 5、目前公司与甘肃杉杉尚未签订财务资助借款协议，具体内容以实际签署为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张春芳 5818.00万 8.74 41.74 2026-06-04
张国芳 2000.00万 3.00 7.30 2026-05-23
张辉 1200.00万 1.80 29.96 2025-11-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 9018.00万 13.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │质押股数(万股) │3218.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.08 │质押占总股本(%) │4.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张春芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日张春芳质押了3218.0万股给西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.30 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰州银行股份有限公司金昌公园路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-21 │质押截止日 │2027-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日张国芳质押了2000.0万股给兰州银行股份有限公司金昌公园路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.96 │质押占总股本(%) │1.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-05 │质押截止日 │2026-11-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月05日张辉质押了1200.0万股给中原证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.84 │质押占总股本(%) │3.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2028-02-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-17 │解押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日张国芳质押了2200.0万股给浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新│
│ │城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月17日张国芳解除质押2200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.18 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张辉阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │2026-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-26 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日张辉阳质押了1600.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月26日张辉阳解除质押1600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │2600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.65 │质押占总股本(%) │3.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张春芳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日张春芳质押了2600.0万股给西南证券股份有限公司 │
│ │2025年01月20日张春芳质押了2600.0万股给西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。甘肃国芳工贸（
集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利
润为人民币6,800.00万元到7,500.00万元，同比增长200.25%至231.16%。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2,942.
00万元到3,642.00万元，同比增长0.00%到23.80%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度经营业绩将出现上升，实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币6,800.00万元到7,500.00万元，与上年同期相比，将增加4,535.26万元到5,
235.26万元，同比增长200.25%至231.16%。经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2,942.00万元到3,642.00万元，与上年
同期相比，将增加0.07万元到700.07万元，同比增长0.00%到23.80%。
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2026-05-23│股权质押
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重要内容提示：
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张国芳
先生持有公司股份数量为273840000股，占公司总股本的比例为41.12%，本次进行股票质押200
00000股股份，质押股份占其所持有公司股份总数的7.30%，占本公司总股本的3.00%。
一、本次股份质押的具体情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人张国芳先生关于进行股票质押的通知。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
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2026-04-18│委托理财
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受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险
公司等具有合法经营资格的金融机构。
投资产品类型：本次现金管理投资产品类型为中短期、安全性高、流动性好、低风险的投
资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、
收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公
司类固定收益类产品。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4
级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存款。
现金管理金额：以不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可
以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。履行的审议程序：已经公司2026年
4月16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司拟现金管理投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除
该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现甘肃国芳工贸（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司及控股子公
司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于现金管理。
（二）投资金额
经公司董事会、股东会审议批准，公司拟使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进
行现金管理，即拟用于现金管理的单日最高余额上限为4亿元，在此额度内资金可以滚动使用
，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、受托方
