资本运作☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-02│ 6.43│ 8.71亿│
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│增发 │ 2019-06-26│ 5.52│ 8.00亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南宁市陈村水厂三期│ 3.00亿│ ---│ 1.49亿│ 100.07│ 1515.78万│ ---│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁市河南水厂改造│ 3.71亿│ 26.45万│ 3.49亿│ 94.24│ 2439.62万│ ---│
│扩建一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁市五象污水处理│ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.11│ 1368.35万│ 2019-02-03│
│厂一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁市江南污水处理│ 13.00亿│ 1.32亿│ 6.55亿│ 100.61│ 8266.66万│ 2020-08-01│
│厂水质提标及三期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│五象新区玉洞大道供│ 5036.63万│ 105.93万│ 5491.93万│ 109.04│ ---│ ---│
│水管道一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西金水建设开发有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供水表等仪器仪表检定维护服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西北投绿城二次供水投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供水表等仪器仪表检定维护服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西上善若水发展有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供水表等仪器仪表检定维护服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西上善若水发展有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买自动监控设施运维服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁康恒环保科技有限责任公司及其下属控股公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁康恒环保科技有限责任公司及其下属控股公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买污泥处置服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁康恒环保科技有限责任公司及其下属控股公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁市排水有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供水表等仪器仪表检定维护服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁市排水有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供补水服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁市排水有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受食堂服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西金水建设开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西金水建设开发有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁水务投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原水 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁水务投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南宁建宁水务投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋和土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西北投绿城二次供水投资建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西上善若水发展有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西上善若水发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供水表等仪器仪表检定维护服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西上善若水发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买自动监控设施运维服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广西绿城环境发展集团有限责任公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西绿城环境发展集团有限责任公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买污泥处置服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西绿城环境发展集团有限责任公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁市排水有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供补水服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁市排水有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受食堂服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受物业管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁建宁地产集团有限公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及其下属控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程施工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-06│其他事项
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根据广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议决议
及《公司章程》的有关规定，公司已于近日完成了法定代表人的变更登记手续，并取得了广西
壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：广西绿城水务集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：周柏建
成立时间：2006年09月14日
营业期限：长期
住所：南宁市青秀区桂雅路13号
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；检验检测服务；现制现售饮用
水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；水资源管理；
环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；智能水务系统开发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境
监测专用仪器仪表销售；直饮水设备销售；环境保护专用设备销售；资源循环利用服务技术咨
询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开第五届董事会第
三十八次会议，审议并通过了《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年11月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11
日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请
注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月，公司收到交易商协会发出的《接
受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN563号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，
决定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有
效。公司分别于2025年9月24日、2026年4月1日、2026年5月15日、2026年9月10日发行了2025
年度第一期中期票据、2026年度第一期中期票据、2026年度第二期中期票据、2026年度第三期
中期票据，发行规模共计人民币17亿元。2026年10月12日，公司发行了2026年度第四期中期票
据，发行规模为人民币3亿元，募集资金已于2026年10月13日全部到账，具体情况如下：本期
中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（htt
ps://www.shclearing.com.cn/）上刊登。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11
日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请
