资本运作☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-20│ 10.66│ 41.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开08 │ 23484.95│ ---│ ---│ 9112.30│ -30.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债23 │ 18554.90│ ---│ ---│ ---│ 23.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25超长特别国债03 │ 18445.43│ ---│ ---│ ---│ 67.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25超长特别国债02 │ 17011.02│ ---│ ---│ ---│ 118.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债03 │ 13050.04│ ---│ ---│ ---│ -6.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开05 │ 11155.73│ ---│ ---│ ---│ 45.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25超长特别国债05 │ 10830.08│ ---│ ---│ ---│ 12.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开03 │ 10357.73│ ---│ ---│ ---│ -10.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债23 │ 10264.74│ ---│ ---│ ---│ 6.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇添富年年利债券型│ 9999.90│ ---│ ---│ 10142.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国开05 │ 8933.23│ ---│ ---│ ---│ -13.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国开03 │ 7857.22│ ---│ ---│ ---│ -5.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债07 │ 7071.01│ ---│ ---│ ---│ 4.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债06 │ 6006.67│ ---│ ---│ ---│ 17.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25农行永续债02BC │ 6000.37│ ---│ ---│ ---│ 5.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开15 │ 5423.03│ ---│ ---│ 2152.98│ 6.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20国开05 │ 5376.40│ ---│ ---│ 5384.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开03 │ 5106.86│ ---│ ---│ ---│ 4.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债11 │ 5014.90│ ---│ ---│ ---│ 4.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25农行二级资本债01│ 5000.29│ ---│ ---│ ---│ 11.90│ 人民币│
│B（BC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安乾煜债券型 │ 4999.80│ ---│ ---│ 5014.42│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债04 │ 4987.00│ ---│ ---│ ---│ 3.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达裕祥回报债券│ 4920.12│ ---│ ---│ 4988.45│ ---│ 人民币│
│型 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达裕丰回报债券│ 4716.89│ ---│ ---│ 4913.10│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24特别国债02 │ 4361.22│ ---│ ---│ ---│ -25.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开15 │ 4220.45│ ---│ ---│ ---│ 5.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开10 │ 4138.77│ ---│ ---│ 1076.62│ 7.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债02 │ 4011.98│ ---│ ---│ ---│ 8.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国开15 │ 3978.75│ ---│ ---│ 3930.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开08 │ 3147.83│ ---│ ---│ ---│ 1.89│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│出版创意策划项目 │ 2.97亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中南博集天卷文│ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化传媒有限公司部分│ │ │ │ │ │ │
│股权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字资源全屏服务平│ 1.46亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中南基础教育复合出│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字资源全屏服务平│ 3.03亿│ 0.00│ 1.50亿│ 102.33│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南天闻新华印务有│ 2.14亿│ 212.48万│ 2.06亿│ 96.17│ ---│ ---│
│限公司新技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南图书城升级改造│ 4800.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店区域│ 3.20亿│ 0.00│ 2513.01万│ ---│ ---│ ---│
│中心门店改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店电子│ 9888.00万│ 0.00│ 121.16万│ ---│ ---│ ---│
│商务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国出版物营销渠道│ 9772.43万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南天闻新华印务有│ 2.00亿│ 212.48万│ 2.06亿│ 96.17│ ---│ ---│
│限公司技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中南出版传媒集团出│ 1.51亿│ 0.00│ 7642.08万│ ---│ ---│ ---│
│版发行信息平台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店衡阳│ 4300.00万│ 0.00│ 4311.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│市新华文化广场项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合资组建湖南教育电│ 2.95亿│ 0.00│ 3043.22万│ ---│ ---│ ---│
│视传媒有限公司项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店有限│ 3000.00万│ 0.00│ 2976.33万│ 99.21│ ---│ ---│
│责任公司校园连锁书│ │ │ │ │ │ │
│店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与湖南出版投资控股│ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集团有限公司合资设│ │ │ │ │ │ │
