资本运作☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-19│ 27.00│ 14.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-28│ 11.20│ 14.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 9.48│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-20│ 7.07│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-10│ 100.00│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 12.20│ 2928.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-22│ 100.00│ 16.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 14.85│ 29.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.85│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.85│ 692.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.85│ 1363.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.85│ 239.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.35│ 13.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.35│ 621.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.35│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.35│ 52.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.35│ 281.54万│
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│股权激励和授予 │ 2025-12-18│ 14.35│ 295.60万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 14.35│ 252.39万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 14.35│ 323.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 14.31│ 237.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 14.31│ 209.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-01│ 14.35│ 19.95万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Boviet USA LLC │ 75729.79│ ---│ 100.00│ ---│ -0.18│ 人民币│
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│Boviet Solar Techn│ 37990.69│ ---│ 100.00│ ---│ -15988.84│ 人民币│
│ology (NorthCaroli│ │ │ │ │ │ │
│na)LLC │ │ │ │ │ │ │
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│Boviet USA Propert│ 37739.10│ ---│ 100.00│ ---│ -265.02│ 人民币│
│y LLC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波银石合金贸易有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万吨特殊合金电子 │ 10.03亿│ 288.30万│ 288.30万│ 0.29│ ---│ ---│
│材料带材扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│变更后实施地摩洛哥│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨特殊合金电子 │ 10.70亿│ 0.00│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│材料带材扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│原实施地宁波项目）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨特殊合金电子 │ 0.00│ 288.30万│ 288.30万│ 0.29│ ---│ ---│
│材料带材扩产项目（│ │ │ │ │ │ │
│变更后实施地摩洛哥│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│2万吨特殊合金电子 │ 3.99亿│ 563.93万│ 2.81亿│ 95.54│ 1979.92万│ ---│
│材料线材扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1GW电池片扩产项目 │ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波博威合金材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”“本公司”）发展战略，为了子公司日│
│ │常经营以及项目建设的需要，满足市场及客户的需求，优化子公司的资本结构，公司拟以不│
│ │超过2,000万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝│
│ │肯霍夫（香港）”)增资，拟以不超过5,000万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（越南）│
│ │合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波博威合金材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”“本公司”）发展战略，为了子公司日│
│ │常经营以及项目建设的需要，满足市场及客户的需求，优化子公司的资本结构，公司拟以不│
│ │超过2,000万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝│
│ │肯霍夫（香港）”)增资，拟以不超过5,000万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（越南）│
│ │合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │太阳能电池片项目相关的所有设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │INOX SOLAR AMERICAS, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │BOVIET SOLAR CELL TECHNOLOGY (NORTH CAROLINA) LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司BOVIETSOLARCELLTECHNOL│
│ │OGY(NORTHCAROLINA)LLC（以下简称“电池公司”）及BOVIETUSAPROPERTYLLC（以下简称“ │
│ │房产公司”）拟向INOXSOLARAMERICAS,LLC（作为买方，注册地：美国）出售电池资产，电 │
│ │池公司拥有的太阳能电池片项目相关的所有设备以及房产公司拥有的厂房及相关设施等按协│
│ │议约定的相关资产，合称电池资产。本次电池资产的总收购价款金额等于基准收购价款加上│
│ │最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负债，其中，基准收│
│ │购价款为4.13亿美元，履约付款金额基准为5700万美元。 │
│ │ （一）交易主体 │
│ │ 买方：INOXSOLARAMERICAS,LLC │
│ │ 卖方：BOVIETSOLARCELLTECHNOLOGY(NORTHCAROLINA)LLC（电池公司）BOVIETUSAPROPER│
│ │TYLLC（房产公司） │
│ │ 标的资产：由电池公司拥有的太阳能电池片项目相关的所有设备以及房产公司拥有的厂│
│ │房及相关设施等按协议约定的相关资产，合称电池资产。担保方：INOXCleanEnergyLimited│
│ │（买方担保方）、宁波博威合金材料股份有限公司（卖方担保方），COOPERROLLEDPRODUCTS│
│ │INC（卖方担保方），担保方就交易协议中部分条款承担责任。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厂房及相关设施等按协议约定的相关│标的类型 │固定资产 │
│ │资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │INOX SOLAR AMERICAS, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │BOVIET USA PROPERTY LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司BOVIETSOLARCELLTECHNOLOG│
│ │Y(NORTHCAROLINA)LLC（以下简称"电池公司"）及BOVIETUSAPROPERTYLLC（以下简称"房产公│
