资本运作☆ ◇601121 宝地矿业 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-27│ 4.38│ 8.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-08│ 5.11│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-09│ 8.27│ 5.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆葱岭能源有限公│ 68512.50│ ---│ 100.00│ ---│ 10.59│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新疆天华矿业有限责│ 6.75亿│ 1715.72万│ 5.04亿│ 74.66│ 3006.08万│ ---│
│任公司松湖铁矿200 │ │ │ │ │ │ │
│万吨/年采选改扩建 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的现金│ 8937.50万│ 5143.75万│ 5143.75万│ 57.55│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天华矿业有限责│ 6.75亿│ 1715.72万│ 5.04亿│ 74.66│ 3006.08万│ ---│
│任公司松湖铁矿200 │ │ │ │ │ │ │
│万吨/年采选改扩建 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆阿克陶县孜洛依│ 3.20亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 98.53│ ---│ ---│
│北铁矿选矿与尾矿库│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 106.12万│ 1.41亿│ 100.67│ ---│ ---│
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│补充上市公司及标的│ 1.50亿│ 1.49亿│ 1.49亿│ 99.12│ ---│ ---│
│公司流动资金、偿还│ │ │ │ │ │ │
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│12.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆凯宏投资有限公66%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆宝地矿业股份有限公司 │
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│卖方 │首钢伊犁钢铁有限公司 │
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│交易概述 │新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）通过参与北京产权交易所│
│ │公开挂牌的方式竞拍首钢伊犁钢铁有限公司（以下简称“首伊钢铁”）持有的新疆凯宏投资│
│ │有限公司（以下简称“凯宏投资”）66%股权，成交价格为人民币125000.00万元。本次交易│
│ │完成后，宝地矿业将直接持有凯宏投资66%股权，凯宏投资将成为公司的控股子公司，其财 │
│ │务数据将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 近日，公司已完成本次股权收购相关的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│6.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆葱岭能源有限公司82%股权、新 │标的类型 │股权 │
│ │疆宝地矿业股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │新疆宝地矿业股份有限公司、克州葱岭实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │克州葱岭实业有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别向克州葱岭实业有限公司│
│ │购买新疆葱岭能源有限公司82%股权（64,575.00万元）、通过支付现金的方式向JAANINVEST│
│ │MENTSCO.LTD.购买新疆葱岭能源有限公司5%股权（现金对价:3,937.50万元），并向不超过3│
│ │5名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告日，葱岭实业持有的葱岭能源82%股权、JAANINVESTMENTSCO.LTD.持有的葱 │
│ │岭能源5%股权已全部过户登记至公司名下，葱岭能源股权交割过户手续已办理完毕，公司已│
│ │取得葱岭能源100%股权，葱岭能源成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│3937.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆葱岭能源有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆宝地矿业股份有限公司 │
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│卖方 │JAAN INVESTMENTS CO.LTD. │
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│交易概述 │新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别向克州葱岭实业有限公司│
│ │购买新疆葱岭能源有限公司82%股权（64,575.00万元）、通过支付现金的方式向JAANINVEST│
│ │MENTSCO.LTD.购买新疆葱岭能源有限公司5%股权（现金对价:3,937.50万元），并向不超过3│
│ │5名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告日，葱岭实业持有的葱岭能源82%股权、JAANINVESTMENTSCO.LTD.持有的葱 │
│ │岭能源5%股权已全部过户登记至公司名下，葱岭能源股权交割过户手续已办理完毕，公司已│
│ │取得葱岭能源100%股权，葱岭能源成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆宝地投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆宝晨供应链有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆深圳城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鄯善县众源矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │克州葱岭实业有限公司阿克陶县加油加气站 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆新矿物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆地质工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆地质工程勘察院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆宝地管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝晨供应链有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝晨供应链有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆深圳城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │鄯善县众源矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆金能昆仑矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈密鑫源矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆新矿物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆地质工程勘察院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝晨供应链有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制除上市公司、子公司及其他主体以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │关联交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司和静县备│
