资本运作☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期末持有的其他证券│ 10042.20│ 321.60│ ---│ 7347.56│ -1556.31│ 人民币│
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│报告期已出售证券投│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.72│ 人民币│
│资损益 │ │ │ │ │ │ │
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│股息收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.25│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.41亿│ 2.41亿│ 2.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │EVER PRECIOUS Sdn Bhd │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购运输服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │EVER PRECIOUS Sdn Bhd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cheerise Sdn Bhd │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │YC Global,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │EVER PRECIOUS Sdn Bhd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │EVER PRECIOUS Sdn Bhd │
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│关联关系 │公司实际控制人及亲属共同持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cheerise Sdn Bhd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │YC Global,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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怡球(香港)有限公司 1185.60万 0.59 --- 2016-08-11
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合计 1185.60万 0.59
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-31│其他事项
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日召
开第五届董事会第七次会议和2023年5月18日召开2022年年度股东大会会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
所”）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于续聘会
计师事务所的议案》（公告编号：2023-014）。
近日，公司收到大华所发来的《关于变更怡球金属资源再生（中国）股份有限公司签字注
册会计师人员的函》，具体内容如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
大华所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派叶金福、郑珊杉为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师叶金福工作调整，根据大华所《业务
质量管理制度》相关规定，现指派林洪毅为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表及内
部控制审计工作，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：姓名林洪毅，2019年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2019年5月开始在大华所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近
三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家次。
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2023-11-22│股权回购
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回购注销原因：根据《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计
划（草案修订稿）及摘要》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及2020年第二次临时股东
大会的授权，公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股
票应由公司回购注销。
一、本次回购注销的审批情况
1、2020年8月24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《怡球金属资源再生
（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与本次激励计划有关
的议案。公司独立董事就本次激励计划发表同意公司实行本次激励计划的独立意见。
2、2020年8月24日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《怡球金属资源再
生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《怡球金属资源再生（
中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《怡球金属资源再生（中
国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》等与本次激励计划有关的议案，
并对本次激励计划发表了相关核查意见。
3、2020年8月31日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。
公司独立董事就本次激励计划发表同意公司实行本次激励计划的独立意见。
4、2020年8月31日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《怡球金属
资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》，并对
本次激励计划调整发表了相关核查意见。
5、2020年9月1日至2020年9月10日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。2020年9月11日，公司监事会就本次激励计划的激励对象名单发表了《怡球金
属资源再生（中国）股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划的激励名单审核
及公示情况的说明》，公司监事会认为列入本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规
范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励
对象的主体资格合法、有效。
6、2020年9月10日至2020年9月14日，独立董事向全体股东公开征集委托投票权。
7、2020年9月16日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《怡球金属资
源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。
8、2020年9月18日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司
2020年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案
》，确定本次激励计划的激励对象人数由238人调整为237人，本次激励计划授予的限制性股票
数量不变；同时董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以
2020年9月18日为授予日，向237名激励对象授予1457.51万股限制性股票，授予价格为1.28元/
股。公司独立董事发表了同意本次调整和授予相关事项的独立意见。
9、2020年9月18日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司
2020年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》等相关议案，同意确定以2020年9月18日为授予日，向237名激励对象授予1457.51万股限
制性股票，授予价格为1.28元/股。公司监事会认为本次激励计划调整符合《管理办法》等相
关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的
激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
10、2020年9月30日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》，确定本次激励计划的激励对象人数由
237人调整为235人，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。公司独立董事发表了同意本次
调整的独立意见。
11、2020年9月30日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公
司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》，公司监事会认为本次调整符合《管理
办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
12、2020年10月23日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的激励对象人数由23
5人调整为234人，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。
2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
公司有6名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2020年限制性股票激励计划相关
规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。公司于2023年9月12日
披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号
：2023-035）和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-036）
。
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2023-09-12│股权回购
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一、通知债权人的原因
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象中有6名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，此部分股票共计32340股，根据《上市公司股权激励管理
办法》、《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》等相
