资本运作☆ ◇601567 三星医疗 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-02│ 20.00│ 12.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 4.44│ 3121.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-26│ 8.86│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-04│ 20.62│ 1587.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-29│ 8.55│ 2776.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 5.99│ 206.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-25│ 13.63│ 29.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-04│ 5.27│ 4707.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-20│ 7.80│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 7.56│ 5762.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1862.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1241.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波明州东部康复 │ 11760.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奥能电气 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -180.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州明州康复 │ 7568.00│ ---│ 100.00│ ---│ 74.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│温州瓯海明州康复 │ 4550.00│ ---│ 65.00│ ---│ -600.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波江北明州康复 │ 4550.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海虹梅明州康复 │ 4550.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海曙明州康复 │ 4225.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│义乌明州康复 │ 4030.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海甬闵明州康复 │ 3900.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通钟秀明州康复 │ 3250.00│ ---│ 65.00│ ---│ -108.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌明州康复 │ 3125.00│ ---│ 100.00│ ---│ 12.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖州明州康复 │ 2925.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沂明州康复 │ 1950.00│ ---│ 65.00│ ---│ -52.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州明州康复 │ 1007.50│ ---│ 65.00│ ---│ -492.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代牙科 │ 858.56│ ---│ ---│ 2803.58│ 113.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三星尼日利亚 │ 41.99│ ---│ 100.00│ ---│ -16.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙北明州大药房 │ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三星新加坡 │ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ -10.31│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波300家基层医疗 │ 13.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机构建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ 17.25亿│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌大学附属抚州医│ 9.00亿│ ---│ 4865.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│院（抚州明州医院）│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ 7.00亿│ ---│ 5.13亿│ 73.31│ 4.56亿│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ 5.16亿│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ ---│ ---│ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
│-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的下属公司、子公司委派委员的公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司等、曙一物业服务有限公│
│ │司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的下属公司、子公司委派委员的公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、曙一物业服务有限公司、宁波奥克斯开云医疗投│
│ │资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公│
│ │司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的下属公司、实际控制人控制的企业等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的下属公司、子公司委派委员的公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波三星医│南昌大学抚│ 3.21亿│人民币 │2020-06-10│2023-03-20│连带责任│是 │否 │
│疗电气股份│州医学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第六届董事
会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划
第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，现将2024年核心团队持股计划（以下简称“持股计
划”）相关事项公告如下：
一、2024年核心团队持股计划简述
1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗
电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司
监事会出具核查意见。
2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了核心团队持股计划
相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。
3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管理委员会作为日常
监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权
管理委员会办理持股计划的相关事宜。
4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2048590股公司股票
已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024
年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。
5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据
公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。
二、第一个归属考核期业绩指标达成的情况
根据公司《2024年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，
每期分配的持股计划权益比例分别为60%、20%、20%。
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2025-05-16│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为7958909股。
本次股票上市流通总数为7958909股。
本次股票上市流通日期为2025年5月21日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）公司第四期限制性股票激励计划
1、2021年11月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第四期限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的
议案》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避
表决，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021年11月17日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第四期限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2021年11月17日至2021年11月26日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示
。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年11月27
日，公司监事会披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》。
4、2021年12月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第四期限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的
议案》。
5、2021年12月4日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
6、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关
于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审
议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进
行了核实并发表意见。同意确定以2021年12月20日为首次授予日，向符合条件的189名激励对
象首次授予1446.35万股限制性股票。
7、2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第
四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数
为189人，实际授予登记的限制性股票数量为1446.35万股。
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2025-04-29│重要合同
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一、项目中标的主要内容
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司宁波奥克斯智能科
技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）于近日收到中标“国华投资2025年至2026年
新能源项目箱式变压器设备框架采购公开招标”（招标编号：CEZB250202323）的通知，奥克
斯智能科技为项目的中标人，中标金额约为31257.40万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国华能源投资有限公司
注册资本：1259327.061986万人民币
公司法定代表人：王广群
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼
公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；新
兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
国华能源投资有限公司与公司不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次中标总金额约为31257.40万元人民币，占公司2024年度经审计的营业总收入的2.14%
。合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不
产生影响。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期
限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）。
已履行的审议程序：2025年4月24日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的
议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资
可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高资金利用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营及风险可控的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12
个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险，具有合法经营资格的金融
机构销售的理财产品。委托理财受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，公司及控
股子公司与受托方之间不存在关联关系。公司董事会授权财务负责人或其指定的代理人在委托
理财额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关文件。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配金额：每10股派发现金红利8.90元（含税）
本次利润分配
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