资本运作☆ ◇601188 龙江交通 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-26│ ---│ ---│
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│增发 │ 2013-11-08│ 2.24│ 2.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万科A │ 2311.93│ ---│ ---│ 651.20│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江省龙创新材料技术有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │黑龙江交通发展股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”） │
│ │ 投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑│
│ │龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同对龙创公司按持股比例进│
│ │行增资，其中，公司按持股比例60%向其增资不超过44300.976万元。 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司龙创公司拟通过推进工农村石墨矿产资源开发项目，进一步加快公司“│
│ │一体两翼”战略中“产业翼”石墨产业链的落地进程。为促进公司战略达效，支持龙创公司│
│ │对工农村石墨矿进行矿产开发，龙江交通拟与龙创公司另一股东方矿投公司按持股比例合计│
│ │对龙创公司增资不超过73834.96万元，其中，龙江交通持股60%，增资金额不超过44300.976│
│ │万元，矿投公司持股40%，增资金额不超过29533.984万元，作为龙创公司开展采选联合项目│
│ │的资本金。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黑龙江省龙创新材料技术有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │黑龙江省交投矿业投资运营有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”） │
│ │ 投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑│
│ │龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同对龙创公司按持股比例进│
│ │行增资，其中，公司按持股比例60%向其增资不超过44300.976万元。 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司龙创公司拟通过推进工农村石墨矿产资源开发项目，进一步加快公司“│
│ │一体两翼”战略中“产业翼”石墨产业链的落地进程。为促进公司战略达效，支持龙创公司│
│ │对工农村石墨矿进行矿产开发，龙江交通拟与龙创公司另一股东方矿投公司按持股比例合计│
│ │对龙创公司增资不超过73834.96万元，其中，龙江交通持股60%，增资金额不超过44300.976│
│ │万元，矿投公司持股40%，增资金额不超过29533.984万元，作为龙创公司开展采选联合项目│
│ │的资本金。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黑龙江水运建设发展有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │黑龙江交通发展股份有限公司 │
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│卖方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或"龙江交通"），拟以自有资金│
│ │在挂牌价15000.00万元的基础上且不高于评估价格15710.28万元的价格内通过参与公开挂牌│
│ │竞价方式购买公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（简称"龙高集团"）全资子公司│
│ │黑龙江水运建设发展有限公司（简称"水运公司"）100%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司以自有资金15,000.00万元完成了对水运公司100%股权的收购 │
│ │并签署《股权交易协议》，水运公司已成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年11月28日，水运公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取得哈尔滨市道外区│
│ │市场监督管理局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-23 │
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│关联方 │黑龙江省交投矿业投资运营有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │被资助对象、方式、金额、期限、利息等 │
│ │ 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司黑龙江省龙创新│
│ │材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）日常经营需要及资金需求，拟以自有资金│
│ │向龙创公司提供借款1800万元，借款期限不超过2年，借款利率按签订借款协议时一年期贷 │
│ │款利率上浮不超过120BP执行（具体以实际签订的借款协议为准），龙创公司另一方股东黑 │
│ │龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）按持股比例在相同条件下同步│
│ │借款。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）为黑龙江│
│ │省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，矿投公司为交投集团的全│
│ │资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》，矿投公司为公司的关联法人，且矿投公│
│ │司将按持股比例在相同条件下同步借款。因此，本次财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 龙创公司为公司的控股子公司，公司持有其60%股权。为满足控股龙创公司日常经营需 │
│ │要及资金需求，公司拟以自有资金向其提供借款1800万元，借款期限不超过2年，借款利率 │
│ │按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行（具体以实际签订的借款协议为准 │
│ │）。龙创公司另一方股东矿投公司持有其40%股权，将按持股比例在相同条件下同步借款。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年5月17日，公司召开第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，以4票同意、│
│ │0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任│
│ │公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2026年5月22日，公司召开第五届董事会2026年第三次临时会议，以8票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权的结果审议通过了上述议案，3位关联董事回避表决。 │
│ │ 截至2026年3月31日，龙创公司的资产负债率为76.91%，根据《上海证券交易所股票上 │
│ │市规则》等相关规定，本次财务资助事项需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 2025年12月25日，公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省│
│ │龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联 │
│ │合项目的议案》，同意龙创公司开展黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合 │
│ │项目。公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动、支付前期相关手│
│ │续及办理部分费用等，满足其日常经营需要及资金需求，确保龙创公司矿产资源开发前期工│
│ │作的顺利开展以及稳定运营。公司本次提供财务资助资金来源为自有资金，不会影响公司正│
│ │常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资│
│ │助的情形。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司控股股东数智物流为交投集团全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，按│
│ │照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，矿投公司为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │龙江银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司为其第三大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水│
│ │运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公│
│ │司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的贷款本金44000万元及利息（实际利息将 │
│ │根据具体还款时点计算）。 │
│ │ 本次交易对方为龙江银行，公司持有其7.9677%股份，为公司参股子公司，因此本次交 │
│ │易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中的石墨产业布局，│
│ │公司于2025年10月31日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水│
