资本运作☆ ◇601555 东吴证券 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-02│ 6.50│ 31.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-23│ 7.33│ 49.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-07│ 11.80│ 33.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2020-03-13│ 6.80│ 58.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2021-12-15│ 7.19│ 79.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州资产投资管理集│ ---│ ---│ 35.45│ 192982.51│ 8397.25│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中证信用增进股份有│ ---│ ---│ 4.91│ 36389.97│ 2298.10│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发展资本中介业务 │ 23.00亿│ 20.52亿│ 20.73亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展投资与交易业务│ 45.00亿│ 38.46亿│ 45.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息技术及风控合规│ 3.00亿│ 3453.40万│ 4547.98万│ ---│ ---│ ---│
│投入 │ │ │ │ │ │ │
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│向全资子公司增资 │ 4.00亿│ 8558.14万│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│4.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东吴证券股份有限公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
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│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│7355.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州交通投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2315.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东吴期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州营财投资集团有限公司 │
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│卖方 │东吴期货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人苏州营财投资集团有│
│ │限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”）按原│
│ │股权比例增资，其中东吴证券出资40,330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易拟签订的增资合同主要条款如下： │
│ │ “一、增资方案 │
│ │ 1、东吴证券（甲方）、苏州交通投资集团有限责任公司（以下简称“苏州交投”）（ │
│ │乙方）、苏州营财（丙方）三方一致同意东吴期货增资，本次增资后注册资本由10.318亿元│
│ │增加到15.318亿元。 │
│ │ 2、甲乙丙三方一致同意东吴期货本次增资额分别由甲乙丙三方按现有股权比例来认购 │
│ │。 │
│ │ 3、甲方认购新增注册资本40,330万元，对应认购款40,330万元，由甲方以货币方式出 │
│ │资，全部计入东吴期货的注册资本。乙方认购新增注册资本7,355万元，对应认购款7,355万│
│ │元，由乙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。丙方认购新增注册资本2,315 │
│ │万元，对应认购款2,315万元，由丙方以货币方式出资，全部计入东吴期货的注册资本。 │
│ │ 4、本次增资完成后，东吴期货的注册资本将由10.318亿元增加到15.318亿元，其中甲 │
│ │方占比80.66%，乙方占比14.71%，丙方占比4.63%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │苏州营财投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：东吴期货有限公司（以下简称“东吴期货”） │
│ │ 投资金额：40330万元 │
│ │ 本次交易内容：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）与关联人│
│ │苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）共同向东吴期货按原股权比例增资，│
│ │其中东吴证券出资40330万元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 苏州营财为公司关联人，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，关联关│
│ │系控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 │
│ │ 截至本公告披露日，除在公司股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的关联交│
│ │易外，在过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相│
│ │关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本│
│ │次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第七│
│ │次会议、第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次交易尚需各方履行相应决策程序及相关审批后方可实施，尚存在不确定性。东吴期│
│ │货在后期业务开展中，可能受到宏观经济、产业政策、市场情况等多种因素影响，经营情况│
│ │存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了进一步提升东吴期货的净资本水平，扩大业务规模、拓展盈利空间及巩固市场地位│
│ │，东吴证券拟以自有资金与关联人苏州营财及非关联人苏州交通投资集团有限责任公司（以│
│ │下简称“苏州交投”）共同向东吴期货按原股权比例增资，其中东吴证券出资40330万元。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简│
│ │称“国发集团”）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）拟│
│ │以合计20亿元人民币现金认购公司向特定对象发行的A股股票。国发集团及苏州营财认购公 │
│ │司本次向特定对象发行的A股股票构成关联交易。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公 │
│ │司股东大会审议通过，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会│
│ │同意注册后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会规定条│
│ │件的不超过35名特定对象发行A股股票，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不│
│ │超过1490610851股，募集资金总额不超过人民币60亿元。 │
│ │ 2025年7月17日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限公司与苏州国 │
│ │际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之 │
│ │股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》）。国发集团及苏州营财拟以合│
│ │计20亿元人民币现金认购本次发行的A股股票，其中国发集团认购金额为15亿元人民币，苏 │
│ │州营财认购金额为5亿元人民币，认购价格与其他发行对象相同。 │
│ │ 截至本公告披露之日，国发集团及其一致行动人苏州营财、苏州信托有限公司合计持有│
│ │公司1407612621股股份，占公司总股本的28.33%，国发集团为公司的控股股东，苏州营财为│
│ │国发集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，国发集团及苏州营财│
│ │认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月17日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于 │
