资本运作☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-24│ 23.00│ 17.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-07-19│ 11.95│ 7086.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 7.59│ 1.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-29│ 6.99│ 926.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SIFANG KENYA COMPA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四方股份（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方创能光电科│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方继保工程技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型电力系统成套继│ 7700.00万│ ---│ 7692.21万│ 99.90│ 5045.37万│ ---│
│电保护设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CSC-2000（V3）变电│ 9600.00万│ 442.54万│ 9707.79万│ 101.12│ 4849.74万│ ---│
│站自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力系统动态监控系│ 6307.29万│ 1405.91万│ 6557.07万│ 103.96│ 3359.43万│ ---│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代电网继电保护│ 4039.00万│ 119.14万│ 4140.44万│ 102.51│ 1470.17万│ ---│
│及故障信息系统项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通自动化系统│ 4200.00万│ 511.73万│ 2469.31万│ 58.79│ 1014.46万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│配网自动化系统项目│ 6300.00万│ 200.00│ 6566.00万│ 104.22│ 839.81万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通用电力系统自动化│ 4569.00万│ 573.26万│ 4685.04万│ 102.54│ ---│ ---│
│软件平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国营销平台及客户│ 5713.00万│ 1481.47万│ 6092.44万│ 106.64│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 6174.85万│ 47.35万│ 2793.21万│ 45.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7.65亿│ 6954.77万│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │四方电气（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品/技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │钱进文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对原全资子公司进行增资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │四方电气（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资设立子公司 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受车辆租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四方电气（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四方电气（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供车辆租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品/技术 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品/技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品/技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中能│
│ │智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供│
│ │相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和│
│ │第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司│
│ │相关机构审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心 │
│ │配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易│
│ │金额1720.1833万元。 │
│ │ 过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相│
│ │关机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司 │
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次│
│ │会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇 │
│ │先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司│
│ │的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据及合理性分析 │
│ │ 基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策│
│ │严格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装 │
│ │ （三）交易价格：1720.1833万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京四方继│北京ABB四 │ 1.52亿│人民币 │2019-01-28│2022-04-01│连带责任│否 │是 │
│保自动化股│方电力系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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根据《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将由9名董事组成，其
中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年5月8日召开四方公司第五届职工代表大会
第十四次会议，选举郗沭阳先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后）。郗沭阳先生与经
公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
附件
公司第八届董事会职工董事简历
郗沭阳：男，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2000年4月至今在本公司工作，现任公司第八届董事会职工董事、四方电气（集团）股份
有限公司监事。历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，第二届、第三届、第四届、第
五届、第六届董事会秘书，行政中心主任、副总裁。曾任四方电气（集团）股份有限公司董事
。
截至本公告日，郗沭阳先生持有公司股份265000股。郗沭阳先生除在公司控股股东四方电
气（集团）股份有限公司担任监事外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》第3.2.2条所列情形。
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2025-04-24│股权回购
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回购注销原因：鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称：“本激励计划”）7名
激励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意对
其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计168,000股予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2025年2月26日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2025-005）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通
知债权人的公告》（公告编号：2025-006）。
（一）本次回购注销限制性股票的原因
《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定：“激励对象因辞职、公司
裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限
售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。鉴于公司7名激励对象离职，不再具备激励对
象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计168,000股予以回购注销。
（二）回购数量
根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定并经公司第七届董事
会第十八次会议审议通过，本次合计回购注销的限制性股票为168,000股。
（三）回购价格
根据公司《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》“第十五章限制性股票的回购注
销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整
。
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2025-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日10点00分
召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日至2025年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司
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