关规定，公司决定对上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的32340股限制性股票进行回购注
销。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2023-035）。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股
本减少32340股，注册资本相应减少32340元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公
司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
。债权人为自然人的，需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真
等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：太仓市沪太新路388号公司董事会办公室
（2）申报时间：自2023年9月12日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为
准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：高玉兰、施佳佳
（4）联系电话：0512-53703986
（5）传真号码：0512-53703950
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2023-09-12│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划》的规定：激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的：在情况发生之
日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司注销；若激励对象上
一年度个人绩效考核评价等级为“乙”和“丙”档，则公司将按照激励计划的规定，取消该激
励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。因公司6名激励对象已离职不再具
备激励对象资格,故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的回购价格的调整说明
1、限制性股票回购价格调整事由及依据
2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议以及2020年年度股东大会审议通过
了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，拟定以权益分派实施公告确定的股权登记日的
公司总股本2201726086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税）。该
权益分派方案已于2021年6月11日实施完毕，具体详见公司于2021年6月5日披露的《公司2020
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-019）。
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议以及2021年年度股东大会审议通
过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟定以权益分派实施公告确定的股权登记日
的公司总股本2201514386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。
该权益分派方案已于2022年6月1日实施完毕，具体详见公司于2022年5月25日披露的《公司202
1年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029）。
2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议以及2022年年度股东大会审议通过了
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟定以权益分派实施公告确定的股权登记日的公
司总股本2201441946股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税）。该权
益分派方案已于2023年6月1日实施完毕，具体详见公司于2022年5月26日披露的《公司2022年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-024）。
根据《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息或增发等事项，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格进行相应的调整，派息时调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
即本次回购注销的价格由1.28元/股调整为1.100元/股。
（三）本次限制性股票回购数量、价格及资金来源
本次回购注销的限制性股票数量为32340股，回购价格为每股授予价格1.28扣除2020年度
、2021年度以及2022年度权益分派方案的每股派发的现金股利，资金以公司自有资金支付。根
据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》，本次回购注销限制性股票相关事项已授权公司董事会全权办理，无需提交股
东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本
等工作，并及时履行信息披露义务。
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2023-07-15│股权回购
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回购注销原因：根据《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计
划（草案修订稿）及摘要》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及2020年第二次临时股东
大会的授权，公司有31名激励对象因离职已不符合激励条件，另有1名激励对象个人层面绩效
考核结果为“乙”不符合当期解锁条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销
。
本次限制性股票回购注销的有关情况
一、本次回购注销的审批情况
1、2020年8月24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《怡球金属资源再生
（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与本次激励计划有关
的议案。公司独立董事就本次激励计划发表同意公司实行本次激励计划的独立意见。
2、2020年8月24日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《怡球金属资源再
生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《怡球金属资源再生（
中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《怡球金属资源再生（中
国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》等与本次激励计划有关的议案，
并对本次激励计划发表了相关核查意见。
3、2020年8月31日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。
公司独立董事就本次激励计划发表同意公司实行本次激励计划的独立意见。
4、2020年8月31日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《怡球金属
资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》，并对
本次激励计划调整发表了相关核查意见。
5、2020年9月1日至2020年9月10日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。2020年9月11日，公司监事会就本次激励计划的激励对象名单发表了《怡球金
属资源再生（中国）股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划的激励名单审核
及公示情况的说明》，公司监事会认为列入本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规
范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励
对象的主体资格合法、有效。
6、2020年9月10日至2020年9月14日，独立董事向全体股东公开征集委托投票权。
7、2020年9月16日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《怡球金属资源
再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《怡球金属资
源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。
8、2020年9月18日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司
2020年限制性股票激励计划授予相关事项的的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案
》，确定本次激励计划的激励对象人数由238人调整为237人，本次激励计划授予的限制性股票
数量不变；同时董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以
2020年9月18日为授予日，向237名激励对象授予1457.51万股限制性股票，授予价格为1.28元/
股。公司独立董事发表了同意本次调整和授予相关事项的独立意见。
2023年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
公司有31名激励对象因离职已不符合激励条件，另有1名激励对象个人层面绩效考核结果
为“乙”不符合当期解锁条件，根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，其已获授但尚
未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。公司于2023年4月28日披露了《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）和《关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-010）。
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2023-06-03│其他事项
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1.本次非公开发行限售股上市流通数量为176,326,086股
2.本次非公开发行限售股上市流通日期为2023年6月9日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]134号）核准，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（
以下简称“怡球资源”或者“公司”）向林胜枝女士非公开发行176,326,086股人民币普通股
（A股），并于2020年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证
登上海分公司”）完成股份登记托管手续。参与此次非公开发行的认购对象林胜枝女士所认购
股份限售期为36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司的总股本数量为2,201,726,086股，其中无限售条件流通股为2,0
25,400,000股，有限售条件流通股为176,326,086股。本次限售股形成后，公司股本数量变化
情况如下：
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