资本运作☆ ◇601568 北元集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 355886.62│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│12万吨/年甘氨酸项 │ 13.20亿│ 4755.54万│ 3.49亿│ 26.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能工厂基础平台建│ 1.12亿│ 320.69万│ 5533.64万│ 49.63│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技研发中心建设项│ 4956.00万│ 463.52万│ 2409.95万│ 48.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年CPE及2万 │ 5.30亿│ ---│ 1.12万│ 0.00│ ---│ ---│
│吨/年CPVC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│100万吨/年中颗粒真│ 5.00亿│ ---│ 14.43万│ 0.03│ ---│ ---│
│空制盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年ADC发泡剂 │ 3.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及配套水合肼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能工厂基础平台建│ 1.12亿│ 320.69万│ 5533.64万│ 49.63│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科技研发中心建设项│ 4956.00万│ 463.52万│ 2409.95万│ 48.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚氯乙烯和
烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收入和利润。
交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯、郑州商品交易所烧碱
交易工具：期货等金融衍生品工具
交易金额：自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司拟最高对10%
的产能（对应市场价值约为9亿-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民
币。
已履行的审议程序：2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。
特别风险提示：本交易存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险，具体详见
本公告“三、交易风险分析及风控措施”。
（一）交易目的
近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果公司主要产品
价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果
造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《期货
及期权套期保值业务管理办法》的规定，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。
（二）交易金额
公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9亿-10亿元）进行保值，所需期货业务专项
资金不超过2亿元人民币。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟在大连商品交易所开展聚氯乙烯、郑州商品交易所开展烧碱套期保值业务。
（五）交易期限
自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内。
二、审议程序
2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保
值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。
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2025-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，陕西北元化工集团股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为26.64亿元。经公司第三届
董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2
024年12月31日，公司总股本3,972,222,224股，以此计算合计拟派发现金红利397,222,222.4
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的
比例为172.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信事务所”）负责公司2025年度的财务审计和内部控制审计等工作。
立信事务所的基本信息具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信事务所创建于1927年，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数743名。
立信事务所2024年未经审计业务收入为50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元（含证券
业务收入17.65亿元）。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，公司同行
业上市公司审计客户56家。
4.投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，
涉及从业人员131名；未受到过刑事处罚和纪律处分。
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2025-02-26│其他事项
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鉴于陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事张龙先生、沈
鹏飞先生分别于2025年1月2日、2025年2月14日因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职
务，公司需补选第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司分别于2025年1月3日、2025年
2月15日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》。
2025年2月24日，公司召开职工代表大会团组长（扩大）会议，经全体与会代表投票表决
，选举薛红娟、梁军为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件），任期与第三
届监事会任期一致。
附件：
薛红娟简历
薛红娟，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至200
8年9月，任山西省芮城县中学教师；2008年9月至2009年5月就职于陕西北元化工集团有限公司
，任行政管理科干事；2009年6月至2009年10月，任陕西北元化工集团有限公司行政科副科长
；2009年11月至2018年5月，任陕西北元化工集团有限公司党群工作部宣传主管；2018年6月至
2020年9月，历任陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部党支部书记、纪检监察室主任、
党群工作部副部长；2020年9月至2025年1月，历任陕西北元化工集团股份有限公司党群工作部
党支部书记、党群工作部部长、科技研发中心党支部书记；2025年1月至今，任陕西北元化工
集团股份有限公司企业管理部党支部书记、企业管理部部长。
梁军简历
梁军，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年7月至2017
年7月就职于陕西北元化工集团有限公司综合管理部，历任文秘科干事、文秘科副科长、行政
管理科副科长、行政管理科业务主管；2017年7月至2024年11月就职于陕西北元化工集团股份
有限公司证券事务部，历任一级业务主管、副部长；2024年11月至今，任陕西北元化工集团股
份有限公司证券法务部副部长。
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2025-02-11│其他事项