│ │战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）正在积极推进1000万吨/年采选工程项目建 │
│ │设，因选厂改扩建项目生活区工程设计变更，为满足工程建设需要，现备战矿业拟与关联方│
│ │新疆宝地建设有限公司（以下简称“宝地建设”）签订《和静县备战铁矿选厂改扩建项目生│
│ │活区工程补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》中约定的内容最终以实│
│ │际完成且验收合格的工程造价为准进行工程结算，金额不超过1400万元；备战矿业支付的工│
│ │程款项资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组标准，不构成重大资产重组。截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子│
│ │公司与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元为公开招标项目，│
│ │属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司20│
│ │24年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元未超过公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议│
│ │》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会│
│ │审议标准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、原协议的签署情况及有关安排 │
│ │ 2025年4月，备战矿业通过公开招标的方式，确定和静县备战铁矿选厂改扩建项目生活 │
│ │区工程（以下简称“该项目工程”）施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标│
│ │金额为9791.03万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“上市公司与关联人发生的下列交易，可│
│ │以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍│
│ │卖等难以形成公允价格的除外”，原合同的签订符合上市公司关联交易免于审议和披露的相│
│ │关规定。 │
│ │ 2、本次签署《补充协议》的相关安排 │
│ │ 该项目工程原设计基础形式为“独立柱基础”，随着项目建设推进，根据备战矿业北部│
│ │选厂工程地质勘察报告显示，独立柱基础形式无法满足建设场地的地质环境，为避免后期发│
│ │生安全隐患以及保证项目成果，工程设计单位出具变更说明及工程勘察报告，建议将该项目│
│ │工程基础形式由“独立柱基础”变更为“旋挖成孔灌注桩基础”，根据工程量测算，本次工│
│ │程造价增加金额不超过1400万元。为满足该项目工程建设需要，备战矿业拟与宝地建设签订│
│ │《补充协议》。《补充协议》约定的内容最终以实际完成且验收合格的工程造价为准进行结│
│ │算，金额不超过1400万元，备战矿业支付的工程款项资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ （二）审议本次交易相关议案的会议表决情况 │
│ │ 1、独立董事专门会议 │
│ │ 2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审│
│ │议通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。独│
│ │立董事认为，公司控股子公司本次与关联方签署《补充协议》，是基于项目建设的实际情况│
│ │，受项目所在地客观地质条件影响，是正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对│
│ │关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性；本次关联交易的交易价格遵循市场原则，经│
│ │交易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，独│
│ │立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 │
│ │ 2、审计与合规管理委员会 │
│ │ 2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第十一次会议, │
│ │全票审议通过本次关联交易事项，审计与合规管理委员会委员一致同意将该议案提交公司第│
│ │四届董事会第二十次会议审议。 │
│ │ 3、董事会 │
│ │ 2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过本次关联交易事项，│
│ │关联董事戚俊杰、尚德回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况截至本公告披露之日，过去十二│
│ │个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元│
│ │为公开招标项目，属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联│
│ │交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元│
│ │未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本│
│ │次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准│
│ │，但未达到股东会审议标准。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方（关联方）情况介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宝地建设为公司控股股东新疆地矿投│
│ │资（集团）有限责任公司控制的企业，属于公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆海益股权投资有限公司 3056.00万 3.82 76.40 2024-12-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 3056.00万 3.82
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆海益股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月6日，公司收到海益投资通知，获悉其将质押给兴业证券股份有限公司的360│
│ │0000股股票已办理完毕质押解除手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │66.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.65 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆海益股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月4日，公司收到海益投资通知，获悉其将质押给兴业证券股份有限公司的294│