│ │运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司100%股权的收购。收│
│ │购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 水运公司现存一笔存量贷款，为关联方龙江银行向其提供的贷款。 │
│ │ 该笔贷款于2022年12月19日由水运公司与龙江银行签订，合同约定借款金额50000万元 │
│ │，借款期限自2022年12月19日至2037年12月18日，借款利率为3.95%，还款方式为分期偿还 │
│ │。 │
│ │ 现水运公司拟提前向关联方偿还龙江银行剩余贷款本金44000万元及利息（实际利息将 │
│ │根据具体还款时点计算）。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 按照合同约定，水运公司需于2022年12月19日至2037年12月18日期间，分期偿还本金及│
│ │利息。若水运公司提前偿还贷款本金，则可节省2026年—2037年需支付的利息约11942万元 │
│ │（实际利息将根据具体还款时点计算）。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨│
│ │关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决结果为11票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权。 │
│ │ 该议案已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员│
│ │会2026年第一次会议审议通过。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3000万元，且│
│ │占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司参股龙江银行，持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投数智物流集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水│
│ │运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智│
│ │物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的│
│ │委托贷款本金35600万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。 │
│ │ 本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内，公司与同一关联人已发生的各类关联交易3次，关联交 │
│ │易总额17002.18万元（不含日常关联交易）；未与不同关联人发生同类型交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中 的石墨新材料产 │
│ │业布局，培育公司第二主业，公司于2025年10月31日召开了2025年第四次临时股东大会，审│
│ │议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，完成了对│
│ │水运公司100%股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
│ │ 水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委托贷款。该笔贷款为│
│ │水运公司于2022年7月26日—2022年8月5日与数智物流通过建设银行省分行签订的《委托贷 │
│ │款合同》，借款金额42500万元，借款期限36个月（2022年7月26日至2025年8月15日），借 │
│ │款利率4.90%。2022年—2025年期间，数智物流还款6900万元。2025年7月14日，三方签订了│
│ │《委托贷款展期合同》，剩余借款金额为35600万元，借款期限自2025年7月15日至2028年8 │
│ │月19日，借款利率调整为4.10%，按季付息。 │
│ │ 现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金35600万元及本年度产 │
│ │生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 按照合同约定，水运公司需于2025年—2027年支付利息，于2028年7月—8月内通过7笔 │
│ │还款集中清偿全部本金35600万元。 │
│ │ 若水运公司提前全额清偿该笔委托贷款本金，则可节省2026年—2027年需支付的利息约│
│ │3693万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有效降低龙江交通整体财务成本、优化债│
│ │务结构。 │
│ │ （三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷│
│ │款暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，表决结果为│
│ │7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。 │
│ │ 该议案已经公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员│
│ │会2026年第一次会议审议通过。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或关联交易已达到3000万元（不│
│ │含日常关联交易），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该笔交易尚需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，数智物流持有公司无限售流通股440482178股，持股比例为33.74% │
│ │，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的 │
│ │规定，数智物流属于公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：黑龙江省交投数智物流集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91230000126976762Y │
│ │ 成立时间：1993年12月9日 │
│ │ 注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室 │
│ │ 主要办公地点：哈尔滨市松北区阳光国际大厦A座 │
│ │ 法定代表人：白涛 │
│ │ 注册资本：520523万元人民币 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投国际物贸集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │参股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投工程科技产业园有限公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投通达公路工程有限公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │参股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │哈尔滨交研交通工程有限责任公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │海南经济特区龙运控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │龙江银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │参股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │参股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省龙奕工程建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投国际物贸集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │海南经济特区龙运控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │龙江银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交通投资集团有限公司、青冈县拓达工程管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控制主体、控股股东全资子公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │（一）担保的基本情况 │
│ │ 公司于2025年11月28日完成了对控股股东龙高集团子公司水运公司的收购，水运公司由│
│ │公司的关联方变为公司的全资子公司，公司承继了水运公司既有的2项担保事项，分别为： │
│ │ 1.融资租赁情况 │
│ │ 2019年12月2日，交投集团与水运公司共同作为承租人与工银金融租赁有限公司（以下 │
│ │简称“工银金租”）签订《融资租赁合同（回租）》（以下简称：“融资租赁合同”），融│
│ │资租赁目标物为松花江干流大顶子山航电枢纽工程，租赁物购买价格12亿元，该融资租赁租│
│ │金由集团偿还，租赁期限和租前期共不超过10年，2029年11月20日到期。截至2025年11月末│
│ │，与融资租赁合同相关的交投集团尚未偿还的本金为6.40亿元。 │
│ │ 2.贷款担保情况 │
│ │ 2019年4月26日，水运公司与国家开发银行黑龙江省分行签订了金额共计19300万元的保│
│ │证合同，为交投集团全资子公司八达路桥的子公司青冈县拓达工程管理有限公司（以下简称│
│ │“青冈拓达”）提供贷款担保（分别为3400万和15900万两笔贷款），保证方式为向贷款人 │
│ │提供连带责任保证。贷款期限9年，自2019年4月28日至2028年4月28日。截至2025年11月末 │
│ │，2025年11月末，贷款担保的余额为4598万元。 │
│ │ （二）反担保基本情况 │
│ │ 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十一 │
│ │条规定：“上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制│
│ │人及其关联方应当提供反担保。”的规定，交投集团、龙高集团、八达路桥以其持有资产对│
