资本运作☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│2351738.73│ 60248.02│ 人民币│
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│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 182856.62│ 4729.58│ 人民币│
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│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -2027.94│ 人民币│
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│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 34.62│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 25.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│发展投资和交易业务│ 15.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│对境内外全资子公司│ 10.00亿│ 4.39亿│ 4.39亿│ 97.46│ ---│ ---│
│进行增资 │ │ │ │ │ │ │
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│用于信息系统建设及│ 1.00亿│ 1582.37万│ 3540.00万│ 78.67│ ---│ ---│
│合规风控投入 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称"中州蓝海"）持有河南资产管理│
│ │有限公司（以下简称"河南资产"）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简 │
│ │称"河南投资集团"）持有河南资产40%股份。 │
│ │ 河南资产拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股，增加注册资本10亿元。 │
│ │ 中州蓝海拟放弃本次对河南资产同比例增资，且本次增资事项完成后，中州蓝海对河南│
│ │资产的持股比例将由10%稀释到8.57%。 │
│ │ 本次放弃增资优先认购权构成关联/连交易，不会导致公司合并报表范围发生变更，不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州│
│ │蓝海放弃同比例增资和优先购买权导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审│
│ │计净利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定，需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常 │
│ │关联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交│
│ │易标的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。 │
│ │ 一、关联/连交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%的股份，公司控股股东河南投资集团持有河 │
│ │南资产40%的股份。河南资产根据其发展需要，拟面向现有股东及新的投资人进行增资扩股 │
│ │，现有股东及新增投资方拟以进场摘牌方式认购河南资产新增注册资本10亿元。经各方股东│
│ │协商，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资。河南资产本次增资│
│ │完成后，中州蓝海对河南资产的持股比例将由10%稀释到8.57%，本次中州蓝海放弃增资优先│
│ │认购权构成关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 │
│ │组。 │
│ │ 本次增资完成后，河南资产注册资本将由60亿元增至70亿元，中州蓝海持股比例将由10│
│ │%稀释到8.57%。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司董事会审议通过的关联/连交易范围及额度内开展的日常 │
│ │关联/连交易外，过去12个月内公司与同一关联/连人的关联/连交易或不同关联/连人之间交│
│ │易标的类别相关的关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。 │
│ │ 二、关联/连方介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 河南投资集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南投资│
│ │集团为公司的关联法人，河南投资集团拟参与本次增资，中州蓝海拟放弃本次同比例增资，│
│ │本次增资事项将导致中州蓝海持股比例被动稀释，本次交易构成关联/连交易。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦 │
│ │ 成立日期：1991年12月18日 │
│ │ 法定代表人：闫万鹏 │
│ │ 注册资本：1200000万元人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资│
│ │项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未│
│ │获批准前不得经营）。 │
│ │ 控股股东：河南省财政厅 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股│
│ │本22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法│
│ │律法规的相关要求。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │河南投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）持有河南资产管理有│
│ │限公司（以下简称“河南资产”）10%股份，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简 │
│ │称“河南投资集团”）持有河南资产40%股份。 │
│ │ 河南资产股东河南择宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“择宽企管”）│
│ │和国投资产管理有限公司（以下简称“国投资产”）拟分别转让其所持有的河南资产5%和10│
│ │%股权，中州蓝海拟放弃行使优先购买权，择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南 │
│ │资产5%股权转让至河南投资集团。 │
│ │ 本次放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权构成关联/连交易，不构成《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次放弃国投资产出让的河南资产股权优│
│ │先购买权不构成关联/连交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第七届董事会第三十次会议和独立董事专门会议审议通过。本次中州│
│ │蓝海放弃优先购买权和同比例增资导致其对河南资产持股比例变化所对应的标的2023年经审│
│ │计净利润占公司2023年经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定，需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联/连交易及交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中州蓝海持有河南资产10%股份，公司控股股东河南投资集团持有河南 │
│ │资产40%股份。河南资产股东择宽企管拟将其持有的5%股权以非公开协议的方式转让至河南 │
