资本运作☆ ◇601369 陕鼓动力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-15│ 15.50│ 16.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-05│ 3.45│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-10│ 3.62│ 579.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-06│ 4.54│ 2.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-20│ 6.63│ 1193.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 739.99│ ---│ ---│ 399.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柳化股份 │ 220.66│ ---│ ---│ 102.79│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型透平装置成套产│ 3.00亿│ 0.00│ 3.01亿│ 100.48│ ---│ ---│
│业能力提升与优化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕西陕化空分装置工│ 5.11亿│ 100.00│ 5.16亿│ 101.08│ ---│ ---│
│业气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石家庄金石空分装置│ 4.22亿│ -39.04万│ 2.55亿│ 60.53│ ---│ ---│
│工业气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ 3.85亿│ 0.00│ 3.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │陕西秦风气体股份有限公司36.06%股│标的类型 │股权 │
│ │份、西安陕鼓动力股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西安陕鼓动力股份有限公司、陕西化工集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司│
│ │、陕西金融控股集团有限公司、西安恒博隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西化工集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西金融控股集团有限公司│
│ │、西安恒博隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安陕鼓动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │西安陕鼓动力股份有限公司以发行股份的方式收购陕西化工集团有限公司、陕西延长石油（│
│ │集团）有限责任公司、陕西金融控股集团有限公司、西安恒博隆企业管理咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）合计持有的陕西秦风气体股份有限公司36.06%股权，本次交易完成后，上市公司将│
│ │持有陕西秦风气体股份有限公司100%的股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│4.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │陕鼓动力（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西安陕鼓动力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕鼓动力（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为完成收购EKOL,spol.sr.o.公司100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有 │
│ │限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额5446万欧元。因│
│ │香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司拟通过自有│
│ │资金向香港公司增资5446万欧元（折合人民币44771.57万元）以完成贷款偿还。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安长青恒业商业保理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司│
│ │（以下简称“长青保理”）开展总额不超过10,000万元应收账款保理业务 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会审议 │
│ │ 过去12个月公司与长青保理开展应收账款保理业务的累计金额为634.13万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与长青保理│
│ │开展总额不超过10,000万元应收账款保理业务，额度自本次董事会审议通过之日起一年内有│
│ │效 │
│ │ 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事任矿、刘海军、王建│
│ │轩、周根标回避对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司 │
│ │ （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （3）注册资本：壹亿元人民币 │
│ │ （4）住所：陕西省西安市国际港务区港务大道9号陆港大厦A栋【20】层2012-1号 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q │
│ │ （6）法定代表人：周卓声 │
│ │ （7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经 │
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） │
│ │ （8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保 │
│ │理100%股权 │
│ │ 3、与公司的关联关系 │
│ │ 鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安标准工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人曾担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安常青资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安联创分布式可再生能源研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓智能信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓实业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西鼓风机（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓备件辅机制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安联易得供应链股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安市临潼区陕鼓水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓备件辅机制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国标准工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人曾担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西仪集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安常青资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓汽轮机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安联创分布式可再生能源研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓智能信