资本运作☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-29│ 11.66│ 13.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-29│ 5.45│ 2633.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-24│ 5.23│ 419.22万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式机电模块生产│ 1.58亿│ 1021.71万│ 7165.05万│ 45.43│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:装配式模块化 │ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式机电模块生产│ 1.03亿│ 120.68万│ 5493.02万│ 53.55│ ---│ ---│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目:研发中心建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ ---│ 1.00亿│ 5.20亿│ 58.40│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月11日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系
统科技股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月11日14点30分召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上
海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月11日
至2025年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召
开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内
，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案内容
公司2025年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润83495286.82元，母公司2025
年上半年实现净利润72350774.44元，截至2025年6月30日，母公司累计可供分配利润83602492
3.39元（2025年半年度财务数据未经审计）。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股
派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年8月25日，公司
总股本528018424股，以此计算合计拟派发现金红利26400921.20元（含税），本次利润分配金
额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.62%。如在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况
2025年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则
，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金
）计提信用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为188.6744万股。
本次股票上市流通总数为188.6744万股。
本次股票上市流通日期为2025年8月20日。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解
除限售条件已经成就，根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意为92名
符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为188.6744万股。现将有
关事项说明如下：
（一）本激励计划简介
公司分别于2024年7月12日、2024年7月29日召开第七届董事会第三次会议、2024年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第一类限制性股票
2、股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
3、授予价格（调整前）：5.45元/股
4、限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为574.7500万股，约占本激励
计划草案公告日公司股本总额52250.00万股的1.10%。其中，首次授予493.8780万股，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额的0.95%，约占本激励计划拟授予权益总额的85.93%；预留8
0.8720万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，约占本激励计划拟授予权益
总额的14.07%。
5、激励人数：本激励计划首次授予登记人数为94人，预留授予登记人数为27人。
6、本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个
月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个
月、24个月。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象人数：92人
本次可解除限售的限制性股票数量：188.6744万股，占目前公司总股本的0.36%
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限制性股票解除
限售暨上市的公告，敬请投资者注意。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，
审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事
会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相
关公告。
（二）2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公
司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
（三）2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系
统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月10日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系
统科技股份有限公司会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程
》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
预留授予限制性股票登记日：2025年7月4日
预留授予限制性股票登记数量：80.1564万股
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）已办理完成2024年限
制性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票预留授予情况
根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年6月24日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七
届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划
预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。授予情况如下：
（一）限制性股票预留授予具体情况
1、本次限制性股票预留授予日：2025年6月24日。
2、本次限制性股票预留授予数量：80.1564万股，剩余未授予的预留份额共计7156股未来
不再授予，相关份额作废失效。
3、本次限制性股票预留授予人数：27名。
4、本次限制性股票授予价格：5.23元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2025年6月24日
限制性股票预留授予数量：80.1564万股
限制性股票授予价格：5.23元/股（调整后）柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议
通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对
本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关
公告。
2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公
司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
3、2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科
技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月10日14点30分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限
公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月10日
至2025年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
预留授予价格调整：由5.45元/股调整为5.23元/股
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，
审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等议案。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事
会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的
相关公告。
（二）2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。
（三）2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<柏诚系
统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-051）。
（五）2024年7月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关
事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对本次激励计
划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年8月7日，公司完成本次激励计划首次授予的483.2060万限制性股票的登记手
续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（七）2024年10月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（八）2025年3月24日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，
审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已
经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为
人民币136069.04万元，其中超募资金89041.59万元。本次拟使用超募资金26000.00万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.20%。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公
司以外的对象提供财务资助。
履行的审议程序：公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金26000.00万元永久补充
流动资金。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于公司董事辞任情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生
递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。
辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。
（二）辞任对公司的影响
沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的
资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律
法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分
讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附）为公司第七届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后
，公司第七届董事会构成人员不变。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
附件：沈进焕先生简历
沈进焕先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上
海机械学院，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机
厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通冷气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任
柏诚股份工程师、副总经理、董事，现任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总
经理。
截至目前，沈进焕先生持有本公司股权激励授予的限制性股票21.60万股，通过持股平台
无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3793%的股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
沈进焕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，
亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。沈进焕先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票
激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意
对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划首次授予的激
励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会审议同意对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票57600股。本次注销完成后，剩
余股权激励限制性股票4716860股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B886858719），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。预计本次回购注销的限制性股票将于2025年5月21日完成注销。
（四）回购注销价款
公司于2024年10月11日实施了2024年半年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总
股本527332060股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利31639923.60
元。因此公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由5.45元/股调
整为5.39元/股。回购资金总额为310464.00元加上同期存款利息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-08│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、募集资金购买理财产品审议情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第
二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业
务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知
存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的期限不超过12个月。在额度范围内
公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管
理部共同负责组织实施。公司监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2024年
4月23日披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-016）。
二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司
|