资本运作☆ ◇601231 环旭电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-10│ 7.60│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 27.06│ 20.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-01│ 15.54│ 4917.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 15.54│ 3179.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 231.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 15.54│ 2066.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 15.54│ 1227.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-01│ 12.64│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 15.54│ 412.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-04│ 100.00│ 34.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 15.54│ 36.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 15.54│ 14.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 12.67│ 645.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 15.54│ 30.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 12.67│ 272.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 15.54│ 6.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 12.41│ 195.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.54│ 276.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 12.41│ 2571.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.54│ 890.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 12.41│ 3456.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.54│ 74.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 12.41│ 289.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 11.98│ 276.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 15.54│ 25.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 11.98│ 372.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 11.98│ 2737.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 11.98│ 388.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 15.54│ 29.37万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 11.71│ 771.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.54│ 253.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 11.71│ 804.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 14.27│ 1287.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.54│ 249.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 11.71│ 1164.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.54│ 4229.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 14.27│ 4166.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 14.04│ 103.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 15.54│ 4460.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 14.04│ 2523.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 15.54│ 3944.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 14.04│ 246.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳精控集成半导体│ 3000.00│ ---│ ---│ 3135.14│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州速通半导体科技│ 2000.00│ ---│ ---│ 340.50│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NeuroBlade Ltd │ 1422.48│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│士鼎创业投资股份有│ 833.67│ ---│ ---│ 1321.67│ -54.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳旷世科技有限公│ 690.95│ ---│ ---│ 1268.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥厂新建第二工│ 4.35亿│ 0.00│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛夏厂芯片模组生产│ 8.60亿│ 0.00│ 7.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南厂可穿戴设备生│ 5.60亿│ 0.00│ 5.31亿│ 94.79│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州厂电子产品生产│ 10.00亿│ 0.00│ 6.99亿│ 99.89│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 10.10亿│ 0.00│ 10.10亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥厂新建第二工│ ---│ 0.00│ 3.45亿│ 79.44│ ---│ ---│
│厂项目建设及归还借│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │交易金额(元)│1.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL │标的类型 │股权 │
│ │VIETNAMCOMPANY LIMITED │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │环旭电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAMCOMPANY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：UNIVERSALSCIENTIFICINDUSTRIALVIETNAMCOMPANYLIMITED（以下简称“越南│
│ │子公司”） │
│ │ 投资金额：美元12000万元 │
│ │ 根据业务发展需要，公司拟以自有资金对越南子公司增资美元12000万元。本次增资完 │
│ │成后，越南子公司注册资本将由美元11500万元增加至美元23500万元，仍为公司的全资子公│
│ │司。本次增资主要用于满足越南子公司在越南海防长睿工业园第二厂区扩建计划，以及业务│
