资本运作☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SIFANG KENYA COMPA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四方股份（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方创能光电科│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方继保工程技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型电力系统成套继│ 7700.00万│ ---│ 7692.21万│ 99.90│ 5045.37万│ ---│
│电保护设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CSC-2000（V3）变电│ 9600.00万│ 442.54万│ 9707.79万│ 101.12│ 4849.74万│ ---│
│站自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力系统动态监控系│ 6307.29万│ 1405.91万│ 6557.07万│ 103.96│ 3359.43万│ ---│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电网继电保护│ 4039.00万│ 119.14万│ 4140.44万│ 102.51│ 1470.17万│ ---│
│及故障信息系统项目│ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通自动化系统│ 4200.00万│ 511.73万│ 2469.31万│ 58.79│ 1014.46万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网自动化系统项目│ 6300.00万│ 200.00│ 6566.00万│ 104.22│ 839.81万│ ---│
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│通用电力系统自动化│ 4569.00万│ 573.26万│ 4685.04万│ 102.54│ ---│ ---│
│软件平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全国营销平台及客户│ 5713.00万│ 1481.47万│ 6092.44万│ 106.64│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 6174.85万│ 47.35万│ 2793.21万│ 45.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7.65亿│ 6954.77万│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州四方智翔电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京四方继保工程技术有限公司 │
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│卖方 │湖州四方智翔电气有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称“湖州智翔”） │
│ │ 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）│
│ │以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000 │
│ │万元增至20,000万元人民币。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司、中能智新科技产业发展有限公司、四方电气（集│
│ │团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营公司、公司的参股公司、公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 关联方一：四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方集团”） │
│ │ 关联方二：中能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”） │
│ │ 关联方三：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称“四方蒙华电”） │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方四方集团、中能智新│
│ │发生的2023年度日常关联交易，已经公司相关审批机构审议批准。 │
│ │ 公司独立董事于2023年12月8日召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》，发表如 │
│ │下审核意见：我们认为，公司2023年度日常关联交易是保障公司生产经营所必须的交易事项│
│ │，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存│
│ │在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年度日常关│
│ │联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第十次会议审议。 │
│ │ 上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （二）2023年度关联交易的预计情况 │
│ │ 1、2023年度与电气集团的房屋租赁情况 │
│ │ （1）租赁主体 │
│ │ 出租方：四方电气（集团）股份有限公司 │
│ │ 承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司 │
│ │ 承租方2：北京四方吉思电气有限公司 │
│ │ 承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ （2）租赁期限：2023年5月1日至2024年4月30日 │
│ │ （3）租赁面积： │
│ │ 承租方1租赁的面积为地上5162平米、地下736平方米及64个车位；承租方2租赁的面积 │
│ │为地上300平方米；承租方3租赁的面积为地上107平方米。 │
│ │ （4）交易价格： │
│ │ 根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下： │
│ │ 承租人1的年租金为9674520.08元人民币； │
│ │ 承租人2的年租金为602250.00元人民币； │
│ │ 承租人3的年租金为214802.50元人民币。 │
│ │ 2、2023年度与中能智新的日常经营交易情况 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （2）交易价格：16180000元人民币 │
│ │ 3、2023年度与四方蒙华电的日常经营交易情况 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 买方一：北京四方继保自动化股份有限公司 │
│ │ 买方二：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ 卖方：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ （2）交易价格： │
│ │ 买方一的合同金额拟为55300元人民币 │
│ │ 买方二的合同金额拟为5059700人民币 │
│ │ 上述两次与四方集团、中能智新的关联交易已经相关审批机构审议批准，累计本次与四│
│ │方蒙华电的关联交易已达到董事会审批权限范围。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方一 │
│ │ 名称：四方电气（集团）股份有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼 │
│ │ 法定代表人：高秀环 │
│ │ 2、关联方二 │
│ │ 名称：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 住所：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室 │
│ │ 法定代表人：杨俊 │
│ │ 3、关联方三 │
│ │ 名称：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼1层101 │
│ │ 法定代表人：吴延龙 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 关联方一四方集团是公司的控股股东，持有公司42.12%的股份。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形，四方集团是公司的关联 │
│ │企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。 │
│ │ 关联方二中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人 │
│ │员赵志勇先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 │
│ │（三）项规定的关联关系情形，中能智新是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的│
│ │交易构成公司关联交易。 │
│ │ 关联方三四方蒙华电是公司的合营公司，公司持有四方蒙华电60%的股份，公司高级管 │
│ │理人员付饶先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款 │
│ │第（三）项规定的关联关系情形，四方蒙华电是公司的关联企业，公司与其发生的交易构成│
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京四方继│北京ABB四 │ 1.52亿│人民币 │2019-01-28│2022-04-01│连带责任│否 │是 │
│保自动化股│方电力系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-20│股权回购
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限制性股票回购数量：25000股
限制性股票回购价格：7.59元/股（公司于2024年3月18日召开的第七届董事会第十一次会
议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案获得股
东大会批准且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定进行相应调整。）
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第七届
