资本运作☆ ◇601339 百隆东方 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│GQY视讯 │ 538.04│ 35.00│ ---│ ---│ -3.94│ 人民币│
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│浙江东方 │ 526.31│ 17.00│ ---│ ---│ -34.67│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康弘药业 │ 296.46│ 6.00│ ---│ ---│ 44.28│ 人民币│
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│四维图新 │ 166.13│ 7.47│ ---│ ---│ -21.58│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山东邹城年产25,000│ 1.76亿│ 0.00│ 1.76亿│ 100.00│ 213.79万│ ---│
│吨色棉纺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久性│ 2.50亿│ 2.50亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏淮安高档纺织品│ 6.64亿│ 3438.67万│ 6.67亿│ 100.42│ -704.50万│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宁波通商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年4月14日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 │
│ │会议审议通过《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管│
│ │理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2025年度委托宁波通商银行股份有限│
│ │公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。│
│ │ 通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一│
│ │名董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本2 │
│ │ 次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易为预计2025年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等│
│ │银行业务的最高额度，合计金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产│
│ │绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2024年度股东大会│
│ │进行审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：宁波通商银行股份有限公司 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地：宁波市鄞州区民安东路337号 │
│ │ 法定代表人：杨军 │
│ │ 经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 │
│ │ 主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行│
│ │重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其│
│ │他法人股东与本公司不存在关联关系。 │
│ │ 截至2024年12月31日通商银行经审计（审计初稿数据，尚未经董事会审议通过）总资产│
│ │173653157085.15元，净资产13884870801.99元，2024年度营业收入为3809171532.54元、净│
│ │利润为1360371551.88元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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一、关联交易概述
2025年4月14日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过《关于2025年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需
要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2025年度委托宁波通商银行股份有限公司（
以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。
通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），同时公司向通商银行董事会委派一名
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本2
次交易构成关联交易。
本次关联交易为预计2025年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银
行业务的最高额度，合计金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对
值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2024年度股东大会进行审
议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
目前本公司持有通商银行9.4%股权，同时公司向通商银行董事会委派一名董事，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方名称：宁波通商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地：宁波市鄞州区民安东路337号
法定代表人：杨军
经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重
组改制并更名后获准筹建。通商银行现有16名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法
人股东与本公司不存在关联关系。
截至2024年12月31日通商银行经审计（审计初稿数据，尚未经董事会审议通过）总资产17
3653157085.15元，净资产13884870801.99元，2024年度营业收入为3809171532.54元、净利润
为1360371551.88元。
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2025-04-16│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例:A股每股派发现金红利0.26元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8
.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计划于20
25年度实施中期分红。以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于
上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大
会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：截至2024年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为931230784.04元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，即以2024年12月31日总股本
1499569000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.60元（含税），共计现金分红3898
87940元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年度公司现金分红比例为95.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
2025年4月14日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司2025年审
计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波
华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。
签字注册会计师：缪媛媛，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核百隆东方、宁波纬
诚等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核禾望电气、显盈科
技、润普食品等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为
基础计算的。公司2024年度审计费用为人民币90万元；内部控制审计费用为人民币50万元。
公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决
定2025年度审计费用。
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2025-04-16│其他事项
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交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料，约
占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大
宗商品价格波动较大。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉
花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2025年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。
交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交
易的棉花期货。
交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定公司20
25年度用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金
可滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：《关于2025年度开展棉花期货业务的公告》已由公司第五届
董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料价格剧烈波动而对公司业
绩带来的影响，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市
场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。
为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳
定棉花供给，公司决定2025年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。
（二）交易金额
根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东大会审议通
过之日起未来12个月内，公司用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币
，在该额度范围内资金可滚动使用。
（三）资金来源
上述资金全部来自公司自有资金。
（四）交易场所及品种
境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。
（五）交易期限
本次授权额度交易期限自公司股东大会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管
理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以
上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东大会重新审议。
二、审议程序
公司于2025年4月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展
棉花期货业务的议案》。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-16│委托理财
