资本运作☆ ◇601579 会稽山 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-08-14│ 4.43│ 3.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 13.64│ 13.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江西塘老酒股份有│ ---│ ---│ 86.63│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌毡帽酒业有限公司│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴会稽山黄酒文化│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴会稽山电商销售│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江唐宋绍兴酒有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│会稽山（上海）实业│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴会稽山电子商务│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海会星星在酒类销│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴会稽山酒业销售│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴会稽山东风酒有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴市会稽山微醺小│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│镇运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江复景生物科技有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江塔牌绍兴酒有限│ ---│ ---│ 14.78│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│会稽山绍兴酒（香港│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万千升中高档 │ 3.76亿│ 3.75亿│ 3.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│优质绍兴黄酒项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（机械设备） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用资产（房屋） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（机械设备） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用资产（房屋） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产（房屋） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建信控股集团及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之母公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中建信(浙江)创业投资有限 1.19亿 24.87 79.94 2026-04-10
公司
宁波信达风盛投资合伙企业 3000.00万 6.03 --- 2016-09-14
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.49亿 30.90
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │760.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.10 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-07 │质押截止日 │2036-04-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月07日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了760.0万股给浙江绍兴瑞丰农 │
│ │村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.35 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行浙江省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-03-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了500.0万股给中国进出口银行 │
│ │浙江省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │2881.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.32 │质押占总股本(%) │6.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行浙江省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2029-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，控股股东中建信浙江公司质押给中国进出口银行浙江省分行的部分股份8440000 │
│ │股已解除质押，并办理了相关手续。 │
│ │2026年03月24日中建信（浙江）创业投资有限公司解除质押422.0万股并质押2881万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │580.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.89 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │2031-01-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月06日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了580.0万股给中国工商银行股 │
│ │份有限公司绍兴柯桥支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │质押股数(万股) │3303.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.14 │质押占总股本(%) │6.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行浙江省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2029-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-24 │解押股数(万股) │3303.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，控股股东中建信浙江公司质押给中国进出口银行浙江省分行的部分股份8440000 │
│ │股已解除质押，并办理了相关手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月24日中建信（浙江）创业投资有限公司解除质押422.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │803.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.38 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │2030-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日中建信（浙江）创业投资有限公司解除质押580.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │4147.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.80 │质押占总股本(%) │8.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中建信(浙江)创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行浙江省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │2029-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-25 │解押股数(万股) │4147.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日中建信（浙江）创业投资有限公司质押了4147.0万股给中国进出口银行│
│ │浙江省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月25日中建信（浙江）创业投资有限公司解除质押844.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有
限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│股权质押
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稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司(
以下简称中建信浙江公司)持有公司股份149158200股，占公司总股本的31.11%。本次质押公司
股份7600000股后，公司控股股东中建信浙江公司累计质押本公司股份119241640股，占其持有
公司股份总数的79.94%，占公司总股本的24.87%。
一、本次股份质押的情况
（一）本次股份质押基本情况
2026年4月8日，公司控股股东中建信浙江公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了股份质押登记手续，将其所持有的公司部分股份质押给浙江绍兴瑞丰农村商业银
行股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开了公司第七届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公
告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银
行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款
、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务
品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将
视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通
过之日起12个月内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、
调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事
宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开公司第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，
公司对截至2025年12月31日的各项资产进行减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试结果，
计提相关资产减值准备。公司2025年度计提减值准备合计2,554.86万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。
根据相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）回购专用证券账户中的股份
不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库
存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。相关数据及指标如下表：
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年3月29日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员一致同
意《公司2025年度利润分配预案》，并提交第七届董事会第二次会议审议。
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2026-03-27│股权质押
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）控股股东中建信（浙江）创业投资
有限公司(以下简称中建信浙江公司)持有公司股份149158200股，占公司总股本的31.11%。本
次解除质押公司股份4220000股并继续质押公司股份5000000股后，公司控股股东中建信浙江公
司累计质押本公司股份111641640股，占其持有公司股份总数的74.85%，占公司总股本的23.28
%。
一、本次股份解除质押的情况
2026年3月24日，公司控股股东中建信浙江公司质押给中国进出口银行浙江省分行的42200
00股已解除质押并办理了相关手续。
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2026-03-03│其他事项