│ │司"）拟向INOXSOLARAMERICAS,LLC（作为买方，注册地：美国）出售电池资产，电池公司拥│
│ │有的太阳能电池片项目相关的所有设备以及房产公司拥有的厂房及相关设施等按协议约定的│
│ │相关资产，合称电池资产。本次电池资产的总收购价款金额等于基准收购价款加上最终交割│
│ │存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负债，其中，基准收购价款为│
│ │4.13亿美元，履约付款金额基准为5700万美元。 │
│ │ （一）交易主体 │
│ │ 买方：INOXSOLARAMERICAS,LLC │
│ │ 卖方：BOVIETSOLARCELLTECHNOLOGY(NORTHCAROLINA)LLC（电池公司）BOVIETUSAPROPER│
│ │TYLLC（房产公司） │
│ │ 标的资产：由电池公司拥有的太阳能电池片项目相关的所有设备以及房产公司拥有的厂│
│ │房及相关设施等按协议约定的相关资产，合称电池资产。担保方：INOXCleanEnergyLimited│
│ │（买方担保方）、宁波博威合金材料股份有限公司（卖方担保方），COOPERROLLEDPRODUCTS│
│ │INC（卖方担保方），担保方就交易协议中部分条款承担责任。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.54亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Boviet Solar Technology(North Ca│标的类型 │股权 │
│ │rolina) LLC100%股权 │ │ │
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│买方 │INOX SOLAR AMERICAS, LLC │
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│卖方 │Boviet USA LLC │
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│交易概述 │宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会 │
│ │第二十四次会议，审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》，公司│
│ │决定出售全资控制的Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC（以下简称“博威尔 │
│ │特（北卡）”）的100%股权，博威尔特（北卡）在美国拥有3GW太阳能组件产能。 │
│ │ 近日，公司全资子公司Boviet USA LLC（作为“卖方”）与INOX SOLAR AMERICAS, LLC│
│ │（作为“买方”）、Boviet Solar USALtd.（以下简称“博威尔特（美国），作为卖方母公│
│ │司”）、博威合金作为卖方保证方、INOX Clean Energy Limited作为买方保证方，各方经 │
│ │协商一致同意，共同签署了《股权收购协议》，卖方同意向买方出售博威尔特（北卡）的10│
│ │0%股权。 │
│ │ 本次交易价款：交易总价为最高不超过2.54亿美元与交割现金之和，最终以“收购价款│
│ │计算公式”计算结果为准。（按照2026年4月27日美元兑人民币汇率1:6.8579计算，2.54亿 │
│ │美元折合人民币金额约为17.42亿元）。 │
│ │ INOX SOLAR AMERICAS, LLC注册地址Corporation Service Company, 251 Little Fall│
│ │s Drive, Wilmington, DE 19808。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波博银谐波科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊泰丽莎（越南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博越精密电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁等） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │伊泰丽莎（越南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（关联租赁等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博越精密电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波博银谐波科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊泰丽莎（越南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波博曼特工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
博威集团有限公司 3000.00万 3.69 13.07 2025-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 3000.00万 3.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.07 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │博威集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2028-02-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日博威集团质押了3000.0万股给中国银行鄞州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资建设新项目名称及投资金额：
1、年产3.5万吨特殊合金电子材料带材项目，预计总投资金额为人民币57420万元；
2、年产5000吨高性能超薄带材项目，预计总投资金额为人民币21616万元；
3、越南年产3.5万吨功能材料扩产项目，预计总投资金额为人民币33500万元；
4、年产1.5万吨新型铝合金项目，预计总投资金额为人民币30630万元；上述拟投资建设
项目总投资金额合计143166万元，公司将视项目进展情况分批分期投入资金，该投资金额为财
务内部测算结果，最终投资金额以根据项目实施情况的实际投入为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年10月27日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资建设
新项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投
资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次部分投资项目实施尚需国内的境外投资相关主管部门备案审批，能否获得相关部
门核准、审批以及核准审批的具体额度、时间存在不确定性，如因有关政策调整、项目核准等
实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但国内外
经济环境复杂多变，行业政策、市场和技术变化等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存
在公司投资计划及投资收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
基于公司战略发展需要，巩固并强化在特殊合金材料领域的引领地位，提升公司核心竞争
能力，实现长期可持续发展，拟以宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）为实
施主体投资建设年产3.5万吨特殊合金电子材料带材项目、年产5000吨高性能超薄带材项目,拟
以贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）为实施主体投资建设越南
年产3.5万吨功能材料扩产项目,以宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称“博威精密细丝
”）为实施主体投资建设年产1.5万吨新型铝合金项目。
上述投资建设项目总投资金额预计为143166万元，具体投资时间及金额将根据实际需求分
批分期投入，投资金额用途包括但不限于购买设备、厂房改造及购建配套设施、铺底流动资金
等相关事项，最终投资金额以根据项目需求的实际投入为准。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年10月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资建设新项
目的议案》，拟出资143166万元投资建设新生产项目。同时授权公司董事长或董事长书面授权
的代表根据市场环境及相关政策情况，调整、确定具体投资实施方案。
本次投资项目中“年产1.5万吨新型铝合金项目”为过去12个月内已开展但未达到董事会
审议及披露标准的投资项目，按照相同交易类别下标的相关各项交易连续12个月内累计计算的
原则，本次对外投资金额（含“年产1.5万吨新型铝合金项目”）已超过公司最近一期经审计
净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资
未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-10-28│增资
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增资标的名称及增资金额：
贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫（香港）”)，拟增资金额不超
过2000万美元（折13400万元人民币）
贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”），拟增资金额不超过
5000万美元（折33500万元人民币）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和
