资本运作☆ ◇601231 环旭电子 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-10│ 7.60│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 27.06│ 20.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-01│ 15.54│ 4917.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 15.54│ 3179.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 231.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 2066.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 15.54│ 1227.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 12.64│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 15.54│ 412.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-04│ 100.00│ 34.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 15.54│ 36.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 15.54│ 14.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 12.67│ 645.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 15.54│ 30.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 12.67│ 272.28万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 15.54│ 6.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 12.41│ 195.83万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.54│ 276.69万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 12.41│ 2571.85万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.54│ 890.83万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 12.41│ 3456.38万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.54│ 74.23万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 12.41│ 289.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 11.98│ 276.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 15.54│ 25.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 11.98│ 372.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 11.98│ 2737.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 11.98│ 388.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 15.54│ 29.37万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 11.71│ 771.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.54│ 253.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 11.71│ 804.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.27│ 1287.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.54│ 249.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 11.71│ 1164.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.54│ 4229.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.27│ 4166.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.04│ 103.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 15.54│ 4460.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.04│ 2523.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 15.54│ 3944.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.04│ 246.55万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳精控集成半导体│ 3000.00│ ---│ ---│ 3135.14│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州速通半导体科技│ 2000.00│ ---│ ---│ 900.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│士鼎创业投资股份有│ 1902.04│ ---│ ---│ 1358.70│ 96.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│NeuroBlade Ltd │ 1422.48│ ---│ ---│ ---│ -19.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳旷世科技有限公│ 690.95│ ---│ ---│ 690.95│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛夏厂芯片模组生产│ 8.60亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥厂新建第二工│ 4.35亿│ 0.00│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南厂可穿戴设备生│ 5.60亿│ 0.00│ 5.31亿│ 94.79│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州厂电子产品生产│ 10.00亿│ 0.00│ 6.99亿│ 99.89│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 10.10亿│ 0.00│ 10.10亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥厂新建第二工│ ---│ 0.00│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Memtech International Ltd.及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联董事及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Memtech International Ltd.及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联董事及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制的企业旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有
限合伙人出资人民币5000万元认购上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上策兴融”或“合伙企业”）部分新增合伙份额。
本次投资事项不构成关联交易
本次投资事项不构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会及股东会审议
特别风险提示：基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投
资回收期。合伙企业在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的
运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及
预期的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为助力公司把握人工智能发展机遇，强化公司在前沿技术领域的布局，2026年7月16日，
公司与上海国策投资管理有限公司(下称“国策投资”)及其他13位合伙人共同签署了《上海上
策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司拟
