资本运作☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│2351738.73│ 60248.02│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 182856.62│ 4729.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -2027.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 34.62│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 25.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展投资和交易业务│ 15.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对境内外全资子公司│ 10.00亿│ 4.39亿│ 4.39亿│ 97.46│ ---│ ---│
│进行增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于信息系统建设及│ 1.00亿│ 1582.37万│ 3540.00万│ 78.67│ ---│ ---│
│合规风控投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称"中州蓝海"）持有河南资产管理│
│ │有限公司（以下简称"河南资产"）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简 │
│ │称"河南投资集团"）持有河南资产40%股份。 │
│ │ 河南资产拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股，增加注册资本10亿元。 │
│ │ 中州蓝海拟放弃本次对河南资产同比例增资，且本次增资事项完成后，中州蓝海对河南│
│ │资产的持股比例将由10%稀释到8.57%。 │
│ │ 本次放弃增资优先认购权构成关联/连交易，不会导致公司合并报表范围发生变更，不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州│
│ │蓝海放弃同比例增资和优先购买权导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审│
│ │计净利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定，需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常 │
│ │关联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交│
│ │易标的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。 │
│ │ 一、关联/连交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%的股份，公司控股股东河南投资集团持有河 │
│ │南资产40%的股份。河南资产根据其发展需要，拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股 │
│ │，现有股东及新增投资方拟以进场摘牌方式认购河南资产新增注册资本10亿元。经各方股东│
│ │协商，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资。河南资产本次增资│
│ │完成后，中州蓝海对河南资产的持股比例将由10%稀释到8.57%，本次中州蓝海放弃增资优先│
│ │认购权构成关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 │
│ │组。 │
│ │ 本次增资完成后，河南资产注册资本将由60亿元增至70亿元，中州蓝海持股比例将由10│
│ │%稀释到8.57%。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常 │
│ │关联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交│
│ │易标的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。 │
│ │ 二、关联/连方介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 河南投资集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南投资│
│ │集团为公司的关联法人，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资，│
│ │本次增资事项将导致中州蓝海持股比例被动稀释，本次交易构成关联/连交易。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦 │
│ │ 成立日期：1991年12月18日 │
│ │ 法定代表人：闫万鹏 │
│ │ 注册资本：1200000万元人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资│
│ │项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未│
│ │获批准前不得经营）。 │
│ │ 控股股东：河南省财政厅 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股│
│ │本22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法│
│ │律法规的相关要求。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）持有河南资产管理有│
│ │限公司（以下简称“河南资产”）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简 │
│ │称“河南投资集团”）持有河南资产40%股份。 │
│ │ 河南资产股东河南择宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“择宽企管”）│
│ │和国投资产管理有限公司（以下简称“国投资产”）拟分别转让其所持有的河南资产5%和10│
│ │%股权，中州蓝海拟放弃行使优先购买权，择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南 │
│ │资产5%股权转让至河南投资集团。 │
│ │ 本次放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权构成关联/连交易，不构成《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次放弃国投资产出让的河南资产股权优│
│ │先购买权不构成关联/连交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州│
│ │蓝海放弃优先购买权和同比例增资导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审│
│ │计净利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定，需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联/连交易及交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%股份，公司控股股东河南投资集团持有河南 │
│ │资产40%股份。河南资产股东择宽企管拟将其持有的5%股权以非公开协议的方式转让至河南 │
│ │投资集团。中州蓝海拟放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权。本次放弃优先购买权│
│ │构成关联/连交易。 │
│ │ 河南资产股东国投资产拟将其持有的10%股权以公开挂牌转让方式出让。中州蓝海拟放 │
│ │弃国投资产出让的河南资产股权优先购买权。该股权转让事项的受让方、最终交易结果尚未│
│ │确定，尚不确定是否构成关联/连交易，存在不能完成交易的风险。 │
│ │ 上述两次放弃优先购买权均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联/连方介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南资产5%股权转让至公司控股股东河南投│
│ │资集团，中州蓝海拟放弃上述股东出让股权的优先购买权，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，本次交易构成关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦 │
│ │ 成立日期：1991年12月18日 │
│ │ 法定代表人：闫万鹏 │
│ │ 注册资本：1200000万元人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资│
│ │项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未│
│ │获批准前不得经营）。 │
│ │ 控股股东：河南省财政厅 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股│
│ │本22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法│
│ │律法规的相关要求。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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近日，公司董事会收到独立董事张东明女士提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时
间即将达任期上限，张东明女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会主任
委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，张东明女士在公
司新任独立董事或审计委员会主任委员任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完
成独立董事及审计委员会主任委员的补选工作。
张东明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积
极作用。公司董事会谨对张东明女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-10-31│增资
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重要内容提示：
公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）持有河南资产管理
有限公司（以下简称“河南资产”）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简
称“河南投资集团”）持有河南资产40%股份。
河南资产拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股，增加注册资本10亿元。
中州蓝海拟放弃本次对河南资产同比例增资，且本次增资事项完成后，中州蓝海对河南资
产的持股比例将由10%稀释到8.57%。
本次放弃增资优先认购权构成关联/连交易，不会导致公司合并报表范围发生变更，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州蓝
海放弃同比例增资和优先购买权导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审计净
利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，需
提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常关
联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交易标
的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。
一、关联/连交易概述
（一）基本情况
公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%的股份，公司控股股东河南投资集团持有河南