审批程序，实际增资金额以相关部门审批结果为准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序
，尚需履行当地政府相关部门的企业登记变更程序。能否获得相关部门核准、审批以及核准审
批的具体额度、时间存在不确定性，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争
取尽早完成相关审批或备案手续。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”“本公司”）发展战略，为了子公司
日常经营以及项目建设的需要，满足市场及客户的需求，优化子公司的资本结构，公司拟以不
超过2000万美元自有资金为全资子公司贝肯霍夫（香港）增资，拟以不超过5000万美元自有资
金为全资子公司贝肯霍夫合金增资。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年10月27日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》，同意上述增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次
增资事项无需提交公司股东会审议批准。
本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序
，实际增资金额以相关部门审批结果为准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-10-09│其他事项
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本次行权股票数量：2026年第三季度，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司
”）2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完
成股份过户登记的行权股票数量为13900股。
本次行权股票上市流通时间：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日
（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案
）》”、“本次激励计划”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董
事许如春就2022年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海
锦天城（杭州）律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于核实<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案
，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》2
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象合法、有效。
2、公司于2023年4月22日在公司内部公示栏对本次激励计划激励对象的姓名与职务进行公
示，公示期自2023年4月22日起至2023年5月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对
本次激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2023年5
月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）等信息披露媒
体上披露了《宁波博威合金材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2023-042）。
3、公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次
激励计划获得股东大会批准，董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与
限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。公司于2023年5月16日在上
交所网站披露了《博威合金关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2023-046）。
4、公司于2023年5月18日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案
》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表独立
意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年5月19日在上交所网
站披露了《博威合金关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的公告》（公告编号：临2023-050）。
5、2023年6月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票
期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作，实际授予登记的股票期权数量为4380
.5万份，股票期权首次授予登记人数为524人。公司于2023年7月4日在上交所网站披露了《博
威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编
号：临2023-057）。
6、2023年7月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票
期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，实际授予登记的限制性股票数量为240
万股，限制性股票授予登记人数为4人。公司于2023年7月7日在上交所网站披露了《博威合金2
023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：临202
3-058）。
7、公司于2023年10月12日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次
会议，审议并通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期
权的议案》，公司独立董事对相关议案发表独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。公司于2023年10月13日在上交所网站披露了《博威合金关于向2023年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临2023-079）。
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2026-08-25│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司2026年半
年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规
定，2026年半年度计提了相应的信用减值损失。
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2026-08-15│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司
《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，由于2025年公司层面的业绩
考核目标未能达成，因此限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公司决定回购注销3
名激励对象已授予但尚未解除限售的共计68万股限制性股票。具体内容详见公司于2026年6月2
7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于变更注册资本并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：临2026-080）。近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成了注册
资本变更登记及章程备案手续，取得了该局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：名称：
宁波博威合金材料股份有限公司
统一社会信用代码：913302001445520238
类型：股份有限公司
法定代表人：谢识才
注册资本：玖亿壹仟柒佰捌拾万柒仟肆佰伍拾人民币元
成立日期：1994年1月22日
住所：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计
、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额
、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
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2026-08-07│股权回购
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回购注销原因：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的限制性股票第三个限售期解除限售
条件未成就，公司决定回购注销3名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的共计680,0
00股限制性股票。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年6月26日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《公司2023年股票期
权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股
票并调整回购价格的议案》等议案。由于激励计划规定的2025年公司层面的业绩考核目标未能