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓实业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西鼓风机（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西分布式能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安中创区综合能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安标准工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人曾担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江陕鼓能源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓备件辅机制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安工业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西鼓风机（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安标准工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人曾担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安陕鼓智能信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西仪集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│陕鼓香港 │ 4.10亿│人民币 │2021-06-22│2024-06-21│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│长青租赁 │ 2.00亿│人民币 │2022-05-07│2023-05-06│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│赤峰气体 │ 1.50亿│人民币 │2022-04-24│2023-04-24│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│赤峰气体 │ 1.27亿│人民币 │2022-03-25│2023-01-13│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│陕鼓香港 │ 9452.52万│人民币 │2022-01-18│2025-02-03│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│EKOL │ 7877.10万│人民币 │2023-06-15│2025-06-15│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│长青租赁 │ 7356.20万│人民币 │2022-09-07│2023-09-07│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│秦风气体 │ 6586.57万│人民币 │2022-03-02│2023-03-01│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│EKOL │ 5990.02万│人民币 │2021-06-16│2023-06-15│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│长青租赁 │ 2030.78万│人民币 │2022-11-11│2023-11-11│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│秦风气体 │ 1968.15万│人民币 │2022-01-25│2023-01-23│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│秦风气体 │ 1200.00万│人民币 │2022-01-29│2023-01-28│--- │是 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│长青租赁 │ 613.02万│人民币 │2022-10-12│2023-10-12│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安陕鼓动│EKOL │ 472.63万│人民币 │2023-05-10│2025-04-30│--- │否 │未知 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“
公司”）已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更自2026年7月1日起实施，预计对
公司当期及未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
一、本次会计估计变更概述
本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定，结合公司实际经营情况，经综合评估，公司以谨慎性原则为前提，拟将公
司职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%调至1.5%。经公司第九届董事会第三十一次会议
审议，全体董事一致同意本次会计估计变更事项。本次会计估计变更无需提交股东会审议。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）的有关规定，一
般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、
经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有
结余，结合公司后续职工教育和培训需求，公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.
5%调至1.5%。
（二）变更的起始日期
执行日期：2026年7月1日。
（三）变更前采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司按照当年职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。
（四）变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，公司按职工工资总额的1.5%计提职工教育经费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月16日
(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：陕鼓高端装备产业创新研究中心
投资金额：不超过人民币67,262万元
本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
相关风险提示：
1、项目合规性风险：本项目属于固定资产投资项目，须完成全过程的政府行政审批要件
、批文等，包括但不限于规划审批、施工许可等合规手续。
2、项目建设资金及投资超预算风险：本项目投资资金为企业自筹，项目投资规模大、建
设周期长。项目前期概预算可能存在漏项、低估，施工过程可能存在设计变更、现场签证等造
成超投资风险。
3、投资过程政策风险：本项目规模较大、建设内容较多，且建设周期跨度长，若因不可
抗力以及国家或地方相关政策调整和实施条件发生变化，项目实施可能面临变更、延期、中止
甚至终止的风险。
（一）对外投资基本情况
为深入贯彻落实西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,积极支持公司
第三轮转型，坚持“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”，公司根据市场需求和公司业务发
展实际情况，集中开展关键核心技术攻关、前沿技术研发及科技成果转化，为公司高质量发展
提供坚实支撑，基于以上发展需要，公司计划投资建设陕鼓高端装备产业创新研究中心。
（二）对外投资审议情况
2026年9月29日，公司召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司投资建
设陕鼓高端装备产业创新研究中心的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资标的基本状况
1、项目名称：陕鼓高端装备产业创新研究中心
2、实施主体：西安陕鼓动力股份有限公司
3、投资金额：不超过人民币67,262万元（最终投资金额以实际投资为准）
4、投资建设地点及土地情况：项目建设地点为西安市高新区沣惠南路8号；项目总建筑面
积：约83400平方米（以最终行政审批为准）
5、项目建设周期：34个月
6、资金来源：企业自筹
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.