│立财务公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2014年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2018年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用超募资金利息永│ 5.22亿│ 0.00│ 5.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2022年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中南基础教育复合出│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│版项目等终止项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │最高授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款最高额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │最高授信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款最高额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南添瑞物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南泊富资产经营管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华书店实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南教育音像电子出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南文盛出版实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省远景光电实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南地图出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潇湘晨报社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南教育报刊集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南泊富资产经营管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南盛力投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │湖南正茂医疗健康有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │普瑞酒店有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │湖南教育音像电子出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │湖南新华书店实业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │湖南添瑞物业管理有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年6月30日披露的《中南出版传媒集团股份有
限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征
集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股
东会审议的《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对
议案3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权
的股份总数”，表决结果如下：
3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》，得票数1223715589，得票数占出
席会议有效表决权的比例99.7675%，当选。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月13日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，候选董事舒斌、候选独立董事陈共荣出席本次会议；
2、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理王斗、易言者、徐向荣，
财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、钟武勇等高管列席本次会议。
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2026-06-30│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年6月30日至2026年7月10日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2026年第一次临时股东会审议的
《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《
增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数
”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服2
务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征
集人就公司拟于2026年7月13日召开的2026年第一次临时股东会审议的《关于增补公司第六届
董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
二、征集事项
（一）征集内容及主张
陈共荣为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就3.00《关于增补公司第六届董事会独
立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会
独立董事》议案的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数”票，表决意见详见下表（说明
：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分提案征集投票权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集投票权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为投票。
（二）征集人表决理由
陈共荣先生，具有会计学专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良
记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（陈共荣先生个人简历详见公司于2026
年6月27日发布的《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会独立董事的公告》）（公告编号：
临2026-025）。
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2026-06-27│其他事项
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，拟增补舒斌
先生为公司第六届董事会非独立董事。本议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会
第六次会议审议通过，需提交公司股东会审议。
舒斌先生简历如下：舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南
洪江人，中共党员，高级编辑，第十届长江韬奋奖获得者，湘潭大学外国语言文学系英语语言
文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4
月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任
、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼
任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网党支部书记、董事长、总编辑，2011年
8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2
012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记。2012年1月至2023年1
月任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有
限公司党委委员，其间2016年3月至2019年1月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理，20
19年4月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司董事，2023年12月至2025年6月湖南出
版投资控股集团有限公司副总经理，2017年6月至2022年3月兼任湖南红网新媒体集团有限公司
党委书记、董事长。2025年6月至2026年1月任湖南体育产业集团有限公司党委书记，2025年6