达成，限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公司拟将3名激励对象已获授但尚未解
除限售的共计680,000股限制性股票回购注销，并调整回购价格。独立董事专门会议及董事会
薪酬与考核委员会对该事项进行了事前审核并发表了同意的意见。具体内容详见公司2026年6
月27日披露的《博威合金关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售
期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临2026-0
79）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司
于2026年6月27日披露的《博威合金关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：临2026-081）。截至目前，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2025
年度公司层面业绩考核未能达标，因此本次激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件
未成就，公司决定回购注销3名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的共计680,000股
限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
根据公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《公司2023年股票期权与限制性股票激励
计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的
议案》，公司本次回购注销涉及3人，拟回购注销限制性股票680,000股。本次回购注销完成后
，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（账户号码：B882711892），并向中登上海分公司申请办理本次回购注
销手续，预计本次限制性股票于2026年8月11日完成注销，公司后续将依法办理工商变更等相
关手续。
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2026-08-01│其他事项
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已披露增持计划情况
基于对宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来持续稳定发展的信心和
长期投资价值的认可，增强投资者信心，公司控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集
团”）拟以自有和自筹资金（包括增持专项贷款）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的
方式增持公司股份，增持计划的实施期限为自2026年2月10日至2026年8月9日（即6个月），本
次增持计划不设价格区间；增持总金额不低于人民币10000万元(含)，不超过人民币15000万元
（含）。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增
持公司股份计划公告》（公告编号：临2026-025）以及2026年3月3日披露的《关于控股股东取
得增持专项<贷款承诺函>的公告》（临2026-027）。增持计划的实施结果截至本公告日，公司
控股股东博威集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份829500
0股，约占公司目前总股本的0.90%，增持成交总金额为人民币14988.65万元（不包含交易费用
），本次增持计划实施完毕。
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2026-07-31│对外担保
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（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威合金（香
港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）日常经营的实际需要以及原担保合
同变更，公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为20000万元的最高余额内，用于银行
综合授信业务，保证方式为连带责任保证；本项担保为原担保合同的重新签订，公司已与浙商
银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证合同》。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议以及2026年5月12日召开的2025
年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、
持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提
供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，
为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级
主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。上述担保
额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内
签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股
东会召开日止。
相关内容见公司于2026年4月21日及2026年5月13日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2026-048）、《博威合金2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-061）。
本次为博威合金（香港）提供的20000万元担保在已审议通过的额度范围内。
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2026-07-02│其他事项
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本次行权股票数量：2026年第二季度，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司
”）2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完
成股份过户登记的行权股票数量为166020股；预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且
完成股份过户登记的行权股票数量为146062股，合计行权数量为312082股。
本次行权股票上市流通时间：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行权日
（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案
）》”、“本次激励计划”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董
事许如春就2022年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海
锦天城（杭州）律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于核实<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案
，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件
的有关规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
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2026-07-01│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司宁波康奈特国
际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司
本次为其提供的担保金额为12500万元，用于银行综合授信业务，保证方式为连带责任保证；
本项担保为原担保合同到期后重新签订，公司已与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签
订了《本金最高额保证合同》。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议以及2026年5月12日召开的2025
年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、
持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提
供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，
为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级
主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。上述担保
额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内
签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股
东会召开日止。
相关内容见公司于2026年4月21日及2026年5月13日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2026-048）、《博威合金2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-061）。
本次为康奈特提供的12500万元担保在已审议通过的额度范围内。
