资本运作☆ ◇601156 东航物流 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-26│ 15.77│ 24.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 80.58│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引进两架飞机项目 │ 11.81亿│ ---│ 11.93亿│ 101.03│ ---│ ---│
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│浦东综合航空物流 │ 10.72亿│ ---│ 194.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│全网货站升级改造 │ 4.85亿│ 9361.46万│ 4.35亿│ 89.66│ ---│ ---│
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│备用发动机购置 │ 4.47亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│信息化升级及研发平│ 4.01亿│ 6724.93万│ 3.45亿│ 85.94│ ---│ ---│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│引进两架飞机项目 │ ---│ ---│ 11.93亿│ 101.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-07 │转让比例(%) │11.29 │
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│交易金额(元)│27.17亿 │转让价格(元)│15.16 │
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│转让股数(股)│1.79亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │联想控股股份有限公司 │
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│受让方 │中国物流集团资本管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-07 │交易金额(元)│27.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东方航空物流股份有限公司17925413│标的类型 │股权 │
│ │3股股份（占公司总股本的11.29%） │ │ │
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│买方 │中国物流集团资本管理有限公司 │
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│卖方 │联想控股股份有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月8日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”、“标的公司”、“东航物│
│ │流”）持股5%以上的股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”、“转让方”、“│
│ │乙方”）与中国物流集团资本管理有限公司（以下简称“中国物流资本”、“受让方”、“│
│ │甲方”）签署了股份转让协议，联想控股拟将其持有的公司179254133股股份（占公司总股 │
│ │本的11.29%）转让给中国物流资本，每股转让价格为人民币15.156元，股份转让总价款为人│
│ │民币2716775639.75元。 │
│ │ 本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年5月6日取得中国│
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月30日， │
│ │过户数量为179254133股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让事项的过户登记手 │
│ │续已办理完成。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海东航供应链管理有限公司49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │东方航空物流股份有限公司 │
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│卖方 │东方航空进出口有限公司 │
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│交易概述 │东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“东航物流”）与东方航空进出口有限公│
│ │司（以下简称“东航进出口”）于2026年2月9日签署股权转让协议，公司收购东航进出口持│
│ │有的上海东航供应链管理有限公司（以下简称“东航供应链”）49%股权，交易对价为19984│
│ │.65万元。本次股权收购完成后，公司持有东航供应链的股权比例将从51%增加至100%，不会│
│ │导致公司合并报表范围发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于上海市长宁区绥宁路的上海航空│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │虹桥基地土地使用权及其地上房屋建│ │ │
│ │筑、附属设施设备 │ │ │
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│买方 │中国货运航空有限公司 │
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│卖方 │上海航空有限公司 │
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│交易概述 │东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国货运航空有限公司（以下简称│
│ │“中货航”）与上海航空有限公司（以下简称“上海航空”）于2026年1月5日签署了《上海│
│ │市房地产买卖合同》，中货航购置上海航空位于上海市长宁区绥宁路的上海航空虹桥基地土│
│ │地使用权及其地上房屋建筑、附属设施设备（以下简称“上航虹桥基地”），交易对价为13│
│ │,760.18万元。本次交易价格以相关主管部门备案的评估价值为基础确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │东方航空进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“东航物流”）与东方航空进出口有限公│
│ │司（以下简称“东航进出口”）于2026年2月9日签署股权转让协议，公司收购东航进出口持│
│ │有的上海东航供应链管理有限公司（以下简称“东航供应链”）49%股权，交易对价为19984│
│ │.65万元。本次股权收购完成后，公司持有东航供应链的股权比例将从51%增加至100%，不会│
│ │导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）为公司控股股东、实际控制│
│ │人，东航进出口为中国东航集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（│
│ │以下简称《上市规则》）的相关规定，东航进出口为公司关联方。本次交易构成关联交易，│
│ │不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步整合业务资源，有效推动“航空运输+航材物流”一体化运作，提升航材供应 │
│ │链业务的运营效率和协同水平，公司收购东航进出口所持有的东航供应链49%股权，本次股 │
│ │权收购完成后，公司持有东航供应链的股权比例将从51%增加至100%，本次交易不会导致公 │
│ │司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （二）2025年10月30日，公司第三届董事会2025年第4次例会审议通过了《关于收购上 │
│ │海东航供应链管理有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联董事王永芹、王忠华、朱坚 │
│ │回避表决，董事会以“同意票8票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过本议案。 │
