资本运作☆ ◇601212 白银有色 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-03│ 1.78│ 11.29亿│
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│增发 │ 2018-12-12│ 3.69│ 6.81亿│
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│增发 │ 2019-03-18│ 6.15│ 14.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Serrote Participac│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│oes S.A. │ │ │ │ │ │ │
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│AMH 2(Jersey)Limit│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ed │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小铁山八中段以下深│ 1.29亿│ 882.99万│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│部开拓工程 │ │ │ │ │ │ │
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│收购红鹭矿业公司93│ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│.02%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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│购买中非发展基金有│ 6.99亿│ 0.00│ 6.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司持有的中非黄│ │ │ │ │ │ │
│金投资控股有限公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐吉萨（巴巴多斯）有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权及相关权益 │ │ │
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│买方 │Ultra Well International Holdings Limited │
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│卖方 │白银有色集团股份有限公司 │
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│交易概述 │白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过在甘肃省产权交易所集团股份有限公司│
│ │（以下简称"甘肃产权交易所"）公开挂牌的方式，转让下属全资公司唐吉萨（巴巴多斯）有│
│ │限公司（以下简称"唐吉萨巴巴多斯"）的100%股权及相关权益。近日，公司收到甘肃产权交│
│ │易所通知，公开挂牌期间征得一个合格境外意向受让方Ultra Well International Holding│
│ │s Limited（以下简称"U公司"），经甘肃产权交易所审核，确认其符合受让条件。2024年10│
│ │月8日，双方就唐吉萨巴巴多斯100%股权转让事项签订《关于唐吉萨股权转让交易的实施协 │
│ │议》《股权买卖协议》和3000万美元《债权转让协议》。 │
│ │ Ultra Well International Holdings Limited注册地址：Unit 8, 3/F., Qwomar Trad│
│ │ing Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin I│
│ │slands VG1110 │
│ │ 本次交易为承债式收购，唐吉萨巴巴多斯100%股权交易价格为1.00美元，受让方以前述│
│ │价格受让唐吉萨巴巴多斯100%股权的前提是购买公司下属公司白银贵金属投资有限公司（以│
│ │下简称"白银贵金属"）对唐吉萨矿业的3,000万美元债权，并与其未来控股的唐吉萨矿业须 │
│ │承接唐吉萨矿业对白银贵金属的所有债务及《黄金购销协议》的交付义务。 │
│ │ 2026年1月22日，本次交易已完成交割，公司下属子公司不再持有唐吉萨巴巴多斯的股 │
│ │权，唐吉萨巴巴多斯不再构成公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃红鹭黄金有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │白银有色集团股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃红鹭黄金有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：甘肃红鹭黄金有限公司（以下简称“黄金公司”），系白银有色集团股份有│
│ │限公司（以下简称公司）下属全资子公司 │
│ │ 投资金额：约2.4亿元（以最终登记的金额为准） │
│ │ 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 截至公告披露日，本次交易尚未完成，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 │
│ │ 一、投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立黄金公司的提案》，公司出资│
│ │设立黄金公司，注册资本金15亿元，已于2025年11月完成工商登记。具体详见公司在上海证│
│ │券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于对外投资设│
│ │立子公司并取得营业执照的公告》。后续，公司完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后，拟│
│ │将下属分公司铜业公司的贵金属冶炼车间土地、房屋、设备等固定资产和郝泉沟金矿采矿权│
│ │增资至黄金公司，增资完成后，黄金公司注册资本将增加2.4亿元（以最终登记的金额为准 │
│ │）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │年末余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷方发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借方发生额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色产业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色嘉合物业服务有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色嘉华园林工程有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │青海中信国安科技发展有限公司（含：青海中信国安锂业发展有限公司） │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃稀土新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │离任未满12个月的董事任职单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色产业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│关联关系 │离任未满12个月的监事任职单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃稀土新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │离任未满12个月的董事任职单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃公航旅国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃省新业资产经营有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │青海中信国安科技发展有限公司（含：青海中信国安锂业发展有限公司） │
