资本运作☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式机电模块生产│ 1.58亿│ 5257.76万│ 5257.76万│ 33.34│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:装配式模块化 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式机电模块生产│ 1.03亿│ 4257.12万│ 4257.12万│ 41.50│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:研发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 2.10亿│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 2.00亿│ 2.00亿│ 22.46│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-08 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │泛盈柏诚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │柏诚系统科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泛盈柏诚贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司泛│
│ │盈柏诚贸易有限公司（以下简称“柏诚贸易（香港）”）增资2000万美元，用于投资设立越│
│ │南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司（BOTH(VIETNAM)ENGINEERINGTECHNOLOGYCOMPANYL│
│ │IMITED，以下简称“柏诚越南”）。 │
│ │ 近日，越南全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得相关营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为
人民币136069.04万元，其中超募资金89041.59万元。本次拟使用超募资金26000.00万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.20%。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公
司以外的对象提供财务资助。
履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超
募资金26000.00万元永久补充流动资金。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A股）130000000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币151
5800000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155109564.43元，实际募集资金净额为人民币13
60690435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》，验证募
集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。
二、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议，于202
3年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意使用超募资金26000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。
截至本公告披露日，公司累计已计划使用超募资金26000.00万元用于永久补充流动资金，
已实际使用超募资金26000.00万元用于永久补充流动资金，超募资金余额为63041.59万元（未
含利息收入）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着
股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募
资金26000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“第
十条上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补
充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十”的
规定，本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金
需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，
符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资
金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公
司以外的对象提供财务资助。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
本次委托理财金额：不超过人民币5亿元，可循环滚动使用。
委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的期限不
超过12个月。
委托理财产品名称：安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召
开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资
金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源及投资额度
公司购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度不超过人民币5亿元。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品
。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）授权期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资
活动由公司财务管理部共同负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及
时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）柏诚系统科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事
会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（
特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过
证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入254019.07万元，证
券期货业务收入135168.13万元。
容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研
究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融
业，房地产业等多个行业。容诚对柏诚系统科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为11家。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第
二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、本年计提资产减值准备情况
2023年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对
应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金）及
商誉计提信用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召
开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润
分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2023
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为213973470.76元，其中母公司2023年度净利润为
210358558.39元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为776279008.04元。经董事
会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不以公积金转增
股本、不送红股。截至2024年4月22日，公司总股本为52250.00万股，以此计算合计拟派发现
金红利83600000.00元（含税），本年度公司现金分红金额（包括2023年半年度已分配的现金
红利26125000.00元）占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.28%。剩余未分
配利润结转至下年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司目前办公场所进行修缮，公司
将于2024年3月11日搬迁至临时办公地，为保证投资者交流渠道顺畅，现将公司临时办公地址
及投资者关系联系方式公告如下：除上述办公地址临时变更外，公司网址、联系电话、传真、
电子邮箱等均保持不变。具体如下：
公司网址：http://www.jsboth.com