│ │水运公司融资租赁及对外担保事项进行反担保。截至2025年11月末，与融资租赁合同、担保│
│ │相关的交投集团、青冈拓达尚应支付本金合计为6.86亿元。根据黑龙江平安资产评估有限公│
│ │司出具的《黑龙江水运建设发展有限公司股权转让所涉及的担保与反担保资产包相关资产价│
│ │值评估项目资产评估报告》黑平安评报字〔2025〕64号（以下简称《资产评估报告》）的评│
│ │估结果，在评估基准日2025年7月31日，反担保资产的评估价值为12.28亿元，超额覆盖融资│
│ │租赁及担保事项还款金额。 │
│ │ （三）内部决策程序 │
│ │ 公司于2025年12月4日召开了第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议，审议通过 │
│ │了《关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案》，同意将该议案提│
│ │交公司董事会审议。独立董事认为：本次担保事项是因公司收购水运公司100%股权而承继担│
│ │保事项，被担保人历史履约记录良好，且以其持有资产对水运公司融资租赁及对外担保事项│
│ │进行了反担保。反担保资产价值足额覆盖担保金额，风险可控。本次为关联方提供担保事宜│
│ │不存在损害公司及股东利益的情形，关联董事应回避表决。 │
│ │ 公司于2025年12月9日召开了第四届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于 │
│ │子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案》，关联董事王海龙先生、尚│
│ │云龙先生回避表决，其余7名董事的表决意见均为同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 该事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 关联关系交投集团为公司控股股东龙高集团的股东。公司控股股东龙高集团的股东为交│
│ │投集团的全资子公司，青冈拓达为交投集团子公司八达路桥的控股子公司，因此青冈拓达为│
│ │龙江交通关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │黑龙江省交投矿业投资运营有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”） │
│ │ 投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑│
│ │龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同对龙创公司按持股比例进│
│ │行增资，其中，公司按持股比例60%向其增资不超过44300.976万元 │
│ │ 公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（以下简称“龙高集团”）与矿投公司同│
│ │受黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）控制，本次交易构成关联交易│
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：过去12个月内，公司与同一关联人发生4次关联交易，合计22895万元，累│
│ │计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。公司未与不同关联人发生同类型交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次增资完成后，龙创公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采 │
│ │选联合项目（以下简称“采选联合项目”），该项目在实施过程中可能存在市场风险、行业│
│ │竞争风险、技术替代风险、政策风险及资金风险，敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 公司控股子公司龙创公司拟通过推进工农村石墨矿产资源开发项目，进一步加快公司“│
│ │一体两翼”战略中“产业翼”石墨产业链的落地进程。为促进公司战略达效，支持龙创公司│
│ │对工农村石墨矿进行矿产开发，龙江交通拟与龙创公司另一股东方矿投公司按持股比例合计│
│ │对龙创公司增资不超过73834.96万元，其中，龙江交通持股60%，增资金额不超过44300.976│
│ │万元，矿投公司持股40%，增资金额不超过29533.984万元，作为龙创公司开展采选联合项目│
│ │的资本金。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次增资事项已经现已经公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过，关联董事│
│ │王海龙先生、尚云龙先生回避表决。提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事20│
│ │25年第六次专门会议、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资已达到股东│
│ │会审议标准，尚需提交公司股东会审议 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 因矿投公司与公司控股股东龙高集团同受交投集团控制，本次增资事项属于关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）过去12个月内，公司与同一关联人发生4次关联交易（不含本次），合计22895万│
│ │元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；未与不同关联人发生同类型交易。 │
│ │ 关联方：黑龙江省交投矿业投资运营有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │黑龙江省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“龙江交通”），拟以自有│
│ │资金在挂牌价15,000.00万元的基础上且不高于评估价格15,710.28万元的价格内通过参与公│
│ │开挂牌竞价方式购买公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（简称“龙高集团”）全│
│ │资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（简称“水运公司”）100%股权 │
│ │ 本次交易对方为公司控股股东龙高集团，因此构成关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人已发生3次关联交易，交易金额 │
│ │为人民币7,895.00万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，未与不同│
│ │关联人发生同类型交易 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会2025年第六次临时会议、第四届监事会2025年第四次临│
│ │时会议审议通过，关联董事均已回避表决。由于本次交易涉及关联担保，且按照累计计算原│
│ │则，该事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次购买资产事项尚需履行黑龙江联合产权交易所的相应程序，能否交易成功存在不确│
│ │定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，按实际进展情况及时履行相应的信息披│
│ │露义务 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于推进收购黑龙江水运建设发│
│ │展有限公司股权的议案》。同意公司推进收购水运公司股权相关事项。2025年10月15日，公│
│ │司召开第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限│
│ │公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司│
│ │控股股东龙高集团全资子公司水运公司100%股权。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任│
│ │公司（简称“中企华评估”）对标的资产进行了评估（详见中企华评报字（2024）第6547号│
│ │资产评估报告），并以评估结果为依据，在挂牌价15,000.00万元的基础上，且不高于评估 │
│ │价格15,710.28万元参与竞拍。公司后续将根据竞拍结果签署具体协议并开展相关工作。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易相关议案《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案│
│ │》已经公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，│
│ │0票弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避了表决 │
│ │ 该议案已经公司第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员│
│ │会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 1.本次交易涉及向关联人提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 2.本次交易金额的上限为15,710.28万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》累计 │
│ │计算原则，至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人发生的相│
│ │同交易类别下标的相关的交易4次，交易金额为人民币23,605.28万元，已达到公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值5%以上，本次交易尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 3.公司需在股东大会审议通过后、挂牌截止日期前在黑龙江联合产权交易所完成摘牌程│
│ │序 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 龙高集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，龙高集团为公司关│