│ │ （三）本次交易已经获得有关部门批准，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ （四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同关联│
│ │人进行相同交易类别下标的相关的关联交易，与同一关联人（中国东航集团及其下属子企业│
│ │）进行关联交易的累计次数为1次，累计交易金额为13760.18万元，未超过公司最近一期经 │
│ │审计净资产的5%。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │上海航空有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国货运航空有限公司（以下简称│
│ │“中货航”）与上海航空有限公司（以下简称“上海航空”）于2026年1月5日签署了《上海│
│ │市房地产买卖合同》，中货航购置上海航空位于上海市长宁区绥宁路的上海航空虹桥基地土│
│ │地使用权及其地上房屋建筑、附属设施设备（以下简称“上航虹桥基地”），交易对价为13│
│ │,760.18万元。本次交易价格以相关主管部门备案的评估价值为基础确定。 │
│ │ 中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）为公司控股股东、实际控制│
│ │人，上海航空为中国东航集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以│
│ │下简称《上市规则》）的相关规定，上海航空为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次│
│ │交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第5次普通会议审议通过，根据《上市规则》《东方航 │
│ │空物流股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议 │
│ │ 除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人（中│
│ │国东航集团及其下属子企业）进行关联交易，也未与不同关联人进行相同交易类别下标的相│
│ │关的关联交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 子公司中货航与上海航空于2026年1月5日签署了《上海市房地产买卖合同》，中货航购│
│ │置上海航空位于上海市长宁区绥宁路的上航虹桥基地，用于筹建新运营中心。交易对价以评│
│ │估价值为依据确定，为13,760.18万元。 │
│ │ （二）2025年12月1日，公司第三届董事会第5次普通会议审议通过《关 │
│ │ 于购置上航基地并筹建新运营中心的议案》，该议案项下之子议案《关于购置上航基地│
│ │暨关联交易的议案》的表决结果为“同意票8票，反对票0票，弃权票0票”，关联董事王忠 │
│ │华、朱坚已回避表决 │
│ │ （三）本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 │
│ │ （四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司 │
│ │ 未与同一关联人（中国东航集团及其下属子企业）进行关联交易，也未与不同关联人进│
│ │行相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 中国东航集团为公司控股股东、实际控制人，上海航空为中国东航集团间接控股的企业│
│ │，根据《上市规则》的相关规定，上海航空为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—年度租金和利息│
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—租金总额及安排│
│ │ │ │费 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-其他金融服务费用总额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日最高综合授信余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日最高存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │联晟智达（海南）供应链管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的高级管理人员在其任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科技宇航有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的董事在其任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航资产投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—年度租金和利息│
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—租金总额及安排│
│ │ │ │费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-其他金融服务费用总额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日最高综合授信余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-每日最高存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联晟智达（海南）供应链管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海吉祥航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的高级管理人员在其任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科技宇航有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的董事在其任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航资产投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国东方航空股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—年度租金和利息│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东航国际融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │飞机融资租赁服务—租金总额及安排│
│ │ │ │费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │5200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.01 │质押占总股本(%) │3.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联想控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │2027-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │5200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月16日联想控股股份有限公司质押了5200.0万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日联想控股股份有限公司解除质押8080.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │质押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.07 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联想控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │2880.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月27日联想控股股份有限公司解除质押220.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日联想控股股份有限公司解除质押8080.