资本运作☆ ◇601166 兴业银行 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-01-23│ 15.98│ 157.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-05-25│ 18.00│ 176.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-31│ 12.36│ 235.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-28│ 15.10│ 258.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-27│ 100.00│ 499.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│九江银行股份有限公│ 56100.00│ 29440.00│ 14.72│ 286400.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全部用于支持本公司│ 499.20亿│ 499.20亿│ 499.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│未来业务发展，在可│ │ │ │ │ │ │
│转债持有人转股后按│ │ │ │ │ │ │
│照相关监管要求用于│ │ │ │ │ │ │
│补充本公司核心一级│ │ │ │ │ │ │
│资本 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │中国烟草总公司 │
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│关联关系 │本公司持股超过5%的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十二次会议审议同意追加给予│
│ │中国烟草总公司（以下简称中国烟草）系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395 │
│ │亿元。同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元，其中，授信类关联 │
│ │交易额度人民币230亿元，非授信类关联交易额度人民币3354.09亿元，自本公司股东会批准│
│ │之日起执行，有效期3年。 │
│ │ 给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元需提交本公司股东会审议批 │
│ │准 │
│ │ 上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务│
│ │状况产生不利影响，不影响本公司的独立性 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易│
│ │管理办法》）等相关规定，追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民│
│ │币395亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%、未超过5%，超过本公司上季度末资 │
│ │本净额的1%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立│
│ │董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需提交本公司股东会审议；给予中国烟草系列关│
│ │联方关联交易额度人民币3584.09亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的5%，超过本公 │
│ │司上季度末资本净额的5%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员│
│ │会审核和独立董事专门会议审议后，提交董事会审议，经董事会审议通过后提交本公司股东│
│ │会审议批准2025年12月18日，本公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议│
│ │审议通过《关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会│
│ │审议。2025年第四次独立董事专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联 │
│ │交易议案。2025年12月19日，本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于给予中国│
│ │烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》。给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民│
│ │币3584.09亿元将提交本公司股东会审议批准，关联股东中国烟草系列关联方将在股东会上 │
│ │对相关议案回避表决。 │
│ │ 董事会对关联交易议案的表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事张为先生│
│ │回避表决 │
│ │ 本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为授信类额度以行内信用│
│ │审查审批手续作为主要依据，非授信类额度均对充分性与必要性进行了审核，上述关联交易│
│ │额度均用于本公司日常业务。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上│
│ │述关联交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股│
│ │东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性│
│ │，符合监管部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。 │
│ │ （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2024年6月20日，经本公司股东会审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议案 │
│ │》，同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币1935.01亿元，包括：授信类关联交 │
│ │易额度人民币230亿元；非授信类关联交易额度人民币1705.01亿元，其中，服务类、资产转│
│ │移类、存款类、其他类关联交易额度分别为人民币3.45亿元、43亿元、1623.56亿元、35亿 │
│ │元，有效期至2027年6月19日 │
│ │ 上述额度均为年度最高上限额度。2025年1-11月，授信类、服务类、资产转移类、存款│
│ │类、其他类关联交易额度分别已使用人民币107.32亿元、0.49亿元、0.10亿元、1539.86亿 │
│ │元、5.10亿元。 │
│ │ （三）本次日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 本次核定追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395亿元， │
│ │用于活期存款除外的定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等存款业务 │
│ │ 本次核定给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元，自本公司股东会 │
│ │审议批准之日起执行，有效期3年。包括：授信类关联交易额度人民币230亿元，其中主体授│
│ │信额度人民币200亿元，用于各类短中长期业务品种；非保本理财项下投资额度人民币30亿 │
│ │元，用于非保本理财项下各类投资。非授信类关联交易额度人民币3354.09亿元，其中物业 │
│ │租赁、物业水电等服务类关联交易额度人民币3.89亿元；资产转移类关联交易额度人民币43│
│ │亿元；活期存款除外的定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单、同业存单等│
│ │存款类关联交易额度人民币3229亿元；其他类关联交易额度人民币78.20亿元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，出资人为国务院，由财政部对│
│ │其国有资产实行监管。该公司成立于1983年12月，统一社会信用代码91100000101619881W，│