作为有限合伙人认购上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”、“本基金”或“基金”）的基金份额,出资额人民币5000万元。本基金的目标募集规模
为8亿元，最终规模由管理人自行决定，本次交易前基金出资总额为人民币46630万元，现拟将
基金出资总额增加至人民币62630万元。基金的普通合伙人、执行事务合伙人和管理人为国策
投资。
（二）本次交易无需提交公司董事会及股东会批准
（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项
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2026-06-16│股权回购
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一、公司股份回购实施情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5
亿元、不超过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个
月，即2025年4月25日至2026年4月24日。
2026年4月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份7079400股，占公司总股本的0.30%
，其中6910000股用于员工持股计划，169400股用于注销并减少注册资本。
二、本次回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2026年4月2日、2026年4月24日召开公司第六届董事会第二十三次会议及2025
年年度股东会，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，同意将2025年
股份回购方案的用途由全部用于员工持股计划调整为：用于员工持股计划的资金总额不低于14
350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不超过130
0万元。根据回购方案的要求，公司拟注销所回购股份中的169400股股份。具体内容详见公司
在于2026年4月4日、2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整股份回购价格上限及回购用途的公告》（公告编号：2026-031）、《关于股份回购实施结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。
三、本次回购股份注销的办理情况
公司于2026年4月25日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：2026-040）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者
提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2026
年6月16日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。
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2026-04-29│其他事项
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一、2023年员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议、2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站披露的
公告。
2023年11月23日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的372000股公司股票以非交
易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为14.54元/股，具体内容详见公司
于2023年11月25日披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号
：临2023-116）。
公司委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至20
24年1月16日，已完成购买公司股份合计5722397股，占公司总股本的0.26%，成交总金额为人
民币82129501.83元（不含交易费用），成交均价约14.35元/股。公司2023年员工持股计划已
完成拟持有的公司股票的过户和购买，持有公司股票合计6094397股，占公司总股本的0.28%。
具体内容详见公司于2024年1月18日披露的《关于2023年员工持股计划完成二级市场股票购买
的公告》（公告编号：2024-004）。
根据公司《2023年员工持股计划》，公司2023年员工持股计划存续期不超过36个月，锁定
期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划持有的
股票分批解锁，锁定期满12个月之后，解锁本持股计划所持全部股票的50%，锁定期满24个月
之后，解锁本持股计划剩余的全部股票。
公司2023年员工持股计划所持全部股票50%的锁定期于2025年1月16日届满，依据《2023年
员工持股计划》符合考核标准应予以解锁，该部分由管理委员会按照在二级市场出售该等股票
后所取得的金额在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额对资产进行分配。详见公司于20
24年12月25日披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予以解锁的
公告》（公告编号：2024-103）。
剩余50%股票的锁定期于2026年1月16日届满，依据《2023年员工持股计划》未达到考核标
准的要求，该部分由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与持有人认购员工持股计划
份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）退回至公司。详见公司于2025年4月26
日披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准的公告》（公告编号：2025
-043）。
截至2026年2月14日，公司2023年员工持股计划所持有的6094397股公司股票已通过二级市
场集中竞价的方式全部出售完毕，占公司总股本的比例约为0.26%，其中股票来源为回购专用
账户的股份出售金额为6345760.27元。
2026年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份169400股，用于注销并减少注册资本，
支付的金额为6703400.00元，该金额高于回购专用账户中剩余50%股票出售所得金额。
二、2023年员工持股计划完成后终止的情况
公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有人的资金分配。公司
于2026年4月15日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，会议审议通过了《关于2023年
员工持股计划完成后终止的议案》。并提请公司董事会审议批准。
2026年4月27日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于2023年员工持股计
划完成后终止的议案》，同意终止2023年员工持股计划。
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2026-04-29│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《关于进一步提高上市公司质量的意
见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月26日发布了《关于“提质增效
重回报”行动方案的公告》，公司认真落实相关工作并取得良好成效。为持续提高上市公司质
量，经2026年4月27日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司结合自身发展战略
、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者
沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：
一、坚持深耕主营，提质增效促发展
公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先
地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有28个生产制造服务据点，为全球品牌客户
提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化
(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(S
ervices)等全面的D(MS)2服务。
公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完
善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时在重点业务领域积极开展并购和策略性投资，促
进创新业务发展和产品升级并形成新的营收增长点，通过企业创投投资产业基金和潜在合作伙
伴，助力合作创新，丰富产业生态布局。
（一）创新驱动，强化核心技术竞争力
2025年，公司紧抓AI技术发展机遇，拓展智慧穿戴、算力及数据交换等市场，依托SiP及
“云和通讯”技术优势，深化与控股股东的协同研发，重点布局AI眼镜、服务器AI智能卡、电
源模块及光通信产品，进一步巩固市场竞争力。
2026年，公司将在创新业务布局方面，进一步深化与母公司在业务协同及技术整合方面的
合作，在算力板卡、光通信、服务器供电和端侧AI等领域加快投入，积极推进产业整合和生态
布局，通过“自主研发+外延整合”的双轮驱动，加快构建核心竞争力，为头部客户提供更高
附加值的解决方案，逐步在AIDC业务领域形成差异化竞争优势。