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.29 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联想控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-27 │解押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日联想控股股份有限公司解除质押900.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月27日联想控股股份有限公司解除质押220.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │4756.85 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.89 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海普东股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │珠海华润银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-10 │质押截止日 │2026-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-13 │解押股数(万股) │4756.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日珠海普东股权投资有限公司质押了4756.845万股给珠海华润银行股份有│
│ │限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月13日珠海普东股权投资有限公司解除质押4756.845万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │18.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.13 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海代钰企业管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │18.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押2605.9236万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押139.6897万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │4750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.93 │质押占总股本(%) │2.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海普东股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-05 │解押股数(万股) │4750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月28日珠海普东股权投资有限公司质押了4750.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月05日珠海普东股权投资有限公司解除质押4750.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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股东持股的基本情况本次股份减持计划实施前，股东天津睿远企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“天津睿远”）持有东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份84
092046股，占公司总股本的5.30%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月19日披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2026-
003），股东天津睿远拟于2026年4月10日至2026年7月9日通过集中竞价交易减持不超过158755
55股。
截至2026年7月9日，本次减持计划时间区间届满，天津睿远通过集中竞价交易减持137352
68股，占公司总股本的0.87%。本次减持后，天津睿远持有公司股份70356778股，占公司总股
本的4.43%。
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2026-06-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长郭丽君因临时公务出差未出席会议，独立董事凌
鸿因临时公务出差未出席会议。
2、董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事宁旻先生递交的请
辞函。因工作安排原因，宁旻先生申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宁旻先生的请辞函自送达公司时生效。宁旻
先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照公司
相关规定做好交接工作。宁旻先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公
司的正常运作产生影响。
宁旻先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宁旻先生在任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”、“东航物流”）持股5%以上的股东联想
控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）于2026年4月8日与中国物流集团资本管理有限公
司（以下简称“中国物流资本”）签署了股份转让协议，联想控股通过协议转让将其持有的公
司无限售流通股179254133股（占公司总股本的11.29%）转让给中国物流资本，每股转让价格
为人民币
15.156元，股份转让总价款为人民币2716775639.75元。
本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年5月6日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月30日，过户
数量为179254133股，股份性质为无限售流通股，本次协议转让股份事项完成了股份过户登记
手续。过户完成后，联想控股不再持有公司股份；中国物流资本持有公司179254133股股份，
占公司总股本的11.29%。
受让方中国物流资本承诺转让完成后的十八个月内不以任何方式减持本次协议受让的东航
物流股份。
本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
一、协议转让前期基本情况
公司持股5%以上股东联想控股将其所持有的公司无限售流通股179254133股（占公司总股
本的11.29%），通过协议转让的方式转让给中国物流资本。具体内容详见公司2026年4月9日在
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：临2026-010）《东方航空物流股份有限公司简式权益变动报告书（联
想控股）》《东方航空物流股份有限公司简式权益变动报告书（中国物流资本）》。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年5月6日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月30日，过户
数量为179254133股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让事项的过户登记手续已办
理完成。
本次协议转让股份过户完成后，联想控股和中国物流资本持股变化情况如下：
三、其他说明
1.本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。
3.受让方中国物流资本承诺转让完成后的十八个月内不以任何方式减持本次协议受让的东
航物流股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为全面落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于
进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上
市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，东方航空物流股份有限公司（以下