│ │联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
穗甬控股有限公司 5300.00万 4.03 66.57 2025-07-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 5300.00万 4.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │5300.00 │
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│质押占所持股(%) │66.57 │质押占总股本(%) │4.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │穗甬控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2026-02-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日穗甬控股有限公司解除质押2570.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │7870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.83 │质押占总股本(%) │5.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │穗甬控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2026-02-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-28 │解押股数(万股) │7870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年6月12日收到持股5%以上股东穗甬控股《关于股票质押式回购交易提前购 │
│ │回的告知函》，获悉其于2025年6月11日与中泰证券（上海）资产管理有限公司办理了1│
│ │3000000股股票质押式回购交易提前购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月28日穗甬控股有限公司解除质押2570.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黑龙江水运│黑龙江省交│ 12.00亿│人民币 │2019-11-20│2029-11-05│连带责任│否 │是 │
│建设发展有│通投资集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黑龙江水运│青冈县拓达│ 1.59亿│人民币 │2019-04-28│2028-04-28│连带责任│否 │是 │
│建设发展有│工程管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│黑龙江水运│青冈县拓达│ 3400.00万│人民币 │2019-04-28│2028-04-28│连带责任│否 │是 │
│建设发展有│工程管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月8日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│企业借贷
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被资助对象、方式、金额、期限、利息等
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司黑龙江省龙创新材
料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）日常经营需要及资金需求，拟以自有资金向龙
创公司提供借款1800万元，借款期限不超过2年，借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率
上浮不超过120BP执行（具体以实际签订的借款协议为准），龙创公司另一方股东黑龙江省交
投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）按持股比例在相同条件下同步借款。
本次交易构成关联交易
公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）为黑龙江省
交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子
公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》，矿投公司为公司的关联法人，且矿投公司将按
持股比例在相同条件下同步借款。因此，本次财务资助事项构成关联交易。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
龙创公司为公司的控股子公司，公司持有其60%股权。为满足控股龙创公司日常经营需要
及资金需求，公司拟以自有资金向其提供借款1800万元，借款期限不超过2年，借款利率按签
订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过120BP执行（具体以实际签订的借款协议为准）。龙
创公司另一方股东矿投公司持有其40%股权，将按持股比例在相同条件下同步借款。
（二）内部决策程序
2026年5月17日，公司召开第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，以4票同意、0
票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公
司提供财务资助暨关联交易的议案》。
2026年5月22日，公司召开第五届董事会2026年第三次临时会议，以8票同意、0票反对、0
票弃权的结果审议通过了上述议案，3位关联董事回避表决。
截至2026年3月31日，龙创公司的资产负债率为76.91%，根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次财务资助事项需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
2025年12月25日，公司2025年第六次临时股东会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省龙
创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项
目的议案》，同意龙创公司开展黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目。
公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动、支付前期相关手续及办理
部分费用等，满足其日常经营需要及资金需求，确保龙创公司矿产资源开发前期工作的顺利开
展以及稳定运营。公司本次提供财务资助资金来源为自有资金，不会影响公司正常业务开展及
资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东数智物流为交投集团全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，按照
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，矿投公司为公司的关联法人。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-01│其他事项
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黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江
水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公
司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的贷款本金44000万元及利息（实际利息将根
据具体还款时点计算）。
本次交易对方为龙江银行，公司持有其7.9677%股份，为公司参股子公司，因此本次交易
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中的石墨产业布局，公
司于2025年10月31日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建
设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司100%股权的收购。收购完成
后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
水运公司现存一笔存量贷款，为关联方龙江银行向其提供的贷款。
该笔贷款于2022年12月19日由水运公司与龙江银行签订，合同约定借款金额50000万元，
借款期限自2022年12月19日至2037年12月18日，借款利率为3.95%，还款方式为分期偿还。
现水运公司拟提前向关联方偿还龙江银行剩余贷款本金44000万元及利息（实际利息将根
据具体还款时点计算）。
（二）本次交易的目的和原因
按照合同约定，水运公司需于2022年12月19日至2037年12月18日期间，分期偿还本金及利
息。若水运公司提前偿还贷款本金，则可节省2026年—2037年需支付的利息约11942万元（实
际利息将根据具体还款时点计算）。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关
联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决结果为11票同意，0票反对
，0票弃权。
该议案已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会
2026年第一次会议审议通过。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3000万元，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司参股龙江银行，持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。
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2026-04-01│其他事项
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本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，黑龙江交通发展
股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币168,094,759.