64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年度上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户2
2家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2025年末职业风险基金2126.98万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到
行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，85名从业人员因执业行为受到行政
处罚6批次、监督管理措施21次、自律监管措施16次和纪律处分6次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人党小民，1995年成为注册会计师，1996年开始在致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署
的上市公司审计报告16份，签署新三板挂牌公司审计报告4份；近三年复核上市公司审计报告7
份，复核新三板挂牌公司审计报告5份。
签字注册会计师党小民，简历同上“项目合伙人党小民”。
签字注册会计师杜武明，2015年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，2024年
开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署的上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人员邱连强，1998年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年成为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）技术主管合伙人，2024年成为致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量管理主管合
伙人，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告8份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公
司（以下简称“长青保理”）开展总额不超过10,000万元应收账款保理业务
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会审议
过去12个月公司与长青保理开展应收账款保理业务的累计金额为634.13万元
一、关联交易概述
为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与长青保理开
展总额不超过10,000万元应收账款保理业务，额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效
本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事任矿、刘海军、王建轩
、周根标回避对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案
本次关联交易无需提交股东会审议
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册资本：壹亿元人民币
（4）住所：陕西省西安市国际港务区港务大道9号陆港大厦A栋【20】层2012-1号
（5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q
（6）法定代表人：周卓声
（7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保理1
00%股权
3、与公司的关联关系
鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为393890股。
本次股票上市流通总数为393890股。
本次股票上市流通日期为2026年9月29日。
二、预留授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的说明
根据《西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
除限售期解除限售条件已达成。
（一）限售期已届满
根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励计划第三个解除限售时间自授予登记完成之
日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，本激
励计划预留授予登记完成之日为2022年9月13日，公司本次激励计划授予的限制性股票第三个
限售期于2026年9月12日届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为14779888股。
本次股票上市流通总数为14779888股。
本次股票上市流通日期为2026年9月24日。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、2021年1月29日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审
议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，
公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
2、2021年6月25日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公司提请西安陕鼓
动力股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》，原则同意西安陕鼓动力股份有限
公司2021年限制性股票激励计划。
3、2021年2月1日至2021年2月10日，公司在内部网站公示了激励对象名单。在公示期间，
公司监事会未收到对公示激励对象的任何异议。
2021年7月15日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
4、2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
5、2021年7月24日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程
》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事田俊、徐光华、杨芳以通讯方式列席会议
，董事宁旻因公务安排，未能列席会议。
2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军，副总经理刘忠、苗福源、杜国栋、谢
永康及财务总监赵甲文列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2018年激励计划》之“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”之“四、激励对
象个人情况发生变化”的规定，原股权激励对象中2名激励对象（均为首次授予部分激励对象
）因其个人原因离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格
并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票79800股，因此，《2018年激励计划》
回购注销限制性股票共计79800股。
根据《2021年激励计划》、《西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的规定，原股权激励对象中282名激励对象（首次授予部分激励对象）因个人
原因离职、岗位职级变动、绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全
部限制性股票合计1552712股；4名激励对象（预留授予部分激励对象）因绩效考核等原因，公
司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计54910股。因此，《2021年激励计
划》回购注销限制性股票共计1607622股。
综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1687422
股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象288人，合计拟回购注销限制性股票1687422股；本
