资本运作☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│装配式机电模块生产│ 1.58亿│ 475.65万│ 5733.41万│ 36.36│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:装配式模块化 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式机电模块生产│ 1.03亿│ 1013.04万│ 5270.16万│ 51.38│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:研发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ ---│ 1.20亿│ 3.20亿│ 35.94│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日、2024年7月29日分别
召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全
资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称
“中鼎设计”），吸收合并完成后，中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、
权益以及人员等由公司承继。具体内容详见公司2024年7月13日披露于上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公司编
号：2024-046）。
近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》，
中鼎设计已完成注销登记手续。
中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产
生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2024-10-31│重要合同
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重要内容提示：
中标项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FABA2B二/三阶段二次配工艺管线购
装工程
中标金额：4.646亿元（含税）
风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性
，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标代理机构安徽安天利信
工程管理股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为长鑫新桥存储技术有限公司12英寸
存储器晶圆制造基地二期项目FABA2B二/三阶段二次配工艺管线购装工程的中标单位，现将有
关情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FABA2B二/三阶段二次配工艺管线购装
工程
2、招标单位：长鑫新桥存储技术有限公司
3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司
4、中标金额：4.646亿元（含税）
二、中标项目对公司的影响
本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的提升。本项目
收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。本项目招标单位为长鑫新
桥存储技术有限公司，履约能力较强。公司与招标单位之间不存在关联关系，本次中标不影响
公司的业务独立性。
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2024-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
2024年1-9月，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则
，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金
）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失。
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2024-10-22│股权回购
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一、通知债权人的事由
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第七届董事会第
六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购
价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划》等有关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划中存在1名激励对象因离职已不符合
激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销，该部
分限制性股票回购价格为5.39元/股加上同期存款利息，本次拟用于回购的资金总额为310464
元加上同期存款利息。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成
后，公司总股本将由527332060股变更为527274460股，公司注册资本将由人民币527332060.00
元变更为人民币527274460.00元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件
方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2024年10月22日起45天内（9:00-17:00；双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800-2101
3、联系人：高雪冰
4、联系电话：0510-85161217
5、邮箱：bothsecurities@jsboth.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2024-10-22│股权回购
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（一）调整事由
公司于2024年10月11日实施了2024年半年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总
股本527332060股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利31639923.60
元。
根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的回
购价格进行调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司
股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，但任何调整
不得导致回购价格低于股票面值。
限制性股票回购价格具体调整如下：
P=P0-V=5.45-0.06=5.39元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额，P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，本次激励计划的回购价格由5.45元/股调整为5.39元/股。
（一）本次回购注销限制性股票的原因
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公
司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（二）本次回购数量
根据《激励计划》的相关规定并经公司第七届董事会第六次会议审议通过，本次回购注销
的限制性股票合计57600股。
（三）本次回购价格
根据《激励计划》的相关规定：“激励对象主动提出辞职并经公司同意的，自离职之日起
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授
予价格，并支付同期存款利息。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
”
因此，本次限制性股票回购价格为5.39元/股（调整后），并支付同期存款利息。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为3104
64.00元加上同期存款利息。
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2024-10-22│其他事项
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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司的议案》，同意注销
全资子公司泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司（以下简称“泛盈电子”），并授权公司管理
层办理该子公司的注销事宜，具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司
2、统一社会信用代码：91320211MA1WXN174J
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2002
5、注册资本：1000万元
6、法定代表人：过建廷
7、成立日期：2018-07-24
8、经营范围：电子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、消防
设施工程的施工；压力管道安装；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有泛盈电子100%股权
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2024-10-10│重要合同
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交易概述：中建三局集团有限公司与柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）签
署《成都京东方显示技术有限公司京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业
分包合同》（以下简称“合同”）。
合同类型及总金额
合同类型：日常经营合同
合同总金额：7.13亿元（含税）。
合同履行期限：根据合同约定执行。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
对上市公司当期业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入根据履约进度
逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响
，亦不会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。
特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇政策、市场、环境
等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定
的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述
公司于2024年8月22日披露了《关于公司重大项目中标的公告》（公告编号：2024-056）