20元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,399,255,090.20元。经公司第五届董事会第二
次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
综合考虑本公司经营情况与投资计划，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.052元（含
税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,305,469,915股，以此计算合计拟派发现金红利67,
884,435.58元（含税）。本公司本年度未进行股份回购，股份回购金额为0元，现金分红和回
购金额合计人民币67,884,435.58元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比
例约为40.38%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月6日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法
》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
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2026-03-07│其他事项
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黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司第五届董事会由11名董事组成，其中设1名职工董事，职工董事由公司职工代表大
会选举产生。
公司于近日召开了2026年第二次临时职工代表大会，选举单庆敏先生（简历见附件）为公
司第五届董事会职工董事。单庆敏先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工董
事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。
单庆敏先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职的资格和条件。
本次换届完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的
人数不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-02-12│其他事项
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黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意公司聘请中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构，进行公司20
25年度财务报表审计和内部控制审计（具体内容详见公司2025年12月24日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2025-072号《关于拟变更会计师事务所的公告》以及20
26年1月9日披露的编号为临2026-003号《2026年第一次临时股东会决议公告》）。
2026年2月11日，公司收到中审亚太《关于变更黑龙江交通发展股份有限公司2025年度项
目合伙人及质量复核人的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
中审亚太作为公司聘任的2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派冯建江先生为
项目合伙人、马玉婧女士为独立复核人。鉴于中审亚太内部工作调整，现将项目合伙人变更为
侯胜利先生、质量复核人变更为董孟渊先生，签字注册会计师杜丽女士不变更。
二、本次变更人员的信息
1.基本信息
签字项目合伙人：侯胜利先生，2004年12月成为注册会计师，2017开始从事上市公司审计
，2025年12月开始在中审亚太执业，近三年签署或复核上市公司5家。
质量控制复核人：董孟渊先生，2004年6月成为注册会计师，2020年11月开始在中审亚太
执业，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质
量控制复核工作；近三年复核6家上市公司及38家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立
性要求的情形。
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2026-02-10│企业借贷
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黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江
水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智
物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的委
托贷款本金35600万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次交易外，过去12个月内，公司与同一关联人已发生的各类关联交易3次，关联交易
总额17002.18万元（不含日常关联交易）；未与不同关联人发生同类型交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中 的石墨新材料产业
布局，培育公司第二主业，公司于2025年10月31日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公
司100%股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委托贷款。该笔贷款为水
运公司于2022年7月26日—2022年8月5日与数智物流通过建设银行省分行签订的《委托贷款合
同》，借款金额42500万元，借款期限36个月（2022年7月26日至2025年8月15日），借款利率4
.90%。2022年—2025年期间，数智物流还款6900万元。2025年7月14日，三方签订了《委托贷
款展期合同》，剩余借款金额为35600万元，借款期限自2025年7月15日至2028年8月19日，借
款利率调整为4.10%，按季付息。
现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金35600万元及本年度产生
的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。
（二）本次交易的目的和原因
按照合同约定，水运公司需于2025年—2027年支付利息，于2028年7月—8月内通过7笔还
款集中清偿全部本金35600万元。
若水运公司提前全额清偿该笔委托贷款本金，则可节省2026年—2027年需支付的利息约36
93万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有效降低龙江交通整体财务成本、优化债务结
构。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款
暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，表决结果为7票
同意，0票反对，0票弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。
该议案已经公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会
2026年第一次会议审议通过。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或关联交易已达到3000万元（不含
日常关联交易），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该笔交易尚需提交股
东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，数智物流持有公司无限售流通股440482178股，持股比例为33.74%，
为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定
，数智物流属于公司关联法人。
（二）关联人基本情况
名称：黑龙江省交投数智物流集团有限公司
统一社会信用代码：91230000126976762Y
成立时间：1993年12月9日
注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室
主要办公地点：哈尔滨市松北区阳光国际大厦A座
法定代表人：白涛
注册资本：520523万元人民币
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2026-02-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月6日14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月6日至2026年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会
网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会
网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-12-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止
时间：自2026年1月7日至2026年1月8日