│ │扩大产能的资本支出需求。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │交易金额(元)│4.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海环兴光电有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │环旭电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海环兴光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：上海环兴光电有限公司（以下简称“环兴光电”） │
│ │ 投资金额：人民币44000.00万元 │
│ │ 根据业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司环兴光电增资人民币44000万元。 │
│ │本次增资完成后，环兴光电注册资本将由6000万元增加至50000万元，仍为公司的全资子公 │
│ │司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Asteelflash USA Corp. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易简要内容：环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）拟转让子公司│
│ │AsteelflashUSACorp.（以下简称“AUC”）的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组│
│ │件制作（主要为表面贴装）以及整机组装（以下简称“标的业务”），标的业务下游主要客│
│ │户所属行业主要为太阳能技术、储能、新能源汽车等行业，标的业务相关的资产、合同关系│
│ │和租赁协议的受让方为公司控股股东环电股份有限公司下属子公司USIAsteelflashUSACorp.│
│ │（以下简称“UAUC”或“交易对方”），转让价格由交易双方参考转移资产、合同关系等标│
│ │的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定，根据│
│ │管理层的营运计划，预计交割时资产账面成本及交易价格约1299.7万美元，与标的业务相关│
│ │的员工关系将转移至交易对方（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独│
│ │立董事专门会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第七届董事会第三│
│ │次会议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额：过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各类│
│ │关联交易4次，总金额为人民币165902129.34元；过去12个月内，公司与不同关联人未发生 │
│ │过相同交易类别的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于公司经营策略的调整，公司拟转让子公司AUC的一项特定业务，该业务主要包括印 │
│ │刷电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装，标的业务相关的资产、合同关系和租│
│ │赁协议的受让方为UAUC，与标的业务相关的员工关系将转移至交易对方。本次交易的对价由│
│ │交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10│
│ │月31日的账面资产净值协商确定。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2026年10月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，经非关联董事一致同意，审议通│
│ │过了《关于拟出售子公司业务暨关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪│
│ │渡村先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生均回避│
│ │表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上的情形。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 交易对方UAUC为公司的间接控股股东子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定│
│ │的关联方，因此本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │M-Universe Investments Pte.Ltd.旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日月光投资控股股份有限公司旗下子公司 │
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│关联关系 │同一最终控制公司旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-06│股权回购
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2026年11月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于20
26年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-079）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年11月3日）登
记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2026-11-05│股权回购
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一、回购股份的基本情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日召开了第七届董事会第四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5000万元、不
超过人民币1亿元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内，即2026年11月2日
至2027年2月1日，回购股份的价格为不超过人民币30.00元/股。具体内容详见公司于2026年11
月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-079）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年11月4日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份602600股，已回购股份占公司总股本的比例约为0.03%，购买的最高
价为17.16元/股、最低价为
16.99元/股，已支付的总金额为10300212.00元（不含交易费用）。
上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-10-29│资产出售
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交易简要内容：环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）拟转让子公
司AsteelflashUSACorp.（以下简称“AUC”）的一项特定业务，该业务主要包括印刷电路板组
件制作（主要为表面贴装）以及整机组装（以下简称“标的业务”），标的业务下游主要客户
所属行业主要为太阳能技术、储能、新能源汽车等行业，标的业务相关的资产、合同关系和租
赁协议的受让方为公司控股股东环电股份有限公司下属子公司USIAsteelflashUSACorp.（以下
简称“UAUC”或“交易对方”），转让价格由交易双方参考转移资产、合同关系等标的业务相
关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的账面资产净值协商确定，根据管理层的营
运计划，预计交割时资产账面成本及交易价格约1299.7万美元，与标的业务相关的员工关系将
转移至交易对方（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立
董事专门会议进行审议，同意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第七届董事会第三次会
议审议，批准本次交易，关联董事已回避表决。本次交易未达到股东会审议标准。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人累计已发生的各类关联
交易4次，总金额为人民币165902129.34元；过去12个月内，公司与不同关联人未发生过相同
交易类别的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司经营策略的调整，公司拟转让子公司AUC的一项特定业务，该业务主要包括印刷
电路板组件制作（主要为表面贴装）以及整机组装，标的业务相关的资产、合同关系和租赁协
议的受让方为UAUC，与标的业务相关的员工关系将转移至交易对方。本次交易的对价由交易双
方参考转移资产、合同关系等标的业务相关元素的价值、基于标的业务截至2026年10月31日的
账面资产净值协商确定。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年10月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，经非关联董事一致同意，审议通过