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的受托方，包括但不限于商
业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金
融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。
2、投资类型
公司及控股子公司拟购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的投资产品，包括但不限
于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司
信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品
。单笔投资产品期限不超过12个月。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级
或PR4级或R4级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存款。
（五）投资期限
投资期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司董事会审议通过公司使用闲置自有资金进行现金管理预计的议案后需提交股东会审议
。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权公司董事长行使投资决策权并安
排管理层签署相关文件。
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2026-04-18│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订
）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的
有关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配决策和监督机制及制度，强化回报股东的意识
，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定
、合理的投资回报，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定
了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以
下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制定的基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼
顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未
分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。公
司董事会、股东会在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和股东（特
别是中小股东）的意见。
二、公司制定本规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，结合公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司未
来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求及外部融资环境等因素，在平衡公
司稳健发展和回报股东的关系基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公
司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好公司形象。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届
董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度审计机构的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44911.66万元（审
定数），其中：审计业务收入38384.97万元（审定数）；证券业务收入15577.80万元（审定数
）。
2025年度上市公司审计收费：6278.93万元（审定数）
2025年度挂牌公司审计收费：2593.68万元（审定数）
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共13次；本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚共2次；本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执
业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：贾志博，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开
始在中喜会计师事务所执业，2026年开始为国芳集团提供审计服务；近三年签署6家上市公司
审计报告。
签字会计师：范雅微，2019年开始在本所执业，2022年成为注册会计师，2019年开始从事
上市公司审计，2019年开始为国芳集团提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杜丽艳，注册会计师，正高级会计师，2002年12月至今就职于中喜
会计师事务所（特殊普通合伙），2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，未在其他单位兼
职。2025年开始为国芳集团提供质控复核服务，近三年复核8家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为玖拾伍万
元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用和
专项审计（控股股东及其他关联方占用资金情况说明）为捌拾万元整，内控审计费用为壹拾伍
万元整。本期审计费用与上一期审计费用一致。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，充分调动
董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营实际情况，对公司董事、高级管理人员
2025年薪酬（津贴）情况予以确认并制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
。2026年4月16日，公司召开第七届董事会第二次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬（
津贴）情况及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬情况及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配拟以2025年12月31日的公司总股本666000000股扣除公司回购专用证券账户
中股份数5714400股后的股本660285600股为基数，派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，甘肃国芳工贸（
集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
为70280340.20元，2025年母公司实现净利润为84356523.51元。根据《公司法》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金843
5652.35元后，母公司2025年实现可分配利润为75920871.16元，公司累计可分配利润为283812
169.96元。经公司第七届董事会第二次会议决议，结合公司发展与未来资金需求，公司2025年
度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本666000000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数5714400股后的股本660285600股为基数
，以此计算合计拟派发现金红利66028560.00元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的93.95%。利润分配方案实施后，剩余未分配利润转入下一年度。公司本
次资本公积不转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规的规定
，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份57
14400股，不参与本次利润分配。
公司若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、
股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-28│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