│ │0000股股票已办理完毕质押解除手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月10日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.31元人民币（含税），不送红股、不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2026年度中期利润分配预案内容
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为切实回报广大投资者，与全体股东共
享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的
信心，结合公司当前的经营情况、财务状况及未来发展规划，在符合相关法律法规及《公司章
程》规定的利润分配政策前提下，公司拟提出2026年中期利润分配预案。本次利润分配预案如
下：
截至2026年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为189355870.76元，母公司
报表中期末未分配利润为人民币148977444.41元（未经审计），公司本次利润分配拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元人民币（含税
）。截至本公告披露之日，公司总股本为984242748股，以此计算合计拟派发现金红利总额305
11525.19元人民币（含税），占公司2026年上半年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.1
1%。本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准后方可实施。
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2026-08-20│其他事项
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一、临时停产的基本情况
和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）为新疆宝地矿业股份有限公司（
以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有备战矿业51%股权，其主营业务为铁矿石的开采
及加工销售。
备战矿业为推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发，提高资源利用率，已启动1000
万吨/年采选工程项目建设，并于2025年4月取得新疆维吾尔自治区自然资源厅核发的《中华人
民共和国采矿许可证》（证号：C6500002011032120110554）。目前，备战矿业正在积极推进
国家矿山安全监察局关于1000万吨/年采选工程项目建设的安全设施设计审查，同时备战矿业
库存矿石已加工完毕，经审慎研究，公司决定对备战矿业进行临时停产。公司将全力争取相关
部门支持，加强工作对接，早日通过审查并及时复产，届时公司将另行公告。
二、临时停产控股子公司的基本情况
企业名称：和静县备战矿业有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2005年5月10日
统一社会信用代码：916528277734795005
注册资本：79215.6863万元
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区经营范围：铁矿石的开
采，铁矿石的加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据（经审计）：2025年度，备战矿业实现营业收入73956.87万元，利润总额19
374.29万元，净利润16116.05万元。截至2025年末，备战矿业总资产306566.06万元，净资产
为138414.76万元。
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2026-08-14│其他事项
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特定股东持股的基本情况
2026年4月18日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《新疆宝地矿
业股份有限公司关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-030）。截至该
公告披露日，①嘉兴宝益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宝益”）持有新疆
宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股2230000股，占公司总股本的0
.2266%；②嘉兴宝润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宝润”）持有公司无限
售条件流通股2591000股，占公司总股本的0.2632%。
减持计划的实施结果情况
截至2026年8月12日，公司收到上述全部股东嘉兴宝益、嘉兴宝润发来的《关于减持股份
结果的告知函》。
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2026-08-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月11日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司非独立董事候选人1人列席了本次会议。
3、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2026-07-25│其他事项
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2026年7月24日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026
年年度财务报表和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，现
将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）概况：大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北
京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。
大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有
超过30年的证券业务从业经验。
（2）人员：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3,914
人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务
审计报告。
（3）业务：2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，
审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H
股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和
公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉
讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措
施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李春玲
李春玲，拥有注册会计师执业资质，2007年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审
计，2016年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审
计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司2024年度、2025年度审计报告，西域旅游开发股份有限公
司2025年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：计峰
计峰，拥有注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2016年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市
