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东材科技(601208)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │眉山东材 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │东材新材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 7025.66万│ 3.13亿│ 100.87│ ---│ ---│ │心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │ │一期) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 1.68亿│ 2.87亿│ 102.47│ ---│ ---│ │心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │ │二期) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 4216.22万│ 2.14亿│ 95.10│ ---│ ---│ │用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 1143.46万│ 1.87亿│ 100.83│ ---│ ---│ │C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │ │技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3.84亿│ 0.00│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 331.42万│ 2.05亿│ 68.32│ 2071.70万│ ---│ │膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 1.46亿│ ---│ │印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │ │脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│ -1.19亿│ ---│ │树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │终止募投项目部分产│ ---│ 3106.57万│ 3106.57万│ ---│ ---│ ---│ │线永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │太湖金张科技股份有限公司672.9279│标的类型 │股权 │ │ │万股股权(占标的公司当前注册资本│ │ │ │ │的8.00%) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │安徽国风新材料股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与安徽国风新材料股份│ │ │有限公司(以下简称“国风新材”)签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议│ │ │》,将所持有的太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”或“标的公司”)672.│ │ │9279万股股权(占标的公司当前注册资本的8.00%,占标的公司库存股注销后注册资本的8.4│ │ │8%)转让给国风新材。 │ │ │ 截至本协议签署日,标的股权的审计和评估工作尚未完成。标的股权的最终交易价格将│ │ │参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值,由双方协商确定并另行签订补充协议。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│5.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │四川东材新材料有限责任公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │四川东材新材料有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │增资标的:四川东材新材料有限责任公司(以下简称“东材新材”) │ │ │ 增资金额:50,000万元人民币 │ │ │ 2024年8月20日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) │ │ │召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。│ │ │为推动公司中长期发展战略的顺利实施,满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求│ │ │,优化其资本结构,提升市场竞争力,公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司│ │ │东材新材进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,新增注册资本50,000万元。本│ │ │次增资完成后,东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元,公司仍拥有东材新材│ │ │的100%股权。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│3000.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │四川省眉山市高新区万华大道的土地│标的类型 │土地使用权 │ │ │使用权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │东材电子材料(眉山)有限公司(暂定) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │眉山市规划和自然资源局 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司四川东材│ │ │科技集团成都新材料有限公司(以下简称“成都东材”)拟出资人民币3亿元,在四川省眉 │ │ │山市设立全资子公司东材电子材料(眉山)有限公司(暂定名称,具体以市场监督管理部门│ │ │核准信息为准,以下简称“眉山东材”),作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项 │ │ │目”的实施主体。与此同时,孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的 │ │ │价格,购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权,总占地面积约为200亩,土地 │ │ │使用权出让人:眉山市规划和自然资源局。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │联营企业及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务销售产品提供劳务│ │ │ │ │等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有重要的控股子公司10%以上股份的关联法人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │联营企业及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司及其子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人持有其股份及其子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-08-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)、海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业(有│ │ │限合伙)、广州钰信创业投资基金合伙企业(有限合伙)、成都东凯芯企业管理合伙企业( │ │ │有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司成都东凯芯│ │ │半导体材料有限公司(以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”)拟增资扩股并引入机构投│ │ │资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │ │ │ 本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元;其 │ │ │中:成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都汇聚一号”)拟以现金12│ │ │00万元向标的公司增资,新增注册资本1200万元;海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业│ │ │(有限合伙)(以下简称“海南钰信”)拟以现金900万元向标的公司增资,新增注册资本9│ │ │00万元;广州钰信创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州钰信”)拟以现金│ │ │100万元向标的公司增资,新增注册资本100万元;成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)│ │ │(以下简称“东凯芯合伙”)拟以现金500万元向标的公司增资,新增注册资本500万元。本│ │ │次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都东凯芯 │ │ │的持股比例将由75.34%减少至55.00%,仍为其控股股东,拥有实际控制权。 │ │ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员(李刚、罗春明、李文│ │ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强)、监事会主席梁倩倩;海南钰信和广州钰信的执行事务合│ │ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司,该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业,本│ │ │次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│ │ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│ │ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,根据《公│ │ │司章程》相关规定,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │ │ │ 至本次关联交易为止,过去12个月,公司与同一关联人进行的交易、以及与其他关联人│ │ │进行交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)的累计次数为1次,累计交易金额为140│ │ │00万元(不含本次关联交易)。 │ │ │ 风险提示:本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综│ │ │合考虑作出的谨慎决策,但成都东凯芯在日常经营管理的过程中,可能面临经济环境、政策│ │ │制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响,未来经营业绩存在│ │ │不确定的风险。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 近年来,随着电子信息产业更新迭代的进程加快,叠加半导体、显示面板产业链东移,│ │ │国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升,市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以│ │ │来,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设,目前相│ │ │关设备已安装、调试完毕,进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、│ │ │试生产及市场拓展仍需一定的资金投入,为整合优势资源,提升其综合竞争力,同时建立起│ │ │企业与经营管理层、核心技术(业务)人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过│ │ │增资扩股引入机构投资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 │ │ │ 成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每1元注册资本的增资价格为人民币1│ │ │.00元;其中:成都汇聚一号拟以现金1200万元向标的公司增资,新增注册资本1200万元; │ │ │海南钰信拟以现金900万元向标的公司增资,新增注册资本900万元;广州钰信拟以现金100 │ │ │万元向标的公司增资,新增注册资本100万元;东凯芯合伙拟以现金500万元向标的公司增资│ │ │,新增注册资本500万元。 │ │ │ 本次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由7300万元增加至10000万元。公司对成都 │ │ │东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%,仍为其控股股东,拥有实际控制权。 │ │ │ 鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员(李刚、罗春明、李文│ │ │权、敬国仁、陈杰、周友、师强)、监事会主席梁倩倩;海南钰信和广州钰信的执行事务合│ │ │伙人均为广州诚信创业投资有限公司,该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业,本│ │ │次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│ │ │ 本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024│ │ │年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,根据《公│ │ │司章程》相关规定,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)四川东材科技集团股份 有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议 ,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度的审计机构,为公司及子公司提供财务报表 和内部控制的审计业务。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会授权 公司管理层协商并签署相关服务协议,具体情况如下: (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469截至2024年末,致同所从业人员近六 千人,其中合伙人239名,注册会计师1359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5 .02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业, 收费总额为3.55亿元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3529.17万元;拥有本公司同 行业上市公司审计客户26家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职 业风险基金815.09万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼,均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管 措施9次和

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