资本运作☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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2024年11月11日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到
董事长韦皓先生的辞任函。因工作变动，韦皓先生申请辞去本公司董事长、董事、董事会薪酬
委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，韦皓先生的辞任不会导致公司董
事会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会成员低于法定人数，不会影响董事会和专门委员
会的正常运作及公司的正常经营。韦皓先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。
韦皓先生已确认与公司董事会和本公司并无不同意见，亦不存在任何其他与辞任有关的须
提请公司股东注意的事宜。韦皓先生在担任本公司相关职务期间勤勉敬业、恪尽职守，本公司
董事会谨此对韦皓先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-09-28│重要合同
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本项目所涉及的办理土地分割、变更规划用途、取得更新计划批复、办理符合项目规划用
途的新不动产登记证等事项尚需向政府有关主管部门办理审批手续，与项目地块经营户协商拆
迁、签订拆迁协议等事项能否顺利完成亦存在不确定性，因此项目能否实施存在一定不确定性
。
本框架协议为双方基于合作意愿而达成的初步约定，具体合作事宜尚待本项目所涉及的本
公司土地熟化变性、本公司对外投资成立项目公司等事项具体明确，并经本公司履行内部决策
程序审议通过后由项目公司与合作方另行签订具体交易协议进行约定，后续具体交易协议的签
订存在一定不确定性。
本项目投入规模较大、合作期限较长，在后续履约过程中，如遇国家或地方政策、行业政
策、市场环境、双方履约能力等不可预测或不可抗力因素发生变化，项目可能存在变更、延期
、中止或终止的风险。
本框架协议不涉及具体金额，预计不会对本公司当年度经营业绩产生重大影响，对本公司
未来年度经营业绩的影响将视双方后续具体交易协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
本公司将密切关注本框架协议履行及后续合作进展情况，并根据上交所上市规则、香港上
市规则等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审议决策程序及信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
广深铁路股份有限公司（简称“本公司”或“甲方”）于2024年9月27日与置信置业（广
东）有限责任公司（简称“置信置业公司”或“乙方”）就广州濂泉路27号铁路地块综合开发
项目（简称“本项目”）签订了《合作开发框架协议》（简称“本框架协议”）.
与本公司及子公司之间不存在关联关系。
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2024-09-27│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2024年9月25日收到副总经理罗
建成先生的辞任函，由于工作变动，罗先生申请辞去本公司副总经理的职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，罗建成先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。
罗先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。
罗建成先生已确认与董事会和公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注
意。
罗建成先生在担任本公司副总经理期间，一直勤勉履行高级管理人员的职责。本公司董事
会对罗先生多年来对本公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-08-29│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年8月28日（星期三）
召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于委任公司副总经理的议案》。
因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任杨意坚先
生（简历见附件）为公司副总经理。
经核查，杨意坚先生具备与其职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
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2024-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
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2024-04-30│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月29日（星期一）
召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。
由于总经理胡酃酃先生已因退休辞任，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会
同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈少宏先生简历及任职情况详见附件。
截至本公告日，除本公告披露信息外，陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、
本公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本
公告日，陈少宏先生未持有本公司股票。
附件：陈少宏先生简历
陈少宏，男，1967年1月出生，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广州铁路（集
团）公司（本公司控股公司中国铁路广州局集团有限公司原称，均简称为“广铁集团”）企业
管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企
业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法
律顾问兼企业管理和法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代表监
事。陈先生目前于广东铁路有限公司、海南铁路有限公司、厦深铁路广东有限公司、广东梅汕
铁路客运专线有限公司担任董事，并于石长铁路有限责任公司及沪昆铁路客运专线湖南有限责
任公司担任监事会主席。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年度股东周年大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月18日9点30分
召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月18日至2024年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2024-04-30│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2024年4月29日收到
现任监事会主席黄潮新先生的辞任函，由于工作需要，黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事
会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后，黄潮新
先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄潮新先生的本次辞任不会导
致公司监事会人数低于法定最低人数，对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。
黄潮新先生已确认，其本人与公司监事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司监
事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。
