资本运作☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-12│ 20.00│ 15.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-27│ 6.16│ 6308.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-17│ 6.16│ 369.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-09│ 11.54│ 7.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-15│ 5.98│ 1.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-16│ 100.00│ 13.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 5.98│ 714.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│眉山东材 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东材新材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1亿平方米功能 │ 3.00亿│ 0.00│ 2.05亿│ 68.32│ 1399.31万│ ---│
│膜材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东材科技成都创新中│ 3.10亿│ 116.66万│ 3.14亿│ 101.25│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东材科技成都创新中│ 2.80亿│ 0.00│ 2.87亿│ 102.47│ ---│ ---│
│心及生产基地项目( │ │ │ │ │ │ │
│二期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5200吨高频高速│ 1.60亿│ 0.00│ 1.34亿│ 84.00│ 3.04亿│ ---│
│印制电路板用特种树│ │ │ │ │ │ │
│脂材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨特种环氧 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.15│-7517.77万│ ---│
│树脂及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25000吨偏光片 │ 2.25亿│ 452.09万│ 2.18亿│ 97.11│ 1012.71万│ ---│
│用光学级聚酯基膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨超薄MLC│ 1.85亿│ 1.41万│ 1.87亿│ 100.84│ ---│ ---│
│C用光学级聚酯基膜 │ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止募投项目部分产│ ---│ 0.00│ 3106.57万│ ---│ ---│ ---│
│线永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.84亿│ 0.00│ 3.86亿│ 100.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项结余募│ ---│ 769.57万│ 769.57万│ ---│ ---│ ---│
│集资金永久性补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│6692.58万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南华佳新材料技术有限公司31.426│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │胜业电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有控股子公司河南华│
│ │佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”或“目标公司”）61.5762%股权。公司拟将│
│ │持有的河南华佳31.4265%股权转让给胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”或“受│
│ │让方”），交易对价为人民币6,692.58万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│6866.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东艾蒙特新材料有限公司17.50%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东莱芜润达新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）│
│ │资源整合的需要和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“本公司”）拟以人民币6866.475万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“│
│ │山东润达”）持有的山东艾蒙特17.50%股权，以人民币1961.850万元收购李长彬先生持有的│
│ │山东艾蒙特5.00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50│
│ │%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南 │
│ │艾蒙特”）间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│1961.85万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东艾蒙特新材料有限公司5.00%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李长彬 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）│
│ │资源整合的需要和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“本公司”）拟以人民币6866.475万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“│
│ │山东润达”）持有的山东艾蒙特17.50%股权，以人民币1961.850万元收购李长彬先生持有的│
│ │山东艾蒙特5.00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50│
│ │%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南 │
│ │艾蒙特”）间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东胜通光学材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏东材新材料有限责任公司 │
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│卖方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开 │
