资本运作☆ ◇601139 深圳燃气 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-11│ 6.95│ 8.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-29│ 10.90│ 9.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-12-13│ 100.00│ 15.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-05│ 7.18│ 1297.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-06│ 7.18│ 2487.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-23│ 7.04│ 128.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-23│ 7.04│ 158.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-15│ 7.04│ 281.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-25│ 7.04│ 145.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-25│ 7.04│ 281.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-22│ 6.94│ 1703.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-29│ 4.57│ 1.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-28│ 6.94│ 163.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-28│ 6.94│ 159.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-12│ 6.94│ 793.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-12│ 6.94│ 739.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 29.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赣州市华安能源技术│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赣州深燃热力有限公│ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市气合网科技有│ 329.04│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市赛易特信息技│ 318.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│义乌昕晟光伏科技有│ 100.00│ ---│ 50.55│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市天然气储备与│ ---│ 1.43亿│ 5.94亿│ 19.95│ ---│ 2026-12-31│
│调峰库二期扩建工程│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │名气通智能科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安秦华燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳前海佛燃能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长为副董事长公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京港华燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │名气通智能科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省天然气开发股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳前海佛燃能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长为副董事长公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卓通管道系统（中山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳港能投智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九江港华燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │名气通智能科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安秦华燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳前海佛燃能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长为副董事长公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京港华燃气有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │名气通智能科技（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │安徽省天然气开发股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳前海佛燃能源有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长为副董事长公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │卓通管道系统（中山）有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市燃气用具有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳港能投智慧能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │九江港华燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的企业为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市资本运营集团有限公司、深圳市能源集团有限公司、中开院孵化管理有限公司、深圳│
│ │市远致创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │参与私募基金扩募的基本情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“│
│ │公司”）拟参与深圳市远致星辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星辰│
│ │基金”）的扩募，远致星辰基金由公司持股5%以上股东深圳市资本运营集团有限公司（以下│
│ │简称“深圳资本集团”）的全资子公司深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投│
│ │”）作为基金管理人发起设立，深圳资本集团参与投资。远致星辰基金扩募前存续规模人民│
│ │币（下同）100000万元，扩募后目标认缴募集规模为240000万元-260000万元（具体金额以 │
│ │实际募集资金为准），深圳燃气拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五届董事会第三十九次│
│ │会议（临时会议）审议通过，未达到股东会审议标准，无须提交股东会审议。远致星辰基金│
│ │尚未完成本次扩募，尚需履行市场监督管理部门的合伙人变动工商变更登记及中国证券投资│
│ │基金业协会的备案等手续。 │
│ │ 特别风险提示：远致星辰基金本次扩募的募集、登记、备案、投资等尚存在一定不确定│
│ │性；基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中受到经济环境、宏观政策、行业│
│ │周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在未能寻求到合适投资标的、│
│ │不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。敬请投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、参与私募基金扩募的基本情况 │
│ │ （一）项目基本情况 │
│ │ 为践行公司发展战略，拓展优质项目信息渠道，探索新兴产业投资路径，深化深圳市国│
│ │资国企协同发展，进一步整合各方优势资源，公司拟参与远致星辰基金扩募，该基金由公司│
│ │持股5%以上股东深圳资本集团之全资子公司远致创投作为基金管理人发起设立，深圳资本集│
│ │团参与投资。远致星辰基金扩募前存续规模100000万元，扩募后目标认缴募集规模为240000│
│ │万元-260000万元（具体金额以实际募集资金为准），深圳燃气拟作为有限合伙人以自有资 │
│ │金认缴出资15000万元。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），以8票同意、0│
