资本运作☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-16│ 4.00│ 26.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-10│ 4.71│ 36.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│2351738.73│ 60248.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 182856.62│ 4729.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -2027.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 34.62│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展资本中介业务 │ 25.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展投资和交易业务│ 15.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对境内外全资子公司│ 10.00亿│ 4.39亿│ 4.39亿│ 97.46│ ---│ ---│
│进行增资 │ │ │ │ │ │ │
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│用于信息系统建设及│ 1.00亿│ 1582.37万│ 3540.00万│ 78.67│ ---│ ---│
│合规风控投入 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │河南资产管理有限公司、河南资产基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的公司、公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称"中鼎开源"│
│ │）拟认缴出资不超过人民币5000万元与关联/连人河南资产基金管理有限公司（以下简称"河│
│ │南资产基金"）和河南资产管理有限公司（以下简称"河南资产"）共同设立河南泓鼎股权投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"基金"或"泓鼎基金"），基金规模不超过人民│
│ │币12500万元，基金主要投资于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管 │
│ │理人发行的债转股基金等。 │
│ │ 本次交易构成关联/连交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：泓鼎基金仍处于筹备设立阶段，尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资│
│ │基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。泓鼎基金具有│
│ │投资周期长、流动性较低的特点，在投资运作过程中，可能将受到宏观经济、行业周期、政│
│ │策法规、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等│
│ │风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联/连交易概述 │
│ │ 为进一步扩大私募基金管理业务规模，公司全资子公司中鼎开源拟认缴出资不超过人民│
│ │币5000万元，与河南资产、河南资产基金共同发起设立泓鼎基金基金拟设规模不超过人民币│
│ │12500万元。 │
│ │ 2025年9月8日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司发起设立│
│ │私募基金暨关联交易的议案》。本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预│
│ │审通过，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生对本议案回避表决，表决结果为：同意6票，│
│ │反对0票，弃权0票。本次关联/连交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联/连人介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）控股河南资产，根据│
│ │沪港两地交易所上市规则规定，河南资产为公司的关联/连人；河南资产控制河南资产基金 │
│ │，故河南资产基金同为公司关联/连人，本次交易构成公司关联/连交易。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 1、河南资产 │
│ │ 名称：河南资产管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：成冬梅 │
│ │ 注册资本：600000万元 │
│ │ 成立日期：2017年8月8日 │
│ │ 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路21号 │
│ │ 2、河南资产基金 │
│ │ 名称：河南资产基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410100MA456R9R3R │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：薛志鹏 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 成立日期：2018年5月3日 │
│ │ 注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-16室 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-21│其他事项
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一、提前离任的基本情况
公司董事会于2025年10月20日收到独立董事贺俊先生提交的书面辞职报告。贺俊先生因工
作原因，申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员等一切职务。鉴于贺俊
先生的离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司
章程》及相关规定，贺俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至公司股东会选举
产生新任独立董事之日。同日，公司第七届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提名第七
届董事会独立董事候选人的议案》，未来公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
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2025-10-18│其他事项
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中原证券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，
本公司将于二零二五年十月三十日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公
司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其刊发。
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2025-09-09│对外投资
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重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称“中鼎开源”
）拟认缴出资不超过人民币5000万元与关联/连人河南资产基金管理有限公司（以下简称“河
南资产基金”）和河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）共同设立河南泓鼎股权投
资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”或“泓鼎基金”），基金规模不超过人
民币12500万元，基金主要投资于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管
理人发行的债转股基金等。
本次交易构成关联/连交易。
本次交易不构成重大资产重组。