公司和挂牌公司审计报告有西部黄金股份有限公司2024年度、2025年度审计报告等。未在其他
单位兼职。
（3）项目质量复核人员：冯发明
冯发明，拥有注册会计师执业资质，2002年成为注册会计师。2015年开始从事上市公司审
计质量复核，2013年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年复核的上市公司审计报告有西部黄金股份有限公司2024年度、2025年度审计报告等。未在其
他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性
准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮
换符合规定。
4.审计收费
本期拟收费106万元人民币（含税），其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用28万
元，审计费用与2025年度保持一致。审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工
作时间等因素协商确定。待大信所完成公司2026年年度财务报表和内部控制审计工作并出具报
告后支付相应审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的原因
大信所为公司提供2025年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。
根据大信所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘大信所担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财务报表和内部控制审计工作
。
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2026-07-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-07-11│其他事项
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特定股东持股的基本情况
2026年3月21日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《新疆宝地矿
业股份有限公司关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-011）。截至该
公告披露日，①宁波涌峰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波涌峰”）持有公司
无限售条件流通股400074股，占公司总股本0.0437%。②新疆海益股权投资有限公司（以下简
称“海益投资”）持有公司无限售条件流通股21839200股，占公司总股本的2.3828%。③新疆
润华股权投资有限公司（以下简称“润华投资”）持有公司无限售条件流通股5479240股，占
公司总股本的0.5978%；④新疆润石投资有限公司（以下简称“润石投资”）持有公司无限售
条件流通股1720000股，占公司总股本的0.1877%；⑤四川省中健博仁医疗管理有限公司（以下
简称“中健博仁”）持有公司无限售条件流通股2383400股，占公司总股本的0.2600%；⑥嘉兴
宝地蕴藏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝地蕴藏”）持有公司无限售条件流通
股1032000股，占公司总股本0.1126%。
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2026-07-07│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为17800万元到19100万元,同比增加189.00%到210.11%；预计2026年半年度实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17300万元到18600万元,同比增加220.05%
到244.10%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为17800
万元到19100万元，与上年同期相比，将增加11640.80万元到12940.80万元，同比增加189.00%
到210.11%；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为173
00万元到18600万元，与上年同期相比，将增加11894.61万元到13194.61万元，同比增加220.0
5%到244.10%。
三、本次业绩预增的主要原因
2026年上半年，受到多重因素的驱动，国际黄金价格走势强劲。公司全资子公司青海省哈
西亚图矿业有限公司较上年同期新增金多金属矿粉销售，且精准把握市场价格机遇，强化销售
管理工作，实现净利润较上年同期大幅增加的良好态势。同时，新疆葱岭能源有限公司于2026
年初成为公司的全资子公司，将其纳入合并报表范围内，以上因素共同推动了公司2026年上半
年整体经营业绩大幅提升。
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2026-07-04│其他事项
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一、临时停产的基本情况
新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简
称“宝地矿业”或“公司”）的全资子公司，主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销
售。经公司研究，为保障新老选矿厂的顺利接替，决定对葱岭能源的生产计划进行调整并临时
停产，公司将根据新选厂建设情况及时安排复产，届时公司将另行公告。
二、临时停产子公司的基本情况
企业名称：新疆葱岭能源有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2014年3月27日
统一社会信用代码：916530220995149832
注册资本：25000万元
注册地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县奥依塔克镇重工业园区经营范围：矿产
资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；水力发电；供电业务；发电业务、输电业务、供（配
）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；水资源管
理；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（经审计）：2025年度，葱岭能源实现营业收入31336.02万元，利润总额57
11.93万元，净利润4435.11万元。截至2025年末，葱岭能源的总资产为113477.52万元，净资
产为32668.24万元。
2026年1月8日，葱岭能源成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围内。
三、本次临时停产对公司的影响
公司对本次子公司临时停产事宜高度重视，公司将加快新选厂建设及调试工作，尽快组织
新选厂投入使用，尽可能降低其对公司的影响。本次临时停产预计不会对公司全年的生产及业
绩产生重大不利影响，具体财务数据以年审会计师事务所出具的年度审计报告为准。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况：本次股东会由
董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司非独立董事候选人2人列席了本次会议；
3、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2026-06-30│其他事项
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新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开了第四届董事会
第二十六次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及副总经理，调整了各董事会专
门委员会委员，具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告
编号：2026-042）。
公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董
