资本运作☆ ◇601238 广汽集团 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-03-23│ 9.09│ 25.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-22│ 100.00│ 40.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 670.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.24│ 9714.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.24│ 539.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 613.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 7.16│ 1163.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-29│ 7.16│ 166.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-28│ 6.94│ 416.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-19│ 4.58│ 445.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 6.94│ 180.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 5176.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 4420.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 939.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.84│ 318.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 4.58│ 138.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-06│ 19.91│ 149.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-01│ 6.84│ 338.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 518.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 5088.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 1772.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 593.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 549.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.48│ 528.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.20│ 662.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-19│ 4.20│ 514.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-04│ 4.99│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 9761.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 1308.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 10.10│ 988.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 1243.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 2345.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.95│ 5124.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-17│ 9.90│ 589.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 9.90│ 1366.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 9.90│ 269.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 2935.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.55│ 972.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.37│ 239.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-12│ 9.37│ 824.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 9.32│ 320.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-01│ 9.37│ 274.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 9.32│ 252.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-01│ 9.32│ 2583.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 9.32│ 1250.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 9.32│ 139.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 9.32│ 6.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-01│ 9.22│ 6.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 9.19│ 335.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-01│ 9.19│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农行优先股 │ 50000.00│ ---│ ---│ 55440.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广汽汇理 │ 25000.00│ ---│ 50.00│ 133460.43│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福耀玻璃 │ 21676.13│ 1385.08│ ---│ 21260.80│ -415.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 18107.23│ ---│ ---│ 15603.79│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创兴银行 │ 15298.53│ 1130.00│ ---│ 15259.28│ -39.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新丰泰集团 │ 5016.08│ ---│ 2.86│ 3583.33│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车与前瞻技│ 48.00亿│ 0.00│ 47.94亿│ 99.88│ ---│ ---│
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院一期基地扩建│ 6.00亿│ 0.00│ 5.07亿│ 84.57│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院二期基地建设│ 10.00亿│ 0.00│ 7.65亿│ 76.52│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌新疆项│ 8.00亿│ 0.00│ 2.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽杭州改造项目 │ 22.00亿│ 0.00│ 15.24亿│ 69.25│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌技改项│ 25.00亿│ 0.00│ 21.22亿│ 84.87│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 2.00亿│ 0.00│ 1.88亿│ 93.90│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A16项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.23亿│ 92.37│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A35项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 3.05亿│ 101.83│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A5H项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 4.00亿│ 0.00│ 3.68亿│ 92.10│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A10项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A30项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A32项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.50亿│ 0.00│ 3.51亿│ 100.40│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A06项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.31亿│ 77.15│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A7M项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 1.93亿│ 3.07亿│ 81.49│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车A66项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽自主品牌车型项│ 0.00│ 1.41亿│ 2.47亿│ 101.32│ ---│ ---│
