资本运作☆ ◇601515 衢州东峰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-07│ 13.20│ 6.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-24│ 6.06│ 12.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SPG │ 3117.29│ ---│ ---│ 701.59│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风股份收购重庆首│ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│键药用包装材料有限│ │ │ │ │ │ │
│公司75%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东风股份研发中心及│ 7745.04万│ 0.00│ 7745.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│信息化建设项目-补 │ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东峰首键年产65亿只│ 4.20亿│ 4608.88万│ 1.24亿│ 29.48│ ---│ ---│
│药用玻璃瓶生产基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东风股份收购常州市│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│华健药用包装材料有│ │ │ │ │ │ │
│限公司70%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东风股份研发中心及│ ---│ 55.00万│ 4837.10万│ 96.76│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城博盛锂电池隔膜│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│生产项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│盐城博盛锂电池隔膜│ 3.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│生产项目（二期）- │ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│东风股份研发中心及│ ---│ 0.00│ 7745.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│信息化建设项目-补 │ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南福瑞高端包装印│ 7.30亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│刷智能工厂技改搬迁│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东峰首键年产65亿只│ 0.00│ 4608.88万│ 1.24亿│ 29.48│ ---│ ---│
│药用玻璃瓶生产基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城博盛锂电池隔膜│ 0.00│ 3.25亿│ 3.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│生产项目（二期）- │ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.17亿│ 0.00│ 9728.48万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-12 │转让比例(%) │29.90 │
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│交易金额(元)│18.69亿 │转让价格(元)│3.34 │
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│转让股数(股)│5.60亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │香港东风投资集团有限公司 │
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│受让方 │衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-12 │交易金额(元)│12.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东东峰新材料集团股份有限公司37│标的类型 │股权 │
│ │4,884,000股股份 │ │ │
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│买方 │衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港东风投资集团有限公司 │
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│交易概述 │香港东风投资集团有限公司（以下简称“香港东风投资”、“股份转让方”）系广东东峰新│
│ │材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东，持有公司股份871,056,000股， │
│ │占公司总股本的46.47%。香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份974,579,482股， │
│ │占公司总股本的51.99%。 │
│ │ 香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威 │
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“股份受让方”）签署了《香港东风投资集团有│
│ │限公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》│
│ │”），拟由香港东风投资将其持有的公司374,884,000股股份（约占公司总股本的20.00%） │
│ │转让给衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”），股份转让价款│
│ │为人民币1,305,720,972.00元；另将其持有的公司185,567,580股股份（约占公司总股本的9│
│ │.90%）转让给衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”），股份转│
│ │让价款为人民币646,331,881.14元。 │
│ │ 香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威 │
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关于广东东峰新材料集团股│
│ │份有限公司之股份转让协议》，且双方于2025年3月19日签署了《香港东风投资集团有限公 │
│ │司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关│
│ │于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》，拟由香港东风投资将其│
│ │持有的公司374,884,000股股份（约占公司总股本的20.00%）转让给衢州智尚企业管理合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”），股份转让价款为人民币1,250,238,140.00元│
│ │；另将其持有的公司185,567,580股股份（约占公司总股本的9.90%）转让给衢州智威企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”），股份转让价款为人民币618,867,879.│
│ │30元。 │
│ │ 公司于近日收到香港东风投资转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户│
│ │登记确认书》，上述股份转让的过户登记手续已于2025年6月9日办理完毕。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-12 │交易金额(元)│6.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东东峰新材料集团股份有限公司18│标的类型 │股权 │
│ │5,567,580股股份 │ │ │
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│买方 │衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │香港东风投资集团有限公司 │
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│交易概述 │香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"、"股份转让方"）系广东东峰新材料│
│ │集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东，持有公司股份871,056,000股，占公司 │
│ │总股本的46.47%。香港东风投资及其一致行动人合计持有公司股份974,579,482股，占公司 │
│ │总股本的51.99%。 │
│ │ 香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威 │
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称"股份受让方"）签署了《香港东风投资集团有限│
│ │公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）│
│ │，拟由香港东风投资将其持有的公司374,884,000股股份（约占公司总股本的20.00%）转让 │