事会非独立董事的议案》，选举陈韬、帕哈尔丁·阿不都卡得尔为公司第四届董事会非独立董
事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将相关情
况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：赵颀炜
2、董事会成员：
非独立董事：赵颀炜、陈韬、戚俊杰、尚德、帕哈尔丁·阿不都卡得尔；独立董事：宋岩
、王庆明、潘银生；
职工代表董事：杜金花。
3、董事会各专门委员会名单如下：
审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、赵颀炜、王庆明；提名委员会：王庆明（主
任委员）、赵颀炜、潘银生；
薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；
战略与可持续发展委员会：赵颀炜（主任委员）、陈韬、戚俊杰。
上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况：
本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和
表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
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2026-05-20│收购兼并
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新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）通过参与北京产权交易
所公开挂牌的方式竞拍首钢伊犁钢铁有限公司（以下简称“首伊钢铁”）持有的新疆凯宏投资
有限公司（以下简称“凯宏投资”）66%股权，成交价格为人民币125000.00万元。本次交易完
成后，宝地矿业将直接持有凯宏投资66%股权，凯宏投资将成为公司的控股子公司，其财务数
据将纳入公司合并报表范围内。
本次交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组
本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
2025年11月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于参与竞拍新疆凯
宏投资有限公司66%股权的议案》。因公司参与公开竞拍股权事项的结果存在不确定性，根据
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相
关规定，该事项属于临时性商业秘密，符合办理暂缓披露的情形，待竞拍结果确定后根据最终
竞标价格履行相应的审批程序和信息披露义务。
2026年4月17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请公司董事
会授权并延长竞拍新疆凯宏投资有限公司66%股权信息暂缓披露期限的议案》。截至公司2025
年年度报告披露之日，因北京产权交易所尚未履行完毕法定流程且未确认最终受让方，竞拍结
果仍存在重大不确定性。为避免误导投资者，公司董事会同意延长暂缓披露期限并同意暂缓披
露的原因消除时，公司及时将该事项提交股东会审议并予以披露。公司对上述事项均严格履行
了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日，
暂缓披露的事由已经消除。
2026年5月19日，公司收到北京产权交易所出具的《一次报价结果通知书（行权）》，确
认宝地矿业为首伊钢铁持有凯宏投资66%股权的受让方，成交价格为人民币125000.00万元。
由于本次交易涉及的股权评估值达到公司股东会审议标准，本次交易尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、交易双方尚未签署最终的交易协议，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
2、本次交易事项虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临宏观环境
、市场变化、生产经营等多种不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步提高宝地矿业铁矿资源储备和铁精粉市场占有率，增强公司持续盈利能力，发挥
协同效应，公司在北京产权交易所公开竞拍凯宏投资66%股权。
凯宏投资下属控股子公司巴州凯宏矿业有限责任公司（以下简称“巴州凯宏”）是新疆最
大的铁精粉生产企业之一，拥有和静县诺尔湖铁矿采矿权、深部普查探矿权。诺尔湖铁矿位于
新疆和静县境内，资源储量大、品位高，距离宝地矿业旗下的备战铁矿约60公里，开采规模：
500万吨/年。截至2025年3月31日，诺尔湖铁矿保有资源量合计27886.70万吨，其中：探明的1
4764.29万吨，控制的5580.98万吨，推断的7541.43万吨。
2026年5月19日，公司收到北京产权交易所出具的《一次报价结果通知书（行权）》，确
认宝地矿业为首伊钢铁持有凯宏投资66%股权的受让方，成交价格为人民币125000.00万元。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日11点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼
会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，出席9人。
2.副总经理、董事会秘书王江朋先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步优化新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织架构，提升内部运
营效率与管理精细化水平，满足公司的战略目标、业务需求和管理要求，依据组织机构设置原
则，结合企业业务和管理工作内容，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定
对组织机构进行优化调整。
将“财务资产部”更名为“财务部”；将“纪检监察室”更名为“纪检监察部”。本次组
织机构更名事项涉及到公司相关内控制度中的部门名称相应调整。
本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-18│银行授信
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重要内容提示：
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度拟向金融机构申
请综合授信总额度不超过150亿元，授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至202
6年年度股东会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。
本事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计2026
年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体
内容公告如下：
一、预计2026年度申请金融机构授信额度的基本情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司2026年度拟向金
融机构申请综合授信总额度不超过150亿元，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期贷
款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等，具体授信金额、授信期限等以金融机构实
际审批为准。本次综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司的实际
需求确定。
二、综合授信业务办理授权
为提高工作效率，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、
股东会。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议
及文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理授信融资等
手续，授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，