过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的关
联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
风险提示：泓鼎基金仍处于筹备设立阶段，尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基
金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。泓鼎基金具有投资
周期长、流动性较低的特点，在投资运作过程中，可能将受到宏观经济、行业周期、政策法规
、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、关联/连交易概述
为进一步扩大私募基金管理业务规模，公司全资子公司中鼎开源拟认缴出资不超过人民币
5000万元，与河南资产、河南资产基金共同发起设立泓鼎基金基金拟设规模不超过人民币1250
0万元。
2025年9月8日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司发起设立私
募基金暨关联交易的议案》。本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通
过，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生对本议案回避表决，表决结果为：同意6票，反对0
票，弃权0票。本次关联/连交易不构成重大资产重组。
过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的关
联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
二、关联/连人介绍
（一）关联/连方关系介绍
公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）控股河南资产，根据
沪港两地交易所上市规则规定，河南资产为公司的关联/连人；河南资产控制河南资产基金，
故河南资产基金同为公司关联/连人，本次交易构成公司关联/连交易。
（二）关联/连人基本情况
1、河南资产
名称：河南资产管理有限公司
统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：成冬梅
注册资本：600000万元
成立日期：2017年8月8日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路21号
2、河南资产基金
名称：河南资产基金管理有限公司
统一社会信用代码：91410100MA456R9R3R
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：薛志鹏
注册资本：1000万元
成立日期：2018年5月3日
注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-16室
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2025-09-04│其他事项
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近日，公司收到河南省人民政府《关于滑欣辉任职的通知》（豫政任〔2025〕127号），
任命滑欣辉为公司副总经理，按公司法和有关规定办理。公司将按照相关法律、行政法规和《
公司章程》规定，尽快履行副总经理聘任程序，并履行相应披露义务。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.008元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在批准2025年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
（一）2025年中期利润分配方案
2025年上半年，公司实现归属于母公司股东净利润人民币260308365.67元（未经审计），
扣除上半年盈余公积及各项风险准备金后，当期实现合并可供分配利润人民币178068727.54元
。截至2025年6月30日，母公司可供分配利润人民币690762038.81元。经公司第七届董事会第
三十六次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东（包括A股股东及H股股东）每10股派发现金红利人民币0.08元（含
税）。截至2025年6月30日，公司总股本4642884700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3
7143077.60元（含税），占2025年上半年归属于母公司股东净利润的14.27%。
2、在批准2025年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东
支付。港币实际派发金额按照公司第七届董事会第三十六次会议召开日前五个工作日中国人民
银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
4、2025年上半年，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
5、本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年6月30日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案暨2025
年中期利润分配授权的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件下制定2025年中期利润分
配方案。
2025年8月29日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《公司2025年中期利润分配
方案》。公司将于董事会审议批准2025年中期利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以
及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
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2025-08-14│其他事项
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公司基于自身发展规划，结合中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）的发
展需求，对中州蓝海注册资本由人民币24.26亿元调减至22.26亿元，并已完成相关工商变更登
记。本次调整不会对公司正常经营产生影响，中州蓝海的股权结构、经营范围和主营业务未发
生变动。
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2025-06-10│其他事项
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一、董事离任的情况
(一)提前离任的基本情况
公司董事会于2025年6月9日收到公司董事鲁智礼先生和李兴佳先生提交的书面辞职报告。
鲁智礼先生由于工作调动，李兴佳先生由于到龄退休，均申请辞去公司第七届董事会董事和董
事会下属专门委员会委员等一切职务。
(二)离任对公司的影响
鲁智礼先生与李兴佳先生分别向公司董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他
因辞职而需知会股东或债权人的事宜。在公司股东大会选举产生新任董事之日前，鲁智礼先生
与李兴佳先生将继续履行董事相关职责。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正
常经营。
鲁智礼先生和李兴佳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康发展和规
范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对鲁智礼先生和李兴佳先生在任期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名董事候选人的情况
依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，根据控股股东河南投资集团有限
公司提名，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人
的议案》，同意推荐李文强先生、冯若凡先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人
，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。本议案需提交公司股东大
会审议。
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2025-04-30│其他事项