投票时间为：2026年1月7日15:00至2026年1月8日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）
变更会计师事务所的简要原因：综合考虑黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司
”）业务发展及审计工作需要，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟变更年度审计机构
。经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议、第四届董事会2025年第十次临时会议审
议通过，公司拟聘任中审亚太为公司2025年度审计机构，进行公司2025年度财务报表审计和内
部控制审计。
该事项尚需提交公司股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明先生
截至2024年12月31日，中审亚太合伙人数量93人、注册会计师人数482人、2024年末签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。
2024年度，中审亚太审计收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务
收入30108.98万元。2024年中审亚太的上市公司审计项目40家，审计收费6069.23万元，涉及
的主要行业包括电气机械及器材制造业，批发业、零售业，其他金融业，电信、广播电视和卫
星传输服务业，房地产业，渔业，土木工程建筑业、建筑安装业等。中审亚太审计与公司同行
业的上市公司0家。
2.投资者保护能力
中审亚太已按照有关法律、法规要求投保职业保险，职业风险基金上年度年末金额为8510
.76万元，职业保险累计赔偿限额为40000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相
关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施8次；自律监管措施1次和纪律处分1次；20名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律
监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：冯建江先生，2003年成为中国注册会计师，2003年开始在中审亚太执
业，2009年开始从事上市公司审计业务，近三年共签署8家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师：杜丽女士，2013年11月成为执业中国注册会计师，2025年10月开始在
中审亚太执业，2018开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核上市公司3家年度审计报
告。
拟担任质量复核合伙人：马玉婧女士，于2014年5月成为中国注册会计师、2012年开始从
事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近
三年复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，
不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度公司审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15
.00万元，本期审计费用较2024年度审计费用增加1.5万元。
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2025-12-10│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司于2025年11月28日完成了对控股股东龙高集团子公司水运公司的收购，水运公司由公
司的关联方变为公司的全资子公司，公司承继了水运公司既有的2项担保事项，分别为：
1.融资租赁情况
2019年12月2日，交投集团与水运公司共同作为承租人与工银金融租赁有限公司（以下简
称“工银金租”）签订《融资租赁合同（回租）》（以下简称：“融资租赁合同”），融资租
赁目标物为松花江干流大顶子山航电枢纽工程，租赁物购买价格12亿元，该融资租赁租金由集
团偿还，租赁期限和租前期共不超过10年，2029年11月20日到期。截至2025年11月末，与融资
租赁合同相关的交投集团尚未偿还的本金为6.40亿元。
2.贷款担保情况
2019年4月26日，水运公司与国家开发银行黑龙江省分行签订了金额共计19300万元的保证
合同，为交投集团全资子公司八达路桥的子公司青冈县拓达工程管理有限公司（以下简称“青
冈拓达”）提供贷款担保（分别为3400万和15900万两笔贷款），保证方式为向贷款人提供连
带责任保证。贷款期限9年，自2019年4月28日至2028年4月28日。截至2025年11月末，2025年1
1月末，贷款担保的余额为4598万元。
（二）反担保基本情况
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十一条
规定：“上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及
其关联方应当提供反担保。”的规定，交投集团、龙高集团、八达路桥以其持有资产对水运公
司融资租赁及对外担保事项进行反担保。截至2025年11月末，与融资租赁合同、担保相关的交
投集团、青冈拓达尚应支付本金合计为6.86亿元。根据黑龙江平安资产评估有限公司出具的《
黑龙江水运建设发展有限公司股权转让所涉及的担保与反担保资产包相关资产价值评估项目资
产评估报告》黑平安评报字〔2025〕64号（以下简称《资产评估报告》）的评估结果，在评估
基准日2025年7月31日，反担保资产的评估价值为12.28亿元，超额覆盖融资租赁及担保事项还
款金额。
（三）内部决策程序
公司于2025年12月4日召开了第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议，审议通过了
《关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案》，同意将该议案提交公
司董事会审议。独立董事认为：本次担保事项是因公司收购水运公司100%股权而承继担保事项
，被担保人历史履约记录良好，且以其持有资产对水运公司融资租赁及对外担保事项进行了反
担保。反担保资产价值足额覆盖担保金额，风险可控。本次为关联方提供担保事宜不存在损害
公司及股东利益的情形，关联董事应回避表决。
公司于2025年12月9日召开了第四届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于子
公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案》，关联董事王海龙先生、尚云龙
先生回避表决，其余7名董事的表决意见均为同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东会审议。
关联关系交投集团为公司控股股东龙高集团的股东。公司控股股东龙高集团的股东为交投
集团的全资子公司，青冈拓达为交投集团子公司八达路桥的控股子公司，因此青冈拓达为龙江
交通关联方。
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2025-12-10│增资
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投资标的名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）
投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑龙
江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）共同对龙创公司按持股比例进行增
资，其中，公司按持股比例60%向其增资不超过44300.976万元
公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（以下简称“龙高集团”）与矿投公司同受
黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）控制，本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：过去12个月内，公司与同一关联人发生4次关联交易，合计22895万元，累计金
额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。公司未与不同关联人发生同类型交易。
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资完成后，龙创公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选
联合项目（以下简称“采选联合项目”），该项目在实施过程中可能存在市场风险、行业竞争
风险、技术替代风险、政策风险及资金风险，敬请广大投资者注意投资风险
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
公司控股子公司龙创公司拟通过推进工农村石墨矿产资源开发项目，进一步加快公司“一
体两翼”战略中“产业翼”石墨产业链的落地进程。为促进公司战略达效，支持龙创公司对工
农村石墨矿进行矿产开发，龙江交通拟与龙创公司另一股东方矿投公司按持股比例合计对龙创
公司增资不超过73834.96万元，其中，龙江交通持股60%，增资金额不超过44300.976万元，矿
投公司持股40%，增资金额不超过29533.984万元，作为龙创公司开展采选联合项目的资本金。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经现已经公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过，关联董事王