了《关于拟出售子公司业务暨关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村
先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生均回避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的情形。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
交易对方UAUC为公司的间接控股股东子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的
关联方，因此本次交易构成关联交易。
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2026-10-29│其他事项
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重要内容提示：
员工持股计划终止的原因及后续审批程序：综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情
况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司拟终
止实施2026年员工持股计划。本次终止事项尚需提交股东会审议。
一、本员工持股计划基本情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会薪酬与
考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》，同日，公司召开第七届董事会第二次会议，
并于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
截至本公告披露日，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过
二级市场购买公司股票。
（一）终止实施本员工持股计划的原因
综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体
股东整体利益，保障公司长远稳健发展，经公司审慎研究，拟终止实施2026年员工持股计划，
与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。
（二）终止实施本员工持股计划的审批程序
2026年10月27日，公司召开2026年员工持股计划第一次持有人会议、第七届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过《关于终止实施2026年员工持股
计划的议案》。本次终止事项尚需提交股东会审议。
（三）终止实施本员工持股计划的后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划尚未受让公司回购专用证券账户中的股票，亦未通过
二级市场购买公司股票，不涉及未解锁标的股票的处置。本员工持股计划终止后，与之配套的
《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。
（四）终止实施本员工持股计划的影响
公司终止实施2026年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响
，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形
。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境、公司实际情况及员工意愿，继续探索建立长期
有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效结合股东利益、公司利益和员工
个人利益，促进公司长期、持续、健康发展。
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2026-10-29│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第七届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2026年股票期
权激励计划的议案》。综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及长远发展需要，公司
拟终止实施2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与之相关的
《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件。该事项尚需提交公司股东会审议
。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划
相关事项进行了核查，并出具了相关核查意见。同日，公司召开第七届董事会第二次会议，审
议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《2026年股票期权激
励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-059）及相关文件。
公示期限内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。公司于2026年
9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026
年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-065）。
（四）公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股
票的情况进行自查，并于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2026-066）。
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2026-10-29│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年11月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日14点30分
召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日
至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-10-21│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东日月光
投资控股股份有限公司（以下简称“日月光投控”）通过其子公司、公司的直接控股股东环诚
科技有限公司（以下简称“环诚科技”）及其一致行动人日月光半导体（上海）有限公司（以
下简称“日月光半导体”）分别持有公司无限售条件流通股1683749126股和18098476股，持股
比例分别为70.48%和0.76%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月29日披露了《关于股东减持股份计划的公告》，日月光投控因自身资金
需求，拟于2026年7月21日至2026年10月20日期间通过环诚科技以大宗交易方式减持公司股份
不超过47778700股，即不超过公司总股本的2%。截至2026年10月20日，本次减持计划实施期限
届满，日月光投控未减持公司股份。
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2026-09-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼
）
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2026-08-27│增资
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投资标的名称：UNIVERSALSCIENTIFICINDUSTRIALVIETNAMCOMPANYLIMITED（以下简称“越
南子公司”）
投资金额：美元12000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控。
但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险
。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的
安全和效益。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据业务发展需要，公司拟以自有资金对越南子公司增资美元12000万元。
本次增资完成后，越南子公司注册资本将由美元11500万元增加至美元23500万元，仍为公
司的全资子公司。本次增资主要用于满足越南子公司在越南海防长睿工业园第二厂区扩建计划
，以及业务扩大产能的资本支出需求。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对越南子公司增
资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权
限内，无需提交股东会批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
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2026-08-27│增资
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投资标的名称：上海环兴光电有限公司（以下简称“环兴光电”）
