资本运作☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆基绿能 │ 177787.80│ ---│ ---│ 206214.30│ -8236.26│ 人民币│
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│金力永磁 │ 113082.71│ ---│ ---│ 100291.75│ 0.00│ 人民币│
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│长江电力 │ 80000.00│ ---│ ---│ 86227.76│ 0.00│ 人民币│
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│南网储能 │ 60000.00│ ---│ ---│ 52056.74│ 0.00│ 人民币│
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│盐湖股份 │ 29558.29│ ---│ ---│ 510337.84│ ---│ 人民币│
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│天玛智控 │ 4491.94│ ---│ ---│ 3954.57│ 0.00│ 人民币│
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│天风证券天时领航2 │ ---│ ---│ ---│ 70090.84│ ---│ 人民币│
│号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│朱雀基金管理有限公│ ---│ ---│ ---│ 109027.03│ ---│ 人民币│
│司--陕煤朱雀新经济│ │ │ │ │ │ │
│产业单一资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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│朱雀基金管理有限公│ ---│ ---│ ---│ 326558.36│ ---│ 人民币│
│司--陕煤朱雀新能源│ │ │ │ │ │ │
│产业单一资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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│陕煤朱雀新材料产业│ ---│ ---│ ---│ 353358.81│ ---│ 人民币│
│2期单一资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自筹资金预先投入募│ 22.66亿│ 22.66亿│ 22.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集资金投资项目—收│ │ │ │ │ │ │
│购胡家河煤矿矿业权│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售材料和设备、提供工程劳务和综│
│ │ │ │合服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司或其下属相关关联企业 │
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│关联关系 │公司控股股东或其下属相关关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料、材料和设备、接受工程劳│
│ │ │ │务和综合服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供的其他金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款每日余额上限 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款每日余额上限 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供的其他金融服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │开出的应付票据日余额上限 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │入池的应收票据日余额上限 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受贷款每日余额上限 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西煤业化工集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存放存款每日余额上限 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│陕西煤业股│陕西神渭管│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│道运输有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西煤业股│陕西神渭管│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│道运输有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-01│其他事项
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陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）分别于2023年4月25日、202
3年6月19日召开第三届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“希格玛所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交
易所网站披露的《陕西煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-009）
。
近日，公司收到希格玛所出具的《关于更换质量控制复核人员的函》，现将具体情况公告
如下：
一、更换审计质量控制复核人员情况
希格玛所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派质量控制复核人员邱
程红为公司提供审计服务。因邱程红女士身体原因，现指派质量控制复核人员袁蓉继续完成本
项目的相关审计服务工作。
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2023-10-28│其他事项
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陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、董事会秘书张茹敏女
士递交的书面辞职报告。张茹敏女士因年届退休申请辞去公司董事会秘书、第三届董事会董事
及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，张茹敏女士不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，
张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定，因此张茹敏女士的董事、
董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响
公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。
公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，
公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满时止；同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第
三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会
审议通过之日起至
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