月任湖南体育产业集团有限公司董事长。2026年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党
委副书记、副董事长，2026年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司总编辑、总经理。舒
斌未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2026-06-27│其他事项
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，由中证中小投
资者服务中心有限责任公司联合两家合计持有公司1%以上股份的股东易方达基金管理有限公司
和景顺长城基金管理有限公司共同提名，拟增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事。本
议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过，需提交公司股东会
审议。
陈共荣先生简历如下：男，汉族，1962年9月出生，湖南邵阳人，中共党员，管理学（会
计学）博士，教授。现兼任梦洁家纺、湘电股份独立董事。曾任湖南大学财务处副处长、湖南
省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，
湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事，中山华帝、正虹科技、湖南科
力远新材料、梦洁家纺、中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、郴电国际、长缆科技、远大住工
（港股上市公司）独立董事。陈共荣先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈共荣先生未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司
法》等相关法律法规规定的任职条件。
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-03│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南传媒”）全资子公司湖南省
新华书店有限责任公司（以下简称“湖南省新华书店”）与湖南省教育厅签订《政府采购合同
协议书》（以下简称“采购合同”），合同总价96693万元。
合同类型：政府采购合同。
对公司业绩的影响：通过本次采购合同的签订，公司继续成为2026年度湖南省义务教育免
费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程教
材的供应商，确保了公司主营业务收入的稳定性，对公司2026年度的生产经营产生积极影响。
一、交易概述
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、
规章，湖南省新华书店与湖南省教育厅于2026年6月1日签订《政府采购合同协议书》。2026年
湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育
读本和地方课程教材，由湖南省新华书店统一提供。
二、合同当事人
1.湖南省教育厅
湖南省教育厅为湖南省人民政府组成部门，其主要职责是负责拟定全省教育改革与发展战
略、方针、政策和规划，并组织实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义
务教育均衡发展和促进教育公平等。详情可登录湖南省教育厅官方网站（http://jyt.hunan.g
ov.cn/）查阅。
2.湖南省新华书店
名称：湖南省新华书店有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：长沙市开福区月湖街道匍
园路71号马栏山信息中心1号栋428房
法定代表人：沈剑锋
注册资本：150858.52万人民币
成立日期：1986年9月5日
湖南省新华书店是中南传媒的全资子公司，是国家一级图书音像出版物批发和发行单位。
截至2025年末，湖南省新华书店经审计的总资产为 105.12亿元，净资产为38.89亿元，2025年
实现营业收入84.14亿元，净利润10.65亿元。
三、合同主要条款
1.合同内容：湖南省教育厅2026年义务教育免费教科书采购（采购计划编号：湘财采计[2
026]000571号）。
2.合同金额
（1）合同金额：96693万元（如中央和省级财政有资金追加，再按《政府采购法》的有关
规定，签订补充协议）。
（2）合同价格形式：固定总价包干（如固定总价超过实际码洋价格，则根据实际结算价
格支付）。
3.合同品目及数量
（1）品目：包括义务教育免费教科书（以教育部、省教育厅发文公布的目录为准）、既
定的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）。其中专题教育读本和地方课程教材为《习
近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《中华民族大家庭》《中华民族大团结》《湖南
地方文化常识》《湖南地方文化常识图册》《信息科技》《生命与安全》和初中《书法练习与
指导》。
（2）数量：按照湖南省义务教育阶段在校学生数，在800万人以内包干提供。
4.履行合同的时间：至2026年12月31日止。湖南省新华书店确保在2026年的每个学期的开
学前按各学校要求时间保质、保量供货。在接到教材预订单7个工作日内反馈供货信息，对于
临时追加、补订的教材，要在接到订单5个工作日内反馈供货信息。
5.合同生效条件：自合同签订日起生效。
6.付款方式：湖南省教育厅按协议付款。湖南省教育厅根据春季学期免费教科书发放情况
预拨付已到位免费教科书资金96693万元的50%（即48346.5万元）给湖南省新华书店；秋季学
期开学两周后，再预拨付剩下的40%（即38677.2万元）；待中央和省级追加资金到位后，湖南
省新华书店将其与市县财政局、教育局三方盖章确认的2026年春秋季学期免费提供教科书情况
表和湖南省新华书店全年供货发票报湖南省教育厅备案并进行结算，湖南省教育厅再根据实际
结算情况将剩余资金拨付给湖南省新华书店。
7.违约责任
（1）若湖南省新华书店未能按照各学校要求的时间保质、保量供货的，应在5个工作日内
补齐或更换，并承担因此产生的所有费用。
（2）因法律规定的不可抗力导致一方无法正常履约，给对方造成损失或损害的，该方不
承担违约或赔偿责任，需在事故发生后24小时内，将有关部门出具的证明文件送达对方。双方
可通过协商约定继续履行。
8.解决合同纠纷方式：首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向湖南省教育厅所
在地人民法院提起诉讼解决纠纷。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事周亦翔因公未出席本次会议；
2、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理王斗、易言者、徐向荣、
张健，财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、钟武勇等高管列席本次会议。
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2026-04-09│重要合同
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出
版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司
（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2026
年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过10亿元（含本数），在财务公司贷款最高额
度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、
贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额
度可滚动使用。
本次签署《金融服务协议》已经2026年4月7日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，
尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用
，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限
于存款服务、贷款服务、结算服务等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》相关规定，中南传媒通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证
件资料，审阅财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财
务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险持续评估报告，并与年度报告同
步披露。本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完
整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按国家金融监管总局《企业集团财
务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合监管机构规定要求。根据本公司对风险管
理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间开展金融
服务业务的风险可控；已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并作为单独议案提交
董事会审议。
二、协议双方情况
