资本运作☆ ◇601231 环旭电子 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-10│ 7.60│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 27.06│ 20.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-01│ 15.54│ 4917.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 15.54│ 3179.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 231.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 2066.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 15.54│ 1227.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 12.64│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 15.54│ 412.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-04│ 100.00│ 34.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 15.54│ 36.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 15.54│ 14.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 12.67│ 645.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 15.54│ 30.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 12.67│ 272.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 15.54│ 6.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 12.41│ 195.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.54│ 276.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 12.41│ 2571.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.54│ 890.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 12.41│ 3456.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.54│ 74.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 12.41│ 289.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 11.98│ 276.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 15.54│ 25.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 11.98│ 372.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 11.98│ 2737.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 11.98│ 388.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 15.54│ 29.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 11.71│ 771.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.54│ 253.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 11.71│ 804.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.27│ 1287.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.54│ 249.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 11.71│ 1164.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.54│ 4229.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.27│ 4166.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.04│ 103.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│士鼎创业投资股份有│ 6420.99│ ---│ ---│ 2276.98│ -193.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│GaN System Inc. │ 3482.30│ ---│ ---│ ---│ 48.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳精控集成半导体│ 3000.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州速通半导体科技│ 2000.00│ ---│ ---│ 1783.86│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NeuroBlade Ltd │ 1422.48│ ---│ ---│ 1437.68│ 15.20│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛夏厂芯片模组生产│ 8.60亿│ ---│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥厂新建第二工│ 4.35亿│ 1.62亿│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南厂可穿戴设备生│ 5.60亿│ 2432.71万│ 5.31亿│ 94.79│ 1.42亿│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州厂电子产品生产│ 10.00亿│ ---│ 6.99亿│ 99.89│ 2.67亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 10.10亿│ ---│ 10.10亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥厂新建第二工│ ---│ 1.62亿│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│4656.46万 │
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│币种 │台币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │地号189号 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │环电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │环隆电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）全资子公司环隆电气股份有限│
│ │公司（以下简称“环隆电气”）、环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）拟向公│
│ │司间接控股股东环电股份有限公司（以下简称“环电股份”或“交易对方”）出售土地（以│
│ │下简称“交易标的”），交易金额合计新台币719268070元。 │
│ │ 环隆电气 │
│ │ 交易标一： │
│ │ 地号189号，面积731平方米，交易金额为新台币46564552元 │
│ │ 地号1130号，面积71平方米，交易金额为新台币4432232元 │
│ │ 合计新台币50996784元 │
│ │ 环鸿科技 │
│ │ 交易标的二：地号194号，面积11123平方米，交易金额为新台币668271286元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│443.22万 │
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│币种 │台币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │地号1130号 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │环电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │环隆电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）全资子公司环隆电气股份有限│
│ │公司（以下简称“环隆电气”）、环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）拟向公│
│ │司间接控股股东环电股份有限公司（以下简称“环电股份”或“交易对方”）出售土地（以│
│ │下简称“交易标的”），交易金额合计新台币719268070元。 │
│ │ 环隆电气 │
│ │ 交易标一： │
│ │ 地号189号，面积731平方米，交易金额为新台币46564552元 │