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│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃铜城房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色产业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白银有色嘉合物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白银有色嘉华园林工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │白银有色产业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信重工机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │公航旅(浙江自贸区)供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │甘肃公航旅国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │青海中信国安科技发展有限公司（含：青海中信国安锂业发展有限公司） │
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│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │拉萨海鼎缘矿业有限公司 │
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│关联关系 │同一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
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│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │年末余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷方发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司兰州分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借方发生额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中信国安实业集团有限公司 22.18亿 29.95 98.56 2025-05-20
中信国安实业有限公司 22.18亿 29.95 98.56 2023-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 44.35亿 59.90
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 1.14亿│人民币 │2025-05-21│2026-02-13│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 9429.43万│人民币 │2025-03-26│2026-03-25│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│白银时代瑞│ 7629.64万│人民币 │2025-01-15│2033-01-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│象新材料科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 6741.05万│人民币 │2022-06-27│2028-03-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 5688.60万│人民币 │2025-03-07│2026-09-06│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2025-12-25│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2025-04-27│2026-04-26│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2025-06-20│2026-06-15│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2025-08-28│2026-08-24│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3800.00万│人民币 │2024-08-21│2025-08-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3040.00万│人民币 │2025-09-24│2026-09-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3040.00万│人民币 │2025-09-18│2026-09-18│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 1888.60万│人民币 │2025-12-22│2027-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 1140.00万│人民币 │2025-11-21│2026-12-20│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2028-07-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2028-01-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2027-07-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2027-01-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2026-07-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 925.00万│人民币 │2021-08-26│2026-01-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 400.00万│人民币 │2024-09-05│2033-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 400.00万│人民币 │2024-09-05│2033-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 370.00万│人民币 │2021-08-26│2030-08-25│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 370.00万│人民币 │2021-08-26│2030-01-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 370.00万│人民币 │2021-08-26│2029-07-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 370.00万│人民币 │2021-08-26│2029-01-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 320.00万│人民币 │2024-09-05│2032-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 320.00万│人民币 │2024-09-05│2032-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石、│ 320.00万│人民币 │2024-09-05│2034-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│中科纳米科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 280.00万│人民币 │2024-09-05│2031-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 280.00万│人民币 │2024-09-05│2031-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 200.00万│人民币 │2024-09-05│2030-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 200.00万│人民币 │2024-09-05│2030-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 120.00万│人民币 │2024-09-05│2029-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 80.00万│人民币 │2024-09-05│2029-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 80.00万│人民币 │2024-09-05│2034-09-05│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 40.00万│人民币 │2024-09-05│2028-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 32.00万│人民币 │2024-09-05│2028-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 32.00万│人民币 │2024-09-05│2027-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 32.00万│人民币 │2024-09-05│2027-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 20.00万│人民币 │2024-09-05│2026-12-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃银石中│ 20.00万│人民币 │2024-09-05│2026-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│科纳米科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3.80万│人民币 │2025-03-07│2026-06-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3.80万│人民币 │2025-12-22│2027-03-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3.80万│人民币 │2025-12-22│2026-09-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│白银有色集│甘肃德福新│ 3.80万│人民币 │2025-12-22│2026-03-21│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本期业绩预告为归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈的情形。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润6400万元到9500万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6400万元到95
00万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：判决阶段
上市公司所处的当事人地位：白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股
子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司（以下简称“厂坝公司”）作为本案被上诉人
是否会对上市公司损益产生负面影响：预计不会对公司本期利润产生影响
2026年6月10日，公司下属控股子公司厂坝公司收到甘肃省陇南市中级人民法院（以下简
称“陇南市中院”）《民事判决书》（（2026）甘12民终287号、(2026)甘12民终305号），具
体情况如下：
（一）诉讼情况
成县金和国有资产投资管理（集团）有限公司（以下简称“金和公司”）、甘肃省有色金
属地质勘查局兰州矿产勘查院（以下简称“兰州矿勘院”）因与厂坝公司的公司决议撤销纠纷
一案，不服甘肃省陇南市成县人民法院（以下简称“成县人民法院”）作出的民事判决，向陇
南市中院提起上诉。陇南市中院立案后，于2026年4月17日依法组成合议庭公开开庭审理。202
6年6月10日厂坝公司收到陇南市中院下发的《民事判决书》。
（二）当事人及委托诉讼代理人
上诉人（原审原告）：成县金和国有资产投资管理（集团）有限公司；甘肃省有色金属地
质勘查局兰州矿产勘查院。
被上诉人（原审被告）：甘肃厂坝有色金属有限责任公司。
（一）事实与理由
2025年4月，厂坝公司以书面传签形式先后召开临时董事会、临时股东会，审议《关于202
4年及以前年度利润分配事宜的提案》。提案第三、四项条款决定从金和公司、兰州矿勘院两
家股东的应分配利润中，按股权比例扣减厂坝公司2017年垫付的小厂坝铅锌矿探矿权处置价款
合计13124.57万元，其中拟扣减金和公司对应款项10892.77万元、兰州矿勘院对应款项2231.8
万元。金和公司、兰州矿勘院对利润扣减方案不予认可，于2025年6月向成县人民法院提起公
司决议撤销之诉。成县人民法院审理认为，案涉会议书面传签、通知期限不足等属于轻微程序
瑕疵，未对决议造成实质影响；决议内容是否超越职权不属于本案审查范围，驳回其诉讼请求
。金和公司和兰州矿勘院不服民事判决提起上诉。
（二）诉讼请求
金和公司诉讼请求：撤销厂坝公司2025年4月临时董事会、临时股东会中《关于2024年及
以前年度利润分配事宜的提案》第三项、第四项对应决议内容；金和公司额外请求判令厂坝公
司按原利润分配方案支付剩余利润121249473.42元，并计付相应利息；本案诉讼费用由厂坝公
司承担。
兰州矿勘院诉讼请求：撤销厂坝公司2025年4月临时董事会、临时股东会中《关于2024年
及以前年度利润分配事宜的提案》第三项、第四项对应决议内容；本案诉讼费用由厂坝公司承
担。
厂坝公司答辩意见：会议书面传签、通知时限等仅为轻微程序瑕疵；探矿权价款涉及事项
属于公司重大经营事项，股东会有权审议并以利润抵销欠款，决议内容合法有效，请求驳回原
告诉讼请求。
三、诉讼判决情况
根据陇南市中院（2026）甘12民终287号、(2026)甘12民终305号民事判决书的判决结果：
1.撤销甘肃省成县人民法院（2025）甘1221民初960号、（2025）甘1221民初959号民事判决；
2.撤销厂坝公司2025年4月临时董事会、临时股东会《关于2024年及以前年度利润分配事宜的
提案》第三项决议内容及第四项中关于金和公司分配金额12321744.52元、兰州矿勘院分配金