投资金额：人民币44000.00万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控。
但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险
。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的
安全和效益。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司环兴光电增资人民币44000万元。本
次增资完成后，环兴光电注册资本将由6000万元增加至50000万元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司上
海环兴光电有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增
资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司全资子公司上海环兴光电有限公司，注册资本6000万元，主要从事光
通信产品的研发、制造和销售。
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2026-08-27│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第二次职工代表大会于2026年8月2
5日以现场方式召开。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过《
关于2026年度员工持股计划的议案》：
为建立健全公司长效激励和考核约束机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在保障股东利益的前提下，公司根据相关法律
法规的规定，拟订《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。参加本员工持股计划的对象范
围为公司全球范围内的核心管理团队及高阶主管。重点面向对公司具有战略价值的核心人才，
包括具备推动企业战略发展、支持企业核心能力建设、拥有关键技术、掌握核心业务、控制关
键资源等特点的核心管理团队和高阶主管。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原
则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，亦不存在强制员工参与员工持股计划的情形。本议案尚需经董事会及股东会审议通过方可实
施。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-17│对外投资
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与私募基金合作投资的基本情况：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有
限合伙人出资人民币5000万元认购上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上策兴融”或“合伙企业”）部分新增合伙份额。
本次投资事项不构成关联交易
本次投资事项不构成重大资产重组
本次交易无需提交公司董事会及股东会审议
特别风险提示：基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投
资回收期。合伙企业在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的
运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及
预期的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为助力公司把握人工智能发展机遇，强化公司在前沿技术领域的布局，2026年7月16日，
公司与上海国策投资管理有限公司(下称“国策投资”)及其他13位合伙人共同签署了《上海上
策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司拟
作为有限合伙人认购上海上策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”、“本基金”或“基金”）的基金份额,出资额人民币5000万元。本基金的目标募集规模
为8亿元，最终规模由管理人自行决定，本次交易前基金出资总额为人民币46630万元，现拟将
基金出资总额增加至人民币62630万元。基金的普通合伙人、执行事务合伙人和管理人为国策
投资。
（二）本次交易无需提交公司董事会及股东会批准
（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项
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2026-06-16│股权回购
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一、公司股份回购实施情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5
亿元、不超过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个
月，即2025年4月25日至2026年4月24日。
2026年4月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份7079400股，占公司总股本的0.30%
，其中6910000股用于员工持股计划，169400股用于注销并减少注册资本。
二、本次回购股份注销履行的审批程序
公司分别于2026年4月2日、2026年4月24日召开公司第六届董事会第二十三次会议及2025
年年度股东会，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，同意将2025年
股份回购方案的用途由全部用于员工持股计划调整为：用于员工持股计划的资金总额不低于14
350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不超过130
0万元。根据回购方案的要求，公司拟注销所回购股份中的169400股股份。具体内容详见公司
在于2026年4月4日、2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整股份回购价格上限及回购用途的公告》（公告编号：2026-031）、《关于股份回购实施结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。
三、本次回购股份注销的办理情况
公司于2026年4月25日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：2026-040）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者
提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2026
年6月16日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。
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2026-04-29│其他事项
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一、2023年员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议、2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站披露的
公告。
2023年11月23日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的372000股公司股票以非交
易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为14.54元/股，具体内容详见公司
于2023年11月25日披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号
：临2023-116）。
公司委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至20
24年1月16日，已完成购买公司股份合计5722397股，占公司总股本的0.26%，成交总金额为人
民币82129501.83元（不含交易费用），成交均价约14.35元/股。公司2023年员工持股计划已
完成拟持有的公司股票的过户和购买，持有公司股票合计6094397股，占公司总股本的0.28%。
具体内容详见公司于2024年1月18日披露的《关于2023年员工持股计划完成二级市场股票购买
的公告》（公告编号：2024-004）。
根据公司《2023年员工持股计划》，公司2023年员工持股计划存续期不超过36个月，锁定
期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划持有的
股票分批解锁，锁定期满12个月之后，解锁本持股计划所持全部股票的50%，锁定期满24个月
之后，解锁本持股计划剩余的全部股票。
公司2023年员工持股计划所持全部股票50%的锁定期于2025年1月16日届满，依据《2023年
员工持股计划》符合考核标准应予以解锁，该部分由管理委员会按照在二级市场出售该等股票
后所取得的金额在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额对资产进行分配。详见公司于20