（二）持续优化全球布局，提升运营韧性
2025年，公司在台中购置新厂房，以扩充算力板卡产能规模；在越南厂启动建设月产10万
只800G/1.6T硅光光模块产线，逐步形成该领域海外交付能力；同时，因应客户生产政策调整
及订单变化，公司积极推进越南海防第二厂区投资计划，以进一步提升在东南亚区域的成长动
能。
截至目前，公司已在全球12个国家和地区拥有28个生产据点，形成完善的全球生产网络。
未来，我们将继续扩大东南亚产能，并优化成本管控，提升供应链韧性，与全球客户建立更紧
密的长期合作关系。
（三）智能升级，打造高效自动化体系
在智能制造方面，2025年公司全球厂区智能制造提高0.3颗星，达到3.37颗星，全年通过
自动化实现降本数百万美元；同时开发6个新自动化通用平台，完成61个数字自动化模块（含6
个AI模块）。未来，公司将聚焦重点客户的新业务需求，通过集中采购和提高内部组装能力，
降低自动化设备成本，缩短导入周期。
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2026-04-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼
）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规
章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事YifanLi因工作原因无法列席本次股东会；
2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。
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2026-04-25│其他事项
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鉴于环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董
事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年4月24日召开2026年度第一次职工代表大会，经会议表决，选举史金鹏先生
（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的10名董事共
同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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一、通知债权人的原由
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月2日、2026年4月24日召开
公司第六届董事会第二十三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于调整股份回购价格
上限及回购用途的议案》。同意将2025年股份回购方案的用途由全部用于员工持股计划调整为
：用于员工持股计划的资金总额不低于14350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资
本的资金总额不低于650万元且不超过1300万元。根据回购方案的要求，公司拟注销所回购股
份中的169400股股份。公司于2026年4月25日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-037），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人若逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式申报债权，申报时间、地点等信息如下
：
1、债权申报登记地点及材料送达地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼证券部
2、申报时间：2026年4月25日至2026年6月9日，工作日上午9:00-11:30、下午13:00-16:3
0
3、联系人：公司证券部
4、电话：021-58968418
5、邮箱：public@usiglobal.com
6、传真号码：021-58968415
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申
报日以公司收到文件/邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会战略
与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超
过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即2025
年4月25日至2026年4月24日，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股。因公司实施2024年
年度权益分派，自2025年6月6日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整
为不超过19.77元/股。因公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于
2025年10月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上
限的议案》，同意将公司股份回购价格上限由不超过19.77元/股调整为不超过30.00元/股。因
公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于2026年4月2日召开了第六
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，同
意将公司股份回购价格上限由不超过30.00元/股调整为不超过40.00元/股。
公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于调整股份回购价格上限
及回购用途的议案》，同意将公司回购的股份用于员工持股计划的资金总额不低于14350万元
且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不超过1300万元。
具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月30日、2025年10月29日、2026年4月2日、2026
年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-046）、《关于实施2024年度权益分派后调整20
25年股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-056）、《关于调整股份回购价格上限的公
告》（公告编号：2025-091）、《关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告》（公告编号
：2026-031）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月10日，公司首次实施回购股份，并于2025年6月11日披露了首次回购股份
情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）回购实施进展情况：公司回购期间每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购
进展情况，2025年4月至2026年3月的回购进展情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的回购进展公告。
2026年4月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份169400股，占公司总股本的比例约
为0.0071%，购买的最高价为39.94元/股、最低价为39.09元/股，支付的金额为6703400.00元
（不含交易费用）。
（三）2026年4月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份7079400股，占公司总股本的
0.30%，回购最高价格为39.94元/股、最低价格为13.96元/股，回购均价22.14元/股，使用资
金总额为156704999.26元（不含交易费用）。
（四）回购方案实际执行情况符合法律法规的有关规定，与原披露的回购方案不存在差异
，公司已按披露的方案完成回购。
（五）本次回购未对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司
的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-23│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年4月24日
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2026-04-04│对外担保
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（一）担保的基本情况
（1）FINANCIEREAFG为其全资子公司AsteelflashGermanyGmbH向CréditAgricoleCorpora
teandInvestmentBank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议
于2026年5月18日到期，计划续签1年。
（2）FINANCIEREAFG为其全资子公司AsteelflashHoldingGmbH、AsteelflashGermanyGmbH
、AsteelflashDesignSolutionsHamburgGmbh向HSBCContinentalEuropeS.A.,Germany申请不超
过1000万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年9月30日到期，计划续签1
年。
（3）FINANCIEREAFG为其全资子公司ASTEELFLASHPLZENS.R.O.向Ceskoslovenskaobchodni