（一）基本情况
以上财务指标为子公司单体数据。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《本金最高额保证合同》
1、债权人：中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行
保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
被担保人：宁波康奈特国际贸易有限公司
2、担保金额：12500万元。
3、用途：银行综合授信业务
4、担保形式：连带责任保证
5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满日后三年。
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2026-06-27│其他事项
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（一）因激励对象离职而注销其已获授但尚未行权的股票期权
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，激励对象因个人原因辞职离开公司或者合同到期且不再续约的或者因公司
裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中11人已离职，
公司拟注销上述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权23.60万份。
（二）首次授予期权第三个行权期行权条件未成就
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划
首次授予的股票期权第三个行权期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登
记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为40%，本次激励计划首次授予的
股票期权第三个等待期即将届满。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博威合金2025年度审计报告》（天健审
〔2026〕7722号），公司2025年实现净利润1.16亿元（激励成本摊销前），比2022年度下降78
.32%，未达到《激励计划（草案）》规定的第三个行权期公司层面业绩考核目标“以2022年净
利润为基数，2025年净利润增长率不低于60%”的要求。根据《激励计划（草案）》的规定，
公司拟将首次授予期权第三个行权期对应的429人已获授但尚未行权的1435.20万份股票期权予
以注销（不包含离职人员）。
（三）本次注销股票期权的数量
综上所述，本次拟注销440名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1458.80万份。本
次注销完成后，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权全部实施完毕
。
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2026-06-27│股权回购
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1、回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划
授予的限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予
登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博威合金2025年度审计报告》（天健审
〔2026〕7722号），公司2025年实现净利润1.16亿元（激励成本摊销前），比2022年度下降78
.32%，未达到《激励计划（草案）》规定的第三个限售期公司层面业绩考核目标“以2022年净
利润为基数，2025年净利润增长率不低于60%”的要求。因此，公司2023年股票期权与限制性
股票激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就。
根据本次激励计划之约定：“根据公司层面业绩完成情况不得解除限售的限制性股票，由
公司回购注销，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。”
鉴于本次激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销3名
激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的共计680000股限制性股票。
2、限制性股票的回购数量、回购价格及资金来源
公司于2025年8月18日召开的第六届董事会第十五次会议已对回购价格进行过一次调整，
调整后的回购价格为11.24903元/股。
鉴于公司已实施完毕2025年度利润分配方案，每股派发现金红利0.041元（含税），根据
本次激励计划之约定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的，应对限制性股票的回购价格进行
调整；发生派息情形的，回购价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本次调整后的回购价格为11.24903-0.041=11.20803元/股。
本次回购注销680000股限制性股票，公司拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，
回购价款总计7621460.40元。
3、本次回购注销限制性股票的激励对象情况
根据公司《激励计划（草案）》及相关规定，本次拟回购注销的限制性股票数量为68万股
。
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2026-06-27│股权回购
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一、通知债权人的理由
公司于2026年6月26日召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《公司2023年股票
期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就及注销部分限制性
股票并调整回购价格的议案》等议案。由于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的
2025年公司层面的业绩考核目标未能达成，限制性股票第三个限售期解除限售条件未成就，公
司拟将3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计680000股限制性股票回购注销，回购价格为1
1.20803元/股。
具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
博威合金关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个限售期解除限售条件
未成就及注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临2026-079）。
本次回购注销完成后，将导致公司注册资本、股份总数减少680000股。
二、需债权人知晓的相关信息
本次部分限制性股票注销后，公司注册资本将减少。现根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人接到公司通知起30日内，未接到通知者自本通
知公告之日（2026年6月27日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向
本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向
公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提
供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件及复印件，并加
盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证明文件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明文件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印
件。公司债权人可采用现场、信函、电子邮件的方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点暨申报材料送达地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
2、申报时间：2026年6月27日至2026年8月10日
8:00-11:30；12:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
3、联系方式
联系人：王永生、孙丽娟
联系电话：0574-82829375
传真号码：0574-82829378
联系邮箱：IR@bowayalloy.com
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明
"申报债权"字样。
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2026-06-10│对外担保
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（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威合金精密
细丝（香港）有限公司（以下简称“精密细丝（香港）”）、博威合金（香港）国际贸易有限
公司（以下简称“博威合金（香港）”）、贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司（以下简称“
贝肯霍夫（香港）”）日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，本次为以上全资子公司
提供担保情况如下：
1、公司本次为精密细丝（香港）提供的担保金额为人民币6200万元；其中，（1）由公司
