资本运作☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-16│ 4.00│ 26.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-10│ 4.71│ 36.17亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│2351738.73│ 60248.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 182856.62│ 4729.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -2027.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 34.62│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 25.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展投资和交易业务│ 15.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对境内外全资子公司│ 10.00亿│ 4.39亿│ 4.39亿│ 97.46│ ---│ ---│
│进行增资 │ │ │ │ │ │ │
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│用于信息系统建设及│ 1.00亿│ 1582.37万│ 3540.00万│ 78.67│ ---│ ---│
│合规风控投入 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-09 │
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│关联方 │河南资产管理有限公司、河南资产基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的公司、公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称"中鼎开源"│
│ │）拟认缴出资不超过人民币5000万元与关联/连人河南资产基金管理有限公司（以下简称"河│
│ │南资产基金"）和河南资产管理有限公司（以下简称"河南资产"）共同设立河南泓鼎股权投 │
│ │资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"基金"或"泓鼎基金"），基金规模不超过人民│
│ │币12500万元，基金主要投资于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管 │
│ │理人发行的债转股基金等。 │
│ │ 本次交易构成关联/连交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：泓鼎基金仍处于筹备设立阶段，尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资│
│ │基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。泓鼎基金具有│
│ │投资周期长、流动性较低的特点，在投资运作过程中，可能将受到宏观经济、行业周期、政│
│ │策法规、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等│
│ │风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联/连交易概述 │
│ │ 为进一步扩大私募基金管理业务规模，公司全资子公司中鼎开源拟认缴出资不超过人民│
│ │币5000万元，与河南资产、河南资产基金共同发起设立泓鼎基金基金拟设规模不超过人民币│
│ │12500万元。 │
│ │ 2025年9月8日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司发起设立│
│ │私募基金暨关联交易的议案》。本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预│
│ │审通过，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生对本议案回避表决，表决结果为：同意6票，│
│ │反对0票，弃权0票。本次关联/连交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联/连人介绍 │
│ │ （一）关联/连方关系介绍 │
│ │ 公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）控股河南资产，根据│
│ │沪港两地交易所上市规则规定，河南资产为公司的关联/连人；河南资产控制河南资产基金 │
│ │，故河南资产基金同为公司关联/连人，本次交易构成公司关联/连交易。 │
│ │ （二）关联/连人基本情况 │
│ │ 1、河南资产 │
│ │ 名称：河南资产管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：成冬梅 │
│ │ 注册资本：600000万元 │
│ │ 成立日期：2017年8月8日 │
│ │ 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路21号 │
│ │ 2、河南资产基金 │
│ │ 名称：河南资产基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410100MA456R9R3R │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：薛志鹏 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 成立日期：2018年5月3日 │
│ │ 注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-16室 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币4.00亿元到人民币4.80亿元，与上
年同期相比，将增加人民币1.54亿元到人民币2.34亿元，同比增加62.70%到95.24%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币4.20亿元到人
民币5.00亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.10亿元到人民币2.90亿元，同比增加100.08
%到138.19%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币4.00亿元到
人民币4.80亿元，与上年同期相比，将增加人民币1.54亿元到人民币2.34亿元，同比增加62.7
0%到95.24%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币4.20亿元到人
民币5.00亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.10亿元到人民币2.90亿元，同比增加100.08
%到138.19%。
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2026-01-31│其他事项
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2026年1月30日，公司召开第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于计提资产减值
准备和预计负债的议案》。
（一）计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的
财务状况及2025年1-12月的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行
全面清查和减值测试，2025年1-12月计提信用减值准备人民币8,075.23万元，计提其他资产减
值准备人民币2,621.54万元，合计人民币10,696.77万元，详见下表：
单位：万元币种：人民币
（二）计提资产减值准备的具体说明
1、应收和其他应收款坏账准备，主要为子公司根据债务人风险情况、抵质
押物的价值、债务人及担保人的最新财务状况等按照单项判断或者组合计提对往来款项计
提的坏账准备。
2、债权投资减值准备，主要为子公司综合考虑债务人的信用状况、还款能力、担保资产