│ │第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。现将具体内│
│ │容公告如下： │
│ │ 一、股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，公司拟对光│
│ │学基膜板块实施内部整合，将持有的全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称│
│ │“山东胜通”）100%股权，无偿划转给全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称│
│ │“江苏东材”）持有。本次股权划转完成后，山东胜通将成为江苏东材的全资子公司（公司│
│ │的全资孙公司）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其它与日常经营相关的零星关联交易│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务、销售产品、提│
│ │ │ │供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料、销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太湖金张科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事是其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │金发科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事是其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬 │
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│关联关系 │直接/间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”）│
│ │资源整合的需要和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“本公司”）拟以人民币6866.475万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“│
│ │山东润达”）持有的山东艾蒙特17.50%股权，以人民币1961.850万元收购李长彬先生持有的│
│ │山东艾蒙特5.00%股权。 │
│ │ 本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50%增加至95.00%，并│
│ │通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南艾蒙特”）间接控制│
│ │其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于对控股子公司山东艾蒙特资源整合的需要和未来发展的良好预期，公司拟以人民币│
│ │6866.475万元收购山东润达持有的山东艾蒙特17.50%股权；以人民币1961.850万元收购李长│
│ │彬先生持有的山东艾蒙特5.00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股 │
│ │比例将由72.50%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特 │
│ │的控股股东。 │
│ │ 本次股权收购事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会│
│ │审议批准，交易方尚未签署《股权转让协议》。 │
│ │ 2、本次交易的目的和原因 │
│ │ 近年来，公司加速推进“1+3”发展战略的落地，逐步完善电子材料的产业化布局。目 │
│ │前，山东艾蒙特已具备高性能环氧树脂、酚醛树脂及中间体的研发与制造能力，与公司电子│
│ │材料板块业务高度契合，有望快速形成规模化产能，切入电子级、高频高速等高端树脂领域│
│ │，进一步完善树脂“合成-改性-应用”的全产业链布局。本次股权收购有利于优化经营决策│
│ │流程，促进技术研发、销售渠道等核心资源的高效整合，提升决策落地和资本使用效率；同│
│ │时，优化资本结构，降低财务成本，增强信贷融资和抗风险能力，进一步推动公司核心业务│
│ │的稳定可持续发展。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 1、山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371200169548434N │
│ │ 成立日期：2003/9/18 │
│ │ 注册地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号 │
│ │ 主要办公地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号 │
│ │ 法定代表人：李长彬 │
│ │ 注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 主营业务：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。 │
│ │ 主要股东/实际控制人：李长彬 │
│ │ 关联关系类型：山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属│
│ │于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润 │
│ │达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。 │
│ │ 2、李长彬 │
│ │ 关联人姓名：李长彬 │
│ │ 主要就职单位：山东莱芜润达新材料有限公司 │
│ │ 关联关系类型：李长彬先生为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股权，且为│
│ │山东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以│
│ │上股份的关联自然人”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
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经公司财务部门初步测算，公司2026年上半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为
31200.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12167.68万元左右，同比增加
63.93%左右。
扣除非经常性损益事项后，公司2026年上半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为22500.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6621.55
万元左右，同比增加41.70%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司2026年上半年度预计实现归属于上市公司股东的净利
润为31200.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12167.68万元左右，同比