│ │票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与远致星辰基金扩募暨关联交易的议案》，关 │
│ │联董事王文杰、阳杰、刘芳、谢文春、肖春林、石澜回避表决。该议案提交董事会审议前已│
│ │经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次参与私募基金扩募事项构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 深圳资本集团为公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，│
│ │资本集团持有公司8.97%股份，远致星辰基金的有限合伙人深圳市能源集团有限公司、有限 │
│ │合伙人中开院孵化管理有限公司、普通合伙人和基金管理人深圳市远致创业投资有限公司的│
│ │实际控制人均为深圳资本集团，远致创投法定代表、董事长为公司董事石澜，本次交易系与│
│ │关联人共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 除上述关联关系外，公司与其他出资人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的其他关系。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与深圳资本集团未发生关联交易，│
│ │与不同关联人之间未发生相同交易类别下的关联交易。 │
│ │ （二）关联方信息 │
│ │ （1）深圳市资本运营集团有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：深圳市资本运营集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300664187170P │
│ │ 法定代表人：胡国斌 │
│ │ （2）深圳市能源集团有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：深圳市能源集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300192189185P │
│ │ 法定代表人：孔国梁 │
│ │ 成立日期：1985/07/15 │
│ │ （3）中开院孵化管理有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：中开院孵化管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5G8ENC7U │
│ │ 法定代表人：龙胜 │
│ │ 成立日期：2020/06/16 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ （4）深圳市远致创业投资有限公司 │
│ │ 法人/组织全称：深圳市远致创业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300342787085F │
│ │ 法定代表人：石澜 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南方希望实业有限公司 1.06亿 3.68 --- 2018-09-04
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合计 1.06亿 3.68
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时
会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中
国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超
短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。
公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2026年7月15日完成
发行2026年度第二期、第三期超短期融资券，募集资金共计15亿元。
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2026-07-11│其他事项
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报告期内，营业收入1478806万元,同比减少4.17%，主要是综合能源收入下降所致；归属
于上市公司股东的净利润77812万元,同比增长22.02%，主要是燃气资源利润增加所致；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75861万元，同比增长22.99%。
天然气销售量34.25亿立方米，较上年同期33.88亿立方米增长1.09%。其中管道天然气销
售量26.40亿立方米，较上年同期26.30亿立方米增长0.38%；天然气批发量7.85亿立方米，较
上年同期7.58亿立方米增长3.56%。管道天然气按区域类型分，大湾区销售量14.40亿立方米，
较上年同期15.11亿立方米下降4.70%，其中电厂销售量7.07亿立方米，较上年同期7.48亿立方
米下降5.48%；其他地区城市燃气销售量12.00亿立方米，较上年同期11.19亿立方米增长7.24%
。
天然气代输气量4.63亿立方米，较上年同期4.38亿立方米增长5.71%。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室
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2026-06-13│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第四十
八次会议（临时会议）于2026年6月12日（星期五）以通讯方式召开，应参与表决董事13名，
实际参与表决13名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案事先经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议
审议，同意提交董事会审议。《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2026年第一次
临时股东会的议案》，详见《深圳燃气关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公告
编号2026-025。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-14│对外投资
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投资标的名称：东莞深燃综合能源项目（大朗电厂）
投资金额：两套9F燃气热电联产发电机组（2×470MW），投资额不超过24.242亿元
特别风险提示：项目收益受燃料（天然气）价格和上网电价变化的影响，存在一定的不确
定性。
一、对外投资概述
（一）根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）气电一体
化发展规划，拟由公司下属子公司东莞深燃智慧能源有限公司（下称项目公司）在东莞市大朗
镇投资建设东莞深燃综合能源项目（下称大朗电厂），规划建设两套9F燃气热电联产发电机组
（2×470MW），投资额不超过24.242亿元。
其中自有资金30%，取整为73000万元，由公司向项目公司增资72000万元以及实缴原注册
资本金1000万元，按项目实施进度进行实缴，剩余70%资金利用银行贷款筹措。
（二）本事项经公司第五届董事会第四十七次会议（临时会议）审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需
提交股东会审议。
（三）实施本投资项目不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司的基本情况
注册日期：2021年8月26日
统一社会信用代码：91340123MA8N52TT7E
法定代表人：段东林
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1000万元（未实缴）
注册地址：广东省东莞市大朗镇怡朗路168号706房
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；燃气经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；水力发电；供暖
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；热力生产和供应；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；光伏发电设备
租赁；资源再生利用技术研发；生物质成型燃料销售；余热余压余气利用技术研发；普通机械
设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（临时
会议）于2026年4月28日（星期二）下午15:15在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼
第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名(黄维义、刘芳、谢文
春、石澜、周衡翔董事通讯表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事
长王文杰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年经营工作设想》
。
二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司住房公积金
管理办法>的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》
。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司证照管理办
法>的议案》。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室
