资本运作☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2428.14│ 0.30│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨特殊合金 │ 11.88亿│ 2.45亿│ 11.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│带材项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买、销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买、销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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博威集团有限公司 4000.00万 5.06 17.22 2022-08-11
博威亚太有限公司 3500.00万 4.48 43.75 2023-12-12
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合计 7500.00万 9.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │43.75 │质押占总股本(%) │4.48 │
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│股东名称 │博威亚太有限公司 │
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│质押方 │China Merchants Bank Co.,Ltd. │
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│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-10-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月07日博威亚太质押了3500.0万股给ChinaMerchantsBankCo.Ltd. │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-08-11 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │8.61 │质押占总股本(%) │2.53 │
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│股东名称 │博威集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-09 │质押截止日 │2025-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年8月10日接到控股股东博威集团的通知，获悉其持有本公司的部分股份办 │
│ │理了解除质押及再质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-09│对外担保
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被担保人名称：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”），为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币20000万元，为原担保合同到期后的续
签。
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币45600万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经
营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民币20000万
元，用于银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国工商银
行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的2022年
年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳
健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为全资子公司提供担保
的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元）；全资子公司对公司以及全资子
公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不
超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包
括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额
度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签
订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公
司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的
经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险
；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-044）。
本次为康奈特提供的20000万元担保在已审议通过的额度范围内。
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2024-03-01│其他事项
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前次评级结果：公司主体长期信用等级为AA；公司向不特定对象发行的可转换公司债券信
用等级为AA；评级展望为“稳定”。
本次评级结果：公司主体长期信用等级为AA；“博23转债”信用等级为AA；评级展望为“
稳定”。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司
债券上市规则》等有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合
资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信评估”）对公司及公司2023年12月22日发行的可
转换公司债券（债券简称：“博23转债”，债券代码：113069）进行了跟踪评级。
公司前次评级结果：公司主体长期信用等级为AA；公司向不特定对象发行的可转换公司债
券信用等级为AA；评级展望为“稳定”。评级机构为联合资信评估，评级时间为2022年12月7
日。
联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年2月2
8日出具了《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告
》，维持公司主体长期信用等级为AA；维持“博23转债”的信用等级为AA，评级展望为“稳定
”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟
踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-01-09│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公
司股东的净利润为108000万元到123000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5429
3.31万元到69293.31万元，同比增加101.09%到129.02%。
预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105000万元到12
0000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加49765.28万元到64765.28万元，同比增
加90.10%到117.25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10800
0万元到123000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加54293.31万元到69293.31万
元，同比增加101.09%到129.02%。
2、预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105000万元
到120000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加49765.28万元到64765.28万元，同
比增加90.10%到117.25%。
（三）本次业绩预告数据为公司根据2023年年度经营情况的初步测算数据，未经注册会计
师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：53706.69万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：55234.72万元。
（二）每股收益：0.68元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）新能源业务方面：公司通过差异化的服务，与美国市场主要客户建立了长期、深度
、稳定可靠的合作关系，在美国市场形成独特的竞争优势；报告期内，1GW电池片扩产项目于
二季度投产，产能利用率饱和，销量同比大幅增加，取得了良好的经营业绩。
（二）新材料业务方面：报告期内，5万吨特殊合金带材等新建项目陆续投产，但产能尚
处于爬坡阶段，受此影响，经营业绩同比略有下降；但全年来看，产销逐季向好，销售量、盈
利能力环比有较大改善。
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2024-01-04│对外担保
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贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”），为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司贝肯霍夫（越南）提供的担保金额为700万美元（按照2024年1月3日美
元兑人民币汇率1:7.1002折算，人民币金额为4,970.14万元），本次担保为原担保合同到期后
的续签。
截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫（越南）提供担保的总额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司贝肯霍夫（越
南）日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫（越南）提供的担保金额为
700万美元，主要用于为其申请开立信用证；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司
已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《最高额保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的2022年
年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳
健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为全资子公司提供担保
的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元）；全资子公司对公司以及全资子
公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不
超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包
括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额
度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签
订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公
司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的
经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险
；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-044）。
本次为贝肯霍夫（越南）提供的700万美元担保在已审议通过的额度范围内。
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2023-12-30│对外担保
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被担保人名称：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”），为公司全资子公司。
宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”），为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币15600万元。
本次为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币12100万元。
以上担保均为原担保合同到期后的续签。
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币50000万元，公司为博
德高科提供担保的总额为人民币24000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特及博德
高科日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民
币15600万元，用于银行综合授信业务；为博德高科提供的担保金额为人民币12100万元，主要
用于银行综合授信业务；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已分别与中国工商
银行股份有限公司宁波东门支行及中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额
保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的2022年
年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳
健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为全资子公司提供担保
的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元）；全资子公司对公司以及全资子
公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不
超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包
括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额
度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签
订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公
司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的
经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险
；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-044）。
本次为康奈特提供的15600万元担保、为博德高科提供的12100万元担保在已审议通过的额
度范围内。
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2023-12-28│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博23转债”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕2509号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券
”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称
为“博23转债”，债券代码为“113069”。
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2023-12-26│其他事项
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根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本
次发行的发行人宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”）及本次发行的保荐
人（主承销商）国信证券股份有限公司于2023年12月25日（T+1日）主持了博威合金可转换公
司债券（以下简称“博23转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2023-12-25│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行170000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2023〕2509号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“
博23转债”，债券代码为“113069”。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购
、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年12月
26日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1
手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海
证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发
行。
本次发行认购金额不足170000万元的部分由主承销商包销。包销基数为170000万元，主承
销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总
额的30%，即原则上最大包销金额为51000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承
销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终
包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司
收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可
转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债券的次数合并计算。博威合金本次向不特定对象发行170000万元可转换公司债券
原股东优先配售和网上申购已于2023年12月22日（T日）结束，现将本次博23转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
博威合金本次发行170000万元（170.00万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（10
00元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年12月22日（T日）。
三、上市时间
本次发行的博23转债上市时间将另行公告。
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2023-12-21│对外担保
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被担保人名称：
BerkenhoffGmbH（以下简称“BK公司”），为公司全资子公司宁波博德高科股份有限公司
的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司BK公司提供的担保金额为2230万欧元（按照2023年12月20日欧元兑人民
币汇率1:7.7975折算，人民币金额为17388.43万元）。
截至本公告日，不含本次，公司为BK公司提供担保的总额为3130万欧元（按照2023年12月
20日欧元兑人民币汇率1:7.7975折算，人民币金额为24406.18万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
BK公司资产负债率虽超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可
控。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司BK公司日常经
营的实际需要，本次为BK公司提供的担保金额为2230万欧元，主要用于为其申请开立融资性保
函；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《开立融资类保
函/备用信用证协议》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的2022年
年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳
健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为全资子公司提供担保
的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过12亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿元）；全资子公司对公司以及全资子
公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不
超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包
括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额
度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签
订担保协议，本授权有效期至2023年年度股东大会召开日止。
独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全资子公
司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的
经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险
；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度
的规定。
相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-044）。
本次为BK公司提供的2230万欧元担保在已审议通过的额度范围内。
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2023-12-20│其他事项
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一、本次发行基本情况
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