增加63.93%左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司2026年上半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为22500.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6621
.55万元左右，同比增加41.70%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2025年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为190323166.11元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158784459.53元。
（二）实现（基本）每股收益：0.21元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年度，受益于相关产业的快速发展，下游高端材料市场需求持续扩容升级。公
司聚焦高速电子树脂核心主业，凭借长期积淀的差异化技术壁垒、稳定的产品性能优势及配套
化研发服务能力，深度匹配相关领域高端材料国产化的升级需求。报告期内，公司在增量高端
市场实现突破性拓展，优质客户结构持续优化，核心产品（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、
碳氢树脂、聚苯醚树脂等）市场渗透率稳步提升，品牌行业影响力与核心竞争优势进一步夯实
，带动公司整体营收规模、盈利质量与综合盈利能力实现显著提升。
（二）非经常性损益影响
2026年上半年度，公司将持有的控股子公司河南华佳新材料技术有限公司31.4265%股权转
让给胜业电气股份有限公司，交易对价为人民币6692.58万元，预计可实现投资收益7769.41万
元（未经审计，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准）。受此影响，本报告期
非经常性损益较上年同期大幅增加。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公
司101会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事徐坚先生、钟胜先生、曹麒麟先生列席了
本次会议。
2、公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、李文权先生、梁倩倩女士、师强
先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
2026年6月29日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽国风新
材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）共同签署《发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议（二）》，拟对本次标的股权的交易定价进行调整，确认本公司所持有太湖金张科技
股份有限公司（以下简称“标的公司”）672.9279万股股权（以下简称“标的股权”）的交易
作价由原9756.6779万元下调至8781.0101万元，下调金额为975.6678万元；其中发行股份数量
由9490931股调减至8541838股，现金对价由4878.3390万元调减至4390.5051万元。
按本公司资产规模测算，本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易对价下调系综合标的公司经营现状、行业市场环境、评估基准日后行业景气度变
化友好协商确定，定价具备公允性。
本次签署协议事项已经公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议、第七届董事会第
六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事
项无需提交公司股东会审议。
风险提示：本次交易价格、对价结构调整属于国风新材重组方案的核心条款变更，尚需提
交其股东会审议，并需提交深圳证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册后方可实施。
该事项能否取得相关部门的批准、审核或注册，以及最终取得批准、审核或注册的时间均存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
2024年12月13日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于签署附生
效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。公司与国风新材签署附生效条件的《
发行股份及支付现金购买资产协议》，拟将所持有的金张科技672.9279万股股权（占标的公司
当前注册资本的8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的8.48%）转让给国风新材。
2025年4月2日，公司与国风新材就双方股权交易的价款、支付方式等条款，另行签署《发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。根据中水致远资产评估有限公司出具的《安徽
国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金收购太湖金张科技股份有限公司股权所涉及的
太湖金张科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第0200
67号），截至2024年12月31日，标的公司全部股东权益的评估价值为121300.00万元，双方在
此基础上，协商确定标的股权的交易作价为9756.6779万元。
2026年6月29日，经双方友好协商，在不改变原评估基准日、评估报告、交易框架前提下
，就《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》部分条款进行修改，并另行签署《发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，将标的股权的交易价格由原金额9756.677
9万元下调为8781.0101万元，其中：拟发行股份数量由原数量9490931股修改为8541838股，原
现金支付对价4878.3390万元调整为4390.5051万元。
本次交易作价是以原评估报告评估值为基础，经交易双方综合市场、标的公司经营情况友
好协商确定，除前述主要调整内容外，原《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议
一》其余条款保持不变，继续有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次签署协议事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《补充协议（二）》的主要条款
甲方（受让方）：安徽国风新材料股份有限公司
乙方（转让方）：四川东材科技集团股份有限公司
（二）其他约定
1、双方一致同意，将《发行股份及支付现金购买资产协议》第十三条第3款修改为：有下
列情况之一发生的，本协议终止：（1）协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不
能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；（2）交割前，经本协议双方协商一致同意终
止本协议；（3）受不可抗力影响，一方可依据本协议约定终止本协议。未免疑义，交割后协
议双方不得协商一致解除或终止本协议。
2、本协议经双方签署后成立，与《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》