董事会第十一次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中1名激励
对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25000股
进行回购注销，回购价格7.59元/股（公司于同日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过
了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案获得股东大会批准
且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定进行相应调整。）。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性
股票已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航
2号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<启航2号限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023年9月19日至2023年9月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023
年10月10日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司监事会关于公司启航2号限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
（三）2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
启航2号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年10月16日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向启航2号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确
定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（五）2023年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票共计1907.90万股，已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
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2024-03-20│其他事项
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北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证
券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失
的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营结果，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定
的减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失
。2023年度公司计提资产减值准备合计人民币7932.87万元。
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2024-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动
化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事
项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108089662085K
首席合伙人：张先云
成立日期：2014年1月2日
营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326截止2023年12月31日，
中证天通合伙人51人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数76
人。
中证天通2022年度业务收入为3.89亿元，其中，审计业务收入为2.19亿元，证券业务收入
为0.38亿元。
2023年度，中证天通审计上市公司家数为15家，审计收费总额0.19亿元，涉及的主要行业
门类包括制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传输、
软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
截止2023年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限
额20000万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等相关规定。
近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
近三年中证天通因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施14人次和自律监管措施2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务
业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：陈少明，1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司和挂牌公
司审计工作，2004年开始在中证天通执业，将于2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。拟签字注册会计师：龚昊，2018年成为注册会
计师，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2018年开始在中证天通执业，2022年开
始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告6份。拟担任独
立复核人：牛浩，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在
中证天通执业，2022年开始从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司2家，挂牌公司12
家。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
本期财务报告审计与内部控制审计费用合计140万元（含税），系按照中证天通工作人日
数以及审计服务的性质、繁简程度等确定，与上一年度审计费用相同。
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2024-03-20│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利6元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为728519047.86元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本8
32251000股，以此计算合计拟派发现金红利499350600元（含税）。本年度公司现金分红金额
占归属于上市公司股东净利润比例为79.62%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-20│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开第七届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京四方继保自动化股份有限公司启航
2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中1名
激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2500
0股进行回购注销，回购价格7.59元/股。公司2023年度利润分配方案获得股东大会批准且实施
完毕后，每股回购价格将按照《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行
相应调整。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少25000股，公司注册资本也相应减少2
5000元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-0
05）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司注册资本将减少25000元，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9:00-17:00）
2、债权申报登记地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
3、联系人:秦春梅
4、联系电话:010-82181063
5、电子邮箱：ir@sf-auto.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
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2024-01-05│其他事项
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北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2023年度财务审计机构和内
控审计机构。该议案经公司2022年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方股份关于续聘2023年度审计机构的公
告》（公告编号：2023-004）。
一、质量控制复核人变更情况
公司近日收到中证天通《关于变更2023年度财务审计及内部控制审计质量控制复核人员的
函》。中证天通为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派邵富霞作为质量控
制复核人为公司提供2023年度审计服务，鉴于工作调整，邵富霞不再为公司提供财务审计机构
和内部控制审计服务，现委派牛浩接替邵富霞作为质量控制复核人。变更后的质量控制复核人
为牛浩。
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2023-12-14│重要合同
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一、关联交易基本情况
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