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2026-04-25│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时
会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中
国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超
短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。
公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2026年4月24日完成
发行2026年度第一期超短期融资券。
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2026-04-11│其他事项
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报告期内，营业收入681073万元,同比减少9.35%，主要是燃气资源业务收入减少所致；归
属于上市公司股东的净利润26696万元,同比增加14.56%，主要是燃气资源业务利润和综合能源
业务利润增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25973万元，同比增加1
3.45%。
天然气销售量16.40亿立方米，较上年同期16.35亿立方米增长0.31%。其中管道天然气销
售量13.13亿立方米，较上年同期12.53亿立方米增长4.79%；天然气批发量3.27亿立方米，较
上年同期3.82亿立方米下降14.40%。管道天然气按用户类型分，大湾区销售量6.96亿立方米，
较上年同期6.62亿立方米增长5.14%，其中电厂销售量3.17亿立方米，较上年同期2.72亿立方
米增长16.54%；其他地区销售量6.17亿立方米，较上年同期5.91亿立方米增长4.40%。
天然气代输气量2.30亿立方米，较上年同期1.90亿立方米增长21.05%。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东
路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，
注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。
德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币
1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政
业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公
司中与深圳燃气同行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)的A股上市公司审计客户共2家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响本所继续承接或执行证券服务业务。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李渭华，自1997年成为中国注册会计师。1997年开始从事
上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告4家。李
渭华女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务。签字注册会计师：郑涵予，郑涵予女士自
2017年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年注册
为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年参与2家上市公司年报审计工作。郑涵
予女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务。
项目质量复核合伙人：黄天义，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本
市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注
册会计师协会资深会员。近三年签署或复核的上市公司审计报告8家。黄天义先生自2024年开
始为本公司提供审计专业服务。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对公司及控股子公司可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失
评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上
述事项拟计提资产减值准备合计36,278.83万元，其中：应收账款、其他应收款、应收票据及
合同资产计提减值准备2,703.33万元，存货计提减值准备4,625.19万元，在建工程计提减值准
备2,733.84万元，固定资产计提减值准备1,349.88万元，商誉计提减值准备24,866.59万元。
二、计提减值准备的情况说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025年度公司计提资产减值准备
为人民币36,278.83万元。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《股票上市规则》第9.8.1规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4317503896.39元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），2025年度本公司不以公积金转增股
本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本2876742427股，以此计算合计拟派发现金红
利460278788.32元（含税）。本年度公司现金分红（中期已分配的现金红利0元）总额4602787
88.32元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现
金分红和回购金额合计460278788.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.69%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
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2026-01-30│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周云福先生辞职申请
，因工作调动，周云福先生申请辞去公司副总裁及其他职务，辞职申请自送达之日起生效，辞
职后周云福先生将不再担任公司任何职务。周云福先生的离任不会影响公司正常生产经营工作
。
周云福先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用，
公司董事会对周云福先生任职期间作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
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2026-01-30│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议（临时
会议）于2026年1月29日（星期四）下午16:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼
第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名(黄维义、阳杰、石澜
、杨军董事通讯表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先
生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年向下属企业提供
内部借款的议案》。
（一）同意向下属23家全资企业提供234395万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行
贷款和日常经营周转。
（二）同意向下属10家控股企业提供15550万元借款，主要用于固定资产投资、偿还银行
贷款和日常经营周转。
（三）授权董事长批准向新设或并购控股公司提供累计总额不超过10000万元（含10000万
元）的内部借款，授权期限自董事会通过本议案之日起12个月内。
二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年内部审计工作报
告》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年内部审计工作计
划》。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
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2026-01-10│其他事项
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报告期内，营业收入2979567万元,同比增长5.11%，主要是燃气资源及综合能源收入增长
所致；归属于上市公司股东的净利润140678万元,同比下降3.45%，主要是智慧服务业务利润减
少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143167万元，同比增长1.99%。
天然气销售量66.65亿立方米，较上年同期57.41亿立方米增长16.09%。其中管道天然气销
售量51.27亿立方米，较上年同期49.75亿立方米增长3.06%；天然气批发量15.38亿立方米，较
上年同期7.66亿立方米增长100.78%。管道天然气按区域类型分，大湾区销售量29.39亿立方米