简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月29日经第三届
董事会2026年第3次会议审议通过。方案具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司立足服务国家战略，以推动高质量发展为主线，以科技创新引领产业创新，聚焦增强
核心功能，提升核心竞争力，更好发挥国有经济战略支撑作用，统筹兼顾质的有效提升和量的
合理增长，坚定不移做强做优做大航空货运主责主业，加快建设航空运输超级承运人，打造具
有国际竞争力的一流航空货运物流企业，为构建现代物流体系、服务国家战略贡献力量。
2025年度，面对复杂严峻的外部环境，公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，
聚焦主责主业，有序扩大机队规模，优化国际航网布局，深化客货协同，打造“一核两翼多联
动”货运枢纽网络，推进智慧货站建设，构建综合物流产品体系，巩固生鲜业务领先优势，做
大温敏医药业务，高质量发展稳步推进。2025年，公司实现货邮总周转量87.87亿吨公里，同
比增长11.13%，全货机日利用率达到13.09小时，同比增加0.08小时，创历史新高；实现利润
总额40.86亿元，同比增长3.81%，归属于上市公司股东的净利润26.88亿元，加权平均净资产
收益率14.43%，展现了一定的经营韧性。
2026年度，公司将持续深耕主责主业，不断提升经营质量。一是统筹发展与安全，筑牢持
续安全根基。切实压紧压实确保“两个绝对安全”的政治责任，以高水平安全保障高质量发展
。二是优化布局，服务国家发展战略。积极响应长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝双城经济
圈等国家重大区域发展战略，秉持“抓首尾、跨长江、促全国、贸全球”的发展理念，持续增
强上海货运主枢纽作用，加快提升大湾区、西南区域枢纽能级，打造“一核两翼多联动”货运
枢纽网络，实现长三角、大湾区、成渝三地联动。充分发挥上海枢纽洲际转运中心功能，持续
增投全货机运力并优化航网布局，巩固并扩大市场份额；着力打造大湾区枢纽洲际特色航线，
为电商出海提供高效稳定综合物流服务；围绕重庆区域枢纽，逐步打造覆盖欧洲、北美、东南
亚的货运网络，形成航空物流业与先进制造业联动出海的发展格局，深度服务西部陆海新通道
建设。三是深化客货联动，提升航网综合效能。坚持“客货并举、客货联动、客货一体”，强
化运力资源统筹与高效协同，拓展“一带一路”“RCEP”等新兴市场，加快培育具有支撑力的
业务增长极。四是健全专业高效物流产品体系，打造品牌卓越航空服务。完善跨境电商全服务
模式，推动高科技产品运输精细化，打造汽车出海物流产品全球化，推进会展物资及活体动物
等特货运输产品专业化，构建全球温敏产品智慧化速运网络。
五是推进精细化管理，实现提质降本增效。通过精细化管理，提升机队规划与管理水平，
推进货站智慧化升级，强化飞行能力建设，打造高效的运控体系，实现整体运营的提质降本增
效。
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2026-04-25│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总会计师、财务总监刘
小梅女士递交的请辞函。因工作安排原因，刘小梅女士申请辞去公司总会计师、财务总监职务
。
根据有关规定，刘小梅女士的请辞函自送达公司董事会时生效。刘小梅女士确认与公司董
事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。刘小梅女士已按照公司相关规定
做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作。刘小梅女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽
职守，公司董事会对刘小梅女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
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2026-04-09│股权转让
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2026年4月8日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”、“标的公司”、“东航
物流”）持股5%以上的股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”、“转让方”、“
乙方”）与中国物流集团资本管理有限公司（以下简称“中国物流资本”、“受让方”、“甲
方”）签署了股份转让协议，联想控股拟将其持有的公司179254133股股份（占公司总股本的1
1.29%）转让给中国物流资本，每股转让价格为人民币15.156元，股份转让总价款为人民币271
6775639.75元。
本次转让前联想控股持有公司179254133股股份，占公司总股本的11.29%，中国物流资本
未持有公司股份；本次转让后，联想控股不再持有公司股份，中国物流资本持有公司17925413
3股股份，占公司总股本的11.29%。
受让方中国物流资本承诺转让完成后的十八个月内不以任何方式减持本次交易所受让标的
公司股份。
本次协议转让不涉及公司控股股东、实际控制人，不触及要约收购，不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
根据股份转让协议，本协议自双方签字盖章后成立。本协议在如下条件全部成就之日起生
效：本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章；中国物流集团有限公司批准本
次股份转让交易；甲方和乙方按照法律法规及其各自公司章程的规定获得其内部决策机构对本
次股份转让交易的批准；法律、行政法规规定的其他生效条件或需获得其他主管部门的同意（
如需）。
本次协议转让尚需向上海证券交易所申请合规性确认，以及向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请办理股份转让过户登记手续。
本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.677元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表
可供分配利润为人民币2955630285.15元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.77元（含税），按公司2025年12月31日总
股本1587555556股计，共拟派发现金红利人民币1074775111.41元（含税），占2025年度归属
于上市公司股东净利润的比例为40%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤会
计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际自2017年起为东方航空
物流股份有限公司（以下简称“公司”）提供年度财务报告及内部控制审计服务。综合考虑公
司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法
规规定，经公开招标选聘，公司拟聘任德勤会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制
审计会计师事务所。公司已就新聘会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通
，原聘任的会计师事务所对新聘会计师事务所事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤会计师事务所的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年
更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通
合伙企业。德勤会计师事务所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批
准，获准从事H股企业审计业务。德勤会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务
所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤会
计师事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤会计师事务所首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6
133人，注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收
入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤会计师事务所为61家上市公司