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陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日、2024年6月6日
分别召开第三届董事会第二次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于更换公司2024年度
审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”
）为公司2024年度的审计机构，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《陕西
北元化工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。
2025年2月10日，公司收到立信事务所出具的《关于变更陕西北元化工集团股份有限公司2
024年度签字合伙人及项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、本次项目合伙人、项目质量控制复核人变更情况
立信事务所作为公司聘请的2024年度审计机构，原委派项目合伙人吴可方先生、项目质量
控制复核人权计伟先生为公司提供审计服务。由于立信事务所内部工作调整，立信事务所现拟
委派李永江先生为项目合伙人、张金海先生为项目质量控制复核人。本次变更完成后，项目合
伙人为李永江先生、签字注册会计师为王慧女士、质量控制复核人为张金海先生。
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2024-08-30│其他事项
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为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》精神，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护
全体股东利益，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业发展战略和实
际经营情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动企业高质量发展和投
资价值提升。具体举措如下：
一、聚焦主业，提升经营发展质量
近年来，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，保安全、稳增长、促改革、抓创新
、谋转型、强党建，积极应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳中求进，主营产品量质齐升，
节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不断增强。
2024年，公司将积极应对内外部环境变化，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进
”两大中心任务，严格安全生产精益管控，狠抓装置系统高效运行，强化成本管控挖潜增效，
有序推进项目建设，全力提升主产品产量、利润，确保主营业务稳健发展。
一是巩固安全环保基础。全面推进安全生产治本攻坚三年行动，排查整治重大事故隐患，
推行“一岗一清单”，落实全员安全主体责任，从重大事故隐患、老旧装置改造、智能化信息
化提升等方面制定提升改造项目，提升本质安全水平。
二是持续提升主产品产量。以系统安全高效运行为核心，“两率”提升为着力点，实现产
能最大化、消耗清单化、生产智能化、组织科学化；突出过程精益管控，严抓系统优质高效运
行，开展“产量提升爬坡激励”等活动，激发员工生产干劲；以新技术为支撑，攻关疑难问题
和生产瓶颈，提升系统安稳环长满优运行水平，确保生产组织管理科学、经济、高效。
三是开展全过程降本增效。严格落实“四位一体”大成本管控体系与“双增双节”工作机
制，将成本管控由生产消耗扩展到生产、采购、销售、管理等各领域，促进全业务流程增产增
收、节支节约；加强采购计划管理，上线运行数字化商城比价功能，扩大物资集采规模和范围
，降低采购成本；提高产品附加值和市场竞争力，深度开发优质直销客户，优化主产品出口渠
道，着力扩大市场销售增量。
四是提升合规管理水平。健全完善合法合规、审计监督管理体系，加强对重大经营事项的
合规性审查，严格履行合规信息披露，防范化解各类风险；将合规管理贯穿项目全过程，实现
从调研立项到竣工结算的项目全生命周期动态管理；严格按照监管规定，真实、准确、完整地
披露募集资金使用情况，坚决防范募集资金使用的违规风险；强化资金占用、违规担保问题防
范，加大审计监督和违规经营追责力度，有效化解制约企业高质量发展的显性或隐性重大风险
，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
二、持续分红，增加股东回报
全面提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的应
尽之责。为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公
司章程》规定，公司制定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023年－2025年）股
东分红回报规划》。
公司高度重视股东回报，保持积极稳定的利润分配政策，持续与股东分享企业经营成果。
自上市以来实现连续4年分红，累计派发现金红利47.88亿元，同时以资本公积转增股本3.61亿
股，分红比例在行业内位于前列。
2024年，公司将持续聚焦主责主业，进一步巩固现有产业链的综合竞争优势，增强企业盈
利能力。结合经营现状和业务发展目标，在保证正常生产经营的前提下，公司将努力为投资者
提供持续、稳定的现金分红，积极提升投资者回报，与广大投资者共享企业发展成果。
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2024-08-30│吸收合并
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重要内容提示：
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并下属全资子公司陕西北
元集团锦源化工有限公司（以下简称“锦源化工”）。本次吸收合并完成后，锦源化工将依法
注销，其债权债务及其他权利义务由公司承继。
本次吸收合并已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
锦源化工为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、本次吸收合并情况概述
为贯彻落实经营机制优化改革相关精神，进一步降低企业运营成本，提升管理效率和效益
，公司拟吸收合并全资子公司锦源化工。本次吸收合并完成后，锦源化工将依法注销，公司将
依法承继其全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务。同时，公司将设立陕西北元化工集
团股份有限公司锦源分公司（具体以工商登记机关核准为准），对吸收的资产和业务进行管理
。
本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-07-26│其他事项
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报告期内，公司积极应对内外部环境变化，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进
”两大中心任务，严格安全生产精益管控，狠抓装置系统高效运行，强化成本管控挖潜增效，
有序推进项目建设，实现了主产品产量历史最优、主营业务稳健发展。但受主产品聚氯乙烯、
烧碱销售价格同比下降因素影响，经营业绩有所下滑。
报告期内，公司实现营业收入49.66亿元，同比减少6.04%；营业利润1.70亿元，同比减少
44.52%；利润总额1.68亿元，同比减少46.06%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比
减少47.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，同比减少49.51%；
基本每股收益0.03元，同比减少50.00%。
报告期末，公司的资产总额为145.86亿元，较年初减少1.38%；归属于上市公司股东的所
有者权益115.42亿元，较年初减少2.21%；归属于上市公司股东的每股净资产2.91元，较年初
减少2.02%。
营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是受国内外经济形势影响，主要为聚氯乙烯、烧碱
销售价格较同期比分别降低6.09%和13.95%所致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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