│ │给衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州智尚"），股份转让价款为人民│
│ │币1,305,720,972.00元；另将其持有的公司185,567,580股股份（约占公司总股本的9.90%）│
│ │转让给衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州智威"），股份转让价款为│
│ │人民币646,331,881.14元。 │
│ │ 香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威 │
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关于广东东峰新材料集团股│
│ │份有限公司之股份转让协议》，且双方于2025年3月19日签署了《香港东风投资集团有限公 │
│ │司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）关│
│ │于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》，拟由香港东风投资将其│
│ │持有的公司374,884,000股股份（约占公司总股本的20.00%）转让给衢州智尚企业管理合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称"衢州智尚"），股份转让价款为人民币1,250,238,140.00元；│
│ │另将其持有的公司185,567,580股股份（约占公司总股本的9.90%）转让给衢州智威企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州智威"），股份转让价款为人民币618,867,879.30元│
│ │。 │
│ │ 公司于近日收到香港东风投资转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户│
│ │登记确认书》，上述股份转让的过户登记手续已于2025年6月9日办理完毕。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│2.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西真龙彩印包装有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南宁产业投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │香港福瑞投资有限公司 │
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│交易概述 │广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司香港福瑞投资有限公│
│ │司（以下简称“香港福瑞”）已于2024年12月24日与南宁产业投资集团有限责任公司（以下│
│ │简称“南宁产投集团”）签署《股权转让协议》，香港福瑞拟将持有的联营企业广西真龙彩│
│ │印包装有限公司（以下简称“广西真龙”）49%的股权以人民币244693260元的价格转让给南│
│ │宁产投集团。 │
│ │ 截止本公告披露日，公司已收到南宁产投集团依据《股权转让协议》支付的股权转让款│
│ │合计人民币244693260元，且本次股权转让已经富川瑶族自治县市场监督管理局核准完成登 │
│ │记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │衢州智盛产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司汕头东峰消费品产业│
│ │有限公司（以下简称“东峰消费品”）拟与衢州智盛产业投资有限公司（以下简称“衢州智│
│ │盛”）共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名│
│ │称为准，以下简称“衢州智峰”）。 │
│ │ 公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币98000.00万元，占衢州智峰认缴出资│
│ │总额的49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币│
│ │2000.00万元，占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》的相关规定，因衢州 │
│ │ 智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业，属于公司关联方│
│ │，因此本次共同对外投资构成关联交易。 │
│ │ 本次共同对外投资不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次共同对外投资涉及关联交易外，过去12个月内公司未与同一关联人发生其他关联│
│ │交易及与不同关联人发生共同对外投资类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次共同对外投资已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议通过。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，在│
│ │新型材料及I类医药包装领域的产业布局已初现雏形。为持续优化在新型材料及I类医药包装│
│ │等相关领域的布局，寻找细分行业内优质的标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础、并│
│ │探索发掘协同价值，公司及全资子公司东峰消费品拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰，作│
│ │为对科技创新型企业以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资的平台。 │
│ │ （二）公司第六届董事会第七次会议于2025年11月28日以通讯方式召开。 │
│ │ 会议应出席董事7人，实际出席7人。 │
│ │ 本次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案 │
│ │》，同意公司及全资子公司东峰消费品与衢州智盛共同出资设立衢州智峰，其中公司作为衢│
│ │州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币98000.00万元，占衢州智峰认缴出资总额的49.00%；│
│ │东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币2000.00万元， │
│ │占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。 │
│ │ 关联董事苏凯、郑波、刘亚利回避表决。 │
│ │ （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的相关规定，因衢州智盛为公司间接控股股东衢州工业控股 │
│ │集团有限公司实际控制的企业，属于公司关联方，因此本次共同对外投资构成关联交易；本│
│ │次共同对外投资不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人衢州智盛发生的关联交易、│
│ │以及与不同关联人之间发生的共同对外投资类别下标的相关的关联交易，均达到人民币3000│
│ │万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、投资主体的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 本次拟共同投资设立衢州智峰的主体包括公司、全资子公司东峰消费品以及衢州智盛，│
│ │衢州智盛属于公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业。 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：衢州智盛产业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330800MADN502A3F │
│ │ 法定代表人：涂新文 │
│ │ 成立日期：2024/6/4 │
│ │ 注册资本：人民币10000万元 │
│ │ 实缴资本：人民币1000万元 │
│ │ 注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道711幢2单元307-5室（自主申报） │
│ │ 主要办公地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道711幢2单元307-5室（自主申报） │
│ │ 主要股东/实际控制人：衢州工业投资集团有限公司持有100%的股权 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │汕头市百联东峰商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一间接全资控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │俊通投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人之一全资控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙） │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │灰小度科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │广东钰彩智能科技有限公司 │
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│关联关系 │原为公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受加工劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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