资本运作☆ ◇601588 北辰实业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京辰纬企业运营管│ 100000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉光谷创意文化科│ 18689.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技园有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙北辰国际会展有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北辰智奥（北京）场│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│馆管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│智奥北辰（北京）展│ 490.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│览服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奥运媒体村 │ 17.15亿│ ---│ 17.15亿│ ---│ 107.00万│ ---│
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│一般营运资金 │ 3.37亿│ ---│ 3.37亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般营运资金 │ 7928.00万│ ---│ 7928.00万│ ---│ ---│ ---│
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│北辰大厦 │ 12.03亿│ ---│ 12.03亿│ ---│ 8793.00万│ ---│
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│偿还债项 │ 1.83亿│ ---│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般营运资金 │ 3.37亿│ ---│ 3.37亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般营运资金 │ 7928.00万│ ---│ 7928.00万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京北辰实业集团有限责任公司、北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽车交易市│
│ │场有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东直接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 │
│ │ 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26日召开 │
│ │第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）│
│ │交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本公司与北京北辰实业集团有限责任公司│
│ │（以下简称“北辰集团”）签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限为自2025年4 │
│ │月1日至2026年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。 │
│ │ 二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限本公司拟与本公│
│ │司控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，协议期间为2025年4月1日至20│
│ │26年12月31日，在上述期限内，北辰集团和本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北│
│ │辰集团及其附属公司（除本公司及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订│
│ │立个别运营协议，以载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协│
│ │议须约定受本协议约束。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽车交易市场│
│ │有限公司。 │
│ │ （一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况 │
│ │ 1、注册地址：北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号 │
│ │ 2、法定代表人：张杰 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91110000101118673N │
│ │ 4、注册资本：220810万人民币 │
│ │ 5、成立时间：1992年8月3日 │
│ │ 与本公司的关联关系：北辰集团持有本公司的股份比例为34.87%，北辰集团为本公司控│
│ │股股东。 │
│ │ （二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况 │
│ │ 1、注册地址：北京市朝阳区天辰东路5号院1号楼-2至3层101内-1层01、1层01、2层01 │
│ │、3层01 │
│ │ 2、法定代表人：张晓光 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91110105MA01FERH96 │
│ │ 4、注册资本：388782万人民币 │
│ │ 5、成立时间：2018年11月06日 │
│ │ 与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。 │
│ │ （三）北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的基本情况 │
│ │ 1、注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北 │
│ │ 2、法定代表人：李海涛 │
│ │ 3、统一社会信用代码：911100007521905486 │
│ │ 4、注册资本：11000万人民币 │
│ │ 5、成立时间：2003年6月24日 │
│ │ 与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │
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│关联方 │长沙北辰房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司 │
│ │ 关联关系：本公司间接持有长沙北辰100%的股权 │
│ │ 本次担保金额：不超过人民币8亿元 │
│ │ 本次担保不存在反担保 │
│ │ 本公司及控股子公司无逾期担保 │
│ │ 本次担保事项已经本公司第十届董事会第十七次会议审议通过 │
│ │ 一、担保情况概述： │
│ │ 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限│
│ │公司（以下简称“北辰地产”）全资持股的长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称“长沙│
│ │北辰”）拟于近日与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签署《渤海银行股份│
│ │有限公司经营性物业抵押贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），向渤海银行申请经营│
│ │性物业抵押贷款，贷款金额人民币8亿元（人民币捌亿元整），期限15年。 │
│ │ 长沙北辰拟于近日与渤海银行签署《渤海银行股份有限公司不动产抵押协议》、《渤海│
│ │银行股份有限公司权利质押协议》，以长沙北辰持有的长沙北辰洲际酒店房屋所有权及国有│
│ │土地使用权提供抵押担保，以对应的应收账款提供质押担保，为《贷款合同》项下全部债务│
│ │提供担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币8亿元。上述抵押物及质押物产权清晰 │
│ │，不存在其他抵押、质押的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。│
│ │ 本公司拟于近日与渤海银行签署《渤海银行股份有限公司保证协议》（以下简称“《保│
│ │证协议》”），为长沙北辰向渤海银行提供无条件不可撤销的连带责任保证，以担保长沙北│
│ │辰按时足额清偿其在《贷款合同》项下产生的全部债务。 │
│ │ 担保的主债权本金金额累计不超过人民币8亿元，担保期间为《贷款合同》项下长沙北 │