提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤会计师事务所所提供服务的
上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业
，金融业，房地产业。德勤会计师事务所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共11家
。
2.投资者保护能力
德勤会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤
会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤会计师事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、
行业协会等自律组织的纪律处分；德勤会计师事务所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施
一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人
员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师季宇亭，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，
2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。季
宇亭先生2007年开始从事上市公司审计，2020年加入德勤华永，从事证券服务业务超过18年，
曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。季宇亭
先生自2026年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核多家上市公司审计报告。签
字注册会计师赵静远，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2021年注册为注册会
计师，现为中国注册会计师执业会员。赵静远女士2015年开始从事上市公司审计，2015年加入
德勤华永，从事证券服务业务超过10年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业
胜任能力。赵静远女士自2026年起为公司提供审计服务，近3年已签署或复核多家上市公司审
计报告。项目质量控制复核人郭静，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年
注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。郭静女士2007年开始从事上市公司审计，
2007年加入德勤华永，从事证券服务业务超过18年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担
任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。郭静女士自2026年起开始为公司提供审计服务，
近3年已签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构或行业主管部门等的行
政处罚及监督管理措施，证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分。
3.独立性
德勤会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用是以德勤会计师事务所合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间
成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2026年度审计费用共计246万
元（其中：年报审计费用200万元，内部控制审计费用46万元）；2025年度审计费用共计248万
元（其中：年报审计费用200万元，内部控制审计费用48万元）。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际，该所自2017年开始为公司提供年度财务报告及内部控
制审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开
展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等相关规定，公司拟聘任德勤会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计会
计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就新聘德勤会计师事务所与天职国际进行了事前沟通，天职国际已知悉该事项并确
认无异议。公司已督促天职国际和德勤会计师事务所根据相关规定，做好沟通和配合工作。
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2026-03-24│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王忠华先生递交的
请辞函。因工作安排原因，王忠华先生申请辞去公司第三届董事会董事、提名委员会委员以及
安全与环境委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王忠华先生的请辞
函自送达公司时生效。王忠华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王
忠华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
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2026-03-19│其他事项
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5%以上股东持股的基本情况
截至本公告披露日，股东天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津睿远
”或“本合伙企业”）持有东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”或“公司”）
股份84092046股，占公司总股本的5.30%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，
已全部于2024年9月5日解除限售。
减持计划的主要内容
因自身资金规划安排，股东天津睿远拟于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
，通过集中竞价交易方式减持不超过15875555股，减持比例不超过1%。具体减持价格将按市场
价格确定。
上述减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份的比例不变
，减持数量将做相应调整。
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2026-02-10│收购兼并
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“东航物流”）与东方航空进出口有限
公司（以下简称“东航进出口”）于2026年2月9日签署股权转让协议，公司收购东航进出口持
有的上海东航供应链管理有限公司（以下简称“东航供应链”）49%股权，交易对价为19984.6
5万元。本次股权收购完成后，公司持有东航供应链的股权比例将从51%增加至100%，不会导致
公司合并报表范围发生变更。
中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）为公司控股股东、实际控制人
，东航进出口为中国东航集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）的相关规定，东航进出口为公司关联方。本次交易构成关联交易，不构成
重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步整合业务资源，有效推动“航空运输+航材物流”一体化运作，提升航材供应链
业务的运营效率和协同水平，公司收购东航进出口所持有的东航供应链49%股权，本次股权收
购完成后，公司持有东航供应链的股权比例将从51%增加至100%，本次交易不会导致公司合并
报表范围发生变更。
（二）2025年10月30日，公司第三届董事会2025年第4次例会审议通过了《关于收购上海
东航供应链管理有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联董事王永芹、王忠华、朱坚回避
表决，董事会以“同意票8票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过本议案。
（三）本次交易已经获得有关部门批准，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