，较上年同期27.88亿立方米增长5.42%。其中电厂销售量15.32亿立方米，较上年同期14.16亿
立方米增长8.19%；其他地区销售量21.88亿立方米，较上年同期21.87亿立方米增长0.05%。
天然气代输气量9.64亿立方米，较上年同期8.35亿立方米增长15.45%。
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2026-01-06│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时
会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中
国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超
短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。
公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2025年12月31日完成
发行2025年度第四期科技创新债券。
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2025-11-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市燃气集团股份有限公司章程》等有关规定，2025
年11月24日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二次职工代表大会选举
刘芳女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-11-12│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事肖春林先生的辞
职申请，因工作调整原因，肖春林先生申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务。
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2025-10-29│对外投资
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参与私募基金扩募的基本情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或
“公司”）拟参与深圳市远致星辰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星辰
基金”）的扩募，远致星辰基金由公司持股5%以上股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简
称“深圳资本集团”）的全资子公司深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）
作为基金管理人发起设立，深圳资本集团参与投资。远致星辰基金扩募前存续规模人民币（下
同）100000万元，扩募后目标认缴募集规模为240000万元-260000万元（具体金额以实际募集
资金为准），深圳燃气拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五届董事会第三十九次会
议（临时会议）审议通过，未达到股东会审议标准，无须提交股东会审议。远致星辰基金尚未
完成本次扩募，尚需履行市场监督管理部门的合伙人变动工商变更登记及中国证券投资基金业
协会的备案等手续。
特别风险提示：远致星辰基金本次扩募的募集、登记、备案、投资等尚存在一定不确定性
；基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中受到经济环境、宏观政策、行业周期
、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在未能寻求到合适投资标的、不能实
现预期收益、不能及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。敬请投资者注意投资风险
。
一、参与私募基金扩募的基本情况
（一）项目基本情况
为践行公司发展战略，拓展优质项目信息渠道，探索新兴产业投资路径，深化深圳市国资
国企协同发展，进一步整合各方优势资源，公司拟参与远致星辰基金扩募，该基金由公司持股
5%以上股东深圳资本集团之全资子公司远致创投作为基金管理人发起设立，深圳资本集团参与
投资。远致星辰基金扩募前存续规模100000万元，扩募后目标认缴募集规模为240000万元-260
000万元（具体金额以实际募集资金为准），深圳燃气拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1
5000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），以8票同意、0票
反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与远致星辰基金扩募暨关联交易的议案》，关联董
事王文杰、阳杰、刘芳、谢文春、肖春林、石澜回避表决。该议案提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
（三）本次参与私募基金扩募事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联交易情况
（一）关联交易概述
深圳资本集团为公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，资
本集团持有公司8.97%股份，远致星辰基金的有限合伙人深圳市能源集团有限公司、有限合伙
人中开院孵化管理有限公司、普通合伙人和基金管理人深圳市远致创业投资有限公司的实际控
制人均为深圳资本集团，远致创投法定代表、董事长为公司董事石澜，本次交易系与关联人共
同投资，构成关联交易。
除上述关联关系外，公司与其他出资人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其他关系。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与深圳资本集团未发生关联交易，与不
同关联人之间未发生相同交易类别下的关联交易。
（二）关联方信息
（1）深圳市资本运营集团有限公司
法人/组织全称：深圳市资本运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300664187170P
法定代表人：胡国斌
（2）深圳市能源集团有限公司
法人/组织全称：深圳市能源集团有限公司
统一社会信用代码：91440300192189185P
法定代表人：孔国梁
成立日期：1985/07/15
（3）中开院孵化管理有限公司
法人/组织全称：中开院孵化管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5G8ENC7U
法定代表人：龙胜
成立日期：2020/06/16
注册资本：5000万元人民币
（4）深圳市远致创业投资有限公司
法人/组织全称：深圳市远致创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440300342787085F
法定代表人：石澜
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2025-10-29│其他事项
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圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（临时会
议）于2025年10月28日（星期二）15:00点在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议
室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名(王文杰、黄维义、周衡翔董
事，李耀独立董事通讯表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王
文杰先生召集；因董事长王文杰先生、副董事长黄维义先生公务出差，公司全体董事一致推举
公司董事、总裁阳杰先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会提名
委员会委员的议案》。
选举杨军先生任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满。调整后的第五届董事会提名委员会委员如下：张斌、杨军、马莉、刘晓琴
，张斌为主任委员。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参与远致星辰基金扩募
暨关联交易的议案》，王文杰、阳杰、刘芳、谢文春、肖春林、石澜作为关联董事回避表决。
同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元，详见《深圳燃气关于参与私募
基金扩募暨关联交易的公告》，公告编号2025-050。
三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年第三季度报告》
，本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过。内容详见上海证券交易所ww
w.sse.com.cn。
四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。
五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
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2025-10-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月28日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室