│ │投资集团。中州蓝海拟放弃择宽企管出让的河南资产股权优先购买权。本次放弃优先购买权│
│ │构成关联/连交易。 │
│ │ 河南资产股东国投资产拟将其持有的10%股权以公开挂牌转让方式出让。中州蓝海拟放 │
│ │弃国投资产出让的河南资产股权优先购买权。该股权转让事项的受让方、最终交易结果尚未│
│ │确定，尚不确定是否构成关联/连交易，存在不能完成交易的风险。 │
│ │ 上述两次放弃优先购买权均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联/连方介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 择宽企管拟以非公开协议的方式将其持有的河南资产5%股权转让至公司控股股东河南投│
│ │资集团，中州蓝海拟放弃上述股东出让股权的优先购买权，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，本次交易构成关联/连交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 │
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 公司名称：河南投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：河南省郑州市农业路东41号投资大厦 │
│ │ 成立日期：1991年12月18日 │
│ │ 法定代表人：闫万鹏 │
│ │ 注册资本：1200000万元人民币 │
│ │ 主营业务：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资│
│ │项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未│
│ │获批准前不得经营）。 │
│ │ 控股股东：河南省财政厅 │
│ │ 截至本公告披露日，河南投资集团直接和间接持有公司股份1023556847股，占公司总股│
│ │本22.05%。公司与河南投资集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法│
│ │律法规的相关要求。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2025年3月28日公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》（以下简称“本议案”），同意聘任信永中和担任公司2025年度审计机构。现
将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
根据公司2024年第二次临时股东大会会议决议，公司聘请信永中和担任公司2024年度财务
报告和内部控制的审计机构，聘期一年。在审计过程中，信永中和遵循审计准则和法律法规，
遵守职业道德,具备专业胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观地完成了审
计工作。
为保持审计工作的连续性，根据行业惯例，结合信永中和的专业水平和服务情况，公司拟
续聘信永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年，负责根据中国企业会计准则同时提供境内
外审计服务。
2025年度审计费用167万元（其中中期审阅费用25万元，年度财报审计费用107万元，内控
审计费用35万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.017元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配
利润人民币641196938.16元，合并可供分配利润人民币358503723.78元。经公司第七届董事会
第三十三次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东（包括A股股东及H股股东）每10股派发现金红利人民币0.17元（含
税）。截至2024年12月31日，公司总股本4642884700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
78929039.90元（含税），加上2024年半年度已派发现金红利人民币27857308.20元（含税）,2
024年度拟派发现金红利总额人民币106786348.10元（含税），占2024年度归属于母公司股东
净利润的43.44%；占2024年度当年合并可供分配利润的51.12%。
2、在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东
支付。港币实际派发金额按照公司2024年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布
的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
4、2024年，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
5、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-26│其他事项
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近日，公司收到中共河南省委相关文件，推荐张秋云女士为公司董事长人选。
公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认
董事长，并履行相应披露义务。在公司董事会选举出新任董事长前，仍由鲁智礼先生继续履行
董事长职责。
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2025-03-19│其他事项
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中原证券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，
本公司将于二零二五年三月二十八日（星期五）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本
公司及其附属公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发
末期股息之建议（如有）。
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2025-01-22│其他事项
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公司基于自身发展规划，结合中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）的发
展需求，对中州蓝海注册资本由人民币30.5亿元调减至25.26亿元，并已完成相关工商变更登
记。本次调整不会对公司正常经营产生影响，中州蓝海的股权结构、经营范围和主营业务未发
生变动。
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2024-12-07│其他事项
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股东持股基本情况：截至本公告披露日，公司首次公开发行股票上市前5%以上股东安阳钢
铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）持有公司无限售流通股177514015股，其中股
份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的131084215股、首次公开发行网上申购中签的1
000股及信用账户自二级市场融资买入46428800股，占公司总股本比例约3.82%。
集中竞价减持计划的主要内容
安钢集团计划自《股份减持计划告知函》出具之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价
交易方式减持公司股份数量不超过46428800股，即不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持价格根据减持实
施时的市场价格确定。安钢集团为持有公司股份5%以下股东，不属于《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司收购管理办
法》关于信息披露强制性规定的范围，安钢集团根据其于公司首次公开发行股份前所做承诺进