及宁波博威合金精密细丝有限公司共同为其提供担保的金额为1200万元，用于银行综合授信业
务，公司、博威合金精密细丝已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额
保证合同》；（2）由公司为其提供的担保金额为5000万元，用于综合授信业务，公司已与招
商银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》；以上担保均为原担保合同到
期后的续签，保证方式均为连带责任保证。
2、公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为15000万元，用于银行综合授信业务，
保证方式为连带责任保证；本项担保为原担保合同到期后重新签订，公司已与招商银行股份有
限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》。
3、公司本次为贝肯霍夫（香港）提供的担保金额为5000万元，用于银行综合授信业务，
保证方式为连带责任保证；本项担保为原担保合同到期后重新签订，公司已与招商银行股份有
限公司宁波分行签订了《最高额不可撤销担保书》。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议以及2026年5月12日召开的2025
年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、
持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提
供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，
为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级
主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。上述担保
额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内
签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股
东会召开日止。
相关内容见公司于2026年4月21日及2026年5月13日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2026-048）、《博威合金2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-061）。
本次为精密细丝（香港）提供的6200万元担保以及为博威合金（香港）提供的15000万元
担保，为贝肯霍夫（香港）提供的5000万元担保在已审议通过的额度范围内。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
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2026-05-27│其他事项
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拟派发现金红利总额：由37,658,018.25元（含税）调整至37,660,241.52元（含税）
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简
称“公司”）因2023年股票期权与限制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权，
导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年度
利润分配方案的分配总额进行调整。
一、利润分配方案概述
公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股
派发现金红利0.041元（含税）；截至2026年4月18日，公司总股本918,488,250股，以此计算
，总计派发现金股利37,658,018.25元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.15%
。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
具体内容详见公司于2026年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
威合金2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-043）。
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2026-05-27│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司向
不特定对象发行的可转换公司债券“博23转债”已于2026年1月22日赎回并摘牌，“博23转债
”转股导致公司注册资本及股本数量增加。同时，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
授予股票期权自主行权，导致公司注册资本及股本数量增加。具体内容详见公司于2026年4月2
1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于变更注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：临2026-051）。近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成了
注册资本变更登记及章程备案手续，取得了该局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：名
称：宁波博威合金材料股份有限公司
统一社会信用代码：913302001445520238
类型：股份有限公司
法定代表人：谢识才
注册资本：玖亿壹仟捌佰肆拾捌万柒仟肆佰伍拾人民币元
成立日期：1994年1月22日
住所：浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥
经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的设计
、开发、制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额
、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
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2026-05-27│其他事项
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重要内容提示：
首次授予及预留授予股票期权行权价格由14.35元/份调整为14.31元/份。宁波博威合金材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，现
将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1、公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案
）》”、“本次激励计划”）等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董
事许如春就2022年年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海
锦天城（杭州）律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023年4月21日，公司召开了第五届监事会第十
次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于核实<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案
，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件
的有关规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
2、公司于2023年4月22日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示
，公示期自2023年4月22日起至2023年5月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本
次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2023年5月6日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）等信息披露媒体上披
露了《宁波博威合金材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2023-042）。
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2026-05-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年5月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：博威集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年5月14日公告了股东会召开通知，单独持有25.82%股份的
股东博威集团有限公司，在2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权
益的议案》，公司控股股东博威集团有限公司提议将上述议案增加至公司2026年5月29日召开
的2026年第三次临时股东会审议。议案具体内容详见公司于2026年5月19日披露的《博威合金
关于子公司转让美国先进制造业生产税收抵免权益的公告》（公告编号：临2026-066）。
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2026-05-19│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司BovietsolarUSA,Ltd
.（以下简称“博威尔特（美国）”）拟出售其生产与销售的太阳能组件项目基于美国《税收