（四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与不同关联人
进行相同交易类别下标的相关的关联交易，与同一关联人（中国东航集团及其下属子企业）进
行关联交易的累计次数为1次，累计交易金额为13760.18万元，未超过公司最近一期经审计净
资产的5%。
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2026-01-06│购销商品或劳务
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中国货运航空有限公司（以下简
称“中货航”）与上海航空有限公司（以下简称“上海航空”）于2026年1月5日签署了《上海
市房地产买卖合同》，中货航购置上海航空位于上海市长宁区绥宁路的上海航空虹桥基地土地
使用权及其地上房屋建筑、附属设施设备（以下简称“上航虹桥基地”），交易对价为13,760
.18万元。本次交易价格以相关主管部门备案的评估价值为基础确定。
中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）为公司控股股东、实际控制人
，上海航空为中国东航集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）的相关规定，上海航空为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不
构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第5次普通会议审议通过，根据《上市规则》《东方航空
物流股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议
除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人（中国
东航集团及其下属子企业）进行关联交易，也未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的
关联交易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
子公司中货航与上海航空于2026年1月5日签署了《上海市房地产买卖合同》，中货航购置
上海航空位于上海市长宁区绥宁路的上航虹桥基地，用于筹建新运营中心。交易对价以评估价
值为依据确定，为13,760.18万元。
（二）2025年12月1日，公司第三届董事会第5次普通会议审议通过《关
于购置上航基地并筹建新运营中心的议案》，该议案项下之子议案《关于购置上航基地暨
关联交易的议案》的表决结果为“同意票8票，反对票0票，弃权票0票”，关联董事王忠华、
朱坚已回避表决
（三）本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
（四）除日常关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司
未与同一关联人（中国东航集团及其下属子企业）进行关联交易，也未与不同关联人进行
相同交易类别下标的相关的关联交易
二、交易对方（含关联人）情况介绍
中国东航集团为公司控股股东、实际控制人，上海航空为中国东航集团间接控股的企业，
根据《上市规则》的相关规定，上海航空为公司关联方，本次交易构成关联交易。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅
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2025-12-19│其他事项
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持股5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津睿
远”）持有东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份99967601股，占公司总股本
的6.30%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月11日披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2025
-037），天津睿远拟自2025年11月3日至2026年2月2日通过集中竞价交易减持不超过15875556
股。
截至2025年12月17日，本次减持计划实施完毕，天津睿远通过集中竞价交易减持15875555
股，占公司总股本的1.00%。
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2025-12-11│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》等
相关规定，公司董事会设职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
公司于近日召开了第三届第二次职工代表大会，会议审议通过选举钟中（简历见附件）担
任公司第三届董事会职工董事。任期自第三届第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。钟中的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
钟中简历
钟中，男，57岁，毕业于上海财经大学统计系统计学专业，拥有上海交通大学管理学院工
商管理硕士学位。于1990年加入民航业，曾任中国东方航空集团有限公司规划发展部投资计划
主管、规划发展部固定资产投资管理主管、战略发展部固定资产投资管理高级主管、战略发展
部副部长等职务。2016年4月至2016年9月任东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）
党委委员、副总经理，2016年9月至2018年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席，20
18年3月至2023年3月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问，2023年3月至2
024年1月任东航金控党委委员、副总经理、工会主席、总法律顾问、首席合规官。2024年2月
起任本公司副总经理，2024年10月起任本公司工会主席。
截至本公告披露日，钟中未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事王永芹女士递交的请辞函
。因工作安排原因，王永芹女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王永芹女士的请辞函自送达公司时生效。王
永芹女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照
公司相关规定做好交接工作。王永芹女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不
会对公司的正常运作产生影响。
王永芹女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王永芹女士在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-10-31│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国货运航空有限公司（以
下简称“中货航”）拟提前回购两架融资租赁引进的飞机，提前回购总金额不超过人民币11亿
元，其中向交银金鹏(上海)飞机租赁有限公司（以下简称“交银金鹏”）提前回购的金额不超
过人民币2.4亿元，向东航沪六十三飞机租赁(上海)有限公司（以下简称“东航沪六十三”）
提前回购的金额不超过人民币8.6亿元。
本次交易构成关联交易：东航沪六十三为公司关联方，中货航拟向东航沪六十三提前回购
飞机构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
一、交易概述
（一）交易情况
中货航于2022年、2023年以融资租赁方式分别从交银金鹏、东航沪六十三各引进一架全货
机。现为压降利息支出，提升资金使用效率，中货航拟提前回购上述两架飞机，合计提前回购
金额不超过人民币11亿元，其中向交银金鹏提前回购金额不超过人民币2.4亿元，向东航沪六
十三提前回购金额不超过人民币8.6亿元。
中货航无需向交银金鹏、东航沪六十三支付提前还款手续费或打破融资成本或类似费用。
（二）履行的审议情况
公司于2025年10月30日召开的第三届董事会2025年第4次例会审议通过了《关于中货航两
架融资租赁飞机提前回购的议案》，表决结果如下：
子议案1：关于中货航向交银金鹏提前回购一架融资租赁飞机的议案表决结果：同意票11
票，反对票0票，弃权票0票。
子议案2：关于中货航向东航沪六十三提前回购一架融资租赁飞机的议案本议案涉及关联
