资本运作☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-17│ 4.00│ 38.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长江电力 │ 80000.00│ ---│ ---│ 108705.64│ 4609.70│ 人民币│
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│南网储能 │ 60000.00│ ---│ ---│ 59432.62│ 560.52│ 人民币│
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│天玛智控 │ 4491.94│ ---│ ---│ 2734.36│ 48.99│ 人民币│
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│天风证券天时领航2 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│陕煤朱雀新材料产业│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│2期单一资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自筹资金预先投入募│ 22.66亿│ 22.66亿│ 22.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集资金投资项目—收│ │ │ │ │ │ │
│购胡家河煤矿矿业权│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │陕西开源融资租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力（│
│ │重庆合川）有限公司（以下简称“陕煤合川”）拟通过陕西开源融资租赁有限责任公司（以│
│ │下简称“开源租赁”）办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁│
│ │，承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为浮动利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季 │
│ │度浮动，租赁期为15年（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集│
│ │团”）及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22408375.00元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足陕煤合川项目设备采购需求，陕煤合川拟通过开源租赁办理融资租赁业务，交易│
│ │金额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为 │
│ │浮动利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季度浮动，租赁期为15年。 │
│ │ 2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司所属企业 │
│ │办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避│
│ │表决。 │
│ │ 公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案 │
│ │。 │
│ │ 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，│
│ │无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）关联交易概述 │
│ │ 本次交易的交易对方开源租赁为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，属于本公司的关│
│ │联方。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大 │
│ │资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发│
│ │性关联交易金额合计22408375.00元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 陕煤集团为公司的控股股东，本次交易的交易对方开源租赁系陕煤集团的全资子公司，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— │
│ │交易与关联交易》的相关规定，开源租赁为本公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 开源租赁为陕煤集团的全资子公司，统一社会信用代码为91610131MA6UWF895B，成立时│
│ │间为2018年5月15日，法定代表人为车建宏，注册资本为100000.00万元，注册地址为陕西省│
│ │西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01—09室，经营范围为许可项目：│
│ │融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以审批结果为准） │
│ │ 截止2025年12月31日，开源租赁经审计的总资产为419766.91万元，净资产为136025.27│
│ │万元,营业收入为20410.43万元，净利润为8875.03万元。 │
│ │ 关联人依法存续且经营正常，资信状况良好，不存在失信情况，具备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│彬长集团 │陕西彬长煤│ 1.80亿│人民币 │2016-05-26│2041-05-29│连带责任│否 │是 │
│ │田水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润与上年同期相比，将增加35.91亿元到40.49亿元，同比增加47%到53%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为112.29亿
元到116.87亿元，与上年同期相比，增加35.91亿元到40.49亿元，同比增加47%到53%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95.17亿元到99.75亿元，与上年同
期相比，将增加22.94亿元到27.52亿元，同比增加31.76%到38.10%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事淡勇先生递交的书
面辞职报告。淡勇先生因连续任职公司独立董事已满6年，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，申请辞去第四届
董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及战略（ESG管理）、安全健
康与环保委员会委员的相关职务。
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2026-06-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月11日
(二)股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室
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2026-06-02│资产租赁
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陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力
（重庆合川）有限公司（以下简称“陕煤合川”）拟通过陕西开源融资租赁有限责任公司（以
下简称“开源租赁”）办理融资租赁业务，交易金额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁，
承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为浮动利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季度浮
动，租赁期为15年（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
除本次交易外，过去12个月公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团
”）及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22408375.00元。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足陕煤合川项目设备采购需求，陕煤合川拟通过开源租赁办理融资租赁业务，交易金
额为人民币20.5亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为3.05%，该利率为浮动
利率，按照国家5YLPR-45BP执行，按季度浮动，租赁期为15年。
2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司所属企业办
理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决
。
公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无
需提交公司股东会审议。
（二）关联交易概述
本次交易的交易对方开源租赁为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，属于本公司的关联