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一、基本情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月23日和2026年2月9日分别召开
了第六届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2026年1月24日和2026年2月10日在指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于调整公司经营
范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）和《会稽山绍兴酒股份有限公司2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）。
近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。
二、工商变更登记情况
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：会稽山绍兴酒股份有限公司
统一社会信用代码：91330000609661933L
注册资本：肆亿柒仟玖佰肆拾陆万叁仟肆佰零玖元类型：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1993年10月18日
法定代表人：方朝阳
住所：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号经营范围：许可项目：酒制品生产；调
味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化
学品仓储(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
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2026-02-10│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年3月31日、2025年4月25日召开
第六届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称天健）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月2日在
指定媒体及上海证券交易所网站披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次变更的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，原
委派孙涛作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质
量复核人，由于天健内部工作安排调整，现委派陈建兵接替孙涛作为项目质量复核人，变更后
的项目质量复核人为陈建兵。
二、本次变更后项目质量复核人的基本情况
1、基本信息
项目质量复核人：陈建兵，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018
年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，最近三年签署或复核了均普智能、润康科
技、罗博特科、航民股份、科建股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
陈建兵最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
陈建兵不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独
立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更项目质量复核人对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有
限公司三楼会议室
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2026-01-27│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月24日召开第十一届第六次职工
代表大会，经公司职工代表民主选举，会议一致同意选举刘扬先生（简历详见附件）为公司第
七届董事会职工代表董事，刘扬先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的10名董事共
同组成公司第七届董事会，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
刘扬先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性
文件及《公司章程》的要求。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日
至2026年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-13│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月12日收到独立董事刘勇
先生递交的书面辞呈。刘勇先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员
会召集人、薪酬与考核委员会成员。刘勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
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2026-01-13│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）近日收到独立董事刘勇先生的通知，其于近
日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2025]153号）。因公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)在苏州华道生物药业股份有限公司创业板首次公开发行股票并上市
的执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》第二百一十三条第三款的规定，刘勇先生作
为直接负责的主管人员，被给予警告，并处以40万元罚款。
刘勇先生自2023年2月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与本公司无关，不会对
本公司的日常经营活动产生影响。
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2026-01-08│股权质押
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）控股股东中建信（浙江）创业投资
有限公司(以下简称中建信浙江公司)持有公司股份149158200股，占公司总股本的31.11%。本
次质押公司股份5800000股后，公司控股股东中建信浙江公司累计质押本公司股份110861640股
，占其持有公司股份总数的74.32%，占公司总股本的23.12%。
一、本次股份质押的情况
（一）本次股份质押基本情况
2026年1月6日，公司控股股东中建信浙江公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了将其所持有的公司部分股份质押给中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行的质押登
记手续。
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2025-12-27│股权质押
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司
（以下简称中建信浙江公司）持有公司股份149158200股，占公司总股本的31.11%，累计质押
公司股份113501640股，占其持有公司股份总数的76.09%，占公司总股本的23.67%。
中建信浙江公司于近日解押8440000股公司股份。本次解除质押后，中建信浙江公司累计
质押公司股份105061640股，占其持公司股份总数的70.44%，占公司总股本的21.91%。
一、本次股份解除质押的基本情况
近日，控股股东中建信浙江公司质押给中国进出口银行浙江省分行的部分股份8440000股
已解除质押，并办理了相关手续。
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2025-12-16│股权质押
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司
（以下简称中建信浙江公司）持有公司股份149158200股，占公司总股本的31.11%，累计质押
公司股份119301640股，占其持有公司股份总数的79.98%，占公司总股本的24.88%。
中建信浙江公司于近日解押5800000股公司股份。本次解除质押后，中建信浙江公司累计
质押公司股份113501640股，占其持公司股份总数的76.09%，占公司总股本的23.67%。
一、本次股份解除质押的基本情况
近日，控股股东中建信浙江公司质押给中国工商银行股份有限公司绍兴柯桥支行的部分股
份5800000股已解除质押，并办理了相关手续。
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2025-12-05│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，依
据修订后的《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，其中包括1名职工董事。根据《公司
法》的相关规定，董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘
扬先生（简历后附）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
刘扬先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。特此公告。
附件，职工董事简历如下：
刘扬先生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，毕业于中国人民
大学人力资源管理专业。2005年至2007年4月，任职于五星电器山东分公司，曾担任人力资源
专员；2007年5月至2008年11月，任职于青岛啤酒股份有限公司，曾担任人力资源主管；2008
年11月至2022年10月，任职于青岛金欧利营销有限公司，曾担任人力资源总监；2022年10月至
今，任职于公司，目前担任人力资源总监。
刘扬先生不存在不得提名为职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结
论的情况；刘扬先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；刘扬先生
与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘扬先生符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-11-15│其他事项
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会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月14日召开第六届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下
：
为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况
，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、董事会提
名委员会资格审查通过，公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《
关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意增选金雪军先生为公司第六届董事
会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满之日止。
独立董事候选人金雪军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本事项尚
需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
附件，独立董事候选人简历如下：
金雪军先生，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙
江大学教授，博士生导师。1984年12月至今于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士
生导师、系主任、副院长。
金雪军先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情况；金雪军先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；金雪
军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；金雪军先生未持有公司股份，
不是失信被执行人。金雪军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-08-22│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转
需要的前提下，对闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
最高额度不超过（含）3亿元人民币。
（三）资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产
品、券商理财产品、信托理财产品、其他类产品（如公募基金产品、私募基金产品）等。
（五）投资期限
本次委托理财额度的授权期限自公告披露之日起12个月内有效。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置自有资
金进行委托理财的额度不超过（含）3亿元人民币，该额度在董事长审批权限范围内并已通过
董事长审批，无需提交公司董事会、股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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