│ │辰债务履行期限届满之日起3年。 │
│ │ 北辰地产拟于近日就《贷款合同》项下所述之贷款向渤海银行出具《流动性支持承诺函│
│ │》（以下简称“《承诺函》”），承诺若长沙北辰就《贷款合同》项下约定的还本付息出现│
│ │资金缺口，北辰地产将以股东借款等适当方式提供资金支持解决该资金缺口。担保的主债权│
│ │本金金额累计不超过人民币8亿元，担保期间为自《承诺函》出具之日起至长沙北辰在《贷 │
│ │款合同》项下贷款本息全部清偿时止。 │
│ │ 本公司第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，本公司董事共8人，全部参与 │
│ │表决，并一致通过上述保证担保事项。鉴于本公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大 │
│ │会已审议批准《北辰实业关于2024年度担保额度预计的议案》（公告编号：临2024-026），│
│ │上述担保事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况： │
│ │ 被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430100668594443M │
│ │ 成立时间：2007年12月20日 │
│ │ 法定代表人：霍斌峰 │
│ │ 注册资本：120000万元人民币 │
│ │ 注册地址：长沙市开福区湘江北路1500号北辰时代广场A1区写字楼29层2901号房 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-09│对外担保
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被担保人名称：重庆北辰两江置业有限公司
关联关系：本公司间接持有重庆两江100%的股权
本次担保金额：本金不超过人民币12亿元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第十届董事会第二十九次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限公
司（以下简称“北辰地产”）全资持股的重庆北辰两江置业有限公司（以下简称“重庆两江”
）拟于近日与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行重庆分行”）签署《综合
授信协议》、《固定资产借款合同》，向浙商银行重庆分行申请固定资产贷款，用于重庆北辰
悦来壹号项目三、五期开发建设，最高贷款本金余额不超过人民币12亿元（人民币壹拾贰亿元
整），期限5年。
重庆两江拟于近日与浙商银行重庆分行签署《最高额抵押合同》，以重庆两江持有的项目
土地、住宅、商业等为《综合授信协议》项下本金金额累计不超过人民币9亿元的债务提供抵
押担保。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等
司法措施的情况。
本公司拟于近日与浙商银行重庆分行签署《最高额保证合同》，为重庆两江向浙商银行重
庆分行提供连带责任保证担保，以担保重庆两江按时足额清偿其在《综合授信协议》项下产生
的全部债务。担保的主债权本金金额累计不超过人民币12亿元，担保期间为《综合授信协议》
项下重庆两江履行债务期限届满之日起3年。
本公司第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开，本公司董事共9人，全部参与
表决，并一致通过上述保证担保事项。鉴于本公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会
已审议批准《北辰实业关于2024年度担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026），上述担
保事项无须提交股东大会审议。
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2025-04-09│其他事项
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北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限公
司（以下简称“北辰地产”）全资持股的重庆北辰两江置业有限公司（以下简称“重庆两江”
）拟于近日与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行重庆分行”）签署《综合
授信协议》、《固定资产借款合同》，向浙商银行重庆分行申请固定资产贷款，用于重庆北辰
悦来壹号项目三、五期开发建设，最高贷款本金余额不超过人民币12亿元（人民币壹拾贰亿元
整），期限5年。
重庆两江拟于近日与浙商银行重庆分行签署《最高额抵押合同》，以重庆两江持有的项目
土地、住宅、商业等为《综合授信协议》项下本金金额累计不超过人民币9亿元的债务提供抵
押担保。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等
司法措施的情况。
本公司拟于近日与浙商银行重庆分行签署《最高额保证合同》，为重庆两江向浙商银行重
庆分行提供连带责任保证担保，以担保重庆两江按时足额清偿其在《综合授信协议》项下产生
的全部债务。担保的主债权本金金额累计不超过人民币12亿元，担保期间为《综合授信协议》
项下重庆两江履行债务期限届满之日起3年。
详情请见于2025年4月9日在上海证券交易所网站披露的《北辰实业关于为下属公司重庆北
辰两江置业有限公司提供担保的公告》(公告编号：临2025-018)。
被担保人：重庆北辰两江置业有限公司
统一社会信用代码：91500112MA5U7K5676
成立时间：2016年09月07日
法定代表人：谢雄
注册资本：10000万元人民币
注册地址：重庆市渝北区国博二路13号2-2
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：房地产开发（凭资质证书执业）；物业服务（贰级）；楼盘销售；
房屋租赁；企业管理咨询；房地产信息咨询；房地产经纪；市场营销策划；销售：五金、建筑
材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有重庆两江100%的股权。（属本公司合并报表范
围内的公司）
财务情况：截至2024年12月31日，重庆两江总资产357530.15万元，总负债338225.97万元
，净资产19304.18万元，营业收入58904.10万元，净利润-26484.78万元。
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2025-03-28│重要合同
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一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26日召开第
十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易
框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本公司与北京北辰实业集团有限责任公司（以下
简称“北辰集团”）签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限为自2025年4月1日至20
26年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。
二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限本公司拟与本公司
控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，协议期间为2025年4月1日至2026年
12月31日，在上述期限内，北辰集团和本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北辰集团
及其附属公司（除本公司及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订立个别运
营协议，以载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协议须约定受
本协议约束。
三、关联方介绍和关联关系
北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽车交易市场有
限公司。
（一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况
1、注册地址：北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号
2、法定代表人：张杰
3、统一社会信用代码：91110000101118673N
4、注册资本：220810万人民币
5、成立时间：1992年8月3日
与本公司的关联关系：北辰集团持有本公司的股份比例为34.87%，北辰集团为本公司控股
股东。
（二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况
1、注册地址：北京市朝阳区天辰东路5号院1号楼-2至3层101内-1层01、1层01、2层01、3
层01
2、法定代表人：张晓光