（一）湖南出版投资控股集团有限公司
公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房
法定代表人：贺砾辉
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币303309.89万元
经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收
款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）
内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发
行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司
公司住所：长沙市开福区营盘东路38号
法定代表人：万立民
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币100000.00万元
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事
固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示
每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币4213235667.53元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2026年4月7日，公司总股本17
.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利808200000.00元（含税）。公司2025年中期已派发现
金红利179600000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额987800000.00元（含税），占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方
案。
自2026年4月7日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励
授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得
军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并
在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在
天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三
年复核上市公司审计报告2家。
项目经理及签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告1家。
项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2006年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。
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2025-12-20│其他事项
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事
会第九次会议。审议通过了《关于增补专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业
委员会成员如下：
1、增补余洪山为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委
员为周亦翔、廖圣清、余洪山；
2、增补易莎为董事会审计委员会委员。增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员
为杨壮、雷辉、易莎。
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2025-12-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事熊名辉因公未出席本次会议；2、董事会秘书王清
学出席本次会议，副总经理梁威、王斗、易言者、徐向荣、张健，财务总监马睿，副总经理杨
俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。
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2025-11-21│重要合同
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为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称“教育报刊集团”）、湖南教育音像电子出
版社有限公司（以下简称“教育音像社”）、湖南地图出版社有限公司（以下简称“地图社”
）与中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南传媒”）同业竞争问题，综
合考虑出版行业市场发展趋势、政策环境以及三家公司经营实际，公司控股股东湖南出版投资
控股集团有限公司（以下简称“出版集团”）继续委托中南传媒经营管理教育报刊集团、教育
音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限5年。三家公司的委托管理费用分
别为：教育报刊集团100万元/年，教育音像社、地图社各10万元/年。
一、概述
（一）为切实履行好避免同业竞争承诺，有效解决教育报刊集团、教育音像社、地图社三
家公司与中南传媒之间的同业竞争问题，出版集团和中南传媒一直致力于将上述三家公司注入
中南传媒。经不懈努力，对注入工作构成重大影响的问题均已妥善解决。但现三家公司因出版
行业数字化转型面临诸多挑战，数智化建设前期投入大，以及教辅政策变化的影响，未来经营
发展与转型是否成功存在不确定性。为保护上市公司和中小股东利益，出版集团提出将其2023
年12月出具的将三家公司注入中南传媒的承诺完成期限延长5年，即在2030年12月8日前履行完
毕，当前继续由出版集团、中南传媒及三家公司三方签署委托经营管理合同，采用委托经营方
案，暂时性解决同业竞争问题，待三家公司发展前景向好，再将其以合法方式、按公允价格注
入中南传媒。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团100万元/年，教育音像社、地图
社各10万元/年。
（二）2025年11月19日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签
订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事贺砾
辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，4名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清
、易莎一致表决同意该议案。本次交易需提交股东会审议。
二、关联方的基本情况
（一）湖南出版投资控股集团有限公司
1.基本情况
公司名称：湖南出版投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：914300007305125505
成立日期：2001年7月11日
注册地址：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房
主要办公地点：长沙市开福区营盘东路38号
关联关系：出版集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任
公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。
（一）教育报刊集团
1.公司基本情况
公司名称：湖南教育报刊集团有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L5KGK0Q
成立时间：1994年12月19日
注册地址：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋
关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。
（二）教育音像社
1.公司基本情况
公司名称：湖南教育音像电子出版社有限责任公司
统一社会信用代码：91430000444877890D
成立时间：1990年8月25日
注册地址：长沙市开福区华夏路82号
法定代表人：刘凯
注册资本：人民币2000.00万元
关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。
（三）地图社
1.公司基本情况
公司名称：湖南地图出版社有限责任公司
统一社会信用代码：914300005910228927
成立时间：2012年3月2日
注册地址：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼51
1室
关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。
三、委托经营管理合同主要内容
拟签订《委托经营管理合同》主要内容如下：
甲方（委托方）：出版集团
乙方（受托方）：中南传媒
丙方（受托标的）：分别为教育报刊集团、教育音像社、地图社（一）委托事项
1.甲方不可撤销地全面委托乙方对丙方实施经营管理，包括但不限于：
（1）拟定、组织实施丙方年度经营计划；
（2）对丙方的经营、财务、人事、行政等日常经营管理事项全面行使管理权；
（3）对资金行使有限管理权。乙方对丙方资金使用决策权仅限用于日常经营管理，未经
甲方同意，不得进行对外投资、委托理财、财务资助等非经营性事项；