24年12月25日披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予以解锁的
公告》（公告编号：2024-103）。
剩余50%股票的锁定期于2026年1月16日届满，依据《2023年员工持股计划》未达到考核标
准的要求，该部分由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与持有人认购员工持股计划
份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）退回至公司。详见公司于2025年4月26
日披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准的公告》（公告编号：2025
-043）。
截至2026年2月14日，公司2023年员工持股计划所持有的6094397股公司股票已通过二级市
场集中竞价的方式全部出售完毕，占公司总股本的比例约为0.26%，其中股票来源为回购专用
账户的股份出售金额为6345760.27元。
2026年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份169400股，用于注销并减少注册资本，
支付的金额为6703400.00元，该金额高于回购专用账户中剩余50%股票出售所得金额。
二、2023年员工持股计划完成后终止的情况
公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有人的资金分配。公司
于2026年4月15日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，会议审议通过了《关于2023年
员工持股计划完成后终止的议案》。并提请公司董事会审议批准。
2026年4月27日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于2023年员工持股计
划完成后终止的议案》，同意终止2023年员工持股计划。
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2026-04-29│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《关于进一步提高上市公司质量的意
见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月26日发布了《关于“提质增效
重回报”行动方案的公告》，公司认真落实相关工作并取得良好成效。为持续提高上市公司质
量，经2026年4月27日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司结合自身发展战略
、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者
沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：
一、坚持深耕主营，提质增效促发展
公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先
地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有28个生产制造服务据点，为全球品牌客户
提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化
(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(S
ervices)等全面的D(MS)2服务。
公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完
善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时在重点业务领域积极开展并购和策略性投资，促
进创新业务发展和产品升级并形成新的营收增长点，通过企业创投投资产业基金和潜在合作伙
伴，助力合作创新，丰富产业生态布局。
（一）创新驱动，强化核心技术竞争力
2025年，公司紧抓AI技术发展机遇，拓展智慧穿戴、算力及数据交换等市场，依托SiP及
“云和通讯”技术优势，深化与控股股东的协同研发，重点布局AI眼镜、服务器AI智能卡、电
源模块及光通信产品，进一步巩固市场竞争力。
2026年，公司将在创新业务布局方面，进一步深化与母公司在业务协同及技术整合方面的
合作，在算力板卡、光通信、服务器供电和端侧AI等领域加快投入，积极推进产业整合和生态
布局，通过“自主研发+外延整合”的双轮驱动，加快构建核心竞争力，为头部客户提供更高
附加值的解决方案，逐步在AIDC业务领域形成差异化竞争优势。
（二）持续优化全球布局，提升运营韧性
2025年，公司在台中购置新厂房，以扩充算力板卡产能规模；在越南厂启动建设月产10万
只800G/1.6T硅光光模块产线，逐步形成该领域海外交付能力；同时，因应客户生产政策调整
及订单变化，公司积极推进越南海防第二厂区投资计划，以进一步提升在东南亚区域的成长动
能。
截至目前，公司已在全球12个国家和地区拥有28个生产据点，形成完善的全球生产网络。
未来，我们将继续扩大东南亚产能，并优化成本管控，提升供应链韧性，与全球客户建立更紧
密的长期合作关系。
（三）智能升级，打造高效自动化体系
在智能制造方面，2025年公司全球厂区智能制造提高0.3颗星，达到3.37颗星，全年通过
自动化实现降本数百万美元；同时开发6个新自动化通用平台，完成61个数字自动化模块（含6
个AI模块）。未来，公司将聚焦重点客户的新业务需求，通过集中采购和提高内部组装能力，
降低自动化设备成本，缩短导入周期。
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2026-04-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼
）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络
投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规
章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事YifanLi因工作原因无法列席本次股东会；
2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。
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2026-04-25│其他事项
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鉴于环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董
事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年4月24日召开2026年度第一次职工代表大会，经会议表决，选举史金鹏先生
（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的10名董事共
同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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一、通知债权人的原由
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月2日、2026年4月24日召开
公司第六届董事会第二十三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于调整股份回购价格
上限及回购用途的议案》。同意将2025年股份回购方案的用途由全部用于员工持股计划调整为
：用于员工持股计划的资金总额不低于14350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资
本的资金总额不低于650万元且不超过1300万元。根据回购方案的要求，公司拟注销所回购股
份中的169400股股份。公司于2026年4月25日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-037），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债
权人若逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、传真、电子邮件等方式申报债权，申报时间、地点等信息如下
：
1、债权申报登记地点及材料送达地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼证券部
2、申报时间：2026年4月25日至2026年6月9日，工作日上午9:00-11:30、下午13:00-16:3
0
3、联系人：公司证券部
4、电话：021-58968418
5、邮箱：public@usiglobal.com
6、传真号码：021-58968415
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申
报日以公司收到文件/邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会战略
与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超
过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即2025
年4月25日至2026年4月24日，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股。因公司实施2024年