3、统一社会信用代码：91110105MA01FERH96
4、注册资本：388782万人民币
5、成立时间：2018年11月06日
与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。
（三）北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的基本情况
1、注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北
2、法定代表人：李海涛
3、统一社会信用代码：911100007521905486
4、注册资本：11000万人民币
5、成立时间：2003年6月24日
与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。
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2025-03-27│对外担保
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北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟提请股东大会，授权董事会
有权审议公司及子公司（即公司合并报表范围内全资及控股公司，下同）为子公司、参股公司
提供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币255亿元（不包含公司及下属
公司为购房客户提供的阶段性担保）。
担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止
。
本次担保额度预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟对2025年度公司及其下属
公司新增担保进行预计，具体情况如下：1.担保主体及金额预计：担保主体包括公司及子公司
为子公司、参股公司提供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额预计不超过人民币255
亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2.担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
3.具体额度分配如下:
(1)公司及子公司为全资公司提供担保总额不超过人民币170亿元，其中：为资产负债率70
%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的担保对象提
供的担保总额不超过人民币70亿元；
(2)公司及子公司为控股公司提供担保总额不超过人民币10亿元，全部为资产负债率70%以
上的担保对象提供的担保；(3)公司及子公司为参股公司提供担保总额不超过人民币15亿元，
担保对象均为资产负债率70%以上的参股公司，且不属于公司的董事、监事、高级管理人员、
持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人；
(4)子公司为公司提供担保总额不超过人民币60亿元。
4.担保额度有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之
日止。
5.公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
6.对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
7.公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，
需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如
适用）。
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2025-03-27│其他事项
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北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开的
第十届董事会第二十七次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映本公司截至2024年12月31日止的财务状况和经营状况，本着谨慎性原
则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减
值测试。根据减值测试结果，本公司2024年度计提资产减值准备总计人民币276007万元，计提
的主要减值准备具体情况如下：
1.应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、
长期应收款）
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的
预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值
的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初
始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。经测试，2024年度，本公司需对应收款项计提信用减值准备人民币15478万元。
2.存货的资产减值准备计提情况
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于
存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存
货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2024年度，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等
因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌
价准备。经测试，2024年度，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币254532万元。
3.投资性房地产的资产减值准备计提情况
期末投资性房地产及固定资产按可收回金额与账面价值孰低原则计价：当投资性房地产及
固定资产可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
2024年度，综合考虑投资物业及酒店所在地的市场状况，以及项目最新的运营及投资计划
等因素，本公司对项目可收回金额进行了减值测试，对账面价值高于其可收回金额的投资性房
地产计提资产减值准备。经测试，2024年度，本公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民
币5997万元。
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2025-03-27│其他事项
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截至2024年12月31日收盘，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会
计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经公司董事会审议制定估值提升计划。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和
中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和北京市国资委
关于提高市属国有控股上市公司发展质量有关工作要求，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件等规定，切实推动提升北京北辰
实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）投资价值，维护公司、投资者及其他利益相
关方的合法权益，研究制定了本公司估值提升计划。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，公司A股股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最
近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中，2024年1月1日至2024年
3月21日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.80元/股；2024年3月22日至2024年1
2月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.82元/股。
（二）审议程序
2025年3月26日，公司召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《北辰实业估值提
升计划》。
二、估值提升计划的具体内容
（一）聚焦主责主业，促进高质量发展
公司将
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