，确定公司中标“京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）”。
近日，公司收到中建三局集团有限公司签字盖章的《成都京东方显示技术有限公司京东方
第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业分包合同》，签约合同总金额为7.13亿元
（含税）。
二、交易对手方情况介绍
（一）项目发包方基本信息
1、公司名称：成都京东方显示技术有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MABPU3EC9F
3、类型：其他有限责任公司
4、注册地址：成都高新区合作路1188号
5、注册资本：3800000万元
6、法定代表人：杨国波
7、成立日期：2022-06-24
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；显示器件制造【分支机构经营】；显示器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；
电子元器件批发；其他电子器件制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；企业管理
咨询；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
（二）合同签订方基本信息
1、公司名称：中建三局集团有限公司
2、统一社会信用代码：91420000757013137P
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：武汉市关山路552号
5、注册资本：1531800万元
6、法定代表人：陈卫国
7、成立日期：2003-12-29
8、经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁
、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业
设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水
处理设备销售及环保设备销售。
（三）公司与成都京东方显示技术有限公司、中建三局集团有限公司不存在关联关系，本
合同的履行不影响公司的业务独立性。
三、合同主要内容
1、项目发包方：成都京东方显示技术有限公司
2、合同签订方：
承包人：中建三局集团有限公司
分包人：柏诚系统科技股份有限公司
3、项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）
4、合同范围：由合同协议书、专用合同条款、通用合同条款等确定。
5、合同总金额：7.13亿元（含税）
6、合同价格形式：总价合同
7、付款方式：按照合同预付款、进度款、验收款、结算款和质保金等分阶段支付。
8、争议处理：
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人有权向工程所在地人民法院起诉。本条是
独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
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2024-09-28│其他事项
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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）原办公场所修缮已顺利完成，公司将于
2024年10月4日搬迁回原办公地，为保证投资者交流渠道顺畅，现将公司办公地址及投资者关
系联系方式公告。
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2024-08-27│其他事项
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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第七届董事会第
五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议
案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
2024年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则
，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金
）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失。
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2024-08-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召
开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润
分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润99520700.01元，母公司2024
年上半年度实现净利润98013968.53元，截至2024年6月30日，母公司累计可供分配利润790692
976.57元（2024年半年度财务数据未经审计）。
本次利润分配预案为：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年8月26日，公司总
股本527332060股，以此计算合计拟派发现金红利31639923.60元（含税），本次利润分配金额
占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.79%。
2、本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现
金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
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2024-08-22│重要合同
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中标项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）
中标金额：7.13亿元（含税）
风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性
，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位中建三局集团有限
公司发来的中标通知书，确认公司为京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）中
标单位，现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）
2、招标单位：中建三局集团有限公司
3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司
4、建设单位：成都京东方显示技术有限公司
5、中标金额：7.13亿元（含税）
二、中标项目对公司的影响
本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的提升。本项目
收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。本项目招标单位为中建三
局集团有限公司，建设单位为成都京东方显示技术有限公司，履约能力较强。公司与招标单位
、建设单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。
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2024-08-09│其他事项
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首次授予限制性股票登记日：2024年8月7日
首次授予限制性股票登记数量：483.2060万股
首次授予授予登记人数：94人根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“
公司”）已办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记
工作。
一、限制性股票首次授予情况
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年7月29日召开第七届董事会第
四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（一）限制性股票首次授予具体情况
1、本次限制性股票首次授予日：2024年7月29日。
2、本次限制性股票首次授予数量：首次授予数量为493.8780万股，实际首次授予登记数
量为483.2060万股。
3、本次限制性股票首次授予对象及人数：首次授予人数为97人，实际首次授予登记人数
为94人，包含在公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理
人员和核心骨干人员。
4、本次限制性股票首次授予价格：5.45元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
在资金缴纳过程中，3名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的全部限制性股
票，合计10.6720万股，上述放弃的股数将直接调减取消授予。因此，公司本激励计划实际首
次授予激励对象人数由97人变更为94人，实际首次授予限制性股票的数量由493.8780万股调整
为483.2060万股。
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2024-07-30│其他事项
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限制性股票首次授予日：2024年7月29日
限制性股票首次授予数量：493.8780万股
限制性股票授予价格：5.45元/股
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第七届董事会第
四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，现将《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的有关事
项进行如下说明：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议
通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对
本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关
公告。
2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公
司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
5、2024年7月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项
已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首
次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的
规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件
未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
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