│目:广汽乘用车T68项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽乘用车发动机项│ 5.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 97.16│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广汽乘用车变速箱项│ 3.00亿│ 0.00│ 2.90亿│ 96.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│P6变速器开发项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ ---│ 0.00│ 8305.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│19.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │12%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州汽车工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │优湃能源科技（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）子公司优湃能源科技（广州）有│
│ │限公司（下称“优湃能源”）拟按评估价格将其持有的新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司│
│ │（下称“昆仑蓝钻”或“标的企业”）12%的股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团 │
│ │有限公司（下称“广汽工业集团”），标的股权转让对价约为19.2亿元人民币。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│11.72亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│2.34亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │本田技研工业（中国）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│9.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广汽本田汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │本田技研工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广汽本田汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │于2025年10月30日，广州汽车集团股份有限公司（本公司）重大共同控制实体广汽本田汽车│
│ │有限公司（广汽本田）与东风汽车集团股份有限公司（东风汽车集团）订立产权交易合同，│
│ │据此，东风汽车集团（作为卖方）同意出售而广汽本田（作为买方）同意收购东风本田发动│
│ │机50%的股权，代价为人民币1172485400元（折合约1286847541港元），该交易通过广东联 │
│ │合产权交易中心公开挂牌转让进行。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 于2025年11月10日，本公司与本田、本田中国及广汽本田订立增资协议，据此，广汽本│
│ │田的注册资本将由541000000美元扩大至867215960美元。本公司、本田及本田中国将按彼等│
│ │各自于广汽本田之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元（折合约2544484488港元 │
│ │），惟受增资协议之条款及条件所规限。 │
│ │ 各方缴付出资的原始币种为人民币。本公司、本田及本田中国将按彼等各自于广汽本田│
│ │之出资比例，为增资事项合计认缴326215960美元，具体如下： │
│ │ (1)本公司将缴付认缴出资额人民币1172485400元，折合163107980美元＃，占广汽本田│
│ │注册资本增资总额的50%； │
│ │ (2)本田技研工业株式会社将缴付认缴出资额人民币937988320元，占广汽本田注册资本│
│ │增资总额的40%。该出资额以本田所持东风本田发动机全部40%的股权支付，折合130486384 │
│ │美元＃；及 │
│ │ (3)本田技研工业（中国）投资有限公司将缴付认缴出资额人民币234497080元，占广汽│
│ │本田注册资本增资总额的10%。该出资额以本田中国所持东风本田发动机全部10%的股权支付│
│ │，折合32621596美元＃。 │
│ │ #根据中国人民银行于2024年12月31日（即基准日）公布之中间汇率1美元兑人民币7.18│
│ │84元进行换算。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │广州汽车工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）子公司优湃能源科技（广州）有│
│ │限公司（下称“优湃能源”）拟按评估价格将其持有的新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司│
│ │（下称“昆仑蓝钻”或“标的企业”）12%的股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团 │
│ │有限公司（下称“广汽工业集团”），标的股权转让对价约为19.2亿元人民币。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2026年3月31日，公司召开第七届董事会第22次会议，审议通过了《关于子公司出让参 │
│ │股公司部分股权的议案》。同意子公司优湃能源按评估价格将其持有的昆仑蓝钻12%的股权 │
│ │转让给本公司控股股东广汽工业集团。本次转让完成后，公司仍通过全资子公司优湃能源间│
│ │接持有标的企业8%的股权；同时根据协议约定，优湃能源将不再具有昆仑蓝钻的董事、管理│
│ │层提名权，不再对其构成重大影响。依据会计准则相关规定，公司通过优湃能源所持有的剩│
│ │余股权将作为金融资产以公允价值进行核算。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为应对汽车行业市场格局的深刻变化和激烈的市场竞争，公司拟通过本次交易优化资产│
│ │结构，盘活非主业存量资产，回收资金，进一步聚焦汽车整车主业，将资源集中于提升核心│
│ │竞争力，为后续主业发展和经营局面改善奠定基础。 │
│ │ 本次交易是公司结合自身发展规划与行业情况，主动对现有参股投资资产进行的优化整│
│ │合，旨在提升资源与资金的使用效率。短期内可实现股权转让收益，为后续发展提供资金支│
│ │持；长期仍可通过子公司持有标的公司股权，分享标的企业未来发展红利，增厚投资回报，│
│ │降低投资风险。 │
│ │ （三）本次交易履行的审批程序 │
│ │ 根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产│
│ │重组；本次交易已经公司第七届董事会第22次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前│
│ │已经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为本次股权转让对价以评估值为依据，交易价│
│ │格的确定遵循公平、合理原则，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体│
│ │股东利益的情形，因此同意本次股权转让事项并同意提交董事会审议。本次交易事项无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 1.企业名称：广州汽车工业集团有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：9144010172502048XD │
│ │ 3.企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 4.成立时间：2000年10月18日 │
│ │ 5.注册地址：广州市越秀区东风中路448号成悦大厦 │
│ │ 6.法定代表人：冯兴亚 │
│ │ 7.注册资本：303134.4616万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住│
│ │房地产租赁。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │年度授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │年度授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │部分合营及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汽商贸有│广州联合交│ 4078.00万│人民币 │2015-03-26│2018-03-25│连带责任│否 │是 │
│限公司 │易园区经营│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汽商贸有│广州联合交│ 422.00万│人民币 │2015-03-26│2018-03-25│连带责任│否 │是 │