法典》第45X条规定2025年度可获得的先进制造业生产税收抵免权益，近日，博威尔特（美国
）作为卖方，AutoZoneParts,Inc作为买方，公司作为卖方担保方，共同签署了《税收抵免转
让协议》。本次税收抵免转让单价为每1.00美元税收抵免作价0.92美元，本次转让税收抵免额
度合计34019067美元，对应交易总对价为31297542美元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，根据《上交所股票上市规则》的相关规定，本次交易已达到股东会审议标准。
本次交易尚需严格按照双方签署的正式协议约定履行，存在一定不确定性。公司将持续跟
进本次交易进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公告中所涉及币种美元兑人民币的比例以2026年5月18日汇率1：6.8435计算，31297542
美元对应人民币金额约为21418.47万元。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为加速境外业务处置进度、优化公司资产结构及提升资金使用效率，结合美国国情，税收
抵免可自用，向联邦政府申请退税，或出售给第三方进行税收抵免，考虑程序便利性，快速回
收现金，公司境外子公司BovietsolarUSA,Ltd.拟向AutoZoneParts,Inc.转让其美国光伏组件
生产销售项目2025年度对应的税收抵免权益。
本次税收抵免转让单价为每1.00美元税收抵免作价0.92美元，本次转让税收抵免额度合计
34019067美元，对应交易总对价为31297542美元。
截至本公告日，卖方已收到买方依据协议约定支付的全额款项。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年5月18日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让美国先
进制造业生产税收抵免权益的议案》。董事会认为本次转让境外项目税收抵免权益，是公司推
进优化境外业务布局的举措，能够快速资金回笼，降低境外项目运营管理成本；交易方式及定
价的确定建立在充分的市场调研基础上，综合考虑了行业惯例、市场情况以及公司相关资产的
经营情况，有利于维护公司及全体股东的合法权益。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，根据《上交所股票上市规则》的相关规定，本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交
公司股东会审议批准。
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2026-05-14│资产出售
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司BOVIETSOLARCELLTECHN
OLOGY(NORTHCAROLINA)LLC（以下简称“电池公司”）及BOVIETUSAPROPERTYLLC（以下简称“
房产公司”）拟向INOXSOLARAMERICAS,LLC（作为买方）出售电池资产，电池公司拥有的太阳
能电池片项目相关的所有设备以及房产公司拥有的厂房及相关设施等按协议约定的相关资产，
合称电池资产。本次电池资产的总收购价款金额等于基准收购价款加上最终交割存货及人工费
用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负债，其中，基准收购价款为4.13亿美元，履
约付款金额基准为5700万美元。
此前，公司已与买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的BovietSola
rTechnology(NorthCarolina)LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）的100%股权出售给买方
，交易价款为最高不超过2.54亿美元与交割现金之和；因此，本次出售博威尔特（北卡）100%
股权与电池资产的交易价款总额预计约为7.24亿美元（基准收购价款加上履约付款金额），最
终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的实际情况为准。
关于博威尔特（北卡）的具体交易内容请见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站w
ww.sse.com.cn披露的《博威合金关于出售资产的进展公告》。
本次出售的电池资产为在建产能，总投资预算3.7亿美元，项目建成后与买方进行交割。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；按照《上海证券交易所股票上市规则
》的规定，已达到股东会审议标准。
公司不存在为标的资产提供担保、委托其理财等情形，标的资产也不存在占用上市公司资
金的情形。
本次交易需根据协议在满足若干交割先决条件、交易对方按照协议约定及时完成交易价款
支付、交割等手续后方能正式完成，交易的达成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本公告中所涉及币种美元兑人民币的比例以2026年5月13日汇率1：6.8431计算，4.13亿美
元对应人民币金额为282620.03万元，5700万美元对应人民币金额为39005.67万元，7.24亿美
元对应人民币金额为495440.44万元。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为积极应对国际贸易环境变化，符合美国法律要求，确保公司资产价值不受政策影响，促
进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，全资子公司电池公司及房产公司
拟向INOXSOLARAMERICAS,LLC（作为买方）出售电池资产，电池资产包括太阳能电池片项目相
关的所有设备、厂房及相关设施等按协议约定的相关资产；本次电池资产的总收购价款金额等
于基准收购价款加上最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如有），减去最终交割负
债，其中，基准收购价款为4.13亿美元，履约付款金额基准为5700万美元。
截至本公告日，交易各方已对交易方案协商一致并已签订《资产收购协议》，买方已向卖
方支付2350万美元首期电池定金。
此前，公司已与买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的博威尔特（
北卡）的100%股权出售给买方，交易价款为最高不超过2.54亿美元与交割现金之和；因此，本
次出售博威尔特（北卡）100%股权与电池资产的交易价款总额预计约为7.24亿美元（基准收购
价款加上履约付款金额），最终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的实际情况为准。
关于博威尔特（北卡）的具体交易内容请见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站w
ww.sse.com.cn披露的《博威合金关于出售资产的进展公告》，本公告中不再详述。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年5月13日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售美国太
阳能业务电池资产的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，本次事项不构成关
联交易。董事会认为本次事项是公司积极应对国际贸易环境变化做出的决定，有利于促进公司
持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益，不存在损害中小股东合法利益的情形。该议案
在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，合并计算博威尔特（北卡）10
0%股权与电池资产的交易价款预计已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，达到股东会
审议标准。
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2026-05-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
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2026-05-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司宁波博威合金
板带有限公司（以下简称“博威板带”）以及博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称
“博威合金（香港）”）日常经营的实际需要，本次为全资子公司提供担保情况如下：
1、公司本次为博威板带新增的担保金额为人民币15000万元，用于银行综合授信业务；保
证方式为连带责任保证；本次担保是基于公司于2022年12月签订的《最高额保证合同》以及20
24年5月、2025年3月、2025年9月、2025年12月签订的《补充协议》基础上的金额变更（原担
保具体情况详见公司于2025年12月20日在上交所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：临2025-111）），截至本公告日，公司与中国进出口银行宁波分行再次签订
了《补充协议》，将原担保金额由最高不超过85000万元变更为最高不超过100000万元。
2、公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为1420万欧元，用于信用证开立，保证
方式为连带责任保证；截至本公告日，公司已与汇丰银行（中国）有限公司签订了《保证书》
。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月12日召开的第六届董事会第十次会议以及2025年5月8日召开的2024年年
度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持
续的发展，满足子公司的融资担保需求，2025年度，公司拟为全资子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担
