资本运作☆ ◇601377 兴业证券 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-27│ 10.00│ 25.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-19│ 9.88│ 38.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2015-12-29│ 8.19│ 120.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2022-08-17│ 5.20│ 100.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融工具 │ ---│ ---│ ---│5549486.56│ 176266.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│ -4784.26│ -12584.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│2113517.10│ 53431.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 15063.30│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股1 │ 70.00亿│ 11.57亿│ 51.57亿│ 73.67│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股2 │ 18.00亿│ 1.30亿│ 1.30亿│ 7.25│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股3 │ 45.00亿│ 0.00│ 45.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│A股配股4 │ 7.00亿│ 7.80万│ 3.00亿│ 42.85│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兴业证券股│工商银行 │ 21.38亿│人民币 │2019-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-10│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称
“公司”）积极响应上海证券交易所《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动
一本通》倡议，制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司高质量发展和投资
价值提升。具体如下：
一、着力推动高质量发展，持续提升经营质效
2025年，公司深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平同志在闽
金融论述与实践启示，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神以及省委省政府的工作部署与要
求，以高质量发展为主线，以集约化、专业化、市场化为原则，以提升净资产收益率（ROE）
为目标，坚持党建、改革、创新、质效、文化、规则“六个引领”，推动公司高质量发展取得
良好成效：公司经营向上、硕果丰盈，综合实力、抗风险能力持续增强，年末总资产、净资产
实现双增长；经营业绩稳步提升，经营质效持续向好，全年营业收入、净利润同比分别实现良
好增长，ROE同比稳步提升。
2026年是“十五五”开局之年，公司将扎实做好开局起步的各项工作。紧扣高质量发展主
题，巩固差异化竞争优势；以改革推动创新发展，聚焦重点客户、业务、地区和行业，加快向
产业投行、财富投行、交易投行转型；坚持集约化经营，提质增效、务实发展，形成持续高质
量发展基础，为公司在“十五五”时期的发展开好局、起好步，在金融强国与金融强省建设中
展现更大作为。
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2026-06-10│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）兴业证券股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案
》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报告和
内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年金融业上市公司审计客户家数为28家。
（二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
（三）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监
管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，
前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、项目信息
（一）基本信息
毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人管祎铭先生，2015年取得中国注册会计师资格。管祎铭先生2008年开
始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计。管祎铭先生近三年签署或复核上市公司
审计报告6份。
本项目的签字注册会计师蔡晓晓女士，2014年取得中国注册会计师资格。
蔡晓晓女士2011年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2019年开始
为本公司提供审计服务。蔡晓晓女士近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
本项目的质量控制复核人王国蓓女士，1998年取得中国注册会计师资格。
王国蓓女士2004年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计。王国蓓女士近
三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
（三）独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-06-02│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司(
以下简称“兴证国际”)为支持其全资附属公司CISIInvestmentLimited（以下简称CISI）业务
发展，为CISI与交易对手方签署的国际掉期及衍生工具协会协议（以下简称《ISDA主协议》）
、国际证券市场协会全球回购协议（以下简称《GMRA回购协议》）项下交易类业务的偿付义务
提供无条件及不可撤销的保证担保，兴证国际对前述协议项下担保实施内部限额管理。现因经
营需要，兴证国际将调整部分存续交易类业务的担保额度，分别为：
（1）将CISI与SocieteGenerale(法国兴业)签订的GMRA协议的内部担保限额由2亿美元提
升至2.1亿美元；（2）将CISI与TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimtied(汇丰银
行)签订的GMRA协议的内部担保限额由4亿美元提升至5亿美元；（3）将CISI与HangSengBank(
恒生银行)签订的GMRA协议的内部担保限额由1亿美元提升至1.5亿美元；（4）将CISI与Standa