方。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重
组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性
关联交易金额合计22408375.00元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
陕煤集团为公司的控股股东，本次交易的交易对方开源租赁系陕煤集团的全资子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易
与关联交易》的相关规定，开源租赁为本公司的关联方。
（二）关联人基本情况
开源租赁为陕煤集团的全资子公司，统一社会信用代码为91610131MA6UWF895B，成立时间
为2018年5月15日，法定代表人为车建宏，注册资本为100000.00万元，注册地址为陕西省西安
市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01—09室，经营范围为许可项目：融资租
赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
截止2025年12月31日，开源租赁经审计的总资产为419766.91万元，净资产为136025.27万
元,营业收入为20410.43万元，净利润为8875.03万元。
关联人依法存续且经营正常，资信状况良好，不存在失信情况，具备履约能力。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月11日9点30分
召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月11日至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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2025年，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）公司始终坚持以党
的二十大精神及二十届历次全会精神为指引，全面落实省“两会”及全省经济工作部署要求，
坚持高质量发展主线，为社会、股东、员工持续创造价值。公司深化“四种经营理念”，坚持
固根基、扬优势、补短板、强弱项，深耕主业、攻坚破难、强基固本、提质提效，持续巩固经
营发展优势，推动各项工作再上新台阶，奋力向世界一流专业领军企业建设迈出坚实步伐。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司
审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司9家。
拟签字注册会计师：王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审
计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司3家。
拟担任质量控制复核人：田伟，2009年7月获得中国注册会计师资质，2009年7月开始从事
上市公司审计，2018年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司6家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司通过竞争性谈判的方式选聘确定会计师事务所及其收费，预计2026年度审计、内部控
制审计等服务总费用预计与2025年度一致，为889万元人民币，其中年度审计费708.74万元、
内控审计费180.26万元。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.909元（含税），不进行送股和公积金转增股本。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、公司2025年年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
2025年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有
限公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意公司2025年半年度向股东分派现金股利3.78亿
元，以公司总股本96.95亿股为基准，每10股分配现金股利0.39元（含税）。具体内容详见公
司于2025年8月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司
关于2025年中期利润分配方案的公告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中未分配利润286.35亿元，2025年度公司合并报表实现的归属于母公司股东净利润为167.65亿
元，扣除提取盈余公积14.50亿元后，当年实现可供分配利润153.15亿元。经公司第四届董事
会第六次会议决议，公司2025年度利润分配方案如下：
本次拟向公司全体股东分配现金股利88.11亿元，以公司总股本96.95亿股为基数，每10股
分配现金股利9.09元（含税）。公司本次年度利润分配与前次中期利润分配金额合并计算，共
计现金分红金额91.89亿元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例54.81%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本方案由董事会及相关人士负责组织实施并办理具体事项。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-11│其他事项
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（一）经营业绩和财务状况情况
2025年公司原煤产量1.75亿吨，同比增长2.58%；煤炭销量2.52亿吨，同比减少2.62%；20
25年公司总发电量418.45亿千瓦时，同比增长11.25%；总售电量392.92亿千瓦时，同比增长11
.86%；营业收入1581.89亿元，同比减少14.10%；利润总额322.83亿元，同比减少26.36%；实
现归属于上市公司股东的净利润165.48亿元，同比减少25.99%。
2025年末公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益967.52亿元，比期初增长6.81%；
归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.98元/股，比期初增长6.81%。
（二）公司业绩与同期相比变化的主要原因
一是受市场供需形势变化影响，公司煤炭产品销售价格同比下降，导致经营业绩同比下降
；
二是交易性金融资产公允价值变动增加收益；
三是出售公司持有的上市公司股票实现的投资收益同比增加。
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2025-10-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2025年10月
22日以书面方式送达，会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事
3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年8月2
0日以书面方式送达，会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人
，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2025年半年度报告>及摘要的议案》公司《2025年
半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司
2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司20
25年半年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
2、通过《关于陕西煤业股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》公司2025年中期
利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司2024年年度股东大会中关于2025年中
期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告
编号：2025-029
现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。
同意公司2025年半年度向股东分派现金股利3.82亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，
每十股分配现金股利0.39元（含税）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
3、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》同意《陕西
煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.39元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司2025年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润76.38亿元
，满足中期分红的条件，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下：以公司股本96.95亿股为基数，向公司股东每1
0股派发现金股利0.39元（含税），共计现金分红金额3.82亿元，占当期合并报表（未经审计
）实现的归属于母公司股东净利润的5%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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