年度权益分派，自2025年6月6日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整
为不超过19.77元/股。因公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于
2025年10月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上
限的议案》，同意将公司股份回购价格上限由不超过19.77元/股调整为不超过30.00元/股。因
公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于2026年4月2日召开了第六
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，同
意将公司股份回购价格上限由不超过30.00元/股调整为不超过40.00元/股。
公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于调整股份回购价格上限
及回购用途的议案》，同意将公司回购的股份用于员工持股计划的资金总额不低于14350万元
且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不超过1300万元。
具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月30日、2025年10月29日、2026年4月2日、2026
年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-046）、《关于实施2024年度权益分派后调整20
25年股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-056）、《关于调整股份回购价格上限的公
告》（公告编号：2025-091）、《关于调整股份回购价格上限及回购用途的公告》（公告编号
：2026-031）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月10日，公司首次实施回购股份，并于2025年6月11日披露了首次回购股份
情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）回购实施进展情况：公司回购期间每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购
进展情况，2025年4月至2026年3月的回购进展情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的回购进展公告。
2026年4月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份169400股，占公司总股本的比例约
为0.0071%，购买的最高价为39.94元/股、最低价为39.09元/股，支付的金额为6703400.00元
（不含交易费用）。
（三）2026年4月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份7079400股，占公司总股本的
0.30%，回购最高价格为39.94元/股、最低价格为13.96元/股，回购均价22.14元/股，使用资
金总额为156704999.26元（不含交易费用）。
（四）回购方案实际执行情况符合法律法规的有关规定，与原披露的回购方案不存在差异
，公司已按披露的方案完成回购。
（五）本次回购未对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司
的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-23│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年4月24日
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2026-04-04│对外担保
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（一）担保的基本情况
（1）FINANCIEREAFG为其全资子公司AsteelflashGermanyGmbH向CréditAgricoleCorpora
teandInvestmentBank申请授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议
于2026年5月18日到期，计划续签1年。
（2）FINANCIEREAFG为其全资子公司AsteelflashHoldingGmbH、AsteelflashGermanyGmbH
、AsteelflashDesignSolutionsHamburgGmbh向HSBCContinentalEuropeS.A.,Germany申请不超
过1000万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年9月30日到期，计划续签1
年。
（3）FINANCIEREAFG为其全资子公司ASTEELFLASHPLZENS.R.O.向Ceskoslovenskaobchodni
banka,a.s.申请不超过200万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，具体情况以实际签
订的担保协议为准。
（4）FINANCIEREAFG为其全资子公司ASTEELFLASHTUNISIES.A.向BRED申请不超过300万欧
元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2026年11月14日到期，计划续签1年。
（二）内部决策程序
2026年4月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了上述控股子公司之间
互相提供担保的相关事宜。
鉴于被担保人AsteelflashGermanyGmbH、ASTEELFLASHPLZES.R.O.截至2025年12月31日的
资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的
有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
上述担保均尚未签署担保协议，担保额度为预计金额，实际担保金额以签署的担保合同为
准。
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2026-04-04│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务推进，公司及
控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求。近几年国际外汇
市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，造成公司全球化经营在财务操作层面面临一定的不确
定性。另一方面，随着公司全球化业务推进，以外币结算的业务规模不断扩大，海外资产负债
也不断增加，因此公司经营受汇率波动的影响较为明显。为防范汇率波动对公司利润和股东权
益造成不利影响，公司需进行以保值为目的的衍生品投资。
（二）交易金额
在当前国际外汇市场波动较大的背景下，为满足业务需求，公司预计2026年5月1日至2027
年4月30日外汇避险总额度以不超过25亿美元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使
用。预计动用的交易保证金和权利金上限为200万美元（含等值其他货币），预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过25亿美元（含等值其他货币）。
经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如20
26年5月1日至2027年4月30日外币避险额度超过25亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制
制度》的规定，就超出额度部分，再次提请公司董事会、股东大会审议通过后方可进行操作。
（三）资金来源
公司开展金融衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司所承做的金融衍生品以确保公司稳健、安全经营为原则，以部位的避险为目的，主要
为经营避险策略的远汇和掉期等，商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、
资产或负债等风险为主，持有的币别必须与公司实际进出口交易的外币需求相符。交易场所为
境内/境外的场内或场外，公司远汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司
长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易额度有效期为2026年5月1日至2027年4月30日，相关授权期限
不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金融衍生品
交易额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-04│价格调整
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第六届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案》，具体如下：
一、回购股份的基本情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会战略
与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超