│ │ 地号1130号，面积71平方米，交易金额为新台币4432232元 │
│ │ 合计新台币50996784元 │
│ │ 环鸿科技 │
│ │ 交易标的二：地号194号，面积11123平方米，交易金额为新台币668271286元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│6.68亿 │
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│币种 │台币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │地号194号 │标的类型 │土地使用权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │环电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │环鸿科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）全资子公司环隆电气股份有限│
│ │公司（以下简称“环隆电气”）、环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）拟向公│
│ │司间接控股股东环电股份有限公司（以下简称“环电股份”或“交易对方”）出售土地（以│
│ │下简称“交易标的”），交易金额合计新台币719268070元。 │
│ │ 环隆电气 │
│ │ 交易标一： │
│ │ 地号189号，面积731平方米，交易金额为新台币46564552元 │
│ │ 地号1130号，面积71平方米，交易金额为新台币4432232元 │
│ │ 合计新台币50996784元 │
│ │ 环鸿科技 │
│ │ 交易标的二：地号194号，面积11123平方米，交易金额为新台币668271286元 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-01 │
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│关联方 │环电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）全资子公司环隆电气股份│
│ │有限公司（以下简称“环隆电气”）、环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）拟│
│ │向公司间接控股股东环电股份有限公司（以下简称“环电股份”或“交易对方”）出售土地│
│ │（以下简称“交易标的”），交易金额合计新台币719268070元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议进│
│ │行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十九次会议审议，批│
│ │准本次交易，关联董事已回避表决。 │
│ │ 该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易4次 │
│ │，总金额为人民币366481487.63元；过去12个月内，公司与不同关联人进行的相同交易类别│
│ │交易19次，总金额为人民币382599211.78元。 │
│ │ 风险提示：本次交易需政府有关部门批准后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司在台湾地区的营运需求，公司拟向间接控股股东环电股份出售台湾全资子公│
│ │司环隆电气和环鸿科技所持有的土地，由环电股份投资建设总部大楼，建设完成后根据本公│
│ │司实际需求租赁给本公司使用，有利于兼顾当地法规要求和公司营运灵活性。交易标的位于│
│ │台湾省南投县草屯镇中兴段，交易金额合计新台币719268070元，折合人民币约1.75亿元（ │
│ │按照2025年6月25日汇率折算）。 │
│ │ 根据中联不动产估价师事务所出具的《估值报告书》【档案编号：R-114050702、R-114│
│ │050701】，南投县草屯镇中兴段189地号、1130地号土地（以下简称“交易标的一”）评估 │
│ │价值为新台币50996784元，194地号土地（以下简称“交易标的二”）评估价值为新台币668│
│ │271286元。经双方协商，确定本次交易价格分别为新台币50996784元、668271286元，合计 │
│ │新台币719268070元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，公司已召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议进行审│
│ │议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十九次会议审议，批准本│
│ │次交易，关联董事已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，公司不存在过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对│
│ │值5%以上的情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 交易对方环电股份为公司的间接控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的│
│ │关联方，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：环电股份有限公司 │
│ │ 2、公司编号：24790031 │
│ │ 3、代表人：陈昌益 │
│ │ 4、注册资金：新台币5000000万 │
│ │ 5、成立日期：2015年4月17日 │
│ │ 6、主营业务/经营范围：控股公司 │
│ │ 7、注册地址：南投县草屯镇太平路一段351巷141号 │
│ │ 8、主要股东：日月光投资控股股份有限公司持股100% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Real Tech Holdings Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）拟通过全资子公司环鸿电 │
│ │子股份有限公司（以下简称"环鸿电子"）转让其持有的环强电子股份有限公司（以下简称" │
│ │环强电子"或"标的公司"）全部75.1%股权（以下简称"标的股权"），受让方为RealTechHold│
│ │ingsLimited（以下简称"RealTech"或"交易对方"），转让价格为49783000美元（以下简称"│
│ │本次交易"），本次交易完成后，公司将不再持有标的公司股权。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 3、鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议，同意将本次 │
│ │交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十八次会议审议，批准本次交易，关联董│
│ │事已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、至本次关联交易为止（不含本次），公司过去12个月内不存在与同一关联人进行的 │
│ │相同交易类别之交易，且过去12个月内不存在与不同关联人进行的相同交易类别之交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司经营策略的调整，公司拟将间接持有的控股子公司环强电子全部75.1%股权出 │
│ │售给RealTech，标的股权的转让价格为49783000美元，该价格以标的公司截至2025年3月31 │
│ │日的净资产价值为基础确定。公司为环强电子的子公司提供的尚未归还的借款，将于本次交│
│ │易交割完成前进行清偿。本次交易完成后，公司将不再持有环强电子股权，亦不存在对合并│
│ │范围外关联方的财务资助。本次交易构成关联交易，公司已召开第六届董事会独立董事专门│
│ │会议第三次会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十│
│ │八次会议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 交易对方RealTech为公司的间接控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的│
│ │关联方，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：RealTechHoldingsLimited │
│ │ 2、公司注册证书号码：379251 │
│ │ 3、企业类型：境外非公众公司（BVI公司） │
│ │ 4、法定代表人：不适用 │
│ │ 5、授权股本：300000000美元 │
│ │ 6、成立日期：2000年3月29日 │
│ │ 7、主营业务/经营范围：控股公司 │
│ │ 8、注册地址：PortcullisChambers,4thFloor,EllenSkeltonBuilding,3076SirFrancis│
│ │DrakeHighway,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands │
│ │ 9、主要股东：HuntingtonHoldingsInternationalCo.Ltd.持股100% │
│ │ 10、主要财务数据 │
│ │ 最近一年单体报表主要财务数据如下： │
│ │ 11、RealTech信用状况良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 四、关联交易的定价依据 │
│ │ 本次交易价格是以标的公司的账面净资产为依据，参考扬智联合会计师事务所出具的价│
│ │格合理性意见书，并由交易双方协商确定，交易价格不低于截至2025年3月31日标的公司的 │
│ │账面净资产。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规及《公司章程│
│ │》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │日月光投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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