注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月，公司收到交易商协会发出的《接
受注册通知书》（中市协注[2025]MTN563号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决
定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效
。2025年9月24日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行规模为人民币3亿元，募集资金
已于2025年9月25日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西绿城水务集团股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告》（2025-026
））。2026年4月1日，公司发行了2026年度第一期中期票据，发行规模为人民币4亿元，募集
资金已于2026年4月2日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-0
12））。2026年5月15日，公司发行了2026年度第二期中期票据，发行规模为人民币5亿元，募
集资金已于2026年5月18日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告》（20
26-015））。2026年9月10日，公司发行了2026年度第三期中期票据，发行规模为人民币5亿元
，募集资金已于2026年9月11日全部到账，具体情况如下：本期中期票据发行的有关文件已在
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn
/）上刊登。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（三）实现盈利，且
净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”的情形。
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润4,600万元到5,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,911
万元到2,911万元，同比增加71.06%到108.24%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,400万元
到4,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,666万元到2,266万元，同比增加9
6.09%到130.69%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润4,600万
元到5,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,911万元到2,911万元，同比增
加71.06%到108.24%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,400万元到4,0
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,666万元到2,266万元，同比增加96.09%
到130.69%。
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2026-07-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月13日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长职责的公司董事周柏建先生主持。大会采取
现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事邓炜辉以通讯方式列席会议，董事长黄东海因
个人原因未能列席会议，董事魏金、陈春丽因工作原因未能列席会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月13日15点00分
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
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2026-06-03│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真落实国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，坚持以投资者为本的理念，持续提升发展质量与治理水平，结合自身发
展战略和经营实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：一、聚力做强
主责主业，夯实经营发展根基
（一）精耕存量挖掘增量，稳固经营基本盘
供水方面，通过加大老旧供水设施改造力度、优化调整供水调度等举措，精准解决存量用
户用水问题，并积极拓展五塘工业园区、南宁铁路港片区等新兴区域市场，进一步挖掘供水业
务增量。污水处理方面，持续优化污水设施运行管理，完成污水设施运行数据远程改造，通过
智慧调控与事前管理，实现来水应收尽收，推动污水处理业务持续增长。同时，着力推进南宁
市周边水务资源整合，积极探索向产业链上下游延伸布局，并充分激发子公司经营活力，支持
其主营业务的发展、加速市场突破，共同推动公司业绩提升。
（二）科学推进项目建设，增强企业发展韧性
公司将根据城市总体规划，结合企业实际发展需求，科学统筹推进水务基础设施建设，持
续增强企业发展韧性。供水方面，力争五象水厂年内建成投产，中尧水厂提升改造工程等项目
建设扎实推进，加大力度推动江南区、青秀区、西乡塘区等城区老旧管网更新改造。
污水处理方面，继续推进在建污水项目建设，完善污水处理基础设施布局，稳步提升污水
接纳与处理保障能力。
（三）抓实精益管理举措，赋能企业提质增效
公司将继续把企业提质增效作为工作重点。一是进一步完善管网数据库、深化分区计量建
设、强化用水行为监管、推进智慧化调压调控应用等措施，着力做好产销差及漏损控制，促使
产销差率进一步下降。二是持续优化节能降耗方案，并制定针对性举措，重点推进落后用能设
备更新及技术改造，落实工程项目设备选型全流程管理，探索开发精准加药系统和智能调泵算
法，推动能耗稳步降低。三是依托人工智能AI技术应用提升供水服务精准度，建立服务工单分
级分类处置机制以实现提前介入、高效处置，全面升级“水管家”网格化服务标准，同时强化
二次供水设施建设改造全流程服务把关，稳步提高用户抄表到户率。
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2026-06-03│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月31日收到公司董事
会秘书黄红女士的书面辞职报告，黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄
红女士不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄红女士未持有公司股票。黄红女士在担任公司董事会秘书期间，恪
尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄红女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷
心的感谢！
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，经代行公司董事长职责的董事周柏建先生提名，董事会提名委员会资格审查
，同意聘任许雪菁女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起
至第六届董事会换届选举完成之日止。
许雪菁女士具备履行董事会秘书职责的专业能力和工作经验，符合公司董事会秘书的任职
条件。
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2026-05-30│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日收到广西南宁市公安
局江南分局出具的《取保候审决定书》，因公司副总经理李家龙涉嫌犯罪，决定对其取保候审
，期限从2026年5月26日起算。
目前，李家龙先生仍在正常履职，公司生产经营正常，各项工作有序开展。截至本公告发
布之日，公司尚未知悉案件具体情况，相关事项尚待公安机关进一步调查。公司将持续关注上
述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司
指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资
者理性投资，并注意投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11
日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请
注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月，公司收到交易商协会发出的《接
受注册通知书》（中市协注[2025]MTN563号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决
定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效
。2025年9月24日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行规模为人民币3亿元，募集资金
已于2025年9月25日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西绿城水务集团股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-026
））。2026年4月1日，公司发行了2026年度第一期中期票据，发行规模为人民币4亿元，募集
资金已于2026年4月2日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广西绿城水务集团股份有限公司关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告》（2026-0
12））。2026年5月15日，公司发行了2026年度第二期中期票据，发行规模为人民币5亿元，募
集资金已于2026年5月18日全部到账，具体情况如下：本期中期票据发行的有关文件已在中国
货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）
上刊登。
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2026-04-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
