资本运作☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币5246308071元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
7083537000股，以此计算合计拟派发现金红利495847590元（含税），占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例46.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，
注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。德勤华永
2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业
务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为
人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市
公司中与本公司同行业客户共5家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师黄天义先生，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生于2020年5月至2023年2月担任中国证券监督管
理委员会第十八届发行审核委员会委员，在此期间未签署上市公司审计报告。黄天义先生为上
市公司深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司及江西九丰能源股份
有限公司提供2023年度审计服务。黄天义先生自2024年开始为本公司提供审计专业服务。
项目质量复核人彭金勇先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册
会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告共4份。彭金勇先生自2024
年开始为本公司提供审计专业服务。
签字注册会计师陈婉琳女士，自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服
务工作，2017年注册为注册会计师，2020年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会
员。陈婉琳女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务。
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2024-11-12│其他事项
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2024年11月11日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到
董事长韦皓先生的辞任函。因工作变动，韦皓先生申请辞去本公司董事长、董事、董事会薪酬
委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，韦皓先生的辞任不会导致公司董
事会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会成员低于法定人数，不会影响董事会和专门委员
会的正常运作及公司的正常经营。韦皓先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。
韦皓先生已确认与公司董事会和本公司并无不同意见，亦不存在任何其他与辞任有关的须
提请公司股东注意的事宜。韦皓先生在担任本公司相关职务期间勤勉敬业、恪尽职守，本公司
董事会谨此对韦皓先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-09-28│重要合同
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本项目所涉及的办理土地分割、变更规划用途、取得更新计划批复、办理符合项目规划用
途的新不动产登记证等事项尚需向政府有关主管部门办理审批手续，与项目地块经营户协商拆
迁、签订拆迁协议等事项能否顺利完成亦存在不确定性，因此项目能否实施存在一定不确定性
。
本框架协议为双方基于合作意愿而达成的初步约定，具体合作事宜尚待本项目所涉及的本
公司土地熟化变性、本公司对外投资成立项目公司等事项具体明确，并经本公司履行内部决策
程序审议通过后由项目公司与合作方另行签订具体交易协议进行约定，后续具体交易协议的签
订存在一定不确定性。
本项目投入规模较大、合作期限较长，在后续履约过程中，如遇国家或地方政策、行业政
策、市场环境、双方履约能力等不可预测或不可抗力因素发生变化，项目可能存在变更、延期
、中止或终止的风险。
本框架协议不涉及具体金额，预计不会对本公司当年度经营业绩产生重大影响，对本公司
未来年度经营业绩的影响将视双方后续具体交易协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
本公司将密切关注本框架协议履行及后续合作进展情况，并根据上交所上市规则、香港上
市规则等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审议决策程序及信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
广深铁路股份有限公司（简称“本公司”或“甲方”）于2024年9月27日与置信置业（广
东）有限责任公司（简称“置信置业公司”或“乙方”）就广州濂泉路27号铁路地块综合开发
项目（简称“本项目”）签订了《合作开发框架协议》（简称“本框架协议”）.
与本公司及子公司之间不存在关联关系。
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2024-09-27│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2024年9月25日收到副总经理罗
建成先生的辞任函，由于工作变动，罗先生申请辞去本公司副总经理的职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，罗建成先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。
罗先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。
罗建成先生已确认与董事会和公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注
意。
罗建成先生在担任本公司副总经理期间，一直勤勉履行高级管理人员的职责。本公司董事
会对罗先生多年来对本公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-08-29│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年8月28日（星期三）
召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于委任公司副总经理的议案》。
因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任杨意坚先
生（简历见附件）为公司副总经理。
经核查，杨意坚先生具备与其职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
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2024-06-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
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2024-04-30│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月29日（星期一）
召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。
由于总经理胡酃酃先生已因退休辞任，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会
同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈少宏先生简历及任职情况详见附件。
截至本公告日，除本公告披露信息外，陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、
本公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本
公告日，陈少宏先生未持有本公司股票。
附件：陈少宏先生简历
陈少宏，男，1967年1月出生，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广州铁路（集
团）公司（本公司控股公司中国铁路广州局集团有限公司原称，均简称为“广铁集团”）企业
管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企
业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法
律顾问兼企业管理和法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代表监
事。陈先生目前于广东铁路有限公司、海南铁路有限公司、厦深铁路广东有限公司、广东梅汕
铁路客运专线有限公司担任董事，并于石长铁路有限责任公司及沪昆铁路客运专线湖南有限责
任公司担任监事会主席。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年度股东周年大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月18日9点30分
召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月18日至2024年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2024-04-30│其他事项
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于2024年4月29日收到
现任监事会主席黄潮新先生的辞任函，由于工作需要，黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事
会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后，黄潮新
先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄潮新先生的本次辞任不会导
致公司监事会人数低于法定最低人数，对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。
黄潮新先生已确认，其本人与公司监事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司监
事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。
公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意，对其为公
司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-04-13│其他事项
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2024年4月12日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监
事会收到董事兼总经理胡酃酃先生的辞任函和监事陈少宏先生的辞任函。胡酃酃先生因退休申
请辞去本公司董事、总经理、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务，陈少宏
先生因工作需要申请辞去本公司监事的职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，胡酃酃先生和陈
少宏先生的辞任不会导致公司董事会和监事会成员低于法定人数，不会影响董事会、董事会专
门委员会和监事会的正常运作及本公司的正常经营。
胡酃酃先生和陈少宏先生的辞任均自送达本公司董事会和监事会时生效。
胡酃酃先生和陈少宏先生均已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公
司董事会、监事会注意。
胡酃酃先生和陈少宏先生在担任本公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司、本公
司董事会和监事会谨此对胡酃酃先生和陈少宏先生的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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