资本运作☆ ◇601137 博威合金 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-19│ 27.00│ 14.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-28│ 11.20│ 14.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 9.48│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-20│ 7.07│ 4.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-10│ 100.00│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 12.20│ 2928.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-22│ 100.00│ 16.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 14.85│ 29.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.85│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.85│ 692.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.85│ 1363.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.85│ 239.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.35│ 13.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.35│ 621.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.35│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.35│ 52.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.35│ 281.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-18│ 14.35│ 295.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 14.35│ 252.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 14.35│ 323.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Boviet USA LLC │ 75729.79│ ---│ 100.00│ ---│ -0.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Boviet Solar Techn│ 37990.69│ ---│ 100.00│ ---│ -15988.84│ 人民币│
│ology (NorthCaroli│ │ │ │ │ │ │
│na)LLC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Boviet USA Propert│ 37739.10│ ---│ 100.00│ ---│ -265.02│ 人民币│
│y LLC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波银石合金贸易有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨特殊合金电子 │ 10.70亿│ 0.00│ 1.62亿│ 15.35│ ---│ ---│
│材料带材扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2万吨特殊合金电子 │ 3.99亿│ 8678.25万│ 2.75亿│ 68.94│ 1405.21万│ ---│
│材料线材扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1GW电池片扩产项目 │ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │COOPER ROLLED PRODUCTS INC. │标的类型 │股权 │
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│买方 │博威合金（香港）国际贸易有限公司 │
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│卖方 │COOPER ROLLED PRODUCTS INC. │
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│交易概述 │增资标的名称： │
│ │ 1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"，为本公司全 │
│ │资子公司） │
│ │ 2、COOPER ROLLED PRODUCTS INC.（以下简称"CRP公司"，为博威合金（香港）全资子 │
│ │公司） │
│ │ 3、博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特（海阳）"，为本公司 │
│ │全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司） │
│ │ 增资金额 │
│ │ 博威合金（香港）：5,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为35,643万元） │
│ │ CRP公司：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币│
│ │金额为42,771.6万元） │
│ │ 博威尔特（海阳）：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折 │
│ │算，人民币金额为42,771.6万元） │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称"公司""本公司"）发展战略，为了满足市场│
│ │及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下： │
│ │ 1、公司以自有资金5,000万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后│
│ │，博威合金（香港）的注册资本将从257万美元增加至5,257万美元，公司仍持有其100%股权│
│ │； │
│ │ 2、博威合金（香港）以自有资金6,000万美元为其全资子公司CRP公司增资，博威合金 │
│ │（香港）为注册地在香港的企业，本次增资完成后，CRP公司的注册资本将从1万美元增加至│
│ │6,001万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金6,000万美元为其全资子│
│ │公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从7,000万 │
│ │美元增加至13,000万美元，公司仍持有其100%股权； │
│ │ 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止对全资 │
│ │子公司增资的议案》，因公司经营策略调整，公司决定终止对CRP公司增资事项，本次终止 │
│ │增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也│
│ │不会影响公司未来的发展规划。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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博威集团有限公司 3000.00万 3.69 13.07 2025-03-14
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合计 3000.00万 3.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │13.07 │质押占总股本(%) │3.69 │
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│股东名称 │博威集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 │
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│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2028-02-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月12日博威集团质押了3000.0万股给中国银行鄞州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：包括公司合并报表范围内各级全资及控股子公司及本次担保额度有效期内新设
或新增各级全资子公司和控股子公司。
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）宁波博威合金精
密细丝有限公司（以下简称“精密细丝”）博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔
特”）博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)BerkenhoffGmbH（
以下简称“BK公司”）贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）博威合
金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“精密细丝（香港）”）贝肯霍夫（越南）合金材料
有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝
肯霍夫（香港）”)BovietSolarTechnology(NorthCarolina)LLC（以下简称“博威尔特（北卡
）”）
本次担保计划金额：
1、2026年度，公司计划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元；
2、2026年度，全资子公司对公司、以及全资及控股子公司之间提供担保的额度为10亿元
。
累计担保情况
（一）本次担保事项基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日召开的第六届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》。
1、本次担保预计范围及额度
2026年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司计
划为全资及控股子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供
的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；
子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博威尔特、博威尔特（美
国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、精密细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫
（香港）、博威尔特（北卡）等公司现有各级主要全资及控股子公司及本次担保额度有效期内
新设或新增各级全资及控股子公司。全资子公司对公司、全资及控股子公司之间提供担保的额
度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债
率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括博威合金（香港）、精密
细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫（香港）、博威板带等公司现有各级主要全资及控股子公
司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资及控股子公司。
2.1上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；
2.2担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证
、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；
2.3在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司最近一期经审计净资产的10%；担保
总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额超过最近一期经审计总资
产30%以后提供的任何担保；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产30%的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
2.4公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进行调配
；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子
公司处获得担保额度；
2.5本项担保议案尚须提请公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度
范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2025年年度股东会审议通过日起至2026年
年度股东会召开日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度
对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2025年年度股东会审议通过，通过后授权董事长在额
度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期至2026年度股东会召开日止。相关内容见
公司于2026年4月21日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《
博威合金第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2026-042）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的主要子公司基本情况：
2、公司拟提供担保的主要子公司截至2025年12月31日经审计的主要财务指标情况单位：
万元币种：人民币
三、担保协议主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司BK公司日常经
营的实际需要以及原担保即将到期，本次为BK公司提供的担保金额为人民币920万欧元；主要
用于BK公司的流贷业务；截至本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签
订了《开立融资类保函/备用信用证协议》。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月12日召开的第六届董事会第十次会议以及2025年5月8日召开的2024年年
度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持
续的发展，满足子公司的融资担保需求，2025年度，公司拟为全资子公司提供担保的额度为39
亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%
以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担
保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资
产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级全资
子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行
的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使
用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2025年4月15日及2025年5月9日在公司指定信息披露媒体以及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2025-037）、《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-051）。
本次为BK公司提供的920万欧元担保在已审议通过的额度范围内。
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2026-04-21│其他事项
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宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日披露了《关于202
5年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-023），为真实、公允地反映公司2025
年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规
定，公司拟对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，
对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
鉴于2025年度审计已完成，公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将经审计的资产减值具体情况公告如下
：
一、计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年年末资产进行全面清
查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
公司及子公司2026年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民币115亿元；
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，
具体内容如下：
一、融资或借款额度基本情况
申请融资或借款额度主体：公司及各级子公司
融资或借款对象：银行等金融机构
融资或借款额度：不超过人民币115亿元
形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用
证、保函、国际国内贸易融资等业务；
上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定
。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进
行额度调配，并可循环滚动使用。
二、有关授权情况
为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代表公
司具体执行并签署相关文件。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过，额度使用及授权期限为自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营造成的潜
在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的
影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟对生产经营相关的主
要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。公司拟通过商品期货交易所期
货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。
交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公
司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最高余额不超过
人民币60000万元，在有效期内可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2026年4月18
日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务，主要目的为有效规避原材料市场价格
剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的市场风险、资金风险
、操作风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、原材料期货套期保值业务概述
1、开展原材料期货套期保值业务的目的
为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险
，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，
公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续
发展。
2、资金规模及来源
2026年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的
原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币60000万
元，在有效期内可循环使用。
资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常经营。
3、授权及期限
本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2026年4月18日召开的第六届董事会第二十
五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。授权使用期限为股东会审议通过之日起至公司
2026年年度股东会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件，授权公
司经营层办理具体事宜。
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2026-04-21│其他事项
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