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根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，张秋云女士（简历附后）自2025年4月29日
起任公司董事长，任期至公司第七届董事会换届之日止。鲁智礼先生不再担任公司董事长，仍
继续履行董事职责。
鲁智礼先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司制定优化发展战
略，加快战略实施和资源整合，开展内部管理体系改革，提升规范化管理水平，探索公司差异
化发展特色化经营路径，为公司高质量发展做出了积极贡献。公司及公司董事会对鲁智礼先生
所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-04-29│其他事项
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公司基于自身发展规划，结合中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）的发
展需求，对中州蓝海注册资本由人民币25.26亿元调减至24.26亿元，并已完成相关工商变更登
记。本次调整不会对公司正常经营产生影响，中州蓝海的股权结构、经营范围和主营业务未发
生变动。
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2025-04-18│其他事项
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近日，公司董事会收到刘灏先生因个人工作变动原因，辞去执行委员会委员、首席投资官
职务的报告。该报告自送达董事会之日起生效。刘灏先生确认与公司董事会不存在意见分歧。
截至本公告披露日，刘灏先生未持有公司股份。
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2025-04-16│其他事项
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中原证券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，
本公司将于二零二五年四月二十九日（星期二）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本
公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止三个月之第一季度业绩及其刊发。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2025年3月28日公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》（以下简称“本议案”），同意聘任信永中和担任公司2025年度审计机构。现
将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
根据公司2024年第二次临时股东大会会议决议，公司聘请信永中和担任公司2024年度财务
报告和内部控制的审计机构，聘期一年。在审计过程中，信永中和遵循审计准则和法律法规，
遵守职业道德,具备专业胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观地完成了审
计工作。
为保持审计工作的连续性，根据行业惯例，结合信永中和的专业水平和服务情况，公司拟
续聘信永中和为公司2025年度审计机构，聘期一年，负责根据中国企业会计准则同时提供境内
外审计服务。
2025年度审计费用167万元（其中中期审阅费用25万元，年度财报审计费用107万元，内控
审计费用35万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.017元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配
利润人民币641196938.16元，合并可供分配利润人民币358503723.78元。经公司第七届董事会
第三十三次会议和第七届监事会第二十四次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东（包括A股股东及H股股东）每10股派发现金红利人民币0.17元（含
税）。截至2024年12月31日，公司总股本4642884700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
78929039.90元（含税），加上2024年半年度已派发现金红利人民币27857308.20元（含税）,2
024年度拟派发现金红利总额人民币106786348.10元（含税），占2024年度归属于母公司股东
净利润的43.44%；占2024年度当年合并可供分配利润的51.12%。
2、在批准2024年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东
支付。港币实际派发金额按照公司2024年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布
的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
4、2024年，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
5、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-26│其他事项
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近日，公司收到中共河南省委相关文件，推荐张秋云女士为公司董事长人选。
公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认
董事长，并履行相应披露义务。在公司董事会选举出新任董事长前，仍由鲁智礼先生继续履行
董事长职责。
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2025-03-19│其他事项
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中原证券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，
本公司将于二零二五年三月二十八日（星期五）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本
公司及其附属公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发
末期股息之建议（如有）。
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2025-01-22│其他事项
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公司基于自身发展规划，结合中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）的发
展需求，对中州蓝海注册资本由人民币30.5亿元调减至25.26亿元，并已完成相关工商变更登
记。本次调整不会对公司正常经营产生影响，中州蓝海的股权结构、经营范围和主营业务未发
生变动。
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2024-12-07│其他事项
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股东持股基本情况：截至本公告披露日，公司首次公开发行股票上市前5%以上股东安阳钢
铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）持有公司无限售流通股177514015股，其中股
份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的131084215股、首次公开发行网上申购中签的1
000股及信用账户自二级市场融资买入46428800股，占公司总股本比例约3.82%。
集中竞价减持计划的主要内容
安钢集团计划自《股份减持计划告知函》出具之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价
交易方式减持公司股份数量不超过46428800股，即不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），减持价格根据减持实
施时的市场价格确定。安钢集团为持有公司股份5%以下股东，不属于《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号—股东及董事、监
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