资本运作☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SIFANG KENYA COMPA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四方股份（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方创能光电科│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方继保工程技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型电力系统成套继│ 7700.00万│ ---│ 7692.21万│ 99.90│ 5045.37万│ ---│
│电保护设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CSC-2000（V3）变电│ 9600.00万│ 442.54万│ 9707.79万│ 101.12│ 4849.74万│ ---│
│站自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力系统动态监控系│ 6307.29万│ 1405.91万│ 6557.07万│ 103.96│ 3359.43万│ ---│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代电网继电保护│ 4039.00万│ 119.14万│ 4140.44万│ 102.51│ 1470.17万│ ---│
│及故障信息系统项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通自动化系统│ 4200.00万│ 511.73万│ 2469.31万│ 58.79│ 1014.46万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│配网自动化系统项目│ 6300.00万│ 200.00│ 6566.00万│ 104.22│ 839.81万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通用电力系统自动化│ 4569.00万│ 573.26万│ 4685.04万│ 102.54│ ---│ ---│
│软件平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国营销平台及客户│ 5713.00万│ 1481.47万│ 6092.44万│ 106.64│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 6174.85万│ 47.35万│ 2793.21万│ 45.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7.65亿│ 6954.77万│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中能│
│ │智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供│
│ │相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和│
│ │第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司│
│ │相关机构审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心 │
│ │配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易│
│ │金额1720.1833万元。 │
│ │ 过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相│
│ │关机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司 │
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次│
│ │会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇 │
│ │先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司│
│ │的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据及合理性分析 │
│ │ 基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策│
│ │严格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装 │
│ │ （三）交易价格：1720.1833万元 │
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │钱进文 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京四方瑞和科技有限│
│ │公司（以下简称“四方瑞和”）部分核心员工拟通过出资设立合伙企业天津四方瑞创合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“四方瑞创”）和天津四方瑞聚合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“四方瑞聚”）对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董 │
│ │事会秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞 │
│ │聚注册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次关联自然人拟通过设立合伙企业与公司共同投资构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行│
│ │本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次共同投资暨关联交易事项符合公司业务发展需要，未来可能面临国家政策、市场竞│
│ │争、运营管理等不确定因素，可能存在投资风险。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为充分调动公司全资子公司四方瑞和管理团队和技术、业务骨干的创业积极性，提高凝│
│ │聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟│
│ │与四方瑞和核心员工共同投资四方瑞和，四方瑞和核心员工通过出资设立合伙企业四方瑞创│
│ │和四方瑞聚，对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董事会 │
│ │秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞聚注 │
│ │册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内，公司未与│
│ │关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 鉴于钱进文先生为公司董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，钱进文先生为公司关联自然人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：钱进文 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：342*************12 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京四方继│北京ABB四 │ 1.52亿│人民币 │2019-01-28│2022-04-01│连带责任│否 │是 │
│保自动化股│方电力系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│委托理财
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委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。
委托理财预计金额：累计交易金额不超过人民币8亿元。
委托理财期限：自北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会审
议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：公司执行委员会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交
公司董事会和股东会审议。
一、本次委托理财概况
1、委托理财目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收
益。
2、委托理财金额：公司及子公司拟以合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理
财。
3、资金来源：公司及子公司的自有资金。
4、投资期限：自公司执行委员会审议通过之日起12个月内。
5、投资类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
较高、风险较低、流动性较好的理财产品。
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2024-11-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5681700股。
本次股票上市流通总数为5681700股。
本次股票上市流通日期为2024年11月13日。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日
召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公
司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
符合解除限售条件的455名激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜
。
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2024-10-31│重要合同
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公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中
能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供
相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第
七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相
关机构审议批准。
一、关联交易概述
公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心配
套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额
1720.1833万元。
过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相关
机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司独立
董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇先
生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司的关
联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。
三、关联交易的定价依据及合理性分析
基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策严
格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
四、关联交易合同的主要内容和履约安排
（一）合同主体
买方：中能智新科技产业发展有限公司
卖方：北京四方继保工程技术有限公司
（二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装
（三）交易价格：1720.1833万元
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2024-10-31│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：455人
本次解除限售股票数量：568.17万股，约占目前公司总股本的0.68%
本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告
，敬请投资者注意。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日
召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公
司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
符合解除限售条件的455名激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜
，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实公司<启航2号限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年9月19日至2023年9月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年
10月10日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司监事会关于公司启航2号限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<启航
2号限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年10月16日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向启航2号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定
的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2023年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票共计1907.90万股，已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成登记手续。
6、2024年3月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
7、2024年10月30日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。
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2024-10-22│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
(一)2024年8月29日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整启航2号激励计划预留授予价格及预留授予数量、向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》。
(二)2024年8月31日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-034）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定：“激励对象因辞职、公司
裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。鉴于公司1名激励对象离职，不再具备激励对
象资格，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票25000股予以回购注销。
（二）回购数量
根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定并经公司第七届董事
会第十六次会议审议通过，本次合计回购注销的限制性股票为25000股。
（三）回购价格
根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》“第十五章限制性股票的回购注
销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整
。
1、回购价格的调整方法
派息时回购价格调整方法为：P=P0-V
其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须
大于1。
2、本次调整后限制性股票的回购价格
2024年4月22日，公司披露了《四方股份2023年年度权益分派实施公告》，每10股派发现
金红利6元（含税），并于2024年4月26日完成了2023年年度权益分派。
调整后的回购价格=7.59-0.6=6.99元/股
（四）回购资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币174750元，资金来源为公司自有资金。
（五）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账
户号码：B882328592），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述1人
已获授但尚未解除限售的25000股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2024
年10月24日完成回购注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-09-25│其他事项
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限制性股票预留授予登记日：2024年9月23日
限制性股票预留授予登记数量：132.50万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）现已完成《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）限制性股票的预留
授予登记工作，现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<启航2号限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年9月19日至2023年9月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年
10月10日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司监事会关于公司启航2号限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<启航
2号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。同日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年10月16日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向启航2号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定
的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2023年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票共计1907.90万股，已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成登记手续。
6、2024年3月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
7、2024年4月26日，公司召开第七届
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