│限公司 │易园区经营│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2026年8月3日(星期一)召开
第七届董事会第27次会议，根据公司2025年年度股东会已批准的发行债务融资工具的一般性授
权，审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优
化债务结构、有效降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，依据相关法律法规及公司章
程，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行本金总额不超过150亿元（含150
亿元）的债务融资工具（PDFI），现将有关情况公告如下：一、本次债务融资工具（PDFI）的
发行方案
1、发行规模
本次拟统一注册规模不超过人民币150亿元（含150亿元），具体发行规模以中国银行间市
场交易商协会同意注册的金额为准。
2、发行品种
本次债务融资工具（PDFI）包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据，具体
发行品种将根据公司的资金需求及市场情况确定。
3、发行利率
根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。
4、发行期限
本次债务融资工具（PDFI）各期发行期限将根据具体发行品种、公司的资金需求及市场情
况确定。
5、发行方式
在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据
市场情况和公司资金需求情况确定。
6、发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
7、募集资金用途
本次债务融资工具募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股
权投资等，以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
8、担保情况
本次债务融资工具无担保。
9、公司的资信情况及偿债保障措施
公司资信情况良好，公司承诺在出现预计不能按期偿付本次本息或者到期未能按期偿付债
券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
10、决议有效期
自本次董事会审议通过后，至本次债务融资工具（PDFI）的注册及存续期内持续有效。
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2026-07-11│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）预计2026年半年度归属于母公司所有者的净
利润为-406,000万元至-457,000万元。
本期业绩预告为初步测算结果，准确的财务数据请以公司正式披露的半年度报告为准。
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2026-06-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室
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2026-05-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州汽车集团股份
有限公司（下称：公司或本公司）于2026年5月21日召开第七届董事会第24次会议，审议通过
了《关于聘任2026年度审计机构的议案》及《关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案》，
拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：信永中和）为公司2026年度中国会计
准则财务报告及内部控制审计机构，有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：文娜杰女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：罗夏明先生，2022年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用为142万元，其中年报审计费用102万元，内控审计费用40万元，与上一期审
计费用一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-05-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日10点00分
召开地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-22│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）于近日收到陈小沐先生送达的《辞职函》，其
因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞任董事后仍在公司担任战略执行委员会委员。
经公司第七届董事会第24次会议审议通过，同意补选曹晓军先生为公司第七届董事会董事
，任期与本届董事会一致。本次补选董事尚需提请公司股东会审议。
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2026-05-07│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司2026年4月汽车产量为133912辆，同比增长23.28%，本年累计
产量为528697辆，同比增长1.71%；4月汽车销量为120960辆，同比增长3.88%，本年累计销量
为500889辆，同比增长2.74%。
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2026-04-29│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。
详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相关公告。
2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1
083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。
2026年4月27日，公司完成了2026年度第五期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民
币20亿元，募集资金已于2026年4月27日全部到账。
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2026-04-01│股权转让
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广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）子公司优湃能源科技（广州）
有限公司（下称“优湃能源”）拟按评估价格将其持有的新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司
（下称“昆仑蓝钻”或“标的企业”）12%的股权转让给本公司控股股东广州汽车工业集团有
限公司（下称“广汽工业集团”），标的股权转让对价约为19.2亿元人民币。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
2026年3月31日，公司召开第七届董事会第22次会议，审议通过了《关于子公司出让参股
公司部分股权的议案》。同意子公司优湃能源按评估价格将其持有的昆仑蓝钻12%的股权转让
给本公司控股股东广汽工业集团。本次转让完成后，公司仍通过全资子公司优湃能源间接持有
标的企业8%的股权；同时根据协议约定，优湃能源将不再具有昆仑蓝钻的董事、管理层提名权
，不再对其构成重大影响。依据会计准则相关规定，公司通过优湃能源所持有的剩余股权将作
为金融资产以公允价值进行核算。
（二）本次交易的目的和原因
为应对汽车行业市场格局的深刻变化和激烈的市场竞争，公司拟通过本次交易优化资产结
构，盘活非主业存量资产，回收资金，进一步聚焦汽车整车主业，将资源集中于提升核心竞争
力，为后续主业发展和经营局面改善奠定基础。
本次交易是公司结合自身发展规划与行业情况，主动对现有参股投资资产进行的优化整合
，旨在提升资源与资金的使用效率。短期内可实现股权转让收益，为后续发展提供资金支持；
长期仍可通过子公司持有标的公司股权，分享标的企业未来发展红利，增厚投资回报，降低投
资风险。
（三）本次交易履行的审批程序
根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让行为构成关联交易，不构成重大资产重
组；本次交易已经公司第七届董事会第22次会议审议通过，本次交易在提交董事会审议前已经
公司独立董事专门会议审议，独立董事认为本次股权转让对价以评估值为依据，交易价格的确
定遵循公平、合理原则，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形，因此同意本次股权转让事项并同意提交董事会审议。本次交易事项无需提交公司股东
会审议。
二、交易对方情况介绍
1.企业名称：广州汽车工业集团有限公司
2.统一社会信用代码：9144010172502048XD
3.企业类型：有限责任公司（国有控股）
4.成立时间：2000年10月18日
5.注册地址：广州市越秀区东风中路448号成悦大厦
6.法定代表人：冯兴亚
7.注册资本：303134.4616万元人民币
8.经营范围：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房
地产租赁。
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2026-03-28│其他事项
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根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》相关规定，结合公司2025年估值提升计划实
施成效、行业发展趋势及公司三年“番禺行动”发展规划，公司对《估值提升计划》进行了完
善，旨在持续提升公司经营质量、优化资源配置、夯实投资价值，切实增强投资者回报。
本《估值提升计划》基于公司当前实际情况制定，不构成公司对业绩、股价、重大事件等
任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场竞争等诸多因
素影响，实现情况存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、计划制定触发情形及审议程序