banka,a.s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签
订的担保协议为准。
（4）FINANCIEREAFG为其全资子公司ASTEELFLASHTUNISIES.A.向BRED申请不超过300万欧
元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年11月14日到期，计划续签1年。
（二）内部决策程序
2026年4月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了上述控股子公司之间
互相提供担保的相关事宜。
鉴于被担保人AsteelflashGermanyGmbH、ASTEELFLASHPLZES.R.O.截至2025年12月31日的
资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的
有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
上述担保均尚未签署担保协议，担保额度为预计金额，实际担保金额以签署的担保合同为
准。
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2026-04-04│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及
控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇
市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面面临一定的不确
定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债
也不断增加，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权
益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。
（二）交易金额
在当前国际外汇市场波动较大的背景下，为满足业务需求，公司预计2026年5月1日至2027
年4月30日外汇避险总额度以不超过25亿美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使
用。预计动用的交易保证金和权利金上限为200万美元（含等值其他货币），预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过25亿美元（含等值其他货币）。
经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如20
26年5月1日至2027年4月30日外币避险额度超过25亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制
制度》的规定，就超出额度部分，再次提请公司董事会、股东大会审议通过后方可进行操作。
（三）资金来源
公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以部位的避险为目的，主要
为经营避险策略的远汇和掉期等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、
资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外币需求相符。交易场所为
境内/境外的场内或场外，公司远汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司
长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为2026年5月1日至2027年4月30日，相关授权期限
不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金融衍生品
交易额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│价格调整
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第六届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，具体如下：
一、回购股份的基本情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会战略
与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超
过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即2025
年4月25日至2026年4月24日，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股。因公司实施2024年
年度权益分派，自2025年6月6日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整
为不超过19.77元/股。因公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于
2025年10月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上
限的议案》，同意将公司股份回购价格上限由不超过19.77元/股调整为不超过30.00元/股。具
体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月30日、2025年10月29日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2025-046）、《关于实施2024年度权益分派后调整2025年股份回购价格上限的公告》（公
告编号：2025-056）、《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-091）。
二、回购股份进展情况
截至2026年4月2日，公司已累计回购股份6910000股，占公司总股本的比例为0.29%，购买
的最高价为29.64元/股、最低价为13.96元/股，已支付的总金额为150001599.26元（不含交易
费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、本次调整股份回购价格上限及回购用途的具体情况
为了本次回购股份方案的顺利实施，切实向市场传递积极信号，增强投资者对公司的投资
信心，公司将回购价格上限调整为40.00元/股（含），不高于董事会决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%。回购价格上限调整自董事会审议通过后生效。
同时，将回购股份用途由全部用于员工持股计划调整为：用于员工持股计划的资金总额不
低于14350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不
超过1300万元。回购股份的用途调整尚需提交股东会审议。
除上述调整外，本次回购方案的其他内容不变。具体的回购数量以本次回购完毕或回购实
施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2026-04-04│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考
核委员会第十三次会议、2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议审议了《关于确认公
司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员及董事已回避表决涉及确认本人2025
年度薪酬的子议案，全体委员及董事回避表决董事2026年度薪酬方案；审议通过了《关于确认
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-04│其他事项
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为完善环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司（含子公司
）及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员
充分行使权利、履行职责，鉴于2025年投保的董监高责任险将于2026年5月31日到期，公司拟
继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
公司于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、于2026年4月2日
第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事
该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。
一、投保董监高责任险方案
1、投保人：环旭电子股份有限公司
2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员（以正式签署的保险合约
为准）
3、赔偿限额：不超过3000万美元
4、保险费：不超过18万美元
5、保险期限：保险合约签署后12个月
为方便实施，提请股东会在前述限额内授权公司董事长或者董事长授权人士办理购买责任
险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
2026年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议了《关于购买董监
高责任险的议案》。经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责
任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、
监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符
合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案
提交公司董事会审议。”
