资本运作☆ ◇601100 恒立液压 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-10-19│ 23.00│ 23.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-15│ 56.40│ 19.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州恒立智能装备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│香港茵莱有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│卢森堡茵莱 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│德国哈威茵莱 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│恒立墨西哥项目 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│-1648.53万│ ---│
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│线性驱动器项目 │ 14.00亿│ 2.31亿│ 11.83亿│ 84.54│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超大重型油缸项目 │ 1.00亿│ 674.74万│ 9466.04万│ 94.66│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.16│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │580WESTCROSSROADSL │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方的厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │迈迪夫工具技术（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │申诺科技(香港)有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │南京恒立智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州恒持智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州恒立气动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州恒持智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │南京恒立智能技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │常州恒立气动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │580WESTCROSSROADSL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方的厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │迈迪夫工具技术（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │申诺科技(香港)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京恒立智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州恒持智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州恒立气动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡恒立 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州恒持智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京恒立智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州恒立气动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书和其他高管均列席了会议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，
维护公司全体股东利益，增强资本市场长期信心，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公
司”）将进一步以深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，持续开展“提质增效重回
报”行动。
2026年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2026年度“提质增效重
回报”行动方案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，
具体内容如下：
一、2025年度专项行动举措实施效果评估
2025年，公司严格落实“提质增效重回报”专项行动各项部署，锚定主业升级、股东回报
、规范治理、投资者关系管理四大核心方向扎实推进各项工作，专项行动取得显著成效，核心
经营指标保持稳健，高质量发展动能持续增强，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。
（一）主营业务稳步增长，新质生产力持续强化
公司坚定推进“国际化、多元化、电动化”核心战略，2025年度公司研发投入7.05亿元，
占营业收入比例达6.44%，持续保持高强度研发创新投入；恒立国际研发中心大楼全面投用，
深入开展基础性、前瞻性研发，保持核心技术优势领跑行业。同时，公司稳健推进海外产能布
局，墨西哥生产基地产能稳步释放，海外市场品牌影响力与市场份额持续提升，全球化运营与
抗风险能力显著增强。
公司线性驱动器项目顺利实现规模化量产，建成公司首个非液压产品智能化工厂，精密磨
削丝杠、精密直线导轨、电动缸等核心产品实现批量供货，成功切入工业自动化、新能源工程
机械等领域核心供应链。
（二）投资者回报持续加码，落实一年两次分红
公司高度重视投资者的合理回报，严格执行《未来三年(2024-2026)股东回报规划》，202
5年度实施半年度分红，每10股派发现金红利3.00元。公司第六届董事会第三次会议审议通过2
025年度利润分配预案，每10股拟派发现金红利5.60元。因此，2025年度，公司累计派发现金
红利11.53亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例达42.17%，分红规模与分红比
例均保持行业较高水平。公司自2011年上市以来连续15年实施现金分红，累计现金分红总额超
60亿元，切实与全体股东共享发展成果，投资者获得感与长期持股信心持续增强。
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2026-04-28│其他事项
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本次结项的募投项目名称：“超大重型油缸项目”。
该项目节余金额为3511099.56元（以实际转出金额为准），江苏恒立液压股份有限公司（
以下简称“公司”）拟将募投项目结项的节余募集资金划转至“线性驱动器项目”募集资金专
户，用于项目投资和建设。
节余募集资金划转完成后，公司将注销“超大重型油缸项目”的募集资金专户，相应的募
集资金专户存储监管协议也将随之终止。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2022]59号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股35460992股，每股发行
价为56.40元，应募集资金总额为人民币1999999948.80元，根据有关规定扣除发行费用103827
44.64元（不含增值税）后，实际募集资金金额为1989617204.16元。该募集资金已于2022年12
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2023年1月18日
止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入47020.10万元，公司利用自筹资金支付发行
费347.43万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金47020.10万元，公司以募集资金置换预先支付的发行费347.43万元；（2）直接投入募集资
金项目129795.47万元。截至2025年末，公司累计使用募集资金176815.57万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为22146.15万元，募集资金专用账户利息及理财收入4024.89万
元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为26171.04万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年1月18日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州
武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。截至本公告出具日。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事
务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对恒立液压公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为
383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易品种：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
交易金额及期限：拟进行外汇衍生品交易的金额不超过15亿美元或其他等值外币。本次授
权交易额度的使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用，但任一时点的交易金额不超过上述已审议额度。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，还需提交股
东会审议。
特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格
控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以规避和防范汇率风险为目的，不进行任何投机
和非法套利交易。但外汇套期保值业务存在市场风险、履约风险、操作风险等风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。受国际政治、
经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。
为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公
司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过15亿美元或其他等值货币。
在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述已审议额度。
（三）资金来源
本次资金来源为公司（含各控股子公司）自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币
种，包括但不限于美元。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组
合。
（五）交易期限及授权
本次授权交易额度的使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在上述审议的额度及期限内，董事会授权董事长或其授权代理人签署相关文件，由公司财
