资本运作☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2428.14│ 0.30│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万吨特殊合金电子 │ 10.70亿│ 1.35亿│ 1.35亿│ 12.79│ ---│ ---│
│材料带材扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万吨特殊合金电子 │ 3.99亿│ 1.68亿│ 1.68亿│ 41.99│ ---│ ---│
│材料线材扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1GW电池片扩产项目 │ 2.31亿│ 2.31亿│ 2.31亿│ 100.00│ 2.42亿│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-18 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │博威尔特（海阳）太阳能科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │博威尔特太阳能科技有限公司 │
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│卖方 │博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称： │
│ │ 1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"，为本公司全 │
│ │资子公司） │
│ │ 2、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称"CRP公司"，为博威合金（香港）全资子 │
│ │公司） │
│ │ 3、博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特（海阳）"，为本公司 │
│ │全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司） │
│ │ 增资金额 │
│ │ 博威合金（香港）：5,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为35,643万元） │
│ │ CRP公司：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币│
│ │金额为42,771.6万元） │
│ │ 博威尔特（海阳）：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为42,771.6万元） │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司""本公司"）发展战略，为了满足市场│
│ │及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下： │
│ │ 1、公司以自有资金5,000万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后│
│ │，博威合金（香港）的注册资本将从257万美元增加至5,257万美元，公司仍持有其100%股权│
│ │； │
│ │ 2、博威合金（香港）以自有资金6,000万美元为其全资子公司CRP公司增资，博威合金 │
│ │（香港）为注册地在香港的企业，本次增资完成后，CRP公司的注册资本将从1万美元增加至│
│ │6,001万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金6,000万美元为其全资子│
│ │公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从7,000万 │
│ │美元增加至13,000万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 近日，博威尔特（海阳）完成了在越南的增资备案手续，并取得了《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │博威合金（香港）国际贸易有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波博威合金材料股份有限公司 │
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│卖方 │博威合金（香港）国际贸易有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称： │
│ │ 1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"，为本公司全 │
│ │资子公司） │
│ │ 2、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称"CRP公司"，为博威合金（香港）全资子 │
│ │公司） │
│ │ 3、博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特（海阳）"，为本公司 │
│ │全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司） │
│ │ 增资金额 │
│ │ 博威合金（香港）：5,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为35,643万元） │
│ │ CRP公司：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币│
│ │金额为42,771.6万元） │
│ │ 博威尔特（海阳）：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为42,771.6万元） │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司""本公司"）发展战略，为了满足市场│
│ │及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下： │
│ │ 1、公司以自有资金5,000万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后│
│ │，博威合金（香港）的注册资本将从257万美元增加至5,257万美元，公司仍持有其100%股权│
│ │； │
│ │ 2、博威合金（香港）以自有资金6,000万美元为其全资子公司CRP公司增资，博威合金 │
│ │（香港）为注册地在香港的企业，本次增资完成后，CRP公司的注册资本将从1万美元增加至│
│ │6,001万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金6,000万美元为其全资子│
│ │公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从7,000万 │
│ │美元增加至13,000万美元，公司仍持有其100%股权； │
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│公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │COOPER ROLLED PRODUCTS INC. │标的类型 │股权 │
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│买方 │博威合金（香港）国际贸易有限公司 │
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│卖方 │COOPER ROLLED PRODUCTS INC. │
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│交易概述 │增资标的名称： │
│ │ 1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"，为本公司全 │
│ │资子公司） │
│ │ 2、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称"CRP公司"，为博威合金（香港）全资子 │
│ │公司） │
│ │ 3、博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特（海阳）"，为本公司 │
│ │全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司） │
│ │ 增资金额 │
│ │ 博威合金（香港）：5,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为35,643万元） │
│ │ CRP公司：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币│
│ │金额为42,771.6万元） │
│ │ 博威尔特（海阳）：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为42,771.6万元） │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司""本公司"）发展战略，为了满足市场│
│ │及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下： │
│ │ 1、公司以自有资金5,000万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后│
│ │，博威合金（香港）的注册资本将从257万美元增加至5,257万美元，公司仍持有其100%股权│
│ │； │
│ │ 2、博威合金（香港）以自有资金6,000万美元为其全资子公司CRP公司增资，博威合金 │
│ │（香港）为注册地在香港的企业，本次增资完成后，CRP公司的注册资本将从1万美元增加至│
│ │6,001万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金6,000万美元为其全资子│
│ │公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从7,000万 │
│ │美元增加至13,000万美元，公司仍持有其100%股权； │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │伊泰丽莎（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波博银谐波科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买、销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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博威集团有限公司 3000.00万 3.69 13.07 2025-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 3000.00万 3.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │13.07 │质押占总股本(%) │3.69 │
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│股东名称 │博威集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 │
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│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2028-02-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日博威集团质押了3000.0万股给中国银行鄞州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │43.75 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │博威亚太有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │China Merchants Bank Co.,Ltd. │
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│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-10-13 │
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│实际解押日 │2024-11-18 │解押股数(万股) │3500.00 │
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│质押说明 │2023年12月07日博威亚太质押了3500.0万股给ChinaMerchantsBankCo.Ltd. │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月18日博威亚太解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：2025年第一季度，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司
”）2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完
成股份过户登记的行权股票数量为918293股；预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权且
完成股份过户登记的行权股票数量为161124股，合计行权数量为1079417股。
本次行权股票上市流通时间：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日
（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案
）》”、“本次激励计划”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董
事许如春就2022年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海
锦天城（杭州）律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于核实<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案
，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件
的有关规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
2、公司于2023年4月22日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示
，公示期自2023年4月22日起至2023年5月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本
次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2023年5月6日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）等信息披露媒体上披
露了《宁波博威合金材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2023-042）。
3、公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次
激励计划获得股东大会批准，董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与
限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。公司于2023年5月16日在上
交所网站披露了《博威合金关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2023-046）。
4、公司于2023年5月18日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案
》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表独立
意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年5月19日在上交所网
站披露了《博威合金关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的公告》（公告编号：临2023-050）。
5、2023年6月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票
期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作，实际授予登记的股票期权数量为4380
.5万份，股票期权首次授予登记人数为524人。公司于2023年7月4日在上交所网站披露了《博
威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编
号：临2023-057）。
6、2023年7月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票
期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，实际授予登记的限制性股票数量为240
万股，限制性股票授予登记人数为4人。公司于2023年7月7日在上交所网站披露了《博威合金2
023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：临202
3-058）。
7、公司于2023年10月12日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次
会议，审议并通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期
权的议案》，公司独立董事对相关议案发表独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。公司于2023年10月13日在上交所网站披露了《博威合金关于向2023年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2023-079）。
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2025-03-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”），为公司全资子
公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为博威板带提供的担保金额为新增人民币15000万元,为对原担保合同的变更补充。
本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币24000万元。
截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币64500万元；公司为
博威合金（香港）提供担保的总额为人民币28480万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。
本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够
全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带及博
威合金（香港）日常经营的实际需要。
1.1公司本次为博威板带新增的担保金额为人民币15000万元，用于银行综合授信业务；保
证方式为连带责任保证；本次担保是基于公司于2022年12月签订的《最高额保证合同》以及20
24年5月签订的《补充协议》基础上的金额变更（原担保具体情况详见公司于2024年6月6日在
上交所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-043）），截止
本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行再次签订了《补充协议》，将原担保金额由最高
不超过40000万元变更为最高不超过55000万元。
1.2公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为人民币24000万元,用于人民币资金借
款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他银行综合
授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国建设银行股份有限公司宁
波鄞州分行签订了《本金最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27
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