保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级全资
子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行
的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使
用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东会召开日止。
相关内容见公司于2025年4月15日及2025年5月9日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2025-037）、《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-051）。
本次为博威板带新增的15000万元担保以及为博威合金（香港）提供的1420万欧元担保在
已审议通过的额度范围内。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：包括公司合并报表范围内各级全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设
或新增各级全资子公司和控股子公司。
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）宁波博威合金精
密细丝有限公司（以下简称“精密细丝”）博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔
特”）博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)BerkenhoffGmbH（
以下简称“BK公司”）贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）博威合
金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“精密细丝（香港）”）贝肯霍夫（越南）合金材料
有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝
肯霍夫（香港）”)BovietSolarTechnology(NorthCarolina)LLC（以下简称“博威尔特（北卡
）”）
本次担保计划金额：
1、2026年度，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元；
2、2026年度，全资子公司对公司、以及全资及控股子公司之间提供担保的额度为10亿元
。
累计担保情况
（一）本次担保事项基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日召开的第六届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》。
1、本次担保预计范围及额度
2026年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计
划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供
的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；
子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威尔特、博威尔特（美
国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、精密细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫
（香港）、博威尔特（北卡）等公司现有各级主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内
新设或新增各级全资及控股子公司。全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提供担保的额
度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债
率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括博威合金（香港）、精密
细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫（香港）、博威板带等公司现有各级主要全资及控股子公
司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。
2.1上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；
2.2担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证
、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；
2.3在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司最近一期经审计净资产的10%；担保
总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额超过最近一期经审计总资
产30%以后提供的任何担保；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产30%的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
2.4公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配
；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子
公司处获得担保额度；
2.5本项担保议案尚须提请公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度
范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年
年度股东会召开日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过，通过后授权董事长在额
度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期至2026年度股东会召开日止。相关内容见
公司于2026年4月21日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《
博威合金第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2026-042）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的主要子公司基本情况：
2、公司拟提供担保的主要子公司截至2025年12月31日经审计的主要财务指标情况单位：
万元币种：人民币
三、担保协议主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司BK公司日常经
营的实际需要以及原担保即将到期，本次为BK公司提供的担保金额为人民币920万欧元；主要
用于BK公司的流贷业务；截至本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签
订了《开立融资类保函/备用信用证协议》。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月12日召开的第六届董事会第十次会议以及2025年5月8日召开的2024年年
度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持
续的发展，满足子公司的融资担保需求，2025年度，公司拟为全资子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担
保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级全资
子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行
的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使
用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2025年4月15日及2025年5月9日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2025-037）、《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-051）。
本次为BK公司提供的920万欧元担保在已审议通过的额度范围内。
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2026-04-21│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日披露了《关于202
5年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-023），为真实、公允地反映公司2025
年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规
定，公司拟对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，
对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
鉴于2025年度审计已完成，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将经审计的资产减值具体情况公告如下
：
一、计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年年末资产进行全面清
查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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