授信期限内额度可循环使用。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次向金融机构申请授信，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公
司及控股子公司后续的资金使用规划和更好地支持公司及控股子公司业务拓展，符合公司及控
股子公司整体融资安排以及长远战略规划。
公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信额度不会对公司及
控股子公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司、控股子公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2026年度计划投资金额约
44.62亿元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预
测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。
一、2026年度投资总体计划
为推动公司高质量发展，提升核心竞争力，强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运
行，结合公司战略规划和生产运营实际需求，2026年度计划投资金额约44.62亿元。本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。本年度的投资计划及实施主体包括公司主体以及合并报表
范围内的新疆和静县备战矿业有限公司、新疆天华矿业有限责任公司、青海省哈西亚图矿业有
限公司、新疆葱岭能源有限公司等所属企业。
包括但不限于新疆和静县备战铁矿1000万吨/年采选工程、新疆天华矿业有限责任公司松
湖铁矿200万吨/年采选改扩建及新疆阿克陶县孜洛依北铁矿320万吨/年采选尾工程等项目建设
，新疆葱岭能源有限公司87%股权收购及对子公司增资等事项。本年度拟用于投资的资金来源
为公司自有资金或自筹资金。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在不影响公司正
常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项
目的相关事宜。公司投资事项的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等
规定的权限履行审批程序。
二、对公司的影响
公司2026年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实
施，持续提升公司核心竞争力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。
三、特别提示
公司2026年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受宏观经
济、行业政策、市场环境等外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响，具体执行过程中可
能存在投资计划调整的风险，相关事项存在一定不确定性。本次投资计划相关项目的投资规模
、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺。
本次计划投资相关项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可
、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本次计划投资相关项目实施可能存在变更、
延期、中止或终止的风险。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更是基于新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“
公司”）实际经营情况、资产使用状况及外部法规环境变化，为提供更可靠、更准确的会计信
息而进行的合理调整，本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对
以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
一、本次会计估计变更概述
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及《公司
章程》的相关规定，为更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核
算谨慎性原则的基础上，公司拟对控股子公司部分固定资产折旧年限会计估计政策进行变更。
本次会计估计变更基于公司实际经营情况、资产使用状况及外部法规环境变化，为提供更
可靠、更准确的会计信息而进行的合理调整，本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据
进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
三、已履行的审批程序
2026年4月2日，公司召开董事会审计与合规管理委员会2026年第三次会议，审议通过《关
于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。董事会审计与合规管理委员会认为，本
次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次
会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股
东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会审计与合规管理委员会同意本次
会计估计变更，并同意将此事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司部分固定
资产折旧年限会计估计变更的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》；基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》回避表决，将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案
（一）2025年度董事薪酬
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方
案的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会制定的2025
年度董事考核方案，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体在职及离任
的董事在其履职期间的绩效考核，考核结果按规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.7170元人民币（含税），不送红股，亦不进行公积金转
增股本。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,336,440.97元，最近一个会计年度母
公司报表年度末未分配利润为209,972,188.17元。本次利润分配预案如下：
公司本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.7170元人民币（含税）。截至2026年4月16日，公司总股本为984,242,748股，
以此计算合计拟派发现金红利总额70,570,205.03元人民币（含税），占公司2025年度归属于
上市公司股东净利润的50.29%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次利润分配不送红股
，亦不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
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2026-04-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品
，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险
、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将
产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加资金使用效益，更