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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2026年4月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》。
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2026-04-04│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：本次理财产品投资事项已经环旭电子股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第二十三次会审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲
置资金进行理财产品投资，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币60亿元进行理财产品投资（占2025年12月31日公司经审计的
净资产20721898214.39元的28.95%），在额度内可循环使用。
（三）资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公司、基金公司
等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
（五）投资期限
本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限自2026年4月1日至2027年3月31日，
单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额
度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行理财产品投资的议案》。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的额度处于董事会决
策权限内，该议案无需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，
注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员及中国注册会计师协会资深会员。茅志鸿先生近三年签署及复核多份上市公司审计报告。茅
志鸿先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。
签字注册会计师于冉春女士，自2014年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。于冉春女
士近三年未签署上市公司审计报告。于冉春女士自2026年开始为公司提供审计专业服务。
质量复核人步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关
的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年
签署及复核多份上市公司审计报告。
德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到
刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-04│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.43元（含税），不送股，不转增
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，
股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟
维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1853439277.28元；截至2025年12
月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6058282818.53元。
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的
股数为基数进行2025年度利润分配。本次利润分配方案如下：
1、每股派发现金红利0.43元（含税），不送股，不转增股本。截至2026年3月23日，公司
总股本2389105078股，公司回购专用证券账户内共有13650400股公司股份，根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有利润分配权利。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计1021445511.54元，占202
5年公司归属于母公司所有者净利润的55.11%。
2、在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股
数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披
露。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提
交股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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一、合作投资基本概述情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）与天津文仲投资管理有限公司(下称“文仲
投资”)及其他12位合伙人共同签署了《天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》（以下简称“合伙协议”），公司拟作为有限合伙人，投资天津海河曜仲股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”或“基金”）,出资额人民币3000万元
。本基金的目标募集规模为10亿元，最终规模由管理人自行决定，预计不超过人民币15亿元，
首期募集资金规模为61250万元。关于使用自有资金开展企业创投投资的事项已经公司董事会
审议通过，本次投资事项属于经董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资，无需再次提交
公司董事会及股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所官网（www.s
se.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于认购私募基金份额的公告》（公告编号：202
6-005）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人苏州维特力新创业投资管理有限公司的通知，基金首次交割已
完成，首次出资款61250万元已全部实缴到位，且合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成
备案手续，备案信息如下：
基金名称：天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：苏州维特力新创业投资管理有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司备案编码：SBPR73
备案日期：2026年3月23日
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次投资基金具体实施结果存在不确定性。基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点
，本次投资将面临较长的投资回收期。合伙企业在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观
经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不
确定性，存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况，按照有关法律
、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
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2026-02-14│其他事项
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一、2023年员工持股计划基本情况
公司分别于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议、2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站披露的
公告。
2023年11月23日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的372000股公司股票以非交
易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为14.54元/股，具体内容详见公司
于2023年11月25日披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号
：临2023-116）。
公司委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至20
24年1月16日，已完成购买公司股份合计5722397股，占公司总股本的0.26%，成交总金额为人
民币82129501.83元（不含交易费用），成交均价约14.35元/股。公司2023年员工持股计划已
完成拟持有的公司股票的过户和购买，持有公司股票合计6094397股，占公司总股本的0.28%。
具体内容详见公司于2024年1月18日披露的《关于2023年员工持股计划完成二级市场股票购买
的公告》（公告编号：2024-004）。
根据公司《2023年员工持股计划》，公司2023年员工持股计划存续期不超过36个月，锁定