│ │公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>暨关联交易的 │
│ │议案》。公司本次向特定对象发行股票尚需获得有权国资监管单位或国家出资企业批准、公│
│ │司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。关联股东将│
│ │在股东大会审议本次向特定对象发行A股股票涉及的关联交易相关议案时回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，响应上海证券交易所关于开展上市
公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极开展“提质增效重回报”行动，切实维护投资
者合法权益，推进公司高质量发展和价值提升。现将2025年度专项行动落实情况及2026年度行
动方案报告如下：
一、2025年度“提质增效重回报”行动落实情况
（一）持续提升经营质效，综合实力迈上新台阶
2025年，公司紧密围绕建设一流投资银行目标，持续深化根据地战略，坚持特色化经营，
圆满完成“十四五”各项奋斗目标，核心经营指标较“十三五”末实现跨越式增长。2025年，
公司实现营业收入90.30亿元，同比增长27.70%；归属于母公司股东的净利润35.52亿元，同比
增长50.12%。截至2025年末，公司资产总额2162.19亿元，同比增长21.61%；所有者权益总额4
37.58亿元，同比增长3.55%，经营业绩创历史新高，行业综合评价获最高等级，高质量发展扎
实推进。
（二）强化功能性定位，扎实做好金融“五篇大文章”
2025年，公司牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首要位置，围绕做
好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，创新金融产品和服
务模式，推动相关工作落地见效。科技金融与绿色金融方面，服务多家科技企业开展股权融资
，全年完成北交所IPO过会4家，排名行业第三，新增申报IPO单数和在审IPO单数均进入行业前
十。发挥债券融资业务优势，积极参与高成长产业债试点工作，承销科创债、绿色及低碳转型
挂钩债等创新产品60余只，合计承销规模超180亿元，包括全国首单专精特新+“1030”产业科
创公司债、全国首单民营钢企高成长科技创新公司债等。普惠金融方面，深化财富管理品牌建
设，提升客户服务专业能力。截至报告期末，公司财富管理客户数较上年末增长16.25%，客户
资产规模8524.86亿元，较上年末增长28.89%，获证券公司投教工作评估A等次。子公司东吴期
货积极开展涉农“保险+期货”项目，有效帮助农户分散农产品价格波动风险，助力实现稳收
增收。数字金融方面，围绕自研秀财大模型和“秀财APP”，构建数字化服务矩阵。打造开阳
金融大模型创新平台，已累计落地106个AI大模型应用，在场景数量和业务覆盖度上均居行业
前列。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“毕马
威华振”）
2026年4月27日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）召开了第
四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。经董事会审计委员会
审议通过，董事会审议同意续聘毕马威华振担任公司2026年度审计机构，对公司财务报告和内
部控制进行审计，续聘期为1年（以下简称“本次续聘”）。本次续聘尚需提交公司股东会审
议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
。毕马威华振首席合伙人为邹俊先生，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计
业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服
务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为28家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；该所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监
管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，
前述事项不影响毕马威华振承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做东吴证券股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注
册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师黄小熠先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄小熠先生
2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计。黄小熠先生近三年签署或复核
上市公司审计报告10份，涉及的行业主要为金融业。
签字注册会计师王国蓓女士，1998年取得中国注册会计师资格。王国蓓女士1996年开始从
事上市公司审计，2004年开始在毕马威华振执业。王国蓓女士近三年签署或复核上市公司审计
报告超过10份，涉及的行业主要为金融业。质量控制复核人金乃雯女士，1995年取得中国注册
会计师资格。金乃雯女士1992年开始在毕马威华振执业，1992年开始从事上市公司审计。金乃
雯女士近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份，涉及的行业主要为金融业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等作出的行政处罚、监督管理措施，
以及证券交易所、行业协会等自律组织作出的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4.审计收费
公司预计2026年度财务报表和内部控制审计费用合计为人民币136万元（含税），其中，
年度财务报表审计费用人民币96万元，内部控制审计费用人民币40万元。上述费用与2025年持
平。
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2026-04-29│其他事项
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本次利润分配每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）。本次利润分配以
公司实施权益分派方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东吴证券股份
有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）母公司报表期末未分配利润为人民币69263591
46.88元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。
1.以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全体股东每10
股派发现金红利人民币2.20元（含税），以公司现有的股本4968702837股计算，共派发现金红
利人民币1093114624.14元（含税）。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。
公司在2025年中期已派发现金红利人民币685680991.51元（含税），2025年全年合计派发
现金红利总额为人民币1778795615.65元（含税），即每10股派发现金红利人民币3.58元（含
税），占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为50.08%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
3.公司将于股东会审议通过之日起两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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东吴证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年4月24日发行，缴款日为202
6年4月27日。
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2026-04-24│其他事项
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东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日成功发行东吴证券股份有
限公司2025年度第一期短期融资券,发行总额为人民币20亿元，票面利率为1.79%，期限为365
天，兑付日期为2026年4月22日。
2026年4月22日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币2035800000.00元。
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2026-03-14│其他事项
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东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海
证券股份有限公司83.77%的股权（以下简称“本次交易”）。
2026年3月13日，公司召开第四届董事会第三
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