额2524576.07元的决议内容；3.驳回金和公司要求支付利润及利息的诉求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开二届三次职代会第
二次代表团长联席会议，选举李西武先生担任公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期
自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李西武先生的任职资格符合相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李西武先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前由公司副总经理张有达先生代行董
事会秘书职责，具体详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所官方网站披露的《关于董事会
秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。根据《上市公司董事会秘书监管
规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长王
彬先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成
董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王彬先生主持，会议以现场投票与网络投票相
结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的
召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席8人，公司董事王彬、李志磊、王文广、李西武通过现场方式
列席会议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、杨鼎新通过视频方式列席现场会议；公司董
事王萌、彭宁、范晓、马晓平、刘力因工作原因未列席会议。
2、公司副总经理张有达代行董事会秘书职责并通过现场方式列席会议，公司部分高级管
理人员列席会议。
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2026-05-01│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日在上海
证券交易所官方网站披露了《关于公司董事长因非本公司事项收到〈行政处罚事先告知书〉的
公告》（公告编号：2026-临037号）。
2026年4月30日，公司接到董事长王彬先生告知，获悉其收到中国证券监督管理委员会甘
肃监管局（以下简称“甘肃证监局”）下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕10号），所涉事
项与本公司无关。
一、《行政处罚决定书》的主要内容
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，甘肃证监局对兰州
兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）、兰州兰石集团有限公司（以下简称“
兰石集团”）信息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的
事实理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本
案现已调查、办理终结。
经查明，兰石重装及兰石集团存在以下违法事实:
2020年至2024年期间，兰石重装与控股股东兰石集团发生非经营性资金占用。其中，2020
年发生额9700万元，占兰石重装当期披露净资产的5.59%，年底无余额；2021年发生额61600万
元，占兰石重装当期披露净资产的19.34%，年底无余额；2022年发生额226520万元、年底余额
7859万元，分别占兰石重装当期披露净资产的67.72%、2.35%，2023年年初余额全部归还；202
3年发生额223300万元、年底余额26431万元，分别占兰石重装当期披露净资产的66.49%、7.87
%，截至2025年6月余额全部归还；2024年发生额127000万元，占兰石重装当期披露净资产的35
.96%，年底无余额。兰石重装未在2020年至2024年年度报告中披露上述事项，上述年度报告存
在重大遗漏。
兰石重装未及时对案涉资金变动进行会计处理，造成兰石重装2023年、2024年半年报分别
虚增银行存款103677万元、80688万元，分别占兰石重装当期披露资产总额的8.15%、6.24%，
上述半年报存在虚假记载。
兰石集团作为兰石重装控股股东，组织、指使案涉资金占用。
上述违法事实，有兰石重装相关定期报告、工商资料、银行账户资料、财务资料、相关人
员询问笔录等证据证明，足以认定。
兰石重装案涉行为违反《证券法》第七十八条第一款、第二款，第八十条第一款、第二款
第三项规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露义务人披露的信息有虚假记
载、重大遗漏的违法行为。
兰石集团案涉行为构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“发行人的控股股东、实际
控制人组织、指使从事上述违法行为”的行为。兰石集团时任董事长王彬组织实施案涉行为，
是兰石集团违法行为直接负责的主管人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危
害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，甘肃证监局决定:
对王彬处以140万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。
具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送
甘肃证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国
证券监督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理
委员会法治司），也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行
政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
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2026-04-28│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第三十六次会议，审议通过《2025年度计提减值准备的提案》。具体内容如下：
一、情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对期末资产负债表各类资产进行了
全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,共计
减少公司2025年度利润49,054.49万元。
（一）应收款项坏账准备
采用预期信用损失法评估，2025年应收款项计提坏账准备42,334.72万元，合计减少公司
利润42,334.72万元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备减少公司2025年度利润49,054.49万元。
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2026-04-28│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三十六次会议，审议通过《2026年一季度计提减值准备的提案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对公司期末存货进行减值测试，根据测
试结果调整存货减值准备余额,共计减少公司2026年一季度利润12837.00万元。
二、应收款项坏账准备
采用预期信用损失法评估，2026年一季度应收款项计提坏账准备13.69万元，相应减少公
司利润13.69万元。
三、存货跌价准备