过人民币3亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即2025
年4月25日至2026年4月24日，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股。因公司实施2024年
年度权益分派，自2025年6月6日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整
为不超过19.77元/股。因公司股票价格上涨造成回购价格上限低于公司二级市场股价，公司于
2025年10月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上
限的议案》，同意将公司股份回购价格上限由不超过19.77元/股调整为不超过30.00元/股。具
体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月30日、2025年10月29日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于2025年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2025-046）、《关于实施2024年度权益分派后调整2025年股份回购价格上限的公告》（公
告编号：2025-056）、《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-091）。
二、回购股份进展情况
截至2026年4月2日，公司已累计回购股份6910000股，占公司总股本的比例为0.29%，购买
的最高价为29.64元/股、最低价为13.96元/股，已支付的总金额为150001599.26元（不含交易
费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、本次调整股份回购价格上限及回购用途的具体情况
为了本次回购股份方案的顺利实施，切实向市场传递积极信号，增强投资者对公司的投资
信心，公司将回购价格上限调整为40.00元/股（含），不高于董事会决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%。回购价格上限调整自董事会审议通过后生效。
同时，将回购股份用途由全部用于员工持股计划调整为：用于员工持股计划的资金总额不
低于14350万元且不超过28700万元，用于注销并减少注册资本的资金总额不低于650万元且不
超过1300万元。回购股份的用途调整尚需提交股东会审议。
除上述调整外，本次回购方案的其他内容不变。具体的回购数量以本次回购完毕或回购实
施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2026-04-04│其他事项
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环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考
核委员会第十三次会议、2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议审议了《关于确认公
司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员及董事已回避表决涉及确认本人2025
年度薪酬的子议案，全体委员及董事回避表决董事2026年度薪酬方案；审议通过了《关于确认
公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-04-04│其他事项
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为完善环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司（含子公司
）及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员
充分行使权利、履行职责，鉴于2025年投保的董监高责任险将于2026年5月31日到期，公司拟
继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
公司于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、于2026年4月2日
第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事
该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。
一、投保董监高责任险方案
1、投保人：环旭电子股份有限公司
2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员（以正式签署的保险合约
为准）
3、赔偿限额：不超过3000万美元
4、保险费：不超过18万美元
5、保险期限：保险合约签署后12个月
为方便实施，提请股东会在前述限额内授权公司董事长或者董事长授权人士办理购买责任
险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。
二、董事会薪酬与考核委员会审核意见
2026年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议了《关于购买董监
高责任险的议案》。经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责
任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、
监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符
合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案
提交公司董事会审议。”
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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2026年4月2日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于注销2015年股票期权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》。
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2026-04-04│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：本次理财产品投资事项已经环旭电子股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第二十三次会审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲
置资金进行理财产品投资，增加公司收益。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币60亿元进行理财产品投资（占2025年12月31日公司经审计的
净资产20721898214.39元的28.95%），在额度内可循环使用。
（三）资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司运用自有资金投资的理财产品均流动性好，包括但不限于银行、证券公司、基金公司
等金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
（五）投资期限
本次使用自有闲置资金进行理财产品投资的授权期限自2026年4月1日至2027年3月31日，
单个理财产品的投资期限不超过一年。同时授权董事长或董事长授权人员在授权期限及资金额
度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月2日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行理财产品投资的议案》。鉴于自有闲置资金进行理财产品投资的额度处于董事会决
策权限内，该议案无需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，
注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师茅志鸿先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员及中国注册会计师协会资深会员。茅志鸿先生近三年签署及复核多份上市公司审计报告。茅
志鸿先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。
签字注册会计师于冉春女士，自2014年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。于冉春女
士近三年未签署上市公司审计报告。于冉春女士自2026年开始为公司提供审计专业服务。
质量复核人步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关
的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年
签署及复核多份上市公司审计报告。
德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到
刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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