次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票15575778股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（B8
83106838），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注
销手续。预计本次限制性股票于2026年9月10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更
登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理李付俊先生的书
面辞职报告。李付俊先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李付俊
先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过
《关于公司组织机构调整的议案》，为深入贯彻聚焦主责主业的战略发展要求，进一步完善公
司治理结构，提高组织运行效率，根据业务发展需要以及“强总部、大产业”资源配置思路，
公司拟对组织机构作如下主要调整：
一是更名2个部门，为优化成本管理方式，提升成本管理效能，将原成本工程部更名为成
本管理部；为系统强化采购管理机制，将原物流中心更名为采购管理部；二是合并2个部门，
为理顺财务权责，强化业财融合能力，提升财务决策效率，将原财务管理部和会计核算部合并
为财务中心。
三是拆分2个部门，为搭建权责清晰的内部监督架构，理顺内审管理架构，保障内部审计
独立履职，将原审计监察室拆分为合规法务部、审计部；为进一步理顺投资与证券业务管理边
界，提升投资业务水平、加强规范运作以及市值管理，将原证券投资部拆分为投资部、证券部
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开董事会审计委员
会2026年第四次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交
董事会审议。同日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司计提资产减
值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，为真
实反映公司财务状况，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日应收账款、应收票据、其他
应收款、预付款项、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、债权投资、存货
、合同资产、固定资产、在建工程、股权投资、商誉、其他非流动资产等资产进行全面清查，
进行减值测试并计提减值准备。
一、计提资产减值准备概述
公司2026年半年度各项信用减值、资产减值准备发生额共计-175,215,210.53元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8
月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司2026年购买非银类理财产品的
议案》，该事项无需提交股东会审议。
特别风险提示
因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司购买理财可能受到市场
波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。
（一）投资目的
为了合理利用自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资金保值增值。
（二）投资金额
公司及所属分子公司合计使用不超过人民币11亿元的自有资金购买非银行金融机构理财产
品，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司及所属分子公司自有资金。
（四）投资方式
委托理财资金主要用于购买非银行金融机构理财产品。产品范围包括：
1、委托理财的类型主要为固定/浮动收益凭证、国债逆回购等风险等级为R1的产品。
2、单笔委托理财期限不超过1年（含1年）。
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之
间不存在产权、资产等方面的关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
本次授权有效期为自公司董事会审批通过之日起至2027年2月28日。
二、审议程序
公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票
审议通过了《关于公司2026年购买非银类理财产品的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开董事会战略委员
会2026年第四次会议，审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》，并同意将该议案
提交董事会审议。同日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司新增固
定资产投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为满足公司经营发展需要，支持
公司第三轮转型，贯彻落实“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”发展战略，提升生产经营
效益，公司及分子公司拟新增固定资产投资项目6014.90万元。
对公司的影响
2026年度新增固定资产投资项目，符合公司发展战略规划，可有效解决生产加工过程的瓶
颈问题，降低生产成本，提升工作效率，提升公司在信息化方面管理水平、降低安全风险，保
证设备设施安全有效运行，助力公司持续、稳健、高质量发展，实现公司的第三轮转型。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
一、利润分配预案内容
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期合并报表口径实现归属于上
市公司股东的净利润为331226284.83元，合并报表期末未分配利润为3039186813.86元。截至2
026年6月30日，公司母公司报表期末实现净利润为192037586.81元，母公司未分配利润余额为
2212986662.86元。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，提出2026年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）
，截至2026年6月30日，公司总股本1723474492股，以此计算合计拟派发现金红利172347449.2
0元（含税）。2026年上半年公司拟派发现金红利占2026年上半年归属于上市公司股东净利润
的52.03%，占2026年上半年母公司净利润的89.75%。
如在董事会审议通过日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的2026年中期分红条件和上限，无
需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议、2025年
年度股东会审议通过公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册
发行不超过9亿元人民币（含9亿元）超短期融资券，第九届董事会第二十五次会议、2026年第
一次临时股东会审议通过公司向交易商协会申请注册发行不超过9亿元人民币（含9亿元）中期
票据。公司于近日收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》，同意接受公司注册金额为
9亿元的超短期融资券及注册金额为9亿元的中期票据。《接受注册通知书》主要内容如下：
一、超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注[2026]SCP158号）
1、公司超短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年
内有效。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
二、中期票据《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN537号）