以有色金属等市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，经测试，一季度计提的存货跌
价准备为12823.31万元，相应减少公司一季度利润12823.31万元。
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2026-04-28│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
本次利润分配提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据《公司章程》有关规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累
计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营，且审计机构对公司的该
年度财务报告出具无保留意见的审计报告的前提下，公司优先采取现金方式分配股利。
经会计师事务所审计，2025年公司归属于母公司股东的净利润为-75527.47万元。由于202
5年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司2025年度经营实际、财务状况及未来发展规
划，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-23│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事长王彬先生
告知，获悉其在兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）任职期间，因兰石集团涉嫌信息
披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（简称“甘肃证监局”）下发的《行
政处罚事先告知书》（2026〕1号），所涉事项与本公司无关。
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
兰州兰石重型装备股份有限公司、兰州兰石集团有限公司，阮英、王彬、张俭、张璞临、
郭富永、卫桐言、武锐锐：
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称兰石重装或公司)及兰州兰石集团有限公司（以
下简称兰石集团）涉嫌信息披露违法违规一案，已由甘肃证监局调查完毕，甘肃证监局依法拟
对你们作出行政处罚。现将行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予
以告知。经查明，你们涉嫌违法的事实如下：
2020年至2024年期间，公司与兰石集团发生非经营性资金占用。其中，2020年发生额9700
万元，占公司当期披露净资产的5.59%，年底无余额；2021年发生额61600万元，占公司当期披
露净资产的19.34%，年底无余额；2022年发生额226520万元、年底余额7859万元，分别占公司
当期披露净资产的67.72%、2.35%，2023年年初余额全部归还；2023年发生额223300万元、年
底余额26431万元，分别占公司当期披露净资产的66.49%、7.87%，截至2025年6月余额全部归
还；2024年发生额127000万元，占公司当期披露净资产的35.96%，年底无余额。公司未在2020
年至2024年年度报告中披露上述事项，上述年度报告存在重大遗漏。
公司未及时对案涉资金变动进行会计处理，造成公司2023年、2024年半年报分别虚增银行
存款103677万元、80688万元，分别占公司当期披露资产总额的8.15%、6.24%，上述半年报存
在虚假记载。
兰石集团作为兰石重装控股股东，组织、指使案涉资金占用。
上述违法事实，有公司相关定期报告、工商资料、银行账户资料、财务资料、相关人员询
问笔录等证据证明，足以认定。
甘肃证监局认为，公司案涉行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法
》)第七十八条第一款、第二款，第八十条第一款、第二款第三项规定，涉嫌构成《证券法》
第一百九十七条第二款所述信息披露义务人披露的信息有虚假记载、重大遗漏的违法行为。案
涉董事、高级管理人员涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款规定，属于《证券法》第一百九
十七条第二款所述“直接负责的主管人员”。公司时任董事长张璞临签署了公司2020年至2022
年年报和2023年半年报，公司时任总经理、董事长郭富永在任职期间签署了公司2021年至2024
年年报、2023年至2024年半年报，公司时任财务总监卫桐言签署了公司2021年至2024年年报、
2023年至2024年半年报，上述人员组织实施案涉行为，是公司涉嫌违法行为直接负责的主管人
员。公司时任董事会秘书武锐锐在任职期间知悉案涉行为但未按规定进行披露，并签署了公司
2021年至2024年年报、2023年至2024年半年报，是公司涉嫌违法行为直接负责的主管人员。
兰石集团案涉行为涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“发行人的控股股东、
实际控制人组织、指使从事上述违法行为”的行为。兰石集团时任董事长阮英、王彬，时任财
务总监张俭在任职期间组织实施案涉行为，是兰石集团涉嫌违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，考虑相关当事人积极配合查处
、占用资金已归还、主动供述调查未掌握的违法行为等因素，依据《证券法》第一百九十七条
第二款的规定，甘肃证监局拟决定：
一、对兰州兰石重型装备股份有限公司给予警告，并处以300万元罚款；
二、对张璞临给予警告，并处以140万元罚款；
三、对郭富永给予警告，并处以110万元罚款；
四、对卫桐言给予警告，并处以80万元罚款；
五、对武锐锐给予警告，并处以80万元罚款；
六、对兰州兰石集团有限公司处以400万元罚款；
七、对阮英处以150万元罚款；
八、对王彬处以140万元罚款；
九、对张俭处以110万元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就甘肃证监局拟对公司实施的行政处罚，公司
、兰石集团及相关责任人享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，
经甘肃证监局复核成立的，甘肃证监局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，
甘肃证监局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响
，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发
展，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股等合并报表范围内的
子公司（以下简称“子公司”）拟开展商品期货套期保值业务。
交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。
交易工具：期货、期权合约，现货交易等。
交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽
约商品交易所。
交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人
民币54亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年
第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；经公司第五届董事会第三十五次会
议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在流动性风险、期现基差风险、现金流风险
、信用风险、操作风险、协议法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市
场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利
变动引起的损失，提升公司抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
（二）交易金额（保证金）