海龙先生、尚云龙先生回避表决。提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事2025年
第六次专门会议、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资已达到股东会
审议标准，尚需提交公司股东会审议
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
因矿投公司与公司控股股东龙高集团同受交投集团控制，本次增资事项属于关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过去12个月内，公司与同一关联人发生4次关联交易（不含本次），合计22895万元
，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；未与不同关联人发生同类型交易。
关联方：黑龙江省交投矿业投资运营有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-12-10│对外投资
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投资标的名称：黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目
投资金额：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江省龙创
新材料技术有限责任公司拟投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项
目，总投资金额267,945.73万元，其中项目资本金79,379.18万元，银行借款188,566.55万元
。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经公司第四届董事会战略
委员会2025年第二次会议、第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过。本次投资已达到股
东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.市场风险：我国是石墨生产大国，石墨生产企业众多，竞争十分激烈。目前，存在天然
鳞片石墨价格下行风险以及同行业其他企业带来的竞争风险。
2.技术风险：存在潜在技术替代风险。
3.政策支持风险：本项目获得了黑龙江省各级政府的高度重视与支持，目前龙创公司正在
积极向省市县各级政府部门争取用水、用电、征林征地等政策支持，但相关支持程度以及奖补
规模仍存在一定的不确定性。
综上，本次对外投资事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次对外投资概况
1.本次对外投资概况
公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于龙江交通新能源产业翼石墨相
关产业推进方案的议案》《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司60%股权暨关联
交易的议案》，确定将石墨产业作为公司产业翼重点培育产业，并制定了从矿源端、研发端到
绿电配套端的石墨产业链布局。目前，公司已完成了黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（
原名为“瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司”）（以下简称“龙创公司”）60%股权、
黑龙江省石墨新材料科技有限公司（原名为“黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司”）90%股
权、黑龙江水运建设发展有限公司100%股权的收购，初步完成了石墨产业矿源端、研发端与绿
能端的搭建。
为进一步推动公司石墨产业落地见效，培育公司第二主业，公司子公司龙创公司拟开展黑
龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨矿采选联合项目（以下简称“采选联合项目”），对
其持有的工农村石墨矿产进行开发、加工，并对产成品进行销售。采选联合项目总投资金额26
7,945.73万元，其中项目资本金79,379.18万元，银行借款188,566.55万元。
公司聘请了专业的第三方机构对该项目开展可行性研究，并进行专家评审。同时，公司还
聘请了专业机构，对该项目出具了投资价值分析报告、风险评估报告以及法律意见。经多方论
证，该项目具备可行性。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月9日召开了第四届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于控
股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万
吨石墨矿采选联合项目的议案》，同意公司控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农
村年处理200万吨石墨矿采选联合项目，总投资不超过26,7945.73万元，其中，项目资本金为7
9,379.18万元，银行借款为188,566.55万元。
公司于2025年12月4日召开了第四届董事会战略委员会2025年第二次会议，审议通过了《
关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理
200万吨石墨矿采选联合项目的议案》，同意该议案提交公司董事会审议。
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资尚需提交公司
股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
（一）投资标的概况
采选联合项目位于黑龙江省萝北县工农村，总投资267,945.73万元，其中项目资本金79,3
79.18万元，银行借款188,566.55万元。设计确定工农村石墨矿山总服务年限为45年，其中基
建期2年，生产期43年，计划年开采矿石量200万吨；年产鳞片石墨21.60万吨，其中13.27万吨
外售，8.33万吨作为球形石墨的原料；年产球形石墨产品5.83万吨，年产微粉石墨产品2.50万
吨。
（二）投资标的具体信息
（1）项目基本情况
2.本项目由公司控股子公司龙创公司投资建设，资金来源为自有资金和银行借款，本项目
属于龙创公司的主营业务范围。
（2）各主要投资方出资情况
龙创公司为本项目的唯一出资方，承担项目所有义务及分成。
（3）项目目前进展情况
龙创公司聘请了专业的第三方机构对该项目开展可行性研究，基于可研与专家评审意见，
结合工农村石墨矿产资源开发的实际情况，出具了《黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石
墨矿采选联合项目工程方案研究》；同时聘请了专业机构及石墨领域专家对上述报告进行了专
家评审，并出具对应的评审报告。龙创公司还聘请中介机构完成了项目的投资价值分析、风险
评估报告并出具专业的法律意见。目前，项目前期论证可行，尚需经公司股东会最终决策。
（4）项目市场定位及可行性分析
近年来，随着科技发展以及对石墨结构和功能的广泛探索和深入研究，石墨及其制品已经
广泛应用于机械、冶金、化工、航天、新能源、汽车等多个行业且占比逐年增长，已成为国家
战略性新兴产业发展不可或缺的基础性材料，特别是在新能源汽车、储能、密封材料等领域将
持续快速扩张。当前，石墨作为燃料电池、锂离子电池、超级电容器等新型高效能源器件生产
的辅助原料，得到大量应用，市场前景广阔。
公司开展该项目也是落实国家《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称“《规划》
”）中关于提高原材料工业发展质量和效益的要求，《规划》指出，促进产业供给高端化，攻
克石墨高效解离、大鳞片保护、无氟提纯关键技术；推进超低排放和清洁生产，研究推动石墨
深加工等重点行业实施超低排放。综上，本项目的实施符合国家政策，可以助力公司完善石墨
产业链布局，拓展公司第二主业，提高利润水平，实现公司高质量发展，项目具备必要性和可
行性。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时
间：自2025年12月24日至2025年12月25日
投票时间为：2025年12月24日15:00至2025年12月25日15:00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2025-12-06│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以
上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州合赢”）持有公司无限
售条件流通股78000000股，占公司总股本的5.93%，股份来源为协议转让。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月9日披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编
号：临2025-045），杭州合赢计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减
持其所持有的公司股份不超过13158786股，即不超过公司总股本的1%。
2025年12月5日，公司收到杭州合赢发来的《关于减持计划完成的告知函》，截至2025年1
2月5日，杭州合赢本次减持计划已实施完毕。杭州合赢于2025年10月17日至2025年12月4日期
间，通过集中竞价方式减持公司股份13054600股，占公司总股本的1.00%。
截至本公告披露日，杭州合赢持有公司无限售条件流通股64945400股，占公司总股本的4.
