资本运作☆ ◇601216 君正集团 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-10│ 25.00│ 29.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-21│ 9.20│ 48.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SLAI │ 10365.13│ ---│ ---│ 30.87│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金力永磁 │ 3513.60│ ---│ ---│ 3076.38│ 49.60│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鄂尔多斯君正循环经│ 34.09亿│ 0.00│ 22.08亿│ 100.00│ 6.06亿│ ---│
│济产业链项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 12.26亿│ 12.26亿│ 12.26亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 14.64亿│ 0.00│ 14.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 12.26亿│ 12.26亿│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入船舶 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海如意君正物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内曾担任其董事职务的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾任监事担任任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入船舶 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海如意君正物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内曾担任其董事职务的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾任监事担任任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杜江涛 4.80亿 5.69 17.81 2025-04-11
乌海市君正科技产业集团有 8281.00万 0.98 4.58 2023-08-26
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.63亿 6.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │33000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.24 │质押占总股本(%) │3.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杜江涛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司曲靖分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │2032-03-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于今日获悉控股股东、实际控制人杜江涛先生所持有的本公司部分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古君正│上海君正物│ 19.67亿│人民币 │2019-04-18│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│能源化工集│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古君正│上海君正物│ 17.26亿│人民币 │2019-04-18│2019-12-31│连带责任│否 │是 │
│能源化工集│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鄂尔多斯市│上海君正物│ 5.95亿│人民币 │2019-04-18│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│君正能源化│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古君正│上海君正物│ 6577.03万│人民币 │2019-04-18│2020-11-27│连带责任│否 │是 │
│能源化工集│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古君正│上海君正物│ 6577.03万│人民币 │2019-04-18│2020-11-27│连带责任│否 │是 │
│能源化工集│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满
，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中包含独立董事3
名、非独立董事4名，非独立董事中包含职工董事1名。
公司于2026年7月24日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第七届董事会职工董事（
简历详见附件）。侯哲先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事组成公
司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日
止。
公司董事会提名委员会对侯哲先生的任职资格进行了事前审核，并发表意见如下：经审阅
侯哲先生的个人履历及相关资料，本次被提名的职工董事候选人任职资格符合担任公司董事的
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现存在《公司法》等法
律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得
担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
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2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2026年7
月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了关于召开
本次股东会的通知，并于2026年7月16日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2026年第一
次临时股东会会议资料》。
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2026-07-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月24日
股权登记日：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-02│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古君正能源化工集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事
项尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
2、人员信息
首席合伙人：杨晨辉
截至2025年12月31日合伙人数量：134人
截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：448人
3、业务规模
2025年度业务总收入：108404.83万元
2025年度审计业务收入：90300.13万元
2025年度证券业务收入：25139.47万元
2025年度上市公司审计客户家数：100家
涉及的主要行业：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、农、林
、牧、渔业、文化、体育和娱乐业
2025年度上市公司年报审计收费总额：13633.07万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
4、投资者保护能力
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民
币7亿元，职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：（1）投资者与奥瑞
德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作
为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生
效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。
（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案
。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生
效判决，该系列案赔付总金额很小。
（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠
纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带
赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。
（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠
纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带
赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2026年4月25日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股
东会的通知，并于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年年度股东会会
议资料》。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，属于
公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。
特别风险提示
公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，有利于稳
定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险
、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据日常具体业务需
要，通过金融衍生品交易适度开展汇率及利率的套期保值业务。公司开展的金融衍生品交易业
务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，能够更好地提高公司积极应对汇率及利率波