价值等因素，采用违约概率/违约损失率法或单项测试，对债权投资计提信用减值准备。
3、融出资金减值准备，主要为公司根据融资人的主体特征和担保资产价值等因素，综合
融资人信用风险变化评估预期信用损失，采用违约概率/违约损失率法或单项测试，对融出资
金计提信用减值准备。
4、其他债权投资减值准备，主要为公司综合考虑债务人的信用评级、信用风险变化情况
，采用违约概率/违约损失率法计提信用减值准备。
5、长期股权投资减值准备，主要为子公司对存在减值迹象的长期股权投资项目进行减值
测试，按照可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
6、抵债资产减值准备，主要为子公司采用预计未来现金流量现值确定可收回金额后，根
据可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
二、计提预计负债
根据公司与有关当事人的合同纠纷，综合已掌握的信息及律师意见，按照《企业会计准则
第13号-或有事项》的相关规定，基于谨慎性原则，确认预计负债人民币2,938.25万元。
根据公司下属子公司与有关当事人的合同纠纷，综合已掌握的信息及律师意见，按照《企
业会计准则第13号-或有事项》的相关规定，基于谨慎性原则，确认预计负债人民币1,790.44
万元。
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2026-01-21│其他事项
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第二章人员组成
第三条风险控制委员会由不少于三名董事组成。第四条风险控制委员会委员由董事长提名
，董事会决定。
第五条风险控制委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。
第六条风险控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第四条的规定
增补新的委员，风险控制委员会委员可以在任期届满前主动提出辞职，委员辞职应当向董事会
提交书面辞职申请，辞职导致人数低于规定最低人数时，辞职委员应当继续履行相关职责，直
至增补新的委员到任达到最低人数要求为止。
第七条风险控制委员会办事机构职责由公司风险管理总部承担。
第三章职责权限
第八条风险控制委员会的具体职责包括：
（五）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
管理有效性评估、推动完善公司合规管理体系、督促解决合规管理中存在的问题提出意见
；
（九）对合规总监向董事会报告的违法违规行为、合规
风险隐患，提出指导意见；对公司不采纳合规总监合规审查意见等情形提出处理意见；
（四）会议通知的日期。第五章议事表决程序
第十二条风险控制委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能亲自召集和出席时，可委
托其他一名委员代为召集和主持。
第十三条风险控制委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议表决方式为投
票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；出席
委员须在会议决议上签字。风险控制委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权；风险
控制委员会委员无正当理由连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可
以撤销其委员职务。
第十四条风险控制委员会会议原则上不审议未在会议通知上列明的议题或事项。特殊情况
下需增加新的议题或事项时，应当由三分之二以上委员同意方可对临时增加的会议议题或事项
进行审议和作出决议。
第十五条风险控制委员会可邀请公司非委员董事、高级管理人员和相关部门负责人列席会
议。
第十六条风险控制委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回
避。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足规定人数时，应当将该议案提交公司董事
会审议。
第十七条风险控制委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条风险控制委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律
法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本工作规程的规定。
第十九条风险控制委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，出席
会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；会议记录作为公司档案由
公司保存，保存期不得少于十年。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章履职要求及保障
第二十一条风险控制委员会委员履职要求：
（一）需投入足够时间和精力履行职责。除不可抗力等
因素外，风险控制委员会委员每年现场工作时间不少于15个工作日；
（二）谨慎履行职责。风险控制委员会委员应在充分了
解和掌握信息的基础上，独立、客观、谨慎地就决策事项、审议事项作出判断，发表明确
意见。
（三）提交工作报告。风险控制委员会应当在每个会计
年度结束之日起三个月内向董事会提交年度工作报告。
（四）法律法规、部门规章、规范性文件及上级监管部门规定的其他履职要求。第二十二
条公司应为风险控制委员会委员履职提供支持和保障。主要包括：
（一）管理层及各部门应加强与风险控制委员会委员日
常联络，及时汇报相关工作情况，提供文件材料，并进行解释、答疑，听取委员的专业意
见和建议；遭遇重大突发风险及合规事项，相关部门应第一时间报告风险控制委员会。
（三）如有必要,风险控制委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第七章附则
第二十三条本工作规程未尽事宜或本工作规程生效后与颁布的法律法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定相冲突的，以法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定为
准；并应对本工作规程立即进行修订，报公司董事会审议通过。
第二十四条本工作规程经董事会批准生效。自本工作规程生效之日起，公司原《董事会风
险控制委员会工作制度》自动失效。
第二十五条本工作规程所称“以上”、“以下”，均含本数；“低于”不含本数。
第二十六条本工作规程依据实际情况变化需要重新修订时，由风险控制委员会提出修改意
见稿，提交董事会审定。第二十七条本工作规程解释权归属公司董事会。
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2026-01-01│其他事项
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一、提前离任的基本情况
公司董事会于2025年12月31日收到独立董事曾崧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因
，曾崧先生申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。曾崧先生的离
任不会导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》
及相关规定，曾崧先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
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2025-12-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、香港中央证券登记
有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了本次会议。
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2025-12-23│其他事项
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公司于2025年12月22日召开第一届职工代表大会第十七次会议，选举朱军红女士（简历附
后）为公司第七届董事会职工董事，任期至公司第七届董事会换届之日止。
朱军红女士担任公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表