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币54亿元（不含期货
标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东会审议通过
之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及使用募集资金开展衍生品交易。
（四）交易方式
1.套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具
公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易
所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易
工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货、期权合约，锌期货、期权合约，黄金
期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；伦敦
金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白
银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。
2.使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性境内期权是一种较期货成本更低、
操作更简便、风险易控的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。境外
期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作，对手方履约能力
较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具可以降低公
司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年4月16日，公司分别召开2026年第四次董事会审计委员会会议、2026年第二次独立
董事专门会议，均审议通过《2026年度套期保值计划的提案》，公司董事会审计委员会和独立
董事专门会议对公司2026年度套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进
行审核，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需，旨在充分利
用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性，公
司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，同意《2026年度套期保值计划的提案》
，并同意将该提案提交董事会审议。
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《2026年度套期保值
计划的提案》，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务旨在充分利用期货市场的套期保
值功能，规避价格波动对公司业绩的影响。公司董事会部分董事提议对2026年度套期保值计划
进行优化完善。公司非独立董事王萌、彭宁、范晓主要提出以下建议：公司要持续关注套保有
效性，以及套保业务对关键时点财务数据的影响；统筹套期关系、完善期限匹配，避免对当期
利润产生冲击，并通过完善考核措施引导强化管控成果落地，需要提交具体工作方案，在此之
前暂缓表决该提案。
公司《2026年度套期保值计划的提案》尚需提交股东会审议。
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2026-03-17│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
为满足甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称银石中科）项目需要，银石中科拟向金融机
构申请流动资金贷款1.5亿元，公司作为持股40%的银石中科股东，需按照持股比例为银石中科
提供额度为6000万元的新增担保，合并2025年底银石中科担保余额3176万元，2026年预计担保
金额9176万元。
银石中科预计分两部分向金融机构共申请流动资金贷款1.5亿元。第一部分用于年产10万
吨纳米氧化锌一期5000吨项目建设资金支付，通过设备租赁融资方式融资1.2亿元，按公司出
资比例计算，公司需为此笔贷款按贷款额度的40%即4800万提供担保。项目建成办理完转固手
续后以抵押及/或质押银石中科资产（包括土地、厂房、设备等）的方式，按公司担保比例提
供反担保。第二部分为保障纳米氧化锌一期5000吨产线生产经营用流动资金融资3000万元，按
公司出资比例计算，公司需为此笔贷款按贷款额度的40%即1200万提供担保。正常生产经营后
以抵押及/或质押预期形成的银石中科资产（包括应收账款、存货等自有资产）的方式，按公
司担保比例提供反担保。
（二）担保事项履行的审议程序
公司于2026年3月12日分别召开2026年第一次独立董事专门会议和2026年第二次董事会审
计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案
》，同意将该提案提交董事会审议。
公司于2026年3月16日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于对甘肃银石中
科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》，本次担保属于为关联方提供担保，根据《
公司章程》的规定，为关联方提供担保需要提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人类型：法人
被担保人名称：甘肃银石中科纳米科技有限公司
法定代表人：谢小明
统一社会信用代码：91620400MABUWAH8X9
成立时间：2022年7月22日
注册地：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园05-（23）-030
注册资本：4000万元
公司类型：其他有限责任公司
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）“6.3.3上市公司的
关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。具有以下情形之一的法人（或者其他组
织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（三）关联自然人直接或者间接控制的、或
者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制
的其他主体以外的法人（或者其他组织）；具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自
然人：（二）上市公司董事、高级管理人员。在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的
12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市
公司的关联人。”2026年2月2日，王彬先生辞去兰州兰石集团有限公司董事长职务。2026年3
月6日，经公司股东会选举通过，王彬先生担任公司董事。本次被担保方银石中科是兰州兰石
中科纳米科技有限公司的控股子公司，兰州兰石集团有限公司是兰州兰石中科纳米科技有限公
司的第一大股东（持股比例为48.15%），对被担保方银石中科具有控制关系或重大影响。由于
，王彬先生辞去兰州兰石集团有限公司董事长职务未满12个月，根据上交所上述规定，银石中
科为公司的关联方。
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2026-03-17│对外担保
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本次担保计划的被担保人：白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”的