期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划持有的
股票分批解锁，锁定期满12个月之后，解锁本持股计划所持全部股票的50%，锁定期满24个月
之后，解锁本持股计划剩余的全部股票。
公司2023年员工持股计划所持全部股票50%的锁定期于2025年1月16日届满，依据《2023年
员工持股计划》符合考核标准应予以解锁，该部分由管理委员会按照在二级市场出售该等股票
后所取得的金额在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额对资产进行分配。详见公司于20
24年12月25日披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予以解锁的
公告》（公告编号：2024-103）。
剩余50%股票的锁定期于2026年1月16日届满，依据《2023年员工持股计划》未达到考核标
准的要求，该部分由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与持有人认购员工持股计划
份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）退回至公司。详见公司于2025年4月26
日披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准的公告》（公告编号：2025
-043）。
二、2023年员工持股计划股票的出售情况
截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划所持有的6094397股公司股票已通过二级市
场集中竞价的方式全部出售完毕，占公司总股本的比例约为0.26%。公司在实施本次员工持股
计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、2023年员工持股计划后续安排
公司后续将按照《2023年员工持股计划》的规定，进行相关资产清算和分配等工作。
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2026-02-05│其他事项
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1、营业收入
公司2025年实现营业收入591.95亿元，较2024年的606.91亿元同比减少2.46%。营业收入
变动的主要原因为：（1）通讯类产品营业收入同比减少11.53%，主要因关键物料采购成本下
降导致产品降价的影响；（2）消费电子类产品营业收入同比增长10.92%，主要因主要客户市
场促销带动销量增加；（3）汽车电子类产品营业收入同比减少24.45%，主要因重要客户减少
外包制造的订单、客户需求偏弱以及合并报表范围变化的影响。
2、费用及利润
公司2025年实现营业利润21.05亿元，较2024年的18.72亿元增长12.39%；实现利润总额21
.39亿元，较2024年的18.54亿元增长15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润18.53亿元，
较2024年的16.52亿元增长12.16%。
公司2025年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为38.66亿元，较2024年期间
费用40.00亿元同比减少1.34亿元，同比减少3.35%。其中，财务费用减少0.44亿元，同比减少
14.16%，主要原因是本期因利率下降，计入财务费用的利息支出减少所致；管理费用减少0.78
亿元，同比减少5.71%，主要原因是公司加强费用管控；销售费用减少0.05亿元，同比减少1.2
5%；研发费用减少0.06亿元，同比减少0.33%。整体而言，公司2025年期间费用占营业收入的
比重为6.53%，相比2024年的6.59%减少了0.06个百分点。
3、扣非后净利润
公司2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.50亿元，较2024年的1
4.51亿元同比增加0.99亿元，同比增长6.86%；本期非经常性损益金额为3.03亿元，较2024年
的2.02亿元同比增加1.01亿元，主要影响因素是境外子公司向间接控股企业出售土地取得的资
产处置收益及本期发生欧洲子公司企业重组费用。
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2026-01-31│其他事项
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2025年5月12日，中诚信国际发布了《环旭电子股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，
维持环旭电子主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“环旭转债”的信用等级为AA+，有
效期为受评债项的存续期。 根据《环旭电子股份有限公司关于实施“环旭转债”赎回暨摘
牌的第四次提示性公告》及《环旭电子股份有限公司关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的最后
一次提示性公告》，自2025年12月8日起至2026年1月7日，公司股票已有20个交易日的收盘价
不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元/股的130%（即24.154元/股）。根据公司《环旭电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“环旭转债”的有条件
赎回条款。本次提前赎回完成后，“环旭转债”将自2026年1月29日起在上海证券交易所摘牌
。 截至本公告出具日，“环旭转债”已在上海证券交易所摘牌，公司已无使用中诚信国际
评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，北京市东城区朝阳门内
大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼邮编：100010电话：（8610）66428877传真：（8610）6642
6100Building5,GalaxySOHO,No.2Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,DongchengDistric
t,Beijing,100010
经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对环旭电子的主体信用评级及“
环旭转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用
评级结果。
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2026-01-30│其他事项
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赎回数量：4072000元（40720张）
赎回兑付总金额：4138466.01元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年1月29日
“环旭转债”摘牌日：2026年1月29日
（一）有条件赎回条款满足情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）股票自2025年12月8日至202
6年1月7日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元
/股的130%（即24.154元/股）。根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“环
旭转债”的议案》，决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价
格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月8日披露的
《关于提前赎回“环旭转债”的公告》（公告编号：2026-003）。
公司于2026年1月21日披露了《关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2
026-006），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月22日至20
26年1月28日期间披露了5次关于实施“环旭转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年1月28日
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“环旭转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.6323元/
张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×331/365=1.6323元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323元/张
4、赎回款发放日：2026年1月29日
5、“环旭转债”摘牌日：2026年1月29日
（一）赎回余额
截至2026年1月28日（赎回登记日）收市后，“环旭转债”余额为人民币4072000元（4072
0张），占“环旭转债”发行总额的0.1180%。
（二）转股情况
截至2026年1月28日收市后，累计共有3445928000元“环旭转债”转换为公司A股普通股股
票，累计转股数量185459083股，占“环旭转债”转股前公司已发行股份总额的8.3925%。
（三）可转债停止交易及转股情况
自2026年1月26日起，“环旭转债”停止交易。2026年1月28日收市后，尚未转股的407200
0元“环旭转债”全部冻结，停止转股。
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2026-01-21│其他事项
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赎回登记日：2026年1月28日
赎回价格：101.6323元/张
赎回款发放日：2026年1月29日
最后交易日：2026年1月23日