行本次减持计划公告。
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2024-12-07│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院及中国证监会关于资本
市场“1+N”政策体系的各项要求，中原证券股份有限公司围绕新时代新征程赋予证券行业的
使命责任，立足公司实际，聚焦服务河南区域经济发展，推动自身高质量发展。为切实保护投
资者尤其是中小投资者合法权益，更好承担起证券上市公司责任，特制定《“提质增效重回报
”行动方案》，具体如下：
一、强化功能定位，推进深化改革
强化核心功能定位。从自身实际出发，公司确定“河南资本市场战略性载体”的功能定位
，通过发挥功能作用，推动高质量发展。凝聚发展共识。围绕职责使命要求，聚焦河南区域发
展的战略选择，统一思想认识，汇聚公司整体合力，推进共识内化于工作理念、外化于业务措
施，汇聚文化理念支持力量。丰富定位内涵。围绕成为河南资本市场发展的重要贡献者、区域
直接融资和居民财富管理的优质服务商的发展目标，确定业务发展方向，优化资源配置重心，
压实工作责任，积极履行职能使命。筑基稳健发展。围绕高质量发展要求，全面、准确、完整
落实新发展理念，顺应行业发展趋势，坚持稳中求进，推进聚焦提升能力、做实市场竞争力，
以能力为基础，不断开拓未来业务发展空间，持续拓展功能定位的外延与内涵。
推进全面深化改革。2023年下半年以来，公司围绕落实中央精神及监管部门关于证券行业
发展要求，全面回顾复盘近年来发展情况，在认真总结发展经验和存在不足的基础上，从推动
公司高质量发展内在逻辑出发，以增强核心功能、提升核心能力为目标，提出未来一段时期高
质量发展的思路。围绕新定位、新思路，坚持稳中求进总基调，更新完善公司发展战略，扎实
推进聚焦主责主业、整合业务资源、深化业务转型、补齐功能短板、推进管理提升及有效防范
风险的六大发展举措，优化资源配置，全面深化改革，推动提升业务能力和管理水平，走“差
异化、特色化”发展之路，努力成为在核心业务提供一流服务、区域市场业务领先的现代投资
银行。
二、加强战略引领，提升核心能力
公司结合行业发展趋势，积极推进实施“专业化、一体化、平台化、基地化”四大战略，
促进核心能力提升，在聚焦服务河南资本市场发展过程中，持续增厚压实稳健发展的根基，构
建核心竞争力，争取为广大投资者提供长期价值。
推进“四大战略”。公司结合行业发展趋势，对标先进，实施专业化战略，加大投研领域
资源配置，加大现有专业人才培养，针对性引入优秀人才，构建分层分类及全覆盖的常态化高
效培训体系。实施一体化战略。整合业务资源，构建对内“一个客户”、对外“一个中原”高
度协同的业务模式，调整充实财富管理委员会，设立企业融资委员会，形成综合化、全链条金
融服务能力。实施平台化战略。发挥数字化赋能作用，打造以投行为核心的机构客户服务平台
，着力升级以财升网为核心的财富管理服务平台，提升服务客户效率和协同水平。财升网APP
服务平台月活量稳居行业第22位，近日荣获“2024中国证券业数字化先锋APP君鼎奖”。实施
基地化战略。深入推进“N位一体”服务实体经济模式，研究业务聚焦河南产业研究和重要客
户服务，对接地方政府部门发展研究需求，有效发挥研究支持作用。投行业务提升对河南省重
点企业投融资需求对接覆盖，全面融入河南“7+28+N”重点产业链群，调研走访对接链群重点
企业超过230家。
财富管理围绕强化资产配置理念、做大基础产品规模，重塑资产管理团队，丰富满足不同
客户需求的投资产品线，推进投顾服务体系建设，提升服务质效。新设债券销售交易团队，同
期销售河南债券规模排名第四位，后续进一步扩大业务规模。通过加强区域市场的资源投入和
业务协同，提升竞争能力，推动公司高质量发展。
强化举措落实。公司围绕打造发展方向符合使命要求、战略措施契合实际、跟踪反馈及时
可靠、优化调整有序高效的战略实施推进体系的目标，加快搭建从战略制定、管理、评估、调
整全过程的战略管控框架，完善战略管理流程，优化战略推进机制，健全战略管理制度，推动
重要发展举措的落实落地，促进发挥战略引领作用。
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2024-12-03│其他事项
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根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对
于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以
往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更拟于2025年1月1日起执行，不会对公司2024年财务状况和经营成果产生
影响；预计对公司未来期间的财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。
本次会计估计变更已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议
审议通过，无需提交股东大会审议。
（一）变更前采用的会计估计
根据财政部、国家税务总局等11个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管
理的意见》(财建〔2006〕317号)的有关规定：一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教
育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列入
成本开支。目前，公司按照职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。
（二）变更原因及变更后采用的会计估计
截至2024年9月30日，公司（含境内子公司）职工教育经费余额为13701.81万元，金额较
大。结合公司目前实际情况，公司拟于2025年1月1日起按照职工工资总额的1.5%提取职工教育
经费。
（三）审议程序
公司于2024年12月2日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审
议。
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2024-12-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务
所”）。
变更聘任会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务
所选聘相关规定，基于谨慎性原则，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务的需求，公
司拟聘任信永中和担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就该事项与大华事
务所进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议，不存在工作安排、收费、意
见等方面分歧的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2024年12月2日公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审
议通过了《关于变更2024年审会计师事务所的议案》（以下简称“本议案”），同意聘任信永
中和担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
2．人员信息
首席合伙人：谭小青
截至2023年12月31日合伙人（股东）数量：245人截至2023年12月31日注册会计师人数：1
656人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人
3．业务规模
2023年度经审计的业务总收入：40.46亿元2023年度经审计的审计业务收入：30.15亿元20
23年度经审计的证券业务收入：9.96亿元2023年度上市公司年报审计客户家数：364家审计客
户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、
环境和公共设施管理业、建筑业等。2023年度上市公司年报审计收费总额：4.56亿元公司同行
业上市公司审计客户家数：8家4．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风
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