│ │企业类型为全民所有制，注册地北京市，主要办公地点为北京市西城区月坛南街55号，注册│
│ │资本人民币570亿元，法定代表人张建民，经营范围为烟草专卖品生产、经营、进出口贸易 │
│ │，国有资产经营与管理。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 截至2025年11月末，中国烟草总公司及其子公司合计持有本公司人民币普通股9.71%， │
│ │为本公司持股超过5%的股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，中国烟草系列关│
│ │联方属于本公司国家金融监管总局口径、证监会/上交所口径的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完本公司2026年度审计工
作后，本公司原聘任的会计师事务所已连续8年为本公司提供审计服务，达到财政部规定的最
长连续聘用会计师事务所年限。2027年度，本公司须变更会计师事务所。本公司已就变更会计
师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资
格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务
所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，
注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民
币34.18亿元、证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审
计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共5家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等
自律组织的纪律处分。德勤华永近三年内曾受到行政处罚一次、行政监管措施一次、证券交易
所自律监管措施两次。德勤华永从业人员近三年内有十七名从业人员受到行政处罚各一次，两
名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律
法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。同时，德勤华永亦满
足财政部关于国有金融企业选聘会计师事务所管理办法及补充通知的相关资质要求。
（二）项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人及签字注册会计师沈小红女士，高级会计师，自2001年开始从事上市公司
审计及与资本市场相关的专业服务工作，2005年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师
执业会员、美国密歇根州注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。沈小红女
士2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告共7份。
拟任签字注册会计师张华先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本
市场相关的专业服务工作，2008年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及上
海市注册会计师协会行业优秀人才。张华先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共5份。
拟任项目质量控制复核人韩健先生，自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与
资本市场相关的专业服务工作，2010年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员
。韩健先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共10份。
2.诚信记录
拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
德勤华永及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
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2026-10-30│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十七次会议（临时会议）于
2026年10月20日以书面方式发出会议通知，于10月29日在福州市举行。本次会议应出席董事14
名，实际出席董事14名，其中，陈信健、张为、贲圣林、徐林4名董事以视频接入方式参会，
朱坤董事、朱玉红董事分别委托乔利剑董事、王红梅董事代为出席会议并对会议审议事项行使
表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。
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2026-10-27│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2021年10月25日发行了规模为人民币300亿元
的10年期二级资本债券（以下简称本期债券），并于2021年10月26日刊发了《兴业银行关于20
21年第一期二级资本债券发行情况的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期
债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第5年计息年度的最后一日全额赎回本期
债券。
截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
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2026-10-12│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2026年10月10日召开职工代表大会，选举林
舒先生为本公司第十一届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局核准后生
效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十一届董事会届满之日止。
林舒先生简历：
林舒，男，1972年11月出生，大学本科学历，高级经济师。现任兴业银行总行计划财务部
总经理。历任兴业银行总行财务会计部资金清算科副科长、科长，兴业银行济南分行计划财务
部总经理，兴业银行济南分行行长助理、副行长，兴业银行乌鲁木齐分行行长，兴业银行总行
企业金融总部副总裁兼机构业务部总经理兼企业金融营销管理部总经理，兴业银行总行大型客
户部总经理，兴业银行总行投资银行部总经理。
截至本公告披露日，林舒先生未持有公司普通股股份，其与公司董事、高级管理人员及持
股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第3.2.2条和本公司章程规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-08-22│其他事项
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经中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2026年8月21日在全
国银行间债券市场成功发行了本公司2026年第一期绿色金融债券，总额为人民币300亿元，其
中品种一220亿元，为三年期固定利率，票面利率为1.54%；品种二80亿元，为三年期浮动利率
，票面利率为1年期LPR-141BP，首期票面利率为1.59%。募集资金专项用于绿色产业项目贷款
。
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2026-08-01│其他事项
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经中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2026年7月30日在全
国银行间债券市场成功发行了本公司2026年第一期小型微型企业贷款专项金融债券，总额为人
民币200亿元，本次债券期限3年，票面利率为1.55%，募集资金专项用于小微企业贷款业务。
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2026-07-11│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会今日收到孙雄鹏先生提交的书面辞呈。