联系电话：0510-85161217
传真：0510-82761218
电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com
敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意提名陈少雄先生为公司第六
届董事会独立董事候选人。
公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增补第六届董事
会独立董事的议案》，同意提名陈少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东
大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见：“公司
独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形
，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名陈少
雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”
根据相关规定，陈少雄先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审
核，审核无异议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意提名吕光帅先生、张纪勇先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司于2024年02月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《增补第六届董事
会非独立董事的议案》同意提名吕光帅先生、张纪勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人。吕光帅先生、张纪勇先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次增补非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见：
“公司非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名
吕光帅先生、张纪勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”
本次增补非独立董事尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泛盈贸易（无锡）有限公司
因经营发展需要，将公司名称变更为泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司（以下简称“泛盈贸易”
）。近日，泛盈贸易完成了相关工商变更登记手续，并取得了由无锡市滨湖区行政审批局换发
的《营业执照》，具体变更情况如下：
公司名称：泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司
统一社会信用代码：91320211MA1XA7BU8F
成立时间：2018年10月11日
注册资本：1000万元整
法定代表人：过建廷
注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2001室
经营范围：机械设备及配件、五金产品、金属制品的销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月7日召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于拟注销江苏柏信楼宇科技发展有限公司的议案》，同意注销全资
子公司江苏柏信楼宇科技发展有限公司（以下简称“柏信楼宇”），并授权公司管理层办理该
子公司的注销事宜。
近日，公司收到了无锡市新吴区行政审批局出具的《登记通知书》，准予柏信楼宇注销登
记。至此，柏信楼宇注销登记手续已办理完毕。
柏信楼宇注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产
生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽众诚设计院有限公司因
经营发展需要，将公司名称变更为安徽元诚工程设计有限公司（以下简称“元诚设计”）。近
日，元诚设计完成了相关工商变更登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体变更情况如下：
变更后营业执照的基本情况
公司名称：安徽元诚工程设计有限公司
统一社会信用代码：91340100733039180U
成立时间：2001年12月26日
注册资本：壹仟万圆整
法定代表人：吕光帅
注册地址：安徽省合肥市高新区大别山路与天龙路交口南岗科技园长河经济城F262室
经营范围：化工、医药、食品工程设计；室内外装饰；建筑工程设计（凭许可证经营）；
工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司
泛盈柏诚贸易有限公司（以下简称“柏诚贸易（香港）”）增资2000万美元，用于投资设立越
南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司，以下简称“柏诚越南”）。
柏诚越南于2023年8月29日进行工商注册登记，近日取得营业执照。
一、对外投资基本情况
公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司泛
盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资系基于公司战略发展规划及
全球化业务布局的考虑，积极把握越南电子信息产业发展机遇，拓展东南亚市场，提升公司国
际化服务水平以及影响力，增强公司盈利能力和竞争实力，董事会同意公司拟以自有资金对柏
诚贸易（香港）增资2000万美元，此增资款用于投资设立越南子公司柏诚越南。具体根据柏诚
越南的业务开展情况和资金需求情况，分阶段逐步投入。
二、工商注册登记情况
近日，越南全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得相关营业执照。相关信息如下
：
中文名称：柏诚（越南）工程技术有限公司
英文名称：BOTH(VIETNAM)ENGINEERINGTECHNOLOGYCO.,LTD.
企业代码：2301256841
注册地址：越南，北宁省，北宁市，京北坊，氏钟区，吴士连37号，1楼
注册资本：11690000000越南盾（可自由兑换的外币：500000美元）
拥有者公司名称：泛盈柏诚贸易有限公司
法人代表：张纪勇
登记日期：2023年8月29日
本次投资金额为50万美元，公司将根据后续投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司2023年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润92826088.55元，母公司2023
年上半年度实现净利润91749937.75元，截至2023年6月30日，母公司累计可供分配利润704831
243.23元（2023年半年度财务数据未经审计）。
本次利润分配预案为：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年8月24日，公司总
股本52250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利26125000.00元（含税），本次利润分配金
额占2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的28.14%。本次利润分配预案实施
后，母公司未分配利润结余678706243.23元。
2、本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司
泛盈柏诚贸易有限公司（以下简称“柏诚贸易（香港）”）增资2000万美元，用于投资设立越
南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司（BOTH(VIETNAM)ENGINEERINGTECHNOLOGYCOMPANYLIM
ITED，以下简称“柏诚越南”）。
拟投资总额：2000万美元，具体根据柏诚越南的业务开展情况和资金需求情况，分阶段逐
步投入。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。董事会授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准
等对外投资相关工作。
本次投资事项涉及境外投资，尚需获得境内外相关政府监管部门备案或审批。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司泛
盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资系基于公司战略发展规划及
全球化业务布局的考虑，积极把握越南电子信息产业发展机遇，拓展东南亚市场，提升公司国
际化服务水平以及影响力，增强公司盈利能力和竞争实力，董事会同意公司拟以自有资金对柏
诚贸易（香港）增资2000万美元，此增资款用于投资设立越南子公司柏诚越南。
（二）对外投资审议情况
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事
项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》，并授权公司管理
层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等对外投资相关工作。
二、投资标的基本情况
（一）柏诚贸易（香港）的基本情况
1、公司名称：泛盈柏诚贸易有限公司（FineBothTradingLimited）
2、注册资本：50万美元
3、注册地：Unit7047/F.,ConcordiaPlaza,No.1ScienceMuseumRoad,TsimShaTsuiEast,Ko
wloon,HongKong
4、成立日期：2017年11月22日
5、执行董事：过建廷
6、经营范围：国际贸易、海外投资
7、股东及持股情况：公司
|