（一）触发情形：2025年1月1日至2025年12月31日，公司连续12个月每个交易日的收盘价
均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。即2025年1月1日至20
25年3月29日每个交易日的收盘价（不复权价格）为8.15元/股至9.51元/股之间，均低于2023
年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产11.03元/股；2025年3月30日至2025年12月3
1日每个交易日的收盘价（不复权价格）为7.33元/股至9.57元/股之间，均低于2024年度经审
计的每股归属于公司普通股股东的净资产11.05元/股，属于《上市公司监管指引第10号—市值
管理》规定的长期破净情形。
2025年公司围绕估值提升计划在经营提升、并购重组、人才激励、现金分红、投资者关系
管理、信息披露、股份回购等方面有序推进各项工作，为经营基本面改善奠定基础。2026年作
为公司“十五五”开局之年、三年“番禺行动”承上启下的关键之年，在行业智能电动化加速
、全球化竞争加剧的背景下，公司需结合新战略、新业务对估值提升计划进行优化升级，进一
步释放变革红利，提升公司投资价值，切实维护股东权益。
（二）审议程序：公司于2026年3月27日召开董事会会议，审议通过《关于估值提升计划
方案的议案》，本次制定的估值提升计划符合法律法规、《公司章程》及监管要求，契合公司
“十五五”发展战略与实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，广州汽车集团股份
有限公司（下称“公司”）及子公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值
。
交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期
交易金额：子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为51亿元人民币或其他等值货币，额度使
用期限自该事项获股东会审议通过之日起至股东会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度
在期限内可循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第七届董事会第21次会议，审议通过了《
关于开展远期外汇交易业务的议案》，且在董事会审议前，已获审计委员会审议同意，本议案
尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：外汇衍生品交易业务受汇率及利率波动影响，存在市场风险、交割风险、
履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响，确保主营业务
成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。
（二）交易金额
拟开展的外汇衍生品交易额度为51亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获股东
会审议通过之日起至股东会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使
用。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇衍生
品交易。
（四）交易方式
1、交易类型
以汇率风险中性为管理目标、套期保值为核心目的，主要开展外汇远期、外汇期权、外汇
掉期。
2、交易对手
为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的金融机构。
3、交割方式
外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。
4、交易场所
通过海外子公司在当地外汇市场合规开展，包括中国香港、墨西哥等。
5、流动性安排
外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划
相匹配。
（五）交易期限
与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过12个月。
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2026-03-28│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2026年3月27日召开第七届
董事会第21次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对截至2025年12月31日的相关资产
进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备27.47亿元。
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2026-03-28│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的
净利润为人民币-87.84亿元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币55
4.07亿元。
根据《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026年）》，公司进行现金分红的条件为
：该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配
利润为正值。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，为保障公司
正常生产经营，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营需要，本年
度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将持续推动改革发
展，全力提升经营质量与盈利水平，致力为投资者提供持续、稳定的价值回报。本次利润分配
方案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、公司不触及其他风险警示情形的说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-27│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。
详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相关公告。
2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1
083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。
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2026-03-19│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相
关公告。2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]
MTN1083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自
通知书落款之日起2年内有效。
2026年3月17日，公司完成了2026年度第三期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民
币30亿元，募集资金已于2026年3月17日全部到账，具体情况如下：
公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
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2026-01-31│其他事项
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经初步测算，本公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-80亿元至-90亿元
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-80亿元到-90亿
元，与上年同期相比，出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-89亿元到-99亿元
。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：82358万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润：-435133万元。
（二）每股收益0.08元。
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2026-01-27│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相
关公告。2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]
MTN1083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自
通知书落款之日起2年内有效。
2026年1月23日，公司完成了2026年度第二期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民
币20亿元，募集资金已于2026年1月23日全部到账，具体情况如下：
公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
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2026-01-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股
东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席5人，赵福全独立董事、肖胜方独立董事、周开荃董事、王亦
伟董事、洪素丽董事因有其他公务，未出席本次股东会；2、公司董事会秘书和全体高管人员
出席了本次股东会。
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2026-01-20│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。
详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相关公告。