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2026-04-18│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日收到控股股东南宁建
宁水务投资集团有限责任公司的通知，公司法定代表人、董事长黄东海被南宁市监察委员会立
案调查并采取留置措施。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，将按照《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规
范运作。公司日常经营管理由高管团队负责，公司其他董事和高级管理人员均正常履职，董事
会运作和生产经营情况正常。
公司已对相关工作进行了妥善安排。根据《公司章程》规定，经过半数董事推举，由董事
周柏建在董事长黄东海不能正常履职期间，代行公司法定代表人、董事长及其在董事会相关委
员会委员的职责。
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2026-04-03│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11
日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请
注册发行规模不超过人民币20亿元的中期票据。2025年6月，公司收到交易商协会发出的《接
受注册通知书》（中市协注[2025]MTN563号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决
定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效
。2025年9月24日，公司发行了2025年度第一期中期票据，发行规模为人民币3亿元，募集资金
已于2025年9月25日全部到账（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
广西绿城水务集团股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告（2026-026））
。
2026年4月1日，公司发行了2026年度第一期中期票据，发行规模为人民币4亿元，募集资
金已于2026年4月2日全部到账，具体情况如下：
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
网站（https://www.shclearing.com.cn/）上刊登。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月22日15点00分
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月22日
至2026年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映广西绿
城水务集团股份有限公司（以下简称公司）的财务状况与2025年度的经营成果，公司对截至20
25年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备，并经公司第五届
董事会第三十一次会议审议通过。
公司以预期信用损失为基础，对各类资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本
期共计提资产减值准备金额为180813117.83元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金股利0.035元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司可供股东分
配的利润为人民币2109920455.86元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本数882973077股，以此计算合计拟派发现金股利30904058.00元（含税），其余未分配利润20
79016397.86元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。本年度公司现金分红数额
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.45%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为80350550.53元，占最近三个会计年度年均净
利润的93.91%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2025年度利润
分配预案》，并同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。
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2026-03-11│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月25日、2024年12月11
日召开第五届董事会第十九次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册
发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申
请注册发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券。2025年6月，公司收到交易商协会发出的
《接受注册通知书》（（中市协注[2025]CP66号），以下简称注册通知书），交易商协会决定
接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效
。
2026年3月9日，公司发行了2026年度第一期短期融资券，发行规模为人民币5亿元，募集
资金已于2026年3月10日全部到账。
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2026-02-13│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开第五届董事会第
二十八次会议，2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更2025年
度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称国富会计师事务所）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于
变更会计师事务所的公告》（2025-029）。
近日，公司收到国富会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核
人的告知函》，具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师及项目质量控制复核人的变更情况
国富会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派于雷、刘宇作
为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度内部控制审计报告的签字注册会计师和项目质量
控制复核人。鉴于于雷为国富会计师事务所的风险管理合伙人，按照有关规定，不能为公司签
署审计报告，刘宇因工作调整，不再参与公司2025年度财务报表及内部控制审计项目，为此，
国富会计师事务所现指定高彩霞接替于雷作为签字注册会计师，指定张永刚接替刘宇作为项目
质量控制复核人为公司提供审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为高彩霞
，项目质量控制复核人为张永刚。
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2026-01-28│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会将于2026年1月29日任期
届满。鉴于换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司
董事会的换届选举将延期进行。公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应
顺延。
在新一届公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员
会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责
和义务，直至公司新一届董事会董事、董事会专门委员会成员及高级管理人员就任时止。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将加快推进董事会的换届工作，并严格按照
相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。
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2025-12-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持本次会议。大会采取现场及网络投
票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资
格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事邓炜辉先生以通讯方式出席会议；2、董事会秘
书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2025-11-21│其他事项
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广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加国有独享资本公积的议案》（详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二
十九次会议决议公告》（2025-033）），同意公司按照南宁市财政局下发的《关于上级资金注
入路径的意见》（南财资金〔2025〕310号）、《南宁建宁水务投资集团有限责任公司关于转
发<南宁市财政局关于上级资金注入路径的意见>的通知》（南建水务发〔2025〕124号）以及
有关上级资金管理办法规定，依据项目施工进度，分批、逐笔向政府出资人代表——公司控股
股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）申请上级资金11984万元
，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目，资金注入后所形成的权益为国家独享资本公积，由
建宁集团享有。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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