全资、控股公司及合营或联营企业，无关联担保。
担保金额：预计2026年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过478381.88
万元（已担保103580.88万元，预计2026年新增担保374801.00万元）；预计2026年度公司为合
营或联营企业提供担保的额度合计不超过112406.52万元（已担保79842.52万元，预计2026年
新增担保32564.00万元）。
公司无逾期担保。
本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
特别风险提示：被担保方含资产负债率超过70%的单位，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）担保事项基本情况
为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目
建设、生产经营等资金需求，预计2026年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超
过478381.88万元（已担保103580.88万元，预计2026年新增担保374801.00万元）；预计2026
年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112406.52万元（已担保79842.52万元
，预计2026年新增担保32564.00万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资
金额为依据，在此过程中公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
（二）担保事项履行的审议程序
公司于2026年3月12日召开2026年第二次董事会审计委员会会议，审议通过《2026年度对
外担保计划的提案》，并同意提交董事会审议。2026年3月16日公司召开第五届董事会第三十
三次会议，审议通过《2026年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担
保的额度合计不超过478381.88万元（已担保103580.88万元，预计2026年新增担保374801.00
万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112406.52万元（已担保79842
.52万元，预计2026年新增担保32564.00万元）。尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息，以及最近一年又一期财务报表的资
产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》
以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。
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2026-03-17│其他事项
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白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过《关于选举董事长的提案》，选举公司董事王彬先生担任公司第五届
董事会董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任委员、合规与风险管理委员会主任委员、
审计委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。按照《公司章程》有关规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司将依据相关规定办理工
商登记变更事宜，公司法定代表人变更为王彬先生。
王彬同志简历
王彬，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师，历任白银有色
铜业公司党委书记、经理，白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事，兰州兰石集团有限
公司党委书记、董事长，现任白银有色党委书记、董事长。
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2026-03-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月6日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
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2026-02-14│其他事项
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根据甘肃省人民政府任免通知，经公司董事会提名委员会审核，推荐王彬先生作为白银有
色集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人。2026年2月13日，公司召开第五届董
事会第三十二次会议，审议通过《关于选举董事的提案》，尚需提交股东会审议。根据《公司
法》和《公司章程》规定，拟选举王彬先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过。最近36个月王彬先生虽然
存在行政处罚和监管措施记录，但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况
和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作
职责的能力，符合任职条件。同时，王彬先生曾担任公司董事，熟悉公司的经营管理和业务发
展，拥有丰富的行业经验，选举王彬先生担任公司董事不会影响公司规范运作。公司董事会提
名委员会认为：经审查王彬先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意选举王彬先生担任公司第五届董事会董事，并提
交董事会审议。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月6日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月6日至2026年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值情形。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-45000万元到-67500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-45000万元到-6
7500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经年审会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
2024年度利润总额142733.28万元；归属于母公司所有者的净利润8079.17万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24976.16万元；每股收益0.011元。
三、本期业绩变化的主要原因
2025年有色金属及贵金属产品市场价格同比上升，公司主要产品产量同比增加，并强化内
部管理，多措并举降本增效、开源节流，毛利率同比上升。但是由于公司下属子公司上海红鹭
国际贸易有限公司与南储仓储管理集团有限公司及其上海分公司的仓储合同纠纷案，2025年上
半年基于该案件的最新进展及谨慎性原则，计提预计负债金额约3.14亿元。另外，由于市场价
格波动导致当期点价交易形成的嵌入式衍生金融工具公允价值变动损失同比增加，相应影响了
公司业绩。
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2026-01-22│购销商品或劳务
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重要内容提示：