务部负责具体实施与管理。在股东会审议通过前，外汇衍生品交易的额度仍维持在不超过10亿
美元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：
每10股派发现金红利5.60元（含税）。公司本年度不派送红股，不进行转增。本次利润分
配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不
变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司
2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2025年度实现净利
润1,162,528,187.73元，分配2024年度股利938,574,694.40元，报告期末可供股东分配的利润
为4,416,085,628.83元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未
来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2025年度利润分
配预案为：拟以公司截止目前总股本1,340,820,992股为基数，按每10股派发现金红利5.60元
（含税）向全体股东分配，共派发现金750,859,755.52元，剩余未分配利润3,665,225,873.31
元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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目前，江苏恒立液压股份有限公司实际控制人、董事长汪立平先生已正常履行公司法定代
表人、董事长等职责，公司生产经营情况正常。
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2026-03-21│其他事项
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江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长汪立
平先生家属通知，其于近日收到江苏省监察委员会签发的关于公司实际控制人、董事长汪立平
先生的《立案通知书》和《留置通知书》，公司实际控制人、董事长汪立平先生被留置。
目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范治理体系，将
继续按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》
等法律法规和相关制度规范运作。日常经营管理由高管团队负责，公司其他董事和高级管理人
员均正常履职，生产经营情况正常。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报为公司指定的信
息披露网站和报刊，发布的信息以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
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2025-11-11│其他事项
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江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）出具的《中国国际金融股份有限公司关于更换江苏恒立液压股份有
限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。
原保荐代表人尚林争先生由于工作变动不再担任公司非公开发行股票项目的持续督导保荐
代表人，为不影响持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律
法规的规定，中金公司决定委派陈益达先生接替尚林争先生继续履行恒立液压非公开发行股票
项目持续督导工作的相关职责和义务。
本次变更后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈益达先生、于海先生。
公司董事会对尚林争先生在公司非公开发行股票项目持续督导期间所做的贡献表示衷心的
感谢！
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2025-10-28│对外担保
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被担保人名称：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属
公司：江苏恒立液压科技有限公司、上海立新液压有限公司、HENGLIDEMEXICO,S.A.DEC.V.（
以下简称“恒立墨西哥”）、江苏恒立精密机械科技有限公司等。
本次担保金额：公司本次拟为资为资产负债率为70%以下的下属公司提供日常担保总额不
超过人民币7.50亿元（或等值外币）。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保
余额分别为：恒立墨西哥折合人民币4905万元,江苏恒立精密机械科技有限公司人民币63.15万
元，其他下属公司担保余额为0元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述情况
（一）担保基本情况
1、为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的资产负债
率为70%以下的下属公司（包括已成立的及未来通过新设立、收购等方式取得的全资或控股子
公司、孙公司）提供日常担保，提供日常担保总额不超过人民币7.50亿元（或等值外币），担
保额度可循环使用。
2、公司对各下属公司的担保额度可以在下属公司之间相互调剂。
3、本次预计担保总额期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体担保期限以实际
发生时签署的担保协议约定为准。
（二）审批程序
2025年10月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外担保额度预
计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-09-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼A104会议室（武进区龙资路88号）
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2025-08-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。
投资金额：合计使用额度不超过人民币300000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，
但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币300000万元。
已履行及拟履行的审议程序：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
8月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的短期理财产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资
金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理，为公司和股东争取更大的利益。
（二）投资金额
公司（含各控股子公司）拟合计使用额度不超过人民币300000万元的自有资金进行委托理
财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人
民币300000万元。
（三）资金来源
本次资金来源为公司（含各控股子公司）自有闲置资金。
（四）投资方式
公司（含各控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买低风险、流动性好的短期理
财产品。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体
事项有公司财务部负责组织实施。受托方与公司（含各控股子公司）不存在关联关系，相关理
财行为不构成关联交易。投资范围包括但不限于：固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型
基金、信托产品、定向资产管理计划等。
（五）投资期限
单笔理财产品期限不超过一年，自董事会批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年8月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日10点00分召开地点：公司研发中心大楼104会议室（武进
区龙资路88号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月19
日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-26│其他事项
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江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2025年8月22日召开了第五届职工代表大会第五次
会议，选举王斌先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。
王斌先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关
规定行使职权。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任
职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司本期不派送红股，不进行转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不
变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施
。
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2024年度实现净利
润1714631944.38元，分配2023年度股利938574694.40元，报告期末可供股东分配的利润为459
4378433.10元。
经董事会决议，公司半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本1340820992股，以此计算合计拟派发现金红利402246297.60元（含税）,占2024年度
归属于上市公司股东净利润的比例16.03%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月23日召开第五届第十五次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合
公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-08-08│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露之日，江苏恒立液压股份有限公司（以
下简称“公司”）股东申诺科技（香港）有限公司（以下简称“申诺科技”）持有公司股份数
量为221170269股，占公司总股本的16.50%，股份来源为IPO前取得。
减持计划的主要内容：申诺科技因自身资金需求计划于本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内，即2025年9月1日至2025年11月30日期间，拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减
持公司股份不超过40224629股，即不超过公司总股本的3%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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