同时生效。如《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》失效、解除或终止，则本
协议一并失效、解除或终止。
3、双方理解并同意，本协议是对《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》
的调整和补充，与《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》具有同等法律效力。
本协议对《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》项下相关事项重新约定或与《
发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议一》就同一事项的约定相冲突或矛盾时，以本
协议的约定为准；本协议未约定的或与履行本协议有关的其他事项以《发行股份及支付现金购
买资产协议》《补充协议一》的约定为准，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充
协议一》中的相关条款执行。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-06-05│其他事项
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减持主体持股的基本情况
截至2026年6月4日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或
“东材科技”）的股份总数为1010182943股；董事长唐安斌先生持有公司股份11605080股，占
公司当前总股本的1.1488%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，唐安斌先生计划自2026年6月30日起3个月内（窗口期不得减持股份），
通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，唐安斌先生拟减持的股份数量不超过290120
0股，占公司当前总股本的0.2872%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生
派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整
，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
减持主体持股的基本情况截至2026年5月6日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）的股份总数为1010182943股；董事兼总经理李刚先生持有公司股份83
1000股，占公司当前总股本的0.0823%；职工董事敬国仁先生持有公司股份176000股，占公司
当前总股本的0.0174%；常务副总经理周友先生持有公司股份300500股，占公司当前总股本的0
.0297%；副总经理李文权先生持有公司股份511800股，占公司当前总股本的0.0507%；副总经
理梁倩倩女士持有公司股份39000股，占公司当前总股本的0.0039%；董事会秘书陈杰先生持有
公司股份570600股，占公司当前总股本的0.0565%。（以下统称“减持主体”）本次减持计划
的主要内容
因个人资金需求，上述减持主体计划自2026年5月29日起3个月内（窗口期不得减持股份）
，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超
过607000股，占公司当前总股本的0.0601%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公
司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行
相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-04-25│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日收到控股股东高金
技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）通知，公司实际控制人、副董事长熊海涛女
士被四川省监察委员会立案调查并实施留置，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、副董事长被留置的公告》（公告编号：2026-017
）。
2026年4月24日，公司收到控股股东高金集团转发的由四川省监察委员会签发的《解除留
置通知书》，四川省监察委员会已解除对熊海涛女士的留置措施。
目前，熊海涛女士已能正常履行公司副董事长、董事会相关专门委员会委员等职责，公司
生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
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2026-04-23│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据企业会计准则的
相关规定，结合公司实际业务情况，拟对备品备件的摊销方法进行会计估计变更。
本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对前期财务报告进行追溯调整，对公司以往各
年度财务状况和经营成果不会产生影响，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。
公司于2026年4月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》。为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司
拟对备品备件的摊销方法进行会计估计变更。具体情况如下：
（一）变更原因
随着公司生产规模持续扩大及设备自动化水平不断提升，生产线关键设备的大型备品备件
已普遍采用成套替换的方式进行维修保养。该类备品备件的单位价值较高，且根据相关技术规
范要求及公司实际使用情况，其使用寿命普遍超过三年。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第
4号—固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对资产的使用寿命、预计净残
值和折旧方法进行复核。鉴于公司此前对该类备品备件采用在领用当期一次性计入当期费用的
会计处理方式，已无法客观、公允地反映其实际消耗模式与受益期限，为进一步提升财务信息
的真实性与可比性，公司拟对该类备品备件的会计估计进行变更。
（二）变更前后公司采用的会计估计
1、变更前的会计估计
公司将生产领用的备品备件视为低值易耗品、消耗性配件管理，采用一次摊销法，于领用
当期一次性全额计入成本费用，不进行分期摊销。
2、变更后的会计估计
对受益期限超过一年、单位价值较高、符合长期待摊费用核算条件的备品备件相关支出，
不再一次性计入当期损益，改为通过“长期待摊费用”科目进行归集，并按预计受益期限（三
年）分期摊销，分次计入对应期间的成本费用，以实现费用与受益期间的合理匹配。对于零星
、低值或使用周期不足一年的备品备件，仍采用一次摊销法。
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2026-04-23│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月21日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及20
26年度薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