担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
朱军红，女，1969年出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人，现任
公司党委副书记、职工董事。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务总部副经理、经理、
总会计师。2002年11月至2009年9月任本公司财务负责人、总经理助理兼计划财务总部总经理
，2009年9月至2012年8月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月
至2018年1月任本公司总会计师、财务负责人，2012年8月至2024年1月任本公司副总经理，202
2年1月至2024年1月任本公司执行委员会委员，2024年6月至2025年7月任本公司监事会主席。2
023年12月至今任本公司党委副书记。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-10-21│其他事项
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一、提前离任的基本情况
公司董事会于2025年10月20日收到独立董事贺俊先生提交的书面辞职报告。贺俊先生因工
作原因，申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员等一切职务。鉴于贺俊
先生的离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司
章程》及相关规定，贺俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至公司股东会选举
产生新任独立董事之日。同日，公司第七届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提名第七
届董事会独立董事候选人的议案》，未来公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
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2025-10-18│其他事项
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中原证券股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，
本公司将于二零二五年十月三十日（星期四）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公
司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其刊发。
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2025-09-09│对外投资
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重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称“中鼎开源”
）拟认缴出资不超过人民币5000万元与关联/连人河南资产基金管理有限公司（以下简称“河
南资产基金”）和河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）共同设立河南泓鼎股权投
资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”或“泓鼎基金”），基金规模不超过人
民币12500万元，基金主要投资于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管
理人发行的债转股基金等。
本次交易构成关联/连交易。
本次交易不构成重大资产重组。
过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的关
联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
风险提示：泓鼎基金仍处于筹备设立阶段，尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基
金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。泓鼎基金具有投资
周期长、流动性较低的特点，在投资运作过程中，可能将受到宏观经济、行业周期、政策法规
、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、关联/连交易概述
为进一步扩大私募基金管理业务规模，公司全资子公司中鼎开源拟认缴出资不超过人民币
5000万元，与河南资产、河南资产基金共同发起设立泓鼎基金基金拟设规模不超过人民币1250
0万元。
2025年9月8日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司发起设立私
募基金暨关联交易的议案》。本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通
过，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生对本议案回避表决，表决结果为：同意6票，反对0
票，弃权0票。本次关联/连交易不构成重大资产重组。
过去12个月内公司与同一关联/连人或与不同关联/连人之间相同交易类别下标的相关的关
联/连交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
二、关联/连人介绍
（一）关联/连方关系介绍
公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）控股河南资产，根据
沪港两地交易所上市规则规定，河南资产为公司的关联/连人；河南资产控制河南资产基金，
故河南资产基金同为公司关联/连人，本次交易构成公司关联/连交易。
（二）关联/连人基本情况
1、河南资产
名称：河南资产管理有限公司
统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：成冬梅
注册资本：600000万元
成立日期：2017年8月8日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路21号
2、河南资产基金
名称：河南资产基金管理有限公司
统一社会信用代码：91410100MA456R9R3R
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：薛志鹏
注册资本：1000万元
成立日期：2018年5月3日
注册地址：郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-16室
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2025-09-04│其他事项
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近日，公司收到河南省人民政府《关于滑欣辉任职的通知》（豫政任〔2025〕127号），
任命滑欣辉为公司副总经理，按公司法和有关规定办理。公司将按照相关法律、行政法规和《
公司章程》规定，尽快履行副总经理聘任程序，并履行相应披露义务。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.008元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在批准2025年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本公告并非权益分派实施公告，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
（一）2025年中期利润分配方案
2025年上半年，公司实现归属于母公司股东净利润人民币260308365.67元（未经审计），
扣除上半年盈余公积及各项风险准备金后，当期实现合并可供分配利润人民币178068727.54元
。截至2025年6月30日，母公司可供分配利润人民币690762038.81元。经公司第七届董事会第
三十六次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分
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