资本运作☆ ◇601089 福元医药 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精尖药品产业化建│ 9.31亿│ 2.60亿│ 2.79亿│ 29.93│ ---│ ---│
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│创新药及仿制药研发│ 5.06亿│ 1.03亿│ 1.48亿│ 29.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│承诺补充流动资金 │ 1.99亿│ ---│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“福元医药”）于2024年4月22日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案
》。为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展
的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定2024年度“提质增效重
回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平、规范公司治理、强化市场竞争力，积极回
报投资者，树立良好的资本市场形象。
相关方案如下：
一、持续打造三位一体核心竞争优势
近年来，公司以党二十大精神为指引牢牢把握时代机遇谋划未来发展，全体员工团结奋斗
，坚定贯彻公司发展战略要求和生产经营目标，制定科学合理的经营计划，积极应对政策变化
，坚持文化引领发展，持续打造三位一体核心竞争优势。
2024年，公司将严格按照上市公司规范完善经营管理体系，贯彻福元医药十四五战略要求
，加大研发投入及成本控制，全面落实年度重点工作。持续打造三体一位的核心竞争优势，提
高仿制药研发效率与质量，加快创新药研究，提升创新研发能力与管理能力，提升原料药研发
竞争力；继续以营销为核心，打造先进、适应企业发展的营销模式；持续优化管理体系。
（一）打造先进适宜的营销模式，优化组织体系
加大品种准入建设，细分市场模式并行发展，确保业务持续稳健增长。针对产品类型贯彻
执行相应销售策略，建立战略合作伙伴管理机制。密切关注集采并做好政策信息的收集和研判
，积极响应制定策略措施。提升非集采重点产品市场覆盖率，持续加强市场推广和市场服务，
同时确保产品持续稳定供应，持续不断提升产品质量，巩固产品市场优势和质量优势。优化组
织体系，结合人才盘点及下基层工作，提高识别部门核心人员的能力。梯度培养优秀管理者与
员工，优化培训内容，提高整体素质。继续完善人才评估方式，坚持“优胜劣汰”原则，努力
打造强有力的销售队伍。
（二）坚持临床急需策略，做好研发战略管理
做好立项评估与项目管理，集中优势资源确保研发品种价值；做好常规仿制药与技术平台
部署，提高研发质量与层次；根据行业环境定期评估并及时纠偏立项选题策略，持续推进技术
平台与技术壁垒品种研发，加大对外的合作交流，丰富品种与提升研发竞争力。
（三）提升产品生产质量管理水平
公司坚持品质优先，严格执行GMP相关要求，拥有完善的质量保证体系，结合行业形势和
要求，持续加强风险防控体系的推进与落实，开展调研评估及现场审核，充分利用平台服务功
能，开展“GMP指南大讲堂”活动，强化质量知识培训，增进质量文化氛围。
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2024-04-01│对外担保
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被担保人名称：北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：25730.37万元
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和
业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过19000万元的担保，
提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并
签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会进行审议。
是否关联：否
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2024-04-01│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的
，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京福元医药股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币701,517,662.89元。经
董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本48
0,000,000股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为469,982,0
00股，以此计算合计拟派发现金红利234,991,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.
08%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的10
,018,000股将不参与公司本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-01│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
投资金额：不超过10亿元人民币。
履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案
尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动
性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等
风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经
营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更
多的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安
全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2024年3月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进
行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过
。
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2024-04-01│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用为105万元（其中年度审计85万元，内控审计20万元），2024年度审计服务费用将提请股东
大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平，确定其报酬。
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2024-04-01│其他事项
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北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于
高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于监事2024年度薪酬的议案》，其中在审议董事和监
事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬
与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管
薪酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模
等实际情况；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司2024年度董事、监
事及高级管理人员的薪酬拟安排如下：
1、内部董事
黄河董事长/总经理在公司领取岗位年度薪酬160万元，崔欣荣董事/副总经理在公司领取
岗位年度薪酬130万元，不另外领取董事薪酬。
胡柏藩、石观群、胡少羿董事不领取董事薪酬。
2、独立董事
独立董事领取董事年度薪酬为10万元。
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2024-04-01│银行授信
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北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会
第十次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》。
根据公司2024年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过人民币7.4
亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述
授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等方
式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审议通过之日起12
个月内，在此授信期限内授信额度可循环使用。
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2024-02-29│股权回购
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2024年2月28日，北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户通过
集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为925000股，占公司总股本比例约为0.19%，最低成
交价为人民币
14.37元/股，最高成交价为人民币14.59元/股，已支付的资金总额为人民币13383073.00
元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中
竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币24.10元/股（含），回
购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告（公告编号：临2024-003、临2024-005）。
二、首次实施股份回购的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2024年2月28日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份925000股，已回购股份占公司