一致行动人张辉阳先生持有公司股份数量为40050000股，占公司总股本的比例为6.01%，本次
张辉阳先生所持16000000股股份质押解除后，累计质押公司股份0股。
公司于2026年1月27日接到控股股东一致行动人张辉阳先生的通知，获悉其已将质押给中
原信托有限公司的16000000股公司股份办理了股票质押登记解除业务，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
截至目前，张辉阳先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划，若出现其他重大变动情况
，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-20│企业借贷
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交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对甘肃杉杉奥特莱
斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）尚未归还的3000.00万元财务资助拟延期至202
6年12月31日。
交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
过去12个月的相关交易情况：过去12个月公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生
的关联交易累计发生额为人民币4000.00万元。
履行的审议程序：本次关联交易已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司股东会审议。
杉杉商业集团有限公司也将对甘肃杉杉提供同等金额财务资助并进行延期，公司将密切关
注甘肃杉杉后续经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相
应措施，控制财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定
，及时履行信息披露义务。
（一）财务资助的基本情况
1、过去12个月公司向该关联方财务资助情况
（1）经公司第六届董事会第十二次会议审议，公司对甘肃杉杉尚未归还的5000.00万元财
务资助延期，借款延期期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日。截至2024年12月末甘
肃杉杉按照《借款协议》约定又归还借款本金1000.00万元。
（2）2025年1月1日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚未归还的人民币4
000.00万元财务资助延期，借款期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
2、财务资助归还情况及余额
2025年度，甘肃杉杉累计归还借款本金1000.00万元。截至本公告日，甘肃杉杉尚未归还
的借款本金余额为3000.00万元。因前次财务资助仍在借款期限内，甘肃杉杉将于2025年12月3
1日前向公司结清《借款协议》约定的借款利息。
3、本次向关联方提供财务资助延期的事项
鉴于上述财务资助即将到期，为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，根据甘肃杉杉向各位
股东的借款延期申请，公司对甘肃杉杉尚未归还的3000.00万元财务资助拟自本次董事会审议
通过之日起延期至2026年12月31日。在借款期限内，公司按照约定利率及实际借款天数计算利
息，并按季收取借款利息。截至本公告日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。至本次
拟发生的关联交易为止，公司与甘肃杉杉的累计关联交易金额达到3000万元，但未超过公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联
交易无需提交公司股东会审议。
（二）内部决策程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月19日召开第七届董事会第一次会议，会议应参加董事9名，实际参加董
事9名，其中关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决，经非关联董事审议表决，董事会审议
并通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。
2、独立董事审议情况
公司于2025年12月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议并通
过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。独立董事认为：公司向甘肃杉杉奥特莱
斯购物广场有限公司提供财务资助，有利于项目公司的稳定发展。财务资助收取资金占用费，
且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。甘肃杉杉
截至目前尚未归还公司借款本金3000.00万元，其借款期限延至2026年12月31日，有助于加强
项目经营的资金保障，符合项目正常进展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
3、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年12月19日召开第七届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议并通过了《
关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》。
董事会审计委员会委员认为公司向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供财务资助，有
利于项目公司的稳定发展。公司提供的财务资助收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获
取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资
金的使用效率，公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）提供财务资助的原因
本次公司向甘肃杉杉进行财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，加强其项目生产经营
的资金保障。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围
内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响，不属于
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款金额：3000.00万元（尚未归还的借款本金）；
2、资助期限：董事会审议通过后，自2026年1月1日起至2026年12月31日止；
3、借款利率：固定年利率2.85%，按照实际借款天数计算利息，并按季支付借款利息，如
涉及银行贷款市场报价利率（LPR）调整则上述借款利率同幅度调整；
4、任何一方违反本合同的约定，应当向守约方承担赔偿责任。若迟延归还本协议项下任
何一笔款项，则每迟延一天，应当按照所欠款项以每日万分之十承担延迟付款责任；
5、目前公司与甘肃杉杉尚未签订财务资助借款协议，具体内容以实际签署为准。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室
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2025-12-13│其他事项
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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举柳吉弟女士担任公司第
七届董事会职工代表董事。
柳吉弟女士担任职工代表董事任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的
其他情形。
柳吉弟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董
事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-06│股权质押
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重要内容提示：
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人张辉女士
持有公司股份数量为40050000股，占公司总股本的比例为6.01%，本次进行股票质押12000000
股股份，质押股份占其所持有公司股份总数的29.96%，占本公司总股本的1.80%。
一、本次股份质押的具体情况
2025年11月5日，公司接到控股股东一致行动人张辉女士关于进行股票质押的通知。
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2025-08-28│股权转让