动风险的能力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
预计公司2026年度开展金融衍生品交易额度不超过人民币40亿元（含40亿元，含等值外币
），公司开展上述金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币8
亿元。公司将在本次董事会授权额度和期限内开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述预计的交易额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司将使用自有资金开展金融衍生品交易业务。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展的金融衍生品业务仅限于与公司经营需求相关，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权等产品或上述产品的组合。
2、交易场所和交易对手：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为交易所，场外的交易
对手仅限于经营稳健、资信良好、产品结构较为成熟和标准化、具有金融衍生品交易业务经营
资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。公司在境外或场外开展金融衍生品业务
，是为了更高效地满足公司国际业务相关的汇率和利率衍生品的套期保值需求。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年
度开展金融衍生品交易额度的议案》。公司董事会授权公司管理层在有效期内具体办理使用自
有资金开展金融衍生品交易业务的相关事宜。本次预计的金融衍生品交易额度属于公司董事会
决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、2026年度“提质增效重回报”行动方案
2026年，公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向，以循环经济产业链与
全球化物流网络为根基，进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势，同时更加重视科学
技术的创新和科学管理的应用，不断提高科学管理能力，以奠定公司未来可持续发展的坚实基
础。
1、巩固成本领先战略优势，夯实主业根基
能源化工板块，公司将继续立足循环经济产业链全局，通过技术创新和管理升级，保证装
置平稳运行的同时，加强生产要素统筹调度，着力破解制约生产连续稳定运行的瓶颈问题，最
大程度发挥装置潜能。销售端要持续优化高附加值产品结构与客户组合；采购端要深化供应商
竞标与渠道优化，增强供应链韧性；生产端要全面推进工艺改进、设备更新与能效提升，并大
力推广助剂配方优化、原料替代等技术挖潜举措，进一步夯实成本竞争力。
化工物流各板块协同稳固经营基本盘：液体化学品船运业务以稳货量为核心，扩大COA长
约规模、深耕核心区域并打造闭环航线；集装罐物流及租赁服务业务做强核心客户，深度绑定
实体工厂，全面提升经营质量。
2、加速数智深度应用，全面赋能精益运营
能源化工板块在已初步建成的数字化体系基础上，推动数智化建设从“覆盖”向“深度应
用”和“价值创造”跃升，同时将“发现问题、解决问题”的经营分析理念深度融入日常运营
，实现管理效能与精益运营水平的再提升。化工物流板块要加快推进管理驾驶舱建设，深化IM
OS、DNV等核心系统迭代应用与数据贯通，全面上线船舶智能配载、船岸一体化监控平台，强
化数据治理与经营分析可视化；并同步加快各类数字化与智能化工具有效落地，从而全面提升
数智化管理水平。
公司始终高度重视投资者回报，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，致力于通过经
营业绩的提升与投资者共享公司经营发展成果。公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋
势、公司发展规划和经营发展资金需求等实际情况，通过科学合理的利润分配政策和持续稳定
的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司
未来发展的长期信心。
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2026-04-25│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司控股子公司业务发展的资金需求，根据公司2026年度生产经营计划，预计2026
年度担保总额度合计不超过人民币159亿元（含159亿元，含等值外币），其中为最近一期经审
计资产负债率在70%以上（含70%）的控股子公司预计的担保额度为人民币12亿元；为最近一期
经审计资产负债率在70%以下的控股子公司预计的担保额度为人民币147亿元。
担保情形包括：公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间相互提供担保。本次预计担
保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
上述控股子公司包括截至目前已在公司合并报表范围内的各级子公司，以及公司在授权期
限内通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。
上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东会审议批准。在公
司股东会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会进行审议。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特
别决议形式审议批准。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在本次预计担保额度有效期内具体办理担保业务相
关事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度为预计2026年度公司为控股子公司提供的担保以及控股子公司之间相互提供
担保的最高限额。截至目前尚未签署任何担保协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据
实际经营情况在本次预计担保额度有效期内办理担保业务相关事项。担保金额、担保期限等事
项以实际签署的协议为准。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
股权登记日：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营、主营业务发展和有
效控制投资风险的前提下，2026年度公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行短期理财投资
。
（二）投资金额
根据2026年度经营计划和资金使用情况，公司预计2026年度使用闲置自有资金进行委托理
财单日余额不超过人民币40亿元（含40亿元，含等值外币）。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，并与该受托方签订委托理财协议，跟踪产品运行情况。
公司利用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于：
1、投资期限不超过12个月、流动性较好、中低风险、收益率相对稳定的理财产品；
2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债逆回购产品；3、风险可控、收益率
稳定的短期国债；
4、投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期债券产品、短期应收款理财产品、
资金信托计划、券商资管计划和券商收益凭证等。
（五）投资期限
本次委托理财申请额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及控股子公司在
该额度内的资金可循环使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不得超过上述预计额度。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年
度使用自有资金进行委托理财额度的议案》，并授权公司管理层在有效期内具体办理使用闲置
自有资金进行委托理财的相关事宜。本事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审
议批准。
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2026-04-25│其他事项
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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、4月
24日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通
过了《董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》《高级管理人员（非董事）2025年度薪酬
情况及2026年度薪酬方案》的议案，现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告
如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》《君正
集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平，拟
定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，具体如下：
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬方案主要内容
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按其岗位职责、个人能力、行业薪资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营
目标达成情况和个人绩效考核结果相挂钩。
（2）独立董事领取固定津贴，标准为12.5万元/年（含税）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬按其岗位职责、个人能力、行业薪资水平等因素确定；公司以岗位职责履行情况
为基础，根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。
二、其他说明
（一）方案中所述薪酬为税前金额，公司按照国家及公司相关制度规定代扣代缴个人所得
税、社会保险、住房公积金及其他应由个人承担部分。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期期间计
算并发放薪酬。
（三）董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会
审议通过后生效。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司报表中期末未分配利润为人民币6000116389.74元。经公司第六届董事会第二十一次会议审
议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税），以截至2025年12月31日公司