总股本的比例约为0.19%，成交的最高价为14.59元/股，最低价为14.37元/股，已支付的总金
额为13383073.00元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案要求。
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2024-02-06│股权回购
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拟回购股份的用途：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易
方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司如未
能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
；
回购股份资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；
回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；
回购价格：不超过人民币24.10元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票
或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调
整回购价格上限；
回购资金来源：公司自有资金；
相关股东是否存在减持计划：截止审议本次回购股份方案的董事会决议日，公司董监高、
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划，
如后续有相关计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息
披露义务。
相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无
法实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案
无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。存在因股权激励或员工持股
计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致
已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在
启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
公司于2024年1月31日收到公司董事长黄河先生《关于提议北京福元医药股份有限公司回
购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资
者利益，增强投资者对公司的投资信心，完善公司长效激励机制，促进公司长远、稳定、持续
发展，黄河先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机
用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《北京福元医药股份
有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：临2024-001）。
2024年2月5日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价
交易方式回购股份的预案>的议案》（表决结果同意9票，反对0票，弃权0票），该议案已经三
分之二以上董事出席的董事会审议通过。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
同意，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，
增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动
公司长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股
权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限
1.本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
2.若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，即回购
期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前
届满。
3.公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在
股票复牌后顺延实施。
（六）拟回购股份价格
本次拟回购股份价格为不超过人民币24.10元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发
股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相
应调整回购价格上限。
（七）回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
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2023-12-13│其他事项
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近日，北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“福元医药”)收到药品GMP符合
性检查结果通知书（编号：京药监药GMP〔2023〕0200111）。现将相关情况公告如下：
一、药品GMP检查目录
企业名称：北京福元医药股份有限公司
检查地址：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
检查范围：委托成都苑东生物制药股份有限公司(成都高新区西源大道8号)103固体制剂车
间口服固体制剂生产线生产艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂(国药准字H20233454、国药准字H202
33455)
检查时间：2023年11月20日至11月22日
检查结论：本次检查结果符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。
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2023-11-08│其他事项
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2023年11月6日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）参加了联合采购办公
室（以下简称“联采办”）组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。
经联采办开标、评标后，公司产品盐酸帕罗西汀肠溶缓释片和艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬
剂拟中标本次集中采购。盐酸帕罗西汀肠溶缓释片和艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂已经根据各
省市场潜力进行了供应省份遴选，中选结果将在联采办公示后正式发布。
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2023-11-02│其他事项
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北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”、“福元医药”)近期完成了《药品生产许
可证》的变更登记并取得了北京市药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。本次主要涉及
增加原料药的生产范围，变更后的《药品生产许可证》具体信息如下：
一、变更内容
新增生产范围：同意公司《药品生产许可证》的变更申请。变更后河北省沧州市临港经济
技术开发区华佗路5号地址项下新增生产范围、车间、线“原料药(克立硼罗、阿昔莫司)(102
车间：克立硼罗生产线、阿昔莫司生产线)”。
二、变更后的《药品生产许可证》具体内容
许可证编号：京20150233
企业名称：北京福元医药股份有限公司
注册地址：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
社会信用代码：91110112700216160K
分类码：AhBhDh
法定代表人：黄河
企业负责人：黄河
质量负责人：刘珂
有效期至：2025年11月25日
生产地址和生产范围：
浙江省杭州经济技术开发区二号大街8号(浙江爱生药业有限公司):片剂***
河北省沧州市临港经济技术开发区华佗路5号:原料药***北京中关村科技园区昌平园阳坊
工业南区(北京康而福药业有限责任公司):片剂***
北京市通州区通州工业开发区广源东街8号:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服混悬剂(干混
悬剂)***
成都高新区西源大道8号(成都苑东生物制药股份有限公司):口服混悬剂(干混悬剂)***
北京市通州区工业开发区广源西街北侧1幢(7号仓库):库房***
北京市通州区张家湾通县工业开发区东2街1号:库房***
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2023-10-14│其他事项
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北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开第二届董事会第七
次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，具体内容详见公司于2023年9月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站披露的《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-032）。以上事项已经公司20
23年第一次临时股东大会审议通过。
公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由北京市
通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。
基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91110112700216160K
2、名称：北京福元医药股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：黄河
5、注册资本：48000万元
6、成立日期：1999年02月03日
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