，公司董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，具体情况公告
如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
根据《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合2025年度的实际
考核结果，2025年度公司向全体董事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为1637.49万元(税前
)。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为加快推动公司战略发展，保证公司董事、高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益
，公司根据相关法律法规、《公司章程》的有关规定，制定《公司董事、高级管理人员2026年
度薪酬方案》。具体内容如下：
（一）独立董事薪酬
2026年度，公司独立董事津贴标准为人民币10万元/人/年（税前），适用对象为第七届董
事会独立董事徐坚先生、钟胜先生、曹麒麟先生。独立董事出席公司董事会、股东会及履行职
责相关的合理费用，按照公司相关制度据实报销。
（二）未在公司担任日常管理职务的非独立董事
未在公司担任日常管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（三）在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员
在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员（合计10人，以下简称“激励团队
”），其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，其中：绩效薪酬占比原则上不低于“基本薪
酬与绩效薪酬总额”的50%。
1、基本薪酬
2026年度，激励团队的基本薪酬总额为671.00万元人民币，公司将根据岗位职责、管理范
围、岗位重要性及市场薪酬水平确定个人基本薪酬标准，按激励团队与公司签订的《劳动合同
》执行，按月发放。
2、绩效薪酬
（1）制定原则
公司坚持贯彻“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，根据岗位级别、业
绩贡献、职责风险等因素确定绩效激励方案，确保其与公司战略发展规划相融合，促进公司可
持续、快速、健康发展。
（2）绩效薪酬的核算
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员2026年绩效薪酬的标准合计
为1800万元。绩效薪酬与公司设定的2026年度的考核净利润目标挂钩，考核净利润设定门槛值
和目标值：当实际完成值高于门槛值时，方可核算绩效薪酬。同时，设置考核净利润目标达成
系数：个人的最终绩效薪酬=目标达成系数×个人绩效薪酬标准×关键绩效指标。如考核净利
润的实际完成值超过目标值时，则有超额奖励，超额奖励=超额部分×个人超额奖励系数。
（3）绩效薪酬的发放
基于前述激励方案，董事会薪酬与考核委员会将制定董事、高级管理人员个人的薪酬考核
办法。公司董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据进行年度绩效考核，核算、分配个
人绩效薪酬，绩效薪酬自当年起，分3年发放。
3、中长期激励
公司根据实际经营效益情况和战略目标，适时择机实施股票期权、限制性股票、员工持股
计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩，具体方案另行确定。
4、社会保险
公司按照国家相关规定为激励团队缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育
保险及住房公积金等法定福利，2026年度预计合计金额为70.79万元。
5、公司福利及津贴
公司可根据需要制定其他福利办法（包括企业年金）。津贴根据公司现行管理制度执行。
6、专项奖励
对于在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经
济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的；董事、高级管理人员主
导推进对公司具有长期战略价值的创新孵化项目的；经薪酬与考核委员会审核、董事会批准后
，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以酌情提高，或实施单项激励。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）四川东材科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月21日召开第七届董事会第四次会议，
审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表审
计、内部控制审计服务。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司
管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业；审计收费合计4156.24万元；拥有本公司同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金余额为1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼案件，均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：雷鸿，1998年成为注册会计师，2002年开始在致同所执业，2014年开始从事
上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
签字会计师：周丽，2008年成为注册会计师，2008年开始在致同所执业，2018年开始从事
上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始在致同所执业，2009年开
始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告5份
，复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人（拟签字会计师）雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人李继明，均
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及拟签字会计
师雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人李继明，近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟保持每
股派现金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）2025年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币285439807.93元；
截至2025年12月31日，母公司财务报表的未分配利润为603176983.16元。综合考虑公司经营发
展、财务状况、资金需求及股东合理回报等因素，董事会拟定公司2025年度利润分配预案如下
：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1010182943股，合计拟派发现金红
利50509147.15元（含税）。公司已于2026年1月8日实施完成2025年前三季度利润分配方案，
派发现金红利101018294.30元（含税）。据此，2025年度公司累计现金分红总额为151527441.