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2025-10-22│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时
会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中
国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超
短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。
公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2025年10月20日完成
发行2025年度第三期科技创新债券。
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2025-09-27│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（临时
会议）于2025年9月26日（星期五）15:00点在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会
议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名(黄维义、刘芳、谢文春、
石澜、周衡翔董事，张斌独立董事通讯表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的
议案》，内容详见《深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-042
）。
本议案需提交股东会审议。
二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、
首席合规官的议案》。
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，结合深圳市国资委《深圳市属国
有企业法务管理暂行办法》《关于配备总法律顾问和首席合规官的提醒函》的有关要求以及公
司领导的分工实际，董事会同意董事会秘书杨玺先生不再兼任公司首席合规官职务，副总裁张
文河先生（简历见附件）兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会通过之日起至本届
董事会任期届满。
三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于撤销公司监事会办公室
的议案》。
董事会同意撤销公司监事会办公室，纪检监察室（监事会办公室）更名为纪检监察室。调
整后，该部门不再承担监事会办公室相关职能，原纪检监察职能不变。
四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司董事会审计
委员会实施细则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳市属国企董事会工作规则》等相
关法律法规、规范性文件有关“取消监事会设置，监事会职权转由董事会审计委员会行使”的
要求，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》。
五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时
股东会的议案》，详见《深圳燃气关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-043）。
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2025-09-27│其他事项
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近日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事纪伟毅辞
职申请，因工作调整原因申请辞去公司董事、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，纪伟毅先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公
司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
纪伟毅先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。
公司及董事会对纪伟毅先生为公司发展作出的杰出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！2025年9月2
6日，公司召开第五届董事会第三十八次会议（临时会议），审议通过了《关于提名董事候选
人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名杨军先生为
公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满，并提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月28日14点30分召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃
大厦十四楼第9会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月28
日
至2025年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-11│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（临时
会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公
司章程>及其附件的议案》。
董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，拟不再
设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》
，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置1名职工代表董事
。内容详见《深圳燃气关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025
-038）。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时
股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-039）。
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2025-08-13│其他事项
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深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时
会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中
国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超
短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。
公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2025年8月11日完成
发行2025年度第二期科技创新债券。
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2025-07-19│企业借贷
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公司向参股公司江西华电九江分布式能源有限公司（以下简称“华电九江公司”）提供64
82.70万元人民币股东借款，期限为3年，年利率3%。
本次财务资助事项经公司第五届董事会第三十五次会议（临时会议）审议通过，无需提交
股东大会审议，不构成关联交易。
本次公司向华电九江公司提供财务资助，其他股东均按持股比例提供同等条件股东借款，
不存在项目公司股东或合作方侵占公司利益的情况。
一、财务资助事项概述
1.参股公司华电九江公司成立于2011年3月25日，主营业务为九江市城东分布式能源项目
投资。为满足其经营及发展的资金需求，公司向华电九江公司提供6482.70万元人民币股东借
款，期限为3年，年利率3%，按月付息，到期还本。参股公司其他股东福建华电福瑞能源发展
有限公司（以下简称“华电福瑞”）和江西天然气能源投资有限公司（以下简称“江西天然气
”）均按照其持有的华电九江公司股份比例提供同等条件股东借款。
2.2025年7月18日，公司第五届董事会第三十五次会议（临时会议）以14票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于向江西华电九江分布式能源有限公司提供内部借款的议案》，本
事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
3.华电九江公司主要从事分布式能源天然气发电业务，属于公司天然气产业链下游，公司
对华电九江公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业
链的整体稳定运营和发展。财务资助使用公司自有资金，不影响公司正常业务开展，不属于上
海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
4.为加强资金风险控制，公司向华电九江公司委派了董事、财务人员，能够对华电九江公
司的经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并
督促华电九江公司还本付息，控制或者降低财务资助风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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