白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）以自有资金参与了甘肃
省自然资源厅网上挂牌出让的甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权的竞拍。根据公司在甘肃省
自然资源厅指定网上交易平台的实际竞拍情况，最终公司未竞得上述探矿权。
本次竞买结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
本次竞买事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（一）交易的基本情况
为增加黄金资源储备，推进公司黄金产业发展，公司以自有资金参与了甘肃省自然资源厅
委托的甘肃省公共资源交易中心网上交易平台挂牌出让的甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权
的竞拍，项目挂牌情况详见甘肃省公共资源交易中心官方网站（ggzyjy.gansu.gov.cn）。202
6年1月20日，上述竞拍结束，最终公司未竞得上述探矿权。
（二）会议审议情况
2026年1月12日公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于参与竞买金矿探矿
权的提案》。本次竞拍事项无需提交股东会审议，本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，公司在董事会审议通过后暂缓
披露相关信息，现已竞买结束，按照规定予以披露。
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2026-01-13│增资
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投资标的名称：甘肃红鹭黄金有限公司（以下简称“黄金公司”），系白银有色集团股份
有限公司（以下简称公司）下属全资子公司
投资金额：约2.4亿元（以最终登记的金额为准）
交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
截至公告披露日，本次交易尚未完成，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
一、投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立黄金公司的提案》，公司出资设
立黄金公司，注册资本金15亿元，已于2025年11月完成工商登记。
具体详见公司在上海证券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第二十七次会议决议
公告》《关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告》。
后续，公司完成黄金公司注册资本金15亿元实缴后，拟将下属分公司铜业公司的贵金属冶
炼车间土地、房屋、设备等固定资产和郝泉沟金矿采矿权增资至黄金公司，增资完成后，黄金
公司注册资本将增加2.4亿元（以最终登记的金额为准）。
（二）审议情况
公司于2026年1月12日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向甘肃红鹭黄
金有限公司增加注册资本金的提案》，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京兴华
会计师事务所”）。
原聘任的会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京澄宇
会计师事务所”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》、《甘肃省省属企业财务决算审计管理工作规则》，按照甘肃省国资
委对会计师事务所的比选结果与推荐，公司拟变更会计师事务所。公司已就本次会计师事务所
变更事项与北京澄宇会计师事务所进行了沟通，北京澄宇会计师事务所已知悉本事项且未提出
异议。
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（5）首席合伙人：张恩军
（6）上年度末合伙人数量：95人
（7）注册会计师人数：453人
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人
（9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入：2024年度业务收入837
47.10万元，其中，审计业务收入59855.11万元、证券业务收入4467.70万元。
（10）2024年度上市公司年报审计客户家数：21家，上市公司主要行业为制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等，审计收费总额2645.00万元。
（11）同行业上市公司审计客户家数：1家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
购买的职业保险累计赔偿限额：10000.00万元
北京兴华会计师事务所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿
元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）涉及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审
判决北京兴华会计师事务所赔偿808万元，北京兴华会计师事务所已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚3次、监督管理措施9次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施0次、纪律处分3次。
北京兴华会计师事务所共有24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚3次、监督管理措施9次，受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘志文，1998年12月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司
审计，2025年5月开始在北京兴华会计师事务所执业，近三年为3家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：鱼海波，2014年11月成为注册会计师，2014年12月开始从事上市公司
审计，2024年10月开始在北京兴华会计师事务所执业，近三年为1家上市公司签署审计报告。
拟安排项目质量复核人员：刘志坚，1999年11月成为中国注册会计师，2001年开始从事上
市公司审计，2001年开始在北京兴华会计师事务所执业，近三年复核上市公司超过21家。长期
从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计复核工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处
罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。
3、独立性
拟聘任的北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-12-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公
楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议
的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席5人，公司董事王普公、李志磊、李西武通过现场方式列席会
议；公司独立董事尉克俭、杨鼎新通过视频方式列席现场会议；公司董事王萌、彭宁、范晓、
王樯忠、马晓平、孙积禄、满莉、刘力因工作原因未列席会议。
2、公司副总经理、董事会秘书麻在生现场列席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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