公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意，对其为公
司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-13│其他事项
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2024年4月12日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监
事会收到董事兼总经理胡酃酃先生的辞任函和监事陈少宏先生的辞任函。胡酃酃先生因退休申
请辞去本公司董事、总经理、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务，陈少宏
先生因工作需要申请辞去本公司监事的职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，胡酃酃先生和陈
少宏先生的辞任不会导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，不会影响董事会、董事会专
门委员会和监事会的正常运作及本公司的正常经营。
胡酃酃先生和陈少宏先生的辞任均自送达本公司董事会和监事会时生效。
胡酃酃先生和陈少宏先生均已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公
司董事会、监事会注意。
胡酃酃先生和陈少宏先生在担任本公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司、本公
司董事会和监事会谨此对胡酃酃先生和陈少宏先生的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-03-29│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币478937.5万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每
10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本7083537000股，以此计
算合计拟派发现金红利49584.759万元（含税）。本年度公司现金分红比例为47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-02-07│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年2月6日（星期二）召
开的第十届董事会第五次会议审议通过《关于委任公司副总经理的议案》。
因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任黄武先生
（简历见附件）为公司副总经理。
截至本公告日，黄武先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、本公
司控股股东中国铁路广州局集团有限公司和本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
附件：
黄武先生简历
黄武，男，1970年10月出生，中共党员，1992年7月华东交通大学财务专业毕业，2005年7
月获得广东工业大学会计学专业本科学历，2013年12月获得西南交通大学交通运输工程专业工
程硕士学位，经济师职称。黄先生于1992年7月参加工作，曾任广州铁路（集团）公司羊城铁
路总公司广州列车段财务室会计员、广州铁路（集团）公司干部处（党委干部部）人才交流培
训中心助理会计师、副主任和政法综治（护路联防）办公室主任，以及中国铁路广州局集团有
限公司人防战备处处长、保卫部主任兼政法办主任等职务。
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2024-01-26│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形；
广深铁路股份有限公司（简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润
约为人民币10.20亿元到11.20亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
约为人民币9.80亿元到10.80亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，按中国企业会计准则核算，公司预计2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润约为人民币10.20亿元到11.20亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将扭亏
为盈；预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为人民币9.80
亿元到10.80亿元。
（三）本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净亏损：人民币19.95亿元，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净亏损：人民币20.30亿元。
（二）基本每股亏损：人民币0.28元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2023年，随着经营环境的持续改善以及过港口岸陆续恢复正常通关，公司客运主营业务实
现较大增长；同时公司持续强化预算管理，积极降本增效，提升列车担当效益，经营质量得到
改善。
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2023-12-23│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年12月22日收到
董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事
会薪酬委员会委员、提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权
代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后生效。
武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请
公司股东关注的事项。
武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武先生为公司持续、稳定、
健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2023-12-23│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023年12月22日收到
股东代表监事向利华先生的辞任函。因工作变动原因，向利华先生申请辞去本公司第十届监事
会股东代表监事的职务，辞任后向先生将不担任本公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向利华先生辞去职务自辞任函送达本公司监
事会之日起生效。向先生的辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数，不会影响本公司监
事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营等方面产生影响。中国铁路广
州局集团有限公司作为持有本公司37.12%股份的股东已向公司和股东大会提议推举李松青先生
为第十届监事会股东代表监事候选人，简历见附件。
向利华先生已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提
请公司股东关注的事项。
向利华先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对向先生为公司持续、稳定
、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
附：
股东代表监事候选人简历
李松青，男，1972年10月出生，大学本科学历，高级政工师。
李先生曾任广州铁路（集团）公司办公室（党委办公室）政工科科长、调研督察科科长和
副主任、中国铁路广州局集团有限公司党委宣传部（企业文化处）部长（处长），现任中国铁
路广州局集团有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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