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投资种类：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不
能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家
规定的投资业务。
投资金额：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资
金可滚动使用。
已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响
较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
一、本年度委托理财概述
（一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前
提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资
产收益。
（二）投资金额及投资期限：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币
，在以上范围内资金可滚动使用。
（三）资金来源：闲置自有资金
（四）投资方式：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款
对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符
合国家规定的投资业务。
二、审议程序
本议案已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过。本次年度使用自有资金用于投资理
财的审议权限在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起“提质增效重回报”的行动倡
议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报投资者，公司特制定以下《2025年度估值提升
计划》：
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“
长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
百隆东方股票自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股价连续12个月每个交易日收盘价
均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024
年4月16日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.70元）；2024年4月17日至2024年12
月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.53元），属于应当制定估值提升计划的
情形。
二、估值提升计划的具体内容
2025年度，为提升公司质量和投资价值，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）专注主业发展，提升经营效率与盈利能力
百隆始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可
复制的核心竞争力”的理念，深耕色纺纱主业发展三十余年，凭借自身的设备及规模优势、技
术优势、管理优势、质量优势、品牌优势、营销渠道优势及海外生产基地优势，成为全球众多
服装品牌的纱线供应商。2021年以来，公司积极把握全球纺织行业竞争格局改变的契机，充分
发挥越南生产基地的生产优势，并使其成为集团内部新的利润增长点。
未来，公司仍将坚守主业发展方向，续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制
制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，机器代替人工；进一步提高
生产效率、节约人力成本。同时，积极构建国内国际双循环的发展战略。继续加大创新研发投
入，运用AI大数据算法，实现色纺纱设计、制造、营销、品牌建设，构建与“大数据+大算力+
强算法”上，强化智能制造与绿色制造的耦合关系，推动全产业链绿色低碳升级，实现高效、
智能、高品质的新质色纺纱新发展，带动公司业绩实现稳步增长。
（二）优化产能布局，加快产业升级
当前，全球纺织行业正在经历深度变革，地缘政治因素、关税影响、产能过剩等问题，使
纺织企业面临更严峻经营挑战。未来，公司将积极推动集团内部分闲置产能淘汰；同时，根据
订单情况加快优势产能的达产进度。
（三）继续实施稳健的现金分红
长期以来，公司始终重视提升投资者回报。公司自2012年上市以来，已连续12年向全体股
东派发现金红利，真诚地与投资者共享企业发展成果。
截至2023年度，已累计向全体股东派发现金红利（包括现金回购股份）达35.72亿元，近
三年，累计现金分红达19.25亿元；最近一次2023年度派发现金红利4.47亿元，占当年度归属
于母公司股东的净利润88.65%。
根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2024年度利润分配及2025年度中期分
红的预案》，公司2024年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分派现
金红利2.6元（含税）。2024年度公司现金分红比例为95.05%。
同时，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
（国发〔2024〕10号），维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会计
划于2025年度实施中期分红。在完成常规年度现金分红的基础上，在当年归母净利润的范围内
，适时增加一次现金分红，以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。增强全体股东的投资获得感。
以上利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
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2025-04-16│其他事项
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百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开公司第五届董事会第
十五次会议，分别审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董事薪酬
（津贴）的议案》。现将相关情况公告如下：一、适用范围
公司现任董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）
董事薪酬构成为基本薪酬和年终奖金
1、基本薪酬是满足董事的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根
据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。
公司内部董事按其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等因素综合评定薪酬。
2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩综合评定后
发放。
3、公司独立董事津贴为每年人民币10万元（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬构成为基本薪酬和年终奖金
1、基本薪酬是满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标
准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。高级管理人员按其在公
司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
2、年终奖金以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与
考核委员会评定后发放。
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2025-04-16│对外担保
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被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务
有限公司
本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额83.06亿元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
（一）因公司生产发展需要，公司拟于2025年度为全资控股子公司提供总额不超过83.06
亿元的保证担保，同意自2024年度股东大会通过本议案之日起12个月内，授权公司董事长在授
权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法
律文书。
（二）本次担保事项已由公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审
议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2024-11-08│其他事项
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百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月26日召开第五届董事会第十三次
会议，2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《百隆东方股份有限
公司关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日披露的《百隆东方股份有限
公司关于注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031），及公司于2024年9月1
3日披露的《百隆东方股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-
035）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后相关信息如下：
公司名称：百隆东方股份有限公司
统一社会信用代码：913302007614542424
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
公司住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
法定代表人：杨卫新
注册资本：壹拾肆亿玖仟玖佰伍拾陆万玖仟人民币元
成立日期：2004年4月29日
经营范围：工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产；棉、麻种
植；普通货物仓储；自营和代理各类商品和技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。
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2024-10-29│股权回购
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百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份431000股，占注销前公司
总股本的0.029%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1500000000股变更为1499569000
股。
回购股份注销日：2024年10月29日
一、股份回购情况概述
公司于2020年7月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份预案》。2020年7月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的
报告书》，本次回购股份的方案为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额不低于人民币7500.00万元（含）且不超过人民币15000.00万元（含），回购价格
为不超过人民币5.40元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过12个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。公司如未
能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
。详见公司于2020年7月22日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告
编号：2020-020）。
公司于2021年1月5日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份26000008股
，占公司总股本的1.73%，回购最高价格4.32元/股，回购最低价格3.65
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