因工作职务变动，孙雄鹏先生申请辞去副行长职务。根据本公司章程规定，该辞呈自送达董事
会之日起生效。辞任后，孙雄鹏先生继续担任本公司党委副书记、董事、董事会战略与ESG委
员会委员。
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2026-06-06│其他事项
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经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司
）于2026年6月5日在全国银行间债券市场成功发行了本公司2026年第二期二级资本债券，本期
债券发行总额为人民币400亿元。债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面
利率为1.88%。
本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本
公司二级资本，支持业务持续稳定发展。
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室
(三)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，其中独立董事出席5人，履行相应职责；2、董事会秘
书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
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2026-05-26│其他事项
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前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定
根据本次评级结果，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）A股可转换公司债券（以
下简称兴业转债，代码113052）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发
行与交易管理办法》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限
公司（以下简称上海新世纪）对本公司2021年12月发行的“兴业转债”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；“兴业转债”前次信用
评级结果为“AAA”；评级机构为上海新世纪，评级时间为2025年5月23日。评级机构上海新世
纪在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年5月22日出具了《
兴业银行股份有限公司及其发行的公开发行债券定期跟踪评级报告》（以下简称本次信用评级
报告），本次本公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“兴业转债”的信
用等级维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“兴业转债”仍可作为债券质押式回购
交易的质押券。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-05-14│其他事项
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经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司
）于2026年5月13日在全国银行间债券市场成功发行了本公司2026年第一期二级资本债券，本
期债券发行总额为人民币300亿元。债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票
面利率为1.99%。
本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本
公司二级资本，支持业务持续稳定发展。
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2026-05-13│其他事项
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近日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）收到《国家金融监督管理总局关于郝超
兴业银行副行长任职资格的批复》（金复〔2026〕242号），国家金融监督管理总局已核准郝
超先生担任本公司副行长的任职资格。根据相关规定，郝超先生自2026年5月8日起就任本公司
副行长。
郝超先生简历详见2026年3月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业
银行股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。
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2026-04-30│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十四次会议（临时会议）于
2026年4月21日以书面方式发出会议通知，于4月28日在福州市和北京市举行。本次会议应出席
董事14名，实际出席董事14名，其中吕家进、黄汉春、陈躬仙、孙雄鹏4名董事在福州会场参
会；乔利剑、朱坤、郁华、徐林、王红梅、张学文、朱玉红7名董事在北京会场参会；陈信健
、张为、贲圣林3名董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的规定。
本公司董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2026年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董
事会审议。
二、2026年度中期利润分配计划；董事会同意在经营业绩保持稳定、满足关键时点监管指
标达标以及维持合理利润留存支持业务发展的前提下，实施2026年度中期利润分配；2026年度
中期现金分红金额占半年度归属于合并报表口径母公司普通股股东净利润的比例不高于三分之
一。提请股东会批准同意董事会在符合上述利润分配条件下，制定2026年度中期利润分配具体
方案并组织实施。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于资本计量高级方法验收整改方案的报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订互联网贷款相关制度的议案；
（一）修订《兴业银行互联网贷款风险管理制度》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）修订《兴业银行个人互联网贷款业务管理办法》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）修订《兴业银行中小微企业“兴速贷”线上融资业务管理办法》；表决结果：同意
14票，反对0票，弃权0票。
五、2025年度“提质增效重回报”行动方案及估值提升计划的评估报告暨2026年度行动方
案及估值提升计划；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、资本管理第三支柱2026年第一季度报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述第二项议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司
）于近日在全国银行间债券市场成功发行了“兴业银行股份有限公司2026年第一期无固定期限
资本债券（债券通）”（以下简称本期债券）。
本期债券于2026年4月22日簿记建档，并于2026年4月24日发行完毕。本期债券发行规模为
人民币300亿元，前5年票面利率为1.99%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发
行人有条件赎回权。
本期债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，用于补充本公司其他一级资本。
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2026-03-27│其他事项
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本公司拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财政部批准转制