2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2025]MTN1
083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知
书落款之日起2年内有效。
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2026-01-17│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第七届董事会第18次会议于20
26年1月16日(星期五)以通讯方式召开，审议通过《关于第四期股票期权激励计划第二个行权
期期权注销的议案》，会议同意因业绩条件不满足对《第四期股票期权激励计划》第2个行权
期的股票期权进行注销。
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2026-01-16│其他事项
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一、基本情况
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）全资子公司广汽传祺汽车有限
公司于近日收到1亿元人民币产业四化赋能发展资金。
二、对公司的影响
依据《企业会计准则》相关规定，公司确认本次子公司收到的上述款项类型与收益相关，
具体的会计处理及对公司损益的影响需以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-17│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相
关公告。2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2025]
MTN1083号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自
通知书落款之日起2年内有效。
2025年12月15日，公司完成了2025年度第一期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民
币20亿元，募集资金已于2025年12月15日全部到账，具体情况如下：
公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。
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2025-12-06│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司2025年11月汽车产量为187461辆，同比下降9.71%，本年累计
产量为1579127辆，同比下降7.62%；11月汽车销量为179652辆，同比下降9.72%，本年累计销
量为1534036辆，同比下降10.80%。
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2025-11-15│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年9月12日及2025
年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币
150亿元（含）的中期票据。详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相
关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2025]MTN1083号），
交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，并就有关事项明确如下：
本次注册基础品种为中期票据，注册金额为150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内
有效，由招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国
光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国民生银行股份有限公司
、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股
份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
公司将按照有关法律法规和《接受注册通知书》要求，并结合公司实际情况，在注册额度
及有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
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2025-11-08│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司2025年10月汽车产量为154095辆，同比下降8.30%，本年累计
产量为1391666辆，同比下降7.33%；10月汽车销量为170731辆，同比下降8.10%，本年累计销
量为1354384辆，同比下降10.94%。
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2025-09-13│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2025年9月12日(星期五)召
开第七届董事会第10次会议，审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于公司
发行中期票据方案的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，增
强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对资金的需求，同时为充分
利用各类不同债权融资产品的优势，避免过度依赖单一融资渠道，更好的依据资金需求和市场
情况灵活选择最优融资工具。公司拟分别向上海证券交易所和中国银行间市场交易商协会申请
发行金额不超过人民币150亿元（含）的公司债券及不超过人民币150亿元（含）的中期票据。
现将有关情况公告如下：
（一）关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》
《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对
照自查，本公司符合发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者发行公司债券的条件和资格
。
（二）本次公司债券发行概况
1、发行规模
本次公司债券（科技创新公司债券）发行规模不超过人民币150亿元（含），包括公开发
行公司债券和非公开发行公司债券，分期发行。具体债券发行方式及发行规模等提请股东大会
授权董事会并由董事会进一步授权公司管理层依据法律、法规和法规性文件及监管部门的有关
规定，根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
3、发行利率
固定利率债券，具体利率视发行当期市场利率确定。
4、债券期限
本次公司债券的期限不超过10年（含）。
5、承销方式
本次公司债券发行由主承销商以余额包销方式承销。
6、发行对象
面向专业投资者公开/非公开发行。
7、还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
8、募集资金用途
扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、股权投资、补充流动资金，以及其他符合法律法
规规定的用途，最终用途以监管机构批复的注册文件为准。
9、担保情况
本次公司债券无担保。
10、公司的资信情况及偿债保障措施
公司资信情况良好，若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）其他必要措施。
11、上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司
债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发
行的公司债券于其他交易场所上市交易。
12、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起，至注册批文到期日止
。
二、申请发行中期票据相关情况
1、发行规模
本次中期票据（科技创新债券）规模为不超过人民币150亿元（含），分期发行。
2、票面金额及发行价格
本次中期票据每张面值100元，按面值平价发行。
3、发行利率
固定利率债券，具体利率视发行当期市场利率确定。
4、债券期限
本次发行中期票据的期限不超过10年（含）。
5、承销方式
本次发行中期票据由主承销商以余额包销方式承销。
6、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
7、还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
8、募集资金用途
扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、科创领域股权投资、补充流动资金等，以及其他
符合法律法规规定的用途，最终用途以监管机构批复的注册文件为准。
9、担保情况
本次中期票据无担保。
10、公司的资信情况及偿债保障措施
公司资信情况良好，公司承诺在本次中期票据出现预计不能按期偿付本次本息或者到期未
能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
11、决议有效期
本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起，至注册批文到期日止
。
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2025-08-30│其他事项
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广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2025年8月29日召开第七届
董事会第9次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对截至2025年6月30日的相关
资产进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备5.26亿元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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