1、公司中期票据注册金额为9亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有
效。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司后续将结合《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权办理发行
相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月10日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见本公告同日披露的相关公告
及文件。
鉴于本次交易涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会
审议本次交易事项。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本
次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购原因及数量
根据《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《2018年激励计划》”）之“第十四章公司及激励对象发生异动”之“四、激励对象个人
情况发生变化”的规定，原股权激励对象中2名激励对象（均为首次授予部分激励对象）因其
个人原因离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购
注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票79800股，因此，《2018年激励计划》回购注
销限制性股票共计79800股。
根据《西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
2021年激励计划》”）、《西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的规定，原股权激励对象中282名激励对象（首次授予部分激励对象）因个人原因离
职、岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票合计1552712股；4名激励对象（预留授予部分激励对象）因绩效考核等原因，公司决定
回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计54910股。因此，《2021年激励计划》回
购注销限制性股票共计1607622股。
综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1687422
股。
（二）回购价格及资金来源
根据公司《2018年激励计划》、《2021年激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。因公司连续实施权益分配，公司根据有关规定应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2019年3月5日向《2018年激励计划》首次授予部分激励对象授予限制性股票，授予
价格为3.45元/股；公司于2019年7月3日向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）；公司于
2020年5月29日向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），公司于2021年6月10日向全体股
东每股派发现金红利0.28元（含税），公司于2022年6月16日向全体股东每股派发现金红利0.3
1元（含税），公司于2023年6月16日向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），公司于20
24年6月6日向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），公司于2024年10月11日向全体股东
每股派发现金红利0.18元（含税），公司于2025年7月11日向全体股东每股派发现金红利0.27
元（含税）；公司于2025年9月19日向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），公司于202
6年6月3日向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。综上，公司本次回购注销部分限制
性股票的回购价格应调整为首次授予部分0.93元/股。
公司分别于2021年9月6日、2022年7月20日向《2021年激励计划》激励对象授予限制性股
票，授予价格为4.54元/股（首次授予）、6.63元/股（预留授予）；公司于2022年6月16日向
全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），公司于2023年6月16日向全体股东每股派发现金
红利0.35元（含税），公司于2024年6月6日向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），公
司于2024年10月11日向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），公司于2025年7月11日向
全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）；公司于2025年9月19日向全体股东每股派发现金
红利0.16元（含税），公司于2026年6月3日向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。综
上，公司本次回购注销部分限制性股票的回购价格应调整为首次授予部分2.73元/股、预留授
予部分5.13元/股。
（三）在公司实施权益分派进行现金分红时，就激励对象获授的限制性股票应取得的现金
分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解
锁，公司在按照《2018年激励计划》《2021年激励计划》的规定回购该部分限制性股票时扣除
代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
综上，公司《2018年激励计划》首次授予部分限制性股票回购时按3.45元/股将款项退还
员工（每股3.45元含0.93元的回购款及2.52元的现金分红款）；公司《2021年激励计划》首次
授予部分限制性股票回购时按4.54元/股将款项退还员工（每股4.54元含2.73元的回购款及1.8
1元的现金分红款），预留授予部分按照6.63元/股将款项退还员工（每股6.63元含5.13元的回
购款及1.50元的现金分红款）。
（四）公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为7688675.78元，全部为公司自
有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计637名。
本次可解除限售的限制性股票数量为14779888股，约占目前公司总股本的0.86%。
本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请
投资者注意。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2021年1月29日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审
议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，
公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
2、2021年6月25日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公司提请西安陕鼓
动力股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》，原则同意西安陕鼓动力股份有限
公司2021年限制性股票激励计划。
3、2021年2月1日至2021年2月10日，公司在内部网站公示了激励对象名单。在公示期间，
公司监事会未收到对公示激励对象的任何异议。
2021年7月15日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
4、2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
5、2021年7月24日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第九届董事会第二