截至2026年1月20日收市后，距离1月23日（“环旭转债”最后交易日）仅剩3个交易日，1
月23日为“环旭转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年1月28日
截至2026年1月20日收市后，距离1月28日（“环旭转债”最后转股日）仅剩6个交易日，1
月28日为“环旭转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“环旭转债”将自2026年1月29日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“环旭转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.58元的转股价
格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.6323元/张（即合计101.632
3元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“环旭转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月8日至2026年1月7日连续3
0个交易日内有20个交易日收盘价格不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元/股的130%（即2
4.154元/股）。根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。公司于2026年1月7
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“环旭转债”的议案》，决
定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的“环旭转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月8日披露的《关于提前赎回“环旭
转债”的公告》（公告编号：2026-003）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“环旭转债”持有人
公告如下：
一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，“环旭转债”的有条件赎回条款如下：在本次发行的可转
债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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2026-01-10│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有
限合伙人出资人民币3000万元认购天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
企业注册登记机关最终核准登记的名称为准）的基金份额
本次投资事项不构成关联交易
本次投资事项不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：关于使用自有资金开展企业创投投资的事项已
经公司董事会审议通过，本次投资事项属于经董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资，
无需再次提交公司董事会及股东会审议
特别风险提示：本次投资基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中
国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。基金
投资具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期。合伙企业在后
期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响
，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。公司将密切
关注基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请
投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为助力公司把握人工智能发展机遇，强化公司在前沿技术领域的布局，2026年1月9日，公
司与天津文仲投资管理有限公司(下称“文仲投资”)及其他12位合伙人共同签署了《天津海河
曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司拟作为有限
合伙人，投资天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基
金”或“基金”）,出资额人民币3000万元。本基金的目标募集规模为10亿元，最终规模由管
理人自行决定，预计不超过人民币15亿元，首期募集资金规模为61250万元。基金的普通合伙
人、执行事务合伙人为文仲投资，管理人为苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“
维特力新”）。
（二）2021年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金开
展企业创投投资及投资额度授权的议案》，公司拟在董事会审议通过之日起三年内，以自有资
金不超过3亿元（含3亿元）人民币（包括等值外币）的投资总额，开展信息和通信技术产业企
业创投投资；2024年10月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金
开展企业创投投资期限变更的议案》，为保障公司企业创投投资在董事会授权范围内进行，结
合投资活动开展的现状，公司拟在剩余投资额度内继续开展企业创投投资，不设投资期限。具
体内容详见公司于2021年7月13日披露的《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授
权的公告》（临2021-058）、2024年10月28日披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》
（2024-088）。本次投资事项属于经董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资，无需再次
提交公司董事会及股东会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2026-01-08│其他事项
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自2025年12月8日起至2026年1月7日，环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或
“公司”）股票已有20个交易日的收盘价不低于“环旭转债”当期转股价格18.58元/股的130%
（即24.154元/股）。根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“环
旭转债”的议案》，公司董事会决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。
投资者所持“环旭转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.58元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行概况
环旭电子经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日
公开发行了3450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345000万元。本次
发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年3月4日至2027年3月3日，票面利率为：第一
年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市概况
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2
日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“环旭转债”转股期为2021
年12月10日至2027年3月3日。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一
种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年12月8日起至2026年1月7日，公司股票已有20个交易日的收盘价不低于“环旭转
债”当期转股价格18.58元/股的130%（即24.154元/股）。
根据公司《募集说明书》的约定，已触发“环旭转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“环旭转债”的决定
公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“环
旭转债”的议案》。公司董事会决定行使“环旭转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日登记在册的“环旭转债”全部赎回。同时，为确保本次“环旭转债
”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“环旭转债”提
前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
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2025-11-14│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二十
次会议、于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程