（4）对丙方内部管理制度、机构设置等进行制定、修改及完善；
（5）立足丙方已有业务，加强统筹管理，进一步做强主营业务；
（6）除本合同第一条第3款约定事项之外的其他重大事项决策权。
乙方对丙方的经营管理以乙方对其控股子公司的管理为标准，包括但不限于财务管理标准
、人事考核制度等。
2.自本合同生效之日起，甲方将严格遵守本合同，尊重乙方的各项受托管理（以下又称“
托管”）权利，且不会利用控股股东地位损害乙方合法权益。
3.甲方同意除下述股东权利外，其对丙方享有的其他股东权利均委托乙方代为行使：
（1）修改公司章程；
（2）增加或减少丙方的注册资本；
（3）丙方合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的权利；
（4）按照出资比例取得丙方的股权收益或利益的权利；
（5）丙方清算后的剩余财产分配权；
（6）处置丙方股权（包括但不限于质押、转让等）。
4.丙方对外业务开展，仍应以丙方名义进行，并由丙方享有相关权利，承担相关义务。托
管期间内产生的任何风险或责任，由丙方自行承担。
（二）委托期限
1.委托经营管理期限（又称“委托期限”或“委托管理期限”或“托管期间”）自本合同
生效之日起计算，暂定为5年。双方就委托经营管理内容做出重大变更的，双方应当签署补充
协议予以确认。
2.如委托期限内，甲方通过调整丙方主营业务、出售相关资产或其他合法措施，彻底解决
同业竞争问题，则本合同自动终止。
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2025-11-21│其他事项
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，拟增补余洪山先
生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。本议案事先已经公司
第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
余洪山先生简历如下：余洪山，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，
河南永城人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓学者特聘B岗，入选湖南省杰出青年
科学基金项目、湖南省科技领军人才（拔尖），美国匹兹堡大学博士后。毕业于湖南大学电气
与信息工程学院，获控制理论与控制工程博士学位。2007年至今，在湖南大学担任专职教师，
现任湖南大学人工智能与机器人学院副院长，兼任电子制造业智能机器人技术湖南省重点实验
室主任、IEEERoboticsandAutomationLetters期刊编委。余洪山先生未持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、公司《公司章程》
等有关规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。公司于2025年10月28日收到工会委员会《关于选举易莎为中南出版传媒集团股份有
限公司第六届董事会职工董事的决议》，选举易莎女士为公司第六届董事会职工董事，任期至
第六届董事会任期届满之日止。
易莎女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
易莎女士的简历如下：
易莎，女，汉族，湖南望城人，1986年2月出生，2008年7月参加工作，2006年5月加入中
国共产党，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。曾任湖南出版投资控股集团有限公司资
产财务部会计、湖南出版投资控股集团财务有限公司审计稽核部部长，现任中南出版传媒集团
股份有限公司审计部副部长。
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2025-09-15│企业借贷
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中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）控股子公司中南博集天卷文化
传媒有限公司（以下简称“中南博集”）拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公
司北京博集天卷影业有限公司（以下简称“博集影业”）提供2500万元委托贷款。贷款期限为
2年，贷款年利率2.85%。
履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
一、委托贷款事项概述
1.基本情况
（1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影业进行委托贷款；
（2）贷款额度：人民币2500万元整；
（3）贷款期限：本次委托贷款期限为2年；
（4）贷款利率：参照（LPR）1年期贷款市场报价利率3.0%，优惠5%后执行年利率2.85%；
（5）贷款用途：《两京十五日》、《代号蝉》等影视项目的投资制作及阶段性补充流动
资金；
（6）担保措施：黄隽青、刘洪、王勇三位自然人以共有不动产（京【2016】朝阳区不动
产权第0043797号）提供抵押担保。不动产位于北京市朝阳区望京东园523号楼7层2083，建筑
面积为808.97平方米。经中弘耀资产评估（北京）有限公司以2025年7月31日为基准日进行评
估（中弘耀评报字【2025】第Z081001号），该不动产账面净值为3100.56万元，市场价值为35
79.69万元。按照市场价值的70%确定担保价值为2505.78万元，担保价值大于委托贷款金额；
（7）其他特别说明：博集影业必须全额归还2025年9月28日到期的3500万元委托贷款，方可发
放该笔委托贷款。
2.公司履行的审议程序
公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意一致审议通过了《关于中
南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。
3.本次委托贷款的主要原因及考虑
中南博集主营业务成熟、稳健，每年均有充足的经营活动净现金流入，有一定的提高资金
使用效益的空间和需求。博集影业目前公司IP资源储备丰富，影视项目《两京十五日》和《代
号蝉》将于年内及明年陆续进入投资制作阶段，公司具有较大的融资需求。目前中南博集资金
充足，提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用，且中南博集通过该笔委托贷款可取得
一定的资金收益。中南博集将加强对博集影业委托贷款的管理和使用，促进博集影业的业务发
展。
该事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。不存在其他关
联关系。
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2025-09-15│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1
988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务
服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得
军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并
在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元（其中部分为审计业务收入）。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会
门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费
总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在
天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司不少于10家，近三年
复核上市公司审计报告1家。
项目经理签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审
计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告1家。
项目质量控制复核人：蒲士富，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2013年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报
告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3338178820.30元。经董
事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年8月26日，公司总股本17
.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利179600000.00元（含税）。自2025年8月26日至实施权
益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
二、公司履行的决策程序
根据2025年5月20日公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分
配安排的议案》，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议，以“9票同意，0票反
对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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