十六次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部
分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的
议案》。具体内容详见公司2026年7月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分2018年和2021年限制性
股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临2026-030）。
公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1687422股，本
次限制性股票回购事项应支付的回购价款为7688675.78元，全部为公司自有资金。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由1723474492股变更为1721787070股，公司注册资本将由17234744
92元变更为1721787070元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30
日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代-1-www.shaan
gu.com
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印
件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（8:30-11:30；13:00-17:00，双休日及
法定节假日除外）
2、申报地点：陕西省西安市高新区沣惠南路8号
3、联系人：周欣女士
4、联系电话：029-81871035
5、传真：029-81871038
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程
》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中董事宁旻及独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会
议，董事刘海军、周根标因公务安排，未能列席会议。
2、董事会秘书柴进列席会议；公司副总经理刘忠、杜国栋及财务总监赵甲文列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第九届董事会
第二十五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，相关情况公告如下：
公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告，王喆先生因在公司连续任职满六年，特向公
司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会委员职务。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司
董事会同意提名田俊先生（简历详见附件）为独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任
公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期
自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候
选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称
“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币9亿元（含9亿元）
的中期票据，用于置换存量银行贷款。具体情况如下：
一、本次注册发行的基本方案
以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为
准；
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程
》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，董事宁
旻因公务安排，未能列席会议。
2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经理杜国栋
列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实
保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，制定了《西安陕鼓动力股份
有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。本行动方案已
经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，深化服务型制造转型
公司致力于成为世界一流能源装备系统方案服务商，聚焦为客户创造价值，立足装备制造
主业，向系统方案与专业服务深度延伸，持续将服务型制造做专、做深、做精。
2025年公司围绕用户需求，以技术创新为核心动力，通过聚焦市场开拓、高端核心制造、
管理效能提升、资本和数智化赋能，强化企业核心竞争力，实现营业收入94.22亿元，归属于
上市公司股东的净利润7.48亿元。
2026年公司将锚定战略方向，坚持以市场开拓为首要引领，强化资源统筹与区域布局，重
点加快新疆、海外等战略市场的拓展步伐，聚焦石化、服务、海外、冶金增量及新市场（含绿
色氢氨醇、CCUS/CCS）五大战略领域，全力开拓增量市场，激活存量潜力；坚持以技术创新为
发展动力，持续完善技术体系，强化自主研发能力，紧扣产业需求，加快产品技术体系迭代；
坚持以核心制造为重要支撑，持续提升核心零部件与关键工序高端制造能力；坚持以数智转型
为重要保障，提升公司产品、服务、经营生产端数智化水平；坚持以人才建设为活力源泉，持
续深化人力资源结构性调整，引导优质人力资源向核心主业和战略性新兴产业聚集，激发核心
骨干人才创新活力与价值创造潜能，推进公司高质量发展。
二、坚持技术创新，打造核心竞争力
2025年公司持续将技术创新作为长远发展的第一核心动力，在多项国家战略新兴领域与关
键装备上实现重大技术突破，科技创新实力获得行业权威机构的高度认可。2025年公司共完成
科技进步提升项目59项，完成陕西省科技计划项目验收5项。截至2025年12月底，公司累计获
批发布标准142项；累计拥有授权有效专利773件；累计拥有计算机软件著作权99件。
2026年公司将持续完善技术研发体系，加快竞争优势构建。空分方面，积极推动空分装备
性能提升；压缩空气储能方面，促进压缩空气储能向标准化、更高效、更可靠方向发展；碳捕
集、利用与封存（CCUS）和氢能利用方面，响应国家低碳发展战略，推进模块化标准化多轴压
缩机技术和高压单轴压缩机研发；FLNG浮式液化天然气处理平台、海上平台天然气输送、天然
气储气库等方面，深入研究大型天然气领域用离心压缩机组；工艺方面，推进对高效低成本叶
轮铣制等新工艺技术研究，通过技术创新为客户提供更高效、更可靠、更具竞争力的产品和服
务，携手实现高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，积极支持公
司第三轮转型，坚持“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”，强化技术研发力度，加快技术
体系建设，提升核心高端制造能力，全面保护知识产权。通过技术创新，将数字化、智能化、
精益化、绿色化赋能于公司新一轮的发展，加快生产车间工作环境现代化提升，保障安全、健
康、环保、节能，以市场需求和市场策划为导向，公司制定了2026年度资产投资计划。
本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，依据《公司章程》规定，尚需提
交公司股东会审议。
一、公司2026年度资产投资的基本状况
2026年公司资产投资项目共计149项，投资金额41097.20万元，其中：年度固定资产项目
共计130项，投资金额40624.60万元，科研项目涉及固定资产共计19项，投资金额472.60万元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称
“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币9亿元（含9亿元）
的超短期融资券，用于置换存量银行贷款。具体情况如下：
一、本次注册发行的基本方案
司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|