资本运作☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-29│ 11.66│ 13.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-29│ 5.45│ 2633.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-24│ 5.23│ 419.22万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│装配式机电模块生产│ 1.58亿│ 885.58万│ 6143.34万│ 38.96│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:装配式模块化 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式机电模块生产│ 1.03亿│ 1115.22万│ 5372.34万│ 52.38│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:研发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 2.20亿│ 4.20亿│ 47.17│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月10日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系
统科技股份有限公司会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程
》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-07-08│其他事项
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预留授予限制性股票登记日：2025年7月4日
预留授予限制性股票登记数量：80.1564万股
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）已办理完成2024年限
制性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票预留授予情况
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年6月24日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七
届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划
预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。授予情况如下：
（一）限制性股票预留授予具体情况
1、本次限制性股票预留授予日：2025年6月24日。
2、本次限制性股票预留授予数量：80.1564万股，剩余未授予的预留份额共计7156股未来
不再授予，相关份额作废失效。
3、本次限制性股票预留授予人数：27名。
4、本次限制性股票授予价格：5.23元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
。
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2025-06-25│股权回购
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限制性股票预留授予日：2025年6月24日
限制性股票预留授予数量：80.1564万股
限制性股票授予价格：5.23元/股（调整后）柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议
通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对
本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关
公告。
2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公
司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
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2025-06-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月10日14点30分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限
公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月10日
至2025年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-06-25│价格调整
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预留授予价格调整：由5.45元/股调整为5.23元/股
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，
审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事
会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的
相关公告。
（二）2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
（三）2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系
统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
（五）2024年7月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关
事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对本次激励计
划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年8月7日，公司完成本次激励计划首次授予的483.2060万限制性股票的登记手
续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（七）2024年10月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（八）2025年3月24日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，
审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已
经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
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2025-06-25│其他事项
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重要内容提示：
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为
人民币136069.04万元，其中超募资金89041.59万元。本次拟使用超募资金26000.00万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.20%。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公
司以外的对象提供财务资助。
履行的审议程序：公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金26000.00万元永久补充
流动资金。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-06-04│其他事项
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一、关于公司董事辞任情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生
递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。
辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。
（二）辞任对公司的影响
沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的
资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律
法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分
讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附）为公司第七届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后
，公司第七届董事会构成人员不变。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：沈进焕先生简历
沈进焕先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上
海机械学院，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机
厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通冷气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任
柏诚股份工程师、副总经理、董事，现任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总
经理。
截至目前，沈进焕先生持有本公司股权激励授予的限制性股票21.60万股，通过持股平台
无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3793%的股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
沈进焕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，
亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。沈进焕先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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2025-05-19│股权回购
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回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意
对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划首次授予的激
励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会审议同意对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票57600股。本次注销完成后，剩
余股权激励限制性股票4716860股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B886858719），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。预计本次回购注销的限制性股票将于2025年5月21日完成注销。
（四）回购注销价款
公司于2024年10月11日实施了2024年半年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总
股本527332060股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利31639923.60
元。因此公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由5.45元/股调
整为5.39元/股。回购资金总额为310464.00元加上同期存款利息。
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2025-05-08│委托理财
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一、募集资金购买理财产品审议情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第
二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业
务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知
存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的期限不超过12个月。在额度范围内
公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管
理部共同负责组织实施。公司监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2024年
4月23日披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-016）。
二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司于2024年4月30日在中信银行无锡分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户
。截至本公告披露日，公司不再使用该专用结算账户，同时鉴于公司无继续通过上述专用结算
账户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定，公司于近日办理完毕以上专用结算账户的注销手续。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）柏诚系统科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会
第九次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现
将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（
特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过
证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证
券期货业务收入149856.80万元。
容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-22│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
本次委托理财金额：不超过人民币8亿元，可循环滚动使用。
委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的期限不
超过12个月。
委托理财产品名称：安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召
开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资
金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源及投资额度
公司购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度不超过人民币8亿元。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品
。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）授权期限
决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资
活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及
时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
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2025-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
为提高投资者回报，持续分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关前提条
件下制定并实施2025年中期分红方案。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召
开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年年度利润
分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本次利润分配预案及2025年中期分红规划尚需提交
公司股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
2024年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对
应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金，下
同）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失。
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2025-03-25│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公
司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（二）本次回购数量
根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合
计57600股。
（三）本次回购价格
根据《激励计划》的相关规定：“激励对象主动提出辞职并经公司同意的，自离职之日起
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授
予价格，并支付同期存款利息。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。
”
本次限制性股票回购价格为5.39元/股（2024年10月21日，公司召开第七届董事会第六次
会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销
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