好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000.00万元（含本数）进行现金管理
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进
行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币50,000.00万元（含本数）。
（三）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。
（四）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（五）现金管理方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
（六）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关
文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。
（七）会计处理方式
公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的交易性金融资产、货币资金项目，利润表中的财
务费用、公允价值变动损益与投资收益项目。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为420000000股。
本次股票上市流通总数为420000000股（均为首次公开发行限售股，无战略配售股份）。
本次股票上市流通日期为2026年3月11日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），新疆宝地矿业股份有限公司（以
下简称“公司”或“宝地矿业”）首次向社会公众公开发行人民币普通股200000000股，并于2
023年3月10日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本为600000000股，首次公
开发行并上市后公司总股本增至800000000股，其中有限售条件流通股为600000000股，无限售
条件流通股为200000000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及新疆地矿投资（集团）有限责任
公司（以下简称“新矿集团”）、吐鲁番金源矿冶有限责任公司（以下简称“金源矿冶”）共
2名股东，共计420000000股，占公司总股本的45.83%。
上述股东锁定期为自宝地矿业股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理上述股
东直接或间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由宝地矿业回购上述股
东直接或间接持有的宝地矿业首次公开发行股票前已发行的股份，上述股东持有的有限售条件
流通股将于2026年3月11日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
宝地矿业于2025年1月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，于2026年2
月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向交易对方发行股份购买资产所
涉及的新增股份登记手续，公司总股本由800000000股变为916528117股，新矿集团持有公司28
2000000股股份，持股比例由原35.25%变更为30.77%，金源矿冶持有公司138000000股股份，持
股比例由原17.25%变更为15.06%，合计持股比例由原52.50%变更为45.83%。除上述情况外，本
次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
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2026-02-03│其他事项
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特定股东持股的基本情况
2025年10月10日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《新疆宝地矿
业股份有限公司关于特定股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-067）。截至该
公告披露日，①新疆润华股权投资有限公司（以下简称“润华投资”）持有公司无限售条件流
通股10737440股，占公司总股本的1.34%；②新疆润石投资有限公司（以下简称“润石投资”
）持有公司无限售条件流通股7897700股，占公司总股本的0.99%；③四川省中健博仁医疗管理
有限公司（以下简称“中健博仁”）持有公司无限售条件流通股7493200股，占公司总股本的0
.94%；④新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“金投资管”）持有公司无限售条件流通
股5882353股，占公司总股本的0.74%；⑤新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（以下简称
“国有基金”）持有公司无限售条件流通股14705883股，占公司总股本的1.84%；⑥新疆海益
股权投资有限公司（以下简称“海益投资”）持有公司无限售条件流通股29193269股，占公司
总股本的3.65%。
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2025-12-23│重要合同
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关联交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司和静县
备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）正在积极推进1000万吨/年采选工程项目建
设，因选厂改扩建项目生活区工程设计变更，为满足工程建设需要，现备战矿业拟与关联方新
疆宝地建设有限公司（以下简称“宝地建设”）签订《和静县备战铁矿选厂改扩建项目生活区
工程补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》中约定的内容最终以实际完成
且验收合格的工程造价为准进行工程结算，金额不超过1400万元；备战矿业支付的工程款项资
金来源为自有资金或自筹资金。
本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组标准，不构成重大资产重组。截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司
与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元为公开招标项目，属于可
免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度
股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元未超过公司最近一期经审计净
资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易
金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、原协议的签署情况及有关安排
2025年4月，备战矿业通过公开招标的方式，确定和静县备战铁矿选厂改扩建项目生活区
工程（以下简称“该项目工程”）施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额
为9791.03万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“上市公司与关联人发生的下列交易，可以
免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等
难以形成公允价格的除外”，原合同的签订符合上市公司关联交易免于审议和披露的相关规定
。
2、本次签署《补充协议》的相关安排
该项目工程原设计基础形式为“独立柱基础”，随着项目建设推进，根据备战矿业北部选
厂工程地质勘察报告显示，独立柱基础形式无法满足建设场地的地质环境，为避免后期发生安
全隐患以及保证项目成果，工程设计单位出具变更说明及工程勘察报告，建议将该项目工程基