为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
毕马威华振），2012年7月10日取得工商营业执照，2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华
振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过3
30人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（其中证券服务业务收入共计超过人民币19亿元：包括境内法定证券服务业务收入超
过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业
，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工
作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年服务
本公司同行业上市公司审计客户家数为28家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间
审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%—3%比例承担赔偿责任（约人民币460
万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自
律监管措施或纪律处分。毕马威华振及其4名从业人员近三年因执业行为受到地方证监局出具
警示函的行政监管措施1次；2名从业人员近三年因执业行为受到行业协会的自律监管措施1次
。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
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2026-03-27│其他事项
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综合考虑外部经营环境、资本监管要求以及本公司可持续发展等需求，2025年度普通股每
股共计派发现金红利人民币1.066元（含税）。其中，2025年度中期每股已派发现金红利人民
币0.565元（含税），本次每股拟派发现金红利人民币0.501元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的本公司普通股总股本为基数，具体股
权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金额不变，相应
调整分配股息总额，并在权益分派实施公告中披露。
2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审议批准。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
一、利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2025年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于母公司股东的净利润为774.69亿元，母公司
法人口径净利润为716.11亿元。经本公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，本公司2025
年度拟向实施权益分派股权登记日登记在册的普通股股东分配利润。
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2026-03-13│其他事项
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根据兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2024年年度股东会关于发行金融债券的决
议，本公司香港分行在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行8亿美元债券，募集资金
专项用于符合《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架（2024年6月版）》资格的绿
色资产项目。发行情况如下：债券类型为美元计价的高级无抵押债券，规模为8亿美元，年利
率为SOFR+41BPS，期限为3年。
上述债券自2026年3月13日起在香港联合交易所有限公司上市。
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2026-01-22│其他事项
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2025年，公司深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚定走好中国特色金融发
展之路，主动化国之大者为行之要务，着力以改革创新促转型发展、以务实举措履行社会责任
，整体经营呈现“稳中有进、结构优化、韧性增强”态势，各项经营成果符合预期。
经营效益保持稳定，盈利能力持续夯实。公司坚持以服务实体经济为主线，积极融入和服
务新发展格局，在培育新质生产力、服务中国式现代化中推进自身高质量发展。深挖实体经济
融资需求，生息资产规模合理扩张，负债成本有效压降，利息收入保持稳定；立足客户金融服
务需求，提升综合服务能力，挖掘非息收入增长潜能，经营效益指标保持稳健向好态势。报告
期内，公司实现营业收入2127.41亿元，同比增长0.24%；利润总额899.73亿元，同比增长3.27
%；归属于母公司股东的净利润774.69亿元，同比增长0.34%。
资产负债合理扩张，结构优化成效显著。公司有效应对市场环境变化，动态优化管理策略
，实现资产负债“总量平衡、结构合理、质量提升”。聚焦金融“五篇大文章”，加大科技金
融、绿色金融和普惠金融等重点领域贷款投放力度，资产结构持续优化；深化客户经营，积极
拓展低成本负债，负债稳定性进一步增强。截至报告期末，公司资产总额11.09万亿元，较上
年末增长5.57%，其中各项贷款余额5.95万亿元，较上年末增长3.70%；负债总额10.18万亿元
，较上年末增长5.88%，其中各项存款余额5.93万亿元，较上年末增长7.18%。
资产质量保持稳健，风险抵御能力持续增强。公司统筹发展与安全，改革完善全面风险管
理体系，坚持控新增与促处置并举，资产质量保持稳健。截至报告期末，公司不良贷款余额64
2.51亿元，较上年末增加27.74亿元；不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点；拨备覆
盖率228.41%，继续保持较高水平。
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2026-01-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间：2026年1月20日
(二)股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室(四)表决方式
是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合
的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席7人，其中独立董事出席2人，履行相应职责；2、董事会秘书
夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
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2026-01-17│其他事项
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根据兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2024年年度股东会关于发行金融债券的决
议，本公司上海自贸试验区分行在50亿美元中期票据计划项下，在香港发行30亿元人民币债券
，募集资金专项用于支持上海自贸区分行发展信贷业务。发行情况如下：债券类型为人民币计
价的高级无抵押债券，规模为30亿元人民币，年利率为1.95%，期限为3年。
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2026-01-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-20│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十二次会议审议同意追加给
予中国烟草总公司（以下简称中国烟草）系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395