45元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为53.09%。本次利润分配预案不进行资本
公积金转增股本、不送红股，仅实施现金分红。如公司总股本在实施权益分派的股权登记日前
发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应调整现金分红总额，并另行公告具体调整情况。本
次利润分配后，剩余的未分配利润结转至以后年度。
该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-01│其他事项
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本次结项的募投项目：东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）
剩余募集资金金额：0.00万元
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目完成后，节
余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于
履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露
其使用情况。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“东材科技成都创新中心及生产
基地项目（二期）”已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以
结项，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券14
00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除承销保荐费
用13867924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1386132075.47元。上述到位资金另
扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用
合计2027358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1384104716.98元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022
年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情
况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将
募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2026-03-03│其他事项
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本次结项的募投项目：东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）
剩余募集资金金额：0.00万元
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目完成后，节
余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于
履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露
其使用情况。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“东材科技成都创新中心及生产
基地项目（一期）”已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以
结项。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券14
00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除承销保荐费
用13867924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1386132075.47元。上述到位资金另
扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用
合计2027358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1384104716.98元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022
年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情
况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将
募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募投项目的延期情况
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目实际建设进度
，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转
换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，
将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期
至2025年12月。
“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”、“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基
膜技术改造项目”已分别于2025年1月、2025年12月完成主体工程项目建设，达到预定运行条
件，详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公
司101会议室
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为30000
万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11897.74万元左右，同比增加65.73%左
右。
扣除非经常性损益事项后，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为25000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12585.25万元左右
，同比增加101.37%左右。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为300
00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11897.74万元左右，同比增加65.73%
左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司2025年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为25000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12585.25万元
左右，同比增加101.37%左右。
三、本期业绩预增的主要原因
薄膜、高速电子树脂等产品的下游市场需求旺盛，新增产能逐步释放，形成稳定的生产能
力，产销量和营收规模均有所提升。
升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善，公司研发生产的特高压用电
工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活
性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显
、市场拓展顺利，快速占据增量市场，品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。
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2026-01-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公
司101会议室
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2026-01-28│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月27日收到
高金技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）通知，高金集团于近日收到四川省监察
委员会签发的关于公司实际控制人、副董事长熊海涛女士被留置、立案调查的通知书。截至本
公告披露日，公司未被要求协助调查。
公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，将按照《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度进行规范运作。截
至本公告披露日，公司其他董事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常，生产经营管理
情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后
续情况，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-24│股权转让
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交易概况：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有控股
子公司河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”或“目标公司”）61.5762%股权
。公司拟将持有的河南华佳31.4265%股权转让给胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气
”或“受让方”），交易对价为人民币6692.58万元。本次交易完成后，公司持有河南华佳的
股权比例将由61.5762%减少至30.1498%，河南华佳不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合
并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定
的重大资产重组情形。
本次股权转让事项已经公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议、第七届董事会第
三次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议
批准。
公司不存在为河南华佳提供担保、委托其理财的情形，河南华佳不存在占用上市公司资金
的情形。
交易方已签署《附条件生效的股权转让协议》，就本次交易事项达成初步意向，但后续交
易的实施尚需履行必要的决策程序，能否满足协议生效条件、能否顺利实施及具体实施进度，
均存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司持有控股子公司河南华佳61.5762%股权。公司拟将持有的河南华佳31.4265%股权转让
给胜业电气，交易对价为人民币6692.58万元。河南华佳拥有优先受让权的其他股东已就本次
股权转让交易放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有河南华佳的股权比例将由61.5762%
减少至30.1498%，河南华佳不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易的目的和原因
河南华佳主营电容器用金属化聚丙烯薄膜的研发、生产和销售，是公司主导产品之一功能
聚丙烯薄膜的下游客户，而受让方胜业电气主要从事薄膜电容器的制备，且深耕多年，行业口
碑良好、技术创新能力较强，是河南华佳下游的重要战略客户。公司本次转让控股子公司河南
华佳部分股权并让渡控股权给胜业电气，刘宝灵、石永辉、李海燕（共同称为“管理层股东”
）转让河南华佳部分股权给胜业电气，主要目的是拟通过股权合作，构建起“聚丙烯基膜生产
—金属化镀膜加工—薄膜电容器制备”的完整产业链，实现与重要战略客户的深度绑定。三方
通过共同持有中间厂商（河南华佳）的股权，一方面通过技术协同创新、精准控制成本，实现
产业链的协同发展；另一方面重点聚焦特高压柔性直流输变电及新能源汽车等新兴应用领域的
市场开发，快速响应市场差异化需求，保证供货渠道的稳定性，提升一体化交付能力，从而达
到提升三方盈利能力和市场影响力的目的。
（二）本次交易的决策程序
本次股权转让事项已经公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议、第七届董事会第
三次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议
批准。
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2026-01-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-22│股权回购
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将存放于股份回购
专用证券账户中的7934891股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。
本次回购股份注销事项计划于2026年1月22日办理完成。
一、公司回购股份的基本情况
（一）回购股份方案
公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000
万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（
公告编号：2024-010）和《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：20
24-022）。
（二）回购股份实施情况
截至2025年1月24日，公司本次回购实施期限届满，实际回购金额已超过本次回购方案的
下限金额，回购股份方案实施完成。本次回购期间内，公司通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式累计回购公司股份7934891股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.88%，
回购的最高成交价为10.46元/股，最低成交价为6.63元/股，已支付的总金额为69992758.87元
（不含佣金等交易费用），具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：20
25-018）。
截至本公告披露日，公司尚未使用上述股份，存放在回购专用证券账户的股份余额为7934
891股。
二、本次注销回购股份的原因
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，维
护广大投资者的利益，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中尚未使用的793
4891股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册
资本”。
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2026-01-13│收购兼并
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基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”或“标的公司”
）资源整合的需要和未来发展的良好预期，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）拟以人民币6866.475万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称“山
东润达”）持有的山东艾蒙特17.50%股权，以人民币1961.850万元收购李长彬先生持有的山东
艾蒙特5.00%股权。
本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将由72.50%增加至95.00%，并通
过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南艾蒙特”）间接控制其5.