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交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与杉杉商业集团有
限公司（以下简称“杉杉商业”）共同投资设立的联营公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公
司（双方各持股50%，以下简称“甘肃杉杉”）拟新设子公司（以下简称“标的公司”），并
在协议约定条件达成的情况下，将标的公司100%股权转让给公司关联方兰州国芳置业有限公司
（以下简称“国芳置业”）。
交易性质：本次交易如正常实施，则公司与国芳置业构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月的相关交易情况：除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人发
生关联交易、与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易金额为0元。
审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第十六次会议、审计委员会2025年第五次
会议、2025年第五次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议
。
本次股权转让事项尚需交易各方履行相应程序且达成协议约定的条件后签署股权转让协议
并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
近日，公司与杉杉商业、甘肃杉杉、国芳置业达成意向，各方拟签订合作协议，拟由公司
与杉杉商业共同投资设立的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（公司与杉杉商业双方各持股
50%）全资设立标的子公司，待甘肃杉杉二期土地完成土地登记至标的公司名下，且标的公司
获得相关施工手续办理完成后，协议各方一致同意，由国芳置业按照协议各方一致确认的转让
价格、支付方式和期限收购甘肃杉杉持有的标的公司100%股权，并完成相应的股权转让手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于甘肃杉杉为公司共同
投资设立的联营公司，国芳置业的股东、实际控制人为公司控股股东暨实际控制人。因此，本
次交易如正常实施，则公司、甘肃杉杉与国芳置业构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的目的和原因
通过本次交易，公司将进一步聚焦主营业务，同时联营公司甘肃杉杉可减轻固定资产投资
压力和负担,增加现金储备。因此，公司作为甘肃杉杉股东之一与杉杉商业、甘肃杉杉一致同
意实施推进本次交易事项。
（三）董事会表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订合作协议拟转让联营公司之全资子
公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张辉阳、张辉回避表决，其他与会董事经审议一致同
意该关联交易事项。
审计委员会2025年第五次会议、2025年第五次独立董事专门会议审议通过。经测算，公司
本次拟发生关联交易金额预计未达到3000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交公司股
东会审议。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易尚需工商登记、土地登记、施工手续等审批事项办理，以及后续签署股权转
让协议并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定
性。
公司将持续跟进本次交易涉及协议安排后续进展，并及时履行信息披露义务。交易实施过
程中如涉及审计、评估及股东会审议程序等事项，公司将及时安排相应程序并披露。
（五）除已披露的关联交易外，过去12个月内公司未与本次关联方进行其他关联交易，未
与不同关联人就股权转让事宜进行交易。
甘肃杉杉董事会成员共四名，分别为郑学明、张辉、张国芳、殷伟杰，其中张国芳、张辉
为公司委派董事，
兰州国芳置业有限公司是由公司控股股东、实际控制人张国芳及公司董事长张辉阳，董事
、总经理张辉共同投资设立的房地产开发公司，其中张国芳持有该公司股权比例为50%，张辉
阳持有该公司股权比例为25%，张辉持有该公司股权比例为25%。以上关联关系符合《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定的关联人情形，本次交易构成关联交易。
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2025-08-02│对外投资
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拟投资标的情况：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“国芳集团”或“公司
”）拟与专业机构共同投资设立嘉兴御道数科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“御道
数科”）。
投资金额及持股比例：公司本次投资御道数科的认缴出资金额为1545.00万元，出资比例
为59.9767%。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
特别风险提示：御道数科尚处于筹备阶段，暂未完成工商注册；御道数科设立后尚需在中
国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；基金设立
过程中存在可能因合伙人未能足额认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及
各方缴付出资情况可能存在不确定性；公司本次参与的基金投资项目回报将面临较长的回收期
，同时投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可
能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
一、对外投资情况概况
（一）本次投资基本情况
公司拟与上海誉道创业投资管理有限公司（以下简称“誉道创投”）及其他合伙人共同签
署《嘉兴御道数科股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公
司作为有限合伙人参与上海誉道创业投资管理
有限公司发起、会同其他合作方共同投资设立嘉兴御道数科股权投资合伙企业（有限合伙
），公司本次拟以自有资金认缴出资1545.00万元，出资比例为59.9767%。合伙企业基本情况
如下：
1、标的名称：嘉兴御道数科股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准
登记的名称为准）
2、经营场所：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦1502室（暂定）
3、合伙目的：根据协议约定从事投资业务，主要通过获得、持有及处置被投资企业的股
权，为合伙人获取长期投资回报。
4、经营范围：一般项目：股权投资、以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
5、普通合伙人（执行事务合伙人、基金管理人）：上海誉道创业投资管理有限公司
6、有限合伙人：高炎康（自然人）、国芳集团。
7、存续期限：本基金的存续期限为8年，其中前3年为投资期，后5年为退出期。存续期自
合伙企业在基金业协会完成基金产品登记备案之日起算，存续期届满后，普通合伙人有权根据
项目退出情况自行决定延长一次存续期，但本次延长不超过1年；经过前述延长后，如合伙企
业存续期仍需要延长的，应由合伙人会议审议批准。
8、投资规模及范围：2576.00万元人民币。合伙企业仅股权投资于：是石科技（平湖）有
限公司，投资金额为人民币2576.00万元，基金投资款用于该公司持续研发投入、拓展销售团
队、补充流动资金。
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2025-07-22│股权质押
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截至本公告披露日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
、实际控制人张国芳先生持有公司股份数量为280500000股，占公司总股本的比例为42.12%，
本次张国芳先生所持22000000股股份质押解除后，累计质押公司股份0股。
公司于2025年7月18日接到控股股东、实际控制人张国芳先生的通知，获悉其已将质押给
浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行的22000000股公司股份办理了股票质押登记
解除业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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