rdChartered(渣打银行)签订的GMRA协议的内部担保限额由0.5亿美元提升至1.3亿美元；（5）
将CISI与J.P.MorganSecuritiesPLC(摩根大通)签订的GMRA协议的内部担保限额由2.5亿美元降
低至2亿美元；（6）将CISI与MorganStanley&Co.InternationalPLC(摩根士丹利)签订的GMRA
协议的内部担保限额由0.5亿美元降低至10万美元；（7）将CISI与GoldmanSachsInternationa
l(高盛国际)签订的ISDA协议的内部担保限额由0.5亿美元降低至0.3亿美元；（8）将CISI与No
muraInternationalPlc(野村国际)签订的ISDA协议的内部担保限额由0.5亿美元降低至0.3亿美
元。上述调整均系兴证国际内部管理需要，非新增担保，无需重新出具担保函。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债
率超过70%的子公司担保），并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权董事长
，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，兴业证券股份
有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中本年度末可供分配利润为人民币9090180104.14
元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2025年年度利润
分配。本次利润分配方案如下：
公司2025年年度利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登记日公司的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。按照公司截至2025年12月31日的总股
本8635987294.00股计算，共分配现金红利863598729.40元（含税）。2025年度公司已实施中
期利润分配，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共分配现金红利431799364.70元(含
税)，本年度公司现金分红（包括中期和年度）合计为人民币1295398094.10元（含税），占20
25年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.13%。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）境外控股公司兴证国际金融
集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“
兴证国际证券”）因经营需要，与渣打银行（香港）有限公司(以下简称“渣打银行”)于2023
年9月12日签署授信融资函件，同时由兴证国际为兴证国际证券提供担保，担保总额不超过200
0万美元。
现因渣打银行提高对兴证国际证券的授信额度,兴证国际需同步提高担保总额至不超过300
0万美元，并与渣打银行签署补充担保函，保函签署日期为2026年3月24日，担保期限为不定期
，无反担保。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债
率超过70%的子公司担保），并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权董事长
，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。
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2026-01-23│其他事项
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兴业证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券已于2026年1月22日发行完毕，现将有
关发行情况公告如下：实际发行总额30亿元。
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2025-12-23│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）于近日收到公司首席财务官
许清春先生的书面辞呈，许清春先生因工作调整，申请辞去公司首席财务官职务。辞任后，许
清春先生将担任公司董事、首席市场官职务。许清春先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，
与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注
意的情况需要说明。
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2025-12-06│对外担保
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（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司(
以下简称“兴证国际”)为全资附属公司CISIInvestmentLimited（以下简称“CISI”）提供担
保以支持其业务发展。担保包括为其与交易对手方签署的国际掉期及衍生工具协会协议（以下
简称《ISDA主协议》）以及国际证券市场协会全球回购协议（以下简称《GMRA回购协议》）两
类协议项下交易类业务的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，兴证国际对前述协议项
下担保实施限额管理。
现因经营需要，兴证国际将调整部分存续交易类业务项下担保额度，分别为：
（1）将CISI与BarclaysBankPLC(巴克莱银行)签订的《ISDA主协议》项下担保额度由10万
美元调升至0.5亿美元；（2）将CISI与CitigroupGlobalMarketsLimited(以下简称“花旗银行
”)签订的《ISDA主协议》项下担保额度由10万美元调升至0.5亿美元；（3）将CISI与花旗银
行签订的《GMRA回购协议》项下担保额度由10万美元调升至2亿美元；（4）将CISI与TheHongk
ongandShanghaiBankingCorporationLimtied(汇丰银行)签订的《GMRA回购协议》项下担保额
度由3亿美元调升至4亿美元；（5）将CISI与GoldmanSachsInternational(高盛国际)签订的《
ISDA主协议》项下担保额度由2亿美元调低至0.5亿美元；（6）将CISI与J.P.MorganSecuritie
sPLC(摩根大通)签订的《GMRA回购协议》项下担保额度由3亿美元降低至2.5亿美元；（7）将C
ISI与UBSAG(瑞士银行)签订的《ISDA主协议》项下担保额度由1.5亿美元调低至0.5亿美元；（
8）将CISI与ChinaCITICBankInternationalLimited(信银国际)签订的《GMRA回购协议》项下
担保额度由1.5亿美元调低至0.5亿美元。上述调整均系兴证国际内部管理需要，非新增担保，
无需重新出具担保函。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率超过70%的全资附属公司开展
国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMAGMRA)
等项下涉及的交易类业务提供担保，并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权
董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-11-22│其他事项