交易，关联董事王永芹、王忠华、朱坚回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第22次普通会议和2024年12月20日召开的2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，公司已预
计了与东航国际融资租赁有限公司及其下属企业在飞机融资租赁服务项下年度支付租金的预计
金额上限。子议案2涉及的交易金额在前述预计额度范围内，本议案无需提交股东会审议。
上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第4次会议及第三届董事会审计委员会
第8次会议、第三届董事会战略委员会第2次会议审议通过。
二、交易对方介绍
（一）交银金鹏(上海)飞机租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000588729301D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2012-01-16
法定代表人：李玲
注册资本：50万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
股本结构：交银金融租赁有限责任公司持有交银金鹏100%的股权
主营业务：飞机租赁，货物及技术的进出口业务，融资租赁业务以及与融资租赁有关的进
出口业务、接受承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借
款、租赁物品残值变卖及处理、经济咨询业务，以及中国银监会批准的其他业务。
交银金鹏与公司不存在关联关系，且不是失信被执行人。
（二）东航沪六十三飞机租赁(上海)有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K4DL40M
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2019-08-07
法定代表人：黄恩祺
注册资本：10万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
股本结构：东航国际融资租赁有限公司持有东航沪六十三100%的股权
主营业务：飞机及飞机设备的融资租赁（限SPV）和租赁业务；向国内外购买租赁财产及
租赁财产的进出口业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询。
关联关系：东航沪六十三是公司控股股东、实际控制人中国东方航空集团有限公司间接控
股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。
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2025-10-31│其他事项
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根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》
的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第4次例
会于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知
和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。董事长郭丽君因公务原因未亲
自出席，委托董事王建民代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事王建民主持，公
司高级管理人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第8次会议审议通过，同意提交公司董事会审议
。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-10-11│其他事项
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5%以上股东持股的基本情况截至本公告披露日，股东天津睿远企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“天津睿远”或“本合伙企业”）持有东方航空物流股份有限公司（以下简称
“东航物流”或“公司”）股份99967601股，占公司总股本的6.30%。上述股份来源于公司首
次公开发行前取得的股份，已全部于2024年9月5日解除限售。
减持计划的主要内容
因自身资金规划安排，股东天津睿远拟自本公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集
中竞价交易减持不超过15875556股，减持比例不超过1%。具体减持价格将按市场价格确定。
上述减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份的比例不变
，减持数量将做相应调整。
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2025-09-20│股权质押
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重要内容提示:
股东联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）共计持有东方航空物流股份有限公
司（以下简称“公司”）股份数量179254133股，占公司总股本比例为11.29%。联想控股本次
解除质押股份数量80800000股，本次解除质押后，持有公司股份累计质押数量0股。
公司于2025年9月19日获悉联想控股将其所持有的公司股份办理了解除质押业务。
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2025-08-30│其他事项
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根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》
的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025年第3次例
会于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知
和会议文件，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。董事宁旻因公务原因未亲自出席
，委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高
级管理人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司
章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名张戬（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三
届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会
第3次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候
选人张戬履历等材料，认为张戬符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为张戬具备担任公司董事的资格和能力，并
同意将本议案提请公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
张戬先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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2025-08-21│其他事项
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东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事东方浩先生递交的请辞函
。因工作安排原因，东方浩先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东方浩先生的请辞函自送达公司时生效。东
方浩先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照
公司相关规定做好交接工作。
东方浩先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生
影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。
东方浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对东方浩先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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