97%。
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2025-10-16│收购兼并
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交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“龙江交通”），拟以自
有资金在挂牌价15,000.00万元的基础上且不高于评估价格15,710.28万元的价格内通过参与公
开挂牌竞价方式购买公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（简称“龙高集团”）全资
子公司黑龙江水运建设发展有限公司（简称“水运公司”）100%股权
本次交易对方为公司控股股东龙高集团，因此构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组
过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人已发生3次关联交易，交易金额为
人民币7,895.00万元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，未与不同关联
人发生同类型交易
本次交易已经公司第四届董事会2025年第六次临时会议、第四届监事会2025年第四次临时
会议审议通过，关联董事均已回避表决。由于本次交易涉及关联担保，且按照累计计算原则，
该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次购买资产事项尚需履行黑龙江联合产权交易所的相应程序，能否交易成功存在不确定
性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，按实际进展情况及时履行相应的信息披露义
务
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于推进收购黑龙江水运建设发展
有限公司股权的议案》。同意公司推进收购水运公司股权相关事项。2025年10月15日，公司召
开第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司10
0%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司控股股东
龙高集团全资子公司水运公司100%股权。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（简称
“中企华评估”）对标的资产进行了评估（详见中企华评报字（2024）第6547号资产评估报告
），并以评估结果为依据，在挂牌价15,000.00万元的基础上，且不高于评估价格15,710.28万
元参与竞拍。公司后续将根据竞拍结果签署具体协议并开展相关工作。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易相关议案《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》
已经公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票
弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避了表决
该议案已经公司第四届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会
2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1.本次交易涉及向关联人提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易尚需提交公司股东大会审议
2.本次交易金额的上限为15,710.28万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》累计计
算原则，至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人发生的相同交
易类别下标的相关的交易4次，交易金额为人民币23,605.28万元，已达到公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上，本次交易尚需提交公司股东大会审议
3.公司需在股东大会审议通过后、挂牌截止日期前在黑龙江联合产权交易所完成摘牌程序
（二）交易对方的基本情况
龙高集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，龙高集团为公司关联
法人。
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2025-10-15│其他事项
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黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的10
408656股股份。本次注销完成后，公司总股本将由1315878571股变更为1305469915股。
回购股份注销日：2025年10月15日
一、回购股份的基本情况
2021年10月27日，公司召开第三届董事会2021年第七次临时会议、第三届监事会2021年第
二次临时会议分别审议通过了《关于〈黑龙江交通发展股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于黑龙江交通发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购
股份的议案》，同意公司自董事会审议通过公司《关于以集中竞价方式回购股份方案》之日起
12个月内，以自有资金按照不超过人民币4.5元/股的价格，回购金额不超过4950万元，回购不
超过1100万股且不低于550万股的公司股票，用于实施公司股权激励计划。
截至2022年10月26日，回购股份期限届满，公司已实际回购公司股份10408656股，占公司
总股本的比例约为0.79%，回购的最高价格为3.40元/股，最低价格为2.81元/股，回购均价为3
.28元/股，使用总金额34112473.58元（不含交易费用）。
二、本次回购股份注销原因及履行的决策程序
按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等法律法规以及公司《关于以集中竞价方式回购股份方案》的规定，如用于实施股权激
励计划回购的股份未能在三年内未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。截至本
公告披露日，公司回购的10408656股股份全部存放于公司回购专用证券账户中，尚未用于实施
股权激励计划。
2025年8月8日，公司召开了第四届董事会2025年第四次临时会议、第四届监事会2025年第
三次临时会议，分别审议通过了《关于终止公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将用于实施公司2021年限制性股票激
励计划的10408656股回购股份注销。注销完成后，公司注册资本由1315878571元减少为130546
9915元。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站披露的《龙江交通第四届董
事会2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：临2025-033）、《龙江交通第四届监事会
2025年第三次临时会议决议公告》（临2025-034）、《龙江交通关于终止2021年限制性股票激
励计划（草案）并注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-036）。
三、本次回购股份注销安排
因公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购股份注销事
项履行了通知债权人程序，具体详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的《龙
江交通关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-042）。
公告期满，公司未接到任何公司债权人关于清偿债务或者提供担保的要求，也未收到任何
债权人对本次回购股份注销事项提出的异议。
本次注销的10408656股回购股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开设的回购专用证券账户（账户号码：B884473783）。公司已向上海证券交易所递交了本次回
购股份注销申请，将于2025年10月15日完成注销。注销完成后，公司将依法办理工商变更登记
手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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