资本运作☆ ◇601579 会稽山 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│供销大集 │ ---│ ---│ ---│ 23.48│ ---│ 人民币│
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│乌毡帽酒业有限公司│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│绍兴会稽山黄酒文化│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴会稽山文化传播│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江唐宋绍兴酒有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│会稽山（上海）实业│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江精功农业发展有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江嘉善黄酒股份有│ ---│ ---│ 86.63│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海会星星在酒类销│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安吉乌毡帽概念酒馆│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江复景生物科技有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江塔牌绍兴酒有限│ ---│ ---│ 14.78│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴稽山鉴水影视文│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│化传媒有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4万千升中高档 │ 3.76亿│ 3.75亿│ 3.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│优质绍兴黄酒项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-20 │交易金额(元)│9306.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江精功农业发展有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │舟山华康生物科技有限公司 │
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│卖方 │会稽山绍兴酒股份有限公司 │
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│交易概述 │根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的评估报告，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公│
│ │司或会稽山）以人民币9306.15万元向舟山华康生物科技有限公司（以下简称舟山华康）转 │
│ │让公司所持有的全资子公司浙江精功农业发展有限公司（以下简称精功农业）100%股权（以│
│ │下简称本次交易）。本次交易完成后，会稽山将不再持有精功农业的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用资产（房屋） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（机械设备） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、向关联人提供服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用资产（房屋） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（机械设备） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中建信(浙江)创业投资有限 1.19亿 24.88 79.98 2023-05-12
公司
宁波信达风盛投资合伙企业 3000.00万 6.03 --- 2016-09-14
(有限合伙)
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合计 1.49亿 30.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-12 │质押股数(万股) │1383.16 │
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│质押占所持股(%) │9.27 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 │
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│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2030-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月10日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了1383.164万股给中国工商银行│
│ │股份有限公司绍兴柯桥支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │4147.00 │
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│质押占所持股(%) │27.80 │质押占总股本(%) │8.65 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │上海银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │2027-12-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月17日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了4147.0万股给上海银行股份有│
│ │限公司绍兴分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-16 │质押股数(万股) │1523.00 │
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│质押占所持股(%) │10.21 │质押占总股本(%) │3.18 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-15 │质押截止日 │2028-02-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月15日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了1523.0万股给绍兴市柯桥区小│
│ │城镇建设投资有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-16 │质押股数(万股) │4877.00 │
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│质押占所持股(%) │32.70 │质押占总股本(%) │10.17 │
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│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
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│质押方 │绍兴钱清小城市建设有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-15 │质押截止日 │2028-02-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月15日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了4877.0万股给绍兴钱清小城市│
│ │建设有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024年3月28日召开第六届第八次
董事会会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》。
为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2024年度财务审计与内部控制审计机
构，该事项尚须提交公司股东大会审议。
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司
提供的2023年度财务审计费用为94.34万元(不含税)，内部控制审计费用为18.87万元(不含税)
，合计审计费用为113.21万元(不含税)。
本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2022年度
）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自2018年度至今未发生重大变化。
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2024-03-30│银行授信
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了公司第六届董事会
第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公
告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银
行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款
、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务
品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将
视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通
过之日起12个月内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、
调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事
宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股
东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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2023年度利润分配预案拟以公司总股本479463409股扣除公司目前回购专用证券账户的股
份9000000股后的470463409股为基数计算，按每10股派发现金红利2.10元（含税）进行分配，
合并2023年度实施回购股份金额计算后，占2023年度归属上市公司股东的净利润的98.42%。
公司2023年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年
度。
2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八
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