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兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日发行2024年度第四期短期融
资券，发行总额人民币50亿元，票面利率1.93%，期限360天，兑付日为2025年11月21日（详见
公司2024年11月27日披露的《关于2024年度第四期短期融资券发行结果的公告》）。
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2025-11-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）境外控股公司兴证国际金融
集团有限公司（以下简称“兴证国际”）之全资附属公司兴证国际证券有限公司（以下简称“
兴证国际证券”）和兴证国际期货有限公司（以下简称“兴证国际期货”）因经营需要，分别
与中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)签署融资函件，并由兴证国际分别为其提
供担保以支持中银香港授信。其中，兴证国际为兴证国际证券提供担保金额为不超过9.1亿港
元，为兴证国际期货提供担保金额为不超过0.2亿港元。两项授信担保函签署日期均为2025年1
1月14日，担保期限为不定期，无反担保。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债
率超过70%的子公司担保），并授权董事会在《公司章程》规定的董事会额度内转授权董事长
，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保的事宜。本次担保在上述授权范围之内。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配
利润为人民币9664118658.25元。经公司2024年年度股东大会授权及第六届董事会第三十五次
会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2025年中期利润分配。本
次利润分配方案如下：公司2025年中期利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登
记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。按照公司截至202
5年9月30日的总股本8635987294.00股计算，共分配现金红利431799364.70元（含税），占合
并报表1-9月归属于上市公司股东净利润的比例为17.13%。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议
案》，股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司2025年中期现金分红方案。
公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《兴业证券股份有限公司2025年中期利润分
配预案》，本次利润分配预案在上述股东大会授权范围内，符合公司章程规定的利润分配政策
和公司已披露的股东回报规划。
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2025-09-17│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（
以下简称“兴证国际”）之全资附属公司CISIInvestmentLimited（以下简称“CISI”）因经
营需要，分别与中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)、恒生银行有限公司（
以下简称“恒生银行”）以及渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)签署国际证券
市场协会全球回购主协议及补充协议（GMRA），并由兴证国际为其提供担保。三项担保函件签
署日期均为2025年9月16日,担保期限为不定期，无反担保。
兴证国际对前述协议项下担保实施限额管理，本次将工银亚洲为受益人的担保限额设定为
不超过0.5亿美元,将恒生银行为受益人的担保限额设定为不超过1.0亿美元,将渣打银行为受益
人的担保限额设定为不超过0.5亿美元。此外,兴证国际于2016年11月1日出具担保函，为CISI
与NomuraInternationalplc(以下简称“野村国际”)在国际掉期及衍生工具协会协议项下交易
提供担保并设定担保额度为10万美元，担保期限为不定期，无反担保。现因业务发展需要，在
维持担保范围不变的情况下，兴证国际提升担保额度至不超过0.5亿美元。本次担保限额调整
无需重新签订担保合同。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十九次会议以及2024年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权
对子公司提供担保的议案》，同意兴证国际为其下属资产负债率超过70%的全资附属公司开展
国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMAGMRA)
等项下涉及的交易类业务提供担保，并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限
内转授权董事长，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超
过70%子公司担保）。本次担保在上述授权范围之内。
担保协议的主要内容
因经营需要，CISI分别与工银亚洲、恒生银行以及渣打银行签署国际证券市场协会全球回
购主协议及补充协议，由兴证国际分别向工银亚洲、恒生银行以及渣打银行出具担保函，其对
回购协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保期限均为不定期，无反担保。
此外,兴证国际于2016年11月1日向野村国际出具担保函，约定由兴证国际对CISI与野村国
际签订的国际掉期及衍生工具协会协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保
期限为不定期，无反担保。
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2025-09-10│其他事项
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兴业证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年9月9日发行完毕。
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月2日
（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长苏军良先生主持本次会议。
（四）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席9人，董事叶远航先生因公务原因未能出席；2.董事会秘书出
席会议，部分高级管理人员列席会议。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月2日16点00分召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴
业证券大厦9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
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