>及相关议事规则并取消监事会的议案》。具体修订内容详见公司于上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消监事会的公告》（公告编
号：2025-074）。
截至本公告日，公司已完成本次变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取
得了由上海市市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
统一代码：91310000745611834X
名称：环旭电子股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈昌益
注册资本：人民币219639.3270万
成立日期：2003年01月2日
住所：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号
经营范围：提供电子产品设计制造服务（DMS），设计、生产、加工新型电子元器件、计
算机高性能主机板、无线网络通信元器件，移动通信产品及模块、零配件，维修以上产品，销
售自产产品，并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口
，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-10-29│价格调整
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调整前回购价格上限：不超过19.77元/股
调整后回购价格上限：不超过30.00元/股环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年10月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上
限的议案》，具体如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月25日召开了第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第六届
董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司
股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即2025年4月25日至2026年4月24日，回购股份的价
格为不超过人民币20.00元/股。因公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月6日（除权除息
日）起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整为不超过19.77元/股。具体内容详见公司于
2025年4月30日、2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025
年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-046）、《关于实施2024年
度权益分派后调整2025年股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-056）。
二、回购股份进展情况
截至2025年10月27日，公司已累计回购股份1856050股，占公司总股本的比例为0.08%，购
买的最高价为19.49元/股、最低价为13.96元/股，已支付的总金额为31988949.26元（不含交
易费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、本次调整股份回购价格上限的具体情况
近期公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，为了本次回购股份方案
的顺利实施，公司将回购价格上限调整为30.00元/股（含），不高于董事会决议前30个交易日
公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。具体
的回购数量以本次回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2025-10-29│其他事项
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2025年10月27日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核
委员会第十二次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计
划第一期到期注销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2023年股票期权激励计划决策程序和批准情况
1、公司于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独
立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划出具了核查意见。
2、2023年8月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司官网对激励对
象名单进行公示，公示时间为自2023年8月29日至2023年9月7日，在公示期间公司未接到任何
组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。
监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2023年9月8日出具了《关于2023年
股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年8月29日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事
就本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、公司于2023年9月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。2023年9月16日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》，在《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案
）》公告前6个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息
进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
5、公司于2023年10月13召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2023年股
票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》，董事会确定2023年10月13日为授予日，向激励对象授予股票期权。
6、公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度权益分
派后调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次调整后，2023年股票期权激励计划
自主行权价格由14.54元/股调整为14.27元/股。
7、公司于2024年8月23日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票
期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行
权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》。鉴于自2023年10月14日至2024年8月23
日，公司3名激励对象离职、11名激励对象放弃，2023年股票期权激励计划的激励对象由398人
调整为384人；6名激励对象2023年度年绩效考核未达标，需注销其第一个行权期获授股票期权
数量，因此拟注销上述离职、放弃及绩效考核未达标的激励对象已获授但尚未行权的股票期权
共计63.75万份，本次调整后，公司2023年股票期权数量由1450.60万份调整为1386.85万份。
8、公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于年度权益分
派后调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于2023年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件未成就及拟注销相应股票期权的议案》。本次调整后，2023年股票期权激励计
划自主行权价格由14.27元/股调整为14.04元/股。鉴于公司由于第二个行权期行权条件未成就
，公司拟注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权699.10万份。本次注销后，公司
2023年股票期权数量由1386.85万份调整为687.75万份。
9、公司于2025年10月27日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年股
票期权激励计划第一期到期注销的议案》。鉴于2023年股票期权激励计划第一个行权期于2025
年10月12日期满，公司同意注销62名激励对象已到期未行权的1008860份股票期权。
二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的
当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。
公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权起止日为2024年10月13日至2025年10月12
日。截至行权有效期届满，62名激励对象持有的1008860份股票期权到期未行权。
公司拟对以上已到期未行权的股票期权进行注销。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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