础形式由“独立柱基础”变更为“旋挖成孔灌注桩基础”，根据工程量测算，本次工程造价增
加金额不超过1400万元。为满足该项目工程建设需要，备战矿业拟与宝地建设签订《补充协议
》。《补充协议》约定的内容最终以实际完成且验收合格的工程造价为准进行结算，金额不超
过1400万元，备战矿业支付的工程款项资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）审议本次交易相关议案的会议表决情况
1、独立董事专门会议
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议
通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。独立董
事认为，公司控股子公司本次与关联方签署《补充协议》，是基于项目建设的实际情况，受项
目所在地客观地质条件影响，是正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方的
依赖，也不会影响上市公司的独立性；本次关联交易的交易价格遵循市场原则，经交易各方充
分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同
意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、审计与合规管理委员会
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第十一次会议,全
票审议通过本次关联交易事项，审计与合规管理委员会委员一致同意将该议案提交公司第四届
董事会第二十次会议审议。
3、董事会
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过本次关联交易事项，关
联董事戚俊杰、尚德回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东
会审议。
（三）过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况截至本公告披露之日，过去十二个
月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元为公
开招标项目，属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，
已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元未超过公
司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补
充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股
东会审议标准。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准
，不构成重大资产重组。
二、交易对方（关联方）情况介绍
（一）关联关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宝地建设为公司控股股东新疆地矿投资
（集团）有限责任公司控制的企业，属于公司的关联法人。
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2025-11-25│重要合同
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新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”或“上市公司”）拟通过发行股
份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱岭实业”“乙方”或“补偿义务
人”）购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”或“标的公司”）82%股权、拟通
过支付现金的方式向JAANINVESTMENTSCO.LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（
集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定
投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年8月12日，公司收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕
61号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《审核问询函》后
，积极会同中介机构就相关事项逐项进行说明、论证和回复，并已于2025年10月1日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
为进一步保护中小股东权益，经与葱岭实业协商，双方在本次交易方案中增加减值测试及
补偿安排，由葱岭实业对标的公司新疆阿克陶县孜洛依北铁矿本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
采矿权的资产的减值承担补偿责任。2025年11月24日，公司与葱岭实业签署了《新疆宝地
矿业股份有限公司与克州葱岭实业有限公司减值补偿协议》（以下简称“本协议”）。
一、本次交易增加减值补偿承诺的具体情况
《新疆宝地矿业股份有限公司与克州葱岭实业有限公司减值补偿协议》主要内容如下：
第一条减值测试资产
1.1本次交易中进行减值测试的资产为标的公司新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权（以下
简称“采矿权资产”）。
1.2根据《新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告》（经纬评
报字（2025）第012号），截至评估基准日，新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权的评估值为469
39.36万元。
第二条减值测试及补偿测算
2.1测试资产的减值测试期为本次交易完成当年及其后两个会计年度（以下简称“减值测
试期”）。
2.2减值测试期届满后，甲方应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所以减值测试期届满日为基准日对测试资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。减值测
试期末采矿权资产的评估价值应当为可比口径评估价值。对采矿权资产进行减值测试时，采矿
权资产期末减值额=减值测试期届满日采矿权资产评估值+本次交易评估基准日至减值测试期届
满日标的公司累计实现净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-本次交易采矿
权资产评估值，如计算结果为负数即发生减值。
2.3减值测试期届满后，采矿权资产如发生减值，乙方按照本协议约定对甲方予以补偿，
乙方优先以其在本次交易中获得的20%股份为限进行股份补偿，
不足以补偿的部分应以现金补偿。具体补偿的股份数量及现金金额计算公式如下：
减值补偿计算公式如下：
①应补偿的股份数=（采矿权资产期末减值额×乙方在本次交易前持有的标的公司的股权
比例）/本次发行股份购买资产的发行价格②应补偿的现金金额=（采矿权资产期末减值额×乙
方在本次交易前持有的标的公司的股权比例）-已补偿股份对应金额
依据上述公式计算的应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍
去小数取整数，对不足1股的剩余对价由补偿义务人以现金支付。
补偿义务人同意，若上市公司在减值测试期内实施送股、资本公积转增股本、现金分红派
息等事项，与补偿义务人应补偿股份相对应的新增股份或利益（包括但不限于分红等收益），
随补偿义务人应补偿的股份一并补偿给上市公司。
以上所补偿的全部股份由上市公司以1元总价回购并注销。2.4本协议约定的减值补偿义务
不因生效司法判决、裁定或其他情形导致乙方依本次交易获得的甲方股份发生所有权转移而予
以豁免。2.5补偿义务人向上市公司支付的全部补偿金额（包括股份补偿与现金补偿）合计不
超过本次交易中采矿权资产评估值×乙方在本次交易前持有的标的公司的股权比例（以下简称
“补偿金额上限”），即如若乙方的补偿总额超出补偿金额上限，则超出部分乙方无须再进行
补偿。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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