资本运作☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SIFANG KENYA COMPA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
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│四方股份（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京四方创能光电科│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京四方继保工程技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型电力系统成套继│ 7700.00万│ ---│ 7692.21万│ 99.90│ 5045.37万│ ---│
│电保护设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CSC-2000（V3）变电│ 9600.00万│ 442.54万│ 9707.79万│ 101.12│ 4849.74万│ ---│
│站自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力系统动态监控系│ 6307.29万│ 1405.91万│ 6557.07万│ 103.96│ 3359.43万│ ---│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电网继电保护│ 4039.00万│ 119.14万│ 4140.44万│ 102.51│ 1470.17万│ ---│
│及故障信息系统项目│ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通自动化系统│ 4200.00万│ 511.73万│ 2469.31万│ 58.79│ 1014.46万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网自动化系统项目│ 6300.00万│ 200.00│ 6566.00万│ 104.22│ 839.81万│ ---│
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│通用电力系统自动化│ 4569.00万│ 573.26万│ 4685.04万│ 102.54│ ---│ ---│
│软件平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全国营销平台及客户│ 5713.00万│ 1481.47万│ 6092.44万│ 106.64│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 6174.85万│ 47.35万│ 2793.21万│ 45.24│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还银行借款 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 7.65亿│ 6954.77万│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州四方智翔电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京四方继保工程技术有限公司 │
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│卖方 │湖州四方智翔电气有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：湖州四方智翔电气有限公司（以下简称“湖州智翔”） │
│ │ 增资金额：公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）│
│ │以自有资金向湖州智翔增资18,000万元，本次增资完成后，湖州智翔的注册资本将由2,000 │
│ │万元增至20,000万元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中能│
│ │智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供│
│ │相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和│
│ │第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司│
│ │相关机构审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心 │
│ │配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易│
│ │金额1720.1833万元。 │
│ │ 过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相│
│ │关机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司 │
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次│
│ │会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇 │
│ │先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司│
│ │的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据及合理性分析 │
│ │ 基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策│
│ │严格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装 │
│ │ （三）交易价格：1720.1833万元 │
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │钱进文 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京四方瑞和科技有限│
│ │公司（以下简称“四方瑞和”）部分核心员工拟通过出资设立合伙企业天津四方瑞创合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“四方瑞创”）和天津四方瑞聚合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“四方瑞聚”）对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董 │
│ │事会秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞 │
│ │聚注册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次关联自然人拟通过设立合伙企业与公司共同投资构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行│
│ │本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次共同投资暨关联交易事项符合公司业务发展需要，未来可能面临国家政策、市场竞│
│ │争、运营管理等不确定因素，可能存在投资风险。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为充分调动公司全资子公司四方瑞和管理团队和技术、业务骨干的创业积极性，提高凝│
│ │聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟│
│ │与四方瑞和核心员工共同投资四方瑞和，四方瑞和核心员工通过出资设立合伙企业四方瑞创│
│ │和四方瑞聚，对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董事会 │
│ │秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞聚注 │
│ │册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内，公司未与│
│ │关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 鉴于钱进文先生为公司董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，钱进文先生为公司关联自然人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：钱进文 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：342*************12 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司、中能智新科技产业发展有限公司、四方电气（集│
│ │团）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营公司、公司的参股公司、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 关联方一：四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方集团”） │
│ │ 关联方二：中能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”） │
│ │ 关联方三：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司（以下简称“四方蒙华电”） │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方四方集团、中能智新│
│ │发生的2023年度日常关联交易，已经公司相关审批机构审议批准。 │
│ │ 公司独立董事于2023年12月8日召开2023年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》，发表如 │
│ │下审核意见：我们认为，公司2023年度日常关联交易是保障公司生产经营所必须的交易事项│
│ │，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存│
│ │在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年度日常关│
│ │联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第十次会议审议。 │
│ │ 上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （二）2023年度关联交易的预计情况 │
│ │ 1、2023年度与电气集团的房屋租赁情况 │
│ │ （1）租赁主体 │
│ │ 出租方：四方电气（集团）股份有限公司 │
│ │ 承租方1：北京四方继保自动化股份有限公司 │
│ │ 承租方2：北京四方吉思电气有限公司 │
│ │ 承租方3：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ （2）租赁期限：2023年5月1日至2024年4月30日 │
│ │ （3）租赁面积： │
│ │ 承租方1租赁的面积为地上5162平米、地下736平方米及64个车位；承租方2租赁的面积 │
│ │为地上300平方米；承租方3租赁的面积为地上107平方米。 │
│ │ （4）交易价格： │
│ │ 根据各承租人实际使用面积，费用分摊如下： │
│ │ 承租人1的年租金为9674520.08元人民币； │
│ │ 承租人2的年租金为602250.00元人民币； │
│ │ 承租人3的年租金为214802.50元人民币。 │
│ │ 2、2023年度与中能智新的日常经营交易情况 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （2）交易价格：16180000元人民币 │
│ │ 3、2023年度与四方蒙华电的日常经营交易情况 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 买方一：北京四方继保自动化股份有限公司 │
│ │ 买方二：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ 卖方：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ （2）交易价格： │
│ │ 买方一的合同金额拟为55300元人民币 │
│ │ 买方二的合同金额拟为5059700人民币 │
│ │ 上述两次与四方集团、中能智新的关联交易已经相关审批机构审议批准，累计本次与四│
│ │方蒙华电的关联交易已达到董事会审批权限范围。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方一 │
│ │ 名称：四方电气（集团）股份有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼 │
│ │ 法定代表人：高秀环 │
│ │ 2、关联方二 │
│ │ 名称：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 住所：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室 │
│ │ 法定代表人：杨俊 │
│ │ 3、关联方三 │
│ │ 名称：四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区农大南路1号院6号楼1层101 │
│ │ 法定代表人：吴延龙 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 关联方一四方集团是公司的控股股东，持有公司42.12%的股份。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形，四方集团是公司的关联 │
│ │企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。 │
│ │ 关联方二中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人 │
│ │员赵志勇先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 │
│ │（三）项规定的关联关系情形，中能智新是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的│
│ │交易构成公司关联交易。 │
│ │ 关联方三四方蒙华电是公司的合营公司，公司持有四方蒙华电60%的股份，公司高级管 │
│ │理人员付饶先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款 │
│ │第（三）项规定的关联关系情形，四方蒙华电是公司的关联企业，公司与其发生的交易构成│
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京四方继│北京ABB四 │ 1.52亿│人民币 │2019-01-28│2022-04-01│连带责任│否 │是 │
│保自动化股│方电力系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5681700股。
本次股票上市流通总数为5681700股。
本次股票上市流通日期为2024年11月13日。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日
召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公
司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
符合解除限售条件的455名激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜
。
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2024-10-31│重要合同
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公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中
能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供
相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第
七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相
关机构审议批准。
一、关联交易概述
公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心配
套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额
1720.1833万元。
过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相关
机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司独立
董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇先
生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司的关
联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。
三、关联交易的定价依据及合理性分析
基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策严
格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
四、关联交易合同的主要内容和履约安排
（一）合同主体
买方：中能智新科技产业发展有限公司
卖方：北京四方继保工程技术有限公司
（二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装
（三）交易价格：1720.1833万元
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2024-10-31│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：455人
本次解除限售股票数量：568.17万股，约占目前公司总股本的0.68%
本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告
，敬请投资者注意。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日
召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公
司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
符合解除限售条件的455名激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜
，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<启航2号限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实公司<启航2号限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023年9月19日至2023年9月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年
10月10日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司监事会关于公司启航2号限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
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