00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于对控股子公司山东艾蒙特资源整合的需要和未来发展的良好预期，公司拟以人民币68
66.475万元收购山东润达持有的山东艾蒙特17.50%股权；以人民币1961.850万元收购李长彬先
生持有的山东艾蒙特5.00%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾蒙特的直接持股比例将
由72.50%增加至95.00%，并通过海南艾蒙特间接控制其5.00%股权，仍为山东艾蒙特的控股股
东。
本次股权收购事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审
议批准，交易方尚未签署《股权转让协议》。
2、本次交易的目的和原因
近年来，公司加速推进“1+3”发展战略的落地，逐步完善电子材料的产业化布局。目前
，山东艾蒙特已具备高性能环氧树脂、酚醛树脂及中间体的研发与制造能力，与公司电子材料
板块业务高度契合，有望快速形成规模化产能，切入电子级、高频高速等高端树脂领域，进一
步完善树脂“合成-改性-应用”的全产业链布局。本次股权收购有利于优化经营决策流程，促
进技术研发、销售渠道等核心资源的高效整合，提升决策落地和资本使用效率；同时，优化资
本结构，降低财务成本，增强信贷融资和抗风险能力，进一步推动公司核心业务的稳定可持续
发展。
二、交易对方情况介绍
1、山东莱芜润达新材料有限公司
关联法人/组织名称：山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码：91371200169548434N
成立日期：2003/9/18
注册地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号
主要办公地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号
法定代表人：李长彬
注册资本：6000万元人民币
主营业务：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。
主要股东/实际控制人：李长彬
关联关系类型：山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于
“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与
公司构成关联关系，是公司的关联法人。
2、李长彬
关联人姓名：李长彬
主要就职单位：山东莱芜润达新材料有限公司
关联关系类型：李长彬先生为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股权，且为山
东润达的实际控制人，属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股
份的关联自然人”。
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2026-01-13│银行授信
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召
开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、
项目贷款额度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体情况如下：
一、交易概述
根据公司2026年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总额不超过人民币
75.50亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、
国际贸易融资等各种业务的需要。
上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，不等于公司的实际融资金额
，具体融资金额应在授信额度以内，视公司及子公司对运营资金的实际需求予以确定。上述贷
款期限自公司与金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，用信额度的使用期限
，不受授信期限的限制。
除上述拟向各家金融机构申请的综合授信额度外，公司及子公司拟向成都银行股份有限公
司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等金融
机构（以最终合作的金融机构为准），申请总额不超过10.00亿元的项目贷款额度。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，具体办理
授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司2026年第一次临时股东会审议批准之日起至下一次
股东会审议批准相关议案之日止。
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2026-01-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行
了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2026年度的经营目标，拟为山东艾蒙
特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子
公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过6.5亿元、6亿元、5.5亿元、3亿元、3亿
元、2亿元、1亿元、0.5亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述
担保总额(27.50亿元整)占公司最近一期经审计母公司净资产382901.52万元的71.82%。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保授权：自公司2026年第一次临时股东会审议批准之日起至下一次股东会审议批准
相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权公司董事长或其
授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东会。
3、在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的本
公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
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2026-01-13│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召
开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》，同意
公司及子公司根据实际经营发展及融资需求，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，票
据池累计即期余额不超过9.80亿元。根据法律法规、《公司章程》的相关规定，该议案无需提
交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在上述额度范围内，实施具体的业务操作并签署相
关合同等事宜（包括但不限于选择合作商业银行、确定子公司的可用额度、担保物及担保形式
等事项），具体情况如下：一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计
等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行，公司管理层将在董事会
的授权范围内，根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况和票据池服务能力等综
合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
4、票据池额度
公司及子公司共享最高额不超过9.80亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据
池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过9.80亿元。在上述额度及业务期限内，可循环
滚动使用。具体每笔的发生额由公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则
确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司开展票据质押融资，可采用最高额质押、一般质押、
存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
1、通过开展票据池业务，公司及子公司可以将收到的票据统一存入合作银行进行集中管
理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵
票等异常票据的风险。
2、票据池业务的开展能实现内部票据的统一管理和统筹使用，有效解决公司与子公司之
间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。
3、公司将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货