亿元。同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元，其中，授信类关联交
易额度人民币230亿元，非授信类关联交易额度人民币3354.09亿元，自本公司股东会批准之日
起执行，有效期3年。
给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元需提交本公司股东会审议批准
上述日常关联交易是本公司日常业务中所发生的交易，不会对本公司本期及未来的财务状
况产生不利影响，不影响本公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理
办法》）等相关规定，追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395
亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%、未超过5%，超过本公司上季度末资本净额的
1%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事专门会
议审议后，提交董事会批准，无需提交本公司股东会审议；给予中国烟草系列关联方关联交易
额度人民币3584.09亿元，超过本公司最近一期经审计净资产的5%，超过本公司上季度末资本
净额的5%，属于本公司重大关联交易，应由董事会审计与关联交易控制委员会审核和独立董事
专门会议审议后，提交董事会审议，经董事会审议通过后提交本公司股东会审议批准2025年12
月18日，本公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会第十次会议审议通过《关于给予中
国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案》，并同意提交董事会审议。2025年第四次独立
董事专门会议审议上述关联交易议案，5名独立董事均同意该关联交易议案。2025年12月19日
，本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交
易额度的议案》。给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元将提交本公司股
东会审议批准，关联股东中国烟草系列关联方将在股东会上对相关议案回避表决。
董事会对关联交易议案的表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事张为先生回
避表决
本公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为授信类额度以行内信用审
查审批手续作为主要依据，非授信类额度均对充分性与必要性进行了审核，上述关联交易额度
均用于本公司日常业务。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决。上述关联
交易遵循一般商业原则，交易条件公平、合理，未损害本公司及股东、特别是中小股东的利益
，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，符合监管
部门相关规定和本公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年6月20日，经本公司股东会审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议案》
，同意给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币1935.01亿元，包括：授信类关联交易额
度人民币230亿元；非授信类关联交易额度人民币1705.01亿元，其中，服务类、资产转移类、
存款类、其他类关联交易额度分别为人民币3.45亿元、43亿元、1623.56亿元、35亿元，有效
期至2027年6月19日
上述额度均为年度最高上限额度。2025年1-11月，授信类、服务类、资产转移类、存款类
、其他类关联交易额度分别已使用人民币107.32亿元、0.49亿元、0.10亿元、1539.86亿元、5
.10亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次核定追加给予中国烟草系列关联方2025年度存款类关联交易额度人民币395亿元，用
于活期存款除外的定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单等存款业务
本次核定给予中国烟草系列关联方关联交易额度人民币3584.09亿元，自本公司股东会审
议批准之日起执行，有效期3年。包括：授信类关联交易额度人民币230亿元，其中主体授信额
度人民币200亿元，用于各类短中长期业务品种；非保本理财项下投资额度人民币30亿元，用
于非保本理财项下各类投资。非授信类关联交易额度人民币3354.09亿元，其中物业租赁、物
业水电等服务类关联交易额度人民币3.89亿元；资产转移类关联交易额度人民币43亿元；活期
存款除外的定期存款、结构性存款、单位通知存款、单位大额存单、同业存单等存款类关联交
易额度人民币3229亿元；其他类关联交易额度人民币78.20亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，出资人为国务院，由财政部对其
国有资产实行监管。该公司成立于1983年12月，统一社会信用代码91100000101619881W，企业
类型为全民所有制，注册地北京市，主要办公地点为北京市西城区月坛南街55号，注册资本人
民币570亿元，法定代表人张建民，经营范围为烟草专卖品生产、经营、进出口贸易，国有资
产经营与管理。
（二）与上市公司的关联关系
截至2025年11月末，中国烟草总公司及其子公司合计持有本公司人民币普通股9.71%，为
本公司持股超过5%的股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，中国烟草系列关联方属
于本公司国家金融监管总局口径、证监会/上交所口径的关联方。
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2025-12-02│其他事项
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经中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2025年12月1日在全
国银行间债券市场成功发行了本公司2025年第三期绿色金融债券，总额为人民币50亿元。本次
债券为3年期浮动利率债券，按季度计息，票面利率为同期LPR-119BPs,首期票面利率为1.81%
。募集资金专项用于绿色产业项目贷款。
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2025-12-02│其他事项
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经中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2025年12月1日在全
国银行间债券市场成功发行了本公司2025年第一期金融债券，总额为人民币200亿元。本次债
券期限为3年，票面利率为1.84%，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准，用于满足资产
负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展。
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2025-11-10│其他事项
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兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2025年11月7日收到《国家金融监督管理总
局关于兴银金融资产投资有限公司开业的批复》（金复〔2025〕638号），国家金融监督管理
总局已批准本公司全资子公司兴银金融资产投资有限公司（以下简称兴银投资）开业。根据该
批复，兴银投资注册资本为人民币100亿元，注册地为福建省福州市。后续兴银投资将依照有
关规定办理开业手续。
兴银投资开业，标志着本公司在服务国家战略、赋能实体经济的道路上迈出了关键一步。
兴银投资将依托专业化、市场化的债转股及相关业务，加大支持科创企业与民营企业，通过优
化企业资本结构，有效降低杠杆率，精准服务新质生产力，为实体经济注入高质量发展新动能
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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