资产40%的股份。河南资产根据其发展需要，拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股，现
有股东及新增投资方拟以进场摘牌方式认购河南资产新增注册资本10亿元。经各方股东协商，
河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资。河南资产本次增资完成后，
中州蓝海对河南资产的持股比例将由10%稀释到8.57%，本次中州蓝海放弃增资优先认购权构成
关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资完成后，河南资产注册资本将由60亿元增至70亿元，中州蓝海持股比例将由10%
稀释到8.57%。
截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常关
联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交易标
的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。
二、关联/连方介绍
（一）关联/连方关系介绍
河南投资集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南投资集
团为公司的关联法人，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资，本次
增资事项将导致中州蓝海持股比例被动稀释，本次交易构成关联/连交易。
（二）关联/连人基本情况
公司名称：河南投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦
成立日期：1991年12月18日
法定代表人：闫万鹏
注册资本：1200000万元人民币
主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项
目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批
准前不得经营）。
控股股东：河南省财政厅
截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股本
22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法
规的相关要求。
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2024-10-31│其他事项
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公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）持有河南资产管理
有限公司（以下简称“河南资产”）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简
称“河南投资集团”）持有河南资产40%股份。
河南资产股东河南择宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“择宽企管”）和
国投资产管理有限公司（以下简称“国投资产”）拟分别转让其所持有的河南资产5%和10%股
权，中州蓝海拟放弃行使优先购买权，择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南资产5%
股权转让至河南投资集团。
本次放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权构成关联/连交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次放弃国投资产出让的河南资产股权优先购
买权不构成关联/连交易，不构成重大资产重组。
本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州蓝
海放弃优先购买权和同比例增资导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审计净
利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，需
提交公司股东大会审议。
一、关联/连交易及交易概述
（一）基本情况
公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%股份，公司控股股东河南投资集团持有河南资
产40%股份。河南资产股东择宽企管拟将其持有的5%股权以非公开协议的方式转让至河南投资
集团。中州蓝海拟放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权。本次放弃优先购买权构成关
联/连交易。
河南资产股东国投资产拟将其持有的10%股权以公开挂牌转让方式出让。中州蓝海拟放弃
国投资产出让的河南资产股权优先购买权。该股权转让事项的受让方、最终交易结果尚未确定
，尚不确定是否构成关联/连交易，存在不能完成交易的风险。
上述两次放弃优先购买权均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联/连方介绍
（一）关联/连方关系介绍
择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南资产5%股权转让至公司控股股东河南投资
集团，中州蓝海拟放弃上述股东出让股权的优先购买权，根据《上海证券交易所股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（二）关联/连人基本情况
公司名称：河南投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦
成立日期：1991年12月18日
法定代表人：闫万鹏
注册资本：1200000万元人民币
主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项
目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批
准前不得经营）。
控股股东：河南省财政厅
截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股本
22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法
规的相关要求。
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2024-10-21│其他事项
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于对中原证券
股份有限公司采取暂停债券承销业务措施的决定》，原文如下：“经查，我会发现你公司存在
以下违规行为：一是帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议，以给予票面利息补差费
用的形式非市场化发债。二是在个别公司债券项目中，对发行人偿债能力核查不充分，未发现
发行人存在融资租赁合同违约事项且被法院裁定为被执行人。三是在个别项目持续督导期间未
勤勉尽责，未发现发行人财务造假事项。四是原质控部门负责人领取项目承揽奖同时参与质控
相关工作，质控底稿验收把关不到位等。
上述情况违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第四十五条；《证券发行上市
保荐业务管理办法》（证监会令第58号）第四条；《证券公司投资银行类业务内部控制指引》
第三十二条、第五十七条等规定。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第
三十二条的规定，我会决定对你公司在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销
业务。
你公司应引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作
流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业务质量。
同时，你公司应严格按照内部问责制度对责任人员进行内部问责，并向河南证监局提交书
面问责报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请
，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，
上述监督管理措施不停止执行。”同时，公司收到中国证监会《关于对李昭欣、花金钟采取监
管谈话措施的决定》，要求公司总经理李昭欣先生及原公司副总经理花金钟先生前往中国证监
会接受监管谈话。
目前，公司其他业务经营正常。本次被责令暂停债券承销业务对公司未来经营业绩产生的
影响存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-11│其他事项
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公司基于自身发展规划，结合中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）的发
展需求，对中州蓝海注册资本由人民币32亿元调减至30.5亿元，并已完成相关工商变更登记。
本次调整不会对公司正常经营产生影响，中州蓝海的股权结构、经营范围和主营业务未发生变
动。
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2024-08-31│其他事项
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公司董事会于近日收到董事会秘书朱启本先生提交的辞呈。朱启本先生因到龄退休，申请
辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。朱启
本先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用
，公司董事会对朱启本先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，在聘任新的董事会
秘书前，由公司财务总监郭良勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成
董事会秘书的聘任工作。
董事会秘书郭良勇先生（代为履职）联系方式如下：
联系电话：0371-69177590
联系传真：0371-86505911
联系地址：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西四街交叉口平煤神马金融资本运
营中心9楼（邮编：450018）
电子信箱：zyzqdm@ccnew.com
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2024-08-31│其他事项
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2024年8月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次会议审
议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2024年6月30日的
财务状况及2024年1-6月的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产
等进行全面清查和减值测试，2024年1-6月计提信用减值准备人民币2616.48万元，计提其他资
产减值准备人民币296.44万元，合计人民币2912.92万元。
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2024-08-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在批准2024年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案
（一）2024年中期利润分配方案
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于母公司股东
净利润人民币201265120.05元，扣除上半年盈余公积及各项风险准备金后，2024年上半年实现
合并可供分配利润人民币88234781.68元。
截至2024年6月30日，母公司扣除盈余公积及各项风险准备金后可供分配利润人民币82201
5056.15元。经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议决议，公司202
4年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
1、公司拟向全体股东（包括A股股东及H股股东）每10股派发现金红利人民币0.06元
|