款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。
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2026-01-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-13│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召
开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、高级管理人员充分行使权
利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险（以下简称“责任险”）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关
方，需对本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审
议。
一、责任险具体方案
1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司
2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，以实际与保险公司协商确定的数额为准。
4、保费总额：不超过人民币15.00万元
5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述责任险方案的额度范围内
，办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险
条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新
投保的相关事宜。
二、本次购买责任险的决策程序
公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》。但根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事
均为被保险对象，属于利益相关方，需对本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-01-13│委托理财
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已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案
无需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选
择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子
公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定
的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司
管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的
自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可提升资金保值增
值能力，增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司
及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币
6亿元。
（三）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财方式
1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构
。
2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。
3、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
（五）授权期限
自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理自有资金进行委托理财的具体事宜，
包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。
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2025-12-26│其他事项
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四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度的审计
机构，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-035）。公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过
了前述议案。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下
：
一、本次签字会计师变更情况
致同所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派雷鸿先生作为项目合伙
人、周丽女士作为签字会计师、李继明先生作为质量控制复核人，为公司提供2025年审计服务
。因致同所的内部工作调整，现指派黄超先生接替周丽女士的相关工作，会同雷鸿先生继续完
成本公司2025年度财务报告和内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计和内部控制审计
项目签字会计师为雷鸿先生、黄超先生。
二、本次变更后的签字会计师信息
1、基本信息
黄超先生，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司的审计工作，2021年开始在
致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份。
2、诚信记录
黄超先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
黄超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-26│其他事项
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本次结项的募投项目：“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”
剩余募集资金金额：0.00万元
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投项目完成后，节
余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于
履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露
其使用情况。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“年产20000吨超薄MLCC用光学
级聚酯基膜技术改造项目”已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项
目予以结项，具体情况如下：公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议
案》。公司经审慎评估，将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预
定可使用状态的时间延期至2025年12月。
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2025-12-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川东材科技集团股份
有限公司章程》等有关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。
公司于2025年12月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举敬国仁先生（
简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。敬国仁先生将与公司2025年第三次临时股东会
选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致，自2025年12月3
日至2028年12月2日。敬国仁先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
职工董事简历：
敬国仁先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学会计硕士，民盟盟
员，正高级会计师，正高级经济师，注册理财规划师，重庆市会计青年英才、重庆会计领军人
才，重庆工商大学硕士生导师，重庆工业职业技术学院专业建设委员会主任，绵阳市经开区和
绵阳市游仙区专家库人才。其任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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