总股本8438017390股计算，共计拟派发现金红利3206446608.20元（含税），占公司2025年度
合并报表中归属于上市公司股东净利润的96.65%。公司2025年度不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
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2025-11-28│其他事项
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为进一步健全和完善内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润
分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《君正集团未来三年（
2025年-2027年）分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划系基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营情况、
资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规划，建
立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定
性。
二、公司制定本规划的基本原则
公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下制定本规划。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配政策，保持利润分配政策的一致性、合理
性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司制定
具体利润分配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合
理的现金分红比例，降低公司的财务风险。
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2025-11-28│其他事项
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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025
年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新
修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，包括职工董事1名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第六
届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与其他6名现任董事共同组成公司第六届董
事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
侯哲先生担任职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
附件：职工董事简历
侯哲：男，中国国籍，无国外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。
曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、
副总经理、总经理。
现任君正集团董事、经营管理部总经理。
侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任
职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-12│其他事项
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一、关于董事离任的情况
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到张海
生先生、张海先生和杨东海先生递交的关于辞任董事及相关专门委员会委员职务的辞职报告。
二、关于补选董事的情况
公司于2025年11月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议
案》。经提名委员会审核，同意补选刘春雷先生、吴国强先生为公司第六届董事会董事候选人
，任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满时止。本次补选公司董事事项需提
交公司股东大会采用累积投票制选举。
上述董事候选人简历请见附件。
三、关于调整部分高级管理人员的情况
公司于2025年11月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分高级
管理人员的议案》。经提名委员会审核，同意聘任吴国强先生、王哲先生为公司副总经理，张
海先生职务由常务副总经理调整为副总经理，调整后的高级管理人员任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述高级管理人员简历请见附件。
附件：刘春雷先生、吴国强先生、张海先生、王哲先生简历
刘春雷：男，中国国籍，无国外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。
曾任山东南山铝业股份有限公司副总经理、董事、常务副总经理，珠海南山领盛资产管理
有限公司投资总监。
现任成都华西海圻医药科技有限公司董事，深圳市图微安创科技开发有限公司董事，国采
（武汉）会展投资建设有限公司董事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古君正集团企业管理
（北京）有限公司高级顾问。
刘春雷先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止
任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴国强：男，中国国籍，无国外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，高级工程师
。
曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、常务副总经理、总经理，鄂尔
多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团总经理助理。
现任君正清洁能源（阿拉善）有限公司执行董事、经理，内蒙古北方蒙西发电有限责任公
司监事，君正清洁能源（阿拉善左旗）有限公司董事、经理，君正集团副总经理、电力生产委
员会主任。
吴国强先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止
任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古君正能源化工集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十八次会议和第
六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机
构和内部控制审计机构。本事项需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
2、人员信息
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元
2024年度审计业务收入：189880.76万元
2024年度证券业务收入：80472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家
涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：3家
4、投资者保护能力
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民
币7亿元，职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电
股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同
被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决
已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股
份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被
告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已
履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很
小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列
案，大华会计师事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责
任，已出判决的案件大华会计师事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限
公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华会计师事务所作为共同被告，被
判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华会计师事务所已
全部履行完毕。上述案件不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重
大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周鑫，2007年11月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2013年8月开始在大华会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年
签署的上市公司审计报告超过3家次。签字注册会计师：张洁，2019年12月成为注册会计师，2
018年12月开始从事上市公司审计，2020年9月开始在大华会计师事务所执业，2023年12月开始
为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超2家次。
项目质量控制复核人：谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2022年11月开始从事复核工作
；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司2025年度审计费用206万元，其中财务报表审计费用161万元，内部控制审计费用45万
元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务
费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。上期审计费用206万元，其中财务报表审计费用161万元，内部控
制审计费用45万元，本期审计费用较上期审计费用未发生变化。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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